集团公司重大财务事项报告制度

第一篇：集团公司重大财务事项报告制度

集团公司重大财务事项报告制度（通财[2006]195号）

来源： 未知

作者： 资产财务部

发布时间： 2008-6-19

第一章 总 则

第一条 为进一步完善集团财务管理，切实履行出资人职责，规范集团经济秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号），结合集团实际情况，制订《通号集团公司重大财务事项报告制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度适用于集团公司全资及控股子公司（以下简称“企业”）。

第三条 重大财务事项报告制度是指可能对企业财务产生重大影响的情形或事件出现时，按照本制度规定企业应及时将相关事项向集团公司报告的制度。

第四条 企业重大财务事项报告义务人包括：

1．企业负责人（厂长、经理）；

2．企业总会计师（或分管财务工作的负责人）；

3．企业会计机构负责人；

4．集团公司派驻控股公司的董事、监事和其他高级管理人员；

5．企业其他相关负责人。

第五条 集团公司受理和审议企业重大财务事项的人员，负有对外部保密的义务。

第六条 各企业应按照本制度规定，落实重大财务事项报告责任，确保集团公司及时了解、知悉和掌握重大事项。

第二章 重大事项的范围和内容

第七条 企业重大财务事项报告分为请示和备案两种情况。请示事项需经集团公司批准后实施。备案事项不需经批准，但集团公司对备案事项提出了不同意见的，企业应按照集团公司意见对企业原拟方案进行相应调整。

第八条 企业重大财务请示事项主要包括：

（一）年度财务预算以及年度预算的调整；

（二）年度财务报告和年度财务报告的调整事项；

（三）增加或减少注册资本及非经营损益所产生的所有者权益变动事项；

（四）大额减值准备的提取和资产损失的核销（存货单项损失在5千元及以上、其他资产单项损失在5万元及以上）；

（五）会计政策变更、会计估计变更、重要会计差错更正、合并报表范围和口径变动；

（六）对外（包括对子公司）投资、担保和借款；

（七）集团内部交叉产品价格政策变动；

（八）重要资产（不动产、关键设备、生产线、重要知识产权和品牌）的处置；

（九）企业分立、合并、产权转让、重组和改制；

（十）企业以财产进行抵押；

（十一）发行企业债券；

（十二）税后利润分配方案和弥补亏损方案；

（十三）修订企业章程涉及注册资本、股权比例、会计核算和财务管理、分配等条款发生变动；

（十四）企业财务舞弊案件的处理；

（十五）其它需要向出资人报告的事项。

第九条 企业财务备案事项包括：

（一）年度财务工作安排和总结；

（二）季度财务报告和财务分析；

（三）涉讼事项或因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚并有可能导致企业发生损失或赔偿；

（四）企业出现突发事件（自然灾害、安全事故）；

（五）企业委托的资产评估事项；

（六）企业重要关联方关系及交易；

（七）企业未清偿到期重大债务（指占企业负债总额10%及以上）；

（八）企业重大潜亏事项或重大或有财务事项（指占企业资产总额10%及以上）；

（九）企业资产被查封、扣押、冻结；

（十）企业财务负责人无法履行职责或者因涉嫌违法违纪被有权机关调查；

（十一）企业外部股东发生重大变化（拟改制重组、被兼并、拟关闭或可能破产、股价发生重大波动）

（十二）企业外部经济环境和经济政策发生重大变化（原材料市场价格发生重大波动、地方政府或行业出台新的政策对企业可能产生重大影响）

（十三）更换会计机构负责人；

（十四）其他重大风险情况。

第三章 重大事项内部报告的程序

第十条 企业应按照下述规定向集团公司报告重大财务事项：

（一）对于请示事项，企业应在实施前以正式书面文件形式向集团公司提交报告，经过批准后实施。

（二）对于备案事项，除集团公司另有规定外，企业应按以下原则报告：

1．企业总经理办公会（董事会、监事会、股东会）就重大事项做出决议的，应在决议后5日内以文函形式向集团公司报告决议情况，并附相关决议文件；

2．企业就重大事项与有关当事人签署意向书、协议或合同的，应在签署后5日内以文函形式向集团公司报告，并附相关协议文件；

3．重大事项获得有关部门批准或被否决的，应在批准或被否决后的5日内向集团公司报告批准或否决情况；

4．企业出现重大突发事项的，应在知悉的当日以电话、传真或邮件等方式向集团公司及时报告事项的内容、原因、可能产生的影响、企业拟采取的措施。紧急事项应在知悉的当时报告。并在之后随时报告进展或变化情况，直至事项的解除。

（三）集团控股企业重大事项的报告责任和方式，按照集团公司《中国铁路通信信号集团公司派出董事、监事管理办法》（通产权〔2006〕86号）的相关规定执行。

第十一条 集团公司各职能部门按照职责分工受理企业财务重大事项报告。受理部门应在收到报告后按职责权限及时予以处理。如认为必要，可以要求企业补充报送有关详细资料。

（一）对企业出现重大突发事项的，受理部门应在知悉的当日、紧急事项应在知悉的当时向主管领导和相关领导报告，并同时告知其他相关部门；

（二）对企业上报的请示事项，受理部门应在收到报告后5个工作日内提出批复意见，提交主管领导或总经理办公会研究，经批准后及时批复企业；

（三）对企业上报的备案事项，受理部门应在收到报告后5个工作日内未提出不同意见，视为同意备案；

（四）应会同其他部门共同处理的请示事项，各部门之间不得推诿。不论部门职责分工是否为主办部门，收到企业报告的第一个部门即负有受理责任。应向上一级领导报告的应在当日报告，应转入其他部门处理的应在当日与其他部门进行衔接。

第四章 责任与处罚

第十二条 企业应严格遵守本制度。对于不按本制度报告企业重大事项的，或故意漏报、瞒报重大财务事项的，集团公司将追究企业负责人和总会计师的领导责任及其他报告义务人的工作责任；对于造成重大经济损失或严重后果的，集团公司将依法追究企业负责人和总会计师及其他报告义务人的经济和法律责任。

第十三条 集团公司有关负责人和相关部门应按照职责分工及时处理企业报告事项。对拖延不办或越权指示、或违法干预企业的生产经营活动，侵犯其合法权益，造成企业资产损失或其他严重后果的，集团公司依法追究当事人的责任。

第五章 附 则

第十四条 本制度自下发之日起执行。本制度与集团公司过去的规定不一致的地方以本制度为准。

第十五条 本制度由集团公司资产财务部负责解释。

第二篇：集团公司.财务事项审批制度

XXXXX财务 事项审批制度

第一章 总 则

第一条 为规范财务审批行为，强化财务管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等法律法规和《公司章程》，特制定本规定。

第二条

本制度所称 “股份公司”是指XXXXXX；“所属公司”是指XXXXX公司所属的全资及控股子公司；“核算单位”是指股份公司及所属公司的分公司、项目部等分支机构。本规定适用于股份公司、所属公司（以下统称“公司”）及核算单位。

第三条

财务事项指财务预算制定、费用支出、资金运作、资金使用、对外担保、资产处置、经营收入等。

第四条 本制度为一般性规定，股份公司各项财务和会计管理制度中明确规定审批程序和办法的，按照其规定的程序和办法执行。各所属公司可根据本办法制定实施细则。

第五条 本制度只规定公司经理层涉及财务事项的审批程序和办法，经理层与董事会、股东会的审批职权的划分由公司章程规定，或另行制定办法。

第六条 本制度不涉及所属公司需要向股份公司报批的事项范围及程序，所属公司需要报经股份公司批准的财务事项，按照有关规定报经股份公司批准。

第二章 财务预算的审批程序

第七条 公司财务预算的审批程序

公司财务预算由财务部门负责编制，预算委员会审议后，由总经理提交公司办公会议批准。

第八条 部门财务预算审批程序

部门财务预算由各部门编制，公司主管领导审查并签署意见，财务部门初审后汇总报总经理批准。

第九条 工程项目财务预算审批程序

工程项目预算由项目经理、项目财务部门负责编制，报主管副总经理和财务总监审核，报经总经理批准。第三章 费用支出报销手续和审批的一般规则

第十条 不涉及采购物品的消耗性费用报销，应具备经办人、部门负责人或项目经理签字的手续。经办人必须是经办此事并对此事负有责任的人员。如果经办人和报销人不是同一人，必须由经办人和报销人同时签字，报销人的签字只对报销金额和现金是否准确负责，其他责任仍由经办人负责。经办人是部门负责人或项目经理的应由其上一级公司领导审批。

第十一条 涉及物品采购（不包括固定资产和低值易耗品）的费用支出应具备经办人、验收人、部门负责人或项目经理签字的手续。

第十二条 固定资产和低值易耗品的采购除其他要求外，还应到资产管理部门办理登记和领用手续。

第十三条 本制度第十、十一、十二条只是一般性的基本规则，同时还应遵循本规定的其他要求。

第四章 部门预算内费用支出的审批

第十四条 部门预算内费用支出原则上由部门负责人控制使用并批准，但下列第十五至十八条预算内费用支出还应报经公司主管领导或总经理审批。

第十五条 出差差旅费下列情况须报经批准：

1、单人预借差旅费或其他费用1万元以上的，须经公司主管领导审批；2万元以上的须经总经理审批；多人共同出差的按上述标准折算。

2、预借出国差旅费须经总经理审批（提供经公司批准的出国批件也可）。报销时经公司主管领导审查后报总经理审批。

3、符合乘坐飞机规定需要乘坐飞机的，须事先报经公司主管领导审批。

4、出差住宿费超标，能证明有特殊原因的可报经公司主管领导审批后报销。第十六条 招待费（包括礼品费）的审批：

各部门的招待费，一次费用在1000元以下的的须经部门负责人和公司主管领导审批，1000元（包括1000元，下同）以上的由总经理审批。

第十七条

非经常性的支出（由财务部门认定）单项超过2000元的须经公司主管领导审批，5000元以上的由总经理审批。

第十八条 大额度支出（不包括属于日常性、固定性的支出，如水电费、电话费、物业费等。由财务部门认定）。单项超过10000元以上的报公司主管领导批准，20000万元以上的报总经理批准。第五章 工程项目预算内费用支出的审批

第十九条 工程项目预算内费用支出原则上由项目经理控制使用并批准，但涉及第十八条和第十九条预算内费用支出还应报经公司主管领导或总经理审批。

第二十条 预算内工程项目管理费用须报批事项

（一）工程项目招待费，须经项目部主任和项目经理审批，特殊的业务招待费支出应由总经理审批。

（二）按规定提取（包括预提）各类预算节约奖（包括现场费用、人工时、施工采购费节约奖等）须经公司主管副总经理审查后报总经理批准，发放时如涉及到项目经理本人，须经公司主管领导审批。

(三)非经常性的支出（由财务部门认定）单项超过20000元的须经主管公司领导审批，40000元以上的由总经理审批。

（四）固定资产购置严格按公司财务预算执行。工程项目预算中不设置固定资产购置项目。工程项目不得自行购置固定资产，如有特殊需要，须报经财务部门核准后报总经理批准。固定资产采购程序须按公司《固定资产管理规定》执行。

第二十一条 预算内施工、采购费及设计分包等报批事项。

（一）施工、采购合同及设计分包合同的签定须按公司《项目分包管理规定》及有关规定执行。分包合同副本交财务备案（如合同文本内容较多，可以只将部分商务条款备案），作为财务支付款项的依据。因特殊情况没有签定合同并且需要支付款项的，5万元以内的由项目经理批准，5万元以上的报公司主管副总理批准，10万元以上的报总经理批准。

（二）施工、采购等建设费用的支付。在项目开工后一个月内提出项目支付计划。工期在六个月以内的，可在项目开工后一个月内提出“一次性支付计划”（须列明收款单位、用途、金额、合同执行情况等内容，下同）；工期在六个月以上的，在编制项目总支付计划的基础上按季度提出“季度支付计划”。上述“一次性支付计划”和“季度支付计划”总额在2000万元以内的须报经公司主管副总经理和总会计师批准，2000万元以上的须报经总经理批准。工程项目一般应按批准的计划支付款项，但项目经理在支付计划总额不突破的情况下可以做适当调整。如遇特殊情况也可随时专项报请批准。

（三）各类保险费的支付。支付保险费在20000元以内的由项目经理批准； 保险费在20000元以上的报主管副总经理和总会计师批准，50000元以上的报总经理批准。

（四）临时设施（临建）费总额在工程项目财务预算中确定，项目经理可自行掌握使用，但临时设施总规模超过10万元以上的，在实施前须报经主管副总经理批准，20万元以上的报经总经理批准。

第二十二条 合同额超过公司预计收入20%的承包项目，其预算内费用支出的审批程序，可在本规定原则的范围内，根据项目具体情况专项制定实施细则。实施细则由总经理批准。

第六章、预算内专项费用支出的审批

第二十三条 预算内专项费用支出原则上由该专项费用的责任部门负责人控制使用并批准，但下列预算内专项费用支出还应报经公司主管领导、总会计师和总经理审批：

（一）大额度的预算内固定资产、家具、器具、软件、基建、维修等费用，一项支出超过10万元以上的由公司主管领导批准，20万元以上报经总经理批准。

（二）各类预算内的奖金，由主管的职能部门负责分配并由其负责人批准。

（三）预算内的不可预见费由总经理控制使用。

第七章、预算外费用支出的审批

第二十四条 预算外费用支出须由动议的职能部门提出申请报告，报公司批准。

第二十五条 预算外费用支出审批权限 总经理的预算外费用支出批准权限为：

(一)职工工资总额不超过计划的5%。

（二）一般成本费用单项不超过计划的10%。

（三）投资类支出（包括资本性支出）不超过计划的10%，单项不超过50万元。

超出上述范围的提交公司办公会议研究决定

第二十六条 工程项目预算外支出，由项目经理提出申请报告，经项目管理部门和财务部门审核后，提交总会计师和总经理审批。

第八章 特殊性支出的审批

第二十七条

生产经营过程中发生的中介费、礼品、礼金等，数额较小的，由部门负责人或项目经理批准；数额较大的，由主管副总经理批准；数额特别大的，报经总经理批准。金额大小的划分办法由财务部门另行制定。

第九章 资产处置的审批

第二十八条 固定资产报废的审批。固定资产报废工作在每年的四季度进行一次，由资产使用部门和资产管理部门提出报废申请，财务部门审核后提交总会计师和总经理审批。

第二十九条 已报废资产的处置。经公司批准报废的固定资产出售或作其它处置时，单项资产5万元（原值）以下或一批10万元（原值）以下，由主管副总经理和总会计师批准；以上的报经总经理批准。

第三十条

未报废或不需用固定资产的处置。未报废或不需用的固定资产（包括工程现场不便运回的固定资产）可以作价出售。由资产使用部门和资产管理部门提出作价出售申请，报财务部门审核并提出意见，单项资产2万元（原值）以下或一批5万元（原值）以下，由主管副总经理批准；以上的报经总经理批准。

第三十一条 工程现场处置（出售或报废等）临时设施，规模在5万元(原值)以下的，由项目经理批准，5万元(原值)以上的报经主管副总经理和总会计师批准，10万元(原值)以上的报经总经理批准。

第三十二条 不需用或报废低值易耗品（包括办公家具、生活用品等）的处置，一批在5万元(原值)以下的，由财务部门批准，5万元（原值）以上的，报经主管副总经理和总会计师批准，5万元(原值)以上的报经总经理批准。

第三十三条 其他应收款和应收账款呆、坏账损失的处理，50万元以下的报财务总监（总会计师）和总经理批准，50万元以上的由总经理提交公司办公会议审议批准。

第三十四条 资产处置按规定须报经总公司和税务部门审批的，由财务部门负责申报。

第十章 对外投资的审批

第三十五条 对外投资包括：向其他单位投资入股、购买股票和债券或其他有价证券（准备长期持有一年以上的）、贷款以及其他各种形式的资本运作。对外投资50万元以下的由总经理批准，以上的提交公司办公会议审议。

第三十六条 用货币资金进行短期的（一年及其以内的）盈利性的运作，如买卖国债和有价证券、投资性的保险等，在100万元以内的由总经理批准，100 万元以上的提交公司办公会议审议。

第十一章 资产抵押、对外担保、银行保函的审批

第三十七条 无论任何目的以公司资产作抵押的（不包括开具银行保函的抵押），500万元以下的由总经理批准，500万元以上的提交公司办公会议审议。

第三十八条

对外单位提供担保的，100万元以内的由总经理批准，100万元以上的提交公司办公会议审议。

第三十九条 对外开具的银行保函，5000万元以内的由主管副总经理、总会计师和总经理批准，5000万元以上的提交公司办公会议审议。

第十二章 货币资金调配、使用的审批

第四十条

工程项目合同价款应汇入财务部门指定的银行账户。小型项目一般不得在所在地开立银行账户；大型项目经财务部门批准可在所在地开立临时性的银行账户，该账户只限于小额资金的支付，不得用于收取工程项目合同价款，工程项目所需资金由财务部门拨付至项目临时性银行账户，或直接支付给分包商及供货商。特大型项目经财务部门审核并报经总会计师和总经理批准后，项目临时性银行账户可以按公司指定的数额收取工程合同价款并支付相应的款项。工程结束后两个月内撤销项目临时性银行账户。

第四十一条

经财务总监和总经理授权，财务部门有权统一调配和使用各工程项目的货币资金。

第三章 附 则

第四十二条 本制度由股份公司财务和资产管理部负责制定并解释。第四十三条 所属公司应根据本制度，结合本公司的实际情况，制度实施细则并报股份公司备案。

第四十四条 本规定自发布之日起执行。

第三篇：财务信息披露及重大财务事项报告制度

财务信息披露及重大财务事项报告制度 目的和依据

为规范云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“公司”）财务信息管理工作，保护投资者、债权人合法权益，依据《公司法》、《企业会计准则》、《云南省省属企业重大财务事项管理试行办法》等相关法规，制定本制度。适用范围

本制度适用于公司，子公司可参照本制度执行。3 定义

3.1财务信息披露：是指以财务会计报告为核心，向投资者、债权人及政府有关部门提供的反映公司某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等财务信息。

3.2重大财务事项：是指对公司财务状况、经营成果、现金流量等产生重大影响的经济事项。基本原则

4.1财务信息披露的基本原则是：可靠性、重要性、及时性。4.2 财务部应当以实际发生的交易或者事项为依据进行确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。

4.3财务部提供的会计信息应当反映与财务状况、经营成果和现金流量有关的所有重要交易和事项。

4.4财务部对已经发生的交易或者事项，应当及时进行确认、计量和报告。

4.5重大财务事项报告遵循财务信息披露基本原则。5 应传递和披露的信息

5.1公司基本情况。包括历史沿革、注册地、公司地址、注册资本、法定代表人、母公司及投资者、治理结构与组织结构、所处行业、经营范围、业务性质和主要业务板块等。

5.2财务报表的编制基础。5.3遵循企业会计准则的声明。

5.4重要会计政策、会计估计的说明。包括重要会计政策和会计估计的确定依据、财务报表项目的计量基础，以及会计估计中所采用的关键假设和不确定因素。

5.5会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明。5.6主要会计数据和财务指标。包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表重要项目的说明。

5.7现金流量情况。5.8或有事项的说明。

5.9资产负债表日后事项的说明。5.10关联方关系及其交易。5.11重要资产转让及其出售的说明。5.12企业合并、分立等事项说明。5.13合并会计报表的编制方法。

5.14母公司主要会计报表项目注释。5.15非货币性资产交换和债务重组的说明 5.16财务会计报告批准报出说明。5.17审计报告。

5.18其他上级主管部门要求披露的信息。6 重大财务事项

重大财务事项包括重要会计政策变更、财务预决算、利润分配、重大资产处置、对外担保、对外投资、重大融资、委托理财、重大法律纠纷案件、可能引起公司财务状况严重恶化等的各项经济行为等。财务信息披露的方式、职责和程序 7.1方式

财务信息披露以财务会计报告及专项财务信息的文件形式披露，包括：财务会计报告、中期财务会计报告及专项财务信息。

7.2职责

财务部负责财务信息披露工作或提供由其他相关部门披露的财务信息。

7.3程序

7.3.1财务会计报告经审计机构审计，会计机构负责人、总会计师审阅签字（章）后，由董事会提交股东会审议，经股东会审议通过，董事长签署后报送。

7.3.2中期财务会计报告及专项财务信息由总经理及总会计师签署后报送。重大财务事项报告的方式、职责和程序 8.1方式

重大财务事项报告以专项报告、财务会计报告的文件形式报告。8.2职责

8.2.1公司涉及重大财务事项的相关部门是重大财务事项报告的责任人。

8.2.2公司财务部负责重大财务事项信息的汇总、整理，并在财务信息披露时反映重大财务事项。

8.3程序

8.3.1涉及重大财务事项的相关部门对已经公司审议的重大财务事项，应及时提交公司财务部。

8.3.2重要会计政策变更、预决算、预决算重大调整、对外担保、重大融资事项经董事会或股东会审批，由财务部以专项报告形式向集团公司备案。

8.3.3利润分配方案经股东会审批，由公司以专项报告形式向集团公司备案。

8.3.4重大资产处置事项经董事会或股东会审批，以专项报告形式向集团公司备案。

8.3.5对外投资、委托理财事项经股东会审批，由公司以专项报告形式向集团公司备案。

8.3.6重大法律纠纷事项经股东会审批，由法律信用管理部以专项报告形式向集团公司备案。

8.3.7其他可能引起公司财务状况严重恶化情况的各项经济行为，由相关归口管理部门以专项报告形式向集团公司备案。

8.3.8财会部应在财务会计报告中披露重大财务事项。9 保密措施

9.1财务信息和重大财务事项未经批准，不得发布及对外提供。9.2财务信息和重大财务事项知情人在财务信息披露时间前不得对外提供信息。

9.3财务信息和重大财务事项知情人须按《公司保密管理规定》履行保密义务

10附则

10.1国家相关法规对本制度内容另有规定的，遵照相关法规执行。

10.2本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。10.3本制度自公司印发之日起执行。

第四篇：重大事项报告制度

重大事项报告制度

一、需要报告的事项：

1、上级有关部门来检查指导工作；

2、参加上级召开的有关重要会议情况；

3、有关部门部署或涉及全院工作；

4、涉及到公共财产变更、转移、外借和帐号借用的；

5、部门接受有关部门赞助或长期借用外单位通讯工具、车辆及其他财物的；

6、部门使用的公共设施遭受较大损失或出现交通事故的；

7、非正常渠道索取有关案件资料或统计数字的；

8、新闻部门来人来函采访案件或全院工作的；

9、涉及养老院形象或全院工作的突出事件；

10、发生泄露机秘文件或综治保卫出现问题的；

11、其他应报告的重大事项。

二、报告方式：

重大事项发生后，实行逐级呈报制度。直接责任人应当立即将情况向负责人报告；负责人向分管领导报告；分管领导向主要领导报告。情况紧急的，可直接向主要领导报告（外出时应先报告主持工作的）。

在逐级报告的同时，直接责任人所在单位对涉及到的有关单位要及时告知。

三、奖励与处罚：

重大事项的直接责任人、部门负责人、分管领导、知情人及时报告并妥善采取措施，避免造成不良影响或事态扩大的，由院委或工会研究决定，视情况给予表彰和奖励。

重大事项的直接责任人、部门负责人、分管领导、知情人有义务及时呈报主要领导，出现下列情形之一者，区别情况分别给予通报批评和党纪政纪处分。

1、隐瞒不报的；

2、扩大或缩小事态进行谎报的；

3、有意拖延报告期限的；

4、设置障碍、阻止知情人上报或对期限打击报复的。

以上问题由主要领导责令有关部门查处，由院委、工会决定处罚。

第五篇：重大事项报告制度

山东省阳信慧通金属制品有限公司

重 大 事 项 报 告 制 度

为了及时掌握并妥善处置企业出现的重大事项，规避生产、安全等方面的风险，保证企业生产健康发展，特建立重大事项报告制度。

一、报告主体

各生产车间，生产调度部、模具样品制作小组、质检部及维修部。

二、报告内容

1、公司主要领导交办的重要事项及完成情况；

2、操作不当造成设备损坏的情况；

3、未按图纸尺寸和加工工艺下料、加工造成重大损失的情况；

4、日检验次品、废品情况；

5、各车间、科室发生违纪行为；

6、每月合同安排及日计划完成情况；

7、模具、样品制作计划和完成情况；

8、设备改造、工艺改进取得成果的情况；

9、设备维修及完成情况；

10、返修件进展情况。