20关于下发《资金管理制度》的通知2011-20号

第一篇：20关于下发《资金管理制度》的通知2011-20号

金彩黔字[2011]20号

关于下发《资金管理制度》的通知

公司各部门、各子公司（矿）：

经公司研究，决定下发《资金管理制度》，望遵照执行。特此通知

附：《资金管理制度》（此页无正文）

二○一一年五月八日

主题词：管理 制度建设 通知

贵州金彩黔矿业有限公司 2011年5月8日印发

共印30份

资金管理制度

第一章 总则

第一条 为保证公司生产经营业务的正常运行，保证资金的安全，贯彻“财务管理以资金管理为中心”的管理理念，特制订本制度。

第二章 资金管理基本制度

第二条 资金业务的授权审批

1、公司的《报账付款审批权限及流程规定》就各级审批人对资金业务的授权审批权限、责任、流程有明确规定，审批人必须在授权范围内依据相关制度和流程进行审批，严禁越权审批。

2、出纳对于违背审核审批流程的资金业务，有权拒绝支付，并及时向财务经理汇报。

3、对于重要的资金支付业务，实行集体决策审批制。

4、未经授权的机构和人员严禁直接接触资金或办理资金业务。第三条 资金业务的岗位分工

1、资金的收付和保管由出纳负责，严禁其他人员接触。

2、出纳不得同时负责非资金帐户的记帐工作。

3、出纳不得同时负责总分类帐的登记和保管工作。

4、出纳不得负责资金的稽核、会计档案的保管工作。

5、专用印章、票据、网银支付工具、密码、银行卡必须分开专人保管，严格按《财务印鉴、票据管理规定》使用。

第四条 资金业务的日常管理

1、资金的收付必须日清日结，登记日记账。

2、资金的支付必须严格按《报账付款审批权限及流程规定》进行审批和付款。

3、出纳严格进行现金盘点,包括出纳自身随时进行的日常盘点和公司会计、专门财产清查人员定期和不定期盘点。

4、出纳严格进行银行对账，每月至少与银行对账一次。会计根据银行发出的“银行存款对账单”等单据分析填制“银行余额调节表”。

5、每日按公司规定编制《资金日报表》并及时上报公司财务总监。每月28日前编制下月的《月度资金使用计划》、每月3日前编制上月的《货币资金及产销存情况快报》并及时上报公司财务总监。

第五条 月度资金计划审批

每月的总经理办公会对各子公司（矿）的《月度资金使用计划》进行审批，公司财务部按审批后的《月度资金使用计划》进行资金拨付。

第三章 收入业务的资金管理

第六条 销售资金的管理

1、煤炭产品的销售，各相关部门和人员必须严格遵守公司销售相关规章制度，必须遵循“集体定价”的原则。

2、为规避风险和确保资金安全，财务部门参与销售合同的会签，合同签订后交一份给财务部门存档，财务部门按内控制度监督销售合同的执行。

3、煤炭产品的销售必须坚持“先款后货”的原则（除合同有特别约定的除外），预付货款的客户发货时应凭财务开具的《发煤通知单》发货，客户资金不足时，磅房必须停止发煤，会计对客户预存资金不足五万元时应及时告知销售部门，由销售部门通知客户及时预付货款。

4、除零售煤以外，原则上货款应通过银行转帐，打入所在公司（矿）指定账户。严禁营销人员以任何形式直接收取现金。

5、零售煤由磅房收取现金的，监磅员应于每班下班时填制现金缴款单缴并将现金交给出纳员，出纳员应及时将煤款送交银行，不得坐支。

6、监磅员每天应将前一天的销售情况汇总并报表到公司和所在子公司（矿）财务部门。

第七条 其他非销售收入资金的管理和控制

1、严格遵守《财务印鉴、票据管理规定》，坚持“会计开票、出纳收款”的原则。

2、任何收款票据必须由会计、出纳共同签字，对收款票据的使用，出纳必须与会计日清月结。

第四章 支付业务的资金管理

第八条 备用金的管理

1、公司、子公司（矿）的采购员、小车司机、协调员、食堂管理员因工作需要，可以借一定额度的备用金。由相关人员所在单位填制《备用金核定申请审批单》，报公司财务审定（备用金额度另行制定）。

2、对核定备用金定额的个人，凭《备用金核定申请审批单》，按核定的金额填制借款单，一次从财务部门借出现金，实际使用后凭审核后的原始凭证向财务部门报销，再由财务部门用现金补足其定额。备用金使用人不得以任何理由超出定额向财务部门借款。

3、对备用金使用人报销的所有票据，都必须遵守资金管理的基本制度，进行严格的审核审批后方能付款记账。

4、备用金使用人员必须执行现金管理制度，按规定的使用范围和开支权限使用，并定期报账。财务部门必须对备用金建立定期与不定期相结合的清查盘点，防止挪用或滥用，保证备用金的安全完整，备用金使用人员必须接受财务部门的监督。

第九条 工资支付的管理

1、流程（1）公司

人力资源部→财务部→财务总监→分管人力资源副总→分管财务副总→总经理

（2）子公司（矿）A、计时工资（管理工资）

子公司（矿）人力资源主管→子公司（矿）财务部→经理（矿长）→公司人力资源部→公司财务部 B、计件工资

子公司（矿）财务部→经理（矿长）→公司人力资源部→公司财务部

2、公司人力资源部门应在每月6日前收集上月人员调令、考勤、扣款单据等相关工资计算资料并编制工资表并交公司财务部，公司财务部在13日前复核完毕。

子公司（矿）人力资源部门应在每月6日前收集上月人员调令、考勤、扣款单据等工资计算资料并编制工资表（计时工资），在10日前将已经子公司财务部、经理（矿长）审核后的工资表交公司审核；子公司（矿）财务部应在每月6日前收集上月人员调令、考勤、记码、收方、定价表、调价通知、扣款单据等工资计算资料并编制工资表（计件工资），在10日前将已经子公司经理（矿长）审核后的工资表交公司审核；公司相关部门在13日前审核完毕。

3、公司、子公司（矿）每月15日（节假日顺延）发放工资。

4、人力资源部门必须严格按照公司工资计算相关的规章制度收集、整理、审核工资基础资料，并将基础资料存档备查，对不符合制度要求的应拒绝计算工资。

财务部门必须严格按照公司工资计算相关的规章制度审核工资表，对不符合制度要求的应拒绝计算工资。

5、对罚款及材料、工具扣款：凡合同明确应进行处罚或调低单价的、规定应在工程款中扣除的材料、工具项目，财务部门必须严格执行。对各相关部门送交的符合制度的扣款项目，必须填列在工资表的扣款栏予以扣回记账，严禁在表外扣罚款、材料款等。

6、严禁在工资表以外发放工资。

7、出纳在发放工资前到银行提取现金，向车辆调度员申请用车，调度员须确保车辆安排，保证资金安全。

8、出纳负责核实员工身份，工资由员工本人签名，严禁代签代领。

9、员工借款严格按《财务借支管理规定》实施，在工资发放时必须将员工借款扣回。

第十条 采购资金的管理

1、付款流程

（1）公司供应部采购

公司供应部→公司财务部→公司财务总监→公司分管副总→公司总经理

（2）子公司（矿）零星采购

驻子公司（矿）采购员→子公司（矿）财务部→经理（矿长）

2、公司供应部、驻子公司（矿）采购员向财务部门申请资金时，必须提交用款申请单、经公司会审批准后的采购计划、合同（或协议）。涉及到合同中“货到付款”条款的，需在用款申请单上说明是否到货。

3、对公司供应部、各子公司（矿）采购员零星采购资金实行备用金管理。

4、物资采购合同及时报财务部门备案。

对货款结算、运费结算等采购资金结算，供应部门应向财务部门提供书面依据。

5、子公司（矿）采购相关规定

（1）经批复由各子公司（矿）自购的物质，各子公司（矿）采购员凭公司供应部批复后的材料物质计划单进行采购、索取货物清单（或随货同行联）和发票、办理入库验收。

（2）、各子公司（矿）采购员持有效发票、公司供应部批复的物质计划单、仓管开具的入库（验收）单到所在单位财务部门办理报帐手续。

（3）、对公司供应部批复的计划单以外的采购，须由公司分管供应的副总审批后方能进行财务结算。

6、公司采购相关规定

（1）支付采购资金，公司供应部必须填写《用款申请单》交公司财务部，《用款申请单》填写内容的准确性由供应部负责；为确保采购供应的及时性，对急需付款的采购事项，供应部须提前一天与财务部预约。

（2）公司供应部负责所付采购款项、采购货物的跟踪，负责办理货物的入库验收，负责索取货物清单（或随货同行联）和发票。

（3）公司供应部应于每月25日前与公司财务部办理采购结算，包括公司集中采购货物、为各子公司（矿）直接采购供应货物和公司配送中心配发的货物。

7、司财务部应于每月26日前与各子公司（矿）财务部门办理财务结算，每月月底回收采购资金。

第十一条 工程资金的管理

1、子公司（矿）工程款审批流程

施工队、收方定价小组、公司施工员核实工程完成额→财务部→经理（矿长）→公司人力资源部→公司财务部

2、子公司（矿）根据工程计划安排各项工程施工作业，按各单位或分部工程签订工程合同（或劳务合同、或机械租赁合同），合同中必须载明工程价款结算方式和工程款支付方式，对支付工程款不开发票的必须同时在合同中注明（否则财务部门视为有发票合同），合同须报财务部门备案。

3、工程款支付（定金）或办理结算，必须由经办人填写《用款申请单》（附收方小组的《工程进度签证单》或《收方计算表》）交财务部门，财务部门必须严格按照公司工程管理相关的规章制度，根据生产经营计划、工程合同、《工程进度签证单》或《工作面收方计算表》进行审核并报地面副矿长（或生产副矿长）、矿长审批后，方可办理银行付款。

4、零星工程必须有定价小组的“定价表”、“价格变动调整表”及收方小组的“收方表”，财务部门才进行审核，否则可拒绝支付工程款。

5、罚款及材料、工具扣款：凡合同明确应进行处罚或调低单价的、规定应在工程款中扣除的材料、工具项目，财务部门必须严格执行。扣款项目必须补填在《收方计算表》上予以扣回记账，严禁在表外扣罚款、材料款、工程借款等。

6、工程款必须支付给合同签约单位，如签约为个人的，须支付给签约人本人，不得代签代领。

7、工程借款严格按《财务借支管理规定》实施，工程借款须及时记账，不得抵库，在《收方计算表》上予以扣回。

第十二条 零星费用报销资金的管理

1、零星费用报销资金包括行政办公费、出差费、车辆交通费、应酬招待费、通讯水电费、教育培训费、设备维护修理费等管理费用、销售费用及为生产服务开支的其他直接费用报销需支付的资金。

2、对办理上述事项需预先借款时，严格按《财务借支管理规定》和其他相关制度和规定实施。

3、费用报销严格按《报账付款审批权限及流程规定》的规定审核审批和付款。

第四章 内部往来业务的资金管理

第十三条 子公司（矿）与子公司（矿）之间不能相互拆借资金。第十四条 子公司（矿）与子公司（矿）调拨材料、设备、配品配件，按净值作计价依据。

第五章 处罚规定

第十五条 公司或子公司（矿）、各部门及全体员工必须严格执行本制度并相互监督。如有违反，给予相应处罚，如因违反本制度给公司或子公司（矿）造成损失的，视情节轻重追究相关责任人经济赔偿责任直至法律责任。

第十六条 财务经理对资金日报、资金计划、各类财务报表、报告的及时性准确性完整性负责。如有违反本制度未按规定报送资金日报的，每次处罚财务经理20元；如未按规定报送资金计划、各类财务报表、报告的，每次处罚财务经理50元。

第十七条 财务经理对专用印章、票据、网银支付工具、密码、银行卡的分开专人保管的执行负责。如有违反本制度及《财务印鉴、票据管理规定》使用财务印章、票据、网银支付工具、密码、银行卡现象，每次处罚财务经理50元，并处相关责任人100元。

第十八条 财务经理对资金收付的核对、客户往来账、银行账户的核对负责。如不及时对帐、不及时告知销售部门催收煤款影响正常经营的，每次处罚财务经理50元，如有不及时准确核算客户往来账目、违反规定超出客户预收煤款余额开具《发煤通知》，每次处罚财务经理500元。

第十九条 财务经理对票据的合规性、完整性和对票据附件的齐全性负审核责任。如出现白条随意报销、票据不规范、费用超标、无采购计划报账、材料验收手续不齐、内部调拨无调拨通知、工程进度签证手续不齐、零星工程无定价小组的“定价表”（或“价格变动调整表”）、无收方小组的“收方表”、领款手续不全、单据不符，财务经理予以签字的，每次处罚财务经理50元；如有表外发放工资，表外扣罚款、材料款等现象，每次处罚财务经理100元。

第二十条 出纳按规定保管和收付款项，对复查审批流程、审查领款人负责。如有审批手续不齐付款现象，每次处罚出纳员100元；如有代签代领工资、劳务、工程款现象，每次处罚出纳员20元。

第二十一条 磅房监磅员对零售煤销售资金足额及时解缴和对准确编制销售情况表并及时上报负责。如当班零售煤销售资金不按本制度及时上解，每次处罚监磅员100元；如不按本制度将销售情况准确及时上报，每次罚监磅员20元。

第二十二条 工资计算员对核查工资基础资料负责，对按扣款单据准确扣款负责。如工资计算员对基础资料不齐全或不符合相关规定要求而予以计算工资的,每次处罚工资计算员100元；如工资计算员不按扣款单据对材料款、罚款准确扣款的，每次处罚工资计算员50元；对不及时不准确提供扣款单据的，每次处罚相关责任人50元。

第二十三条 公司部门主管（或分管副矿长）对开支的必要性、真实性负责，如出现虚报冒领、弄虚作假而部门主管（或分管副矿长）予以签字的, 每次处罚部门主管（或分管副矿长）200元。

第六章 附则

第二十四条 本制度自2011年5月1日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十五条 本制度由公司财务部负责解释和修订。

第二篇：救灾资金下发方案

左权县民政局救灾资金专项治理工作

实施方案

根据全市纠风工作任务安排，为加强对救灾专项资金的监管，维护群众的利益，决定在全县开展救灾资金专项治理工作，实施方案如下：

一、指导思想

坚持以“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照构建社会主义和谐社会的要求，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，保障广大受灾群众的基本权益，维护救灾专项资金的安全，进一步促进救灾救济工作在建设社会主义和谐社会中发挥应有的作用。

二、工作目标

按照党风廉政建设责任制的规定和“管理要规范、运作要合规”的要求，结合我县每年开展的救灾资金专项检查，采取有效措施，从源头抓起，从制度上规范，切实加强救灾救济专项资金的治理、监管，强化审计和监察，确保救灾资金及时、足额、准确、公开地发放到位。真正发挥资金应急济困作用，全面提高救灾资金使用的效率和水平。严肃查处贪污、截留、挤占、挪用、骗取救灾救济专项资金等行为。总结经验、发现问题、完善措施、健全制度，保障“以民为本、为民解困、为民服务”民政工作核心理念的实现，维护人民政府在群众中的良好形象。

三、工作机制

1、建立健全领导协调机构。成立县救灾资金专项治理工作领导小组，组长局长担任，副组长由分管办公室副局长和纪检长担任，办公室主任、救灾救济股长、财务室出纳和会计为治理工作小组成员，办公室设在县民政局救灾救济股，由救灾救济股股长兼办公室主任。

领导小组通过召开会议、布置工作，组成联合工作组开展督查、检查、通报、制定整改措施等方式，推进救灾专项资金治理工作的有序开展，按期完成。

2、建立责任制。救灾资金的监督管理要形成县民政局抓督查，乡镇民政所负责，逐级对下监管，下级对上级负责的责任体系。县级重点对乡镇救灾专项资金监管，乡级监管村级。县级机构应切实负起责任，做好当地救灾专项资金监管的组织、协调工作。同时，县级将不定期组织对乡、村救灾资金管理使用情况的抽查，对发现问题不落实整改或整改不力的将追究相应责任。

四、治理内容与重点

这次重点治理对象是民政部门负责管理使用的救灾专项资金，尤其是乡、村两级救灾款物，在救灾专项资金管理使用方面存在的问题也相对较多，是此次治理的重中之重。此外，由于今年发生雪凌和四川地震特大自然灾害，各乡镇民房恢复重建任务重，因此在治理过程中，要对恢复重建进度的进行检查。其治理的主要内容是：

（一）救灾资金的接收、登记、拨付和管理情况。救灾资金接收制度是否建全；手续是否完备、帐目是否清楚；拨付程序是否规范；数量是否足额到位；内部监督制度是否健全。

（二）救灾资金的使用、发放情况。救灾资金是否严格遵循救灾资金的使用范围；分配是否符合“专款专用、重点使用” 的原则；救灾资金分配方案的制定和实施是否符合规定程序；下拨救灾资金运作是否符合规定；有无截留、沉淀、挪用、挤占和私分等问题。

（三）救灾资金公开发放与监督情况。救灾资金的管理使用是否做到发放对象公开、发放金额、数量公开；是否做到及时张榜公布，接受行政、社会、群众、舆论的监督；救灾资金的监督检查制度是否健全。

（四）雪凌灾害和“5.12”地震民房恢复重建完成情况，是否在规定时限内完成，是否符合规划要求。

五、工作步骤

（一）动员部署

1、资金管理文件。我局先后多次下文要求对救灾专项资金加强管理。5月28日下发了《关于加强救灾款物使用管理的通知》（鲁民字„2008‟30号），7月1日下发了《关于印发鲁甸县民政局财务管理制度的通知》（鲁民字„2008‟31号）。财政局、民政局联合下发的《关于下达2008年冰雪灾害民房恢复重建补助资金的通知》（鲁财社„2008‟1号）、《关于下达地震灾害中央救灾应急经费的通知》（鲁财社„2008‟2号）、《关于下达地震灾害中央救灾应急经费的通知》（鲁财社„2008‟7号）。上述文件通知对我救灾专项资金管理提出明确要求，是开展救灾资金专项治理工作的重要依据和遵循的原则。

2、动员部署（2008年8月至8月中旬）。成立鲁甸县救灾专项资金监管工作协调小组及办公室，召开协调小组成员及联络员会议，研究制定全县救灾专项资金监管实施方案，全面进行动员部署。前期的准备工作，在下发的有关文件中已作要求和初步部署。

（二）自查自纠（8月中旬至8月底）

各乡镇要对救灾专项资金管理使用情况在当地纪检、财政部门配合下，进行自查自纠，发现问题应立即纠正，不能及时纠正的应作出专门说明。各乡镇应于8月30日前写出自查自纠专题报告，上报鲁甸县民政局救灾救济股。

（三）督促检查、查处通报（9月）

县民政局会同县监察局、财政局、审计局按照省上部署，对乡镇救灾专项资金的管理使用情况，采取定期与不定期、分别与联合等方式进行调研和抽查。乡、村两级救灾专项资金管理使用情况是抽查的重点。县里将对检查中发现的重大典型问题及时通报，分析成因，督促基层采取有效措施限期整改。县级应及时提出整改措施和办法，及时整改，对违规违纪问题，依照有关规定予以党纪、政纪处理，触犯刑律的移送司法机关追究刑事责任。

（四）健全制度，总结整改（10月）

各地应按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《救灾捐赠管理办法》、《关于开展“四项资金”专项治理活动的通知》（昭政纠办发„2008‟4号）、《关于开展救灾资金专项治理的通知》（昭民发„2008‟54号）和《昭通市财政局昭通市民政局关于进一步加强救灾资金管理的通知》（昭财社„2008‟24号）等法律法规和文件精神，进一步规范救灾资金的管理使用，强化民主监督，确保救灾资金按时、足额、安全、有效运作。

（五）总结报告（10月底）

救灾资金专项治理小组对全县治理情况进行总结，提出切实可行的管理意见，进一步完善相关规章制度，全面提高资金使用效益，并将全县治理情况上报县政府和市民政局。

六、相关要求

在实施救灾资金专项治理过程中做到“四个结合”：一是加强协调与各负其责相结合。要加强部门之间的协调，各司其职，各负其责，密切配合，形成合力。二是内部监控与外部监督相结合。通过建立健全制度和机制，尽快完善救灾资金、捐赠物资分配、拨付、管理、使用各环节的内部监控，有效防范和解决问题。依法公开救灾资金、捐赠物质分配、拨付、管理、使用的所有信息，以便群众、社会和舆论的监督。三是专项审计与监督检查相结合。要联合审计部门及时进行审计监督，对审计中发现的问题及时提出整改建议。要组成联合检查组，对救灾资金的管理使用情况进行检查。四是健全制度与严肃纪律相结合。通过监管发现和纠正问题，从制度建设入手，进一步健全和强化制度管理。各级纪检监察机关加大对违纪违法案件的查处力度。派驻民政部门的纪检监察机构既要配合民政部门做好抗灾救灾工作，又要切实履行好监督的职责。

第三篇：关于下发《办公用品管理制度》的通知

关于下发《办公用品管理制度》的通知 公司各部门：

为进一步规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率,办公室于近期对《办公用品管理制度》进行修订，并经公司领导审议通过，现将有关事项通知如下：

1、办公室已对前期制定的《办公用品管理规程》进行了修订，具体请见附件一《办公用品管理规程》，具体流程请见附件四《办公用品请购、领用流程》。

2、根据各部门前期办公用品领用情况，对各部门办公用品的领用标准进行了修订，具体请见附件二《办公用品领用标准》（注：《标准》根据各部门领用的实际情况每半年修订一次）。

3、为避免各部门重复或随意领用，办公室已指定各部门办公用品管理员，具体请见附件三《各部门办公用品管理员名单》。每月领用时必须由各部门办公用品管理员提交请购、领用流程，并由管理员前往办公室行政专员处领取，其他人员领用办公用品办公室一律不发放。

4、请各部门办公用品管理员将此制度传达给本部门相关人员，并从下月起执行。

特此通知。

附件一：《办公用品管理规程》

附件二：《办公用品领用标准》

附件三：《各部门办公用品管理员名单》

附件四：《办公用品请购、领用流程》

办 公 室

二Ｏ一一年六月八日

第四篇：关于下发考勤管理制度的通知

考勤管理制度

为加强公司考勤管理，理顺工作流程，严格履行审核批准程序，保障公司正常的生产经营和工作秩序，特制定本考勤管理规定。

第一章 日常考勤管理

第一条 各部门设立专（兼）职考勤管理人员，专（兼）职考勤管理人员每周对人员的实际出勤情况进行汇总、核对，发现问题及时向部门负责人及人事管理部门汇报，部门负责人对本部门人员的考勤的真实性、准确性负责，人事管理部门对考勤的真实性及准确性负有监督、核查的权利。

第二条 公司的考勤周期为每月的1日至次月的31日，各部门专（兼）职考勤管理人员于次月3日前把经过负责人签字确认后的考勤汇总表、假期审批等考前表单上报公司人事部门。人事考勤专员在2个工作日内对公司所有考勤记录审核完毕。

第三条 公司实行大小星期工作制度，每日工作8小时，公司不提倡加班，员工应在工作时间内高效率完成本职工作。各部门因生产工作实际情况需要调整作息时间，需经主管副总经理批准，并报人事部门备案。

第四条 因生产经营的需要加班需由部门负责人提前1天经主管副总经理以上领导批准后方可执行，特殊原因不能提前申请，事后应及时补批手续。

第五条 公司实行休假储备制度，即员工的加班可以作为日后同等时间的调休，公司节假日外休息可以冲抵员工的加班。各考勤管理人员应建立员工调休台帐，及时记录个人的休假储备情况，员工加班调休及冲抵必须经主管副总经理以上领导批准方可执行。

第二章 员工假期管理

第六条 事假：是指因个人原因未到岗工作的时间。

1、事假的批准程序 员工请事假必须先填写请假单，获取核准后方可休假，一般情况下不得事后补假。特殊情况下，必须持有相关证明或事先向主管领导电话说明情况，主管领导批准后方可按照事假处理，否则一律按照旷工对待。请事假半小时以上的，按事假计发薪酬。

2、批准权限 部门经理可以批准1天以下（含1天），副总经理可批准3天以下（含3天），超过3天以上的事假需要总经理批准。总经理授权按照授权权限批准假期。各级管理人员不得超越权限批准事假。

第七条 病假：是指员工因患病、非因工负伤需要治疗或休息的时间

1、休病假应提前一个工作日内由本人或委托人及时告知本部门负责人，本

部门考勤管理人员记录考勤并上报人事考勤部门，本人或委托人必须在5个工作日内上交休假证明。

2、休假证明必须由定点医疗机构开出，员工因急诊在就进的非定点医疗机构就医需要休假的，需要就诊医院出具急诊和休假证明。

3、员工在工作时间需要看病时，应先向直接领导口头请假，以当日挂号票或诊断书为依据，看病时间一次满二小时或全月累计满八小时以上，按病假处理。

4、患病员工按休假凭证或准允休假的时间休息，计算病假时间以员工实际休息时间为准。员工实际休病假时间需由部门负责人在假条上签字认定。未经批准，实际休息时间大于休假凭证开具的休息时间的，按旷工处理。

5、员工在外地因病休息，需持县级及以上医院就诊和休假证明。

6、在病假凭证上，有弄虚作假者，按旷工处理，直至解除合同。

7、病假工资按照本人基本工资的80%支付，低于北京市政府要求的从其规定。

第八条 医疗期。是指职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息的法定期限。

1、医疗期计算应从员工病休第一天开始，累计计算。在规定的计算周期累计病休时间达到国家规定的医疗期时限的，视为医疗期满。病休期间包括公休、假日和法定节假日。

2、根据有关规定，员工患病或非因工负伤应根据本人实际工作年限和其在本公司工作年限确定医疗期，医疗期计算标准见下表。

3、员工患有特殊疾病（如癌症、精神病、瘫痪等）经医院确诊后，医疗期可根据实际情况，经主管副总审核、批准后，可酌情适当延长医疗期。

4、员工非因工致残和患有难以治疗的疾病，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的，应当由劳动鉴定部门参照工伤与职业病致残程度鉴定标

准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的，应当终止劳动关系，办理退休、退职手续。被鉴定为五至十级的，医疗期内不得解除劳动合同，医疗期满，公司可以解除劳动合同，并按有关规定支付经济补偿金和医疗补助费。

第九条 婚假：是指按照法律规定给予员工的用于结婚的假期。

1、员工休婚假应书面提出申请并填写假条，按规定给婚假3天。爱人在外地工作且到外地结婚，根据路程远近另给路程假。

2、符合晚婚规定的员工，另给予奖励婚假7天。晚婚假自办理登记手续之日起一年有效且一次使用，不允许拆分，一次使用不足部分视同放弃休假。

3、再婚的员工可以享受3天婚假，不再享受晚婚假。

第十条 丧假：按规定给予职工处理其直系亲属丧事的假期。

1、员工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女及抚养职工长大的抚养人去世，需要本人料理丧事的可给假三天。如亲人在外地去世，其往返路程时间，可按丧假处理，路途费用自理。

2、员工的祖父母去世，确需本人料理丧事的，经领导批准，可给丧假一天。故去亲人在外地，路程时间按事假处理，路途费用自理。

第十一条 探亲假：是指员工同亲属长期远居两地，按规定给予的与配偶、父、母团聚的时间。本规定的探亲假假期按照公司经营状况及公司需求，总经理有权决定是否批准。

1、本公司双方股东已婚员工原则上每月休假1次，假期为4天（含路途时间），一般休假时间确定在周四至下周一。

2、本公司双方股东未婚职工原则上每年休假2次，休假时间为1周。

3、享受探亲假的职工不再享受年休假，本人探亲假期小于年休假，剩余假期可以一次休完，探亲假一般不可以积累使用，特殊情况须经副总经理批准。

4、公司其他已婚员工在工作满1年，与配偶不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望配偶的待遇，员工探望配偶假期每年为10天。享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。

5、未婚员工与父母不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望父母的待遇，员工探望父母假期每年为10天，享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。

6、员工休探亲假须提前1个月审批。主管副总批准后方可休假，休假审批单交人事考勤专员备案。

7、员工经批准的探亲假，在规定的探亲假期和路程假期内，按照本人的标准工资发给工资。在探亲假期间因病而超期者，需持县以上医疗部门急诊证明，可按病假处理，其他超假按事假或旷工处理。

第十二条 年休假

1、累计工作满1年以上的员工，按照国家规定享受年休假假期，员工累计

工作年限满1年不满10年的，年休假为5天，已满10年不满20年的，年休假为10天，已满20年的，年休假为15天。

2、年休假一般在1个工作年内安排，公司根据生产经营情况集中或分段安排个人年休假，公司一般不跨年安排年休假。

3、公司年休假一般由公司统一安排，员工有特殊情况需要休年休假的，须经主管副总经理批准。

4、累计工作年限按照本人社会保险缴费年限计算，无法提供缴费证明的，按照在本公司工作年限计算。

第十三条 工伤医疗期：是指发生工伤或患职业病接受治疗和领取工伤津贴的期限。

1、公司根据工伤医疗机构确诊的诊断证明，对照《北京市工伤医疗期分类目录》，确定医疗期，发给工伤津贴。

2、工伤医疗期一般为一至二十四个月，严重工伤不超过三十六月。

3、工伤的认定及工伤医疗期待遇以北京市工伤保险规定为准。

第十四条 产假：是国家规定的女职工正常分娩所需休息恢复健康的时间。

1、女员工生育，按国家规定给予产假90天，其中产前假15天；剖腹产增加产假15天；多胞胎生育，每多生育一个婴儿增加产假15天；

2、女员工符合晚育条件的，奖励产假30天。经批准，奖励假可由男方享受。

3、女员工休产假应履行休假审批手续，并报公司人事部门备案。

第十五条 哺乳假：婴儿未满周岁的女职工每班工作时间给予两次哺乳时间，每次3０分钟，如路途较远两次哺乳时间应合并使用。

第三章 补充规定

第十六条 特殊考勤处理

1、迟到：员工迟到，说明合理原因后，经得领导同意，迟到时间按事假处理；未说明任何理由无故迟到的，按旷工处理。迟到在10分钟以内的罚款10元，10分钟以上半小时以内的罚款20元，迟到半小时以上按事假甚至旷工处理。

2、早退：员工早退期间按旷工处理。

第十七条 员工未履行休假审批程序或特殊情况未补审批手续，一律不能享受休假待遇。

第十八条 本制度所列各项假期其薪酬待遇，按国家法律、法规和政策规定的标准或公司薪酬制度执行。

第四章 附则

第十九条 本考勤规定归公司行政人事部解释。

第二十条 本规定自二○一○年元月一日起生效。

北京北汽模塑科技有限公司

二○一○年元月一日

第五篇：关于下发公司《人力资源管理制度》的通知

关于下发《公司人力资源管理制度》的通知

各部门、车间：

为进一步完善企业人力资源管理，维护企业与员工双方的合法权益，提高公司人力资源管理效率，根据国家有关法律法规，结合本企业实际，特制定本制度。

一、员工招聘管理

（一）招聘申请与审批

1、各部门、车间在精简、高效的前提下，确需增补人员的，部门、车间须提前7天填写《用工申请表》，注明所需求人员的详细条件，经部门负责人签字报主管副总签字后送办公室（具体审批按审批流程执行），办公室对每月招聘情况进行统计。

2、审批流程：

2.1生产线员工的招聘：由车间提出申请，经生产副总审核批准后，办公室根据审批意见落实招聘或内部调剂。

2.2部室人员的招聘：由部门提出申请，经办公室审核，报主管副总审批，再报总经理批准后，由办公室落实招聘。

3、《员工增补申请表》经批准后，由招聘工作人员编制《招聘计划表》，列出岗位名称、时间、人数及要求，实施招聘。

（二）考核及激励政策

1、员工招聘考核：每月底由招聘工作人员编制《人力资源招聘计划完成情况表》，经办公室主任确认签字后，于次月5日前报考核部门。考核部门对办公室负责人按招工到位完成率80%，作为考核基数，在月度百分制中进行考核。

2、员工离职考核：每月底由办公室编制《员工离职情况统计表》，于次月5日前报考核部门。由考核部门对生产线各相关车间、部门负责人根据确定的离职率基数进行月度离职率考核，月度累计后并实行考核。

3、推荐生产一线新员工激励奖：鼓励各车间、部门积极宣传、发动所属员工，积极为公司推荐生产一线新员工。对推荐成功的，对推荐人实行奖励。上述政策具体 按公司“关于试行《推荐生产一线新员工考核激励政策》的通知”执行。

（三）招聘录用把关

1、录用基本条件：

原则上男性年龄为20-50周岁，身高为160cm以上；女性年龄为20-42周岁，身高为155cm以上。仪表端庄，身体健康，听力正常，无色盲、色弱，无其他明显生理缺陷，生产一线员工要求双眼视力正常。有一定的文字及语言表达能力，求职材料无弄虚作假，无违法犯罪记录，且与原单位无任何劳动及经济纠纷。严禁招收未满16周岁的少年和童工；生产一线及特殊工种不得招收未满18周岁的未成年人；严禁招收患有传染病、心脏病、精神病等重大疾病的人员；不得招收不能胜任其工作岗位和要求的人员；限制招收初中以下文化程度和45周岁以上的普通员工。对国家规定的特殊岗位和工种，必须具备有效的特种作业证。

2、招聘把关：

招聘工作人员应做好应聘人员报名登记工作，指导应聘人员填写《员工履历表》，应使用黑色钢笔或水笔书写，填写内容完整，字体端正、清晰、整洁，写明此前缴纳社会保险情况。审核应聘人员提供的身份、学历等相关证件，做到严格审核把关。

3、面试把关：

凡招聘员工均必须通过面试：

3.1招聘生产一线员工，由招聘工作人员与用人部门负责人进行面试； 3.2招聘化验人员、统计员、仓管员、安全员等，由招聘工作人员填写《面试录用审批表》，经用人部门负责人、办公室负责人面试后签字确认，报主管副总审核，总经理批准后录用；

3.3招聘中高层管理人员、部室人员、技术人员，由用人部门负责人、办公室主任、主管副总面试后签字确认，报总经理批准后录用。

4、体检把关：

应聘人员面试合格后，由办公室发给《职业健康检查表》，并告知其前往定点医院进行健康体检。体检时身份证与本人必须相符。如发现不相符，一律不得录用。招聘工作人员应及时与定点医院联系，跟踪体检结果。招聘工作人员应及时到定点医院 领取新员工《职业健康检查表》、《体检结果汇总报告》，《职业健康检查表》存入员工个人档案，《体检结果汇总报告》按职业卫生要求进行归档。

5、体检结果审核把关：

根据定点医院提供的体检结果，对体检合格人员可按正常办理入司手续。对需复查人员，由办公室通知其按时复查，复查合格后，按上述流程办理。对体检不合格人员，由办公室及时告知其体检结果并不予录用。

6、进司手续办理与岗前培训：

6.1符合条件者，由招聘工作人员按劳动法和公司规定办理进司手续。应聘人员应提供：身份证、学历证书（高中及以上学历须提供）、职称、职业资格、特种作业证等原件，复印留存。招聘工作人员应认真审核新员工进司提供的各类证件，发现不符，及时处理。组织新员工签订《劳动合同书》（根据需要签订《保密合同书》）、《员工进司工作承诺书》、《职业病危害因素告知书》。签订《劳动合同书》其工资不得低于上虞区政府公布的最低工资。填写内容应合法合规、完整准确，并开具新员工《调令单》。

6.2根据公司《关于试行〈推荐生产一线新员工考核激励政策〉的通知》规定，相关岗位的新员工及其推荐人还应填写《生产一线新员工推荐表》，作为奖励兑现的依据。

6.3新员工凭《调令单》（一式三联）先到安环科进行公司级安全教育，再到所属车间（部门），由所属车间（部门）负责人落实二、三级安全教育和上岗前培训。《调令单》第二联由所属车间（部门）接收留存，第三联由部门负责人确认签字后2天内交至招聘工作人员存档。在正常传递《调令单》的过程中，如发现名单与人员不相符时，所属车间（部门）应当天反馈至办公室，由办公室负责联系、核实、处理。

6.4新员工进入所属车间（部门）试用后，如该员工连续旷工三天，所属车间（部门）须填写《工作联系单》，报办公室按规定作自动离厂处理。如需招聘补充岗位人员，所属车间（部门）应在《工作联系单》上注明要求重新招工。

二、员工调动管理

1、公司内部员工提出的调动，由员工本人提出申请，由办公室填写《员工调令 单》，分别经调出、调入部门负责人签具意见，经公司领导批准后，由办公室正式开出《员工调令单》。属生产线员工的，经生产副总审批后实施；属部室人员的，经主管副总审核，报总经理批准后实施。

2、各部门根据实际生产、工作安排需要的调动，由用人部门单位负责人提出申请。

被调动人员属公司内部生产线普通员工、班组长级人员的，由办公室报生产副总审批后实施；属部室人员的，由办公室报主管副总审核，再报总经理批准后实施；属中层管理人员、专业人才的，由办公室报主管副总审核，经总经理批准后实施。

3、公司与子公司之间员工调动，必须履行审批流程后，方可办理调动手续。经调出、调入双方公司人力资源管理部门负责人签署意见，报总经理批准后实施。

4、对与所属车间（部门）负责人有亲戚关系的人员，原则上不得分配、调入，各部门不得接收。确因工作需要的，由办公室报公司领导批准同意后实施。

5、调动后的《调令单》及相关资料由人事档案管理员登记调动档案。

三、员工培训管理

1、根据各车间（部门）上报的人力资源培训计划，由办公室进行评价、分析，制定公司培训计划，报总经理批准后实施。临时培训计划由办公室提出，经总经理批准后实施。

2、员工外出培训须由本人依据规定申请，填写《外出培训申请表》，经所属部门负责人签具意见，报办公室审核，属普通员工的，由主管副总审批；属中高层管理人员的，由主管副总审核，报总经理批准。员工培训期间工资、福利待遇正常享受。

3、为提高员工素质，优化员工结构，由办公室负责拓宽培训渠道，开辟引进培训和外派委培。凡由公司出资组织员工参加大专院校在职学习、学位深造及其他学历培训的，由办公室按劳动法规、政策的规定和公司要求，与培训者签订好《培养合同》并存档，如员工未满相应服务年限要求提前离职的，按《培养合同》约定执行。

4、员工因各类教育培训产生的费用进行报销时，由所属部门负责人确认，办公室核实，财务科审核，经主管副总审批，报总经理批准后予以报销。

5、根据特种作业持证上岗要求，对特种作业人员进行培训。对于新增的特种作 业人员，由各车间、部门上报需培训、考核取证名单，办公室汇总，经总经理批准后实施。

6、培训结束取得的证件原件由办公室统一保管，证书复印件交至所属车间、部门，同时报安环科备案。

7、办公室负责建立《特种作业证管理台帐》，做到准确、完整、有效，及时进行复审。

8、办公室应妥善保管公司出资培训取得的各类证件原件，不得遗失、损坏。证件移交给子公司的，需列好书面《移交清单》，由接收单位人力资源负责人确认签字。对离职人员的证件，由培训工作人员定期造册，报办公室主任审核签字后方可销毁。

9、为确保证件的有效性，办公室应对证件的有效期进行跟踪管理，对已取得的证件必须在有效期满之前及时与发证单位联系，按时做好证件的复审、换证等后续工作。

10、对员工个人出资培训、保管的证件，持证人必须提前做好复审（换证）工作，并在复审（换证）完毕3天内将证件复印件交至办公室备案，否则超过有效期未经复审而上岗作业的，按无证论处。

11、对国家规定的特殊岗位（工种），必须具备相应的资格（资质）证书。不具备规定资格（资质）证书的，不得从事特种作业，各车间、部门不得安排其无证上岗。对考试不合格的人员，培训考证费用由培训者自理，并发出《转岗通知书》，报至所属部门负责人、安环科长、生产副总，并调离特种作业岗位。安环科负责日常监督检查，确保执行到位。若特种作业人员无证上岗的，经查实后由安环科对所属部门负责人和相关责任人按公司制度严肃处理。

12、年满59周岁的男员工或年满49周岁的女员工，一律不得从事特种作业、主操作工及危险工种，由所属部门负责提前安排好岗位后备人员，并及时做好调岗工作。

四、员工考勤管理

公司实行全员指纹考勤管理，具体按《关于下发<员工指纹考勤管理制度>的通知》执行。

五、员工请假管理

1、休假类型：

1.1病假：员工因病或生理原因必须脱离岗位进行治疗或休养，凭县级以上公立医院“医疗证明”和医生建议病休天数及本人《请假条》可申请病假，办理请假审批手续。病假期限最长不超过法定医疗期。

1.2婚假：员工按法定年龄（男22周岁、女20周岁）合法结婚的，凭结婚证明，享受婚假3日；夫妇双方符合晚婚年龄的（男25周岁、女23周岁），另外增加婚假2日；再婚的享受婚假3日。

1.3产假：女员工符合计划生育的，凭镇级以上医院为孕妇建立的待产手册，可申请产假98日（其中产前休息15日、产后休息83日），产假期间公司保留填补其空缺职位的权利。假期结束后，公司内如有同等薪资和职位存在，将优先考虑；否则公司将有权另行安排其他工作。

1.4流产假：女员工符合计划生育条件，妊娠期不满3个月流产（含自然流产、人工流产）的女员工凭医院诊断证明书可申请7日流产假；妊娠期3个月以上流产、引产的，凭医院诊断证明书可申请15日流产假。

1.5丧假：父母、养父母、继父母、配偶、子女、配偶的父母丧事，给予丧假3日；祖父母、外祖父母、兄弟姐妹的丧事，给予丧假1日。

1.6工伤假：根据国家有关法律对工伤的界定，按照公司关于工伤的处理流程，经市、区劳动安全部门认定确系工伤而导致无法正常工作的员工可以申请工伤假。具体按照国家有关规定执行。

1.7事假：员工遇私人事务必须请假亲自处理者，在不影响本职工作的情况下可请事假。事假原则上一次不得超过15日，一年累计不得超过60日，超过60日的将取消年终奖。

2、请（休）假期间待遇和薪资结算：

2.1病假工资：按劳动法规定，根据员工在本单位的连续工龄和病假期限计算发放。病假工资以基本工资（当地最低保障工资）作为计算基数。

2.2员工婚假、丧假期间享受全薪。其中实行考核工资制的员工按基本工资（当地最低保障工资）÷21.75天×实际休假天数享受。2.3产假：参加生育保险的女员工，在生育期间可以享受上虞区社保中心的医疗补贴和生育津贴，公司不再发放产假工资；未参加生育保险的员工，按员工休假前十二个月平均工资（工资不包括奖金、津贴）的70%执行，当70%工资低于最低保障工资标准的，则按最低保障工资标准执行。

2.4流产假：参加生育保险的女员工，可以享受上虞区社保中心的医疗补贴, 公司不再发放相关待遇；未参加生育保险的员工享受全薪。其中实行考核工资制的员工按基本工资（当地最低保障工资）÷21.75天×实际休假天数享受。

2.5工伤假：员工因工作受伤需要暂停工作接受治疗的，在停工留薪期内，原工资待遇不变（工资仅指其基本工资，不包含其加班工资），由所属部门按月支付。工伤员工评定伤残等级后，停发原待遇，按照国家有关规定享受。经确认被定为工伤的，在规定医疗期内的医疗费用按实报销。

2.6员工事假期间不计发工资。事假期间工资扣除额=月固定工资/当月日历日天数×实际事假天数。

3、请（休）假流程：员工有事确需请假的，须事先填写《请假条》按《公司员工守则》有关规定报请部门领导、公司领导审批。因特殊原因而无法提前办理书面请假手续的（采用电话请假等形式执行请假制度），并须在上班后当天补办好书面请假手续。员工请假条每周一由各部门、车间统一上交公司办公室，办公室作为员工考勤依据。

中层管理人员的请假向主管副总或总经理审批，审批好的《请假条》交办公室。

六、残疾人安置管理

1、办公室负责残疾人管理，根据上虞区残联规定（本单位在职员工总人数的1.5%比例安置残疾人就业），做好残疾人安置就业工作。

2、办公室负责做好残疾人名册登记、日常管理，妥善保管《残疾人证》，每按时参加残联年检。

七、社会保险管理

（一）社会保险

1、参保对象：员工进公司工作满一个月，经上岗培训、试用合格，转为正式员 工后参加五项社会保险（养老、工伤、医疗、生育、失业）。在试用期，进司当天内办公室需在社保系统中录入工伤保险。

2、参保标准：对公司员工实行分档参加社会保险缴费标准（中高层管理人员及年销售额在1亿元以上的销售人员按100%档参保、其他人员按60%档参保）。当参保人员岗位（职务）发生变动时，调整相应的社会保险缴费标准。

3、办公室每月编制《养老、医疗保险月度扣费清单》，报财务科，由财务科在造册《员工工资发放表》时进行统一扣费。

4、参加养老保险的员工到达法定退休年龄时，由办公室通知其办理社保退休手续，员工本人自行到区社保中心办理社保退休手续，办公室提供必要的协助。

5、办公室应定期到区社保中心办理社会保障卡，发放给员工，由所属部门签字后领取，做好发放记录并存档。

（二）女工生育金

对参加生育保险的女员工，在生育、流产期间可以享受区社保中心的医疗补贴和生育津贴，公司不再发放产假工资；由女员工提供相关证明，办公室负责到区社保中心办理结算手续。女工医疗补贴和生育津贴到账后，由办公室按财务流程进行审批、发放。

（三）工伤保险、人身意外保险

1、事故申报：各部门如发生员工人身伤害事故，必须在事发24小时以内向办公室报告并说明情况。并在事发7天以内将事故经过形成书面《事故报告》、附伤者医疗证明、病历本报送办公室（如属当月进司的新员工发生事故，必须在事发当天内提交书面《事故报告》）。《事故报告》的内容应全面阐述事故发生的时间、地点及事故发生的原因、经过、员工受伤程度等基本情况，并经部门负责人、安环科长签字后上报。

2、工伤认定申报、理赔：对参加社会保险的员工，办公室需在事发30天内将工伤相关资料上报区劳动部门申请工伤认定（首月参加社会保险的员工，如发生工伤事故，办公室必须在3天内在社保网上申报，并同时向区劳动部门申请工伤认定）。对工伤员工个人提出要求评定伤残等级的，在区劳动部门出具《工伤认定书》后，由办 公室向区劳动部门申请伤残等级鉴定。待工伤认定和伤残鉴定完毕且治疗结束后，由办公室整理好医疗费发票、医疗证明、病历卡、住院用药明细清单、出院记录等相关资料报社保中心进行理赔。

3、人身意外保险申报、理赔：对参加人身意外商业保险的员工，由办公室在事发4小时以内向投保的保险公司进行报案。待治疗结束后，在规定时限以内由所属部门提交医疗费发票、医疗证明、病历卡、住院用药明细清单、出院记录等相关资料报保险公司进行理赔。

4、费用台账管理：办公室应建立工伤（人身伤害）事故登记台账，应包括但不限于以下内容：每个伤者的事故情况、工伤认定、伤残鉴定、实际发生医疗费用、区社保中心（保险公司）理赔金额、公司补助金额等，作为考核部门的考核依据。建立工伤、工亡档案，做到一人一事一档，涉及工伤、工亡处理及费用的相关资料不得遗失，每移交公司档案室归档。

5、员工工伤医疗费、就医车费、劳动能力鉴定费、一次性伤残补助金和解除劳动合同一次性就业、医疗补助金等工伤补助费用按国家《工伤保险条例》相关规定执行。报销时，由所属部门负责人确认，经办公室核准，财务审核，报总经理批准后支出。在支付一次性伤残补助金、解除劳动合同一次性就业、医疗补助金时，办公室必须签订好《协议书》。

6、人身意外商业保险合同期限一般为壹年。保险合同到期前30天，由办公室根据公司需要做好续保审批工作。在选择保险公司参保时，应选择资质、信誉、服务等较好的保险公司，并进行公开招投标参保，做到择优录（选）取。

（四）住房公积金

财务科负责员工住房公积金归口管理。具体按公司住房公积金制度执行。

（五）员工大病住院费统筹互助基金

办公室负责员工大病住院费统筹互助基金归口管理，具体按《公司员工大病住院医疗费统筹互助基金章程》执行。

八、劳动合同制管理

1、公司实行全员劳动合同制：即凡与公司建立劳动关系的员工，均应与公司签 订劳动合同。劳动合同的签订、续订、解除、试用期设定等，都必须按照国家《劳动合同法》有关规定办理。签订劳动合同，其工资不低于上虞区政府公布的最低保障工资。同时，对劳动合同签订期限作以下规定：

（1）中高层、助理、带班长级管理人员、研究员、实验员、技术骨干、部室人员，原则上签订5年期劳动合同；

（2）质检人员、普通员工原则上签订3年期劳动合同；

（3）在本公司连续工作满10年的员工，根据个人意愿，可以签订无固定期限劳动合同；

（4）将到达法定退休年龄的员工，根据公司退休制度，签订到法定退休年龄期限的劳动合同。

2、劳动合同到期，根据国家《劳动合同法》相关规定，员工和用人单位均有权选择是否续订劳动合同。在员工劳动合同到期前一个月内，由办公室通知所属部门负责人协助续订工作。对员工和所属部门负责人都愿意续订的，由员工本人按时到场签订；对员工或所属部门有一方不愿意续订合同的，办公室应与所属部门负责人进行协调处理。在劳动合同续订过程中，对于请假、外出不能按时续订的人员，办公室应与所属部门负责人进行协调处理，落实好在规定时间内续订。劳动合同签订完毕，列入人事档案内，并在《职工名册》中录入合同签订、到期日期。

九、员工离职管理

1、辞职申请：员工辞职应至少提前30天（试用期内须提前3个工作日）提出书面辞职申请，经所属部门负责人同意，报主管领导批准，办公室办理离职手续。

2、离职移交：员工离职申请批准后，所属部门负责人监督做好离职员工的移交手续，做到合法、合规、合理。

十、员工退休管理

（一）退休办理

1、男员工年满60周岁、女员工年满50周岁须办理退休手续；有约定或聘用合同的按约定或聘用合同执行。

2、员工到达退休年龄，由办公室提前一个月发出《退休通知单》，员工须按时到 办公室办理退休手续。

3、退休员工工作至该员工到达退休年龄的当月月底。

（二）退休返聘

1、公司严格、合理控制员工退休返聘，普通员工到达退休年龄一律不予返聘。

2、公司中层正职及以上管理人员、中高级职称或特殊专业技术人才退休后，确因公司工作需要，身体状况能够保证正常工作，经批准可再返聘。返聘时间男员工最长不超过65周岁、女员工最长不超过55周岁。

3、返聘审批：退休人员在办理好退休手续后，由本人自愿提出书面申请，统一报送办公室审核，上报总经理批准后返聘。

4、公司与返聘人员签订《劳务合同书》（一年一聘），返聘后作为劳务关系使用，该《劳务合同书》由办公室负责落实。

5、返聘人员须由其家属（配偶或子女）和公司中高层管理人员作为其担保人。

6、对于未办理退休返聘手续而擅自继续工作的人员，由办公室书面通知所属部门停止其工作。否则，公司将停止发放其工资福利待遇，并对部门负责人进行考核。

（三）退休待遇

1、员工办理好公司相关的退休手续后，可享受公司一次性退休补贴金、离司当年年货。

2、退休补贴金按照公司制定的统一政策结算发放。

十一、人事、健康档案管理

（一）人事档案管理

1、根据招聘工作人员提供的新员工《调令单》、员工履历表、身份证复印件、个人简历、学历及学位证书（高中及以上学历须提供）、职称、职业资格证书、特种作业证、英语、计算机等级证书、荣誉、获奖证书、应届毕业生推荐表及成绩单、其他证书复印件、《体检合格反馈单》等完整资料，核实好新员工签订的《劳动合同书》、《员工进司工作承诺书》、《职业病危害因素告知书》等，建立好员工的人事档案、健康档案，做到一人一档。

2、将新进司员工、调动、转岗、离厂、辞职员工的资料定期进行整理，建立书 面档案和电子档案。

（二）健康档案管理

1、在岗员工原则上每年体检一次，由办公室负责组织实施。在岗员工的体检结果由办公室根据医院意见作出相应判断。

2、离厂体检：办公室负责辞职人员的离厂体检工作。对辞职人员，由办公室告知其参加离厂体检，如辞职员工不愿意参加离厂体检的，由辞职员工出具不愿意参加离厂体检的承诺书。

十二、附则

本制度自下发之日起施行。原规定与本制度相抵触的，以本制度规定为准。

浙江有限公司

二〇一五年三月十五日

报：公司领导 发：各部门、车间