第一篇：建设集团公司总经理办公会会议制度
XXXX建设集团有限公司 总经理办公会会议制度
第一章 总 则
第一条
为了减少部门管理冲突、协调部门管理职能、助推集团发展动力、减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，规范集团公司重大事项决策行为，实现公司重大事项决策和执行上的科学化、专业化和一致性，引导管理层树立正确的价值观和建立特有的企业文化，逐步形成部门制约监管体系，保持干部队伍廉洁自律和忠诚度，经研究决定制订总经理办公会会议制度。
第二条 集团公司、各子公司、各项目部重大事项适用本制度。第三条 根据企业实际情况，经董事长委托由集团公司总经理办公会议决定重大事项，实行总经理负责制。采用集体议事，并以会议决定形式体现集体意志，不以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定，董事长独立意见等均通过会议决定体现。
第四条 集团公司行政部为总经办会议事务的归口管理部门，负责会议的组织和管理，综合管理部为会议决定的执行监督部门。
第二章 会议的类型
第五条 总经理办公会议一般分为定期和不定期两种形式，以解决实际问题和重大决策事项为会议导向，不定期会议为主。
第六条
定期会议一般每月召开2次，一次在月初5 日左右召开，一次在月中18 日左右召开。如果当月组织不定期会议超过两次，可以取消当月定期会议。
第七条
不定期会议根据董事长、总经理或分管副总提议，确定时间组织召开。会议地点原则上确定在集团公司会议室，特殊情况可以确定在提议问题所在地。
第八条
集团公司机关各部门、各项目部召开周例会时，由分管副总参与，不属于总经理办公会议范畴。但原则上副总经理以上高层须至少每月参加一次各项目部召开的工作例会，会议内容不属于总经理办公会议范畴。
第三章 会议的组织和职责
第九条
总经理办公会议由总经理主持会议，在总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理主持。
第十条 会议人员：公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、综合部、质安部经理务必参加，有必要时，与会议议题相关的其他有关人员也列席会议。
行政部办公室负责通知会议相关人员、拟定相应通知。对于会议的内容、起草的会议纪要、会议决定等，经参与人员复核修正后，报总经理审定，方能下发。
参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前向会议主持人请假，总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。但会议相应纪要、决定等须在会中或会后征求缺席人员意见，方能形成
集体决定。如果意见暂时无法统一，另行确定会议时间或者情况紧急时由总经理向董事长汇报确定。
会议议题和内容、决定等涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究相关信息内容。
第十一条 不定期总经理办公会议的内容，主要为定期总经理办公会议中没有涉及，属于总经理办公会议重大事项范围内容，事关重大且急需研究解决的问题。参加单位、部门及人员由总经理确定，只解决问题，不听取汇报。
第四章
总经理办公会议决策的事项范围
第十二条 可纳入定期总经理办公会决策的事项范围
(一)审议集团公司、公司各职能部门、各子公司、各项目部、外出分支机构半年、年度经营生产计划、工作总结、完成目标的制定、审核和考核；
(二)审议集团公司的预算、决算，审核集团公司财务审计部门对外出分支机构、各项目部的财务审计报告；
(三)对子公司及分公司设立方案进行可行性研究和建设性方案；(四)组织审议对合格供应商入库和定期评价；
(五)审议房地产项目土地购买方案、前期规划、初步设计、项目招投标、施工图设计、招标文件、控制价格、建设过程重大管控等全过程重大事项；
(六)讨论拟订、审议制订公司的基本管理制度；研究决定公司职
能部门的职责划分和各岗位职责；
(七)研究决定聘任或解聘除应由公司董事长直接聘任或解聘以外的人员，并决定其薪酬、考核及奖惩事项；集团公司各部门、项目部、分支机构设置的改变，人员编制和部门责任人员的调整、任命、考核等；
(八)研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项、临时奖励、定期薪酬考核和审核等；
第十三条 可纳入不定期总经理办公会决策的事项范围:(一)审议重大工程建设项目的招标文件、投标决策，对其进行可行性研究和风险管控；
(二)对集团公司、项目部预计达到标的总额5万元以上的工程劳务分包、材料采购、专业分包、机械租赁等进行审核批准、各类经济合同的主要条款确定、重大款项支付等；
(三)重大事件如检查、督促、巡查、整改、质量安全问题、突发事件、重大法律事件、重大纠纷、重大节庆活动方案等的组织管理、协调解决、资金使用、计划方案确定和调整等。
第五章
总经理办公会议决策的决策程序
第十四条
提出事项
重大事项可由责任部门提交分管副总、总经理直接提出、董事长提议等方式提出。提出方式可采用口头、书面两种形式。为了减少节省时间、提高决策效率，如果口头能够解决的尽量不采用书面提出。
应当纳入集体决策的重大事项必须主动提请，不得采用各种方式规避或拒绝。但是责任部门必须保证供会议决策的资料、附件材料的全面、完整、真实、准确。
第十五条
列入议题
重大事项提出后，由总经理审定是否列入会议议题，根据事件具体情况，确定是召开定期会议，还是召开不定期会议形式。并将会议时间和形式电话通知行政部办公室记录、落实。
复杂会议时，如果需要提前收集相应资料，由行政部办公室负责汇总重大事项及其相关材料后，提交上会。
如事项涉及法律事务的（比如重大项目投资、重大法律事件等），应事先由集团公司法律专员提出书面意见，意见随上会材料一并上会审议。
如事项需要在较大范围内研究和征求意见的，应由分管副总在提出事项前完成前期的研究和征求意见，并形成文字说明一并上会审议。
第十六条
提前通知
定期会议时，由行政部办公室拟定召开领导班子会议的电话通知（含议题及有关资料）须至少提前1个工作日送达与会人员。
不定期会议时，由行政部办公室电话通知。第十七条
讨论决定
领导班子会议由总经理或委托副总经理主持。会议中先由事项提出部门负责人介绍有关情况并作说明，由参会人员对议题进行充分讨论，最后由会议主持人在听取其他参会人员充分发表意见的基础上，作出决定。
会议讨论中，每位参会人员应充分表明个人意见，总经理或所有副总经理应表明赞同或不赞同的意见。
第十八条
形成纪要。领导班子会议对重大事项作出决策后，由行政部办公室负责整理会议记录，并形成“会议纪要”。“会议纪要”须写明会议名称、会议主持人、参会人员、会议记录人员、事项提出部门负责人对方案的介绍和说明、分管领导的意见和主持会议的总经理或副总经理的决定等内容。“会议纪要”经总经理签发后，由办公室负责分送，分送限参会人员和部门、综合管理部。
第十九条
正式行文。对集团公司决定的重大事项，需要行文的，经董事长签发，由行政部办公室下文。
第二十条
文件建档。行政部办公室对会议全过程资料、成果文件等进行收集归档、建立台账，必要时收集影像、音频、视频等资料。
第六章
附则
第二十一条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由会议指定人员和部门贯彻落实。总经理办公会审议的规章制度，由主办部门负责拟文后，交行政部办公室汇总并在下次会议或召开不定期会议通过。
第二十二条 总经理办公会决定的事项，因特殊情况或不可抗力因素导致发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议，紧急情况可由总经理向董事长汇报请求意见。
第二十三条 议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办
公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。
第二十四条 综合管理部对会议决定的执行进展和成果进行全面监督、考核，并与部门、岗位相关考核办法挂钩、逗硬奖惩。
第二十五条 本制度由总经理办公会议负责解释。本制度自下发之日起执行。
二〇一八年三月一日
四川尧顺建设集团有限公司
第二篇：总经理办公会会议制度
中国邮政速递物流股份有限公司上饶市分公司
总经理办公会会议制度
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展 根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度。
一、总经理办公会议的形式及参加人员
1、例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：总经理、副总经理。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。公司班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
2、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。
二、开会时间
原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急情况可根据总经理的安排随时召开。
三、总经理办公会议议事规则
1、公司综合部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。
2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议成员。
4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行。
5、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
四、总经理办公会议的议事内容
总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
1、拟订公司经营计划和投资计划及公司财务预、决算方案，报董事会审批。
2、研究实施经省公司讨论决定的公司企业生产经营计划、发展规划、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。
3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。
4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。
5、确定向省公司汇报的重大问题；研究确定总经理、半总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
6、研究确定公司章程规定的和省公司授予的其他职权范围内的工作。
7、研究确定重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。
8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。
五、会议纪要的上报及下发
总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司综合部上报董事会，报送股东单位，并下发至经理层班子成员、各部门及与会议有关的单位或人员。
六、其它
1、总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司综合部负责协调、检查和落实。
2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，综合部负责汇总上会研究。
3、提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。
4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。
第三篇：总经理办公会会议制度
公司总经理办公会制度
（暂行）
为保证公司经营管理和重大决策的制度化、规范化、科学化，提高公司经营班子的履职能力和决策能力，推动公司健康、稳定、快速发展，特制定本制度。
一、会议基本形式
（一）总经理办公会是公司日常经营管理的决策议事机构，也是公司管理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。
（二）总经理办公会由公司总经理、副总经理及其他高级管理人员组成，分公司总经理列席，必要时可召开扩大会议，邀请相关人员列席。
（三）总经理办公会原则上每周五召开，如有特殊事项可召开临时会议。
二、会议主要内容
（一）传达集团公司和公司董事会相关指示、决议，研究贯彻落实的具体措施。
（二）研究公司的发展规划、经营计划、项目投资和企业改革方案等。
（三）研究公司的财务预、决算方案和利润分配、弥补亏损方案。
（四）讨论、拟定、修订、完善公司的经营管理制度和有关具体规定。
（五）总结分析公司阶段性经营任务完成情况，研究制定改善经营管理的措施，部署下一阶段工作计划任务。
（六）解决公司日常运营中的重要事项，审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动以及经营管理中的复杂疑难问题。
（七）研究、讨论公司各部门提报的有关经营管理及其他需提交会议研究的事项。
（八）讨论或审议公司中层及以下管理人员的人事问题，包括聘用、薪酬、考核、奖惩、解聘，以及公司人员编制方案等。
（九）总经理认为需要研究解决的其他事项。
三、会议议事规则
（一）总经理办公会由公司总经理召集和主持，在总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理主持。
（二）总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。
（三）总经理办公会成员以及公司各部门负责人均可提出议题供会议研讨，议题应于会议前2天报送总经理阅定。所提交的议题应当有：
1、明确的议事主题；
2、规范的文字表述；
3、完整的配套材料。
（四）总经理办公会临时会议的议程、时间由会议主持
人确定。
（五）总经理办公会议事实行民主集中制。对于提交会议讨论的议题，与会人员应充分发表意见、积极参与讨论。讨论后，由会议主持人集中讨论意见做出决定。对于分歧较大的事项，总经理有最终决定权。
（六）对于会议决定内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。
（七）凡总经理办公会讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。
（八）出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
四、会议会务工作
（一）总经理办公会会务工作由行政管理部专人负责。
（二）总经理办公会确定议题的资料应按照会议时间提报出席人员。
（三）总经理办公会要有会议记录，重大决策事项的记录应有出席会议成员在会议记录上的签名。
（四）总经理办公会后，应由指定部门起草会议纪要、拟制有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。
五、其他
本制度由公司总经理负责解释。
第四篇：总经理办公会会议制度
先康生物科技有限公司
总经理办公会会议制度
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度。
一、总经理办公会议的形式及参加人员
1、例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：总经理、副总经理、总工程师、总会计师。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。公司班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
2、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。
二、开会时间
原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急情况可根据总经理的安排随时召开。
三、总经理办公会议议事规则
1、公司综合部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。
2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议成员。
4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
5、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
四、总经理办公会议的议事内容
总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
1、拟订公司经营计划和投资计划及公司财务预、决算方案，报董事会审批。
2、研究实施经董事会讨论决定的公司企业生产经营计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。
3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。
4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。
5、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理、半总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
6、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
7、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。
8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。
五、会议纪要的上报及下发
总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司综合部上报董事会，报送股东单位，并下发至经理层班子成员、各部门及与会议有关的单位或人员。
六、其它
1、总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司综合部负责协调、检查和落实。
2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，综合部负责汇总上会研究。
3、提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。
4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。
第五篇：总经理办公会会议制度
总经理办公会 会议制度
第一条
为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。
第二条
公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。
第三条
办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。
第四条
办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。
第五条
决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。
根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。
第六条
按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。
第七条
办公会议定事项的范围
公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：
1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；
2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；
3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；
4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；
5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；
6、制定调整销售价格及优惠政策；
7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；
8、重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；
9、公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；
10、公司章程规定的或董事会授权的由总经理办公会议定的其他重大事项。
公司下列工作事项必须经工作例会研究决定：
1、讨论研究公司经营管理工作的各项规章制度；
2、公司营销计划的审定；
3、工程项目成本预算计划、工程结算、项目总结和质量管理方案的审定；
4、制定公司干部员工的培训计划，批准培训经费；
5、公司经营管理工作中的重点、难点问题；
6、布置落实工作计划、方案并进行检查；
7、传达上级重要文件、会议精神，听取重要的工作情况汇报；
8、公司经营运作、企业文化、安全生产、招商引资、法律事务（包括主动提起诉讼的批准）等方面重要事项；
9、公司日常工作中需议定的其他事项。公司下列工作事项可经专题办公会研究决定：
1、公司内部各部门间或子公司、分公司间的普通工作人员调动调整；
2、对某一部门相关的规章制度进行部分修改、完善；
3、项目具体营销方案的调整；
4、对各项目招商优惠的审批权限的确定;
5、施工单位让利幅度、监理费用标准；
6、涉及到规划、成本较大变化的项目变更（包括业主提出的较大或涉及其他业主的项目变更）；
7、金额在15万元以内的对外投资、捐赠、预算外支出项目的确定,超过15万元的须报董事会批准；
8、董事会或董事长决定其他应由专题办公会审定的事项。第八条
决策会议、工作例会、专题办公会召开时，必须对所议事项形成书面决议或会议纪要，以便执行和存档查阅。
第九条
办公会议题的确定：
办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定。
1、公司主要领导（副董事长、总经理）认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；
2、公司部门主要负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；
3、公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。
办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，行政管理中心负责其他会务保障工作。
第十条
办公会通常情况下不应临时增加和取消议题。特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主 4 持人批准。主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。
第十一条
办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定。
第十二条
办公会参会人员对所议事项难以达成一致意见时，主持人可以提出休会，另行安排时间进行复议。
第十三条
办公会的情况及所议事项由行政管理中心指定专人记录。记录内容包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。根据办公会或会议主持人的意见，行政管理中心负责整理会议纪要。
会议记录及纪要由行政管理中心负责存档，保存期为5年。第十四条
办公会应明确所议事项的承办部门，并依据公司的工作制度，按公司领导分工、部门职责划分办理。
第十五条
本规则经公司董事会审议批准实施，并由行政管理中心负责解释。
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