园林工程公司最全面财务管理制度

第一篇：园林工程公司最全面财务管理制度

财务管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1、总则

⑴公司款项的支付，须经总经理签字批准。如总经理不在公司，经请示批准并做记录后可暂付，但随后要请总经理补签。

⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司领导批准。

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。

⑸用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准，经总经理会签后支付，其程序按以下“施工工程专用款支付审批工作流程”执行

⑵

施工单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。

⑵ 财务部审核后，报公司主管领导、总经理审批。

⑶ 公司主管领导、总经理审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决。

3、行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司总经理批准后财务方可报支。

⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司总经理批准。

4、公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费报销。

⑵ 公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。⑶

公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。A 房租标准: 一般职员，房租标准为 元/日。

B出差补贴：市内补贴每人 元/日，市外补贴每人 元/日。

C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。如因特殊情况需乘出租车，需事先请示公司分管领导同意，方可报销。D驾驶员出差补贴按每天 元计算。

⑷ 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司总经理审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。

⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购，管理。

⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。

⑷ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排。

⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。

⑵ 公司职员报销行政费用应填写费用报销单，由经办人员填写，须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报总经理签字，并按规定进行审批支付。

⑶ 应酬、礼品费用支出事前申报,批准后方可实施。

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

⑸ 支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司总经理签字，财务审核后，由财务部直接支付。

⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

⑵ 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

第三章 财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品。

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。

⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室管理。

⑵ 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部管理。

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。

3、财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。

⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4、财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。

第四章 货币资金管理制度

1、本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。银行存款包括存入商业银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企业内部结算中心的存款。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外的其他货币资金。

2、单位的货币资金应当由单位财务部门集中统一管理。各类货币资金的收付业务，应当由财务部门统一办理，其他部门未经财务部门授权或委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。

3、选配出纳人员时，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察，曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位的人员，均不得担任出纳工作。

4、财务部门负责人要随时掌握出纳人员和其他经管货币资金业务的会计人员的思想动态。对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及时调离出纳或经管货币资金业务的岗位。

5、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。支出、费用、债权债务账目的登记工作。禁止会计（指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同）出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可以兼任除上述工作以外的其他工作。

6、开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员，下同）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。

办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。

7、定期存款到期支取、转存以及存款（包括定期和活期）在不同银行账户之间的转存，必须由本公司出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，不得委托他人代办。

公司应当加强对银行结算票据的管理，按规定取得和使用票据。银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点

核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。

8、签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时．必须经总经理及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额并在金额小写栏应当填写货币符号的位置填写货币符号，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人在登记薄上签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和确切的金额，并在登记簿上作注销登记。转存款的支票各项内容必须填写齐全。

9、严禁将空白支票交于他人作信用抵押。

10、填写支票必须用碳素墨水，或用支票打印机打印。

通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。

11、出纳人员应及时向银行索取银行对账单，并及时对账，至少每月一次。每月终了，出纳人员应根据对账结果编制银行存款余额调节表草稿，连同对账单、银行存款日记账一并交会计人员审核。会计人员应当对所有收支业务逐笔进行核对，不得只核对余额。当余额相符而收支业务不符时，要及时查明原因。要特别注意上月的未达账项本月是否都已入账，如发现有较长时间的未达账项要查明原因。会计人员审核无误后，编制正式的银行存款余额调节表，由出纳人员、会计人员和财务部门负责人签字，与银行存款对账单一并保存，列入会计档案管理。

12、定期存款也应取得对账单进行核对，至少每季度二次。银行不出具对账单时，应自行编制对账单由银行签认。

现金收入一般应在当天送存银行，当日送存确有困难的，应按开户银行规定的时间送存，并要有相应的确保安全的措施。

13、使用现金必须严格遵守中国人民银行的规定，不得超出中国人民银行规定的现金使用范围。

外出采购或进行经营活动需要大额款项时，应通过银行转账结算，不得携带大额现金。

14、不准用白条抵充库存现金，不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。

15、要严格执行库存现金限额制度。库存现金限额根据本单位的日常业务开支量和库存现金保管条件。库存现金限额一般为单位三至五天的日常零星开支量。

16、存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。

17、出纳人员必须按规定登记现金和银行存款日记账。所有现金和银行存款收支业务必须于当日逐笔登记入账，并在记完当日最后一笔时结出余额。不允许将收支相抵而不记账或以收支相抵后的金额记账。

18、库存现金和银行存款必须做到日清月结。每日下班前，出纳人员必须对库存现金进行盘点，并与现金日记账余额核对相符。每月月末最后一笔现金收支业务办理完毕后，会计人员要与出纳人员一道对库存现金进行盘点，并编制盘点表。发现账款不符时，应及时查明原因。每日终了，会计人员与出纳人员必须将分类账上的现金和银行存款余额与日记账（出纳账）的余额相核对，发现差错要及时纠正，核对不符时不能结账。

19、财务部门负责人和稽核人员要经常不定期地对库存现金和银行存款进行抽查．每月不得少于2次，抽查情况要有记录。

20、会计人员和财务部门负责人要经常检查银行存款利息和其他各项收入是否及时入账，发现问题应及时查明原因。

21、更换出纳人员时，必须办理移交手续。现金和银行存款日记账既要与分类账核对一致，也要与库存现金和银行对账单核对一致（银行未出对账单时要派专人去银行核对），并由原出纳人员在日记账余额处盖章。支票等有固定编号的银行结算凭证要清点张数和核对号码。现金、银行存款、银行汇票、银行本票、印鉴、各种有价证券、支票等有固定编号的银行结算凭证以及其他有关资料、物品的移交情况应编入移交清册。移交清册一式四份，由移交、接交双方及监交会计人员、监交的财务部门负责人分别签字并各执一份。出纳人员临时外出，其工作由其他指定会计人员代理的，也应就所移交的事项（如现金、印鉴、账簿等）办理交接手续。

22、外埠存款按银行存款的办法进行管理，有关业务完成后要及时清理撤户。

23、银行汇票存款、银行本票存款必须经常进行清理核对，至少每月要由会计人员清理核对一次，特别要注意检查多余款和因超过付款期等原因而退回的款项是否及时入账。对于在途货币资金，财务部门负责人和会计人员应当及时检查其在途时间是否正常。

24、出纳人员、会计人员和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金浮多、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。需向公安部门报案时，应及时报案。

25、发生货币资金被盗、被挪用、贪污，要追究有关责任人的经济责任和行政责任。有犯罪嫌疑的，应向有关司法机关报告。

第五章 应收账款管理制度

1、本制度所称应收帐款，包括工程施工投入所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收账款、预付账款、其他应收款三个方面的内容。

2、应收账款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收。

3、公司的收款政策是：及时提醒，不断跟催，循序渐进，逐步加大力度和强度，直至运作到正常轨道。业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每月不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经总经理批准后按相关财务规定处理。

4、业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25％以上的金额。(注：疏于访问意味未依公司规定的次数，按期访问客户者。)

5、业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述写出书面报告，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类账款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿10％以上的金额。

6、业务人员发现发生坏帐的可能性时应争取时效速报业务主管，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥善处理避免更大损失发生。

7、“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同账单或差额票据转交业务主管处理。

8、凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务人员销售成绩时，应按坏账金额的10%先予扣减业务员的业务提成。

第六章 其它事项

1、按照要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

2、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

3、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

4、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

第二篇：《工程公司管理制度 -》

第一篇集团公司

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责组织机构设置 第一节 组织机构设置

一、集团结构

二、集团公司组织机构

第二节 部门与岗位职责 第二章 行政管理制度 第一节 公司管理条例

一、总则

二、亲戚好友管理

三、风气管理

四、企业形象管理 第二节 管理人员行为准则 第三节 第三节诚信建设规范 第四节 行政办公制度

一、总则

二、接待事务

三、印章管理

四、文书管理

第五节

五、档案管理

六、邮件、报刊订阅管理

七、图书管理

八、内部报刊管理

九、文印室管理

十、长途电话使用规定

十一、计算机和网络管理

十二、软件开发

会议管理制度

一、总则

二、股东大会

三、集团公司董事会会议

四、子公司董事会会议

五、总经理办公会

六、职能部门会议

七、会议组织与筹备

八、会中与会后事务

九、会议注意事项

第六节 民主沟通制度

第七节

第八节

第九节

一、民主与沟通

二、员工参与公司管理规定

三、提案管理 保密制度

一、总则

二、保密范围

三、保密措施

四、责任与处罚

五、附则

信息管理制度

一、总则

二、指标信息预警系统

三、行政信息处理系统

四、市场信息反馈系统

经营计划管理制度

一、总则

二、长期规划

三、计划

四、指标管理

五、计划的执行与检查

六、计划的变更与调整

第十节 审批制度

一、经营计划

二、设备添置

三、融资

四、投资

五、公文审批

六、合同签订审批

七、资金支付

第十一节 内部配合管理规定

一、总则

二、子公司之间业务往来

三、土建、安装、装潢配合规定

四、分公司之间人员调配 第四章 人力资源管理制度 第一节 员工招聘制度 第二节 员工晋升制度 第三节 员工培训制度

第四节第五节

一、总则

二、不定期培训

三、定期培训

四、新员工培训

五、脱产培训或进修

六、培训纪律

薪资福利制度

一、总则

二、员工工资

三、股权激励办法

四、员工福利

员工考勤制度

一、总则

二、作息时间

三、出差

四、事假

第六节第七节第八节第九节第五章第一节

五、休假

六、婚假

七、产假

八、病假

九、丧假

员工考核制度

一、总则

二、业绩考核

三、能力考核

辞退、辞职与退休管理制度

一、人员辞职

二、人员辞退

三、退休制度

员工调动与降职管理制度

一、调动

二、降职

人事档案管理制度 财务管理制度 财务工作准则

一、总则

二、会计人员的行政隶属关系

三、基本工作要求 第二节

第三节第四节第五节

资金管理制度

一、总则

二、资金筹集

三、资金管理

四、土建工程要款

五、资金调度

六、资金结算

七、资金使用 固定资产管理制度 现金管理制度 票据审批管理制度

一、基本原则

二、计划审批试行办法

三、差旅费报销规定

四、招待费和业务费审批规定

五、办公费审批规定

六、材料票据审批规定

七、分包队伍票据审批规定

八、拖延发票报销的处罚 第六节 会计档案管理制度 第七节 备用金及借款管理制度

一、备用金管理规定

二、借款管理规定 第八节 会计核算及财务管理规定

一、核算体制

二、会计核算

三、成本核算

四、财务管理

第九节 财务盘点制度 第十节 财务管理奖罚条例 第十一节 内部审计制度 第六章 检查监督制度 第一节 检查管理制度

一、总则

二、检查组检查规定

三、行政检查规定 第二节 子公司考核制度

第二篇 南通建筑工程总承包有限公司制度

第一章 组织机构与岗位职责 第一节 组织机构

一、子公司总部机构设置

二、分公司机构设置及编制规定

第二节 部门与岗位职责 第二章 会议管理制度

一、高层会议

二、项目经理以上人员大会

三、分公司会议

四、项目部会议

第三章 经营管理制度 第一节 工程招投标管理制度

一、工程投标

二、分包工程招标 第二节 合同管理制度

一、基本原则

二、工程施工合同

第三节第四节第五节第六节

三、分包合同的签订

四、购销合同的签订

五、租赁合同的签订

六、运输合同

七、合同管理

市场信息处理规定 工程业务承接奖惩制度

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

工程结算制度 分包工程结算制度

一、总则

二、分包工程进度款结算

三、分包工程竣工决算

第四章 生产管理制度 第一节 生产管理体系 第二节 生产计划管理制度 第三节

第四节

第五节技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理 施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、质量控制措施

六、工程质量考核 安全管理制度

一、安全生产管理要求

二、安全生产处罚条例

三、项目安全考核 第六节 材料采购制度 第七节 材料管理制度

第八节 文明施工及现场管理制度

一、施工现场布置规定

二、现场材料堆放规定

第九节 后勤管理制度

一、医务室管理规定

二、工地小店管理

三、作息制度

四、宿舍食堂管理

第十节 分包工程管理制度

一、总则

二、分包队伍管理 第十一节 成本管理制度 第十二节 统计管理制度 第十三节 招工管理制度

一、招工要求

二、木、泥、钢筋、砼、架子工、杂工的招收

三、特殊工种的招收

四、炊事、保卫等人员的招收 第十四节 机具管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、设备使用及维修保养

四、设备内部租赁管理制度

五、料具内部租赁管理制度

六、模板维修拼装制度 第十五节 车辆运输管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、岗位职责

四、车辆使用费用计算办法

五、车辆管理

六、驾驶员工作规定

七、车辆保养、维修

八、违规和事故处理 第五章 检查考核制度

一、土建分公司考核办法

二、机具管理服务中心考核办法

三、运输服务中心考核办法

三、项目检查考核

第三篇 安装公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构与岗位职责 第一节 组织机构设置 第二节 部门与岗位职责 第三章 行政会议制度

第四章 工程投标及合同管理制度

一、基本原则

二、工程投标

三、工程合同

四、购销合同的签订

五、合同管理 第五章 工程业务承接奖惩制度

第六章第七章第八章第九章

第十章

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

工程决算制度 生产管理体系 计划管理制度 技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理 施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、工程质量考核

第十一章 安全管理制度 第十二章 成本管理制度 第十三章 材料采购制度 第十四章 材料管理制度 第十五章 后勤管理制度

一、作息制度

二、宿舍食堂管理

第十六章 检查考核制度

一、行政检查规定

二、分公司考核

第四篇 装潢公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、岗位职责 第三章 经营管理制度 第四章 设计管理制度 第五章 技术管理制度 第六章

第一章第二章

第三章

第四章生产管理制度 第五篇房地产公司管理制度

总则

组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

项目开发管理制度

一、项目选定程序

二、方案策划与招投标

三、工程施工招标

四、合同的签订

五、项目开发计划 项目施工管理制度

一、组织管理

二、施工计划与进度管理

三、质量管理

第五章

第六章

第七章

第八章

四、安全管理

五、工程签证

工程款决算支付管理办法

一、工程进度款决算

二、工程竣工决算

三、工程款支付管理 销售管理制度

一、基本原则

二、销售计划与方案

三、销售过程管理 检查监督制度

一、检查监督体系

二、人员考核

三、部门考核

四、房地产分公司考核 财务管理制度

第九章 审计与审批制度

一、基本原则

二、审批事项及权限

三、审计事项

四、附则 第十章 物资管理制度 第十一章 印信管理制度

一、印信管理的范围

二、印信管理的责任

三、印信保管和使用要求 第十二章 工作计划管理办法

一、目的和依据

二、工作要求

三、操作步骤

四、执行、检查与考核

第十三章 合同管理规定

一、目的与原则

二、适用范围

三、职责分工 四、一般程序

五、其它规定

第十四章 车辆管理制度 第十五章 其它管理制度 第十六章 物业公司管理制度

一、员工工资组成

二、员工考核办法

三、实施办法

第六篇设备公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责 第三章 产品开发制度 第四章 技术管理制度

一、总则 第五章第六章第七章第八章第九章第十章

第一章第二章第三章

二、技术引进

三、技术改进

四、技术管理

生产管理制度 质量管理制度 销售管理制度 物资采购制度

设备改装及维修保养制度 会议管理制度 第七篇 租赁公司管理制度

总则

组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

设备添置与维修保养制度

一、设备添置与报废

二、设备维修与保养

第四章 机械料具租赁制度 第五章 物资采购制度 第六章 会议管理制度 附：管理流程图 集团公司董事会流程 子公司董事会流程 招聘流程 晋升流程 辞退流程 折率评审流程 业务承接流程 工程承包合同签订流程 分包队伍确定流程 项目成本计划流程 材料计划流程 材料采购流程

施工过程控制流程(三检制)分包队伍进度款支付流程 分包工程款支付流程 材料盘点流程 项目成本考核流程 职工调动流程 管理人员调动流程 分公司材料调拨流程 机械料具调拨流程 材料核算流程 分公司考核流程 分公司会计核算流程 固定资产购置流程 设备添置流程 租赁费结算流程 资金计划收入月报流程 资金计划支出月报流程 资金计划调拨流程 工资预提、发放流程 子公司资金调动流程 会计核算流程 纳税申报流程 成本核算流程 职工申诉流程

以下为房地产流程图

项目可行性研究工作流程 办理国有土地使用证流程 建设用地规划可行性研究流程 编制设计任务书流程 建筑方案申请流程

规划方案专家评审及设计单位确定工作流程 确定分包队伍流程① 确定分包队伍流程② 项目施工组织管理程序 项目施工质量管理流程 材料购流程 设备采购流程 材料认价流程 工程款支付流程 设备款支付流程 销售方案确定流程 自行销售程序 委托销售程序 办理按揭程序 广告宣传工作流程 变更处理程序 办理人住程序 办理房屋产权证程序

第一篇集团公司

第一章 总 则

第一条为适应公司跨地区、跨行业、多元化的发展需要．加强各关联企业间优势互补、强强联合，规范协作行为，形成集团规模效应，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》及有关法律、法规，组建企业集团，成立集团公司。

第二条本集团名称：江苏中南实业集团。核心公司为江苏中南建设实业集团有限公司，下设七个子公司，分别为：南通市建筑总承包有限公司、青岛中南置业有限公司、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青岛中南建筑机具租赁有限公司、江苏中南生物医药科技有限公司、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等七家子公司，南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司两家子公司；青岛中南置业有限公司下辖北京中南锦城房地产开发有限公司、青岛常乐房地产开发有限公司、南京常锦房地产开发有限公司及青岛中南物业管理有限公司。

第三条公司经营宗旨：以资本为纽带，组建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企业集团。通过集团公司的控股或参股，以股权关系明确责权利关系，使各子公司有机结合，既相互独立，又能优势互补、相互协作，体现“政企分开、产权清晰、责权明确、管理科学”的现代企业制度。一方面充分发挥自身优势和主观能动性，严格坚持“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担民事责任，的原则；分公司实行“自主经营、独立核算、自我发展、自我约束”的经营方针；另一方面充分按照集团宏观经营战略，根据集团公司股份制章程的分工和要求，进行检查、考核、监督和审计，充分发挥群体优势和规模效应，实现优势互补。在经营管理中贯彻“市场指挥经营、经营计划生产、财务指导生产、数字指挥生产’’的管理方针。把集团发展成为“主业精、副业兴、整体强”，可以抵御市场风浪的大型“航空母舰”。

第四条集团发展目标： 1、2010年的总体目标：

江苏中南实业集团在2010年实现经营收人100亿元，在2010年前实现年增长率25％，税后利润率15％以上，员工收入达到国内E游水平。土建行业北京、青岛、济南形成较高的市场占有率，南京、上海逐步发展；房地产行业以北京、青岛、南京为主，逐步在上海、深圳等地形成规模；建材行业充分利用土建和房地产的市场影响，主要在土建与房地产相同地域开发市场；生物医药从保健品和中药人手，逐步熟悉市场、开展技术研发，到2010年前发展成为公司主导产业之一。建筑业国际市场主要面向中东、非洲等发展中国家，通过联合、输出劳务等立足国际市场，逐步开展国际承包。

2、产业结构发展目标：

在2005年前以土建为主业，用土建的优势继续扶持发展及壮大房地产业，使其快速成长；2015年前以房地产业为主业，同时充分利用集团规模优势和群体效应，发展培育高科技建筑材料、建筑机械及生物医药产业，将高科技建筑材料、建筑机械及生物医药等高科技子公司培养成为江苏中南实业集团有限公司新的经济增长点和长盛不衰的强大动力。3、2003年的整体目标：

2003年集团所有成员企业产值达到17亿元。其中土建12亿元(含原总承包公司2亿元)，房地产销售收入4．5亿元，对外租赁600万元，机具管理服务中心6000万元，机械加工和新型建材2400万元．工业园区和后方建设2000万元。

第五条 公司治理结构：集团公司股东大会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例行使表决权；集团公司董事会为最高管理机构，对集团整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核，董事原则上在股东中产生，亦可聘请社会知名人士担任独立董事，董事长为公司法定代表人，经理层为公司日常管理机构，经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。在未来的二一三年内对条件成熟的分公司全面实行改制重组，在集团公司控股或参大股的原则下，成为名副其实的独立法人，鼓励内外有能力讲信誉的单位和个人在中南实业集团统一的经营管理模式下，组建若干个子公司，同时吸收新公司逐步加盟，充分按照市场经济的规律，优胜劣汰，形成立体组合、群体发展的方式壮大集团公司。继续贯彻1998年提出的坚持国家、集体和个人共同受益的原则，三者兼顾、共同发展。

第六条 集团公司管理模式：公司实行集权与分权相结合、紧密型与半紧密型相结合的分级分权管理体制，各子公司均为独立法人实体，成立自己的股东大会和董事会(或执行董事)，在集团公司宏观领导下，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担有限民事责任。

分公司在子公司领导下，自主经营，自我发展，独立核算，自我约束．对分公司范围内人财物调配管理，对分公司市场开拓、经营管理拥有自主权。同时接受集团公司宏观指导和子公司对其人财物的统一调控。第七条 集团公司的主要职责

1、制定集团公司的基本方针、发展战略、经营目标、计划；

2、拟订集团公司的资金收支计划，及时筹措调度资金；

3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资；

4、制定公司管理体制、审批公司规章制度；

5、协调各子公司和分公司的关系，为子公司的生产经营活动提供必要的服务；

6、优化资源配置，对人、财、物进行宏观调控；

7、切实维护股东权益，按照公司章程要求，对各子公司的经营管理活动进行检查、监督与考核及审计；

8、审批各子公司经营方针、计划和经营指标，对计划每半年进行一次调整和修订，检查、监督、考核计划落实情况；

9、对各子、分公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企业内部各种不正之风行使处罚权。

第八条 子公司主要职责

l、根据集团公司经营方针和经营计划，严格按照“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立承担有限民事责任”的原则，开展经营活动；

2、根据集团公司下达的各项指标，制定本公司的预算、成本和利润计划；

3、制订本公司的经营方针和经营计划报集团公司董事会批准，并按照审批后的经营方针、经营计划组织实施；

4、按期完成产值、技术、质量、成本和利润等各项指标；

5、决定集团公司董事会授权范围内的人事任免，对所管辖范围内人财物行使调配权；

6、严格遵守集团公司和本公司的规章制度；

7、认真传达和落实各种会议精神；

8、负责完成集团公司要求的其他事项和工作(特别指各子公司间相互配合，处理好与当地的公检法、银行、税务等部门的关系及其它社会公共关系)。第九条 人员配置和人事管理权限

1、年产值在一亿元以上的子公司设董事会，行使该子公司决策权，年产值低于一亿元的子公司不设董事会，只设执行董事一名，重大决策由集团公司董事会审议；

2、子公司董事长(或执行董事)、总经理(或执行经理)、分公司经理以上的员工由集团公司董事会任免，分公司副经理、经营科长以及其他职能负责人和项目经理由子公司董事会(或执行董事)任免，其余人员的任免由子公司总经理决定，分公司经理决定分公司五大员以下的人员，所有人员的任免都必须按照规定由有关部门负责人签字后，上报集团公司人力资源部备案，并办好相关手续和批文；

3、土建分公司项目在4个以下、人数达不到1500人、年产值达不到1．5亿元的，或房地产子公司销售产值在2亿元以下的，不能拥有上述人事任免权，由子公司总部代管；

4、子公司管理人员人数不得超过集团公司的规定限额；

5、子公司有权对所辖范围的管理人员进行调遣，但必须通过集团公司人力资源部办理相关手续。第十条 财务管理权限界定：

集团公司对财务实行直属管理，子公司(及下属各级)财务人员均直属集团公司财务管理部管理，向集团公司负责；财务人员的人事关系、工资、福利待遇等均由集团公司直接管理。子、分公司对财务人员仅有使用权。

第十一条 子公司间业务往来管理规定

1、子公司间的业务往来、物资调拨、人力调配与使用必须按照市场规则办事；

2、工程业务发包与材料采购必须面向市场，由相应子公司共同参与投标，以招投标后确定的价格标准优先让集团内的其他子公司承接该项业务，若参与竞标的子公司开价高于市场价格时，有权要求其进行价格让渡；

3、若参与竞标的子公司价格高于市场价而又不愿让渡或无法让渡，或因其他特殊情况必须向市场采购时，可以向市场采购，价值在5万元以下的可以自行决定，5—10万元由上级主管决定，10万元以上的必须向集团公司总经理书面申请并经其书面同意后方可采购。

第十二条 新型建材公司管理制度参照设备公司制度执行，生物医药公司制度将在企业发展过程中逐步总结、完善并正式成文。

第十三条集团公司及下属各子、分公司管理制度的解释权归集团公司企划部。

第二章 组织机构设置与职责

第一节组织机构设置

一、集团结构

江苏中南实业集团以江苏中南建设实业集团有限公司(以下简称集团公司)为核心企业，下辖南通市建筑总承包有限公司(土建子公司)、青岛中南置业有限公司(房地产子公司)、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司(新型建材公司)、青岛中南建筑机具租赁有限公司(租赁公司)、江苏中南生物医药科技有限公司(生物医药公司)、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等7家子公司，南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司(安装公司)、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司(装潢公司)两家子公司；青岛中南置业有限公司下辖青岛中南物业管理有限公司(物业管理公司)一家子公司。集团结构图如F： 江苏中南实业集团结构图

二、集团公司组织机构

l、集团公司为集团的核心企业，集团公司董事会为集团最高管理机构，对集团的发展战略、经营方针、经营规划、管理体制、重大人事任免、重大投资、重大融资、资本运营等进行决策。

2、集团公司组织机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能科室组成(详见“集团公司组织机构图”)。

3、各级部门人员编制如下：董事会11人(含2名独立董事)，监事会5人，总经理1人，副总经理1人，总经济师1人，财务总监(总会计师)1人，办公室4人，企划部4人，人力资源部3人，财务管理部7人，资金管理中心2人，财务审计部5人，工程审计部12人，网络中心2人，检查组8人，工会1人(集团公司工会主席兼任各子公司工会主席)。

集团公司组织机构图

第二节部门与岗位职责

1、股东大会

(1)审议、决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换董事并决定其报酬；

(3)选举和更换由股东代表出任的监事并决定其报酬；

(4)审议通过集团董事会关于本企业的决议；(5)审议通过董事会的报告；(6)审议通过监事会报告；

(7)审议通过公司财务预算方案、决算方案；(8)审议通过公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(9)对公司增加或减少注册资本作出决议；(10)对股东向股东以外的人转让股权作出决议；

（11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（12）通过及修改公司章程。

2、董事会

(1)召集股东大会并向股东大会报告工作；(2)执行股东大会决议；

(3)审议批准集团的长远发展规划；(4)决定集团的经营战略；(5)审议总经理的工作报告；(6)审议批准集团的重要人事任免(包括：集团公司董事长、总经理、总经济师、总会计师、人力资源部、企划部、办公室、财务管理部、资金管理中心、财务审计部、工程审计部、网络中心、检查组等集团常设机构主要负责人的任免)；

(7)审议批准集团的结构调整；

(8)审议批准集团及各子公司的分配方案；(9)审议批准集团的重大投资项目；

(10)审议批准集团的机构设置方案和人事、财务等重大制度；

(11)审议批准集团成员企业(或单位)的加入、退出；(12)拟定和修改集团的章程，报股东大会通过。

3、董事长

(1)依法处理董事会的有关事务；

(2)召集、主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻落实情况；

(3)向董事会提名或决定高级管理人员的聘用和解聘；

(4)决定高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会审议通过；

(5)定期审阅公司的财务报表和其他重要报表；(6)签署批准录用的各级管理人员名单，签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；(7)处理董事会授权的其他重大事项；(8)董事会休会期间，代行董事会职权。

4、监事会(由监事会主席与4名监事组成)(1)监督公司的财务状况；

(2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司规章制度的行为进行监督；

(3)当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以改正；

(4)在董事会授权范围内抓好工程业务发包和材料招投标的监督工作；

(5)提议召开董事会临时会议；

(6)监控全资子公司和控股子公司的经营活动中是否有违规违纪或损害集团公司利益的行为；(7)列席董事会会议；

(8)集团公司章程规定的其他职责。

5、监事会主席

(1)带领监事会成员切实履行本部门各项职责；(2)负责审计部和检查组的归口管理工作；(3)监督所有工程业务发包和材料招投标工作；(4)督查财会系统人员的工作情况：

(5)监督检查公司内部各类不正之风或违法违纪行为。

6、总经理

(1)执行董事会决议，主持全面经营管理工作，保证经营目标的实现：

(2)组织实施董事会批准的公司工作计划、财务预算及利润分配方案；

(3)建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，组织编制公司规章制度并组织实施；

(4)组织指挥公司的日常经营管理工作，全面主管集团公司各职能科室，协调、配合各子公司搞好生产管理：(5)在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜；

(6)按照公司规定的人事权限，决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退事宜，并交由人力资源部办理：(7)加强员工队伍建设，做好员工思想工作，坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性；(8)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。

7、总经济师

(1)贯彻国家的经济政策和法令，维护财经纪律，对未正确贯彻执行国家经济政策和法令，造成计划不周、统计工作混乱，发生重大失误负责；

(2)确定企业经营目标和经营对策，为集团公司董事会和总经理的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议；

(3)参与编制企业的长、中期发展规划和综合计划，组织开展经营活动分析，不断提高企业的经营管理水平；

(4)建立健全全面计划管理体系，参与制定各项经营管理制度和企业工作计划、目标及重点，并监督检查制度与计划的执行情况，不断提高企业经营效果；(5)对企业发生的违反计划法、统计法、合同法，以及妨碍或损害企业统一经营目标、经营方针、经营计划的活动，有权进行检查、制止并提出处理意见，制止无效时，除及时向总经理汇报外，有权越级上报；

(6)负责公司的工商登记、年审及资质管理工作。

8、财务总监(总会计师)(1)贯彻执行国家财经纪律和会计法规，建立健全全面经济核算体系和制度，不断推行财务现代化管理；(2)参与制订企业经营目标和经营对策，负责拟订经济核算、财务管理和企业内部分配方案等重大问题的决策草案，拟订集团预算案并组织实施，为集团公司董事会和总经理的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议：

(3)对财务管理部和资金管理中心进行归口管理和协调：

(4)全面主持集团投资、融资决策及纳税筹划等方面的事务；

(5)对各级财务人员进行业务指导和培训，对财务机构的调整及财务人员的任免、调动、考核、奖惩、晋升等提出建议；(6)组织编制集团财务、成本(费用)、信贷计划，审查、监督集团财务预算案的执行情况，并根据实际情况及时予以合理调整；

(7)组织资金的落实和调配工作，保证生产需要，加速资金周转；

(8)审核与会签重大经济合同，审核签署各类对外报表；

(9)沟通、协调与税务、银行等部门的关系。

9、工会(主席)(1)代表职工利益，向公司提出生活、生产、工资、劳保福利待遇等各项合理要求；(2)负责处理员工的工伤事故；(3)负责对特困户的安抚照顾工作；

(4)负责对员工家庭子女某些特殊要求的处理；(5)与员工订立劳动合同；(6)按规定收缴工会的各种费用；

(7)组织开展丰富有益的业余文化生活，促进职工劳动生产积极性。

10、集团公司副书记(1)在公司党支部书记的领导下，做好集团范围内的党建和后勤管理工作；

(2)积极发展党员，培养入党积极分子，做好广大员工的政治思想教育和宣传工作；

(3)负责集团公司的后勤工作，协同、配合集团公司办公室做好重大会议和活动的后勤保障；

(4)对集团范围内的后勤事务进行宏观管理，对各土建分公司书记的后勤及党建工作定期进行检查，做好对各分公司书记的业务指导与考核工作；

(5)开展丰富多彩的业余文化生活和党内组织生活，在“七一”期间组织党员开展有意义的社会活动；(6)负责办理春节期间的年货购置及发放事务；(7)完成董事长交办的其它工作。

ll、办公室(由办公室主任、副主任、资料员、文印员组成)(1)筹备与组织集团公司的各类会议，做好各种会议文字资料的组织、收集与各类文件的归档保管工作；(2)做好主要领导的日程安排及办公室日常接待工作；(3)协助公司办理资质申报等各项行政业务，协调公司各部门之间的关系；

(4)检查监督公司规章制度的执行情况和办公秩序，负责对ISO质量保证体系贯彻执行情况的总体检查与监督，负责外审相关事务的组织筹备工作；

(5)协助董事长和总经理做好各种调研工作；(6)参与制订本部门的相关管理制度。

办公室主任

(1)在集团公司董事长、总经理的领导下做好各项办公室工作；

(2)负责办公室其他人员的指导、监督和管理，对办公室各项工作负直接领导责任；

(3)负责集团公司各种会议的组织和筹备工作；(4)负责公司资质的申报工作，并收集、保管各类优质工程证书；

(5)负责公司各项宣传工作和先进评比活动；(6)负责集团公司管理人员考勤工作并监督各子公司的考勤工作。

副主任(1)在办公室主任的领导下，做好各种会议记录、发言稿和其他资料的收集、归档工作；

(2)参与对公司的发展投资规划、机构设置及规章制度的修改；

(3)负责集团公司内部报刊《中南之窗》的编篡发行；(4)做好来访接待工作；

(5)负责编制公司发行的广告、宣传册子；(6)收集并妥善处理各类来信及来访意见。资料员

(1)负责公司各种文件、档案的收集、整理、保管工作；

(2)负责每个工程项目的资料，如建筑面积，总工期、阶段性施工时间、实际动用人数、装备、完成的工作量、利润、竣工证书等的收集工作，以及对工程进行拍照、摄像等一系列工作；

(3)负责管理人员的职称申报工作；(4)在办公室接听电话并作好记录；

(5)协助企划部做好市场调研、资料收集、评估等工作。文印员

(1)在办公室主任的领导下，做好文印室的管理与服务工作；

(2)坚守岗位，不得无故离岗；

(3)按时、按质、按量完成打印及复印任务，及时、准确地做好传真收发工作，对收到的传真须及时递交或通知有关人员，以上工作内容均须作好记录；

(4)做好文印室电脑、打印机、传真机、复印机、油印机及其它相关设备的清洁保养工作，熟练掌握各类设备的性能，能独立排除一般故障；

(5)对印刷品和纸张等耗材随时掌握消耗及库存情况，存量不足时及时印刷或购买，对所有入库的印刷品和纸张，都必须填写台帐；

(6)节约使用各类文印耗材，杜绝浪费；

(7)树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得私自截留重要文件，发现有泄密情况，及时向领导汇报；

(8)完成办公室主任交办的其它任务。

12、企划邵

(1)组织研究制定公司的发展战略、中长期发展规划、业务架构、经营方针和重大投、融资项目的策划与筹划工作，组织制订经营计划并监督检查计划执行情况；(2)组织研究公司的体制、机构设置、人员编制、职权划分和业务工作程序，负责制订和修订各项规章制度；(3)组织宣传贯彻并监控企业经营方针、规章制度的实施，建立健全公司运行机制；

(4)定期审核财务、生产、人事报表，监控企业运行情况；

(5)对新开发项目的可行性进行市场调研、环境分析及公司自身承受能力的分析，拟订开发方案并报董事长审批；

(6)参与股东大会、董事会的资料准备及会议报告的编写工作；

(7)组织实施各类调研活动，根据调研中存在的问题提出解决方案，同时为董事长、总经理决策提供依据；(8)办理子公司设立的前期策划、工商注册、组织机构和管理体系的筹划与建立工作，在子公司成立初期指导协助各种管理工作；

(9)设计工资及奖励方案。

13、人力资源部

(1)做好人事管理工作，负责员工的招聘、合同签约、变更与解除、员工调配及工作绩效考评工作，负责免职及调职人员的交接手续办理工作；

(2)拟定公司人力资源发展规划，搜集各类人才信息，确保公司发展过程中所需人才的供给；(3)负责办理新聘人员的人事代理、户口、身份证等有关手续；(4)员工各类保险的办理和管理工作；(5)负责全公司员工的培训及职称评定事务；(6)做好各级管理人员的工号编排，负责建立人事档案，建立健全

管理人员人事档案电脑数据库；

(7)负责公司员工的人事考核事项，根据董事长或总经理的指示，办理对员工的奖励、加薪、晋升和降职、处分、辞退等事宜的相关手续；

(8)负责本部门各种文件、档案的归档和保管工作；(9)做好集团范围内管理人员的考勤统计及人事档案

第三篇：工程公司停车管理制度

停车管理制度（通用）

一、车辆管理负责人职责

1.负责监督和落实员工岗位职责，对员工进行日考核，填写《员工日考核表》。2.负责每日工作检查，并填写《车辆管理日检表》。

3.负责对外协调与联系，处理车辆管理方面的问题和客户投诉。4.负责对员工进行法制教育和职业道德教育，不断提高服务质量。5.负责对员工进行岗位培训，并做好培训记录。6..定时向管理处项目经理汇报工作。

二、车辆管理员的职责及纪律

(一)车辆管理员的职责如下：

1.实行24小时轮流值班，服从统一安排调度。

2.按规定着装，佩戴工作牌，对出入车辆按规定和程序指挥放行，并认真填写《车辆出入登记表》。3.遵守规章制度，按时上下班，认真做好交接班手续，不擅离职守。4.负责指挥区内车辆行驶和停放，维持停车秩序。5.负责对停放车辆进行巡视查看，保证车辆安全。

6.负责停车场(库)的消防以及停车场(库)、值班室，岗亭和洗车台的清洁工作。(分别按公司清洁工作手册中《停车场清洁》、《值班室、岗亭的清洁》进行清洁)(二)车辆管理员的纪律

1.仪容整洁，遵守《仪容仪表规定》。

2.执行公司文明礼貌用语规范，讲究文明服务，礼貌待人。3.严格遵守《交接班制度》。

4.值班时禁止喝酒、吸烟、吃东西：不准嘻笑、打闹，不准在值班时会客、看书报、听广播，及做其他与值班职责无关的事。

5.爱护各种器具，不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。6.依法办事，廉洁奉公，坚持原则，是非分明。

7.禁止在公司所管物业范围内打麻将；不准借娱乐为名搞变相赌博。8.团结互助，禁止闹纠纷；不说脏话，不做不利团结的事。

9.遵守《员工宿舍管理规定》，不得带人留宿，来客留宿必须经管理处分管主任(或房管员)批准。

三、门卫管理制度

这里的门卫包括停车场库的门卫和公司大门门卫。某些区域，既需保持相对宁静，又需保证行人的安全和环境的整洁，为此，必须控制进入公司停车场的车辆，这便是大门门卫的一部分职责。除救护车、消防车、清洁车等特许车辆外，其他车进入公司停车区域时，都应遵守限制性规定，经过门卫允许后方能驶入。

大门门卫要坚持验证制度，对外来车辆要严格检查，验证放行；对从物业区域内外出的车辆也要严格检查，验证（包括出门条）放行。对可疑车辆要多观察，对车主要细询问，一旦发现问题，大门门卫要拒绝车辆外出，并报告有关部门处理。

停车场库门卫一般需设两人，一人登记，一人指挥车辆出入和停放。其职责是： 1.严格履行交接班制度。

2.对进出车辆作好登记和车况检查记录。3.指挥车辆的进出和停放。

4.对违章车辆，要及时制止并加以纠正。

5.检查停放车辆的车况，发现漏水、漏油等现象要及时通知管理部门和驾驶司机。6.搞好停车场库的清洁卫生。7.定期检查消防设施是否完好、有效，如有损坏，要及时通报上级，维修更换。不准使用消防水源洗车等。

8.停车场库门卫不准私自带亲戚朋友在车库留宿，无关的闲杂人员要劝其离开。

9.值班人员不准睡觉、下棋、打扑克或进行其他与执勤无关的事，要勤巡逻，多观察，随时注意进入停车场库的车辆情况及车主的行为，对发现的问题，要及时报告上级部门。

四、车辆管理员交接班制度

1.按时交接班，接班人员应提前5分钟到达岗位，在接班人员未到达前，当班人员不能离岗。2.接班时，要详细了解上一班车辆出入和停放情况以及本班应注意事项。3.向下一班移交值班记录和《车辆出入登记表》。

4.交接班时应将上一班移交的值班物品如对讲机等及其他设备清点清楚，并在值班记录上签名。

五、停车场管理规定

（一）对进入停车场车辆的管理规定

1.进入停车场的车辆须具备一切有效证件，包括行驶证或待办理证明、保险单等，车辆号牌应与行驶证相符，待办车辆应与待办证明相符。

2.进入停车场的司机，须按进出场各种程序办理停车手续，并按指定的车位停放。

3.车辆停放后，司机须配合车管员做好车辆的检查记录，并锁好车门窗，带走贵重物品，车管员没有帮司机保管物品的义务。

4.进场车辆严禁在场内加油、修车、试刹车，禁止任何人在场内学习驾驶车辆。

5.进场车辆和司机要保持场内清洁，禁止在场内乱丢垃圾与弃置废杂物，禁止在场内吸 烟。6.进场司机必须遵守安全防火规定，严禁载有易燃易爆、剧毒等危险品的车辆进入停车 场。7.禁止超过停车场限高规定的车辆、集装箱车以及漏油、漏水等病车进入停车场。8.进场车辆如不服从车管员指挥，造成本身车辆受损时，后果自负。

（三）停车场(库)管理规定

1.停车场必须有专职保管人员24小时值班，建立健全各项管理制度和岗位职责，管理制度、岗位责任人姓名和照片、保管站负责人、营业执照、收费标准悬挂在停车场(库)的出入口 明显位置。

2.停车场(库)内按消防要求设置消防栓，配备灭火器，由管理处消防负责人定期检查，由车管员负责管理使用。

3.在停车场(库)做好行车线、停车位(分固定和临时)、禁停、转弯、减速、消防通道等标识，并在主要车行道转弯处安装凸面镜。

4.在停车场(库)出入口处设置垃圾桶(箱)，在必要位置设路障和防护栏。

5.机动车进场(库)时应服从车管员指挥，遵守停车场(库)管理规定，履行机动车进出车场(库)有关手续，按规定缴纳保管费。

7.不损坏停车场(库)消防、通信、电器、供水等场地设施。

8.保持场(库)内清洁，不得将车上的杂物和垃圾丢在地上，有漏油、漏水时，车主应立即处理。

9.禁止在停车场(库)内洗车(固定洗车台除外)、修车、试车、练车。

八、值班室(岗亭)管理规定

1.值班室(岗亭)应用镜框悬挂车辆管理制度(主要为岗位制度、操作规程和停车场管理规定)、收费标准、营业执照，保管员姓名和照片等。

2.值班室内设一套完好的单人办公桌椅作记录使用，不准放长椅和床，不准闲杂人员进入，岗亭外不准摆放凳椅。

3.在值班室外适当位置(室内也可)配置一块800mm×600mm的白写字板出通知用，停车场、摩托车、自行车车棚(库)固定值班室，根据车辆停放数量制作一个悬挂准停证、停车牌等用 的标牌框。4.值班室(岗亭)内不准存放杂物，随时保持室内外清洁。

5.值班室(岗亭)“值班记录”、“车辆出入登记表”及“车辆保管卡”均放在固定位置，且应摆放整齐。6.值班室(岗亭)不准作其他使用。

九、对讲机使用管理规定

1.仅值班员和车辆巡逻管理员每人配一部对讲机，另配一个备用充电池和一个充电器。2.对讲机在更换充电池时，必须先关掉电源和主机上的开关，保护和延长机身使用寿命。3.电池不准经常更换，必须按规定时间(8～10小时)轮换使用。4.不准用对讲机谈论与本职工作无关的事情。

5.认真做好对讲机交接工作，以防出问题时互相推卸责任。6.遵守“谁使用，谁保管；谁损坏，谁负责”的原则。

十、车辆管理员仪容仪表规定

1.着装规定

①统一按公司机动车保管场保管员的着装规定着装，要求举止文明、大方、端庄，精神 抖擞。

②制服统一，穿黑色皮鞋，佩戴员工证，服装整齐、干净、笔挺。

③不得佩戴饰物，口袋内不宜装过多物品，制服外不得显露有个人物品。

④禁止披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、戴歪帽、穿拖鞋或赤脚。2.形象规定

①经常注意检查和保持仪表整洁。

②不准留长发、蓄胡子、留长指甲，蓄发不得露于帽檐外，帽沿下发长不得超过1.5厘米，胡须要天天刮，不留长鬓角，鬓发长不超过耳屏，指甲不得超过1毫米，鼻毛不得长出鼻孔。

③精神振作，姿态良好，抬头挺胸，不得弯腰驼背，不得东倒西歪，前倾后靠，不得伸 懒腰，不袖手、背手、插腰或将手插入衣袋，不准边执勤边吸烟、吃零食，不搭肩挽臂，做到站如松、坐如钟、动如风。

④不得哼歌曲、吹口哨、听收录机、看书报。

⑤不得随地吐痰，乱丢杂物。

⑥不挖耳、抠鼻孔，不得敲桌椅、跺脚或玩弄其他物品。

⑦做到“微笑服务”，对待车主、业主(住户)友善、热诚，严格遵守公司规定的文明礼貌服务用语。

⑧上岗前，必须对照整容镜整容，检查衣、帽、领带、鞋带及装备是否穿戴整齐、规范，班组长、分队长、房管员在场应检查或予以纠正。

第四篇：工程公司薪酬管理制度v1

公司薪酬管理制度

一、为达到劳资兼顾，互利互惠，给予员工合理的待遇，依照下列原则制定本制度：

1.为正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高企业技术水平，提高劳动生存率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。

2.谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。

3.员工薪资参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。

二、薪酬体制

1.薪资标准：公司实行岗薪制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则。每个岗位的薪资标准，依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素，由各部门中层管理人员拟定草案，交行政人事部汇总后，报公司总经理确定。

2.月薪制：享受月薪制的员工由上级领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。

（1）月薪制对象：公司固定员工。

（2）月薪标准：由部门经理确定，行政人事部审核，公司总经理审批。3.日工资制：施工工人。

日工资制工人不属于公司固定员工，日工资制工人工资标准根据工种不同由工程部拟定，经总经理批准执行。4.公司固定员工分类：（1）高层管理人员：总经理、副总经理

（2）中层管理人员：部门经理、工程总监、技术总监、水电工程师、项目经理等

（3）专业技术人员：采购员、预算员、设计师、施工员、绘图员、资料员、会计、出纳等文员、仓管员、杂工等

三、薪资结构：固定员工薪资由基本工资＋住房补贴＋通讯补贴＋伙食补贴＋交通补贴+工龄补贴+其他补贴-个人扣款。1.基本工资:（1）贯彻“因事设岗，因岗定薪”原则，行政人事部根据岗位的性质、责任大小、难度高低、专业性、劳动强度等因素起草各岗位基本工资，由总经理审批。

（2）每个员工的基本工资等级由所在部门经理确定，中层管理人员的基本工资等级由上级领导评定，最后由总经理确定。一人担任多个职务的，按照所担任最高职务确定基本工资等级。2.住房补贴：

（1）公司对于个人原因没有入住公司宿舍的员工提供的基础补助，对于入住公司宿舍的员工则不采取此项补贴。

（2）住房补贴标准由行政人事部起草，总经理审批。3.通讯补贴：

（1）根据职位和工作需要确定标准。需要给与话费补贴的，由直接上级提出申请（填写薪资调整表）提请总经理审批后交财务部执行。

（2）目前执行等级分别为50元、100元、200元。4.伙食补贴：（1）根据工作地区需要确定补贴享受范围和标准。

（2）市内工作按工作日每日补贴10元，市外/省内工作按工作日每日补贴15元，省外工作按工作日每日补贴20元，每月最高补贴26个工作日。

5.交通补贴：

（1）针对日常工程项目需求采取交通补贴，每月补贴200元，超出部分实报实销，报销需提供相应票据，公司原则上只提供公交、地铁报销；如遇特殊情况需打车，需在报销明细内注明原因并提供相应票据。6.工龄补贴：

（1）员工在公司工作每满一年，给与相应工龄补贴。标准为其基本工资200元×N（N为工龄）。

（2）工龄补贴不得超过1000元，超过者按1000元发放工龄工资。（3）工龄补贴调整：由直接上级填写薪资调整表报总经理批后交财务部执行。7.其他奖金：

（1）全勤奖：为鼓励员工敬业精神而设，当月无事假、病假、旷工、迟到、早退记录，上级安排加班无不参加的员工，每人当月发给150元。

（2）年终奖：

①出勤奖：全年无事假、病假、旷工、迟到、早退记录，领导安排的加班无不参加情况的员工，每人奖励1000元。

②优秀员工奖、优秀管理人员奖：由总经理根据企业当年效益及个人绩效、贡献程度评定，标准由总经理确定。8.个人扣款：（1）缴纳社保个人支付部分，个人所得税等

（2）由于个人原因导致公司利益受损，视具体情况评定扣款范围及标准； 工资发放规定：

1.员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。

2.新进员工于报到之日起记薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。3.员工工作不满5日离职的，不发给薪资。4.新入职员工在试用期期间无奖金和补贴。5.薪资审批办法：

（1）各部门员工每月的薪资，由各部门负责人统计核实并签字后交行政人事部汇总，报总经理审批。

（2）薪资发放时间：每月工资于次月15日发放，如遇假日则提前发放。

（3）薪资发放方式：除零星工资以现金支付外，其他所有员工工资均以工资卡形式发放。

五、薪资调整：

1.基本工资标准调整：员工基本工资的调整应由所在部门经理提出，填写薪资调整表须报请总经理审批。

2.各项补贴的调整：根据员工职务、工作地区、工作需求等由本人提出调整申请（填写薪资调整表）提请上级领导审批，由总经理确定后交财务部执行。3.紧急调薪：公司遇重大经营、财务等方面的问题，经公司中层以上管理人员会议讨论通过，总经理批准可紧急调薪，但调薪幅度不得超过20%。

六、工资查询：发放工资时要附上工资组成及扣款项目的明细，若员工发放当月工资有误，可以到财务部或行政人事部查询。

七、本制度由行政人事部制定，自总经理批准签发之日起执行。

第五篇：工程公司技术部管理制度

工程公司技术部管理制度

为规范公司技术部内部管理、严明制度、保证技术部的工作效率，为企业生产的正规化发展，加强施工管理，全身心投入，在技术管理上不断改进、不断创新、不断提高，特制定以下制度。

1.技术部主要职责

1.1 负责组织公司招投标工作、负责编制审核技术标的相关文件。

1.2 组织项目部QC小组活动开展，组织参加全国、全省质量管理小组活动。

1.3 组织技术革新和推广省十项新技术的应用活动，积极推广行之有效的先进经验。

1.4 负责对有关工程技术文件规范、规程进行管理与控制，并对其有效性进行确认。

1.5 负责组织环境因素的识别，并对环境因素进行审批和重要环境因素进行审核。

1.6 负责准备、提供与本部门相关的材料，并组织实施管理评审中提出的改进措施。

1.7 组织落实各项目部的施工组织设计及各项方案和措施的编审工作。

1.8 在施工前督促公司各项工程做好开工前的各项技术准备工作，做好各专业的图纸会审工作，并形成记录。

1.9 参与重大方案的编制审批和工程关键部位技术跟踪管理。

1.10 定期检查各项目部技术内业资料的完整性、时效性等，并对施工方案、隐蔽记录、技术交底和安全技术交底等重点工作，进行监督检查、追踪落实。

1.11 定期对项目部的技术内、外业检查指导，并对整改措施监督检查验收。

1.12 负责检查各项目部的施工日志，并且督促各项目部每次将工程试验票据报送公司财务部。

1.13 负责竣工技术资料验收归档，负责组织落实工程竣工备案，并及时索取备案证复印件归档。

1.14 督促检查各项目部工程阶段性验收及竣工手续办理。

1.15 每年负责组织技术质量培训学习工作。

1.16 负责组织编制审核企业技术标准。

2.项目部技术负责人岗位职责

2.1 全面负责单位工程施工技术管理工作，认真贯彻公司管理体系文件和企业标准。严格执行现行建筑施工验收规范和标准，操作规程和检验评定标准。

2.2 负责编制施工组织设计、管理方案和工程施工过程中的各种方案及相应措施，负责组织图纸会审，编制检测记录、隐蔽记录等各项技术资料。

2.3 根据工程形象进度，分部分项工程在施工前负责进行技术质量交底及安全技术交底，并将交底内容分化到项目部管理人员及各班组长，严格按交底内容执行。

2.4 抓好关键过程的质量控制，明确控制点和要求，严格执行隐蔽工程检查验收规定，在确认全部符合技术要求后，会同监理单位、建设单位代表或监督部门共同办理隐蔽验收手续。

2.5 按工程形象进度组织做好工程技术内业资料，工程完工期间负责组织整理技术资料和编制竣工图，并负责与顾客办理移交手续。

2.6 对违背施工验收规范、操作规程、技术措施而达不到质量标准的班组及个人有权制止或责令停工。对于工程项目存在的质量问题及时上报公司领导。

2.7 负责组织技术员、质检员、放线员及操作者学习施工规范、操作规程、技术措施及公司有关的管理体系文件，负责对项目部有关人员进行IS09001：2000《质量管理体系》；IS014001：2004《环境管理体系》以及GB／T28001-2001《职业健康安全管理体系》标准、体系文件执行指导工作。

2.8 负责组织复查工程测量定位、放线抄平、沉降观测工作和关键部位的技术复核。

2.9 主持项目部技术例会，每周一次，负责研究和处理施工中发现的一般不合格品，并制定和实施纠正预防措施，提出具体的鉴定意见和整改措施。

2.10 对因施工组织设计中工序之间安排不合理，图纸会审遗漏而造成严重质量问题和损失负有技术责任，罚款l00元／次。

2.11 必须严格按现行施工验收规范、操作规程及检验评定标准进行施工，如因技术交底失误或因技术问题出现质量事故或造成大面积返工负有直接责任。罚款200元／次。

2.12 负责与建设单位或监理单位进行技术联系工作。办理技术联系单和设计变更单，并与现场经营人员一起与建设单位办理现场签证手续，对未能及时办理而影响工程施工所造成的损失负全责，罚款50元／次。

2.13 协助项目经理搞好文明施工，负责同其他专业技术人员沟通协调工作，配合土建工程统一安排，保证工程各专业施工的协调一致。

2.14 负责施工过程工艺、施工方法、原材料检验、试验的控制，提供完整的作业指导文件并负责监督检查。

2.15 积极参加公司的招投标工作，参加技术标文件的编制。

2.16 负责与建设单位及监理单位办理往来文件和甲方供应材料办理交接手续，竣工时必须将各种往来文件的交接记录上报公司归档。

2.17 负责做好质检站等主管部门下发整改单的回执工作，并应做到及时准确，每拖延一次罚款50元。

2.18 组织做好竣工工程资料报验工作。

3.项目部技术员岗位职责

3.1 贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件和国家颁发的建筑施工技术规程、规范和标准，相关技术措施及环境、职业健康安全法律、法规并进行整理，对工程质量、环境影响、职工职业健康安全负技术责任。

3.2 在项目技术负责人指导下编制施工组织设计、施工方案和环境、职业健康安全管理方案，制定各项技术措施，并参加图纸会审。

3.3 负责施工过程中原材料试验工作，认真审理各种材料合格证和试验报告，填写试验委托单送检测站，对因未执行试、化验的有关规定、标准而造成的质量问题负责。

3.4 负责按工程形象进度对单位工程技术资料的收集、整理、汇总工作，并及时与监理单位办理交接手续，上报公司审核验收合格后存档。

3.5 监督各工种操作人员按操作规程和作业文件操作，对违章作业有权指令停工，并立即向项目经理和公司主管领导报告。

3.6 负责隐蔽工程的检查验收和办理会签手续。

3.7 负责定位放线原始点和标高控制点的保护工作。

3.8 应用统计技术对工程施工过程质量进行分析，制定预防措施并组织实施。对本工程的测量、定位、标高、沉降观测及定位放线等负直接责任。

3.9 负责工程项目的各种原材料的试、化验工作，并及时将每次试化验票据及基试化验汇总表在每月5日前上报公司财务部，每月一报，漏报一次罚款50元。

4.施工组织设计与施工方案管理

4.1 施工图下达后由项目工程师(技术负责人)组织现场项目部班子(含其它专业)认真进行研究，制定切实可行的施工组织设计，由项目部技术人员统一编制，项目部经理、技术负责人、质检员、安全员、预算人员分别审核签字后，在施工前一周内报公司有关部门进行审批，经公司审批后，必须有建设单位或监理单位代表审批。编制完成时间为12天，拖延一天罚款100元。

4.2 遇特殊情况，如图纸不到位。按公司通知之日起一周内编制基础施工方案，报送公司审批。超期者罚款200元／天。

4.3 各种方案的编制按公司通知之日一周内编制完成，报送公司审批，超期者罚款200元／天。

4.4 施工组织设计的编制按公司管理制度要求执行，内容完整齐全，有针对性。

4.5 在开工前办理安全技术措施方案审批手续。

5.图纸会审、设计变更、技术联系单、现场签证和工作联系函的管理

5.1 施工图纸下达后，应先分专业，由项目技术负责人组织自审，对图纸存在的问题做好初步确认，并做出书面记录。

5.2 在参加建设单位组织的正式会审前，项目部技术负责人组织各专业进行联审，重点解决各专业之问存在问题的确认与提出。

5.3 图纸会审记录要求参加人员在首页上签字，各方代表在每页会签栏签字，并加盖各单位公章。

5.4 项目部各专业技术人员及技术部主管人员参加由建设单位组织的图纸会审，并详细填写会审记录，记录要求打字，填写清晰、整洁、不得有涂改，打印8份，施工单位保留原件。

5.5 图纸会审完之日起，书面材料要求在一周内整理完毕，(加盖各单位公章，签字手续齐。超期罚款100元／天。)同时将图纸会审记录转发给项目部所有管理者及各班组长一份，办理交接签字手续。

5.6 涉及变更时技术人员必须及时同建设单位现场代表办理现场签证、工作联系函手续，并要有建设单位代表、监理单位代表签字，并交到项目经理及预算员各一份。

5.7 技术人员在关键部位及有重大设计变更通知时，必须报建设单位和监理单位共同审批的施工方案后才能施工。

5.8 设计变更、技术联系单、工作联系函等应及时收集整理，并发放给项目部各成员及各班组手中，办理交接手续。

6.技术交底、安全技术交底管理

6.1 技术交底必须及时准确，其中应该包括工程概况、施工方法、技术措施、质量要求、安全措施、成品保护、环境保护等相关内容。

6.2 由项目部技术负责人在施工前负责有针对性的技术交底、安全技术交底。并且应在分部、分项施工前发到项目经理、工长、质检员、安全员、放线员和班组长手中，并且办理发放记录签收单，若未能及时进行交底罚款100元／次。

6.3 定位放线和±0．00标高是确定建筑物关键程序，必须由技术人员做技术交底。

6.4 设计变更及技术联系通知单，必须做针对性的交底。

6.5 对于实体检测，各工程必须有针对性交底，在施工前确定楼层、部位，以书面形式交待清楚，特别是梁、板配筋及相应楼层和轴线，必须标明确。

7.定位放线抄测管理

7.1 技术人员进入现场必须向建设单位索取定位通知单和±0．00通知单书面材料，必须参与定位抄测放线工作。

7.2 每层楼板模板安装完毕后，必须与质检人员及放线人员做好模板表面的实际抄测工作，技术人员做好标高轴线抄测记录。标明抄测人、复核人、抄测日期，违者罚款50元／次。

7.3 建筑物、电梯间垂直度抄测，按楼层进行，做好抄测记录，(标明抄测人、复核人、抄测日期，违者罚款50元／次。)

7.4 负责设置沉降观测点，按规定做沉降观测。

8.原材料试、化验管理

8.1 所有材料在进场时必须有出厂合格证和材质单，并且按规定及时进行二次复试(钢管、扣件必须按规定做二次复试)。

8.2 砼配合比提前做试配，按部位、强度等级分别做试配。

8.3 各种外加剂(泵送剂、早强剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、增效剂、粘结剂等)防水材料提前做二次复试，且必须有使用说明书、检验报告。

8.4 技术人员应将工程项目的各种原材料每次试、化验票据及试化验汇总表在每月5日前上报公司财务部，每月一报，漏报一次罚款50元。

8.5 各项目部技术人员应随时抽查检查原材料构配件质量情况，发现问题，马上报告项目部。

8.6 送样单的内容必须填写完整、齐全，并应编写目录，送样单必须及时整理、装订，以备检查。

8.7 原材料合格证背面标识必须标明：工程名称、材料名称、使用部位、代表批量、验收意见(二次复试合格，同意使用)、项目经理、技术负责、监理工程师等人员盖章签字。

8.8 各种原材料试、化验必须建立试验台帐，做到及时准确、内容完整齐全，标明材料名称、产地、数量、使用部位、送样日期、复试编号等相关内容。

8.9 焊接或机械连接、外加剂、回填土(含击实实验)等也均应编入试验台帐内。

8.10 如果材料员没有及时将原材料出厂合格证送到项目部，必须通知项目负责人及时索取。

8.11 原材料二次复试数量必须准确并具有可追溯性。

9.砼(砂浆)试块管理

9.1 砼(砂浆)试块留置制作必须满足规范要求，技术人员必须亲自监督制作，不得漏做，违者罚款l00元／组。

9.2 砼试块必须分别留置开盘试块(每种砼强度等级施工前留置)、标养、600°Cd试块、拆模、临界强度(仅冬期施工时留置)、负温转正温(仅冬期施工时留置)，砂浆试块留置标养试块。

9.3 砼(砂浆)试块的制作养护必须建立台帐，记录试块成型时间、部位、设计强度等级、养护方法、送试时间以及试验结果等相 应数据。

9.4 砼(砂浆)试块应标明：工程名称、代表部位、成型日期、强度等级，养护条件(标养或同条件)。

9.5 砼(砂浆)试块在达到标养龄期时必须及时送实验室做抗压试验，必须保证R28一R30天强度报告，违者罚款50元／天。

9.6 同条件试块必须装在钢筋笼里，放在所对应的楼层上。钢筋笼规格尺寸a×b X L=200×200×600mm，并上锁。

9.7 标养试块必须存放在标养箱或标养室内。

9.8 砼(砂浆)试模，必须由技术员负责保管清理。

9.9 砼(砂浆)试块送样单内容必须与实际砼施工记录及隐蔽验收记录相对应，具有可追溯性，内容规范完整装订成册。

10.隐蔽工程验收记录管理

10.1 隐蔽工程验收记录必须要具有时效性和可追溯性，做到与施工进度同步，按楼层、施工段、部位、变形缝分别做。拖期滞后者罚款l00元／次。

10.2 技术联系单、设计变更通知单及工程联系函等必须按实际情况单做隐蔽，违者罚款100元／项。

10.3 隐蔽工程验收记录应如实的反应所要隐蔽的内容，并且应将图纸中不明确、没有详细说明而实际施工隐蔽起来的具体内容记录清楚。

11.竣工工程技术资料管理

11.1 单位工程施工完毕后，l5日内项目部技术人员应将单位工程竣工报告等竣工相应手续上报监理及建设单位，进行竣工初验收。

11.2 工程竣工后15日内，各项目部的技术负责人负责将本项目的竣工技术内业及竣工图等相应资料进行整理装钉成册，交公司审核后归档保存。

11.3 竣工图上必须标明图纸会审记录、设计变更、技术联系通知单与图纸不符的内容，并盖竣工章、签字手续齐全。

11.4 所有技术内业必须编制总目录，并要求每项资料必须编分目录，然后整理成2cm左右厚，采用蓝色或红色封皮。

11.5 技术人员应当协助建设单位办理四方竣工验收材料、环境检测等相关手续。11.6 技术人员协助建设单位办理准备工作。

11.7 竣工核验时，应提前同质量监督站及设计部门沟通，办理报验手续。

11.8 竣工验收前，技术人员必须做好竣工预验及相关工程资料。