第一篇:公司变更(备案)股东会决议格式范本
成都XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议
(公司变更/备案参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:通常为(原)董事长或执行董事)
四、会议参加人员:股东××、××、××(注:股份公司要说明:①董事会于会议召开前XX天(临时股东大会需提前15天以上通知,股东大会需提前20天以上通知),以XX方式通知所有股东参会;②实际到会股东人数,代表公司股份数及占总股本比例;③公司董事、监事参会情况。)
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条,并通过公司章程修正案。(注:提交新章程的,可表述为:“同意修改并通过公司新章程,共计X章X条。”)
2、(阐述修改变更/备案事项),如:
(1)同意将公司名称/经营范围/住所/(全体或XX股东)出资时间/营业期限变更为:XXXX。(注:涉及多个项目变更的,需逐条、分别阐述。)
(2)(股权转让)同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权转让给××;同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权转让给××。
(3)(法定代表人变更)同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务,重新选举XX为公司执行董事(即法定代表人);(注:若有董事会,可表述为:“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”(董事备案)。同时,需另提交一份任免董事长(即法定代表人)的董事会决议。)(注:经理为法定代表人的以此类推。)
(4)(监事备案)同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事(注:a.若有监事会,则再加上一句:“公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成”;b.若监事会主席变更,需另提交监事会决议。)
(5)(经理备案)同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理。(如经理为法定代表人,则经理后加“(即法定代表人)”)。
(6)(减少注册资本)同意公司注册资本由XX万元减少至XXX万元。减少的XX万元注册资本中,由股东XXX减少XX万元,由股东XXX减少XX万元。
(7)(增加注册资本)同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元,新增的XX万元注册资本中,由股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日;由股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日。
(注:若同时有多个项目变更/备案,可在一份股东会决议上逐条载明。)
自然人股东签字
法人股东盖章
(注:股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字)
XXX×年×月×日
第二篇:公司注销备案股东会决议
【登记文件范本二十二】
佛山市××××有限公司
股东会决议(请勿打印:公司注销备案适用)
会议时间:××××年×月×日 会议地点:×××××
出席会议股东:×××、×××、×× 出席本次会议的股东共×名,代表 100%的股份,决议事项经出席会议股东所持表决权的 100%通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议下列事项经公司股东表决通过:
一、因为×××××××(请参照公司法第一百八十一条),本公司决定解散,清算完毕后注销本公司。
二、本公司决定于××××年×月×日成立清算组,清算组人员由股东×××、××及×××组成,×××担任清算组负责人,清算组将严格履行公司法规定的职责,清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。
三、清算组成立之日起10日内向工商登记机关办理备案登记。
股东签名(或盖章):×××、×××、××
佛山市××××有限公司(盖章)
××××年×月×日
说明:
1、本范本适用于两人以上非国有独资有限公司注销备案使用。
2、股东为法人的,“出席会议股东” 应写明其单位名称,需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“出席代表:×××”。
3、股东为自然人的,由其本人签名;其他股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用黑色签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。
4、用A4纸、主要文字用四号字体打印,页数多的可双面打印,提交原件;请勿涂改,笔误处应由有权更正人签名(或盖章)并注明日期。
第三篇:2016年最新公司注销备案股东会决议
2016年最新公司注销备案股东会决议
-----------------------有限公司 股东会议决议 时间:--------年--月--日
地点:-----------------------主持人:-----------------------出席人:全体股东
一、会议议题:
1、讨论公司注销事宜。
2、讨论成立清算小组事宜。
二、会议决议:
1、全体股东一致同意注销武汉从丛文化传媒有限公司。
2、全体股东一致同意成立清算小组,清算小组由、、组成,由 担任小组负责人。
清算小组自成立之日起10日内通知债权人,并于45日内在报纸上公告,编制清算报告股东会审议。
清算小组在清算期间行使以下职权:
1、清理公司财务,分别编制资产负债表和财产清单;
2、通知或者公告债权人;
3、处理与清算有关的公司未了结的业务;
4、请缴所欠税款
5、清理债权、债务;
6、处理公司清偿债务后的剩余财产;
7、代表公司参与民事诉讼活动;全体股东签字:--------年------月------日
第四篇:注销备案股东会决议(一人公司)
××××有限公司股东会决定
(请勿打印:一人公司注销备案适用)根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司股东决定注销佛山市××××有限公司:
一、因为×××××××(请参照公司法第一百八十一条),本公司决定解散,清算完毕后注销本公司。
二、本公司决定于××××年×月×日成立清算组,清算组人员由股东×××、监事××及×××组成,×××担任清算组负责人,清算组将严格履行公司法规定的职责,清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。
三、清算组成立之日起××日内向工商登记机关办理备案登记。
股东签名(或盖章):×××
××××有限公司(盖章)
××××年×月×日
说明:
1、本范本适用于一人非国有独资有限公司注销备案使用。
2、股东为自然人的,由其本人签名;其他股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用黑色签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。
3、用A4纸、主要文字用四号字体打印,页数多的可双面打印,提交原件;请勿涂改,笔误处应由有权更正人签名(或盖章)并注明日期。
第五篇:注销备案股东会决议(一人公司)
【登记文件范本二十五】
佛山市××××有限公司
股东会决议(请勿打印:一人公司注销备案适用)
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司股东决定注销佛山市××××有限公司:
一、因为×××××××(请参照公司法第一百八十一条),本公司决定解散,清算完毕后注销本公司。
二、本公司决定于××××年×月×日成立清算组,清算组人员由股东×××、监事××及×××组成,×××担任清算组负责人,清算组将严格履行公司法规定的职责,清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。
三、清算组成立之日起10日内向工商登记机关办理备案登记。
股东签名(或盖章):×××
佛山市××××有限公司(盖章)
××××年×月×日
说明:
1、本范本适用于一人非国有独资有限公司注销备案使用。
2、股东为自然人的,由其本人签名;其他股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用黑色签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。
3、用A4纸、主要文字用四号字体打印,页数多的可双面打印,提交原件;请勿涂改,笔误处应由有权更正人签名(或盖章)并注明日期。