鲁能工程管理制度

第一篇：鲁能工程管理制度

宜宾鲁能开发（集团）有限公司

工程管理制度

宜宾鲁能开发（集团）有限公司

二○一一年四月

目 录

一、图纸审核制度..................................................................................................................................3

二、图纸交底和图纸会审制度..............................................................................................................3.........................................................................4

三、施工组织设计（方案）、监理规划大纲审批制度

四、管理会议制度..................................................................................................................................6..........................................................................................................................9

五、管理协调工作制度

六、技术交底制度................................................................................................................................11

七、工程质量控制工作制度................................................................................................................11

八、旁站监理制度................................................................................................................................13

九、见证取样制度................................................................................................................................14

十、设计变更和工程洽商审批制度....................................................................................................15

十一、工程质量复验制度....................................................................................................................16

十二、施工现场的值班制度................................................................................................................17

十三、工程竣工预验收制度................................................................................................................17

十四、工程质量事故(问题)报告制度................................................................................................19

十五、项目施工日记制度....................................................................................................................23

十六、工程进度控制工作制度............................................................................................................24

十七、管理资料的管理与归档制度....................................................................................................26

十八、管理人员安全文明管理制度....................................................................................................32

十九、项目部办公室管理规定............................................................................................................33............................................................................................................................35

二十、施工样板制度

二十一、材料封样及验收制度............................................................................................................38........................................................................................................................39 二

十二、环境管理制度

一、图纸审核制度

A、项目主任工程师组织相关人员熟悉和审查拟建工程施工图。各专业工程师具体进行审查、核对，并对审查的质量负责。

B、审查设计是否符合国家现行的政策、法规、强制性标准；是否结合本地区情况。

C、工程结构是否符合安全可靠和现行规范的要求，是否符合经济合理的原则。

D、审核施工图上的说明及施工图中的各标高、坐标、尺寸等方面的内容，审核施工图与现行施工验收规范、新技术、新材料、新工艺是否一致，在完成施工图时是否有困难，能否按图施工。大型构件和设备的吊装能否满足安全施工要求。

E、复核水、电、煤气、排水、采暖、电讯、及设备安装等图纸与相配合的土建图纸的布局、标高、尺寸是否一致。地上地下建筑物、构筑物交叉是否一致。

F、对特殊部位的质量要求和验评标准是否明确。设备的选型是否安全、适用、可靠

二、图纸交底和图纸会审制度

A、有项目部组织，监理单位牵头，勘测单位、设计院、、施工企业参加图纸交底和图纸会审。

B、设计单位进行交底。

C、设计单位澄清承包单位、监理公司所提出的问题、疑点，逐条给

予明确肯定的答复。

D、审核图纸的记录及会审图纸的纪要，要详细、准确，会审记录应由承包单位编制后各方签字，并做为施工文件的组成部分，与施工图具有同等效力。

三、施工组织设计（方案）、监理规划大纲审批制度

A、工程开工前施工单位将施工组织设计（方案）、监理公司将监理大纲报项目管理部审批，经项目部审批通过后签发开工申请。

B、项目部经理组织施工组织设计、监理规划审批工作，分部分项工程及专项工程的施工方案由专业工程师审批。

C、审核施工组织设计（方案）、监理规划应根据施工合同、监理合同、招标文件、施工图纸、有关规范、验收标准，并结合工程特征、结构形式、工程采用的新材料、新工艺、施工现场的环境进行审核，确保施工组织设计、监理大纲满足合同目标。

D、审核中如果发现施工组织设计（方案）、监理规划有错误或不能保证合同目标的实现，应要求承包单位、监理单位修改后重新报项目负责人审批。

E、施工组织设计中采用的施工工艺、施工方法或其他新材料、新工艺，凡涉及变更工程造价、工期的应事先征得业主的同意。

F、施工中，项目部经理和专业工程师督促施工单位、监理单位严格按经审批的施工组织设计、监理大纲进行施工和监理，确保工程质量、工期、成本目标的实现。

G、施工组织设计应包含的几个方面：

（1）工程概况；（2）编制说明；（3）施工准备；（4）工程目标；（5）施工组织；（6）施工方案；（7）质量保证措施；

（8）施工进度计划及保证措施；（9）季节性施工措施；

（10）安全生产及文明施工技术措施；（11）工程技术资料管理；

（12）临时设施及施工总平面布置图； H、监理规划应包括的几个方面：（1）建设工程概况；（2）监理工作范围；（3）监理工作内容；（4）监理工作目标；（5）监理工作依据；

（6）项目监理结构的组织形式；（7）项目监理结构的人员配备计划；（8）项目监理结构的人员岗位责任制；（9）监理工作程序；

（10）监理措施；（11）监理工作制度；（12）监理设施；

（13）质量控制点旁站要求；（14）工程重点、难点分析及对策；

四、管理会议制度

为了确保工程质量、进度、成本目标的实现，有效的开展管理工作，项目部应定期召开工地例会，及时的召开各种专题会议及内部例会，一、工地例会

1、第一次工地例会

第一次工地例会由项目部主持，在开工之前召开，并整理成会议纪要。

(1)会议介绍项目部、承包人、监理方人员及组织机构；(2)会议确定工地例会的时间、地点、参加人员；(3)项目部介绍对监理机构的授权范围：

(4)驻地总监介绍监理工作的例行程序、使用的表格及文件，具体内容如下：

① 介绍项目监理组的组成，监理范围、监理目标。

② 工序报验：所有报验的表格均采用江苏省建委A、B、C表格和市质检站竣工资料的表格，表格的填写必须按照填写说明的规范要求，施工单位各道工序的报验必须及时，手续完毕；报验前各道工序先进行自

检，监理及时对各道工序进行验收并履行手续，任何手续不得后补；后报项目部。

③ 进度控制：施工单位制定工程总的施工进度计划、月施工进度计划、周施工进度计划，并及时报监理组，经审查后报项目部。监理组按照进度计划及时检查完成情况，对未完成进度计划应督促施工单位及时采取补救措施。

④ 工程计量：监理严格执行施工合同，根据施工合同中的进度要求付款，对工程量进行计量，工程量审核时间为一个月。

⑤ 工程变更：工程变更的形式有设计变更、开发商变更，监理紧急情况下的变更。所有工程变更必须书面通知监理，紧急情况下可采用口头变更，但施工单位必须在24小时内补办书面手续，否则视为无效。所有签证必须经开发商审定。

⑥ 质量事故处理：对现场出现的质量事故，施工单位应及时填写质量事故报告报开发商和监理。根据事故情况，开发商或监理召集有关人员对事故进行分析和处理，未经处理的质量事故，施工单位不得进行下一步施工，隐瞒不报的，一切后果自负。

⑦ 见证取样：所有进入施工现场的材料，不管是甲供还是乙方自购的，均需经监理按有关规定的要求见证取样送检。开发商监督。

⑧ 工地例会：每周在现场办公室开工地例会，参加人员：施工单位项目经理、技术负责人：建设单位项目部管理经理、专业工程师；监理单位总监理工程师、总监代表、专业监理工程师。

2、工地例会由监理单位总监或总监代表主持，参与工程建设的开发

商，承包单位，材料、设备供应商及监理组等有关单位的人员参加。

3、工地例会应包括以下主要内容：

(1)检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项的原因。(2)检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。

(3)检查分析工程项目质量情况，针对存在的问题提出改进措施。(4)检查工程量核定及工程款支付情况。(5)解决需要协调的有关事项。

(6)针对安全生产、文明施工中存在的问题，提出整改要求，4、监理单位总监理工程师或专业监理工程师应根据施工中发现的质量安全及其他需要立即解决的问题，召开专题会议，与问题有关的单位派人参加。

5、每次会议，所有参加人员应签到，有专人记录、整理会议纪要，总监理工程师签发，会议纪要发放应有发文记录。所有纪要均要报开发商。

6、工地例会原则上每周召开一次，专题会议应根据情况及时召开。

二、项目部内部例会

项目部例会不定期举行一次，由项目部经理主持，所有项目部专业工程师人员参加。各专业工程师汇报上周的工作，总监布置本周工作，学习传达单位有关文件、函件。会议由信息管理监理员记录，不发纪要。遇重大问题，如重大质量问题、安全问题、违纪问题，项目管理部经理可随时召开例会并根据情况要求监理、本单位领导参加。

五、管理协调工作制度

管理作为施工过程中的关键，贯穿工程始终。

一、管理协调目的

管理协调的目的就是协调工程中各参建单位之间关系，确保按期、优质顺利的完成工程目标。

二、管理协调范围

现场协调工作总共分为两类。一类为内部协调，主要是项目内部有合同关系的各方之间的关系协调；另一类为外部协调，主要是项目与政府职能部门的协调和项目与周围环境的协调（如居民、企事业单位）。一般来讲监理方参与负责第一类协调。

三、管理协调的一般内容

1、协调与承包商之间的关系。项目管理部一方面通过各种方式向承包商、监理单位贯彻开发商的意愿和要求，另一方面及时的向公司反映施工方的工程实施情况和存在的需要帮助解决的问题，如工程进度款、索赔事件、材料供应、工程变更等。

2、协调总承包单位和分包单位的关系。分包单位又可分为总包单位分包和公司判定分包两类。不论何种分包，项目管理部均要了解分包内容且要进行资信的确认，要按照分包合同的内容进行协调，保证双方的合法权益，尤其是要保证分包单位的合法权益，具体如：现场临设的位置、材料堆场的位置、工程进度款的拨付等。

3、协调总承包单位与设计单位的关系。原则上按设计文件施工。对承包商提出的较好的施工方案，但需要设计方重新确认，专业工程师可

以利用所学的专业知识，帮助承包商完善方案，甚至可以帮助说服设计人员。对一些重大变化的方案，管理部向公司建议召开专题讨论会确定，确保出台的方案技术先进、经济合理、施工方便可行。

4、协调总承包单位和材料、设备供应单位的关系。所有进场原料、半成品构件均需监理、项目部同意后才能使用到工地上。主要有供货质量、进场时间、供货地点等的协调。

5、协调总承包单位和专业管线施工单位的关系。专业管线的施工顺序、空间交叉、相互间的成品保护等内容协调一致。

6、协调监理和设计、勘查部门的工作关系。专业工程师应该认真学习、研究工程图纸并就图纸中所存在的问题向有关部门提出。并与设计、勘查部门交涉，最终帮助设计人员完善设计文件，减少因设计错误和缺陷而引起的对工程顺利开展的影响。

7、协调政府监督部门和建设主体的关系。如对质监站指出的质量问题即时督促整改，在工程竣工验收、交工验收、工程招投标方面积极督促各方工作、使工程顺利进展。

四、协调的一般方法和措施

1、预控手段：建立工程内外部组织协调网络，明确职责、内容和工作方式；

2、协调分析：通过对项目系统内外相关单位协调分析，找出问题，抓住重点，突破难点；

3、书面函告或报告：利用协调对象的合同和法律责任，采取书面函告、报告、通知、指令、备忘录或建议等方式，主动进行协调；

4、专题会议：就出现的问题招集协调对象的有关部门和人员，通过各种类型的专题会议，进行讨论，研究分析，形成会议纪要，责成有关单位遵守执行，达到协调目的。

5、工地例会：定期召开工地例会对及时处理工程施工中处在的各种问题具有重要的作用，也是监理协调的主要措施之一。

六、技术交底制度

1、每个工程项目开工前由设计部向项目部进行交底。

2、项目管理部在工程开工前，项目管理部经理负责向项目管理部有关技术人员、主分包单位技术人员进行交底。分包单位再自行技术交底。书面资料应由签发人和接收人签字。

3、每个分项工程施工前，总承包项目管理部督促各分包单位做好技术交底工作，总承包项目管理部派人参加。

4、技术交底会要组织讨论，并作好记录。

5、技术交底卡，（附表五）。

七、工程质量控制工作制度

1、施工阶段的质量控制应以有关的技术标准、规范、规程、工程图纸、施工合同、测试数据为依据，做到事前申报审查，事中旁站、平行检查、巡视、事后复查验收。监督监理单位的质量监理工作的过程和结果。

2、工程开工前，项目部应对承包商的施工组织设计(方案)、承包商和分包商的资质、项目经理部人员、特种工种上岗证资质等级进行审查。

3、专业工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备 的质量证明资料进行审核，并按规范的见证取样方式进行抽查，必要时自行抽检，对未经监理人员、专业工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件设备不得进场使用，并签发书面通知限期退场。

4、项目部负责安排专业工程师人员对施工过程进行平行检查和巡视，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，安排人员进行旁站。

5、专业工程师应根据承包单位报送的施工测量放线成果、隐蔽工程记录和工序报验申请表以及自检结果进行现场复核(附复核记录)，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，严禁承包单位进行下一道工序的施工。

6、专业工程师应对承包单位报送的各项工程质量验证资料进行审核，符合要求的予以签认：监理单位总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。开发商复查。

7、对施工过程中的质量缺陷，监理单位专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或己造成质量事故的，应及时报告总监理工程师。必要时，由总监理工程师签发工程暂停令，要求承包单位进行整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规范要求的，由总监理工程师签发工程复工审批表。总监理工程师签发工程命令均应事先向开发商报告，情况紧急时，事后应及时报告。

8、对需返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包

单位报送质量事故调查报告和设计院、开发商等相关单位认可的处理方案，监理单位应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。专业工程师负责整个过程监督。

9、当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理程师应要求承包单位报送相应的施工措施和证明材料。组织专题论证，经审定后予以签认。要报开发商审批。

10、监理单位每月均应将该月的工程质量状况及分析意见重大质量事件的处理情况，下月质量情况预计和控制目标写入工程项目监理月报，报开发商，项目部编制月报上报公司。

八、旁站监理制度

1、检查监理单位、施工企业现场监理、质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

2、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验

报告等，并在现场监督监理、施工企业进行检验或者委托具有资格的第 三方进行复验。

3、旁站专业工程师人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序，在施工现场根据批准的施工方案以及工程建设强制性标准进行跟班监督；及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工

4、旁站专业工程师实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建

设强制性标准行为的有权责令监理单位、施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向总监理工程师通报，向项目负责人汇报，督促总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

5、旁站监理记录是专业工程师依法行使有关签字权的重要依据。对需要旁站监理的关键部位、关键工序如监理工程师未实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字，专业工程师督促监理单位整改。

6、在工程竣工验收后，项目部将旁站监理记录存档备查。

九、见证取样制度

1、为确保工程质量得到有效控制，应对工程原材料、半成品砼预制构件、现场制作的砼试块、砂浆试块、钢筋焊接试件等进行见证取样送检。

2、见证人员必须取得“见证人员授权证”，并报市质监站。

3、见证人员要及时审查施工单位上报的工程原材料、半成品砼预制构件、现场制作的砼试块、砂浆试块、钢筋焊接等试件种类、数量。

4、建立工程原材料、半成品砼预制构件、现场制作的砼试块、砂浆试块、钢筋焊接试件等的台帐。

5、见证人员应按规范要求的取样方法在现场见证取样，见证人员有权要求取样员按规范进行操作。

6、见证人员必须对试样进行监护，并与施工人员一起将试样送至检测单位，在检验委托单上签名。

7、凡未经见证人员见证取样送检的检验报告，将视为无效报告，监理工程师有权要求施工单位重新见证取样送检，重复发生的费用由施工单位自己承担。

8、凡未经见证取样送检的原材料、半成品砼预制构件，或检验不合格的，均不得在工程上使用。

9、专业工程师要对以上过程全程管理监控。

十、设计变更和工程洽商审批制度

1、是由开发商、设计单位在施工过程中提出的做法变动、材料代换，纠正施工纸中的失误或其它变更事项，均通过设计变更解决，凡是由于承包单位在施工过程中提出的做法变动、材料代换或因施工条件发生变动而引起的变更事项，均通过监理单位审查，报项目部予以解决。设计变更和工程洽商核定是施工图的补充，与施工图有同等的效用。

2、专业工程师应根据变更、洽商核定的专业内容进行审查，并综合进度、质量、投资控制和合同、资料管理情况，应特别注意是否引起其它专业的相应变动，以免在某些环节上脱节。

3、在处理设计变更和工程洽商时，要严格按照内部管理制度有关条款从事，不得出现越权行为。专业工程师审批设计变更和工程洽商核定时，如发生下列情况，则应取得项目部同意后方能办理。

(1)提高或降低建设标准：(2)影响主要结构功能或使用功能；(3)增减工程内容；

(4)超出公司与承包单位签定的工程承包合同范围。

4、专业工程师审批设计变更和工程洽商核定时，要坚持按规范、规程、工艺要求、验收标准审批，不得迁就承包单位的失误或属其应承担的风险而造成的变更和洽商。未经专业工程师、监理单位签认的变更和洽商核定，不计入已完成的工程量。

5、设计变更或工程洽商核定引起的投资增减，经与公司协商后，由项目负责人审定。

6、设计变更和工程洽商核定必须手续完备，签字齐全，一般不允许后补，更不允许先既成事实再办理洽商核定的情况。

7、设计变更和工程洽商核定的内容、要求应明确并具体，图示应表达清楚且符合图示要求，语言应准确、肯定，深度要满足施工要求。

8、属于施工图变更的工程洽商，应有公司、监理、设计和承包单位四方签字，如果因设计变更和工程洽商而引起本规定第3条中(1)～(4)款的任何一种情况，则应请项目负责人签字。

9、几个单位使用同一份设计变更或工程洽商核定时，经办人必须按单位工程数目印发，原件由经办人保存。

10、设计变更和工程洽商核定文件不得涂改，每个单位工程的设计变更和工程洽商核定文件要按办理的内容、日期统一编号，有序排列，妥善保管，便于查验。

十一、工程质量复验制度

1、凡属公司开发的新建、改建、扩建的房屋建筑工程、市政工程的质量评定均需按此规定进行复验。

2、公司工程质量复验小组是对项目部管理工程进行复验工作的负责

机构，各项目管理部就需复验的分部及单项工程及时填写复验单，并提前3天报公司项目部，由项目部安排复验时间。

3、复验具体承办部门为项目部。

4、复验内容：有地下室的±0．00以下结构、主体结构、复杂结构、建筑施工中高度大于8米的模板支撑体系、竣工验收等主要部位和阶段。

5、项目管理部在报请复验前应对工程质量进行初验，质量等级已有结论并准备完整的技术档案资料、施工管理资料和监理资料以备复验审查。

6、工程质量由复验小组拿出复核意见并报公司批复后确认，项目管理部经理应按此在竣工报告中签署意见。

十二、施工现场的值班制度

A、在工程整个施工期间，施工现场必须建立值班制度，按现场管理人员每星期逐日排班。

B、当日值班人员必须根据工程现场施工要求，8小时工作时外及休息日全程值班作业，全权负责现场安全、进度、质量及突发事件处理工作。

C、值班时，杜绝喝酒、睡觉、离岗。

D、值班结束后，做好交接工作，做好值班日记。

E、因其他原因，需他人代理值班，需提前4小时申请，经领导同意安排好后方可，同时应做好相关交底工作。

十三、工程竣工预验收制度

一、工程竣工预验收条件

1、按照图纸设计要求，施工结束。

2、建筑物周围2米内建筑垃圾清理干净。

3、室内地面整洁，玻璃明亮。

4、水、电接通。

5、资料齐全。

6、施工单位提交了质量自评报告。

二、预验收准备

1、总监理工程师应组织专业监理工程师，对施工单位报送的竣工资料进行审查。

2、确定检查分组及人员，指定检查记录人员。一般按专业(土建、安装、资料)或按项目部位(室内、室外、资料)进行分组。

3、明确预验收时间，三、预验收的实施

1、召开会议，总监主持(宣布预验收顺序和编组情况)。

2、施工单位项目经理介绍工程概况、施工情况和分部工程质量自评情况。

3、分组检查验收。

4、分组汇报检查情况，提出存在问题和检查意见。

5、总监汇总各组意见，提出书面预验收意见。

6、施工单位对预验收结果提出整改措施和完成时限。

7、施工单位通过限期整改结束后报监理进行复验。

8、复验通过后，编写工程质量评估报告，由总监理工程师和中心技

术负责人审核签字,报开发商。

十四、工程质量事故(问题)报告制度

(—)、为保证工程建设质量事故(问题)及时报告和处理，维护国家财产和生命安全，促进项目管理部的质量控制工作，特制定本制度。

(二)．工程质量事故是指由于工程质量不合格和质量缺陷而引起或造成经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件。经及时采取措施，未造成经济损失、延误工期或其它不良后果者属未遂事故。因质量问题或质量缺陷往往引发质量事故，加之其初期隐含的后果有时难以断定，故本制度统称的工程质量事故，有些可能是未遂事故，但均应按程序报告，认真处理，以杜绝质量事故的发生。

(三)、工程质量事故按性质和严重程度划分为一般事故和重大事故。

1、一般质量事故，通常指经济损失在5000元—10万元额度内。

2、重大质量事故，指在工程建设过程中，由于责任过失造成工程重大倒塌或报废，机械设备毁坏和安全设施失灵造成人身伤亡或重大经济损失的事故。有以下情况之一者，可列为重大质量事故。

(1)建筑物、构筑物或其它主要结构倒塌者。

(2)超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降，建筑物倾斜、开裂或主体结构强度严重不足，影响结构物的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故

(3)影响建筑物设备及其相应系统的使用功能，造成永久性质量缺陷者。

(4)经济损失在10万元以上者。

3、重大质量事故分为四个等级。

(1)一级重大质量事故，死亡30人以上或直接经济损失在300万元以上。

(2)二级重大质量事故，死亡10-29人或直接经济损失在100-300万元

(3)三级重大质量事故，死亡3-9人或重伤20人以上或直接经济损失在30-100万元。

(4)四级重大质量事故，死亡2人以下；或重伤3-19人：或直接经济损失在10-30万元。

(四)、对于未遂质量事故，一般可划分为质量问题和质量缺陷两种。

1、质量问题：凡具备下列条件之一者，为质量问题。

(1)凡涉及到工程结构安全或使用功能的分项工程，未构成严重或一般质量事故，但需加固补强，返工或报废，直接经济损失在五千元以下的；或经法定检测单位签定不需要采取措施能够达到设计要求的；或经法定检测单位签定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求又不加固补强的；或经加固补强改变外形尺寸或造成永久性缺陷的；

(2)凡涉及到工程结构安全或使用功能不合格，尚未进行下道工序，可返工重做的；

(3)不涉及到工程结构安全和使用功能的分项工程，根据验评标准，保证项目合

格，基本项目或允许偏差项目不合格，可进行修补或返工的：

2、质量缺陷：凡具备下列条件之一者，为质量缺陷。

(1)分项工程能达到合格要求，但存在质量通病，可进行修补的；(2)分项工程未达到合格要求，但可进行修补或返工，同时监理工程师也未签发分项工程认可书的。

(五)、建设工程质量事故发生后，监理单位、施工单位应报项目管理部，应严格按照建设部1989年第3号令程序执行。

(六)、重大工程质量事故发生后，该项目管理部必须在8小时内报告公司，并在36小时内报送《重大工程质量事故报告书》，并附上承包单位的《质量事故报告单》、监理单位意见书。《建设工程质量事故报告书》应包括以下主要内容：

1、质量事故发生的单位名称、工程名称、部位、时间、地点；

2、质量事故发生原因概况和初步估计约直接经济损失；

3、质量事故发生原因的初步分析；

4、质量事故发生后所采取的措施。质量事故发生的工程，项目管理部必须及时做好书面记录或拍照。

(七)、重大工程质量事故发生后24小时内，公司组织调查组到现场进行调查。质量事故调查步骤和内容：

1、组织调查组；

2、调查组勘察现场，做出调查笔录，对质量事故有关部位拍照；

3、调查组召开质量事故分析会，由质量事故发生单位负责人和当事人介绍有关情况，提供有关资料，按照调查组的职责，进行调查分析。

4、调查组召开质量事故调查总结会议，作出调查结论，并在会后七

日内写出《建设工程质量问题调查报告书》。

(八)、质量事故调查组的职责

1、查明质量事故发生的原因、过程、问题的严重程度和经济损失：

2、查明质量事故的性质、责任单位和主要责任人；

3、写出《建设工程质量事故调查报告书》；

4、提出对责任单位和主要责任人的处理建议；

5、明确专业工程师的责任及具体责任人。

(九)、建设工程质量事故的技术处理，必须遵守以下原则：

1、工程质量事故的影响范围、程度和原因必须查明，必要时，应委托法定工程质量检测单位进行质量鉴定或请专家论证。

2、技术处理方案必须依据充分、可靠、实际、可行，能确保结构安全和使用功能不受影响；

3、技术处理方案应委托原设计单位提出，由其它单位提供技术处理方案时，需经原设计单位同意，并报监理审批，且应征求业主方的意见。

4、承包单位必须依据技术处理方案的要求，制定可行的技术处理施工措施，责任到人，加强自检和专业检验，做好原始记录资料(必要时应拍照)，确保技术处理和施工质量。

5、技术处理方案应报送项目管理部存档。承包单位制定的技术处理方案，应报项目监理组审批，并报开发商项目管理部。项目部应严格按技术处理方案的施工措施和要求，督促监理单位、承包单位实施并做好原始记录资料，确保技术处理的施工质量。

6、技术处理过程中的关键部位工序，应会同监理单位、设计单位进

行检查验收，技术处理完工后，项目管理部应组织验收，并将有关技术资料纳入工程档案。

(十)、管理部按照《建设工程质量事故调查报告书》，对因专业工程师责任造成质量问题的责任人，依据公司有关规章制度，向公司领导提出行政和经济处罚的建议。

(十一)、凡发生质量事故和质量问题，必须按本制度的有关条款及时报告，对于隐瞒不报，谎报，无正当理由拒绝提供与事故有关情况、资料的人员，将根据公司有关规章制度从严查处。

(十二)、一般工程质量事故和质量缺陷，由项目管理部及时做好书面记录，总结教训并予以控制改正，定期汇总向公司汇报。

(十三)、杜绝质量事故的发生，避免质量问题的出现，减少质量缺陷的存在，是各项目管理部进行质量控制的重要目标之一。为此，各项目管理部应认真贯彻执行公司有关管理制度和实施细则，尤其要做到以下几点：

1、细抓事先预控，把质量事故(问题)的苗头消除在其产生之前。

2、严抓事中控制，把质量事故(问题)的产生过程、环节控制好。决不允许上道工序不合格而进行下道工序，更不允许签发分项工程认可书。将影响工程质量的隐患一一排除。

3、各项目管理部进一步健全专业工程师岗位责任制、项目管理部经理负责制。

十五、项目施工日记制度

1、每个项目从接收工程施工任务，进入施工现场，或从合同工期开

始做施工准备工作起，必须按照公司的规定，项目指定负责人或其他人员及各专业工程师详细填写项目管理的施工日记，记录好项目施工情况。

2、施工日记内容包括土建、水电、暖通、等专业，当天发出的工作联系单、通知书、指令单、备忘录和验收的内容，工地例会及有关的重要事宜；发现的质量问题一定

要有处理意见或结论。

3、各项目管理工程师每日应填写个人的施工日记，日记应记录每日的施工内容及工序验收情况，对验收中发现的问题、处理措施以及整改到位的复查时间及复查结果应记录。

4、项目部经理督促专业工程师记好日记，并做到每周检查、批阅一次。

5、记录日记所记录的情况要实事求是，及时准确，禁止伪造和搞虚假记录。

6、具体按照施工日记要求，表格中的各项内容认真记录。

7、管理日记应字迹工整，语句通顺，文字简练，逻辑合理。

8、施工现场如有晚班作业施工，安排值班人员做好施工日记的交接记录。

十六、工程进度控制工作制度

1、管理工作中，项目部应根据各施工阶段要求承包单位编制工程总进度计划和年、季、月进度计划，并进行审批．

2、项目部经理应根据承包合同、投标文件国家工期定额、施工图纸

等，组织专业工程师审核承包单位编制的总进度计划，签署审核意见。

3、项目部经理审批承包单位编制的年、季、月施工进度计划，并对上期进度完成情况进行分析、对比，结果在审批表上反映。

4、专业工程师对进度计划实施情况进行跟踪检查、分析，并做好记录，当实际进度滞后于计划进度时，专业工程师应以联系单、通知单、指令单等形式要求承包单位采取纠偏措施并监督实施。

5、项目部经理应通过例会或及时召开进度协调会，解决进度控制中的重大问题，签发会议纪要。

6、各专业工程师在管理过程中，要做好施工进度记录，保管并整理各种报告、批示、指令及其他有关资料。

7、施工中因质量、安全等原因及其他必须停工的事件，而必须暂停施工时，应事先向开发商报告，由总监理工程师签发停工令后，报开发商审批。情况紧急时可由总监理工程师先签发停工令并及时报告开发商。复工令应在停工原因排除后，由承包单位提出复工申请，总监理工程师签发，报开发商审批。

8、在施工过程中，当承包单位对批准的施工组织设计进行调整、补充或变动而影响工程进度时，应经专业工程师审查，开发商批准同意，总监理工程师签认。

9、总监理工程师应在监理月报中向开发商报告工程进度和所采取进度控制措施的

执行情况，并提出合理预防工程延期及相关费用索赔的建议。

10、所有文件报告均存档备案，并报公司。

十七、管理资料的管理与归档制度

管理资料是工程项目实施过程的载体。为加强对工程项目建设资料的管理，提高管理工作水平，按照有关法规和规定，制定工程资料的管理与归档办法：

一、工程资料管理实行项目负责制，各项目项目部应设一名专职或兼职信息资料管理人员，承担信息资料管理工作。

二、各项目管理部的管理资料，应按中心编制的信息编码系统中的内容收集、整理、分类、归档。

三、各类信息资料必须及时收集，与工程同步，不得后补。

四、必须使用江苏省建设工程施工阶段用监理示范表式。

五、管理文件中监理规划、细则、会议纪要、月报、总结等文件以光盘形式存档。

六、各项目管理部信息资料应按下列二大类收集整理：

1、综合类卷，包括：公司及有关部门函文：合同文件：设计文件及变更：监理规划和监理细则：月报：其它。

2、表式类卷，包括：省监理示范表式A、B、C类表；公司自用表格。

七、资料编目及归档。

1、归档要求，按前述二大类分类将资料程序成卷，案卷厚度在lOmm一50mm内，可采用盖板式装订铁夹装订或用文件盒装放。

2、表式类卷按A、B、C表类别及自然序号依次归档存放，其中各类管理指令的回复单随该指令对应归档。

3、案卷内材料规格：采用4号图纸(210X297mm)或16k(185X260mm)，一个案卷内资料的规格必须一致，如大于标准规定，应折叠成标准规格(4号或16k)，图纸幅面尺寸。

4、编号案卷内封面：内封面排列在卷内目录之前。

(1)内封面填写栏目有工程项目名称编号、案卷题名、编制日期、保管期限、密级，其中案卷题名应简明、准确明示卷内文件材料的主要内容。

(2)编制日期：填写文件材料形成的起止日期。

(3)编制单位：填写案卷内文件材料形成单位和主要责任者。(4)保管期限：填写其制定的保管期限。一般资料保存期为3—5年，主体工程工序报验单、主体验收审批单、重要的指令单和备忘录永久性保存。

5、编好卷内目录，卷内每份文件的明细表。

八、需收集、归档的主要管理资料：(一)工程前期资料

1、工程立项批文(复印件)

2、建设工程规划许可证(复印件)

3、土地使用证(复印件)

4、工程建设项目施工许可证(复印件)

5、规划红线图(复印件)

6、工程地质勘察报告

7、其它前期资料(二)工程管理资料

l、项目负责人任用书

2、项目管理部组织机构构成

3、监理规划及批复书

4、监理细则

5、工程项目实施阶段概况台帐

6、管理月报

7、管理施工日志(三)工程事前控制资料

1、专业工程师指令单及回复单

2、专业工程师通知单及回复单

3、专业工程师联系单

4、专业工程师备记录(四)材料、设备质量控制

1、工程开工申请表

2、总施工组织设计及申报表

3、专项施工方案及申报表

4、总包单位资信材料

5、专业队伍资信材料及报审表(五)质量控制(土建)l、试验记录登记表

2、土建(装饰)材料、设备进场使用报验单及附件

3、电气材料、设备进场使用报验单及附件

4、给排水材料、设备进场使用报验单及附件

5、暖通材料、设备进场使用报验单及附件(六)质量控制(水、电、暖)

1、验槽记录

2、施工测量报验单、测量记录

3、工序质量报验单及质检评定记录

4、隐蔽工程验收记录

5、监理抽检记录

6、混凝土浇灌申请表

7、混凝土浇筑监理旁站记录

8、电气工序质量报验单及质检评定记录

9、电气隐蔽工程验收记录

10、电气监理抽检记录

11、给排水工序质量报验单及质检评定记录

12、给排水隐蔽工程验收记录

13、给排水监理抽检记录

14、暖通工序质量报验单及质检评定记录

15、暖通隐蔽工程验收记录

16、暖通监理抽检记录(七)进度控制

1、总进度计划及申报表

2、周、月、季、年进度计划及申报表

3、延长工期报审单

4、现场人员、机械统计表(八)投资控制 1 合同工程计量报审单 2 签证工程计量报审单 3 工程费用索赔报审单 4 工程付款申请表 5 其它造价协议文件(九)合同管理

1、监理合同

2、施工合同(含分包合同)

3、施工招、投标文件及相关资料

4、材料、设备供货合同(十)安全、文明生产管理

1、安全、文明现场方案

2、安全、文明现场检查记录

3、安全、文明现场整改记录(十一)工程资料

1、图纸会审记录

2、工程设计变更通知

3、工程技术核定单(十二)现场管理资料

1、会议纪要

2、业主、设计、施工单位致函

3、质监部门检查记录

4、质量事故处理记录

5、行业管理文件(十三)竣工验收资料

1、主体验收记录

2、工程竣工预验收质量评估报告

3、竣工验收报告

4、竣工移交证书

5、竣工图相关已录

6、监理工作总结及批复(十四)贯标资料

1、收发文登记

2、受控文件清单

3、需公司提供资料清单

4、公司提供资料评审表

5、项目部技术资料台帐

6、项目部检测设备台帐

7、内部质量体系运行不符合报告

8、不合格、待改进项通知书

9、监理服务不合格品评审处置记录

10、纠正措施报告

11、预防措施报告

12、统计技术应用记录

十八、管理人员安全文明管理制度

1、管理人员必须坚持“安全第一，预防为主的”的方针，认真贯彻和执行《中华人民共和

国安全生产法》。

2、热爱本职工作，掌握安全生产、文明施工的科学技术与管理技能。文明用语，礼貌待人。

3、牢固树立安全第一的思想，提高自我保护意识和自我保护能力。

4、进入施工现场必须按规定整齐戴好安全帽，必须佩戴胸卡，不得进入没有安全防护设施的高处检查工作，登高时要有安全扶手以防坠落伤害。

5、不得在危险作业区域或作业下方走动或检查工作，不得在无任何防护设施的危险部位进行工作。

6、管理人员中午不得喝酒，严禁酒后进入施工现场工作。

7、不得穿软底鞋、拖鞋和高跟鞋进入施工现场工作和检查。

8、不得在危险作业场所、易燃易爆气瓶旁和资料室、库房内吸烟，不得在一切禁止烟火的地方吸烟。

9、认真审查施工组织设计中的安全技术措施，并积极提出修改或补充意见。

10、现施工现场不安全隐患和安全防护措施不到位的情况，应及时

以口头并书面通知施工方

11、及时或有计划的整改，以确保国家和人民生命财产安全。

12、晚间在施工现场旁站监理必须手持电筒，进入现场时思想必须高度集中，走安全通道，并要求施工方设有安全标志和红灯示警。

13、管理人员必须衣着整齐，礼貌待人，不得在办公室（含现场办公室）内大声喧哗，不得在办公室或公共场所吸烟，不随地抛烟头和杂物。

14、办公室（含现场）做到标牌、图表张挂整齐，经常清扫，保持良好的卫生环境。离开办公室时必须切断所以电源，熄灭火种，关闭门窗确保安全。

15、管理人员必须遵守管理部作息时间，不得无故迟到早退，考勤每日应如实填写出勤统计表（含节假日值班、夜间值班、倒休等）；外出办事先期申请再办理登记手续。每月末报公司。

16、按现场排定值班表值班。

17、现场工程师必须保持手机24小时开机通讯畅通。

十九、项目部办公室管理规定

l、员工上班须提前10分钟到达工作岗位，做好办公准备；不准迟到早退，特殊情况不能按时上下班，必须事先向上一级主管说明；

2、不准穿短裤、拖鞋上班，女士不准留长指甲；

3、员工在工作时间不准擅离工作岗位，如有急办私事要处理，必须经过上一级主管批准方可离开，在门卫处登记，离开时间超过半天需经项目经理批准；

4、工作时间应保持办公室肃静，不得大声喧哗，需与别人研究商量问题，请不要影响他人，与施工单位探讨图纸上的问题，请到一楼会议室；

5、使用电话要简明扼要，不准“煲电话”，控制打查询台，严禁打声讯电话；

6、办公室应保持整洁，写字台上的办公用品要摆放整齐；

7、员工遇有客户及来访人士，须起身并在指定地点热情接待，来客告辞，应起步相送；

8、办公室内，员工严禁吸烟，不准接受客人敬烟；

9、午休时不准在办公室玩棋类或扑克；

10、不准在办公室用餐、吃零食；

11、不要下载来历不明的邮件，不要登录传播病毒的网站，不准登录黄色网站；工作时间内不准上网浏览与工作无关的内容；不准私自改装电脑和安装软件；

12、起草、打印、复印文稿及内部资料等要一张纸两面用；

13、员工应配备自备水杯；

14、进入施工现场，应着安全鞋、安全帽、工作证，如晚上或进入采光条件不好的现场，须带手电筒；不得在施工现场举止游手好闲、谈论与工作无关的话题；

15、公司给予报销手机话费的员工手机应24小时处于开机状态；

16、未经项目经理同意，任何人不得私自调配用车；

17、每天下班前，要检查门窗和空调开关、电脑、等电源是否关好。

二十、施工样板制度

一、目的：

为规范我公司的工程管理，特对样板带路管理进行统一的约定。

二、适用范围：

适用于宜宾公司开发建设的所有工程项目。

三、管理内容：

1、样板实施时间：对于规定范围的分项工程实施前，必须完成样板点评及验收后，方可大面积实施。

2、样板实施形式：实物样板或图片样板。对于样板，尽量实施实物样板，经监理及建设方同意，可以实施图片样板。

3、样板实施范围：序号分项工程名称

1、人工挖孔桩护壁/持力层/桩顶浮浆处理

2、其他基础

3、钢筋绑扎

4、模板

5、砼浇筑及养护/清水混凝土地面及顶棚；

6、砌体排版/后塞口/门洞/过梁

7、构造柱（1）钢筋绑扎（2）模板支设（3）浇注

8、抹灰

9、给水、排水

10、电气箱体、安装面板、安装线槽

11、门窗安装（框、扇及配件）

12、地热系统

13、内墙腻子

14、石材（门套及地面）、地砖及墙砖铺贴

15、铁艺栏杆

16、防盗门

17、防水厨房/卫生间/阳台/防水/SBS防水/

18、外墙、内墙保温

19、外墙腻子及涂料/外墙面砖 20、外墙百叶样板制

21、电梯前室装饰吊顶、面砖

四、样板实施各级管理单位的职责与权限

1、施工单位：负责制作样板并按甲方要求认真施工，自检合格后方可上报。

2、监理单位：负责样板施工的过程监管及样板验收工作。

3、建设方现场代表：负责落实样板制，督促监理单位及施工单位认真落实并向上级汇报验收结果。

4、建设方项目工程部：负责在公司范围内推广样板制，提供交流机会并向公司上报验收情况。

五、样板实施工程流程

1、在分项工程开始前进行样板施工。

2、施工单位自检合格后上报监理工程师及建设方现场代表。

3、监理工程师及现场代表在接到书面验收通知后4小时内进行初步

的验收，并给予明确的书面整改意见。

4、在施工单位整改合格后，由建设单位现场代表组织进行现场的点评会，要求施工方项目经理、技术负责人、监理单位、建设方现场代表及工程部经理、总工办参加。在一致同意后签署《分项工程验收审批表》见附件5.1、5.2。

5、在样板实施部位，由施工单位竖立或张贴醒目的样板标示，在同批次各单位均必须以此为标准展开样板施工。

5.1分项工程样板验收审批表 工程名称 施工部位 ×楼×层×户 分项工程 施工方申报情况

我单位于××完成了××的样板工程，经自检合格，资料齐全，提请监理单位及建设方验收。

施工单位（签章）项目经理：年月日

5.2验收结论

经审查××公司施工的××分项样板工程资料齐全，经现场检查验收，符合/不符合设计及规范要求，且实测及观感符合公司标准要求，同意/不同意验收，请按此样板实施。

监理单位意见

总/监理工程师：（单位签章）年月日 建设单位意见

现场代表：年月日

工程部经理：年月日

总工：（单位签章）年月日

二十一、材料封样及验收制度

1、在材料设备采购合同签署后一周内经营部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交工程管理部，并组织工程管理部、供货商进行合同交底，填写《甲供材料设备合同交底单》。

2、监理单位负责组织工程管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。

3、监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。

4、经营部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。

5、工程管理部工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查

或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。

6、进货产品经验收合格后，工程管理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由经营部，工程管理部、施工总承包单位、供应商各存一联。

7、工程管理部主办工程师负责每项进货产品按《供应商供货质量、进度考核表》进行考评，并按规定每月25日向材料部上报考评记录。

二十二、环境管理制度

1、施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。

2、施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。

3、施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。

4、土方、渣土和建筑垃圾的运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施，5、施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

6、施工现场水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施。

7、建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或者管道运输，严禁凌空抛掷。

8、施工现场严禁焚烧各类废弃物。

9、施工企业应采取有效的职业病防护措施，为作业人员提供必备的防护用品，对从事有职业病危害的作业人员应定期进行体检和培训。

10、运输材料运到施工现场的车辆严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

11、施工现场的强噪声设备，应采取降低噪声措施。

第二篇：鲁能新泰希望小学财产管理制度

鲁能新泰希望小学财产管理制度

1、物品登记验收制度

学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。总务管物，不管钱。

2、学校财产保管使用制度

学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。

学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

3、学校财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产进行一次检查，（班级财产每学年登记造册，期末对照检查）发现遗失和损坏要追查原因。如有失职或故意损坏或遗失，要追究成当事人的责人，根据情况酌情赔偿。

学校成立清帐小组，每学期期末对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因，责成有关人员限期整改。

每学年对学校帐目财产向学校教代会报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

鲁能新泰希望小学

2013.3.

第三篇：鲁能球队章程

章

程

第一章

总

则

第一条 本队名称

本队名称为：海南鲁能业余高尔夫球队（简称：鲁能队）

英文名称为：“HANNAN LUNENG AMATEUR GOLF TEAM”，英文缩写为“LNAGT 第二条

本队性质

本队是由鲁能业主及鲁能高尔夫球场会员，海南本地高球爱好者自愿组成的地方性、专项性、非赢利性的社团组织。其具体特点表现为：

（一）特定性。本队由鲁能三亚湾新城房产业主、鲁能高尔夫练习场会员，海南长期在三亚工作的热爱高尔夫球运动发烧友自发组成。

（二）专项性。本队是专项开展业余高尔夫球运动及其相关社会公益活动的单一性社团组织。

（三）地区性。本队为海南省的地方性业余高尔夫球社团组织。

（四）非盈利性。球队不以盈利为目的，以普及、发扬高尔夫运动为主要。

第三条

本队宗旨

本队宗旨为：

（一）遵守中国的宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚。

（二）积极倡导和推动业余高尔夫球运动在海南的普及与推广，促进我国高尔夫球运动技术水平的提高。

（三）倡导高尔夫精神，弘扬高尔夫文化，促进高尔夫友谊，交流高尔夫球技术，强身健体，以球会友，营造社会和谐。

（四）加强与国内、省内外 高尔夫球组织的联系与合作，增进 高尔夫爱好者间的交流和友谊。第四条

本队的业务主管部门

本队业务主管部门，依照海南省社会团体机构业务管理和指导下，依照自身特点，依法独立开展活动。第五条

建队队的地址：

海南省三亚市鲁能三亚湾新城西路鲁能三亚湾国际高尔夫俱乐部

第二章

业务范围

第六条

本队按照国家有关法律、规章和行业规定开展以下活动

（一）宣传和普及高尔夫球运动，鼓励和培养高尔夫爱好者运动的热情，促进高尔夫运动的发展；

（二）组织本队队员参加高尔夫联谊赛事；

（三）组织本队队员进行高尔夫训练，不断提高本队队员的球技和高尔夫修养；

（四）组织队员进行各种交流活动，并开展省内、国内、国际高尔夫球爱好者间的交流活动和各种与高尔夫运动有关的学术研讨等活动；

（五）提供各种有关于高尔夫运动的咨询和培训；

（六）筹集、管理并合理使用基于本队宗旨而设立的活动基金。

第三章

队

员

第七条

凡承认本队章程的鲁能房产业主，鲁能高尔夫练习场会员，海南省高尔夫球爱好者，均可向本队提出入队申请，并提供相关材料，经本队审核批准后，即可成为本队队员。本队根据需要可吸收名誉顾问和名誉队员。

第八条

申请加入本队，必须具备下列条件

（一）拥护本队章程；

（二）有加入本队的意愿；

（三）热爱高尔夫球运动，有一定高尔夫球水平，崇尚高尔夫精神，热心公益事业；

（四）有良好的社会评价和一定的社会影响力。

第九条

队员入队的程序

（一）提交入队申请书；

（二）经理事会讨论通过；

（三）由本队发放队员证。

第十条

队员享有下列权利：

（一）有权按照规定享有本队的选举权、被选举权和表决权；

（二）有权按照规定优惠或免费参加本队举办的或应邀参加的各项活动；

（三）有权向本队提出开展高尔夫运动、提高运动技术水平的各种建议；

（四）有权监督和了解本队的各项工作情况；

（五）有权按照规定参加本队举办的各类国际、国内交流活动；

（六）入队自愿、退队自由。

第十一条

队员履行下列义务

（一）执行本队的决议；

（二）维护本队的合法权益；

（三）积极参加本队组织的活动，完成本队交办的各项工作；

（四）按规定交纳队费。

队费标准为：每年壹万元。

第十二条

队员退队应书面通知本团体，并交回队员证。队员如果1年不交纳队费或不参加本队活动的，视为自动退队。

第十三条

队员如有严重违反本章程的行为，经理事会表决通过，予以除名。第四章

组织机构和负责人的产生、罢免

第十四条

队员代表大会

本队的最高权力机构是队员代表大会，队员代表大会的职权是：

（一）制定和修改章程；

（二）选举和罢免理事；

（三）审议理事会的工作报告和财务报告；

（四）决定终止事宜；

（五）决定本队其他重大事宜。

第十五条

队员代表大会代表由全体队员选举产生，每届任期2年，可连选连任。

第十六条

队员代表大会每半年召开一次，须有2/3以上的队员代表出席方能召开，其决议须经队员代表大会半数以上表决通过方能生效。

第十七条

理事会

理事会由13名理事组成，是队员代表大会的执行机构，在闭会期间领导并开展本队日常工作，对队员代表大会负责。

第十八条

理事会的职权是

（一）执行队员代表大会的决议；

（二）选举和罢免队长、副队长、秘书长；

（三）筹备召开队员代表大会；

（四）向队员代表大会报告工作和财务状况；

（五）决定队员的吸收或除名；

（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构和实体机构；

（七）决定副秘书长、各机构主要负责人的聘任；

（八）领导本队各机构开展工作；

（九）制定内部管理制度；

（十）决定其他重大事项。

第十九条

理事会须有2/3以上理事出席方能召开，其决议须经到会理事2/3以上表决通过方能生效。

第二十条

理事会每季度召开一次，必要时可提前或延期召开。情况特殊时，由理事提议，2/3以上理事响应，可以召开临时理事会。特殊情况下，理事会也可采用通讯形式召开。

第二十一条

本队暂不设立常务理事会。

第二十二条

本队设队长1名、副队长4名、秘书长1名，必须具备以下条件

（一）坚持党的路线、方针、政策，政治素质好；

（二）在本队业务领域内有较大影响；

（三）队长、副队长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁，秘书长为专职；

（四）身体健康，能坚持正常工作；

（五）具有完全民事行为能力。

第二十三条

本队长、副队长、秘书长如超过最高任职年龄的，须经理事会表决通过，方可任职。

第二十四条

本队队长、副队长、秘书长任期2年。可连选连任。

第二十五条

本队队长为本队负责人，对外代表本队。

第二十六条

本队队长行使下列职权

（一）召集和主持理事会；

（二）检查队员代表大会、理事会决议的落实情况；

（三）代表本队签署有关重要文件。

第二十七条

本队秘书长行使下列职权

（一）组织各办事机构开展日常工作，组织实施工作计划；

（二）协调各分支机构、代表机构、实体机构开展工作；

（三）提名副秘书长及各办事机构、分支机构和实体机构主要负责人，交理事会或常务理事会决定；

（四）决定办事机构、代表机构、实体机构专职工作人员的聘用；

（五）处理其他日常事务。

第二十八条

监事会

本队设监事会。监事会由3名监事组成。监事会对本队各项事务的决定和执行情况进行监督。监督会对监督事项应该书面提出，所涉及的部门和人员，应书面说明和回复。监事会不参与决策但事后监督。

第五章

资产的管理和使用

第二十九条

本队经费来源

（一）本队按照国家有关规定向队员收取的队费；

（二）队员的赞助及其它方面的社会捐赠；

（三）政府资助；

（四）依法开展活动或服务的收入；

（五）利息；

（六）其他合法收入。

第三十条

本队财务情况每季度报理事会审核；每半年向全体队员公布一次；并接受队员通过规定程序查询和监督。

第三十一条

本队经费必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展，不得在队员中分配；经费预算和大额支出，需经理事会通过。

第三十二条

本队实行严格的财务审计制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

第三十三条

本队配备具有专业资格的会计人员，会计不得兼任出纳。

第三十四条

本队的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受队员代表大会的监督。

第三十五条

本队换届或更换负责人之前必须进行财务审计。

第三十六条

本队的资产，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。

第三十七条

本队专职工作人员的工资和保险、福利待遇，参照国家对事业单位的有关规定执行

第六章

章程的修改程序

第三十八条

对本队章程的修改，须经理事会表决通过后报队员代表大会审议通过。

第七章

终止程序及终止后的财产处理

第三十九条

本队完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要解散的，由理事会提出终止动议。

第四十条

本队终止动议须经队员代表大会表决通过。

第四十一条

本队终止前，须成立清算组清理债权债务，处理善后事宜。清算期间，不开展清算以外的活动。

第四十二条

本队终止后的剩余财产，按照国家有关规定，用于与本队宗旨相关的事项。

第八章

附

则

第四十三条

本章程经2007年4月6日队员代表大会表决通过生效。

第四十四条

本章程的解释权属本队的理事会。

第四篇：工程材料管理制度

工程材料管理制度(15篇)

工程材料管理制度1

1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。

2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。

3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。

4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的1%。

5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。

6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。

7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单签字,并由工程负责人签字后方可入库。

8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。

9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的一切后果。

10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。

11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。

工程材料管理制度2

适用范围:本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采购、设备采购。以下情况除外:①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的,经项目总经理批准;②明码实价的商品以及垄断经营项目,经项目总经理批准;③经公司总经理批准的其他项目。

规范目的:招投标工作做到公开、公平、科学、严谨,以最低的成本,挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商,确保工期、质量、成本控制达到公司要求,切实维护公司利益。

招投标机构

第一条:公司招投标小组:负责公司招投标工作的领导及决策,负责对全部招投标工作的监管,小组成员:董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、建材采购协调小组成员(工程材料设备采购)。

第二条:项目经理部招投标小组:负责项目经理部招投标工作的经办工作,小组成员:项目总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。

工程施工/监理及材料/设备采购规模划分

第一条:大型招标:

1.主体工程、桩基工程、工程监理;

2.标的在100万元以上材料、设备的采购;

3.以及各项目通用的工程(具体内容待定)。

第二条:中型招标

1.(除大型招标内容以外)标的在30万以上的工程;

2.标的在15~100万元(包括100万元)材料、设备的采购;

第三条:小型招标

1.(除大型招标内容以外)标的在30万元以下的工程。

2.标的在15万元以下(包括15万元)的材料、设备的采购。

第四条:同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。

材料设备采购计划

第一条:在项目开工前制定项目材料设备采购总体计划表,提交建材采购协调小组,由建材采购协调小组根据各项目情况进行调整,原则要求所有项目的同类材料设备能够集中采购。

第二条:在每月25日之前,各项目经理部提交准确的下月度采购计划,(中途需要变更的要填写'计划变更情况表',)由建材采购协调小组统一编制上网计划;不具备上网条件的,由建材采购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织招投标。

第三条:一次招投标的标准流程为20个工作日,项目经理部需提前作好安排。

投标单位的确定

第一条:工程管理部负责建立由公司认可合作单位(包括承建商、供货商、监理公司)名册和资料库。

第二条:公司认可合作单位,必须是与万科有过良好合作经历的,或者是社会声誉卓着并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐(其他职员可通过部门经理推荐),并由推荐部门(材料、设备由建材采购协调小组)统一组织考察小组进行考察,出具考察报告,通过评估小组评估,经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后,即纳入认可单位名册。考察详细情况报告(包括时间、人员、结果、分析报告等)归入其档案。

第三条:公司定期对认可合作单位进行评估,评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位名单》予以淘汰;详细规定见《万科地产合作单位管理规范》和《供应商评估管理规范》。

第四条:投标单位必须是万科地产认可名册中的单位;投标单位一般不得少于三家,投标单位不够三家时:小型招标需报工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。

第五条:投标单位的选择:小型招标全部由项目经理部招标小组推荐,并报工程管理部、成本管理部备案;中型招标由项目经理部推荐2/3竞标单位,工程管理部及成本管理部推荐1/3竞标单位;大型招标由项目经理部推荐1/3竞标单位,由工程管理部和成本管理部推荐2/3竞标单位,并报公司招标领导小组审定批准。

招标书

第一条:招标书应采用公司统一制定的标准文本,其内容主要包含:工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充意见、其他要求等。

第二条:招标书中的空白部分和补充内容,均由经办部门负责填写,标准招标书中不适用本工程的条款,可在补充条款中注注明及补充。

第三条:大型招标的招标书,须征求公司招投标小组意见,由工程管理部经理最后定稿;中型招标的招标书,须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部意见,由项目总经理最后定稿。

第四条:小型招标的招标书,须征求项目经理部招投标小组意见,由项目总经理最后定稿,并报工程管理部、成本管理部备案。

第五条:材料、设备采购在网上招标的招标书,由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材采购协调小组,经过公司指定有关人员审核后,通过集团电子商务安排上网招标。

开标

第一条:大型招标的开标会,由工程管理部主持,由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个部门的人员参加。

第二条:中、小型招标的开标会,由项目经理部负责主持,由项目经理部总经理(或副总、总助)及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人参加。

第三条:网上招标的,按规定设置开标时间、开标权限,不再召开会议。

第四条:开标后,由经办人如实填写记录,参加人员签字作实。

定标

第一条:评标、定标工作,应严格实行'货比三家'的原则,《项目成本管理指导书》中有关成本控制指标是评标、定标的重要依据之一,[[定标价超出该指标10

万或10%的,需进行专题说明,资料报送公司成本决策委员会审批。

第二条:大型招标的定标会,由工程管理部经理主持,公司招投标小组成员参加评标和定标,会议结果报总经理批准后生效。

第三条:中型招标的定标会由项目总经理主持,项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参加,超过300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会,还需公司招标小组参加;定标结果报公司主管副总经理批准后生效;

第四条:小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织,会议结果报项目经理部总经理批准后生效,定标结果报工程管理部和成本管理部备案。

第五条:参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表(该表可根据不同要求设定各项权重,以百分制乘以各项权重计算评分),发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果,以此作为参考依据,报有关领导审批决定。

第六条:各项目经理部负责填写材料设备采购《招标履行表》、对材料设备投标结果进行分析及编制产品比较表,作为定标的参考文件。

第七条:定标后,全体与会人员须签名作实。

其他

第一条:全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。

工程材料管理制度3

施工总承包对工程材料的管理

为加强材料管理工作，切实做到科学、合理地使用材料，'确保质量、满足需要、降低成本'的原则，使材料管理工作做到职责清楚，各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定：

1本项目的材料管理主要由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的询价、定货、采购、报验。

2材料报验。各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必须填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。

3材料、构配件、设备进场后，24小时内必须向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单，由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总承包要求做退场或其它处理。

4材料堆放管理：总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。

5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐。

6易燃、易爆物品（油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等）一律不准在建筑物内储存，必须在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。

7所堆放的材料必须有明显标识，标识牌的制作必须事先征得总承包的同意。

8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。

9剩余材料、设备、机具出场时，必须到物资设备部开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场，一律不得运出场外。

材料管理流程见图3。7。9。

工程材料管理制度4

装饰工程材料、构配件运输及存放管理

（1）材料公路运输

对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够安全、顺利、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。

（2）现场材料运输

公司内加工完成的成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采用人工搬运即可，对于人工搬运困难的材料，则采用叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。 材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。

（3）材料存放

各种型材根据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要根据不同的安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较贵重，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。

工程材料管理制度5

1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。

2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决给予退货,不能退掉的部分,由采购员赔偿50%。

4、购置固定资产必须经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,采购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。

5、采购万元以上的材料,一律采取招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的`前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参加,违者罚责任人1000元,特殊情况除外。

6、采购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供,凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。

7、凡是两个工地之间的调拨材料,必须由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发现差错经手人罚200元。

8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发现代签每人每次罚200元。

9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每车给予责任人500元以上的罚款。

10、材料入库必须统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发现一次罚200元,二次开除。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。

11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外,所有材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

12、进仓库领料,必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。

13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。

14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照,发现问题及时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。

15、甲供材料在进场前,必须由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料及时退还。

16、由材料会计负责材料分类,让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与采购部门和其他项目互通信息,便于调用。

17、用车台班规定:

(1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。

(2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。

(3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特殊情况另行考虑。

18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。

工程材料管理制度6

一、

1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、

1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。

三、

1、制定材料采购计划

①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。

2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。

3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。

4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。

四、

1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。

2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。

五、采购决算规定：

1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。

六、材料入库程序：

1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。

3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。

4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。

5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。

六、

1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。

七、

施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》项目经理签字后方可出库。

八、：

1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。

2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。

3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。

九

工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。

工程材料管理制度7

一、材料计划和审批。

材料配件及外委加工计划，以下简称材料计划。

1。以项目部为单位每月8号前将材料计划（计划必须注明：材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位）报技术，由技术部汇总成三联单的形式（第一联技术部留存，第二联材料员留存，第三联经营部留存），仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批，由生产经理根据生产实际情况作出签字意见，转材料员调研价格。

2。所存临时性生产的材料、配件计划，按以上程序运行。属计划不周，又无特殊性的追加计划，必须由总经理签字后，材料员方可受理，并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。

3。材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作：

a。核实公司库存后削减计划，并注明。

b。调研2~3家市场价格，做到货比三家，填在计划上。

c。核实局内公布价、蓝通公司价，填在计划上。

d。调研内部转帐的价格，填在计划上。

然后把带有几种单价的计划报经营部审批，由经营部根据公司资金等基本情况，拿出采购意见关报总经理批复，由该部组织材料员，二天内完成任务采购任务。

4。杜绝计划外采购，若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。

二、材料采购及报销。

1。由材料员根据审批的材料计划，全面负责落实材料的采购工作，实际采购的价格必须低于调研价格，并确保采购质量。

2。在采购材料时，需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单，报经营部审批付款方式后，报总经理批复，送到财务办款式打款，第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。

3。付款15日内由材料员（或经办人）及时追回发票，持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后，报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐，该笔业务完毕。月未计划采购情况。

4。付款15日内不能平帐的，财务将按银行同期利息扣除，由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的，罚责任人50~100元。

5。经营部将不定期组织对全过程的检查工作，如经调查采购来的物质，在同质、同期的情况下高于市场价，对责任人处于价差的十倍罚款。

三、材料的入存及验收。

1。材料到货后，仓库保管员协材料员，按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单，并由材料员，库管员输入电脑管理，以务及时查阅库存，每天的出库物资也必须用电脑管理，及时削减库存，每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库，确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存，第二联给供应商。第三联交经营部或财务，第四联材料员留存，并核对计划，材料员、库管员都要对帐，同时做好发票等资料的存档工作。

2。材料到货，库管员、协材料员负责验收（入微机否、收帐签字否）过磅、接货、传真等工作，外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作，大件物品由计划单位负责搬运，钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。（叉车费、吊车费由公司支付，在5%的管理费中列出）

四、材料出库及费用的划拨。

1。材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后，在核实出库物资（包括钢材、及外要件等所有物质），并填定三联出库单，领料人员必须在出库单上签字，出库单第二联及时交公司材料员，由材料员以出库单为依据，按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。

2。库管员要按进货的不同厂家，分类记账，借贷清晰。每月必须进行实物盘点，做到帐物相符。每月5号前将盘点明细（需补备用计划）报经营部，每推延一天罚款10元。每月仓库盘点，库存数量出库数量入库数量仓库余领，否则按差异领的两倍处罚。

3。材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况，付款情况，欠款情况报经营部。报以下几个表格：

a。本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。

b。本月各项目部的材料费用。

c。应付账款。

4。材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理，做到随时查阅库存情况。

五、出矿的材料及设备、工具的管理。

1。所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员，材料员以书面的形式通知文书办理出门手续（经办人需在出门证上签字），一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员，待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符，对经办人按物资原值的二倍处罚。

2。为方便工作，现购的物资需直达的，库管员，应补填入库单及出库单，材料员记帐（也需要有收到条）

3。调拨设备及工具时，由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨，并要建立建全各类台帐，做到帐物相符，并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具，不用设备及工具的合理配置，使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。

工程材料管理制度8

第一章、现场材料的存放与管理制度

一、建立对进场材料的检验制度:

在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置

图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:

1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。

3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。

4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。

二、材料实行按定额用量供应制度:

现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:

1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。

2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。

3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。

三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:

除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:

1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。

2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。

3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。

4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。

5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。

第二章、现场机械设备使用管理制度

一、人机固定制度:

1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。

二、岗位责任制度:

1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。

2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。

3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。

4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。

5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。

三、例行保养制度:

1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、反腐等例行性工作。

3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。

四、定期保养制度:

1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。

2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。

3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。

4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。

工程材料管理制度9

1、根据材料计划表,并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间,如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间;

2、材料堆放位置应预先安排好,地点宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点:

3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁,损材废工;

4、选择较高的、干燥的地势堆放;

5、按照材料的不同类别堆码,便于取用;

6、易燃易爆物品分开地点堆放,并配备相应的消防用具,以保安全;

7、易碎易潮易污染的材料,应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害;

8、即用的材料,进场时应直接放置于工作面,以减少搬运时间和工序;

9、机工具应与材料分开存放,防止机工具进出时损伤装饰材料;

10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符,检查有无明确的材料标识,有无规范的出厂验收报告和合格证书,并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

工程材料管理制度10

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。所有的材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

材料进场后使用前质量保证措施

1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。

2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮、霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。

3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。

4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。

5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。

工程材料管理制度11

工程项目材料组织堆放管理规定

1、严格按照现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。

2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。

3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。

4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。

5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。

6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。

7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。

工程材料管理制度12

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

工程材料管理制度13

第一章总则

第一条目的

为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条适用范围

本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分

1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；

2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；

3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购（计划）审批

第一条采购计划的制定

1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；

2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商

根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；

2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条价格调查

1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；

2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；

第四条询价、比价和议价

1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；

5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；

6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。

第五条购前审批

采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：

1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；

2、注明与供货商拟定的付款条件；

3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。

第六条价格复核与市场行情资料提供

1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；

2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第七条订购作业

采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。

第八条签订采购合同

1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：

（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

（6）付款方式；

（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；

（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

（9）运输方式和销售发票的要求。

2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。

3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。

6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。

第九条紧急订货

采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。

第十条进度控制及事物联系

除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；

2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第十一条退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

第三章验收与付款

第一条货物进厂验收

1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；

2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。

第二条付款结算

1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；

2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；

3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；

4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；

（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；

（3）在现场调试期间急需材料的采购；

（4）1000元以下的零星采购。

第三条进度控制及异常处理

1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；

2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。

第四条质量评价

使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。

第四章附则

第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；

第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；

第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；

第四条本办法自公布日期执行。

工程材料管理制度14

材料配送制度

1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送,严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料;

2、施工单位根据施工项目所需材料数量,依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》,并列明送货时间,地点,于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市;

3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料,按要求时间及地点准时送货;

4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料,办理验收手续,保存好收货单据,工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算;

5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料,拒绝接收,并限定材料超市马上更换;

6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定(品牌、材料质量及等级)材料进行监理。

材料质量/价格管理制度

1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购;

2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别,并提供产品环保性能检验合格证(正本);

3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》;

4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理;

5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估;材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。

工程材料管理制度15

1、材料招投标管理制度

1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：

2）所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。

3）预算室编制招投标书中，技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。

4）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加

明朗化。

2、物资采购管理制度

为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：

1）物资采购前，由项目部提前15天做好材料需用计划，材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。

2）材料计划应由项目负责人根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。

3）材料部门按审核后的材料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。

4）合同在没有审批前，材料部门不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：

（1）凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任；

（2）凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任；

（3）签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算部门承担相关责任。

3、物资验收管理制度

1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。

2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。

3）专业负责人负责进场材料的数量及质量，如进场发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。

4）进出入现场的所有材料，必须由专业负责人及施工队指定人员签字。

4、仓库管理制度

1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。

2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。

3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。

4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。

5、物资内业管理制度

1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：

（1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。

（2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。

（3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。

2）材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。

3）材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。

6、材料核算管理制度

材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：

1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。

2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。

3）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

4）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报公司总经理同意补签合同后结算。

7、材料室与其他室协调管理规定

为适应公司的管理体制，明确材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料部门的管理水平，使材料部门能与其它各部门相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；

1）项目部

项目部应及时提供材料部门材料需用计划，根

据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用，与材料部门相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费行为，应及时制止，并进行处理。

2）预算部门

预算部门应及时向材料室提供甲方批价，预算部门应根据工程进度，在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门，以便材料部门合理及时签订物资采购合同，当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕。

3）财务部门

第五篇：工程材料管理制度

工程材料管理制度

为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。

一、材料管理主要职能

（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。

（二）认真做好材料的验收、领发工作。

（三）负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。

（四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。

二、材料管理工作职责

（一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。

（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。

（三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。

三、材料员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。

（二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。

（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。

（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。

四、保管员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。

（二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。

（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。

（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。

（五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。

五、采购员、保管员岗位职责

（一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。

（二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。

（三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。

（四）特别注意工程装饰材料的采购，特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任。

（五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。

（六）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工。

六、材料供应总计划及月度计划。

（一）公司根据项目经理部上报的计划，由材料部进行汇总，据此编制材料采购总计划及月度计划，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务管理中心一份，以备资金安排。

（二）公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理的监督检查力度，掌握材料管理工作的动态。

（三）公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料计划管理和报表编制，以提高工作效率，确保数据的准确可靠。

七、材料采购

（一）公司应本着“比质比价，公开公正”的原则，规范采购行为，努力降低采购成本，坚决抵制不正之风。

（二）公司在一定区域内，应力求做到“集中采购、统一供货”，达到以数量、规模优势换取价格优势的目的。

（三）公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必要时及时更换调整，使供货单位处于动态变化之中。选择供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节。

八、材料采购方式。

（一）对大宗材料和主要材料，应采取公开招标，择优采购的方式。在选定入围的供货单位中实行公开招标。通过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件的对比，当众评选、确定中标供货单位。招标小组应将招标采购材料的情况及时公布于众，改暗箱操作为公开操作。

（二）对一般材料和零星材料，按“三比一算”的原则进行采购。采购前应广泛搜集材料、物资的市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，至少要选择两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距。

（三）零星材料的定价办法

1、总价不超过5000元以下的单项材料为零星材料。

2、零星材料必须货比三家，以价低、质量高为原则进行采购。财务管理中心、项目部每月不少于3次进行市场调查。

3、工程管理中心将每月各个项目部的零星材料参照财务管理中心材料采购部门确定的价格作为施工项目部的采购价格，以作为报销结算依据。特殊的提前申请，5000元以上的原则上要先进行市场调查，确定价格后采购。

九、实行全方位监督机制

（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定的手续俱全后方能付款。一般情况下，材料采购不实行预汇款，特定情况下发生预汇款时，必须由材料管

理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。

（二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。

（三）全员监督，公司应将材料采购情况定期公布，自觉接受员工监督。公司定期搜集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，相互比较。

十、现场材料管理

（一）大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必须三人同时会签才能生效。

（二）材料消耗实行限额用料。领用材料必须及时办理领料单，领料单必须由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终采取以存轧耗的方法确定耗用数和结存数。

（三）现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分已验材料和未验材料，已领材料与未领材料的堆放，不得相互串换混用。材料现场管理要达到“三清”、“五好”的标准。

（四）公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实际耗用的对比分析，以便查找原因，落实经济责任。

十一、仓库管理

（一）各类材料仓库的库容库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益。

（二）入库材料要按性能、特点采取不同的维护保管方法，做到手续齐备、数量准确、质量完好、计量完备、收发迅速。

（三）仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行的安全防护措施。

（四）各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工作，对毁损或缺少材料应认真查明原因，落实责任。

（五）仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全。

十二、检查与考核

（一）公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先进单位进行表彰。

（二）要在材料管理的检查与考核中，加大奖惩力度。对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，还要给予一定的物质奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的给予一定的行政处罚和经济处罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。

十三、材料帐目的管理

（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐。

（二）各基层仓库设材料明细帐。

3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符。

十四、材料进出库手续的管理

（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等。

（二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等。

（三）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐。各种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由材料会计编制会计分录。

（四）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全。

十五、材料采购及价格管理

（一）材料采购要有计划，本着急用先买，分批采购，防止积压的原则。在材料的采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料的二次搬运费。货比三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料采购成本。

（二）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清帐目，追回余款。

（三）大宗材料的采购，应有材料会计同经营计划科共同商订价格，并签订合同。

十六、材料采购的索赔管理

（一）材料采购索赔的依据是：采购合同，质量标准的有关规定及国家有关法规。

（二）材料采购业务中可能发生的索赔事项及处理办法：

①规格、质量不合要求，在验收时应认真核实，作好记录，并妥善保管好材料，由材料科与供方交涉处理。一般可采取由供方换货降级降价（前提是保证使用）的方式以达到索赔目的。

②数量短少。如在规定磅差范围内，可验收入库。如超过磅差规定范围，核实后做好详细记录交材料部门与供方交涉处理。在此期间，材料应保持原样，不得动用，一般可采取按实结算、补足数量等方法。