《螃蟹湖》投资项目说明书

第一篇：《螃蟹湖》投资项目说明书

《螃蟹湖》项目说明书

《螃蟹湖》投资项目说明书

为了让合作伙伴了解投资项目内容，有计划的安排、落实资金投入，经过双方精诚合作，不仅使该项目符合国家政策产生社会效益，更重要的是为合作双方带来可观的经济效益，现将项目有关情况说明如下：

一、公司简介

河南省小麻雀动漫影视文化传播有限公司成立于2007年，注册资本金1200万元。公司以弘扬民族经典动漫文化和运作余师夷先生原创作品为主旨，现已拥有一支近20人智力密集的动漫作家、剧作家、漫画作家、动漫策划运营管理专家的团队，特别是在动漫文学原创方面具有突出优势。

二、作者介绍

余 师夷先生，历任河南大学讲师、河南省社科院应用语言所所长、河南省人民政府发展中心发展战略研究院副院长、河南省社科联委员、中国寓言文学研究会理事等 职。他数十年笔耕不辍，孜孜以求，在一次意外车祸中，四肢残三，在极其艰难的情况下，他毅然坚持写作。曾先后出版了《螃蟹湖》《小麻雀找凤凰》等近千篇富 含民族文化元素，极具时代精神风貌的寓言童话。其中《小麻雀找凤凰》和《我们的图腾》出版发行后，得到了广大读者及相关文化名人的赞誉。原文化部部长、著 名诗人贺敬之为之题词，中国作家协会书记处书记、中国作协副主席、中国诗刊主编高洪波也称其“图腾是人类的缔造物，以人为本应是文学的图腾”。

三、剧情介绍

一条美丽动人如音乐般的山溪弯弯曲曲地延伸到古木参天的原始森林深处。在一个万丈悬崖的瀑布之下，有一个天池般的湖潭。湖水一尘不染清净明亮，有成千上万只螃蟹世世代代在这里繁衍生息。这是一个古老的螃蟹王国，名叫“螃蟹湖”。

一只陌生的小红蟹的到来打破了原本的宁静。自从它出现之后，螃蟹湖发生许多奇怪的事情，并也迎来了前所未有的灾难。他到底是敌是友？螃蟹湖的子民们该如何应对变化？小螃蟹们为何忽然性情大变？他们又即将引发怎样的大事件呢？

影片描写的是一群幼稚的小螃蟹不听老螃蟹的劝告，抵御不住老渔夫“金盆”陷阱的诱惑，误入金盆，经过残酷的生存斗争，终于醒悟，最后在小红蟹的带领下逃离金盆陷阱，重归故园“螃蟹湖”的故事。

深刻地表现了“分散的努力就等于共同的失败”的时代主题。整部影片故事优美，画面生动，突出团结就是力量的团队合作精神，对青少年进行民族精神和爱国主义教育具有强烈的现实意义。

四、公司资源

1、小麻雀品牌知名度高。首先麻雀被2013年8月10至18号的在莫斯科召开的世界田径运动会命名为唯一的吉祥物小麻雀找凤凰也已成为流行全国的口头禅；香港已把小麻雀评为港鸟；大陆民意测验有86%的民意测验同意把麻雀评委“国鸟”；公司已覆盖全国三分之二商标注册领域，打开网站小麻雀信息铺天盖地；小麻雀动漫拥有余师夷童话、寓言，木偶剧音乐动漫画剧本上千篇，在国内原创居首。2、2011年12月28日《光明日报》以 《民族文化腾飞的华章》、《小麻雀找凤凰》在头版位置报道后，在国内外产生巨大影响，已被公认为是国家动漫形象和国家的动漫名片；中共河南省委咨询组，河南电影集团、河南省发改委、河南省委宣传部，著名作家二月河等均给与高度评价，认为是素质教育的史诗，是培养二十一世纪大国国民健康心灵的精神食量，并被立为河南省重大文化招商项目。

3、《小麻雀找麻雀漫画丛书》一套共五册。《光明日报广告集团》已签约使用版权，全额投资2013年在全国发型三百万套；公司在网上建“小麻雀书屋”网站，与中国移动、联通、电信、当当网、天翼阅读记手机短信平台合作，在网络上开展浏览，下载和热线购书业务。

4、北京电影学院已将《螃蟹湖》报经国家广电总局立项；三维电视系列动画片《小麻雀找凤凰》《小刺猬找朋友》制作近期即将完成。

5、《光明日报》、香港《大公报》等主流和强势媒体均表示在头报甚至整版报道小麻雀动漫品牌，作为民族文化复兴的序曲在全球推出，争取在三至五年赶上甚至超过唐老鸭和米老鼠的知名度。

6、小麻雀品牌战略合作以尝试启动。已于国内外某著名银行签约支付宝合作开办全国首家少儿理财网上银行小麻雀支付宝。专家预估:运作得当三年内业务总额可达千亿，同时与中国环保基金会“小麻雀吉祥物，中国联通、同方等小麻雀手机、小麻雀笔记本电脑、等正在热线联系恰谈中。

7、目前公司已拥有签约的北京昌平动漫基地1000亩、内乡4A级景区云露山40%的合作股权、丹江库区五万亩有林权证的山林基地，正在签约的荥阳市中心二百亩已付款的工业用地，拟于方正等集团联合开发为“小麻雀中原国际软件园”。

五、项目地位

1、《螃蟹湖》是中国首部三维动画电影，北京电影学院立项，已经广电总局批复，具有一定的权威性。

2、由北京青年剧作家刘钥丁根据余师夷的童话《螃蟹湖》编剧；由我国民族动漫领军人物，北京电影学院动画学院院长孙立军教授担任总导演主创层次较高。

3、美国微软数码技术实验室参与，保证其国际水准，有利于该项目在国内外占领市场。

4、委托中影集团总发行，具有票房上座率的垄断性。

六、市场前景和各项分析

1、需求分析和必要性分析

动画电影《螃蟹湖》描 写的是一群幼稚的小螃蟹不听老螃蟹的劝告，抵御不住老渔夫“金盆”陷阱的诱惑，误入金盆，经过残酷的生存斗争，终于醒悟，最后在小红蟹的带领下逃离金盆陷 阱，重归故园“螃蟹湖”的故事。深刻地表现了分散的努力就等于共同的失败的时代主题。整部影片故事优美，画面生动，对青少年进行民族精神和爱国主义教育具 有强烈的现实意义。影片采用全三维动画制作，目标是制作出一部具有高品质的、与众不同的视觉效果的影片。影片将在角色设计、动画设计、镜头设计上发挥三维动画的优势，在艺术和技术上寻求中国动画电影创作的新突破。

《螃蟹湖》从现有世界范围内的制作技术水平出发，加强数字化技术与传统动画制作手法的结合，解放传统动画制作中复杂而费时的人工劳动的过程，提高动画制作的效率；力争在电脑技术与传统美学结合领域有所突破。

《螃蟹湖》这部影片的整体制作方式将实现从前期创意到后期的产品开发都结合市场尝试商业化的运营方式。这种运营方式，对中国动画创作实现学术和商业相结合的探索具有重要而现实的意义，是为中国动画寻找一条具有动画产业特色之路所做的积极实验和实践。

2、投资项目的社会效益分析

目前，国内动画业各方面传出的信息表明，优秀的原创动画片或原创动漫产品将成为市场需求的主流！国产动画业将以此为起点，完成国产动画片市场的形成、成熟和繁荣，并为中国加入WTO之后与国际动画市场的直接接轨创造有利条件。

众 所周知，由于大量的日、美动画片的涌入，导致孩子们从小就接受日、美民族文化“熏陶”，对其文化产生了浓厚的民族崇拜而不自知，反而开始有摒弃自己国家民 族文化的倾向。国家已经认识到了动画产业的重要性，了解到动画事业事关国家利益，事关民族尊严，事关经济的发展，事关孩子的未来。国产的动画精品太少，自然就会有国外作品来占领这一市场。“堵”只能是一个临时的措施，真正长远的措施还是要把我们的动画事业搞起来，生产出更多人们喜闻乐见的动画作品，满足人民群众的精神文化需求，这样自然就会把中国的动画市场带动起来。

我国是一个具有13亿人口，3.67亿少年儿童的大国，面对国外资料表明，现在世界上动画产业的规模达到5000亿 美金（每年）。在我国这样一个经济飞速发展的国度里，动画产业是我们新的经济增长点。以上的各种说法和数据全部都指向了同一个方向，即中国动画市场的需求 问题，同时也是中国市场对于优秀原创动画产品需求问题。国家对我国动画片的扶持，制作精品动画和企业方面社会资金的投入等等，全部都是针对的原创动画产 业！然而最重要的是孩子们从自身出发的需求问题。黄金档国外优秀动画片被阻挡在外以后，用什么来填补孩子们对动画片的渴望？难道还要用粗制滥造的国产动画 来搪塞么？那只会造成孩子们的另辟渠道的寻找，比如网络，但是网络的内容就更加不合适辨别是非能力还未完全成型的孩子们了。因此，孩子们不仅需要动画片，而且还是需要好的，优秀的动画片！上来就是50集，100集的大型动画电视篇自然难以满足质量的要求，就算是把长篇电视版做顺了，做赚钱了，相对提高质量了，那制作出来的东西效果依然是有限。另外制作目前最流行的FLASH动画片也只是能满足阶段性短片需求与网络上的娱乐，之前的确也有FLASH制作的电影版，但是由于毕竟是非专业软件创作，受到很多的制作限制，因此仍然登不上大雅之堂，否则这种方式的“低成本”电影早就被国外市场大肆开发使用了，而不会仅出了一部《美丽物语》和靠低级趣味迎合观众的《南方公园》之后就销声匿迹。

因 此，在此情况下，中国不仅需要动画片，还是需要原创动画片，更是需要优秀的原创动画片。应运而生的便是具有相当原创实力的主创团队的诞生。而作为北京电影 学院动画学院优化组合后的原创团队也正是这其中的一支。在此之中，我们最明显的优势就是具有专业水准、高艺术修养的学院派原创精神。并且我们充分总结已经 制作完成的上两部动画电影的创作、制作及市场方面的经验，抓住动画的周边制作特点，原创了许多非常可爱的动画造型及场景设计。对于后续的市场开发有诸多优 势！我们一直深信，只有面向市场，依赖市场，以市场为导向，开展现代市场营销，以新的科学方法去面对市场而创作出的优秀的作品才会被市场所接受。

3、项目风险分析与控制

影片已得到国家广播电影电视总局电影事业管理局的立项认证，影片进展顺利，并得到全国各大动漫基地，动漫公司的支持与帮助。该项目由于制作规模大，创作方式新颖，所以采用国际招标方式来控制影片创作风险，并调动国内优秀的创作团队来制作，是中国原创动画的精品之作。中 国首部经典三维动画电影片，北影主拍，中影集团发行，美国微软技术参与。具有国际水准。由北影和中影集团制作和发行尚未有大的风险记录。政府优惠的动漫资 金政策，如贷款扶助补贴奖励等。投资两千万，仅政府各项扶持政策就已抵平风险。发行广告赞助等于净赚。保守预测：投资两千万，两年内实现五个亿的产值是完 全可能的。

七、投资方式

1、计划总投资2000万元，可分两批投入，首次需投资1000万元。

2、根据投资者意愿也可参与控股。

八、投资回报

1、项目开发以后可争取北京、河南、国家20%以上的扶助资金；

2、通过院线发行无经营风险；

3、可争取1000亩以上的北京、河南荥阳、南阳动漫基地开发运营；

4、可获得项目融资、广告赞助、衍生品等收入。

综合以上情况分析，该项目风险小、效益好，预计两年内可带来综合产值达5亿元以上。

河南小麻雀动漫影视有限公司以打造精品、人才兴业、合作发展为理念，拥有雄厚的产业资源和广泛的社会基础，具有原创性、民族性、经典性、主流型和国际性战略资源的特点，在国内外独具地位，享有盛誉。热诚欢迎海内外卓越领军人物和单位进行战略合作，共同发展，实现双赢。

二〇一二年十二月

第二篇：投资计划说明书

郑州·美侨世纪广场项目

2012年投资计划说明书

郑州〃美侨世纪广场项目位于金水东路南、圃田西路西，由河南美侨置业有限公司投资建设，项目建设用地主要指标符合相关政府部门要求。

一、项目投资进展计划：2012年2月至2014年2月，项目计划工期两年内完成。项目计划总投资5亿元人民币，其中2012年计划投资3亿元人民币，主要用于

1、建设前期准备工作（勘察、设计、行政事业性收费、场地准备等开办费用、）费用；

2、部分市政基础设施及建筑安装地基、主体费用。

二、手续办理情况：目前河南省企业投资项目备案，建设用地规划许可证书[2011]郑东规地管许字（0061）号已办理完毕，国有用地使用权证书正在办理中，建设前期准备工作正在稳步推进。

三、存在的问题：

1、按已签订国有用地使用出让合同规定河南美侨公司应于2011.08.31接收地块（土地出让金已按时足额交付），至今已拖延近4个月仍不能接收使用，严重影响2012年投资计划执行。

2、项目建设用地附属物如树木，青苗，坟墓，高压线杆，现状使用道路，临建设施障碍尚未拆迁，现状使用道路、高压线路阻断后如何迁移等。

3、建设用地周边相邻单位（当地居民、企业）关系尚需解决，如出现阻拦进场施工如何解决等。

以上问题恳请政府有关主管部门协调处理，以便有利于本项目顺利开展及实现2012年投资计划目标。河南美侨愿为郑东新区美好未来贡献自己力量！

河南美侨置业有限公司

2011.12.15

第三篇：兰花湖公园设计说明书

兰花湖公园规划设计说明

一、基本概况

兰花湖公园位于南区南部兰花社区，北接南坪商圈、东临学府大道、北接兰湖天小区，南侧为重庆工商大学兰花湖片区。公园规划用地面积15.5公顷，以周 围道路为界。在1000m的服务半径内，公园主要服务8个居住区、1所大学和两个工业厂区人口。公园用地地形是典型山地冲沟地形，周边开发建设后，形成城市荒弃地面貌。地形分析 规划区内现状高程最低点为243.09米，最高点为296.03米，竖向高差约50米左右。北面部分居住区以及东北角位置为陡坎较大区域，面积分别为 5000平方米和16300平方米。现状蓄水湖面，面积约21000平方米； 场地山头制高点，面积分别为14000平方米与18200平方米。仅这几处受地形影响不宜建设的区域就占规划地块总面积的51%。

二、规划宗旨

造就城市节点形象，提高城市品位；完善城市功能，为城市居民及过往行人提供一处休憩、游赏、观景与交流的场所。

三、规划依据

1、重庆市城市整体规划

2、国家有关绿地、建筑、市政、电力方面规划

3、现状基础资料

4、设计任务书

四、规划设计原则

1、生态性的设计原则：

兰花湖公园在景观要素与设计构思中，其生态功能是第一位的，它对于城区内环境的改善起着重要的作用，保持着沿岸土壤的稳定性，减弱了汽车尾气对区域内大气的影响，是城区生态系统中重要的一环。因此，本次设计的重点是围绕以植物造景为主的生态型城市景观的营造，利用植物的不同生态习性及形态、色彩、特性等营造各具特色的景观区域，植物配置运用乔、灌、草三者相结合的多层次植物群落的构筑，在有限的绿地范围内，达到最大的绿量，使之产生最大的生态效益，在城市道路与湖泊的中间形成一条充满绿色、生机盎然的“绿色公园”，成为城市景观的补充和完善。

2、亲水的设计原则：

该公园为滨水绿地，现状决定了亲水性设计的原则。水，对人类有着天然的亲和力，园林的亲水性设计就是满足人们的这种需求。因此，沿湖边布置铺装硬地，布置园路，点缀景观建筑小品，所有的铺装小广场、园路、景观小品均依水展开，给人以感官上的愉悦，心理上的惬意，同时，又可从立面上丰富景观效果。

3、休闲的设计原则： 休闲性是现代城市绿地设计重要的特征之一，是生活性景观设计的重要内容，又是体现现代景观设计的“人本主义”原则的重要标志之一。任何设计都是为了人类能够更好的生存、生活，给人的生活带来欢乐、悠闲、幽雅的感受，所以在设计中精心设置了园路，休息观景亭、台等，达到道路线型流畅、曲径通幽、移步换景的效果。一切园林要素的布置都要满足人们工作之余的放松和休闲，最终体现景观设计“以人为本，人与自然亲和统一”的原则。

五、总体规划构思

由于兰花湖公园的地理特性，观赏者大部分处于运动中，因此，在设计中注重了景观的节律感，以符合人在运动中的视觉规律，园林小品采用现代的材质、现代的景观手法，营造一个简洁、美观、富有现代气息的休闲场所，以保持景观视线通透为目的，让城市景观融入湖光山色中；同时合理种植树木，让“空蒙细雨弄柔丝，淡抹湖山秀丽姿” 的雾都山水美景渗入城市之中。形成湖在城中，城在湖外的景观效果，真正展现出重庆特色的山水园林景观。

为使景观符合山水园林城市的景观效果，绿地以植物造景为主要手法，保持绿地景观的生态性特色。适当点缀部分园林建筑小品，供游人观景、休闲之用。

六、景观布局规划

以原有道路为景观主轴，以沿湖绿化带和绿韵生态走廊为景观带，以水为主线。公园分割为三大块，规划将此三大块组成以 “花海景区”、“绿韵景区”、“兰湖景区”三个各具特色的景观序列，三个景观区中共设置有六个主要景观节点，形成湖滨公园“一轴、三区、六节点”的串珠式景观布局形态。

七、景观分区设计

（一）兰湖景区：

该景区是公园面积最大的一个景区，其主景为两片水域组成的湖泊。湖泊周围有一木制亲水观景平台，可满足人们的亲水心理，同时亦可满足举家到此观景、嬉戏、健身的不同层次的需求。位于右侧的湖泊上架有游步道，游客可通过该通道到达湖心，感受被大自然包裹的乐趣。位于左侧的湖泊上有三个小型的喷泉雕塑，和湖泊的动相呼应，一动一静更加协调。另外在湖中更是栽种大量的荷花、睡莲等水生观赏植物将兰湖点缀的更加珊珊可爱。在景区的制高点设有凉亭，可以俯瞰整个兰湖景区以及下方的绿韵景区和花海景区。围绕兰湖栽种了垂柳、日本樱花、等观赏性植物，简洁之中更显大气，烘托出了主题。

（二）绿韵景区：

该景区线较长，两组景观廊道串联其间。两组长廊都为中式风格。在一条由花架和多姿多彩的景观组合的时光隧道中漫步，古色古香让人仿佛梦回唐朝。该景区位于整个兰花湖公园的中间，链接了花海景区和兰湖景区，其右侧设有老年活动中心和儿童活动中心。两个活动中心相隔较近，方便老年人带着 孩子过来一同游玩。老年活动中心露天茶座和茶楼，当游人经过步道后入内休息、观景、品茶，既消除疲劳，又如进入画境，十分惬意，体现了人文关怀的设计理念。

（三）花海景区：

位于公园左侧，地势呈现出中间高两边低的整体地形走势。在此景区的中心位置设置一座核心观景亭，围绕该观景亭种植大面积观赏花卉而形成“花海”景观。游客漫步其中犹如被花的海洋所包覆，使人能够全身心的得到放松，紧邻“花海”的是莲花广场，莲花广场为大型的聚会广场，方便附近的居民到此休闲聚会、跳广场舞。运动区位于花海景区的左下角，这里设有篮球场、羽毛球场以及乒乓球场，为附近青少年提供了良好的锻炼场所。

八、景观照明设计

照明器材根据各绿地的特点，分别选用庭院灯、彩卤投光灯、地射泛光灯、水景灯及音响式草坪灯。主干道的庭院灯布置间距为20至30米、草坪灯为10至15米间距，在满足绿地照明要求的前提下，应力争达到景观、功能、经济的统一性和合理性。电源就近由室外动力配电箱提供，灯光控制方式采用定时器控制。

九、种植设计

1、绿地内的地面除道路和广场外要全部用地被植物和草坪履盖起来，做到黄土不见天。

2、种植设计要达到四季常青、四时花香，充分展示植物的个体美，同时也表现植物群落的群体美。体现文化内涵，丰富植物景观，展示自然植物的生物多样性，体现自然环境意境景观效果。

3、在绿化树种选择上依照长生树种与速生树种相结合的原则，可在短期内达到一定的景观效果，又能随着时间的延续形成自身的植物景观特色。

4、树种宜选择具有明显地域特征的乡土树种及适宜本地生长的观赏树种。

十、种植设计理念

一方面要达到植物生长与环境和谐统一的要求，以及植物群落的丰富性等特点，另一方面要提供特殊的阻隔、除尘、遮荫等防护性功能，并与水面、台地、置石、小品、广场、道路等空间造景元素在时空间进行良好协调，达到植物生态习性、景观审美要求和整体空间意境的完美结合。强化四季景观效果，注重人们在不同空间场所中的心理体现与感受的变化，利用各种造景要素创造富有生命力的植物景观空间。选用部分具有很高观赏价值的树种配以各色花灌木及草坪，体现出植物种植文化的内涵。

十一、植物群落的结构层次设计 上层大乔木——形成上层界面空间；

中层乔灌木——应以常绿阔叶树种为主，同时结合观花、果、叶、杆及芳香物种，形成主要植物景观感受界面； 下层矮植物——耐荫的低矮花灌木、地被植物及草坪。

十二、主要绿化植物的选择

1、观赏乔木：大型桂花、醉香含笑、棕榈、香樟、垂柳、松等。

2、色叶乔木：红枫、银杏、紫竹、水杉等。

3、观花树种：紫薇、合欢、日本樱花等。

4、造型树种：竹柏、苏铁、龙柏球等。

5、花灌木：红花继木、杜鹃、红天竹、矮美人蕉，少量时令草花。

6、地被植物：麦冬、鸢尾、吉祥草、台湾青草坪。4

第四篇：投资管理员岗位说明书

投资管理员岗位说明书

前期准备工作

按照国家产业投资政策和公司发展战略，对来自公司内外立项的投资项目进行初步审查，提出审查意见。对立项的投资项目前期正式调研报告进行初步审查，提出审查意见。

初步审查投资项目的可行性研究和项目设计，提出审查意见。

具体组织投资项目的可行性研究和项目设计的论证。

工作时间百分比：30%

为了保证投资项目事中管理的效果，做好投资项目建设的监督控制工作

初步审查投资项目的开工报告，提出审查意见。

及时了解投资项目的建设进度和存在的问题，提出建议，尽快向上级汇报。

对投资项目的建设资金分阶段到位进度提出建议。

具体组织投资项目的竣工验收工作。

工作时间百分比：20%

工作职责

为了保证投资项目事后管理的效果，做好投资项目的股权管理工作

协助项目投资企业建立健全各项规章制度，明确职责，规范经营和财务行为。

受投资股东的委托履行对投资项目企业的监督和检查，了解和分析企业的财务状况和经营成果。

协助计财部回收投资收益。

搞好投资项目的事后管理，对投资风险、投资回收等进行评价，向上级提出改进经营管理意见，甚至清算建议。对产品不对路，长期亏损，扭亏无望的项目，建议按国家法律和企业章程规定予以解散、破产。

工作时间百分比：30%

为了提高投资管理水平，负责拟订和修订投资项目管理制度

负责拟订和修订项目投资的管理制度。

负责拟订和修订项目投资的运作流程。

工作时间百分比： 20%

工作权限

对所属子公司、参股、控股、合资企业中违法经营行为有制止权。

对项目投资和相关管理制度具有建议权。

重要工作联系

任职者素质要求

所需知识技能

深刻了解投资专业知识,一般了解财会、企业管理、法律、市场、技术等基本知识。

熟悉国家有关投资和产业政策.具有较强的沟通和谈判能力.具备较强的学习能力.有较强的文字撰写能力.熟练进行电脑操作.教育背景及工作经验

学历：大学本科及其以上

专业：投资专业或相关的金融、国际贸易、纺织、经济管理、会计等专业

工作经验：投资项目管理和实务操作经验3年以上。

所需相关培训

组织文化与组织规范

行业基础知识与行业信息

专业知识和技能

工作风格和技能

第五篇：信托项目说明书

新华信托华惠44号•广州致达成装饰公司信托贷款

集合资金信托计划说明书

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、法规,新华信托股份有限公司(简称“新华信托”)发挥信托作为金融工具的优势，为拓宽民间投资渠道，满足投资者集合投资于房地产领域，获取稳定收益的需求,设计了风险适中、收益较高的信托产品，特制定本信托计划。

一、信托计划名称

新华信托华惠44号•广州致达成装饰公司信托贷款集合资金信托计划（简称“信托计划”）。

二、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人集合管理，贷款给广州市致达成装饰设计有限公司，用于借款人与其他公司签署的广州汇景新城装修项目、中海金沙湾装饰项目、惠州珑湖湾装修项目等项目装修和补充借款人流动资金，取得信托收益并分配给受益人。

三、信托计划规模

（一）信托计划规模：信托计划总规模为人民币3-3.5亿元。

（二）信托计划项下自然人委托人人数不超过50人，但单笔委托金额在300万（含）以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

四、信托计划的期限

信托计划各期信托期限俱为12个月，分别自信托计划各期生效之日起计算。若本信托计划只发行第一期，则本信托计划信托期限同信托计划第一期信托期限。若信托计划期限届满之日，受托人需要对抵押物进行处臵或追究保证人责任，处臵期预设为6个月，则信托计划后延6个月，如发生上述情况，受托人可自行决定延长信托计划期限，无需召开受益人大会审议该事项。

（一）信托计划的推介

本信托计划发行地为重庆市，可以根据实际情况分期发行，信托计划第一期推介期自201 年 月 日到201 年 月 日止。每期推介期拟定为30天，受托人有权视情况适当缩短或延长推介期，信托计划第一期生效到最后一期生效时间不超过6个月。

（二）信托计划的成立：

1、信托计划第一期推介期内，信托资金规模达到人民币35000万元，且单笔委托金额低于300万元的自然人委托人不超过50人，则不进行信托计划其他期发行，信托计划提前成立。信托计划第一期推介期结束，信托资金规模达到或超过人民币10000万元，且单笔委托金额低于300万元的自然人委托人不超过50人，则信托计划第一期按实际募集金额成立。受托人有权决定是否和何时发行其他期信托计划，信托计划其他期的成立日期与金额以受托人公告为准，且信托计划各期单笔委托金额低于300万元的自然人委托人总数不超过50人。信托计划各期募集的信托资金规模总和不超过35000万元，不低于30000万元。

2、若信托计划第一期推介期结束，信托资金规模未达到人民币10000万元，则本信托计划不成立，信托计划其他期也不再发行。受托人于信托计划第一期推介期结束之日起10个工作日内承担向委托人返还信托资金及信托资金在信托资金账户获得按中国人民银行规定计算的活期存款利息的义务。此外，受托人不再承担其他任何义务。

（三）信托计划的生效

全部的信用增级措施办理完毕后信托计划开始发行，信托计划成立之后，受托人将信托贷款资金划付至广州市致达成装饰设计有限公司账户当日，信托计划生效。信托计划的信托资金分笔发放信托贷款的，信托计划各期分别自信托贷款发放之日起生效。如果在本信托计划成立后5个工作日内，因不可归责于受托人的原因，致使受托人没有向广州市致达成装饰设计有限公司发放贷款，本信托计划未生效，信托计划终止。受托人于信托计划终止日起10个工作日内承担向委托人返还信托资金及信托资金在信托资金账户获得的按中国人民银行规定计算的活期存款利息的义务。此外，受托人不再承担其它任何义务。

（四）信托资金在信托计划生效前产生的利息计算及其分配

信托资金在受托人收到日至本信托计划各期生效日期间产生的利息按信托资金在信托资金专用账户获得的中国人民银行活期存款利率计算，由受托人在第一次分配收益时支付给受益人。

八、信托资金的运用

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人集合管理，十一、信托计划风险揭示及防范

（一）信用风险及对策

信用风险：借款人的经营状况可能会受市场周期性变化等因素的影响，面临不能及时向受托人偿还信托贷款本金及利息，从而导致信用风险。

对策：借款人经营稳健，年经营收入来源稳定、可靠，信誉状况良好。借款人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，确保公司的可持续发展，尽可能地降低本次信托融资的偿还风险。另外，新华信托将发挥在贷款领域的专业优势，对借款人的经营状况实行严格的监控，及时发现并解决其经营中可能出现的问题。

（二）保证风险及对策

保证风险：抵押物不能及时变现或者担保人不履行担保承诺而影响资金回收的风险。

对策：新华信托将发挥专业优势，对借款人涉足的经营领域及自身的经营状况进行经常性的调查研究，及时监控相关情况，确保抵押、连带责任保证担保的合法、有效。

（三）管理风险及对策

管理风险：在信托资金的管理运用过程中，特别是对贷款利息收入在信托收益分配前进行运作过程中，可能发生受托人因其知识、管理水平有缺陷、获取的信息不完全或存在误差及对经济形势、政策走势等判断有误，影响部分信托资金运作的收益水平。

对策：新华信托按照监管部门的有关规定建立了决策体系和内部机构管理制度，还将继续不断健全内部管理制度,提高信托管理水平和效率,降低管理风险。此外，新华信托将以安全性为首要原则，对贷款利息收入在信托收益分配前进行谨慎、有效的运作，严格限制投资方向，除存放银行外，不进行其他方式的投资，从而有效规避管理风险。

（四）其他风险

其他风险：因政治、经济、自然灾害等不可抗力因素均有可能对信托资金本金和收益产生影响。

对策：尽管不可抗力因素非人力可避免与化解，但受托人将竭尽所能，积极加强对不可抗力因素的研究判断分析能力，尽可能地向项目公司、信托资金委托人报告不可抗力因素的出现可能，以便其采取相应的对策。

（五）风险承担

受托人违背信托合同及信托的约定管理，运用、处分信托财产，导致信托财产遭受损失的，由受托人负责赔偿。不足赔偿时，由信托财产承担。

性支付到信托账户，如有剩余，则归受托人所有；如不足，则由信托财产承担。但因实现债权产生的费用包括但不限于诉讼费、评估拍卖费、执行费、律师费等由信托财产承担。如受托人事先垫付的，享有优先受偿权。

七、费用计提应符合如下原则：

1、受托人因违反本合同所导致的费用支出，以及处理与本信托无关的事项发生的费用不列入应由信托财产承担的费用。

2、应由信托财产承担的费用从信托财产中支付，列入当期费用。受托人如以固有财产先行垫付的，受托人有权从信托财产中优先受偿。

十三、信托收益的计算、分配及信托本金的分配

一、信托收益的计算

（一）信托收入来源于信托财产管理、运用、处分过程中产生的收入，包括贷款利息收入及银行存款利息收入。

（二）信托收益=信托收入-信托费用。

（三）本信托计划收益率

受益人的预计年收益率为：100-300万元之间（含100万，不含300万）的A类受益人的预计收益率为：10.5%/年，300以上（含300万）B类受益人的预计收益率为：12%/年。

（四）受益人预计年收益=信托本金×受益人适用的年收益率。

本信托合同中关于收益率的预计只是受托人的预测，不构成受托人对收益的承诺或保证。在满足受益人预期收益后，如有剩余，则归受托人所有。

二、信托收益的分配

1、信托收益以现金方式进行分配，由受托人支付到受益人指定的账户。

2、信托收益按年分配，分配时间为信托生效之日起满一年后的10个工作日内。由受托人将扣除信托税费后的信托净收益，以现金方式支付到受益人指定的银行账户。

十四、信托受益权的转让（捐赠）、继承和质押

一、信托受益权转让（捐赠）

（一）在本合同信托期限内，受益人可以转让信托受益权，但不得分割转让，且机构所持有的信托受益权不得向自然人转让。

（二）受益人转让（捐赠）信托受益权，转、受让双方应当分别按拟转让（捐赠）信托财产（受益权）的0.1%向受托人缴纳转让登记手续费。

二、信托受益权的继承，按照国家相关法律、法规办理，并到受托人处办理变更登记手续，并按拟继承信托财产（受益权）的0.1%缴纳变更登记手续费。

人全体通过。受益人大会决定的事项，应当及时通知相关当事人，并向监管部门报告。

特别说明：本信托计划预设6个月处臵期，即信托计划期内或信托计划期满，如发生处臵抵押物、追索保证人责任的情况，受托人需要一定的处臵时间，原定向受益人分配信托本金及收益的时间相应后延，借款人处臵期内未能实现及时顺利退出的各项费率按原存续期合同约定的费率上浮30%。因处臵抵押物、追索保证人责任而延长的期限（即处臵期）内的受益人信托收益及信托费用的费率按本合同以下公式计算，计算公式=信托实际募集金额×各项费率（处臵期内受益人预期收益率、信托报酬率、保管费率）×130%×处臵期实际存续天数÷365。处臵抵押物、追索保证人责任完毕后，由受托人将所得部分资金扣除原信托计划中应付信托费用及信托收益，如有剩余，则返还于借款人。受托人可自行决定办理，而无需召开受益人大会审议该事项。

十六、信托计划的信息披露

（一）本信托计划的信息披露分为定期披露与临时披露。由受托人在受托人网站公告、电子邮件、来函索取时邮寄的形式通知受益人。

1、按月制作信托资金管理的报告和信托资金运用及收益情况表，以备委托人和监管部门查询。按每自然季度定期向委托人披露信托资金管理报告及收益情况表，按年向委托人披露信托资金保管人出具的信托资金保管报告。委托人同意受托人出具的信托资金管理报告及清算报告不须经过第三方审计。

2、本信托计划及时向委托人披露可能对信托受益人权益发生重大影响的信息以及受益人希望了解的信息。

（二）信息披露方式：

1、在受托人住所地公告。

2、在受托人网址上公告，网址为：http://www.xiexiebang.com。

3、电子邮件、来函索取时邮寄。

十七、信托计划的终止与清算

（一）如下情况发生时，本信托计划终止：

1、信托合同期满；

2、信托目的已经实现或不能实现；

3、信托被撤销；

4、信托被解除；

5、受益人大会决定终止。

（二）信托计划清算：

1、信托计划终止,受托人负责信托计划财产的保管、清理、变现、确认和分配。

2、受托人应在期满后对信托资金进行清算分配，并出具信托管理报告，信托终止

抵押给新华信托，为信托贷款本息提供担保，抵押率不超过50%。目前，已评估的物业价值约7亿元，并可以根据实际需要，对同等价值抵押物进行臵换。

（三）担保方介绍

本信托贷款担保方为广东方直集团有限公司和法人陈专先生。

广东方直集团有限公司成立于2004年9月，注册资本人民币10000万元，法人代表陈专，住所为广州市天河区华强路3号富力盈力大厦北塔2201房。经营范围：以自有资金进行项目投资（法律法规允许的行业、项目），投资管理、咨询及策划，企业资产并购、重组，商业批发、零售（法律法规禁止及限制销售的商品除外）等。

截止到2011年12月，公司总资产40.76亿元，净资产20.74亿元，2011年实现经营收入17.24亿元。

十九、信托财产保管人介绍

受托人聘请 银行担任本本信托计划的信托资金的保管人，该行是一家依法设立并合法存续的商业银行，其具有担任信托财产保管人的合法主体资格。

受托人与保管人订立《保管合同/协议》，明确受托人与保管人之间在信托财产的保管、信托财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保信托财产的安全，保护受益人的合法权益。

二十、受托人简介

新华信托股份有限公司(NEW CHINA TRUST CO.,LTD.)成立于1979年，是我国最早的信托公司之一，公司注册资本为人民币6.2亿元。公司自成立以来，经历了银信分离、证信分业、增资扩股、战略重组等历程，在公司治理、制度建设、人才结构和业务开拓等方面不断完善，发展成为一个资产质量较高、经营理念先进和风格稳健的全新金融服务机构。2001年10月，公司完成重新登记，2007年9月，经中国银行业监督管理委员会核准，公司重新换发金融许可证。2008年8月经中国银监会批准，英国巴克莱银行作为战略投资者入股公司，成为公司第二大股东。

公司秉承“珍视所托，专业理财”的经营理念，积极进行金融服务创新，稳步实现管理机制更新，业务逐年稳定增长，形成了以信托业务为主的业务格局。截止2011年底，公司信托服务费收入及占比在信托行业内位列前茅，管理资产约680亿元人民币。迄今，公司累计实现融资约1000亿元、外汇5亿美元，承销发行债券约86亿元，代理发行国债数亿元。

二十二、风险警示

虽然受托人将采取有效防范措施，但仍有可能发生并有可能给信托财产带来损失。新华信托依据信托文件的约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。新华信托违背信托计划文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由新华信托以

三、惠州飞扬实业公司

1、股东会决议

2、贷款卡复印件及密码

3、抵押物所有权证明

4、抵押物评估报告

二十四、备查方式

1、在受托人住所地公告。

2、在受托人网址上公告，网址为：http://www.xiexiebang.com。

3、电子邮件、来函索取时邮寄。

新华信托股份有限公司

二○一 年 月 日