部门出差指引

第一篇：部门出差指引

机构客户部出差指引

一、出差前准备

1、与领导充分沟通，了解出差目的、拜访对象、工作内容、陪同人员名单及行程安排。

第一，了解以上信息后，马上通知陪同人员，告诉他们相关的信息，确认行程及出发的时间。开始预订机票或火车票，如开车则需要联系好车子和司机，做好出行的安全检查。

第二，以上信息确定后告诉领导详细的出行时间并与领导助理进行确认，请他们及时提醒领导出发的时间。如果是飞机出行，则需要在网上提前办好乘机手续，选好座位，尽量缩短领导的登机时间。

第三，开始准备必备物品、搜集客户信息及相关资料。如是我公司客户，则需要提交相关交易情况，并对交易情况作一个分析，让领导了解客户的详细情况。如不是我司客户，则需要提交给领导客户的详细企业信息、个人信息、人脉信息、行业信息、期货资金规模、分仓情况及产品的销售信息，并根据工作内容和拜访对象准备相关的文件、资料和礼品。携带各种证件(尤其是身份证和驾驶证)、照相机、摄像机、录音设备、名片、充电器（三星和苹果，或万能冲，如有便携电源最好携带），提醒同行出差人员需要携带的物品(如西装、电脑等)，安排好领导的行程。

第四，填写差旅计划书和拜访计划书，请部门领导与公司领导签字后，借好相关的费用。

2、如果是开会，就应准备开会需要的文字资料，如会议材料及公司介绍等相关材料，自己应先学习有关会议的内容，以便能在开会时做好会议的记录。如 果有PPT，则需要根据参会人数的多少事先打印好，装订成册，发给相关人员人手一份。

3、了解本次外出活动的任务、目的及领导对一些重要问题的基本看法，以便按领导意图及时提供服务，避免因不解其意而手足无措甚至帮倒忙的情况发生。

4、如果所去之处有营业部的话，应与营业部相关人员先联系，提供前往人员名单，请营业部帮忙安排车辆接送领导及帮忙预订宾馆和宴请酒店，说明此行目的和行程计划等。

5、如果需要长途开车，则要提前租好车辆，谈好价格，准备相应的现金备用，带好自己及领导的换洗衣物及领导的常用药品等。

二、出差过程中

1、时间观念要强。在征求领导意见后，要与随行人员约定好出发时间及行车路线；外出中的所有活动，随员都要提前做好准备，按时召集其他随行人员等候领导，不能让领导等人。

2、要保持通讯畅通。在陪同领导外出时，一定要与领导及同行人员时刻保持联系。因为在外出活动中，情况随时都可能发生变化。因此，随员哪怕是短时间的单独行动也要与领导及同行人员保持联络的畅通。另外应与总部商务助理保持联络，询问注意事项，提醒领导及时吃药。并与部门领导保持联系，以便部门有工作需要与领导协商。

3、入住宾馆后，要让同行者之间互相知晓对方所住的房间，要及时将同行者所住房号、内部电话拨法提供给领导，以便及时联络。领导房间的房卡如果商务助理并未随行，应尽量拿在我们部门人员手中。

4、入住宾馆后，如无出访任务则应询问酒店内部餐厅的位置、价位（特别 是早餐），最好自己去实地看一下。另外了解酒店商务中心，传真、复印、打印等价位。了解酒店周边及所在城市的餐厅情况，选几家餐厅，包含高档和当地特色两类。用餐时应分清场合，注意当地习俗（如座位安排，敬酒习惯等），用餐时应做好配合工作，如点菜、倒酒、催菜、询问是否需要饮料及主食等。具体可参照商务助理团队的指引。

5、拜访客户或参加协办会议等活动时应穿正装，随身携带本人及领导名片（最好放在方便拿取的位置，如西装外套口袋里，把自己名片和领导名片分开放，发现领导没带名片时应及时递给领导）、录音笔（建议录音设备带两台，并提前充好电，放在方便拿的位置，路上领导布置工作随时录音）、笔、本、餐巾纸，如需外出，最好携带能够导航的仪器，最好提前查好各种路线，计划好时间。上述物品尽量放在衣服兜里，个别一两件物品可拿在手里，如物品较多最好找个袋子或包。最好轻装上阵，因为随时要帮领导拿东西。

6、见到客户时应及时交换名片，并迅速记住对方的姓名，职务，声音（方便日后分辨录音），领导落座后，应帮领导把衣服挂好。开始交谈后应开始录音，并注意录音技巧，尽量保证录音效果，但一定要在安全的前提下。在录音的同时应记录谈话的要点。

7、拜访结束后，应及时总结，在车上不方便记录的可以先行录音，回去第一时间总结。

8、对于企业客户，坚持：

第一，尽量不让客户请客，由我方主动请客；

第二，正式会见外，可以根据需要约客户私下见面，尽量一对一进行拜访。

三、初定任务结束后及返程

1、如果出差过程中租车或是用营业部的车接送领导，等领导下车后一定要仔细检查车子，避免领导遗失物品。

2、回到酒店后，按照领导下一步的行程进行安排，如果领导先走，那要做好相关的机票改签等工作。并且确认哪些行李领导自行带走，哪些行李需要随行人员带回。

3、领导离开酒店后，应再次进房间确认是否有遗失物品，并办理退房手续。如果营业部需要保留房间，则及时与营业部进行沟通确认。

四、后续

1、完成出差任务后，应及时把出差中的问题进行总结，写成出差报告，并对出差过程中的收获与不足之处进行总结，便于下次更好的完成出差任务。回公司后应首先整理领导布置任务，联系本部门领导和公司领导指定的其他部门领导汇报工作。

2、总结本次出差经验，录音资料整理、总结、向部门领导汇报，讨论，由部门领导组织大家开会讨论，分享自己的经验及教训。

3、根据拜访情况和领导安排，决定是否需要进行二次拜访及后续服务方案。

4、回到总部后应及时建立、完善客户档案，对方所提需求应及时反应至相应部门，制定个性化服务方案，并确认完成的进度。

5、完成相关的报销工作。

机构客户部 2012/8/6

第二篇：策划编辑出差组稿方法指引

策划编辑出差组稿方法指引

一、出差准备工作

为了更高效的拜访学校老师，出差前应做如下准备工作。1.资料收集

前期的资料搜集主要包括宏观信息和微观信息两个方面的内容。1）宏观信息

宏观了解区域学校分布信息、专业特色信息。

（1）区域分布信息。一是便于规划路线，节约拜访时间，增加拜访效率；二是进行区域资源整合，同一区域老师或者同一类型学校老师接触的可能会更频繁，有助于后期相互引荐，拓展资源。

（2）学校信息。学校信息包含学校所属地址和校区（部分学校有几个校区），开设有哪些系部，对应系部开设有哪些专业，学校各专业本招生计划，等等。如果可以，搜集学校的平面图。

2）微观信息

微观了解学院领导、系主任及教师信息。主要包含学院领导、二级学院和系部领导、教学名师以及普通老师的姓名、年龄、职称、联系方式。对任课老师，还需要了解其专业方向以及任教课程。

2.路线规划

由于现阶段采用的是区域拜访，路线规划主要有以下注意事项。

（1）事先在“中国高校之窗”搜集到整个省高校，筛选出高职和独立本科院校以后，利用搜狗地图，将对应高校按市域全部标记在地图上并截图。

（2）根据学校分布情况确定入住酒店以及拜访线路。

（3）根据之前搜集到的相关信息，确定需要携带的宣传资料的数量（一定要带足资料），并在出发前3天左右寄到入住酒店（提前告知酒店）。

3.业务基础

（1）需要向老编辑打听前期收集到的老师信息中都有哪些熟人，以便在后期依靠熟人进行推荐拜访。同时，利用云因系统与当当网做好资料的积累工作。

（2）需要搞清楚编写模式、稿酬模式、教材返点模式、成本核算、出版详细流程等出版注意事项。

（3）需要了解各种情况下（比如：老师使用教材码洋达到10万时可以帮助其免费出专著，挂名后修订或者改版已有教材，合编共用，等等）的操作模式，灵活运用，争取双赢持久合作，双方利益最大化。

4.话题积累

平时应该多积累一些相关话题，以便于和老师们尽快的熟络起来，一是有利于加深印象，二是有利于缓解陌生拜访时的尴尬气氛，三是有利于降低老师的戒备心理。具体可以从以下话题入手：学术话题、课题话题、论文话题、孩子话题、升学话题、考研话题、教学话题、体育话题、美容话题、政治话题、校友话题、八卦话题。针对不同的人提出不同的话题，一定要有素材，不要吝啬自己的赞美，伸手不打笑脸人，笑脸相迎能获得许多好感和便利。平时可以积累一些素材并就具体话题对应情境进行模拟。

二、出差过程中注意事项

有了前期的相关准备工作，出差过程中就会有目的有方向，但还缺少方法和技巧。

1.调整心态

放低姿态，心态调整。现在的高校市场，供过于求，早已过了在办公室坐着签合同的时代。出版行业也渐渐地由单纯的出版工作变成综合性的服务工作，在组稿过程中应注意两点：（1）丢掉怯场心理；（2）增强服务意识。

2.明确方向

1）明确重点组稿专业

分清主次，抓住重点。每个编辑都有主要的组稿专业，在明确这一主要方向重点针对性组稿过程中，还应该辅助开展次要的组稿专业。比如，一个编辑主要负责机械专业的组稿工作，去一所学校拜访机械专业的老师时，可以顺带拜访艺术、经管或者其他专业的老师。对于新人而言，认识的老师越多，后期开展工作会更顺利。

2）明确重点拜访对象

重点对象主要包括：学院院长、副院长（尤其是分管教学工作的副院长），二级学院的系主任、副主任，教学名师。在拜访完重点对象以后，再依次拜访系办老师、任课教师，等等。

3.拜访技巧

在规划好拜访路线之后，不同的编辑有不同的拜访风格，如下对基本的拜访技巧进行罗列。

1）陌生拜访

（1）顺序拜访。依次从综合办公楼、教学系部办公室、教师休息室、教室开始拜访，能保证上到院长、系主任，下到教学名师、普通教师全部拜访。

（2）交叉拜访。拜访期间遇领导开会，可以穿插拜访重点专业其他老师或其他专业老师，合理利用时间。

（3）预约拜访。根据事先搜集的老师信息或老编辑介绍的老师，提前预约（注意避免因预约打乱行程安排）拜访。

（4）引荐拜访。在拜访过程中，对于一些比较好说话的老师，可以请其引荐一些老师进行拜访。

2）熟识拜访

（1）重复拜访。在前期拜访基础上，进行二次拜访、多次拜访，可以在样书寄到后电话回访，可以在教材返点时当面拜访，等等。

（2）互荐拜访。依靠现有的教师资源，请其介绍其他老师进行拜访，由点到线再到面，逐步扩大人脉网。

（3）差异拜访。针对不同性格老师、不同职位老师，进行差异化拜访，保证做到重点维护、常规维护。

3）圈子建设

不同职位、不同性格的教师有不同的圈子，只有进入他们的圈子，才能快速扩大人脉网。要想进入他们的圈子，首先就是寻找切入点，其次利用引荐拜访、互荐拜访、差异拜访等手段逐步融入圈子，再次通过饭局、会议、技能大赛等渠道整合圈子，最后利用微信圈、QQ群巩固圈子。另外，潜伏到不同层次、不同行业的圈子里，进一步挖掘老师资源，扩大自己的圈子。

4.出差日志

每个新入职编辑在拜访学校的过程中，应该详细记录每天的拜访情况，有利于再次拜访，有利于场景回访，确保后期不漏掉任何有价值的信息。出差日志应该包含以下内容：

（1）拜访的路线，包括公交线路、教师办公室分布；

（2）拜访顺序、拜访细节都应该详细的列出来，便于后期发现不足； 另外，重要信息单独罗列，及时汇报。比如有出书、参编、使用教材意向或者其他意向，只要老师表达了意向，就说明有空可钻。

三、出差后的巩固工作

1.现场巩固

拜访老师时，现场加QQ或者出办公室后立刻加QQ，在公交上给老师发短信，既可对老师的接待表示感谢，又可以加深老师印象存下电话号码。

2.日常巩固

出差回来休整时期，给所有拜访的老师寄目录、寄名片，给老师发短信、打电话表示欢迎其索要样书以及欢迎其参编或者挂名已出版书目或者其他书目。预估样书到达时间，再次给老师打电话，询问老师的想法，询问教材是否适合其教学工作，进而深入询问其是否有编写教材的想法、是否有使用教材的想法。

近的人合同样书稿酬等都可以采取上门的形式解决，增加面谈的机会，增加新获取信息的机会。

3.重点巩固

（1）对一些有过出版合作的老师，进行重点维护，确保服务让其满意，这样才能加深合作，才能促使其引荐其他老师，扩大圈子。

（2）对一些使用教材的老师，依靠系统摸底，主动联系、主动给其送教材返点，埋下下次合作的伏笔。

（3）做到“三个一”。即应该有一张通讯录，逐渐完善；应该有一个群，并保证群能利用起来，应该纵向延伸到底、横向拓展到面，挖掘出每一个可能的选题；应该有一个持续的征稿函，逐渐完善拟开发教材名单，逐渐完善项目内各个选题的运作状况。

职教分社 2015年11月5日

第三篇：报销、付款和出差申请操作指引

关于报销申请、付款申请和出差申请的操作指引

1、报销申请

1）报销申请表用于员工报销出差（行政部不能代购的住宿交通费用及差旅补贴）、交际应酬、杂费（包括但不限于购买文具、清洁工具的费用，复印费、打印费和物流费等），以及临时发生小额采购时垫付的费用。

2）除了填写报销申请表，当报销车费时需要填写车费申请表作为附表，涉及网约车车费时需要同时提供网约车平台行程单；当报销交际应酬费用时需要填写交际应酬餐费礼品明细表；当报销没有财务凭证的费用时需要填写财务报销补充申请单，但原则上公司不接受没有财务凭证的报销申请。

3）原则上员工进行交际应酬之前，需要向部门负责人申请，部门负责人需要确保有预算且有必要进行交际应酬时才可同意，如属于突发需要且没有预算，需得到中心负责人同意才可进行。除非十分必要，交际应酬费用只限餐费。

4）涉及出差费用的报销，需要提供部门负责人签署完毕的出差申请表作为附表，且需要人力行政中心负责人审核同意。

2、付款申请

1）付款申请用于申请支付履行公司已签署的合同中约定需要支付的费用。

2）原则上对尚未签署的合同，公司不接受付款申请且不会进行支付，除非十分必要，且由公司首席运营官和财务总监同意。

3）提交付款申请时，需要提供已签署合同复印件作为附件，且为了节省纸张，请只双面打印合同内容首页、合同经济条款所在页面和签署页。

3、出差申请

1）员工出差需要事先填写出差申请表并取得部门负责人同意。

2）人力行政部根据签署完毕的出差申请表扫描件进行酒店、机票预订。

3）如果需要借支现金，需要填写借款申请表，并提供前述完毕的出差申请表作为附表才可借款。

4、通用操作标准

1）报销申请、付款申请和出差申请，需要用标准申请表电子表格填写，打印出来后签署名字和日期。

2）报销申请需要在费用发生后一个月内进行，否则不予以报销。3）报销申请只可以在每个月9/10号及19/20号4天提交至财务部，财务部将在收到报销申请10天内对符合规范的予以付款。

4）报销申请信息需要填写准确规范，对于不正确的申请财务部会在收到后3天内退回申请人修改，如再次出现信息错误或不符合规范，将不予以报销，由申请人自行承担费用（由同事协助填写报销申请的，该费用由申请人本人承担）。5）报销申请、付款申请的财务凭证需要按照模板显示的标准粘贴。

6）所有申请表格用A4纸打印，除要求双面打印的内容，请尽量使用单面环保纸打印，且需并且标注作废的一面。

第四篇：合同审核部门工作指引（模版）

合同审核部门工作指引

本工作指引适用对象为合同审批过程中的职能审核部门，包括集团工程部、集团成控部、集团法务部、集团营销部、集团财务部及分店物业部、财务部等职能部门。

一、工作职责（详见《合同管理办法》和《建设工程合同管理办法》）

二、合同审批一般要求

1、合同签订前应经过严格有效的审批，合同审批权限必须明确，以避免因未经审批或越权审批导致可能出现重大差错、舞弊等，损害公司的利益。根据公司规定的相关管理权限需报总经理、董事会、股东大会审议批准的，还需进行报批。

2、合同会签审核流程的各个结点的审批人员应当认真审核合同的内容，并根据自己所属部门职责和岗位职责提供审核意见，以保证合同主要条款及内容的合法性、严密性、可行性，有效控制合同的商务风险、法律风险及其他风险。

3、会签审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，将被视为对合同的不同意。经办部门在合同会签审核前，必须完整的填写合同条款，并在会签表中详细说明合同订立的背景及合同主要条款内容，严禁在上报的合同条款中留有空白。

4、各会签审核部门在会签审核合同时，如对相关条款内容不清楚或需了解更多信息时，会签审核人员须及时与经办部门沟通，经办部门应及时说明有关情况并提供有关补充证明材料，经办部门应对其说明的情况及提供材料的真实性负责。

5、各会签审核部门在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见中予以明示并提出修改意见；需要退改时，注明退办意见连同全部文件按照会签审批流程逐步退回经办部门。

6、根据合同的实际情况，前一节点的审批人员可以加签给其他相关职能部门审批。

7、报公司副总裁以上领导审批前，经办人应书面说明是否按各级会签审批部门意见对进行合同修改，未按意见修改的需提交书面依据和相关意见。

三、合同审查

1、对合同一般审查内容包括以下几个方面：

①对合同相对方进行资信审查：审查营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证（若存在）、特种经营许可证（若存在）原件或经核实的复印件，复印件要加盖法人的公章；且合同标的应当符合合同相对方的营业执照所记载的经营范围；

②合同文本的填写是否规范、准备、完整，如合同的标的、数量、规格、质量要求、期限、交付条件、运输方式、付款条件、付款期限、双方权利义务以及违约条款等是否明确；同时，有特殊要求-1-的合同，必须在合同条款中详细注明；

③对金额较大或合同对方资信情况不明的合同，是否要求对方提供有效的担保，对方要求公司提供担保的，必须根据《公司章程》或相关授权体系讨论决定后方可签署。

④合同争议解决的管辖地，是否约定在公司所在地；

⑤合同相对方签章是否使用公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；

⑥违约责任对于我司是否公平合理，是否有约定合同的变更及解除条款；

⑦对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

2、针对不同类型的合同，还应特别注意的事项：

①合作合同应重点审查

□ 商品质检报告；

□ 若为自营品牌，应提供商标注册证明；

□ 若为代理商应提供有效的商标授权书及委托生产或销售的授权书；

□ 若为进品商品应提供商品报关单。

②采购合同应重点审查

□ 如经过招投标，合同内容应符合中标结果；

□ 对付款方式、风险承担、退换货、保修等条款应约定明确。

③租赁合同应重点审查

□ 承租方主体资格证明和营业许可证明，包括营业执照、卫生许可证（经营餐饮）、特许经

营许可证（如涉及特许经营）等；

□ 租赁房屋是否具有合法产权，是否存在其它影响合同效力的因素；

□ 租赁合同期限是否超过20年的，超过部分无效；

□ 房屋租赁用途与政府批准的规划用途是否一致；

□ 房屋的位置、面积、结构、装修状况、附属设施设备状况；

□ 租赁物抵押、修缮、转租、保险、合同解除后财产处置等其他条款。

④物业合同应重点审查

□ 物业主体是否按相关法律法规履行物业公司选聘程序；

□ 物业收费名目及标准是否符合规定。

⑤建设工程合同应重点审查

□ 工程承包范围，招投标文件、发包图纸、工程量清单内容是否一致；

□ 合同价款的确定及工程监督款支付方式；

□ 安全文明施工的约定；

□ 对于隐蔽工程和中间验收和的条件和程序，及关于竣工验收和结算的约定；

□ 设计变更及现场签证：合同中应规定设计变更及现场签证的认定依据、结算核价办法，对于承包单位，可依据《公司工程建设造价管理办法》（待发）的相关规定执行。

四、在加盖印章前，应做好签约细节审查工作，包括：

1、当事人主体名称和印章是否一致；

2、授权代理人是否有授权文件；

3、合同内容是否完整、是否有空白条款；

4、附件是否完整。

五、合同的退办

1、若合同发起不符合合同发起部门一般要求、合同审批部门出具的审批意见未达到一般要求或经合同审批部门确认存在较大风险且没有协商一致需退回重新谈判的，集团法务部将予以退办处理。

2、合同被退办的，应按退办意见办理。合同重新谈判并落实相关审批意见后，重新发起审批流程并书面明确是否已按各会签审核部门意见办理，同时应将调整后的合同及相关附件重新上传，未按意见办理的应详细说明原因并提交相关依据。

六、合同不予审核情形

禁止合同先履行后审批的情形，若发生该情形，集团法务部将一律退办，并不予出具相关审核意见，应提请公司相关领导按特殊审批流程办理。

第五篇：部门工作计划编写流程与指引

部门工作计划编写流程与指引

<二级计划管理流程><各项目经理部><除项目外其它部门>总经理办Y一级计划发布N编纂二级计划编制启动会议编制项目前期工作计划N编制/修订项目开发工作指导书拟定/修订部门工作目标项目目标成本管理指引书项目营销费用控制计划公司费用控制计划审核二级计划的编制/更新需要调整一级计划?发布二级计划执行及过程监控制定三级计划并执行过程监控季度工作进展反馈季度业绩评

二级计划评估

1.目的

明确各部门《工作目标》、各项目《前期工作计划》、各项目《开发工作指导书》、各项目《目标成本管理指引书》、《公司费用管理指导书》、《项目营销费用控制计划》的编制要求及管理流程。2.适用范围

适用于深圳地产公司的二级计划管理。3.术语和定义 4.职责

4.1.总经理办公室

4.1.1.各部门二级计划编制工作统筹安排。4.1.2.审核二级计划及其变更；送审、发布。4.1.3.二级计划达成情况的过程监控。4.1.4.各部门季度计划达成情况评估。4.2.分管副总

4.2.1.审核二级计划及其变更。4.3.总经理

4.3.1.批准二级计划及其变更。4.4.项目第一负责人

4.4.1.牵头对项目进度进行策划。

4.4.2.与客户服务中心负责人共同进行产品质量策划。4.4.3.分析项目开发风险并制定应对措施。

4.4.4.拟定《项目前期工作计划》、《项目开发工作指导书》；提出变更。4.4.5.牵头制定并动态管理本项目各期的进度控制计划。4.5.其他各部门

4.5.1.拟定部门工作目标；提出变更。

4.5.2.制定本部门的《工作执行计划》，管理变更。

4.5.3.参与制订各《项目前期工作计划》、《项目开发工作指导书》。4.5.4.成本管理部牵头进行各项目《目标成本管理指引书》的编制与管理。4.5.5.销售经营部牵头编制《项目营销费用控制计划》

4.5.6.成本管理部发布《项目营销费用控制计划》，并进行过程控制。

4.5.7.财务管理部牵头进行《公司费用管理指导书》的编制与管理。5.工作程序 5.1.二级计划编制

5.1.1.一级计划确定后5个工作日内，总经理办公室组织分管副总、工程总监、各部门第一负责人、各专项工作组负责人召开公司二级计划及专项工作目标编制的首次会议。会议应二级计划编制/更新工作的分工、进度、质量要求等做出统筹安排。5.1.2.《部门工作目标》 a)b)c)《部门工作目标》一般采取编纂方式。

各部门在二级计划编制首次会议后分头拟定本部门的《工作目标》。各部门《工作目标》应包括：

 三年经营计划中责任部门为本部门的实施策略应转化为本部门的工作目标，并制定相应的工作绩效衡量指标。 部门自行拟定的其它管理目标。

 销售经营部应在部门工作目标中体现公司各项目分季度的销售目标。需包括认购口径的可售资源、计划销售面积、计划销售均价、回款指标等。

 项目发展部应在部门工作目标中体现公司的土地储备量化指标。包括土地储备的区域规划、建筑面积、楼面地价、签约时间、资金需求等限制性信息。

5.1.3.《项目前期开发工作计划》和《项目开发工作指导书》 a)公司确定取得新的项目地块的开发权限后一个月内，应发文成立项目经理部。b)公司发文确定项目经理部成立之日起1个月内，项目经理部第一负责人应牵头完成《项目前期开发工作计划》或《项目开发工作指导书》的编制。

 如项目分期与项目可行性论证结果完全不同，应编写《项目前期开发工作计划》，对确定项目分期所需的各项管理和业务活动作出计划安

排。然后，在项目分期确定后一个月内完成《项目开发工作指导书》的首次编制。

 否则，可以直接编写《项目开发工作指导书》。c)《项目开发工作指导书》应包括：

 三年经营计划中责任部门为本项目的实施策略应转化为本项目的工作目标，并制定相应的工作绩效衡量指标。 项目范围、项目经营目标。 项目进度控制目标。

 项目成本控制目标：其策划由项目经理部与成本管理部共同进行。 项目产品质量目标：其策划由项目经理部与客户服务中心共同进行。 项目风险管理计划。

 项目自行拟定的其它管理目标。5.1.4.《项目目标成本管理指引书》 a)成本管理部按照《目标成本管理指引书》编制作业指引的要求编制并管理各项亩《目标成本管理指引书》。b)《项目目标成本管理指引书》电子版本由成本管理部负责人发布在公司统一的计划管理平台上。5.1.5.《项目营销费用控制计划》

a)销售经营部按照《项目营销费用控制计划》编制作业指引的要求拟稿各《项目营销费用控制计划》；经成本管理部、分管副总审核后，总经理签发。b)《项目营销费用控制计划》电子版本由成本管理部负责人发布在公司统一的计划管理平台上。5.1.6.《公司费用管理指导书》 a)公司一级计划发布后22个工作日内，财务管理部组织完成《公司费用管理指导书》的首次编制。b)c)

《公司费用管理指导书》应按费用类型分项列出控制目标。《公司费用管理指导书》由分管副总审核、公司总经理签发。

d)《公司费用管理指导书》应严格控制阅读范围，如下人员为可读人员：公司总经理；分管副总；财务管理部经理、财务管理部经理助理、费用管理岗；人力资源部负责人；总经理办公室计划管理岗。

e)《公司费用管理指导书》由财务管理部负责人发布在公司统一的计划管理平台上。

5.1.7.《专项工作组工作目标》 a)b)《专项工作组工作目标》应在工作组正式成立之时编制、确定。《专项工作组工作目标》应包括下列内容：

 专项工作组的职责范围、专项工作组的工作成果目标。

 视需要可包括以下内容：专项工作的进度目标、成本控制目标、风险管理计划。

5.2.二级计划执行、监控、反馈、与评估

5.2.1.项目二级计划应发放至项目工作群全体。项目经理部负责人为本项目《项目前期工作计划》、《项目开发工作指导书》协调执行的责任人。5.2.2.部门二级计划应发放至部门全体。部门负责人为本部门二级计划执行的责任人。

5.2.3.各部门负责人应对本部门相应二级计划的达成情况进行过程监控。5.2.4.《目标成本管理指引书》：成本管理部季度末提交书面报告或在公司级会议上反馈。

5.2.5.《项目营销费用控制计划》：成本管理部季度末提交书面报告或在公司级会议上反馈。

5.2.6.《公司费用管理指导书》：财务管理部季度末提交书面报告或在公司级会议上反馈。

5.2.7.总经理办公室应对各部门二级计划的管理情况进行过程监控。5.2.8.各部门、各专项工作组应在每季度末，向总经理办公室反馈本季度工作进展。

5.3.二级计划调整

5.3.1.各《部门工作目标》 a)b)总经理办公室应在一、二、三季度末组织进行季度更新。在5.1.1之后组织进行更新。

5.3.2.《项目前期工作计划》、《项目开发工作指导书》应进行动态更新、完

善。当发生但不限于下列情况时，应及时提出变更申请： a)项目管理范围或产品交付范围发生重大变化。例如：地块范围或分期发生变化；产品类型构成发生重大变化等。b)项目工作任务的工序、工期发生重大变化；已经或可能影响到项目进度里程碑。c)项目的成本控制过程发生重大偏差；已经或可能影响到项目整体成本管理目标。d)项目管理过程中出现重大风险，需要进行风险识别、分析并准备风险应对预案。

5.3.3.《项目开发工作指导书》、《部门工作目标》和《专项工作目标》的调整由责任部门（或专项工作组的负责人）提出，总经理办公室审核后报分管副总审核，总经理批准。

5.3.4.《目标成本管理指引书》的更新及审批要求参见《目标成本管理指引书》编制作业指引。

5.3.5.《项目营销费用控制计划》的变更申请由销售经营部负责提出，分下a)列两种情况处理：

如属于对营销费用分项之间的调配，不影响本项目营销费用控制的总额，则由成本管理部核准后执行。b)如变更申请影响到本项目营销费用控制的总额，则由成本管理部审核后发公司分管副总、总经理审批。c)以上两种情况成本管理部均应发布新版本的《项目营销费用控制计划》。《项目营销费用控制计划》的更新/确认应至少半年进行一次。5.3.6.《公司费用管理指导书》由财务管理部负责收集意见并审核后提出变更申请，发公司分管副总、总经理审批。《公司费用管理指导书》的更新/确认应至少半年进行一次。

5.3.7.总经理办公室、财务管理部、成本管理部在进行二级计划变更审核过程中应确认此二级计划变更是否违背一级计划，并决定是否进入一级计划调整流程。一级计划调整流程参见《一级计划管理作业指引》5.3。