清算组备案股东会决议-样板

第一篇：清算组备案股东会决议-样板

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。合资有限公司股东会决议样本：成立清算组

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开日③以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人④，占总股数%。会议由⑤主持，形成决议如下：

一、基于的原因，同意解散上海公司。

二、成立清算组，成员为、、，其中为清算组负责人。

三、清算组在成立之日起10日内应当将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。

四、清算组成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东确认。

五、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东确认。

以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑥

不同意的，占总股数%

弃权的，占总股数%

股东（签字、盖章）

年月日

—————————————————————————————————— 注：①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。

②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的.为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

第二篇：公司注销备案成立清算组股东会决议

公司注销备案成立清算组股东会决议

时间：2016年6月15日 地点：公司会议室

会议内容：股东一致决定注销本公司，并于2016年6月15日成立清算组，清算组成员由平安组成，清算组负责人为平安。

全体股东签字：

时间：2016年6月15日

第三篇：股东会决议范本(清算组备案)

股 东 会 决 议

******科技有限责任公司于二〇一二年五月五日在***************号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东****、股东************，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、因公司出现章程规定的解散事由，决定停止经营活动，进行清算，清算组由股东组成。清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权。

二、清算组成员名单如下：股东****、股东************。

三、清算组组长：*******。

股东：周 莉（签字）

股东：黄利生（签字）

**************科技有限责任公司

二〇***年***月****日

第四篇：工商局备案股东会决议

股东会决议

根据公司法及本公司章程，于2013年12月03人，由主持，形成决议如下：

一、基于公司经营不善，公司一直无法正常运转的原因，同意解散淮北市和君奕消防设备工程有限公司。

二、成立清算组，成员为、、，其中为清算组负责人。

三、清算组在成立之日起10日内应当将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。

四、清算组成立之日起10内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东确认。

五、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东确认。以上事项表决结果：同意的，占总股数 100%

不同意的，占总股份弃权的，占总股份

股东（签字、盖章）

2013年12月03日

第五篇：注销备案股东会决议

****************

股东会决议

会议时间： 年 月 日 会议性质：临时会议 会议地点：公司办公室 记录人：*** 会议根据《公司法》、本公司章程规定由***召集，以电话方式通知股东到会参加会议，会议应到3人，实到3人，代表股权100%，会议由***主持，符合《公司法》、本公司章程规定。

会议形成决议如下：

一、本公司因章程规定的其他解散事由出现，股东会同意公司解散，决定公司停止营业，进行清算。

二、根据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定即日起由***、***、***组成清算组，同时指定***为清算组负责人。

三、清算组自成立之日起十日内通知债权人，债权人向清算组申报其债权。

四、清算组负责六十日内在报纸上公告。

五、公司自作出解散决定之日起停止营业。

六、授权委托***办理工商注销登记事宜。

股东签字（盖章）

年 月 日