经济诈骗一案报案材料

第一篇：经济诈骗一案报案材料

报案材料

武都区公安局：

我叫王林，男，汉族，1952年10月1日生，敦煌市莫高镇人，身份证号：***016,联系电话是***,***。报案人王林打算和中国人民武装警察部队黄金第五支队签订金矿勘探合同，位置在西和县大桥林场两便坡，但是和黄金第五支队签金矿勘探合同的一个条件是，我必须要有勘探金矿处的林权证。于2012年6月文县碧口镇的黄伟（***）给我介绍了宕昌县金临重晶石厂法定代表人杜福祥（***，住武都区城关新村北八巷），二人对我称杜福祥有我所需要的林权证。后杜福祥为了证实自己有西和县大桥林场两便坡的林权证而起到诈骗目的，给我出示了西林资字【2011】3号文件、陇林发【2011】100号文件及《宕昌县金临重晶石厂西和县大桥林场两便坡金矿勘探项目使用林地可行性报告》。于是我和杜福祥于2012年6月5日签订了一份林权证转让协议书。后杜福祥和黄伟催促，让我给黄伟出借5万元，给杜福祥预先给付林权证转让定金10万元，不然杜福祥会把林权证转让给别人。我于2012年12月4日在武都给付了杜福祥定金10万元，于同日出借5万元给黄伟。此后我一直催促杜福祥让其把林权证给我，但杜福祥始终推辞不给林权证以致我错过了和黄金五支队签订黄金勘探的机会。后我才得知杜福祥

根本就没有西和县大桥林场两便坡的林权证，以前杜福祥给我出示的证明文件都是过期的。经过多次和杜福祥的交涉，杜福祥故意躲避也不退定金，黄伟当时所借的5万元也不肯偿还。以上事实足以证明杜福祥以转让林权证为目的，诈骗报案人王林的10万元定金，诈骗数额巨大，请公安机关经侦大队立案侦查。

一、杜福祥以非法占有为目的，诈骗公私财物数额巨大。现根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，申请公安机关对杜福祥以林权证出让为由骗取王林资金10万元，造成经济诈骗一案经行查处。

二、要求杜福祥返还于2012年12月4日以诈骗为目的收受王林10万元的林权证转让定金。

此致

附：

1、西和县林业局 西林资字【2011】3号文件复印件一份；

2、陇南市林业局 陇林发【2011】100号文件复印件一份；

3、宕昌县金临重晶石厂西和县大桥林场两便坡金矿勘探项目使用林地可行性报告复印件一份；

4、林权证转让协议书复印件一份；

5、杜福祥收受王林定金10万元收据复印件一份；

6、报案人王林身份证明复印件一份。

报案人：

2014年3月12日

第二篇：经济报案材料

报案材料

报案人：XXXXX公司，公司地址：，法定代表人：

被举报人：，男，汉族，年 月 日 生，住址：，身份证号码：，手机号码：。

事实和理由：

被举报人与报案人于2011年10月7日签订了采购合同。该采购合同约定报案人向南货场一期小区路面提供水稳石料共866.19立方米，摊铺及压实费用共计人民币XXXX元。报案人按合同规定，于2011年X月X日将水稳石材供应完毕。货款按合同规定应于X年X月X日结清。被举报人仅于XX年X月X日至XX年X月X日期间向报案人支付了人民币XXX元货款，但之后被举报人并未继续向报案人支付剩余货款，经报案人多次催促，被举报人耍起老赖，一直没有履行合同，尚欠39774元货款未支付。

被举报人在履行合同的过程中，收受报案人的水稳石材，相应工程俱已竣工并交付使用，但被举报人只支付了其中的一部分的货款，剩余货款赖着不给的行为，严重损害了报案人的财产权益，其行为已构成合同诈骗。报案人特此向贵局举报，望贵局依法对被举报人采取强制措施，以维护报案人的合法权益并及时挽回报案人的经济损失。

此致 XX市XX区公安分局经济侦察大队

报案人：XXXXX公司

二O一三年X月XX日

第三篇：被诈骗报案

报案

报案人：xxx，男，汉族，x年x月x日出生，住xxxxx。

被报案人：xxx，男，汉族，x年x月x日出生，住xxxxx。

报案请求：请求以涉嫌诈骗罪对被报案人立案侦查。

xx年x月，被报案人称xx厂有一批旧房屋需要拆迁，可由被报案人转包给报案人拆迁，并于x月x日签订协议（协议附后）。报案人分别于xx年x月x日和x日向被报案人两次共支付了押金xx万元。

协议签订后，报案人迟迟不能进场开工。经了解，根本上就没有该工程，完全是虚构的项目，且多次催讨，被报案人拒不返还押金。报案人认为：被报案人以非法占有为目的，虚构事实，骗取报案人巨额现金的行为，完全符合刑法第266条诈骗罪的特征，因此特向贵所报案，请贵所依法立案侦查。

此致

xx公安分局xx派出所

报案人：

二〇一二年x月x日

第四篇：遭遇诈骗 如何报案

遭遇诈骗 如何报案？

主观上以非法占有他人财物为目的，虚构事实，隐瞒真相，并骗取他人财物且数额较大的行为为诈骗犯罪。普通诈骗案件一般是2000元以上为数额较大的起点，合同诈骗一般是5000元以上为数额较大的起点。

金额大小只是立案侦查的标准之一, 而不是报案的标准, 报案无具体数额标准, 公民对侵犯自己人身、财产权利的犯罪事实或犯罪嫌疑人有权向公安机关报案或控告,公安机关均应接受报案。但接受报案不等于立案，立案应符合必要的条件和程序，经济犯罪案件的立案应履行一定的程序，并由公安机关的经侦部门审查后依法立案侦查！

报案应到犯罪地公安机关或就近先到所在地公安机关报案，经济诈骗案件应由犯罪地的公安机关立案，一般是公安机关的经侦部门受理。受害人报案时或在立案审查期间，应提供相关证据或证据线索，并在立案后积极协助公安机关侦破案件！

公安机关对于报案或控告都应当接受，对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关.报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关报案或控告。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人也有权向公安机关报案或者控告。

接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是，只要不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格加以区别。

人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。合同诈骗罪的概念：

合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，并骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

合同诈骗罪的构成构要件：

1、主观方面由故意构成，并且具有非法占有为的目的。这里所说的以非法占有为目的，既包括本人对非法所得的意图占有，也包括为单位或者第三人对非法所得的意图占有。

2、本罪侵害的客体是公私财物的所有权和市场经济的秩序；

3、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。一般包括以下五种方式：

（1）以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的；

（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的，以骗取财物．这是犯罪分子一种惯用的伎

俩。先履行小额合同或者部分履行合同，往往就使对方当事人对其履约能力和诚意信以为真，进而与之签订标的额更大的合同，以达到诈骗的目的；

（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。行为人根本不想履行合同，只要签订了合同，对方当事人给付了货物、货款、预付款或者担保财产，其犯罪目的就已实现，然后便逃跑、隐藏、躲避;

（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。

这是概括性规定，由于合同诈骗犯罪的手段是多种多样的，法律上不可能穷尽，有必要规定这样一个弹性款项，便于司法机关具体掌握，并避免犯罪分子人逃脱法律的制裁。

4、犯罪主体为一般主体，个人和单位均可构成本罪的主体；

根据法律规定，合同诈骗的行为，除需具备上述构成要件外，还必须达到“数额较大”的程度，才构成犯罪。合同诈骗额一般是5000元以上为数额较大，普通诈骗案件是2000元以上为数额较大的起点。

合同诈骗与合同纠纷的区别：

区分的关键在于行为人主观上是否具有非法占有当事人财物的目的，客观上是否利用经济合同实施骗取对方当事人数额较大的财物的行为；合同纠纷往往是合同当事人具有一定的履约能力 担保，只是由于客观上的某些原因，虽经多方努力仍不能履行合同而使对方当事人遭受严重损失所产生的纠纷，造成纠纷的当事人并无占有他人财物的故意。

合同诈骗与合同欺诈的区别：

合同欺诈是指签订合同的一方当事人弄虚作假，诱使对方当事人在违背其真实意思表示的情况下，签订合同的行为。二者的区别在于：主观目的不同。合同诈骗是以诈骗取钱财为目的，合同欺诈的行为人主观上虽有诈欺的故意，但不具有非法占有他人财物的目的，其目的是为了进行经营，并借以创造履约能力。对于民事诈欺行为引起的纠纷，应通过民事诉讼解决。对于涉嫌＂合同诈骗＂可到犯罪地公安机关的经侦部门控告；而对于合同纠纷和合同欺诈应由合同履行地或被告住所地法院管辖，通过民事诉讼（起诉）的方式去解决。

全国各地公安网络监察部门联系方式

北京市 北京 010-85225050

重庆市

重庆 023-63962313

上海市

上海 021-62310110

安徽省 合肥市 0551-2928114

福建省 福州市 0591-87557705

福建省 厦门市 0592-2033153

广东省 广州市 020-83116203

广东省 深圳市 0755-84452800

广东省珠海市0756-8642190

广东省佛山市 0757-3202182

广东省 湛江市 0759-3258328

广东省 东莞市 0769-2489000

广西壮族自治区 广西 0771-2891278贵州省 贵州 0851-5904000海南省 海南省 0898-65312980河北省 河北省 0311-85183399河南省

郑州市 0371-66288399

黑龙江省 黑龙江 0451-82696114湖北省 武汉 027-85397270湖南省 湖南省 0731-45906000江苏省 苏州 0512-65115660江苏省 扬州市 0514-7343105辽宁省 沈阳 024-23105385

内蒙古自治区 内蒙古 0471-56900160山东省 济南市 0531-85082868山西省 山西省 0351-4044778四川省 四川 028-8640714

云南省 云南 0871-3051311浙江省 浙江省 0571-87280114

第五篇：经济诈骗案例

经济诈骗之：基础十四招

招数一：合同诈骗

这是犯罪分子罪常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司（甚至虚构一个公司），这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的），然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。

招数二：空头支票诈骗

疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。可千万要留神哟！

招数三：金蝉脱壳

通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。

招数四：以传真电汇单骗钱

疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到帐时间的时间差实施诈骗。

招数五：运输诈骗

顺德区容桂货运专业一条街对广大企业的货物流通起到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。招数六：偷龙转凤

疑犯会先打电话给你，称有某种货物供应，并以一个比较优惠的价格吸引你，当你同意进货时，他们则要求你要先办一张汇票，传真过来，以证明自己的资金实力才肯发货。他们收到汇票的传真件后便克隆一张一模一样的汇票，然后佯称已发货，并来到你的公司要求验真票才能提货，就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票，再推说货要明天到，到时候一手交钱一手交货。

招数七：利用运输车藏暗格进行诈骗

疑犯在送货过程中，在运货的汽车中安装一个装满水或者装沙的暗格，然后运货给你，过完地磅后，把货物运到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的过程中，偷偷把水或沙放掉，这样就等于加重了货物的重量。这种手段主要针对建筑、有色金属等行业。

招数八：以代销为名进行诈骗

这类诈骗多发生在铝材行业和陶瓷行业。疑犯先注册一间公司，然后声称自己怎样怎样有实力，销售能力如何强大，接着先帮你买小量货进行销售，在得到你的信任后，便大量的要货（先销售后付款），金额越滚越大，就这样把你的钱给“袋”走了。

招数九：信用证诈骗

按理说信用证是最安全的结算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用当事人对信用证的运作过程不熟悉，故意设置软条款，使你在不经意间违反条款而导致信用证失效，从而达到骗取财物的目的。招数十：以合作为名进行诈骗

骗子主要是以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种手段、借口，把自己投入的资金抽回来。

招数十一：发包工程诈骗

骗子通常会找一个准备建房子的地方，然后在附近租用一间房屋，装好电话，并印上某某房地产公某某经理的名片，伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品，准备就绪后便四处找建筑工程队，一旦联系上就带人来看工地，以骗取工程队的信任，再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金等骗钱。

招数十二：“装弹弓”诈骗

骗子先准备好钢材类产品，然后与你签订好购销合同，合同规定你要先付订金，并规定在某月某日某地全部提货。到了提货日的前一天晚上，疑犯来电话说由于某某原因明天不能提货，请等待通知，损失由他们负责。等待几天后仍没有消息，你于是便到对方公司追货，但对方反咬一口，说你违约在先，没有准时来提货，造成仓库无法清空，新货无法进来，还要你赔偿损失。在这种情况下，即使闹上法庭，也是你吃亏，很可能白白送掉订金。

招数十三：“做媒”诈骗

2002年5月的一天，顺德容桂XX实业有限公司的陈某突然接到一间自称是武汉某某高科技公司打来的电话，说自己专门生产一种“高级防化膜”，在渔业等方面有市场，市场价格三十多元/米，希望陈某能帮他们在顺德代理一下。正当他犹豫之际，突然有两人分别来到该公司询问是否有该防化膜出售，并表现出一副急需货的模样。陈某见状，忙与武汉联系，武汉方面说：已经有一批货在广州，可以先去看看。于是陈便带着其中的一人去看货。那人看货后立即表示要这些材料，并马上付了订金5000元，于是陈某立刻付订金10万元，买了这批货。可等到货运回顺德，再联系对方时发现均已关机，再到市场一打听，发现所谓的防化膜只是普通的一种布，价格也只是几元钱一米。

招数十四：贪便宜反遭损失

骗子先与当事人签订合同，购买当事人的优等品陶瓷，一个月付款。在交易过程中，疑犯要求更换另一种款式（二等品）。当事人当时就说：这是二等品，疑犯说：没关系我就喜欢这款。疑犯还会说：出货单还写优等品和那单价，到时候给我一点回扣就可以了。当事人还以为一家便宜两家着数，于是就发了二等品。结果一个月后，对方不付款，理由是货不对板，即使打官司，当事人就也只有输的命。进入以商会友诚信论坛