第一篇：合作社议事规则制度
×××合作社议事规则制度
一、本社按照“成员（代表）大会决策、理事会执行、监事会监督、成员团结合作”的民主管理机制运行。
二、成员（代表）大会按照章程规定召集和组织召开，其选举、决议、表决必须在充分酝酿讨论的基础上，根据其内容，按照充分发扬民主的原则，采取举手通过、举手表决、票选票决方式民主进行。
三、理事会实行集体领导，分工负责，民主集中制；理事会由理事长主持在其职权内研究决定事务，制定提请成员（代表）审议事项的方案，决定事务需要表决的一律采取票决方式。
四、监事会由监事长主持（执行监事负责本社的监督），按照章程规定的职责，研究制定对理事会及其成员、经营管理人员、合作社成员进行监事检查的方法和方案，提出质询建议内容、方式和答复要求。监事会（执行监事）书面提出质疑问题的同时，有权书面通知停止所质疑对象的此类行为，当答复后方可解除；质疑对象答复解释说明不清，后者拒不整改的，根据质疑问题的大小和质疑对象的不同，通过提请理事会或者成员代表大会表决解决。
五、根据全社社员居住发布情况和生产经营状况，实行每个理事、监事、社员代表分工联系社员制度，进行社情员意上传下达，开展生产经营指导活动，确保信息畅通，运作有序。
××县×××农民专业合作社
第二篇：农民专业合作社管理制度议事制度
农民专业合作社管理制度议事制度
为了维护成员的合法权益，使合作社向着健康、稳定、协调的方向发展，实行科学管理、民主决策、提高经济效益，根据合作社《章程》，特制定本制度。
一、本合作社的最高权力机构是成员（代表）大会，由理事会负责召集。凡制订和修改章程、选举和罢免理事、2000元以上的财务开支、盈利返还、合作社终止后的财产处理等重大事宜，必须召开成员（代表）大会，经三分之二以上成员出席会议，半数以上成员表决通过。方可交理事会执行。表决实行一人一票制。
二、成员（代表）大会每年至少召开1—2次。遇特殊情况，如生产经营的重大事件、罢免理事长等，由三分之一以上成员提议，理事会二分之一以上理事通过，可由理事长或副理事长召集临时成员（代表）大会，以决定重要事项。
三、理事会是本合作社最高权力的执行机构，负责日常生产经营工作，由理事长负责召集。凡制定内部管理制度、选举和罢免理事长、副理事长、秘书长、设立办事或分支机构、聘用工作人员等重要事项，必须召开理事会，经三分之二以上理事出席会议，并由出席会议的三分之二以上的理事表决通过方可生效。
财 务 管 理 制 度
一、财务工作由理事长主管，分管的副理事长负责财务日常管理工作。
二、凡在核准的业务范围内的合法收入，均应纳入账内核算，不允许资金体外循环。
三、各种收据、银行支票、财务专用章由财务人员统一管理。
四、财务开支实行“一支笔”审批制度。财务支出金额在500元以内的由理事长审批；501—2000元的，需经理事会讨论通过；财务支出金额在2000元以上的需经成员（代表）大会决定。
五、财务人员必须具有专业资格，实行凭证上岗。会计不得兼任出纳，财会人员必须接受主管部门的业务指导和培训。
六、财务人员必须遵守财经纪律，坚持原则，忠于职守，秉公办事，履行会计监督职责，不得弄虚作假，杜绝贪占、挪用。
七、库存备用金最高不得超过200元，超限额存放的备用金发生被盗等安全问题由财会人员负责。
八、财务管理工作必须接受理事会、监事会的监管、检查。必须接受主管部门的审计监督。
九、财务管理实行民主、公开制度。财务收支情况至少每向成员（代表）大会公布一次。
十、建立会计资料档案管理制度。会计人员有专室办公，会计资料有专柜存放，保证会计资料合法、真实、全面、安全。
服 务 总 旨
入社自愿 退社自由 民主管理 互相合作 盈余返还 利益共享 风险共担 实现双赢 提高成员收入 促进农民专业化经营产业化发展
第三篇：党委会议事规
中共山东航空股份有限公司
委员会文件
党委会议事规则
为了保证党委议事决策的民主化、科学化和规范化，认真履行好党委的职责，充分发挥党委的集体领导作用，维护党委领导的权威性，根据《党章》及有关规定，特制定本规则。
一、议事范围
1.学习研究贯彻落实党的路线方针政策、上级党委的重要指示和重要工作部署等重大问题；
2.研究决定党委工作计划及其落实措施；按照干部管理权限，研究决定干部的任免（聘任、解聘）、调动、奖惩等事项；
3.讨论、检查党组织自身建设工作；研究决定所属党组织请示的重要事项；讨论、研究本单位群团组织的重要工作；
4.讨论、研究需要集体协商解决的其他重大问题，协调各方面的工作关系。
二、议题的确定
1、党委议决事项，会前应当有充分的准备。提交会议决定的重大事项，事前应做好调查研究，认真听取各方面的意见和反映，发挥有关部门的作用，有的问题应提出两个以上可供比较的方案，并提出有依据的议案。
2、党委主要负责人对会议议题先行交换意见，统一思想认识，为开好会议做好准备。议决的问题涉及到有关部门或单位的，应当征求有关方面的意见。
三、议事原则
1.党委会必须有三分之二以上委员出席方能举行。党委成员因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向书记请假。
2.党委会议事，如某议案涉及出席会议成员或其直系亲届需要回避时，该成员应主动回避。
3.党委会议事，由提出议题单位的分管领导就议题作简要说明列席会议的部门负责人作必要的汇报。党委各成员围绕议题,充分发表意见，由主持会议的书记或副书记视讨论情况归纳集中，提出决定或决议草案。
4.党委会议讨论的议题需要做出决定或决议的，必须按少数服从多数的原则由党委会全体成员的过半数通过，决定重大问题及干部任免事项要逐个讨论。意见基本一致时，可采取口头表决形式。经过充分讨论仍有分歧以进行举手表决。特殊情况下可采取无记名投票方式。
5.对于少数人的不同意见，应当认真考虑，尤其是对一些重要问题，而且双方人数又相近的不同意见，除了在紧急情况下，必须按多数人意见执行外，应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，下次会议再讨论决定。特殊情祝下，也可将争议向上级党委报告，请求裁决。
6.党委成员对所作决议有不同意见可以保留，但必须无条件地执行。如遇新情况、新问题，确实不能按原决定执行时，应及时提交党委复议。
四、会议召开与决议通报
1.党委会议召开的时间、议题，应当提前通知党委成员，会议有关材料应当同时送传。党委议决事项，会前应当有充分的准备。
2.党委会由书记召集主持，书记不在时，委托副书记召集和主持。
3.除讨论干部和特定议题外，党委会召集主持人可根据会议需要，提出列席会议人员。
4.每次党委会必须有会议记录，对因病因事未能出席本次会议的党委成员会后由综合办公室主任或记录人向他们报告本次会议决定；党委会的决定需要向有关部门和人员通报的经书记或副书记同意，党委办公室负责通报。
5.党委议事后对需要保密的内容要严守秘密，绝不允许失密、泄密，对违反者要追究责任。
6.党委会次定的贯彻落实情况，按党委分工，由分管领导负责抓落实和检查督办；明确由部门负责的，一般由综合办公室负责传达和督办，并将落实情况及时向书记汇报。
第四篇：议事制度
碌曲县人社局党支部（班子）集体领导
和分工负责及议事制度
为进一步坚持和完善碌曲县人社局党支部（班子）集体领导和分工负责制度，保证局党组（班子）决策的科学化和民主化，根据《中国共产党章程》和《中国共产党党内监督条例（试行）》的规定，结合我局实际，制定本制度。
一、集体领导和分工负责制
（一）局党支部（班子）实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。
（二）凡属重大问题（如贯彻党的路线方针政策性的大事，属全局性的问题，属干部的推荐、任免和奖惩等），都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由局党组会或局党组扩大会议集体讨论作出决定。
（三）局党支部（班子）要按照民主集中制的原则，对班子成员进行科学合理的分工。要本着科学配置、各负其责、有效制约、相互配合的原则，明确规定党支部（班子）每个成员所负的具体责任。
（四）党支部（班子）成员根据集体决定和分工，要敢于负责，不回避和推诿矛盾，认真落实好职责范围内的工作，切实履行自己的职责；同时要增强全局观念，积极参与集体领导，认真贯彻执行党支部（班子）集体作出的决定，积极主动地协调、配合，创造性地开展工作。
（五）党支部书记应带头执行民主集体制，支持班子成员在职责范围内独立负责地开展工作。正确处理好班子内部的关系，善于调动和发扬班子每个成员的积极性和创造性，并自觉接受上级组织、班子内部和党员群众的监督。
（六）党支部（班子）成员要自觉维护党支部（班子）的团结和统一，要积极支持和维护党组书记的工作，正确处理党支部（班子）成员之间的关系。班子成员之间要互相信任、互相支持、互相谅解、互相补充，分工不分家，共同做好工作，不断增强领导班子之间的团结。
二、党支部（班子）议事规则
（一）议事范围
议事范围必须从履行领导班子的职责权限出发，结合本地区、本部门、本行业的实际来确定，务必把贯彻落实中央、省、市的重大决策，机关、事业单位科级以下干部的选拔、任用，领导干部的酝酿推荐，财务的计划安排和大额度资金的使用，以及党的建设、机关建设和党风廉政建设等事关全局性的重大问题，作为党支部（班子）的重要议事内容。
（二）议事程序
1、议题的提出。拟提交党支部（班子）研究的重大问题，必须充分走群众路线，深入调查研究，掌握准确、真实、可靠的第一把手材料，确定一两个解决问题的初步预案，在征求主管（分管）班子成员的意见后，再提交党支部（班子）会议讨论。
2、议题的确定及会议通知。按照《党内监督条例》的规定：“按照议事规则应当由集体讨论决定的事项，必须列入会议议程。”局党支部（班子）召开会议讨论决定重要事项，通常情况由局党支部书记确定会议召开的时间、地点及议题，由局秘书股负责提前将会议通知及相关材料通知每个班子成员。一般情况下，局党支部（班子）会议每月召开1～2次，如遇重要情况可随时召开。
3、参加会议人员。局党支部（班子）会议，通常由局党组书记主持，党组成员参加，局班子成员（非党员）及秘书股和有关人员列席会议。秘书股负责人负责会议的记录。
召开局党支部（班子）会议，应当尽量保证全体班子成员都能够参加，不能全体参加也必须有半数以上的成员到会方能召开。对不能参加会议的成员，必须事先或事后听取意见。如果讨论决定干部任免事项，尽可能让全体班子成员参加会议。
4、讨论。党支部（班子）会议讨论议题时，首先由班子主要成员或有关人员介绍会议讨论议题的有关部门情况，并留出足够的时间让与会成员提出问题或发表意见。主要领导成员作为会议主持人，要充分发扬民主，严格遵守会议程序和规定，认真听取每个成员的意见。与会人员要认真履行自己的职责，充分发表意见和看法。领导班子在讨论决定问题时，与会人员特别是主要负责人，必须认真听取少数人提出的不同意见，积极吸收科学合理的成分。
5、会议表决。班子决定重要事项，应当进行表决。表决必须执行少数服从多数的原则，赞成票超过应到会成员人数的半数方为通过。会议决定多个事项，应逐项表决；推荐、提名干部或决定干部任免事项，应逐个表决。如对重要问题发生争论，双方人数接近，除了在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定。在特殊情况下，也可将争论情况向上级组织报告，请求裁决。决定一旦形成，任何个人无权改变。个人或少数人有不同意见允许保留，但必须无条件服从并积极落实。任何个人不得散布与集体决策相反的意见。个别决定需要领导班子复议的，必须按照规定的程序办理。表决采取口头、举手和无记名投票等方式。
6、会议记录。党支部（班子）讨论决定事项时，对各种意见和主要理由应当如实记录。记录要完整、准确地反映领导班子每个成员的发言情况，如实记录领导班子议事和决策的整个过程。必须坚决杜绝领导班子作出有悖于党的规定，而不让如实记录的现象。记录要经领导班子主要负责人或由其委托的领导成员审阅，对讨论决定的事项视情况可编发会议纪要。在“讨论干部任免事项时，还应当如实记录推荐、考察、酝酿、讨论决定的情况”党支部（班子）会议，必须使用组织部门下发的《党组织生活记录本》。
（三）干部推荐的程序
局党支部（班子）成员按照《党章》、《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党内监督条例》的规定，可以个人名义向党组织推荐领导干部人选。班子成员在以个人名义向上级推荐领导干部人选时，必须按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，从党和人民的事业出发，公正无私地推荐干部；必须按照选拔任用干部的条件和资格进行推荐；必须负责地写出推荐材料并署名；要详细介绍被推荐人的德能勤绩廉等方面情况，说明推荐理由，申明与被推荐人的关系，并填写推荐干部表；必须向党组织或组织部门推荐；必须正确行使推荐权，不能干扰或影响领导班子公正用人。
局党支部（班子）对领导班子成员推荐的人选，必须认真进行审核，对合格的也要严格按照规定的程序进行民主推荐。未经民主推荐，不得列为考察对象。
（三）集体领导和个人分工负责相结合
为了确保集体领导原则的贯彻执行，一方面“对于应当经集体讨论决定的事项而未经集体讨论，也未征求其他成员意见，由个人或少数人决定的，除遇紧急情况外，应当区别情况追究主要责任人的责任。”另一方面，班子成员如果不遵守、不执行集体的决定，或未能按照集体决定和分工履行自己的职责，给工作造成损失的，也应当追究责任。
碌曲县人社局党支部及领导干部
重要情况通报和报告制度
根据《中国共产党党内监督条例（试行）》的规定，为进一步加强党内监督，发展党内民主，增强党内团结，经局党组研究决定制定本制度。
一、局党支部向党支部通报重要情况
局党支部应适时向党支部通报重大情况，局党组会议作出的决议、决定，一般应当向党支部和党员通报，根据实际情况，以适当方式向社会公开。党支部通报的重要情况大体包括以下方面：
1、执行上级指示的情况，主要是贯彻执行党中央的路线、方针、政策和州委、州政府，县委、县政府的重大决策，保证国家政令、法令的贯彻实施。
2、对本县人事编制管理的重大问题的决策情况，主要是结合实际对关系本县人事编制管理全局的战略发展提出意见和建议。
3、向县委、县政府和有关部门推荐重要干部的情况，其中包括考察、培养、选举、任命或免除干部等方面。
4、抓本单位党的建设的情况，主要包括本地区党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设等。
5、开展思想政治工作的情况，主要是用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育人。
6、协调本地区各种组织活动的情况，以发挥驾驭矛盾和总揽全局的作用。
二、向上级党组织报告或请示重要情况
1、下级党组织向上级党组织报告或请示重要情况，包括：局党支部向县委（县纪委）、县政府，县直机关工委报告或请示重要情况，也包括局党支部向局党组报告或请示重要情况。
2、局党支部，对于本地区、本系统、本单位事关全局和社会稳定的重要情况以及重大问题，应当按照规定时限和程序向上级党组织报告或请示。下级党组织对于上级党组织的指示，应结合本地区、本部门的实际情况贯彻执行。如果情况特殊需要变通处理的，应事先得到上级党组织同意；对于紧急问题，下级党组织需要立即作出决定的，事后也要向上级党组织报告，请求批准。下级党组织如果对上级党组织的决定有异议，可以请示上级，若请示后得不到同意，下级党组织在坚决执行上级党组织决定的同时，可以向再上一级党组织报告。但不得自作主张，发表不同意见。
3、对重要情况隐瞒不报、不如实报告、干扰和阻挠如实报告或不按时报告请示的，追究有关责任人的责任。对下级请示不及时答复、批复或对下级报告中反映的问题在职责范围内不及时处置，造成严重后果的，追究有关责任人的责任。
三、领导干部向党组织如实报告个人重大事项
1、领导干部是指局副科级以上干部，包括党员领导干部和非党员领导干部。
2、领导干部应报告的重大事项包括以下六个方面：
⑴本人、配偶、共同生活的子女营建、买卖、出租私房和参加集资建房的情况；
⑵本人参与操办的本人及近亲属婚丧喜庆事宜的办理情况（不含仅在近亲属范围办理的上述事宜）；
⑶本人、子女与外国人通婚以及配偶、子女出国（境）定居的情况； ⑷本人因私出国（境）外活动的情况；
⑸配偶、子女受到执法机关查处或涉嫌犯罪的情况；
⑹配偶、子女经营个体、私营工商业，或承包租赁国有、集体工商企业的情况，受聘于三资企业担任企业主管人员或受聘于外国企业驻华、港澳台企业驻境内代办机构担任主管人员的情况。
3、领导干部报告个人重大事项，由区委组织部和区纪委受理。正常情况下，领导干部每半年填写一次“个人重大事项报告表”，年底填写《领导干部个人廉政卷宗》，由局秘书股代为呈送区委、区纪委，特殊情况要随时上报。
4、领导干部不按规定报告或不如实报告个人重大事项的，由局党组或局纪检组视情节给予批评教育、限期改正，责令作出检查，并在一定范围内通报批评。
碌曲县人社局班子成员述职述廉制度
根据《中国共产党党内监督条例（试行）》第二十条的规定和上级党委、纪委的要求，局党支部（领导班子成员）要坚持述职述廉制度。
一、述职述廉的对象及时间
述职述廉的对象主要是局领导班子成员，进行述职述廉报告一般在每年的第四季度进行。
二、述职述廉的主要内容
（一）贯彻落实中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，所分管的单位和部门是否做到责任到人、责任考核规范、责任追究落实。
（二）本人履行党风廉政建设岗位责任的情况，能否及时制止纠正分管范围内的单位和部门发生的不正之风现象，对所管辖范围内发生的违法违纪案件，能否积极支持执法执纪机关严肃查处。
（三）贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》方面，能否严格遵守“十不准”纪律，认真落实监督责任制和责任追究制。对分管范围内的领导干部是否做到经常性的教育和监督。
（四）遵守党纪国法和领导干部廉洁自律规定方面，有没有违法违纪问题或不廉洁的行为，能否自觉检查纠正自身存在的问题。
三、要求
（一）领导干部述职述廉要坚持实事求是、客观公正、公开透明、群众公认的原则。
（二）领导干部要认真撰写述职述廉报告，认真对个人执行党风廉政建设的情况进行全面的总结，既要讲成绩，总结成功经验，又要找出存在问题，并有针对性地提出个人整改措施及明确今后努力方向。
四、召开领导干部述职述廉大会
领导干部述职述廉大会，由局长主持，上级领导和全局（含县人才中心、编办）干部职工参加。首先由领导干部（局领导班子成员）进行个人述职述廉，尔后由参加会议的全体人员对局领导班子、领导干部个人进行廉政建设方面的民主测评，最后由秘书股进行汇总。
五、汇总上报情况
根据上级的要求，领导干部要进行个人收入申报（每半年一次），个人重大事情报告、收入上缴礼品登记、填写廉政卷宗、进行个人执行廉政建设责任制的工作总结报告等。以上情况包括述职述廉情况和民主测评情况，由办公室具体收集和承办，经局主要领导签署意见后，再由局秘书股兼职纪检监察员在规定时间内分别上报县纪委和县委组织部。
碌曲县人社局党支部（班子）民主生活会制度
根据《党章》和上级党委、纪委的要求，结合本局实际，每年召开一次党组（领导班子）民主生活会。
一、党组（领导班子）民主生活会召开的时间和参加人员 按照上级党委、纪委的要求，局党支部（领导班子）成员民主生活会每年进行一次，一般结合纪律教育活动月在每年的7-9月份进行。局党支部成员都要参加党支部（班子）民主生活会，非党员局班子成员列席党组民主生活会。
二、确定党支部（领导班子）民主生活会的主题和主要内容 根据上级的要求，结合局党支部（班子）的实际情况及群众反映的问题，明确提出民主生活会的指导思想，基本要求和对照检查的重点内容，要把检查和解决党组（领导班子）贯彻执行民主集中制和党风廉政建设责任制情况，领导成员密切联系群众、落实领导干部廉洁自律等方面的情况作为对象检查的重点。
三、拟制局党支部（领导班子）民主生活会实施计划
一是确定党支部（领导班子）民主生活会的主题和主要内容；二是拟制民主生活会的时间安排；三是提出具体要求。
四、组织党支部（领导班子）成员进行学习和思想交流 党支部（班子）民主生活会前一般要安排2-3天的时间进行理论学习。理论学习由局党支部书记组织实施，秘书股负责提供理论学习的文件、资料。学习的内容包括上级党委、纪委指定的学习文件，党组现行政策及党内有关文件和资料。学习形式主要采取个人自学，中心组集中学习，听辅导报告，组织参观考察，看电教录像片，其中至少安排党支部（领导班子）成员讨论交流半天。
五、广泛征求社会各方的意见
在民主生活会前，要下发一个党支部（领导班子）民主生活会征求意见表，广泛征求对班子集体和成员个人的意见和建议。通常要召开“四个会议”，一是召开人事系统各单位领导座谈会；二是召开机关股室负责人和离退休老干部代表座谈会；三是向下属单位、区直各机关、上级领导机关和社会各界发放《征求意见表》，广泛征求和听取各方面的意见和建议。局秘书股具体负责意见的收集和整理工作，写出征求意见情况综合（含对班子集体和成员个人的意见）、向班子集体和成员反馈汇报。
六、党支部（领导班子）成员撰写民主生活会发言提纲 党支部（领导班子）成员个人根据民主生活会的主题和主要内容，对照征求意见的情况综合，在广泛交心谈心的基础上，认真撰写民主生活会发言提纲（发言提纲会后要归入民主生活会档案）。
七、召开党支部（领导班子）民主生活会
局党支部（领导班子）民主生活会，由局党支部书记主持，党支部（班子）成员参加，非党员局班子成员列席会议，上级党组织派人参加，局秘书股负责会务及会议的记录。会议主要围绕以下几个内容进行。一是通报上次党组民主生活会整改措施落实情况和征求群众意见，结合对民主生活会准备情况进行简单的小结；二是党组班子成员进行个人自我批评，主要检查自己执行党的民主集中制、落实分工负责制的情况，检查自己在党性党风和工作方面存在的主要问题，对照党政干部廉政准则，检查自己廉洁自律的情况，针对自己存在的问题提出今后整改的意见；三是班子成员相互之间开展批评，进行思想帮助；四是找出班子集体存在的问题并制定整改措施。
八、通报党支部（领导班子）民主生活会情况
（一）制定整改措施。根据民主生活会上关于整改的初步意见，针对党支部（领导班子）存在的问题制定出党支部（班子）整改措施，经局党支部书记审核后，交党组会议通过。
（二）上报民主生活会情况。将党支部（领导班子）民主生活会原始记录、民主生活会情况和整改措施书面上报县委、县纪委。
（三）对下进行通报情况。召开局机关和直属单位干部会议，由局党组书记通报党支部（班子）民主生活会情况，宣读党支部（班子）整改措施。碌曲县人社局信访工作制度
为进一步加强我局信访工作，密切联系群众，切实为群众解决实际问题，根据国务院《信访条例》和省、市有关规定，制定本工作制度。
一、信访事项的受理和办理
坚持“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，根据职责权限和信访事项性质，依照下列程序办理信访事项：
1、登记手续。对信访人的书信、电话、电传和其他机关转办、交办的信访事项，由局秘书股办理登记手续。匿名信件和电话可酌情不予受理。
2、呈批转办。由秘书股负责人分办送有关局领导阅批,秘书股再根据领导批示意见，转交有关科室办理。
3、承办处理。承办股室应根据时限和要求及时办理完成。不属本股室办理的,应由承办股室向作批示的领导说明情况,经该领导同意后,退秘书股,由秘书股转其它股室办理。
不属人事局职能的,应由承办股室向作批示的领导说明情况,经该领导同意后,退秘书股,由秘书股退原转办、交办的单位。
经我局受理的信访案件要争取在15天内办理并答复转办、交办的单位或群众。一些不能立即处理的，也要书面答复转办、交办的单位，解释原因。如转办、交办单位要求我局直接答复来信人的，由承办科室负责口头或书面答复来信人。
二、信访工作要求
各股室人员在信访活动中应当遵守下列规定：
1、认真处理群众来信，热情接待群众来访，对信访事项不得置之不理或敷衍、推诿、拖延；
2、坚持原则，秉公办事，严禁利用工作之便徇私舞弊，接受贿赂；
3、遵守保密制度，不得泄漏工作秘密和信访人要求保密的内容，不得将控告、检举材料交给或者通知被控告人、被检举人；
4、不得丢失，隐匿和擅自销毁信访材料。
5、遇到来访人员难以疏导时，可通知来访人所在单位或其请示市政府派相关部门协助处理。
三、信访工作各项制度
一是建立领导包案制度。局领导按照工作分工为分管范围信访案件处理的包案领导；股室人员实行首问负责制，谁接待谁处置，一案负责到底。
二是建立疑难信访问题会办制度。各领导、各科室在解决处理信访问题和矛盾，尤其是涉及部门较多、解决难度较大的信访问题和矛盾时，要不分你我，形成多方配合、上下联动、齐抓共管的态势，促进疑难信访问题及时有效地得以解决。
三是建立定期分析排查制度。各股室定期认真分析、排查不稳定的因素，及时发现倾向性问题，做到情况早预报，工作早介入，问题早处理，苗头早控制，发现问题或矛盾，立即向局领导汇报并提出建议，指定专人解决处置，把矛盾及时化解在萌芽状态。
四是建立信访工作的责任追究制度。明确信访工作的各级职责，局长为信访工作总负责人，纪检组长分管信访工作，属纪律作风方面的信访由秘书股负责办理和监督，属业务职能方面的信访由办公室负责收发、登记、催办和立档。各股室经办人负具体责任。
对于可能造成社会影响的重大、紧急的信访事项，应当在职权范围内依法采取措施，果断处理，并及时报告局领导和通报有关部门，防止不良影响和后果的发生、扩大。对于不按规定处理好信访事项，造成严重后果的，将依法追究责任单位领导和工作人员的责任。
碌曲县人社局领导干部、工作人员
实行谈话和诫勉谈话的制度
根据《中国共产党党内监督条例（试行）》，和省、市、区纪委的要求，结合我局实际，制定本制度。第一章 谈 话
第一条 本制度所称谈话，是指机关股室、直属单位的负责人以及机关、直属单位党支部领导班子主要负责人和机关工作人员的谈话。主要了解本单位落实“三个代表”重要思想、执行党的路线方针政策、坚持民主集中制、实施党内监督的情况和领导班子及其成员廉政勤政的情况，提出建议和要求。
第二条 确定谈话对象的程序
（一）局秘书股根据实际情况向局纪检组领导提出谈话建议，经局局务会议同意后执行。
（二）局秘书股填写廉政谈话呈批表报局纪检组长签批，局秘书股根据领导批示，应提前3天将廉政谈话通知书送达谈话对象。
（三）谈话一般由局长主持，秘书股参加，并具体负责谈话记录。第三条 谈话对象需要就某些问题作进一步说明的，可以书面形式予以说明。第二章 诫勉谈话
第四条
本制度所称诫勉是指对某些在政治、思想、工作、作风等方面存在明显问题的机关工作人员实行劝告，责令其限期改正的一种教育管理制度。
第五条 诫勉谈话的对象是局机关、直属单位的工作人员。第六条 诫勉谈话坚持以教育为主的原则，实事求是、有针对性地指出诫勉对象存在的问题和努力方向，帮助诫勉对象总结经验教训，促进其加强自身思想、政治、作风建设，进一步改进工作。
第七条
机关工作人员有下列情形之一的予以诫勉谈话：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级指示、决定不坚决或有令不行、有禁不止的；
（二）经常不参加本单位的政治学习或无正当理由拒绝参加组织安排的学习培训的；
1、不能认真贯彻民主集中制原则，在班子内部闹不团结，或在干部队伍、机关工作人员中拨弄是非，闹无原则纠纷，直接影响工作的；
2、不能严格执行干部人事工作纪律，在人事任免、招考、录聘用等方面徇私舞弊或泄露人事工作秘密，造成不良影响的；
3、执行公务中违反原则，有谋取私利行为的；或对涉及与配偶、子女、其他亲友及身边工作人员有利害关系的事项，采取暗示、打招呼等方式直接干预或变相干预为其谋取利益的；
4、不遵守上下班和请销假制度，经常迟到、早退，经指出不改的，或擅离职守，造成不良影响的；
5、不认真履行本岗位职责，因个人主观不努力，不能完成单位领导或上级组织交办的任务或造成较大工作失误的；
6、弄虚作假，谎报成绩或作风飘浮，言行不一，工作推诿扯皮不抓落实，造成不良后果的；
7、单位或个人违反财经纪律，经检查发现问题较多，在限期内不积极改正的；
8、缺乏事业心和责任感，工作敷衍塞责，平庸无实绩，群众意见较多的；
9、思想意识、生活作风、道德品质等方面明显存在问题的；
10、未能按照党风廉政建设责任制要求，认真履行党风廉政建设领导责任，管好配偶、子女、亲属和下属工作人员，群众意见大，或造成不良影响和后果的；
11、有其他问题需要实行诫勉谈话的。
（三）确定诫勉谈话对象的程序。
12、局务会根据考核考察结果及群众反映的问题，经核实，确认事实清楚，提出对机关工作人员进行诫勉谈话建议。
13、诫勉谈话的主持人由局主要负责人指定。参加谈话人可根据情况，由局分管工作的成员、秘书股和有关股室的负责人参加。
（四）谈话的主要内容
14、向被谈话人指出反映的问题，说明谈话的目的。
15、被谈话人就反映的问题做出解释、说明或检讨。
16、根据被谈话人的陈述情况，对其提出要求和希望。
17、被谈话人对诫勉的问题及希望表明自己的态度。
（五）诫勉谈话的注意事项
18、谈话的具体事项由局秘书股负责，谈话的要求和时间由局秘书股负责；纪检监察的人员提前3天通知被谈话人。
19、谈话人不得少于两人。使用统一印制的表格做好记录，并注明谈话人、被谈话人、谈话时间、地点、具体内容等。
20、谈话人要认真听取被谈话人的陈述和意见，并予以充分重视；对被谈话人反映的问题和情况，要实事求是，不徇私情，切实维护当事人的合法权益；不得向被谈话人泄露举报人的姓名、身份及举报材料等相关情况。
21、被谈话人接到诫勉谈话通知后，要自觉接受谈话，不得借故推诿、拖延；要实事求是地回答和陈述问题，提供有关部门材料，不得造假或者隐瞒事实；不得事后追查或者打击报复谈话人、举报人等。对违反上述规定的，视情节轻重承担相应的责任。
22、谈话人可以根据实际情况要求被谈话人提供书面材料。
23、诫勉谈话的记录要归入机关工作人员廉政档案。
第五篇：董事会议事规(香港)
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会
及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。
第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。
第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。
第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事
第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。
第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。
董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。
董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；
（八）非自然人；
（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。
第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;
（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；
（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；
（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。
有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。
除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。
第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。
第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。
第三章 独立董事
第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。
第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。
第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。
对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。
在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。
第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：
（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。
公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）公司章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
第四章 董事会
第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。
第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第二十九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；
（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；
（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；
（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除
（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。
第三十一条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；
（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（八）董事会授予的其他职权。
第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。
第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。
第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。
如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第三十七条下列人员可以列席董事会会议：
（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；
（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出
有权向董事会提出议案的机构和人员包括：
（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：
1、公司的经营计划；
2、公司的财务预算方案、决算方案；
3、公司利润分配及弥补亏损方案；
4、公司内部管理机构设置方案；
5、公司章程的修改事项；
6、公司首席执行官的及季度工作报告；
7、公司基本管理制度的议案；
8、董事会要求其作出的其他议案。
（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：
1、公司有关信息披露的事项的议案；
2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；
3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；
4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。
（三）董事长提交董事会讨论的议案。
（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。
（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。
第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。
第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。
第六章 会议的召开
第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。
第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。
第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：
（一）会议通知发出的时间和方式；
（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；
（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；
（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；
（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；
（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。
第七章 董事会秘书
第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）本公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：
（一）保存公司有完整的组织文件和记录；
（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；
（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；
（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；
（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；
（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；
（十二）证券交易所要求履行的其他职责。
第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第八章 附 则
第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。
第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。
******股份有限公司 二〇一一年 月__
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