关于对总经理办公会决策形式和程序的意见建议

第一篇：关于对总经理办公会决策形式和程序的意见建议

关于对总经理办公会 决策形式和程序的意见建议

一、会议决策事项的内容与范围

1.研究决定公司经营管理日常事务。

2.组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营和投资计划。

3.审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议。

4.拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、治理亏损方案。

5.讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案。

6.讨论拟订公司内部管理机构设置方案。

7.拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度，并根据生产经营管理需要，适时提出调整创新方案。

8.制定公司改革方案。

9.提请聘任或解聘除应由出资人、执行董事聘任或解聘以外的管理人员。

10.召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务。

11.公司章程授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。

二、决策酝酿

1.提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，报分管领导审议后，拿出可供选择的预案或意见、建议。

2.议题由提交单位或部门报法律合规部审核。3.审核通过后报综合办公室，综合办公室提呈总经理确定会议议程。

三、集体（会议）决策

1.总经理办公会对所议事项应做到有议有决。总经理办公会的议题分为决策事项和非决策事项。会议决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票/举手表决和少数服从多数的表决制度，同意和不同意人数/票数相同时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。

2.列席人员有发言权，但无表决权。

3.班子成员有不同意见，允许保留；如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。

4.总经理办公会讨论重要问题时，班子成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。

四、决策执行

1.总经理办公会内容应以记实形式由公司综合办公室如实笔录。

2.如需形成正式红头纪要走OA的事项，由公司综合办公室拟稿，由总经理签发抄告公司领导、有关部门和单位。

3.总经理办公会结束后，每个事项决议结果，由提交议题部门在2日内下发批复并转告因故缺席的有关领导。

4.凡本次办公会研究的重要事项，需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。

第二篇：总经理办公会议事决策规则及相关会议制度

总经理办公会议事决策规则及相关会议制度

为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力，更加有效地履行企业经营班子的职责，保证锦江国际集团和北方公司的政令畅通，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，保证经营管理的顺利进行，特制定如下议事决策规则和相关会议制度：

一、总经理议事决策规则

1、会议实行总经理负责制。

2、会议要坚持决策的规范化、民主化、科学化程序。

3、总经理办公会议要有记录，重大决策事项的记录，应有出席会议成员在会议记录上的签名。

4、会议记录应由总经理办公室负责保存，不得存放在个人手里。

5、凡提交会议讨论的议题，与会人员应当充分发表意见。讨论后，由会议主持人集中讨论意见作出决定。

6、对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。

7、凡会议讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。

8、总经理班子成员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代

为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。

9、列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。

10、出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

二、总经理办公会议制度

1、总经理办公会根据需要召开或企业有定期召开制度。

2、总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。

3、会议由总经理召集和主持。总经理不在时，可委托其他一名成员召集和主持。

4、总经理办公会在必要时，可召开扩大会议，邀请相关人员列席会议。

5、总经理办公会之后，由总经理办公室起草会议纪要、拟制有关通知、决定等。

6、总经理办公会议纪要及有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。

7、总经理办公会议研究决定的企业需落实的事项，由总经理办公室主任负责提醒、督办各部室按要求按期限办理，并向总经理反馈落实情况。

三、总经理办公会议题范围

1、研究和讨论党的路线、方针、政策、国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。

2、根据集团和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落

实各项工作任务的具体措施，确定在本企业贯彻实施方案。

3、研究和讨论企业发展规划、经营管理工作方案。

4、研究和制定企业的规章制度。

5、研究和讨论企业重大经营管理活动的安排和实施方案。

6、研究和讨论企业的、季度、月度工作计划、总结等。

7、研究和讨论企业人事安排与组织机构的调整。

8、研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题。

9、研究和讨论企业员工重大奖惩事项。

10、研究解决重大宾客投诉事项。

11、研究解决企业突发事件等需集体讨论决定的事项。

12、研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。

13、研究和讨论企业其他有关问题。

四、企业专题工作会议制度

1、企业专题工作会议，视经营管理情况的需要决定召开。

2、企业专题会议应事先由总经理办公室根据总经理的指令，列出会议议题内容和要求，责成有关部门进行调查研究，做好充分准备，待准备工作妥当后召开。

3、会议一般由总经理或分管副总（总助）主持，视会议内容确定出席人员。

4、企业专题会议一般可分为：经营活动分析会、价格政策会议、餐饮工作会议、销售工作会议、质量管理工作会议、培训

工作会议、更新改造工作会议、重大接待任务协调会议等。

五、企业例会制度

1、企业每周召开工作例会一次，一般在每周一上午召开。

2、企业工作例会，由总经理主持召开。总经理因故不在，委托一位副总经理负责召集会议。

3、会议时间一般控制在一个小时左右。

4、会议出席人员：各部室主要负责人。如主要负责人因事不能出席，应由副职或指定代理人参加。

5、会议内容主要为各部门汇报一周内本部门发生的重大问题或需要企业协调的相关工作；企业负责人传达上级公司有关指示精神和工作部署要求等，分析企业经营工作情况，部署企业相关工作等。

6、会议主持人对例会上各部室提出的问题或需要协调解决的事项，应作出明确决断，并明确分工和落实。

7、会议结束后，出席会议的各部室人员应迅速传达和落实工作指令和要求。

8、例会会议纪要由总经理办公室负责整理，报主要领导审阅后，发各部室并同时上报北方公司总经理办公室。

第三篇：总经理办公会议事规则

*** 总经理办公会议事规则

（试行）

第一章 总则

第一条为进一步提升总经理办公会的组织效率，促进各项工作的稳步推进，依据《中华人民共和国公司法》与***章程等法律法规的相关要求，制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，在公司董事会的领导下根据授权开展工作，严格执行董事会的决议。

第三条 总经理办公会组成人员包括总经理；列席人员包括议题呈报部门负责人及其他指定人员

第二章 总经理办公会议事范围

第四条公司总经理办公会议事范围如下：

（一）主持公司日常经营管理工作；

（二）组织实施董事会决议；

（三）决定上报董事会审议的事项；

（四）组织实施公司经营计划和投资方案；

（五）拟定公司内部管理机构设置方案；

（六）拟定公司的基本管理制度；

（七）制定除基本管理制度以外的公司具体规章；

（八）决定聘任或者解聘除应由公司董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，包括部门经理、部门副经理及其他中层管理人员；

（九）审批公司除工程建设类公开招标外的单项标的金额在10万元以上（含）至200万元以下（不含）的招投标项目或其他采购项目；

（十）审批公司工程建设类的单项标的金额在20万元及以上的招投标项目或其他采购项目；

（十一）审议公司单项标的金额在200万元及以上招投标项目或其他采购项目；

（十二）审议公司单项金额在10万元及以上预算外资金追加使用事项，另预算外资金追加使用前应先调整预算资金；

（十三）费用报销参照***费用报销管理办法。

（十四）审议公司对外投资、对外融资、对外提供借款的方案；

（十五）审议公司项目立项、土地获取等事项；（十六）对控股公司依照其章程应由其股东会、董事会审议的其他事项进行审议决策；

（十七）组织实施根据母公司或者上级主管单位决策由公司负责执行的事项；（十八）根据相关法律法规、公司章程以及董事会授权处理或其他需总经理办公会研究的重要工作。

第五条第五条所列事项需以召开总经理办公会议的形式进行审议，在事项紧急或总经理办公会成员难以集中的情况下，可采取总经理办公会成员签字审批的方式完成；除以上规定事项外，公司其他日常经营审批事项需按照各层级管理权限采取签字审批方式完成。

第三章 总经理办公会会议形式及规则

第六条 会议召开。原则上每周五上午召开，特殊情况下，总经理可临时召集会议。

第七条 会议主持。由总经理召集与主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。

第八条 参会成员。总经理办公会出席人员包括总经理；列席人员包括议题呈报部门负责人及其他指定人员。

第九条 会议通知。综合办公室于会议召开的前一日将会议通知以电话或电子发送形式通知全体出席与列席人员。参加会议人员因故不能出席的，应向总经理请假。

第十条 议案征集。各部门及时将议案报送至综合办公室汇总，提交的材料应包括总经理办公会议题征集表、初始动议事项记录单、上会议案（电子版及纸质签字版）。因特殊原因，总经理可以根据实际情况，临时增加会议议题。

第十一条 会议流程

（一）议题汇报人汇报议案；

（二）出席成员对议案进行审议。

第十二条 总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，可由总经理裁定。

第十三条 如遇时间紧迫或出席人员难以集中等情形，可由汇报部门将议案提交至综合办公室，由综合办公室以传签的方式统一呈请公司各位领导批示。若公司各位领导意见不统一，需按照公司总经理批示意见执行。

第十四条 综合办公室根据会议内容于会议结束两个工作日内整理完成决策留痕记录单及会议纪要初稿，并报送总经理批准后印发。

第十五条 综合办公室负责监督落实总经理办公会决策事项，并将落实情况及时向公司总经理汇报。

第十六条 资料归档。综合办公室负责对会议文件统一归档管理，会议文件包括会议议题、汇报材料及会议纪要作为一套完整材料保存，存档期不得少于二十年。

第四章 其他事项

第十七条 总经理办公会研究讨论与决策的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第十八条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员个人相关事项时，相关人员应主动回避。

第十九条 总经理办公会决策的事项，公司管理班子成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。

第五章 附则

第二十条 本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关法律法规规定执行。

第二十一条 本规则自董事会审议通过之日起开始执行。

第四篇：总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

一、总则

1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。

2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。

二、总经理办公会议事范围

须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：

1、公司经营计划、目标、任务，提请董事会审议；

2、董事会授权范围内的投资项目及大额资金拨付或调动方案；

3、需要提交董事会、股东大会决策的事项；

4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告；

5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案；

6、研究决定公司员工工资、福利及奖惩方案；

7、研究决定部门经理的聘用、调动调整；

8、审议制定公司基本管理制度；

9、布置阶段性工作和专项工作；

10、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项；

11、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

三、总经理办公会议事形式及规则

1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。与会人员要做好会议记录。

2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。

3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、党委书记、副书记、副总经理。根据需要，可以请有关部门负责人列席。

4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。

5、总经理办公会研究决定的事项，由公司分管领导负责督查，并反馈落实情况。

6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

7、总经理办公会会决定事项，要以书面或口头形式通报给相关部门

四、总经理办公会议事程序

1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门负责人可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。

3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门负责人（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。

4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以保证决议的科学性与合理性。

5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。

五、附则

1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》等相关规定执行。

2、本规则自颁布之日起执行。

二〇一六年八月 日

第五篇：总经理办公会会议纪要

总经理办公会会议纪要

（2017年第四次会议）

时 间：2017年11月10日9：30 地 点：公司三楼会议室

主持人：王 凯

参加人员:史凤国 孙晓东 张栩 列席人员：财务部 投资部

议 题：

研究向总公司申请追加借款和延期还款的事宜。

记 录：张栩

2017年11月17日，公司董事长兼总经理王凯组织召开会议，会议专题研究向总公司申请追加借款和延期还款的具体事项。

与会人员首先听取了财务部负责人对现阶段公司资金情况的汇报，张栩副总经理进行了总结说明。根据2013年6月6日安达市人民政府第四十二次办公会议纪要内容，公司已多次向安达市政府请示返还土地出让金约1000万元，均未得到相关批复。由于土地出让金返还不到位，公司资金周转出现困难，现仍有债务约1000万元。为履行对安达服务区项目合同支付义务，公司计划按持股比例向总公司申请追加借款1000万元用于偿还安达服务区项目工程款。经会议讨论通过，决议如下：

1.原则同意向总公司提出追加借款及延期还款申请，但需提请董事会审批决议。

2.同意借款金额1000万元，但需按持股比例向总公司申请追加借款900万元，股东公司龙运现代借款100万元。并将与总公司签订的原《借款协议》内规定的还款时间顺延。

3.投资部与财务部积极配合，做好请示材料并向董事会成员进行情况说明，抓紧落实。

黑龙江交通龙源投资有限公司

2017年11月10日

黑龙江交通龙源投资有限公司 2017年11月10日印发