XXX地产公司监察管理制度2016

第一篇：XXX地产公司监察管理制度2016

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目 录

a)全面随机监察：对经营活动或工程建设项目的全过程实施全面监察；

b)部分随机监察：对经营活动或工程建设项目的部分过程实施监察；

c)重点监察：对经营活动或工程建设项目的重点部位和环节有针对性的实施监察。5.2、对项目监察，还可以采取巡视监察、重点监察、跟踪监察、派驻稽查员等方式。5.1、可与地方检察机关建立预防职务犯罪联建机制。对集团公司及所属各中心/部门、城市公司、子(分)公司、工程项目的管理人员经常进行预防职务犯罪教育。

的项目采取化整为零等方式规避公司招投标的有关限制性规定；

4、有无管理人员违反规定干预和插手项目招标投标的行为；

5、是否制定正式的招标文件，招标方式及投标单位的选择和数量是否符合相关规定；

6、开标、评标和议标的过程是否执行公司相关规定，对投标单位资质是否进行审核，技术标的评定是否专业、公正，议标的组织程序是否符合规定；

7、招标方案更改是否有充分的依据，是否存在故意修改招标方案让特定单位中标的行为；

8、中标单位的确定和采购合同的签订是否严格执行公司规定的审批程序；

9、外包工程是否存在先施工后签合同的情形；

10、招标经办人和负责人是否存在泄露招标底价、将其他投标单位的投标信息提供给中标单位，是否索取和收受投标单位的贿赂；

11、是否存在与投标人串通损害公司利益的行为；

12、是否存在无正当理由，以不合理条件限制或歧视投标人的行为；

13、是否存在向他人透露可能影响公平竞争的情况，或者向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况；

14、是否存在明知投标人相互串通投标却不采取任何措施，任由事态发展或者与投标人串通投标的情况；

15、是否存在无正当理由超出公司《供应商名录》以外确定中标人，依法必须进行招标的项目自行确定中标人的情况；

16、是否存在弄虚作假，与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者订立背离合同实质性内容的协议的情况；

17、其他招投标方面需要监察的情形 2.2、合同签订事宜：

1、订立合同的主体资格和程序是否符合要求；

2、有无合法合规的审查、审批手续；

3、订立的合同条款是否符合规定，有无条款缺欠；

4、是否按公司规定使用标准合同文本；

5、履行合同的责任是否明确；

6、合同双方是否签订了有关工程设计、施工、监理等的《廉政责任书》。2.3、物资采购事宜：

1、大宗物资是否进行电子商务集中采购或招标采购；

2、采购物资质量是否符合标准；

3、采购过程是否公开、透明、合规；

4、设备、材料的选型是否合理、经济，是否符合设计要求；

5、是否存在应该进行集中电子采购的设备、材料而未实施集中电子采购的问题；

6、有无管理人员违反规定干预和插手物资采购的行为。

三、[运营及工程管理部]监察管理事宜：

负责对工程项目在〖工期、质量、成本、安全文明施工、质保管理、廉洁从业〗等事项是否得到良好监控及有效管理进行监督和评价，并提出监察建议,具体如下: 3.1、对工程工期和进度的监察和监督

1、工程设计进度是否满足要求，施工图出图时间是否满足工程施工进度；

2、工程材料、构配件及设备的采购、供应是否满足工程进度需求；

3、施工总包、分包单位的进度计划是否满足承包合同及公司要求，是否有具体措施确保工程按进度计划实施；

4、定期检查工程形象进度，并与实际计划进行对比；若工期滞后，是否对原计划进行部署调整，并有具体保证措施；

5、分析工期延误原因，检查施工单位是否存在管理不力，劳动力、机械设备及材料等供应不足等情况；

6、监理公司是否正确履行工程进度控制的义务，是否协调好外部关系，是否确保了工程按期开工的条件（包括图纸、场地等），对工程延期的审批是否符合有关规定；

7、监察项目部管理人员的施工日志是否规范，现场监理人员是否每日检查承包方的进度情况并按规定填写监理日志记录，在承包方存在工期延误可能或工期已延误时，是否发出监理通知或采取了有关措施；

8、其他工程工期和进度方面需要监察的情形。

3.2、对工程质量的监察和监督：

1、建设单位、施工单位、监理单位是否建立了符合工程建设实际的质量管理体系和相关管理办法；

2、是否制定了保证工程质量与安全目标的规章制度和具体措施，并得到切实履行； 3施工过程中，尤其是关键部位是否符合工程质量与安全的强制性标准，质量与安全是否得到有效控制；

4、是否进行了工程风险评价并制定了相应的风险削减措施和应急反应计划。

5、审查监理单位、施工单位的管理人员和操作人员是否具备相应资质或资格，是否按工程设计要求、监理规范、施工验收规范和规程进行监理和施工；

6、设计、施工、设备制造单位是否执行设计规范；是否就审查合格的施工图文件向施工单位进行专业技术交底；

7、是否未办理施工许可手续擅自开工，施工许可证的办理是否符合规定，有无无证或越级、超范围承揽施工设计和任务；

8、质量的检验和验收是否符合公司规定的程序和标准，建设、监理、施工单位是否有相互串通，增加不合理工程费用的行为；

9、工程变更的依据与审批手续是否真实、合理、及时、规范，是否履行了相关手续；

10、关键施工工序、隐蔽工程是否按照规定由建设单位、监理单位现场检验合格并签字，重大隐蔽工程有无设计单位参加现场检查验收并签字；

11、有无伪造、涂改、出售、买卖、转让资质等级证书、营业执照、公章等违法违规现象；

12、监理日志、施工日志、材料设备的检测和试验结果的记载是否与工程进展情况相一致；

13、检查现场经济签证的符合性。

14、检查进场材料、构配件及设备的品质与合同、设计文件是否符合，检查各种机械设备的性能及数量能否满足工程施工需要；

15、检查是否按照施工图和国家规范要求施工，施工过程中是否存在偷工减料的情况；调查工程设计变更、不合格品及工程质量事故的处理情况；

16、检查施工单位质量管理体系、施工方案及操作人员的上岗证及资格证，检查分包单位的资质情况及对分包单位的管理，检查施工质量记录资料，自检、工序交接检及专检工作的落实；

17、检查工程验收资料，隐蔽工程、分部分项工程及单位工程的验收以及工程成品的保护；

18、检查工程质量保修期间，产生质量问题的原因，为公司在采购材料、选择施工单位等方面提供参考；

19、检查监理公司对施工企业资质及施工组织设计是否按要求进行审查；

20、检查监理单位的质量控制资料，见证点控制、见证取样制度及旁站监理制度的落实情况；

21、监督检查设计变更的必要性和真实性，是否按照设计要求进行施工，设计变更的工程量是否属实，是否存在虚假变更情况。

22、其他工程质量方面需要监察的情形。3.3、对工程成本的监察和监督：

1、监察竣工决算，是否对施工单位所呈报的竣工决算资料进行认真仔细审查，工程量计算是否正确，材料差价是否准确，费用套价是否合理，是否聘请具有工程造价审查资质的社会中介组织来承担工程决算。

2、监察成本控制是否贯彻成本低价适用原则、全面成本控制原则和动态控制原则；

3、监察设计方案是否进行多方案比选，是否进行了技术经济分析；

4、监察招标采购的工程中标价及材料、设备的采购价格，判断工程中标价是否为合理低价，材料、设备的采购价格是否与同期市场价保持一致；

5、监察建筑公司分包工程的判价、工人班组的包工单价及机械设备的租赁价格等，并判断其是否与同期市场价保持一致；

6、检查建筑公司材料浪费、人员窝工及机械闲置等情况；

7、检查建筑公司的成本控制及核算制度是否完善，成本控制的奖罚措施是否落实到班组、个人；

8、检查工程量计量情况，是否执行了对不合格项目及不按图纸施工的项目不予计价的规定；

9、检查是否存在偷工减料及货不对板的情况，材料、构配件及设备的品质、规格是否与合同、设计文件等要求不符；

10、对工程变更引起的造价变化情况进行审核，判断工程变更的必要性及变更增加造价的合理性；

11、对隐蔽工程（包括各类型桩基础、防水工程等）的施工记录进行检查，并对照实际施工情况、实际采购的材料数量等，判断施工单位是否虚报工程量；

12、对结算审核情况进行检查，判断是否依据施工合同、图纸并结合现场实际完成情况进行结算；

13、其他工程成本方面需要监察的情形。

3.4、对安全文明施工和廉洁从业的监察和监督：

1、检查外排栅、模板搭设、塔吊起吊、基坑支护、消防设施等安全、有效情况，是否与施工方案一致；

2、检查现场内临时用水用电、施工机械设备的安全使用情况，3、检查建设工程安全文明施工是否实现封闭化施工、围栏标准化、危险区域防护设施有效化、现场硬地化、厨房厕所卫生化、安全设施的安装使用以及宿舍和办公室管理规范化；

4、检查现场监理是否就有关安全文明施工情况作好记录并定期参与现场的安全文明施工大检查，监理例会提及问题的真正落实整改情况；

5、检查承包人是否建立安全文明施工制度以及相关的责任制，是否制订了具体的有关安全技术措施的方案，是否定期进行安全文明施工大检查是否建立了安全文明施工档案；

6、其他安全文明施工方面需要监察的情形。

7、工程建设相关反舞弊、廉政制度是否健全、责任是否明确、落实是否到位；

8、工程管理人员对监理、施工人员履行职责的监督检查是否到位，有无工程管理人员营私舞弊获取非法利益，给公司造成损失的行为；

9、工程建设单位和各级管理人员是否有违规违纪违法问题；

10、有无工作人员“吃”“拿”“卡”“要”、故意刁难乙方单位的行为；

11、建设单位、监理单位、施工单位的人员是否有非正常交往。

四、[营销管理中心]监察管理事宜：

1、监察营销部门和人员是否违反了公司的销售政策，退定申请、退楼申请、延迟签约申请、购房打折优惠等是否严格履行了公司规定的审批流程；

2、监察销售人员是否违反销售纪律，是否违反保密制度，将客户资料或公司商业秘密泄露他人；

3、监督营销人员是否按照公司要求登记和确认三级转介客户、是否存在将自然上门的客户转化成三级转介客户或老带新客户、是否存在与三级联动公司内外勾结的情况、是

否存在低于控制价销售等损害公司利益的情况；

4、监察营销部门所需求的户外广告、营销活动、策划活动等相关宣传活动，是否存在先执行后签合同的情形，是否存在偷工减料、价格虚高、数量缺少或未核实物料真实性随意签收等违规行为；

5、营销人员是否存在私自收取顾客房源费、排号费、打折费、帮助客户制作虚假证明材料等违规行为；

6、其他房产（商业）项目销售方面需要监察的情形。

五、对物业管理的监察和监督：

1、监察物业管理人员是否遵守《物业管理条例》和《公司物业管理制度》的相关管理规

2、监察物业公司工作人员是否存在违反工作纪律和岗位职责要求的现象和问题；

3、监察物业管理处对物业管理费、水电费收缴情况，以及收缴计划和催缴工作实施情况；

4、监察物业特殊岗位、工种人员持证上岗情况，特种设备维修保养情况；

5、监察物业管理处对住户二次装修方案审批以及装修过程监管情况；

6、监察绿化部对树木、绿篱的修剪以及病虫害及时防治工作；

7、监察物业区域环境清洁卫生，疾病及虫害传播的防范工作；

8、监察物业公司涉及收费岗位的员工是否存在侵占、挪用、贪污公司财物的行为；

9、其他物业管理方面需要监察的情形。

六、对汽车公司监察和监督：

1、监察汽车公司在经营过程中整车销售、零配件供给、售后服务、信息反馈是否遵守《汽车公司管理制度》和《汽车运营管理中心管理制度》的相关规定；

2、监察汽车公司新车库存、零配件库存、行政物质库存等是否监督管理到位，是否存在盘盈盘亏的情况；

3、监察汽车财务对新车销售款、零配件销售款、车辆保险费、精品销售款、车间工人工时费等款项收支的合规性；

4、监察汽车员工是否存在侵占、挪用、贪污、私自处理公司财务的行为；

5、其它汽车公司管理方面需要监察的情形！

七、对材料验收和材料使用管理的监察和监督：

1、监察材料是否按照规定制定材料计划，材料超计划是否经过核算部门及相关领导的审批；

2、监察材料验收制度的执行情况，检查仓库是否对照材料采购计划表、采购报价单、供应商送货单的规格型号，数量、质量要求收货并确保进仓材料物资完好无损；收料员是否验收后及时在《送货单》上签名，存在擅离岗位的情形；

3、监察材料发放是否按规定由施工员开具领料单，领料单有无补签、代签、冒签等造假

定； 情况。仓库发料是否手续齐全，是否按照领料单的使用栋号和部位、日期、材料名称、规格、数量、使用工班进行发料；材料转仓、退仓管理是否按规定执行；

4、监察报废材料处理是否按公司规定的审批流程和程序进行；废品处理是否经相关人员确认和公司领导批准；处理时仓库等有关人员是否按规定监督过磅、清点数量和进行记录；废品款项是否及时收取和上交财务部门；

5、监察现场施工过程材料是否采取有效合理的保管和节约使用措施，现场材料使用是否浪费，场外材料、周转材料码放保管是否科学、合理；

6、其他材料管理方面需要监察的情形。

八、对工地仓库管理的监察和监督：

1．检查工地仓库材料的入库手续是否完备，材料的品种、规格、数量、重量是否与单据一致，生产厂家的合格证明资料是否完整和真实，是否存在只见发票不见实物或边入库边出库的现象；

2．检查工地仓库材料的出库手续是否完备，是否履行了公司规定的审批流程，是否存在先领料后补单或者签署空白单的现象，材料转仓、退仓管理是否按规定进行； 3．检查工地仓库的材料分类是否科学，现场码放是否合理和整齐有序，仓库的安全防范是否到位；

4．检查工地仓库设置的材料、产品的明细账簿和台账是否合理、科学和实事求是，合格品、逾期品、废品废料、机电设备等是否分别建账，是否存在账账、账卡、账实不相符的情况；

5．检查工地仓库对库存物料的盘点是否履行了公司规定的有关制度，对废旧钢筋、废木方、废纸皮等废料废品处理是否履行了公司规定的审批流程，周转材料的转仓手续是否完备；

6．其他工地仓库方面需要监察的情形。

九、对供应商考察及《供应商名录》审核制定及执行情况的监察

1、厂家考察组织部门是否通知相关部门（如设计研发、工程、核算、招标、监察等）组成小组以进行联合考察；

2、厂家考察组织部门在考察前是否及时将相关资料（如考察时间、地点、行程安排、厂家相关资料等）分发给参与考察的相关部门；

3、厂家考察组织部门是否按公司规定的“适用、精选”的原则，对拟考察的厂家从以下几个主要方面进行分析和调查：

3.1、厂家的规模：主要指厂家的生产能力、送货能力、销售业绩等；

3.2、厂家的实力：主要指厂家设备的齐全性、先进性、生产管理的合理性和科学性等；

3.3、产品的质量：主要指产品的品牌知名度、档次，权威部门颁发的获奖证书、免检证书，绿色环保和科技等方面的技术指标等；

3.4、厂家的资质、信誉：主要指工商、税务、银行信用等资质文件的真实性、有效性；

3.4、商务方面：主要指厂家能否符合或接受我司的商务条件，以及工程的应急配合、合同签订及履行等。

4、参与厂家考察的相关部门是否遵循公司“厂家应具有代表性和可操作性”的规定，选取实力雄厚、有良好品牌和信誉的厂家：

5、被推荐的厂家在其行业内是否拥有较强的实力；其次考虑地域性；再要考虑不同项目定位的差异；

6、推荐的厂家是否能满足我司的主要合同条件，是否能密切配合工程进度的各项要求，履约能力和信誉如何。

7、《供应商名录》内部分供应商的更换和增补是否严格执行公司规定的考察、报批等手续；是否存在将资质等条件不符合要求的厂家增补到《供应商名录》中，以侵害公司利益的行为和现象。

8、《供应商名录》的执行：

8.1、供应、工程、设计研发、销售策划、招标等部门是否严格执行关于《供应商名录》的有关规定，是否存在故意从《供应商名录》外的厂家中采购材料的现象；是否存在个别供应商垄断供货的现象以及其存在的原因；

8.1、外包工程项目中甲供的，相关部门是否严格执行从《供应商名录》内的供应商采购的规定。

9、《供应商名录》的更新：

“名录”每一年修订（更新）一次，根据公司的实际需要进行增减。需要补充纳入“名录”的供应商须通过相关部门联合实地考察，确认其资质后报集团公司董事长/总裁审批。因工程需要增加“名录”材料种类的，也按相同程序办理。

10、其他《供应商名录》方面需要监察的情形。

十、财务融资管理中心的监督和监察：

1、对公司的会计核算工作进行监督检查；

2、对资金、财产的完整、安全、进行监督检查；

3、对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行监督检查；

4、对会计报表、财务决算的真实性、正确性和合法性进行监督检查；

5、对财务内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查；

6、对严重违反法规和公司制度或造成公司重大损失的行为进行专项监察；

7、监察部门对公司财务收支和经济活动进行综合检查，平时不定期抽查；

8、其他方面需要监察的情形。

十一、相关监察和监督事宜：

1、对集团公司、城市公司、子（分）公司各部门以及员工行政效能进行监察，对违反公

司制度的部门和人员进行调查处理。

2、对需要监察的事项进行立案、调查、处理，并提交监察报告。

3、负责监督集团各中心/部门、城市公司、子（分）公司及其各部门对存在的问题进行监督整改；

4、承办集团公司领导和上级监察部门交办的其他事项监察工作。

三、监察部门在受理、查办案件时，有权采取下列措施：

1、集团董事长办公室监察部对集团公司各中心/部门、城市公司、子（分）公司及各层级员工所涉及的违法、违纪、失职行为均有权受理和查办；

2、各中心/部门、城市公司、子（分）公司在监察部门指导下，对下属部门及员工所涉及的违法、违纪、失职行为进行受理和查办；

3、监察部门有权将有关案件移交给各中心/部门、城市公司、子（分）公司进行查办，且在监察部门限定的时间内出具调查报告，并上报给监察部门审核；

4、需移交司法机关查处的案件，需报请集团公司主管监察部门的领导批准后移交。

5、监察部门拟对被监察人作出行政处分的监察决定，需当报集团公司主管监察部门的领导批准，监察决定由办案部门作出并下达。

6、监察部门行使监察职能时，有权要求公司人力、审计、核算、财务、采购、项目部、成本、营销等有关部门予以协助，各部门应予协助。

7、监察部门对于侵占、挪用、贿赂、贪污和其他不正当手段取得的公司财物应当予以追缴，造成公司损失的应当责令赔偿。

8、监察部门指派的监察人员有权列席与监察事项有关的一切会议。

9、公司审计、成本、采购、财务、营销等部门、城市公司、子（分）公司等部门，在日常工作中发现涉嫌违法、违纪、失职行为和事实的，应当于发现当日报送监察部门处理。如发现涉嫌违法、违纪、失职行为和事实进行瞒报、漏报、迟报的，经监察部门查实，经报请集团公司主管监察部门的领导批准，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员视情节轻重给予公开批评、罚款、减薪、降职、辞退等处分。

6、认为已经触犯刑事法律的重要或复杂案件，监察部门可以会同司法机关共同立案。

有2、3、5、5项情形的，应当在3个工作日内出具《初步审查报告》，上报集团公司主管监察部门的领导批准。

二、立 案

1、监察部门认为有违法、违纪、失职事实，需要追究责任的，应当立案。

2、监察部门决定立案调查，应报集团监察部领导批准，在24小时内下达《监察通知书》，通知被调查中心/部门、城市公、子（分）公司，但有碍调查或者无法通知的除外。重大疑难案件立案，应当报集团公司主管监察部门的领导批准。

3、监察部门已通知立案，未经监察部门主管领导同意，不得对被监察人调动、提拔、奖励、辞退。

4、监察部门在出现下列情形之一，应当在3个工作日内立案，并完善相关手续： 4.1、集团公司主管监察部门领导批示立案的；

4.2、监察部门在日常工作的工作中，发现被监察对象存在违法、违纪、失职事实，需要追究责任的，应当给予立案；

4.3、投诉举报涉及违法、违纪、失职或经济问题的； 4.4、有证据证明涉嫌违法、违纪、失职或经济问题的； 4.5、其它应当立案的情形。

三、调 查

1、监察人员有下列情形之一应当回避：

1.1、与案件被调查人或被检举人、被控告人是近亲属的； 1.2、本人或其近亲属与案件有利害关系的；

1.3、与案件被调查人或被检举人、被控告人有其他关系，可能影响案件公正查处的。

2、确定立案调查的案件应当在3个工作日内制定调查方案，明确调查人员组成、应查明的问题和线索，以及调查步骤、方法、措施，经本部门负责人批准后执行。

3、监察部门进行调查取证时，监察人员应出示有关证明文件，调查取证人员不得少于二人。

4、调查、取证应从实际出发、实事求是，不得主观臆断、偏听偏信。

5、调查取证应注重收集证据，证据包括书证、物证、证人证言、被调查人的陈述和辩解、视听资料、鉴定结论和勘验、询问笔录等。

6、物证、书证应收集原始证据，不能收集原始证据可拍照、复制，注明保存地和出处，并由原件保存地或个人签名、盖章。

7、调查取证可以通过查阅、复制相关原始凭证、文件，对被调查人及知情人进行询问，对与公司有业务或其它关系的单位进行调查等方式。

8、监察部门在调查中应当听取被调查人的陈述和申辩。询问被调查人应在《询问笔录》中如实记录，调查结束应将《询问笔录》交给被调查人阅读，在核对无误后由监察人员、被调查人当场签名确认，被调查人拒绝签字的，监察人员应在《询问笔录》签字注明签字原因。

9、勘验现场、情况检查，应制作勘验笔录、检查报告，由参加勘验、检查的人员和见证人当场签名或盖章，必要时可以拍照、录像。

10、监察部门在调查过程中发现被调查人所使用的文件资料需要立即封存，避免被销毁，导致今后难以取得时，监察人员应在3个工作日内填报《封存申请表》，由本部门负责人批准后执行封存。情况紧急需要立即封存的，可以先予封存，但应在事后3个工作日内补办相关手续。

11、监察部门在调查过程中，如有本部门无法解决之事项，可要求相关部门和人员配合，或经集团监察部门主管领导批准同意后，聘请外单位或人员协助。

12、监察部门要求公司有关中心/部门、城市公司、子（分）公司提供与案件有关的文件、资料，应在监察部门规定时间内提供，紧急事项应立即提供。对应当予以协助，而拒不协助或没有正当理由迟延协助的中心/部门、城市公、子（分）公司或个人，监察部门可以报请集团监察主管领导批准后，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员视情节轻重给予公开批评、罚款、减薪、降职或辞退处分。

13、监察部门在调查或处理过程中，认为被调查人或与案件有牵连人员阻碍案件调查及处理，可能影响案件查处的，可填报《暂停职务建议书》，报集团公司监察部门主管领导批准后执行。

14、调查工作应在立案后30个工作日内完成，因特殊原因不能按期完成的，应填报《调查延期申请表》，报上集团监察部门主管领导批准后适当延长，并报集团监察部备案。

四、处 理

1、监察部门对调查结束出具《监察报告》的案件应进行审核。审核内容包括认定事实是否清楚、证据是否确凿、定性是否准确、处理意见是否恰当、程序是否合法，并在3个工作日内审核完毕，上报给集团分管监察的领导审批，案件影响大的需上报给董事长审批。

《监察报告》内容包括：立案依据，违法、违纪、失职的事实、性质，有关责任人的责任、态度和对证据材料的意见，责任人所在部门意见，监察部门处理意见，报告时间等。

2、提交的《监察报告》，应当视不同情况提出以下建议：

2.1、违法、违纪、失职事实不存在或者不需要作出处理的，作出撤销案件的建议。2.2、认为需要在一定范围内予以通报的，作出内部通报的建议；

2.3、违反法律和公司规定取得非法利益，应当予以没收或者责令退赔，给公司利益造成损害，需要采取补救措施的，作出处理决定的建议；

2.4、有违法、违纪、失职事实，但情节轻微或具有减轻情节，不需要给予处分的，经批评教育后作出免予行政处分的建议；

2.5、有违法、违纪、失职事实，需要给予行政处分的，作出给予相应行政处分的处理建议；

2.6、有违法、违纪、失职事实，需要依法追究刑事责任的，作出移送司法机关处理的建议。

以上方式可以单独使用，也可以根据需要合并使用。

3、监察决定、监察建议自《监察报告》批准之日起生效。

监察决定和监察建议由监察部门以书面形式在3个工作日内送达相关部门、城市公司/子公司和人员，受送达人签收日期为送达日期；受送达人拒绝签收，由送达人留置送达。

五、异 议

1、当事人对监察决定无异议，由作出监察决定的监察部门下发处理决定。涉及罚款或扣款的，应通知财务部门扣缴。

2、当事人对监察决定有异议，应自收到监察决定之日起3个工作日内向作出监察决定的监察部门提出申诉，监察部门应当自收到申诉之日起5个工作日内作出复查决定；对复查决定仍不服的，应自收到复查决定之日起3个工作日内向上一级监察部门申请复核，上一级监察部门应当自收到复核申请之日起10个工作日内作出复核决定。复查、复核期间，不停止原决定的执行。

3、经上一级监察部门复核，认为原决定事实清楚、证据确凿、定性准确、处理适当、程序合法的，予以维持。

4、上级监察部门认为监察决定有下列情形之一的，可以责成下级监察部门予以变更或者撤销，必要时可以直接作出变更或者撤销的决定。4.1、适用法律、法规或公司规章错误的；

4.2、违法、违纪、失职事实不存在，或者证据不足的； 4.3、超越权限或者滥用职权的； 4.4、处理明显不适当的。

5、集团监察董事办公室的监察决定、复核决定为最终决定。

6、有关中心/部门、城市公司、子（分）公司和人员应当自在整改完成后3个工作日内，将执行监察决定和采纳监察建议的情况书面报告监察部门。

六、结 案

1、监察决定执行、整改完毕，监察部门应当提交《监察终结报告》，经本部门负责人批准后结案。

2、监察部门应对被监察人的整改情况，公司领导的批示意见、监察决定和监察建议的执行情况进行跟踪与监督，必要时可进行后续监察。

3、监察部门在立案时应对案件进行编号，在结案后3个工作日内完善档案文件，编好档案号，并归档保管。

4、监察部门应指定专人负责监察档案的管理，要求专案专卷，档案内容完整、手续完备，包括但不限于案件查处过程中的审批手续、笔录、证据材料、会议记录、处理决定、申辩文件、执行资料等。

监察档案未经集团监察主管领导批准，公司其他部门和人员不得办理借阅和调档手续。

5、监察部门每1个月应向上一级监察部门提交案件查处工作报告，每季度上报《监察组查办案件工作统计表》；集团董事长办公室每1个月根据各监察部部门情况汇总向公

司领导提交监察工作报告。

2.2隐瞒事实真相、弄虚作假，转移、篡改、毁灭或协助转移、篡改、毁灭证据的； 2.3拒绝或指使他人不按时提供与监察事项有关的文件、资料、帐册及其他有关材料的； 2.4、在监察部门调查处理期间转移、变卖、损毁或协助转移、变卖、损毁涉嫌财物的； 2.5、拒绝就监察部门所提问题做出解释和说明，或以工作为由不予配合的； 2.6、拒不执行监察决定、拒不采纳监察建议，或不按期整改的； 2.7、报复、陷害投诉人、举报人或监察人员的。

3、投诉、举报经查证属实的，按监察案件具体影响程度及为公司避免、减少或挽回的损失，给予投诉、举报人以下奖励：

3.1、为公司避免、减少或挽回经济损失在1万元以上10万元以下的，给予500－5000元的奖励；

3.2、为公司避免、减少或挽回经济损失在10万元以上50万元以下的，给予5000－10000元的奖励；

3.3、为公司避免、减少或挽回经济损失在50万元以上100万元以下的，给予10000－50000元的奖励；

3.4、为公司避免、减少或挽回经济损失在100万元以上的，给予50000元以上的奖励，具体数额报集团领导特批；

同一事项和案件的投诉、举报人员只能奖励一次，不得重复奖励。

4、监察部门、监察人员在监察工作中成绩突出，避免、减少或挽回公司损失巨大，按实际避免、减少或挽回的损失给予特别奖励，具体办法由集团董事长办公室制定《监察人员奖惩规定》予以规定。

5、监察部有权对违反公司规章制度的被监察对象，根据情节轻重给予相关责任人行政和经济处罚，涉嫌违法犯规的移交司法机关处理，具体处罚标准由集团董事长办公室监察部制定《监察管理制度处罚实施细则》予以规定。

第二篇：地产公司考勤管理制度

地产公司考勤管理制度

一、公司考勤制度

本规定是对公司全体职工进行出勤检查与管理的基本依据。第一章 考 勤

第一条 根据岗位不同，工作时间分为两种：

(一)日常班:每日工作时间为上午8:30－12:00，下午1:00－5:30;实行每日8小时工作制度，每周工作时间不超过44小时。

(二)特殊岗位:由其直接上级领导安排工作时间，报公司总经理审批。

第二条 迟到、早退

(一)于规定上班时间五分钟后三十分钟内到职为迟到；(二)于规定下班时间前三十分钟内离去为早退；(三)一个月内每迟到/早退三次以旷工一日计；

（四）员工因公或确因其它突发的、不可抗拒的情况事前来不及请假或打电话请假迟到的，事后说明原因后不作缺勤处理；

（五）忘记打上班卡的，视为迟到；忘记打下班卡的，视为早退。

第三条 事假

(一)职工人员因私人事务必须亲自处理时，可以申请事假；(二)事假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；(三)事假年累计达7天者按自动离职处理。第四条 病假

(一)职工因疾病、非因公负伤必须休养时，可以申请病假；(二)病假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计； 第五条 旷工

(一)未经准假或未办理请假手续而未到职者，以旷工论处；(二)迟到、早退超过三十分钟者视为旷工半日；

(三)一个月内累计旷工三日或一年内累计旷工六日者，视为自动离职；

第二章 假 期 第六条 国家法定假日

(一)元 旦：一天(二)春 节：七天(三)清明节：一天(四)劳动节：一天

(五)端午节：三天

(六)国庆节：七天

(七)中秋节：一天 第七条 婚假

员工可在结婚一年内申请休婚假五个工作日，休假期间工资照发。第八条 产假

女职工产假为15天。第九条 丧假

(一)父母(含配偶的)、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可请丧假三天；

(二)(外)祖父母、配偶的(外)祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可请丧假一天；

（三）丧假期间工资照发。第三章 请假、消假审批权限和程序

第十条 职工请假应由本人填写《请假单》。一天以下（包括一天）的假期由部门领导审批后交行政人力资源部备案，一天以上假期由部门领导审批后交公司主管副总审批。三天以上（包括三天）的假期必须经总经理审批。

第十一条 职工将经过审批的《请假单》交到考勤人员处后，方可离开工作岗位。

第十二条 新聘人员在试用期内，不享受婚假、产假、年休假待遇。在试用期内

不享受事假、病假。待试用期满按有关假期规定享受有关假期待遇。

第四章 考勤管理 第十三条 公司考勤

(一)记录员工出勤情况。不 限——08：30 打早上上班卡 12：00——12：30 打早上下班卡 12：31——13：00 打下午上班卡 17：30——不 限 打下午下班卡

(二)每月第一周内统计前一个月公司考勤，于10日下班前将考勤资料上报。

第十四条 其他办公地点

(一)各办公地点考勤人员每日记录员工考勤。

(二)每月第一周前将考勤资料交行政人事部负责人审批后，连同所有考勤资料交公司考勤人员。

第五章 工资的扣发及处罚

第十五条 一次未按规定打卡且未说明原因的，降一级基本工资；每月累计3次

以上（含3次）未按规定打卡且未说明原因的，公司予以辞退。

第十六条 旷工者，扣发旷工时间三倍的薪资。第十七条 事假者，扣发事假期间薪资。第十八条 病假者，扣发病假期间薪资。无外派人员考勤制度。

行政人力资源部

2012年7月30日

第三篇：地产公司档案管理制度

档案管理制度

第一节 行政档案管理制度

一、档案管理工作由综合管理部负责，各部门协助。

二、档案的管理要求

（一）各类公文材料的收、发由综合管理部统一处理。综合管理部由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。

（二）各类文件档案的整理、利用、统计、保护工作由综合管理部统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。

（三）政府部门下发的盖红章的文件正本、公司证件及项目证件必须交综合管理部存档。

（四）各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交综合管理部统一保管。

（五）各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后，设总目录及卷内目录，同时登记纸质版和电子版档案清单，以便查阅利用。

（六）涉及合同文件，盖章后交综合管理部一份原件存档。其他要求见《合同（协议）签订管理制度》。

（七）各类文件档案要妥善保管和爱护，任何人不得擅自携带机要文件回家或出入公共场所，不得私自做标记、涂改、损毁和抽走张页，不得转借他人。

（八）档案的入件、移交、借阅、复印、归档、销毁等履行相应手续，登记在册。

（九）因公借用的重要档案原件，原则应于当日内返还，最长不超过三天。借阅后的档案归还时交验，确认完好双方签字，档案放入原位。

（十）所属综合管理部保管文件详见附件。

第二节 工程技术档案管理制度

一、工程技术档案管理由工程部和开发部资料员专人专项管理。

二、工程技术档案按照项目、单项工程分类、登记造册、保管。

三、工程竣工验收后，及时催收工程、监理等档案，及时上交城建档案管理部门，同时备留一份归公司技术档案。竣工后两个月内档案由工程部移交开发部保管，图纸除外。

四、工程技术档案查阅应在档案室进行，不得带走。如若带走，需经开发部经理同意。

五、工程技术档案严禁外单位人员查阅。

第三节 财务档案管理制度

财务档案由财务部按照财务制度的要求及时整理归档。重要财务档案未经总经理同意，其他人员不得查阅。

附件：

1、《档案原件借阅登记表》

2、《档案复印件领用登记表》

3、《综合管理部保管文件清单》

附件3

综合管理部保管文件清单

一、公司证件、公司章程、法人身份证复印件、股东会决议

（一）地产公司证件包括营业执照、房地产开发企业资质证、机构信用代码证、开户许可证、法人代表证等。

（二）商管公司证件包括营业执照、物业服务企业资质证、（物业服务、停车）经营收费许可证、用水许可证等。

二、项目文件资料

（一）政府出让文件（宗地图、标书、成交确认书、土地出让合同、测量成果等）以及与公司签订的开发合同。

（二）政府会议纪要和批复

1、会议纪要包括项目实施、选址、详细规划、拆迁安置、规费减免等意见讨论及确定。

2、项目立项、详细规划、环境影响报告表、工程备案及其他事项的批复。（原件由综合管理部保管，开发部留复印件存档。）

（三）环保、气象、节能、消防、人防、抗震等部门对专项工程的设计审查和竣工验收出具的意见书、决定书等形式的认可文件。

（四）项目报建流程中办理的主要证件

国有土地使用证、项目建设证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、房屋所有权产权证明书。

（五）工程竣工后的竣工验收报告、质量监督报告及竣工验收备案表。

（六）工程项目参与单位的中标文件、合同及委托书。

三、其他政府文件

各级政府部门下发的相关文件资料。

四、公司与其他单位、组织以及个人签订的协议、合同。

第四篇：地产公司工程管理制度

地产公司工程管理制度

地产公司工程管理制度1

1、工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2、公司招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标:

(二)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,

已经核准;

(三)有相应资金或资金来源已经落实;

(四)有招标所需的设计图纸及技术资料。

3、公司工程施工招标分为公开招标和邀请招标。

4、公司工程采用公开招标方式的,公司招标应当发布招标公告,

邀请不特定的法人或者其他组织投标。依法必须进行施工招标项目的招标公告,应当在公司指定的报刊和信息网络上发布。采用邀请招标方式的,公司招标应当向三家以上具备承担施工招标项目的能

力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

5、公司招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容:

(一)公司的名称和地址;

(二)招标项目的内容、规模、资金来源;

(三)招标项目的实施地点和工期;

(四)获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间;

(五)对招标文件或者资格预审文件收取的费用;

(六)对投标人的资质等级的要求。

6、公司招标应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于五个工作日。公司招标可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件,通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力,但出现不一致时以书面招标文件为准。

公司招标应当保持书面招标文件原始正本的完好。对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理,不得以营利为目的。对于所附的设计文件,公司招标可以向投标人酌收押金;对于开标后投标人退还设计文件的,公司招标应当向投标人退还押金。

招标文件或者资格预审文件售出后,不予退还。公司招标在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。

7、公司招标可以根据招标项目本身的特点和需要,要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件,对潜在投标人或者投标人进行资格审查;法律、行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的,依照其规定。

8、公司招标对投标人进行资格审查分为资格预审和资格后。资格预审,是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查。进行资格预审的,一般不进行资格后审,但另有规定除外。

9、经资格预审后,要向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。

10、资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件:

(一)具有独立订立合同的权利;

(二)具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员;

(三)没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;

(四)在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;

(五)法律、行政法规规定的其他资格条件。

一般包括下列内容:

(一)投标邀请书;

(二)投标人须知;

(三)合同主要条款;

(四)投标文件格式;

(五)采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单;

(六)技术条款;

(七)设计图纸;

(八)评标标准和方法;

(九)投标辅助材料。

12、公司招标可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外,提交备选投标方案,但应当在招标文件中作出说明,并提出相应的'评审和比较办法。

13、公司招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准。

招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者,不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时,则应当在参照后面加上'或相当于'的字样。

14、施工招标项目需要划分标段、确定工期的,公司招标应当合理划分标段、确定工期,并在招标文件中载明。对工程技术上紧密相联、不可分割的单位工程不得分割标段。

15、公司招标文件应当明确规定评标时除价格以外的所有评标因素,以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。在评标过程中,不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

16、公司招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证公司招标有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前,出现特殊情况的,公司招标可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容,但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的,公司可适当给予补偿,但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

17、施工招标项目工期超过十二个月的,招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。

18、公司招标应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二

十日。

19、公司招标根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人踏勘项目现场,向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据公司招标介绍情况作出的判断和决策,由投标人自行负责。

20、公司招标小组可根据项目特点决定是否编制标底。编制标底的,标底编制过程和标底必须保密。招标项目编制标底的,应根据批准的初步设计、投资概算,依据有关计价办法,参照有关工程定额,结合市场供求状况,综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定。标底由公司招标小组自行编制或委托中介机构编制。一个工程只能编制一个标底。

21、开标应当在招标文

件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中确定的地点。

不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下述原则进行修正:

(一)数字表示的数额与文字表示的数额不一致时,以文字数额为准;

(二)单价与工程量的乘积与总价之间不一致时,以单价为准。若单价有明显的小数点错位,应以总价为准,并修改单价。按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

23、对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益,不得考虑进评标价中。符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人,其所提交的备选方案方可予以考虑。

24、公司招标会提出书面评标报告后,公司招标小组一般应当在十五日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。中标通知书由公司招标发出。

25、中标通知书对公司招标和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,公司招标改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。

26、招标代理机构违法泄露应当保密的与公司招标活动有关的情况和资料的,由有关行

政监督部门处五万元以上二十五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,有关行政监督部门可停止其一定时期内参与相关领域的招标代理业务,资格认定部门可暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的,由司法部门依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

27、依法必须进行招标项目的招标小组成员向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,有关行政监督部门给予警告,可以并处一万元以上十万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果,并且中标人为前款所列行为的受益人的,中标无效。

28、投标人相互串通投标或者与公司公司招标串通投标的,投标人以向公司招标或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,由有关行政监督部门处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其一至二年的投标资格,并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

29、中标人将中标项目转让给他人的,将中标项目肢解后分别转让给他人的,违法将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的,或者分包人再次分包的,转让、分包无效,有关行政监督部门处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照。

30、中标人不履行与公司订立的合同的,履约保证金不予退还,给公司造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对公司招标的损失承担赔偿责任。

地产公司工程管理制度2

为规范工程施工现场签证管理工作,确保工程施工现场签证工作处于受控状态,特制定本办法。

一.职责分工

1.建设单位派驻工地代表(简称甲方代表)负责工程施工现场签证工作的管理与实施,代表召集相关各方讨论变更方案,并管理变更工程的实施,建立工程变更手续,并将经批准的变更文件分发有关单位并存档。

2、监理单位负责初审设计变更申请并提出技术意见,监理工程师在合同授权范围内综合处理工程变更事务,负责接纳、初审工程变更申请并提出技术评审、造价评审、综合评审意见,会同工程管理部门召集相关各方处理工程变更手续,随时供相关单位查阅,并将经批准的变更文件分发至有关单位存档。

3、合同预算管理部门负责复核施工单位提交的设计变更预算,同时对变更负责审核。

4、工程部拥有对工程变更的最终审批权,对工程变更审批实行分级管理,对工程费用实行动态管理。工程管理部门是公司现场管理的代表,负责对一般变更实行审批,重大变更由工程管理部门初审后,报总经理或分管副总经理审批。

二.签证工作内容

1.基础开挖到满足设计要求时,必须进行签证确认。

2.合同以外的土方工程。

3.施工图和设计变更以外的工程内容。

4.甲方确定的必须通过签证才予以确认的'。

5.工程施工合同中约定必须签认的。

6.法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。

三.现场签证参加人员

甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。

四.现场签证单填写要求

所有工程量必须经现场测量后填写,到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字。现场签证单一式四份,甲方办公室、财务部、监理单位、乙方各留一份,现场签证单必须在一个星期之内三方签字盖章完毕,否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工和机械台班,如有特殊临时用工情况,必须列明用工人数及用工时间。

五.现场签证程序

1.乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行签证甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。

2.乙方填写现场签证单(现场签证单必须使用国家统一标准规范表格)各单位必须签字盖章并留存乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。

六.现场签证结算方式

单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方预算部,否则停止拨付工程进度款。

七.本办法自行文之日起执行,由工程部负责统一解释。

地产公司工程管理制度3

xxx房地产开发公司工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵负责工程进度款的.复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

⑶大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

地产公司工程管理制度4

xxx房地产公司工程质量管理制度

一、责权划分

(一)建设单位

1、协调施工、监理、设计单位的关系。

2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计(方案)、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。

(二)施工单位

1、严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工,对施工质量负责。

2、及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由,并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时,其后果由坚持人负责。

(三)监理单位

1、根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。

2、确认施工质量。并对已确认的.施工质量负责(但并不免除施工单位对施工质量的责任)。

二、技术质量管理方针三全管理(全员、全过程、全方位)、预控为主、确保质量。

三、技术质量管理体系

(一)建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况,建立以总工程师为首的技术质量管理系统。

(二)管理系统的人员必须到岗,职责必须划分明确、管理到位。

四、图纸收发和审核

(一)工程图纸及设计文件(包括设计变更)一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人(或档案员)以及监理工程师。

(二)各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。

(三)图纸审查要点:

1、要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。

2、重要构造是否合理。

3、图纸、文件是否互相矛盾。

4、执行标准、规范是否明确。

5、土建与安装的衔接有无问题。

6、现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。

7、有无危及安全的因素。

五、设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理,经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。

六、施工组织设计

(一)施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。

(二)施工组织设计应包括下列主要内容:

1、工程概况:

2、施工总平面图:

3、综合计划:包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划;

4、施工方法及技术措施;

5、季节施工措施:

6、质量保证措施:

7、安全技术措施;

8、环保及文明施工技术措施。

(三)施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度,同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。

七、技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层,交底应有针对性,说明操作要点、质量标准和安全注意事项。

八、施工严格按照标准、规范、规程、设计文件,施工组织设计进行施工。

九、设计变更

(一)变更设计施工必须按设计变更图(通知)及洽商记录进行。

(二)施工中有下列情况由施工单位向监理提出,经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。

1、图纸错误

2、合理化建议

3、施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。

(三)不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位,可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工,后补充洽商记录。

(四)设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分,是监理的依据。

十、材料检验

(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。

(二)指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由单位复验。

(三)建设单位、监理对材料、构件、仪表产生疑问,可以抽样复验,复验合格由建设单位承担费用,复验不合格,施工单位承担费用,并严禁使用。

十一、技术检验施工规程、规范和技术文件规定的技术检验(比如:强度、压力、绝缘、探伤等)一律按有关规定由施工单位进行,不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。

十二、隐蔽验收

(一)上道工序的工作结果被下道工序所掩盖,无法或很难进行再次检查;发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。

(二)监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表,表中应注明项目、部位、检查内容,并书面通知建设单位和施工单位。

(三)工程进行到监理单位规定的隐检部位,施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工(量)具,报请监理验收。

(四)隐蔽验收各项专业人员都须参加,而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。

十三、中间验收xxx一部分分部工程完成之后,由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收,做出书面记录,后续的分部工程方可插入。

十四、设备试运转

(一)具备下列条件方可进行试运转

1、安装工作完成,并经质量检验合格;

2、技术文件规定的检验工作完成并合格;

3、试运转方案编制完毕:

4、测试量具,工具齐备。

(二)试运转由施工单位主持实施,建设单位、监理单位参加。

(三)试运转记录应完整归档。

十五、竣工验收

(一)竣工验收条件:

1、合同规定的工程范围施完毕,并达到质量标准;

2、档案齐备。

(二)竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。

(三)竣工验收应填写验收单。

十六、质量评定

(一)质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》发分项、分部和单位工程划分进行检验评定。

(二)质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监单位核准。

十七、持证上岗

(一)需要持证上岗特殊工种,施z-单位必须安排持证人操作。

(二)建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况,并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。

十八、质量保证资料施工单位应按市建

委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理,严禁写“回忆录,和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷,一式三份报监理核定。

十九、质量事故

(一)发生质量事故,施工单位应立即通知建设单位和监理单位,同时采取防止事故扩大的有效措施。

(二)质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因,写出书面方案报监理。经没计和监理同意后方可进行处理。

(三)事故处理完毕,施工单位应写出事故报告,报告应说明事故原因,处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。

二十、计量

(一)施工使用的仪器、量具必须合格,并在规定的计量检定周期内使用。

(二)监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。

地产公司工程管理制度5

一、对施工资质资格的管理和合同管理

1、严格审查承包单位资质等级和营业执照,审核施工组织设计专项施工方案和工程预控措施,审查施工单位管理人员资质和资格证,特殊工程的操作证。

2、施工单位的资质等级和管理人员的资格等级必须满足所承建工程的需要。要求人证对应,严禁虚设和挂靠管理岗位。

3、严格审查工程分包单位的资质等级和营业执照,与承包单位、监理单位一起对分包单位进行实地考察,是否符合工程的要求。

4、施工合同管理

4-1、合同管理的主要任务

1、建立合同管理机构,熟悉合同文件;

2、对合同的履行实施严格、有效的合同监督和控制;

3、积极开展索赔和反索赔,保护自己的权益;

4、尽可能减少和避免合同纠纷,并通过合法手段解决合同争议;

4-2、合同管理的主要工作

1、建立合同实施保证体系;

2、建立合同管理的工作程序,规范合同管理工作;

3、建立合同文档系统,科学、系统地收集、整理和保存施工中各有关事件和活动的一切资料和信息;

4、建立报告和行文制度,各种工程实施报告、文件、通知单等均应由相应的交接手续、签收证据等;

4-3、实施有效的合同监督,保证工程顺序地按合同进行

1、对施工单位、建设单位进行合同履行情况进行监督;

2、协调施工单位与建设单位、监理单位与建设单位之间的合同关系;

3、参与各种检查验收,并提出相应的报告;

4、对工程洽商记录、技术联系单、设计变更单和各种签证做合同方面的审查和控制;

5、经常性地解释合同;

6、收集、整理、保存各种工程资料;

4-4、进行合同实施情况的跟踪

1、对实施工程资料进行分析、整理,通过施工现场的实际情况,直接获取工程的实际状况的信息。

2、分析工程的实际状况与合同文件的差异及其原因、影响因素、责任等;

二、图纸、设计变更和工程资料的管理和控制

1、工程项目技术负责人和监理工程师负责对工程技术联系单、工程洽商记录、图纸修改、设计联络单和设计变更等资料的审查。

2、工程技术和管理档案按单位工程和施工的时间先后顺序整理,分类立卷装订,每页要有编号,每卷有目录。

3、工程技术和管理档案,应真实可靠,字迹清楚,签字齐全,不得弄虚作假,擅自涂改原始记录。

4、施工图纸、工程技术联系单、工程洽商记录、图纸修改、设计联络单和设计变更等资料有关技术资料,必须由登记台帐收发员签字。

5、建筑工程竣工技术档案编制按《辽宁省建筑工程技术档案编制办法》执行。

6、项目监理部定期对施工单位的所有有关工程的资料进行检查,要求资料及时、完整、系统、科学、真实,编制人员持证上岗。

7、编制建筑工程技术和管理档案,必须从工程立项开始,按照工程序实际进度,及时进行编制积累,按地基与基础、主体、单位工程竣工三个阶段编制管理,贯彻在施工全过程中,做到及时、准确、系统、科学、完整。

8、做好施工过程中原始资料、影像资料的收集和保存。

三、工程质量管理和控制

1、监理单位建立质量保证体系:

(1)监理单位委派员具有相应资格证和注册证书的总监工程师、专业监理工程师以及专业技术管理人员等组建项目监理部。

(2)项目监理部针对本工程的特点和难点制定监理规划,并按监理规划编制详细的监理实施细则,重点突出施工过程的监督和管理。

(3)项目监理部的各种专业人员配套齐全,必须适应工程建设的需要,建立健全各种岗位责任制和规章制度,建立质量保证体系,并应得到认真贯彻和执行。

(4)按照国家法律、法规、建设工程质量强制性标准、设计文件、施工合同、监理规划和实施细则进行工程管理。

2、施工单位资质审核:

(1)严格审查承包单位资质和营业执照,审查承包单位管理人员资质和资格证,特殊工程的操作证。要求人证对应,严禁虚设和挂靠岗位。

(2)严格审查工程分包单位的资质等级和营业执照,与承包单位、监理单位一起对分包单位进行实地考察,是否符合工程的要求。

3、原材料、半成品、构配件的质量控制:

建设单位供应和施工单位自购的材料、构配件、成品、半成品必须是正规厂家的产品,有产品说明书、合格或检验报告,规格、型号、数量必须满足工程需要。工程部协助施工单位、项目监理部严把产品的质量关,严格产品的抽样、取样和送检制度,对质量不合格的材料、构配件、成品、半成品和设备,要求施工单位停止使用。未经监理工程师签字认可,建筑材料、构配件、成品、半成品和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下道工序。

4、施工机械设备的质量控制

施工机械设备的质量好坏对工程项目的施工进度和质量有直接影响,对其质量的控制就是使施工机械设备的类型、性能参数、技术要求与施工现场条件、施工工艺等因素相匹配。

(1)按照技术先进、经济合理、生产适用、性能可靠、使用安全的原则选择施工机械设备,使其具有特定工程的适用性和可靠性。

(2)根据工程施工进度、工程施工质量的需要,正确确定相应类型、性能参数的机械设备。

(3)在施工过程中,派专人定期对施工机械设备进行校正和维护。

(4)操作施工机械设备的操作人员必须持证上岗,定期培训。

5、施工组织设计随着工程的进度和深入不断的细化和深化。对主要的项目、关键部位和难度较大的项目,制定方案时要充分估计到可能发生的施工质量问题和处理方法。

施工单位提交的施工组织设计和专项施工方案要有工程质量保证的预控措施和加强工序细节施工的管理;施工单位“三检制”落实的管理措施;要有针对施工过程中的质量通病的技术措施;施工单位必须严格按照批准的施工组织设计和专项技术方案组织施工。

6、熟悉法律、法规、国家规范、地方标准、标准图集和施工操作规程,必须熟悉掌握工程标准强制性条文和各种施工验收规范。

要求施工单位、监理单位把开发公司项目“精品工程”的思想理念认真贯彻、全面执行。

7、组织施工单位、监理单位、设计单位进行设计交底和图纸会审,做好记录。编制工程管理的方案或办法,组织、协调施工单位、监理单位进行工程项目的工程

管理。

8、测量标高、水准点、测量放线的复核

施工单位根据规划红线图和总平面图给定的标高和坐标进行工程定位放线,将测量结果填报“工程定位测量报审表”通知监理工程师,监理工程师对工程定位放线的测量结果进行复核,直至合格。

9、开工报告的审核

前期基础设施建设、施工环境、监视测量工具、施工机械设备、图纸会审和劳动力的配备等情况必须达到开工必备的条件。施工单位以书面的形式报项目监理部、工程部进行审批,否则不允许施工单位开工。

10、工序质量控制

工序质量控制包含两个方面的内容,就是工序活动条件和质量和工序活动效果质量的控制。即一方面控制每道工序投入质量(人、机、材、方法及环境)是否符合要求,另一方面要控制每道工序施工完成的产品是否达到有关质量标准。

在进行工序质量控制时,应从以下几个方面着手:

(一)确定工序质量控制流程

确定控制流程就是事前拟定工序质量控制工作计划,一般的做法是当每道工序完成后,施工单位要根据规范要求进行自我检查,合格后填报“工程报验通知单”,通知监理工程师,监理工程师收到“通知”后,立即对待检验的工序进行现场检查,并根据规范要求,利用试验设备、仪器进行检验,同时将检查结果填写到“工程报验通知单”上,并复制一份给施工单位,作为监理单位对该道工序的质量鉴定。监理工程师检查合格方准进行下道工序;反之,令施工单位返工,直至合格。

(二)工序活动条件控制是工序质量控制的对象,监理工程师只有主动地通过对工序活动条件的控制,才能达到对工序质量特征指标的控制。只有找准影响工序质量的主要因素加以严格控制,就能达到工序质量控制的目的。

(三)质量控制点是指为了保证工序质量而需要进行控制的重点或关键部位或薄弱环节。设置质量控制点,是对质量进行预控的`有效措施。因此,在拟定监理规划或细则时,就应根据工程特点,视其重要性、复杂性、精确性、质量标准和要求,全面、合理地确定质量控制点。对所设置的控制点,事先分析可能造成质量隐患的原因,找出对策,采取措施加以预控。

11、施工作业监督和检查

加强施工单位的“三检”制(即自检、交接检、专职检)的管理,其中自检、交接检由各施工班组执行,专检由项目质量检查员执行。每一个检验批完成后,施工班组长会同项目质量检查员,对完成的检验批工程进行专检,经专检合格后报监理单位复检,复检合格后方可进行下一个检验批的施工。

工程部、监理部积极协助施工单位搞好施工过程管理工作,建立健全完善的质量保证体系和安全保证体系,使工程质量在施工企业的“三检”制,监理工程师的复检,政府主管部门监督的良好环境下运行。

坚持推广样板工程制度,每道工序施工之前,必须样板先行。如在主体砌筑施工中,按墙体的平整度、垂直度、水平灰缝、留槎、预留筋和试工洞等项的标准要求,先做一面样板墙,组织参观学习,使之标准形象化,以便各自制定措施,对照执行。经项目经理、承建单位(承建单位仅鉴定承建单位指定项目)和监理工程师鉴定达到要求并签证后,方可进行大面积施工。

12、隐蔽工程、分项、分部工程的检查验收

(一)隐蔽工程是指那些在施工过程中上一工序的工作结束,被下一工序所掩盖,而进行复查的部位。因此,对这些工程在下一工序施工以前,现场监理人员应按照设计要求、施工规范,采用必要的检查工具,对其进行检查验收。如果符合设计要求及施工规范规定,应及时签署隐蔽工程记录手续,以便承建单位继续下一工序的施工。同时,隐蔽工程记录交承建单位归入技术资料;如不符合有关规定,应以书面形式告诉施工单位,令其处理,处理符合要求后再进行隐蔽工程验收与签证。

(二)分项工程验收

监理工程师应按照合同的质量要求,根据该分项工程施工的实际情况,参照质量评定标准进行验收。在分期工程验收中,必须按有关验收规范选择检查点数,确定出该分项工程的质量等级,从而确定能否验收。

(三)分部工程验收

根据分项工程质量验收结论,参照分部工程质量标准,可得出该分部工程的质量等级,以便决定可否验收。施工单位得到监理工程师中间验收认可的凭证后,才能继续施工。

13、工地例会制度

(1)第一次工地例会由工程部项目经理主持,监理单位和施工单位共同参加。以后每周定期的工地例会由项目监理部总监理工程师主持,工程部和施工单位共同参加。

(2)专业监理工程师和总监理工程师汇报工程质量、进度和安全情况以及监理的工作情况,总结上周施工存在的质量缺陷和安全隐患,对好的方面进行表扬。提出这一周应注意和容易出现的质量缺陷和安全隐患,存在质量缺陷和安全隐患整改措施情况的落实。

(3)施工单位对监理部提出问题的反馈意见,质量缺陷和安全隐患整改措施的方案的编制时间。

工地例会必须形成会议纪要次日下发给单位和工程部各一份。工程管理部根据报告,对工程管理做出相应的调整。

14、工程部应加大工程质量的检查力度,建立各部门综合检查制度,必检制度、专检制度和巡检制度确保对工程质量的控制。

(1)综合检查制度:由工程部组织项目监理部、施工项目部对单体楼进行不少于九次的综合检查,其中基础工程检查不少于两次,主体工程检查不少于四次,装饰工程检查不少于两次,竣工预验收的检查不少于一次。

(2)必检制度:由工程监理部组织施工项目部,工程部协助,主要检查强制性标准和施工合同的执行情况。每周不少于一次。

(3)专检制度:由项目监理部组织工程部、施工项目部联合检查,主要检查整个工程的质量、进度、文明施工和监理工程师的工作情况。每周不少于一次。

(4)巡检制度:工程部的日常检查制度,主要协助工程监理部搞好日常的工程质量的检查工作。

每周的必检、专检完成后,工程监理部将检查结果以书面的形式上报工程部,工程部进行核实,每周的工地例会将检查结果公布。每个月评比一次,实行奖罚。

15、工程部协同项目监理部搞好施工全过程质量、安全的检查、监督和控制,协调好影响工程质量的各种因素之间的关系。

四、工程进度的管理和控制

1、施工单位根据建设单位的工期总目标,编制工程总进度计划,对工程总进度计划进行分解,分解到月计划和周计划,并上到监理部进行审核。进度计划必须有组织措施、技术措施、经济措施及合同措施作为保证。

2、监理部根据工期总目标和施工单位上报的总进度计划和分解进度计划审核施工单位进度计划的真实性、合理性和有效性,审核工作要求三日内完成。

(1)检查进度的安排在时间上是否符合合同中规定的工期要求;

(

2)检查进度安排的合理性,以防止施工单位利用进度计划的安排造成建设单位违约,并以此向建设单位索赔;

(3)审查施工单位的劳动力、材料、机具设备供应计划,以确认进度计划能否实现;

(4)检查进度计划在顺序安排上是否符合逻辑,是否符合施工程序的要求;

(5)检查施工进度计划是否与其他实施性计划协调;

(6)检查施工进度计划是否满足材料与设备供应的均衡性要求。

若在审定过程中发现问题,应认真向施工单位指出,并协助其调整计划。若对其他子项目产生影响,则需与其他单位共同协商,综合进行调整。

3、施工单位根据批准的施工总进度计划和分解计划,合理安排施工工序和施工顺序,确保工程按期完成。

4、加强工程进度检查,监理人员建立工程进度日志,如实记载工程实际进度。每击例会向工程部提交工程进度报告,反映计划进度与实际进度的差异。

5、项目监理部加强信息管理工作,及时收集施工单位的能力信息其中包括各类人员的数量;技术等级;劳动效率;技术装备状况;资金状况等,为进度控制提供基础。

6、严禁利用其权力,武断、主观、片面的瞎指挥,应通过指导、协调、考核,利用激励手段(奖、罚、表扬、批评)、监督等方式进行进度控制。

7、当实际进度与计划进度发生差异时,监理单位协同施工单位;分析产生原因,提出进度调整措施和方案,并上报工程部项目经理批准实施。

8、当施工单位因自身的原因延误工期,则按合同和工程部的处罚办法进行经济上的处罚。

五、工程安全管理的控制

1、建立工程项目经理、项目负责人安全责任制,项目全体管理人员参加组成项目安全生产组织机构,对施工的全过程进行安全生产管理。

2、安全保证体系的职责是贯彻落实安全方针、政策、规章制度、安全生产标准等,加强安全教育与管理,保证施工生产实现防护标准化、规范化。严格检查安全生产技术措施的落实,确保安全生产。

3、施工单位、项目监理部设置专职安全检查员,安全检查员必须有较强的责任心,坚持原则、敢于负责、善于协调,掌握劳动保护方针、政策、法律、法规,熟悉安全管理和安全技术知识。

4、牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,坚决贯彻生产必须安全的原则,认真落实“安全生产、文明施工”的规定。

5、严格执行工程安全责任制,使施工单位、项目监理部各职能部门负起责任,确保各项安全制度措施的实现。全体管理人员均对安全负责。

6、实行多种形式的安全检查制度

消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一,包括日常检、定期检、专业检等多种形式。安全检查坚持领导与群众相结合;综合检查与专业检查相结合;检查与整改相结合的原则。

严格执行安全检查制度,以查思想、查制度、查领导、查隐患为主要内容,结合季节特点开展防洪、防雷电、防坍塌、防高处坠落物体打击和防中暑等五防检查。检查施工单位施工作业的安全情况,各种临建的建设必须符合标准要求;正确使用安全网、维护网;各种设备工作必须在良好工作状态。

7、执行安生产交底制度

工程项目施工前必须按照分项工程或专业工种进行安全技术交底,交底有记录,有交接人签字,各施工专业班组必须每天工作之前进行当日工作的安全技术交底,有记录。各班组在施工前对开展施工的场所,进行安全自查,发现隐患,经处理后,方可进行施工操作严格审查施工单位的安全技术措施、安全交底,是否真实、有效,确实起到保证安全施工的作用。

8、施工现场要有安全标语,安全管理规定的标牌,安全警示牌,危险部位悬挂安全标志。特种作业岗位上的操作人必须持有劳动部门颁发的特殊工种操作证,否则不准从事特种作业,不准上岗。

9、建立安全生产合同制、执行安全生产教育制

凡进场施工作业人员,均应进行三级教育,并在此基础上签订安全生产合同,以确定双方在安全的权利和义务。

加强对施工人员的安全意识教育,以提高安全防护意识,做到不自我伤害,不伤害别人,也不为别人所伤害。

加强检查、监督施工单位的职工三级安全教育和培训工作。

10、工程部、项目监理部定期或不定期组织进行安全大检查,由项目经理带队,全体管理人员参加,安全大检查必须按照《建筑施工安全生产检查评分标准》评定、打分,检查记录资料要齐全,对检查出来的安全事故和隐患必须进行整改,整改有记录、有反馈,按“三定”原则(定人、定时间、定措施)消除安全事故和隐患。

11、检查安全预控措施,对施工难度较大或技术复杂的分项、分部工程必须有安全技术措施,安全技术措施必须有针对性,可操作性强,严禁一般化、口号化。

12、发生工作事故或因工程质量引起的安全事故后,必须按规定在24小时内及时通报上级主管部门及有关部门,配合调查组分析事故原因,处理所发生的事故。所有安全事故一律按“三不放过”的原则进行严肃处理。

13、严格审查分包单位的安全管理

(1)、严格审查分包单位的企业资质、营业执照、安全许可证是否符合要求;

(2)、分包单位必须有专职安全管理人员或派专人进行安全管理,严格进行入场前的安全教育,做好安全技术交底。

(3)、分包单位必须全面贯彻执行安全生产的各项规章制度、标准、规范,实现安全生产。

14、建立安全生产奖罚制度

把安全责任制落实到相关部门、各人员。定期组织安全生产大检查,并开展安全生产评比,对安全生产优良的班组和个人给予奖励,对于不注意安全生产的班组和个人给以批评,直到经济处罚。

安全生产要根据安全大检查的结果和平时的安全检查记录进行奖罚:

1、奖励安全生产好、交底记录资料齐全、认真按照操作规程进行施工、没有发生安全、质量事故的施工班组和相关人员。

2、对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反操作规程施工的以及发生安全事故的班组和相关人员进行处罚。

3、奖罚要及时兑现,每月在各个施工班组发放工资时兑现。

六、竣工验收管理和工程技术档案管理

1、施工单位组织相关人员对完成的单位工程进行自检预验收;自检质量等级合格、完成设计及合同约定内容。并有完整技术档案和施工管理资料。填写《工程质量保修书》、《工程质量保证书》、《工程使用说明书》、《房屋建筑工程竣工报告书》和工程竣工验收申请报告。报告应由企业技术负责人和企业法定代表人签字。

2、监理单位接到施工单位工程竣工验收申请报告后7日内对单位工程进行预验收,预验收检查必须按户检查,不留死角。

检查的主要内容:

(1)抹灰工程:抹灰墙体空鼓、开裂的面积;砂浆强度;四周棚角、阴、阳角是否顺直;阳角方正;墙面的垂直平整;开间尺寸;天棚顶的平整度;门窗口是否过口;内外窗台空鼓、开裂;外窗台的排水坡度和鹰嘴角度;墙面污染;排风道排风是否畅通、主副风道间隔是否严密;楼梯间的抹灰质量要好于室内;

(2)门窗工程:门窗框垂直平整、对角线;开启、推拉是否灵活;五金件是否齐全;门开启是否达到90°角;封闭是否严密;门窗锁是否严紧;表面是否有损坏和污染现象;密封胶宏观质量;

(3)楼地面工程:地面砼强度,是否有起砂现象;地面砼空鼓、开裂;地面平整;周围四角是否顺直、平整;地面宏观质量;

(4)栏杆和楼梯扶手:栏杆和楼梯扶手的高度、立杆间距、平直段的高度和牢固程度是否符合强制标准要求;焊接质量;宏观质量;

(5)屋面工程:防水工程的闭水和淋雨试验是否达到要求(不渗不漏);排水坡度是否符合要求;保护层砂浆的强度;分格缝是否符合要求,是否用马蹄脂灌缝;宏观质量;

(6)卫生间防水工程:检查闭水试验是否达到要求(不渗不漏);卫生间地面与室内地面的高差是否符合要求;卫生间的卫生状况;

(7)外墙保温板工程:宏观质量是否符合要求;墙面垂直平整;窗上口鹰嘴角度;面层抗裂砂浆的质量;阴阳角是否顺直;翻包网的质量;墙面污染情况;

(8)水落管:水落管卡与墙体连接是否牢固;水落管卡之间的间距;与墙体的角度必须满足防水要求;水落管和管卡的质量是否满足耐久性的要求;

(9)水暖工程:各种试验必须合格满足使用要求;各种管线必须横平竖直;管卡牢固、间距符合要求;各种套管的密闭情况;防腐质量;保温质量;宏观质量;

(10)电气工程:各种试验合格满足使用要求;各种接头的挂锡情况;零、地、火线项的连接情况;各种箱盒安装质量;穿线质量;宏观质量;

以上是预验收检查部分项目,项目监理部根据工程实际情况确定工程检查项目。检查完成后对施工单位的工程质量进行讲评,对存在的质量缺陷确定整改内容和时间,并将检查记录以监理通知单的形式整理三份,施工单位、工程部各一份。施工单位按照监理通知单和确定的整改内容和时间进行整改。整改完成后由项目监理部组织施工单位进行复检,复检合格出具《工程质量评估报告》。评估报告应由总监理工程师和单位法定代表人审核签字。

3、建设单位接到监理评估报告后,建设单位组织施工、监理单位进行内部验收,合格后出具《房屋建筑工程竣工验收报告书》,并通知勘察、设计、环保、规划等单位进行分项验收。勘察、设计单位验收,出具《房屋建筑工程竣工验收报告书》,报告应由总工程师和项目负责人审核签字。安全环保保验收和规划验收合格后出具合格证明文件。

4、对各部门提出的问题施工单位负责整改,问题整改完毕后,建设单位组建验收小组,制订验收方案,7日内组织勘察、设计、施工、监理等单位在市质量监站的监督下组成验收小组按合同约定竣工时间组织竣工验收。

5、工程竣工验收合格后,建设单位提出工程竣工验收报告,到工程质量监督站备案。

七、工程竣工验收条件

1、完成建筑工程设计合同决定的各项内容。

2、勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件。

3、主要建筑材料、构配件、设备的出厂合格证、检验报告和进场复试报告。

4、完整技术档案和施工管理资料。

5、施工单位签署的工程质量保修书和保证书。

6、城乡规划部门出具规划设计文件和复查后认可文件。

7、公安消防、环保出具认可文件。

地产公司工程管理制度6

1目的

为使工程质量、使用功能符合开发要求,方便物业管理,减少与业主之间的纠纷,明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限,特制定此制度。

2适用范围

公司开发的所有项目在竣工验收后的交接验收过程。

3内容

3.1交接验收的依据

3.1.1工程发包合同;

3.1.2施工图纸、设计变更、竣工验收资料;

3.1.3国家现行施工规范;

3.1.4质量监督站的验收意见;

3.1.5委托物业管理合同;

3.1.6销售合同、业主入住手册;

3.1.7国家有关其他规定。

3.2交接验收的组织

3.2.1在质量监督站最后一次整改报告批复后。

3.2.2由项目公司经理组织、安排。

3.2.3参加人包括开发部、工程部、销售部、经济部、、物业公司、监理单位、施工单位相关人员。

3.2.4项目公司指定专人进行记录,完成后请相关责任人在原始记录上签字,并于三天内将整理记录发于各参与单位。

3.3交接验收的程序

3.3.1开发部、销售部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。

3.3.2工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。

3.3.3物业公司的.验收重点除工程质量外,更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。

3.3.4按照专业分组进行验收,一般划分为土建(含建筑、结构、装饰等)、设备(含给排水、采暖、通风、空调等)、电气(含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等)。

3.3.5每天(或每单位工程)验收完毕后,各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。

3.3.6属于施工单位质量问题的,要求监理公司针对汇总情况下达整改通知,限期完成。

3.3.7属于开发单位自行安排的项目,项目公司经理应要求工程部、经济部督促完善。

3.3.8各方整改完毕后,经验收通过后由项目公司经理签字,交由物业公司管理。

地产公司工程管理制度7

一、总则

1质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一求生存，科学管理促发展”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。

2质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。

1)工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。

3)材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格把关施工方的材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。

4)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。

5)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5‰，应满足企业质量管理的要求与能力。

6)项目部、队组质量管理，在操作过程中要尽心尽责，随时检验。项目部应有项 目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行检验工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。

7)质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。

8)质量检验人员应定期参加公司的质量活动。

9)全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。

二、公司各级的质量责任制

1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或技术负责人具体抓公司的工程质量。

2、总工程师或项目经理负责实施公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。

3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。

4、技术负责人对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和 整改质量问题，技术负责人在质量问题上应与项目施工方工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题上的意见。

三、公司质量管理部职责范围

1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在技术负责人领导下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。

2、在技术负责人领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促，检查执行情况。

3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时处理，并立即报告技术负责人。

4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。

5、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。

6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。

7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。

8、在技术负责人领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。

9、组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量 。

10、收集顾客投诉意见，明确责任部门，按要求落实整改问题，使顾客得到满意。

四、质量检查和评定

质量检查工作，应以检查为主，互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行。

1互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。 2检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。最后汇报我方及监理方。

3分项工程的`检查：应由技术负责人、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。

4专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。

5定期的质量检查：公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。

（1）技术负责人每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，表扬优良，批评差劣，进行奖惩。

（2）质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。

7公司质量管理部不定期的开展质量抽查工作，全面监控施工项目的质量动态，严格把好过程控制关。

五 材料、构件的质量验收

1所有进场的原材料及工具，施工单位应及时提供出厂证明或质量保证书。工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。

2、各种材料验收：要检查生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及质量保证资料，成品出产质量必须符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。

3、所有由生产厂送进场的产品，材料部经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接收。

4、现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。

六 质量员的活动及报表制度

1每月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如：

（1）学习规程、规范、质量标准及其他业务知识。

（2）交流情况，分析解决质量通病。

（3）优质工程验收评定。

（4）质量观摩。

2每季参加一次由公司组织的质量检查活动。 3做好分项工程质量月报，通过检查，如实填写。

5工程质量事故报告。工程质量事故分一般性质量事故和重大质量事故两类。一般事故发生后，应立即与公司取得连系。

七 工程阶段验收

单位工程各阶段的验收工作

在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部协助我方进行邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加。工程阶 段验收按下列程序进行：施工方的项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，公司技术质量部门介绍质量检查结果。进行现场检测；汇集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完成合同内容后，必须通知公司质量管理部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工程不得进行竣工验收。

八 整体验收

1工程预验收必须具备下列条件：

（1）、工程合同范围内的分部项工程施工完毕。

（2）、阶段工程通过验收，性能良好。

（3）、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。

（4）、书面的施工情况汇报已完成。 其内容一般包括：

A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、计划开竣工日期、实际开竣工日期、结构形式、周遍施工环节、内外装饰、施工中发生的特殊情况，甲方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。

B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。

C、工程施工情况：质量预控方法、过程、结果；各分部项实测统计及结果；分部项验收及结果、QC小组活动及结果。 D、工程中尚未得到解决的问题及建议。

工程预验收提出整改的内容限期整改，整改结束及时填写单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和观感 质量检查记录。企业技术负责人评定工程质量等级后才能进行正式的竣工验收

2工程整体验收

整体验收在预初验合格之后由我方组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收，验收时应做好验收准备，资料必须齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签证，交付我方使用。 整体验收必须具备下列条件：

1完成了合同规定的各项工程的内容。

2各分部工程质量达到合格标准以上。

3工程技术资料正确、齐全。 4已签署工程质量保修证书。 5书面的施工情况汇报已完成。

工程效能的验收及认证：工程结束后，由我方按国标进行性能检测：

1如我方对测试结果有异议，可由供方、我方及由我方委托的权威检测单位组成联合验收小组，对项目进行复测认证，测试费用由我方负责。如性能未符合合同规定的指标，施工方整修至达到合同要求，发生费用由施工方负责。

2工程竣工验收一般按下列程序进行：施工介绍工程概况；介绍施工实况汇报工程质量情况；提出工程中尚未解决的问题并说明原因；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面的意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定竣工资料、竣工决算，完成未了事项及工程结帐的制约日期。

3、其它项目的验收：项目结束后由我方派出专人及监理方按双方制订的合同有关要求，对该工程的电气、装饰\通风\安全及其它配置设备进行验收。

4、交付：在上述两项目验收均合格后，方式方将该工程交付给需方，屏蔽验收 工作结束，屏蔽合同履行完毕。交付：在上述两项目验收均合格后，施工方将该工程交付给我方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。

九、业主满意度测量

房屋质量是业主满意度的重要方面，认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后的业主满意度测量，是企业为满意度提供服务的规定。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检查中收集各方的顾客满意度信息。从中分析和测量企业给予业主的满意程度，并不断提出改进意见，使企业的质量管理体系不断完善，业主的满意不断提高。

十、奖罚制度

奖优罚劣的措施：对施工管理不善，造成管理失职和质量下降的；对违反规定的，造成安全问题的；给甲方造成使用功能严重影响的；对工程反复出现问题又不积极整改，均处以经济罚款和行政处罚。

对荣获优质工程（包括结构优质）的；对质量管理和工程质量名列前茅的；对分部、分项质量突出的等给予表彰和奖励。 质量标准及检验规范修订时，生产管理组应填“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，凭此执行。

地产公司工程管理制度8

第一章、总则

一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。

二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。

三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。

第二章、设计、施工、监理单位的确定

根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。

一、设计单位的确定：

1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定23家设计单位为意向设计单位根据项目需要可以酌情增加设计单位。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的`意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设计；

2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位；

3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。

二、施工单位的确定：

1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。

2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。

地产公司工程管理制度9

一、质量管理目标:

1、一次验收合格率100%,单位工程优良率达80%以上,争创市优标准和省优标准及以上,无重大质量事故。

2、顾客入住质量满意率达80%以上。

3、以顾客关注为焦点,加强管理,持续改进施工工艺,逐步减少和消除质量通病。

二、工期管理目标:

以顾客关注为焦点,在合同约定的工期内完成合同约定的全部工程内容。

三、成本控制目标:

1、树立全局观念,进行科学的管理,选择经济合理的施工方案、协调成本控制。

2、加强施工过程管理,避免不必要的拆、改、返工等浪费现象,尽最大能力节约工程成本,使投资发挥最佳的效果和效益。

3、严格控制工程投资,确保总费用控制在批准的概算以内为管理总目标。

4、成本管理必须与公司经营部紧密配合,按照投标报价及合同内容严格执行,减少和控制预算外签证。

四、安全管理目标:

1、创建安全生产优良级项目,建立健全安全保证体系,提高全员安全意识。

2、杜绝重大伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件的'发生。

3、轻伤频率控制在3%以内。

五、环境保护和文明施工目标:

建筑施工工地是一个主要的环境污染源,尤其为噪音、粉尘及废水,而这些环境污染将直接影响生活环境。因此,切实做好环境保护工作是保持正常施工、创建文明工地的主要工作之一。

在工程管理过程中将严格按环保要求进行控制,建造舒适的生产、生活办公环境,保持施工场地整洁、卫生,创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理做到施工环境优雅。生产区要保证整洁、有序、安全、警示牌规格统一,宣传得体大方。使项目地在建设过程中成为节能、环保型工地。

六、团结合作目标:

处理和协调好各参建单位以及地方政府主管部门的关系,保证工程的顺利进行。

第五篇：地产公司沟通管理制度

沟通管理制度

一、目的沟通是合作的基础。为在公司内建设良好、融洽、简单的人际关系，畅通内部信息交流渠道，促进职员与公司高层领导间、职员与职员间坦诚的自由交流及信息共享，增强公司的凝聚力，形成和谐的工作氛围，特制定本制度。

二、沟通类别

（一）正式沟通

1．正式沟通是指职员之间因工作事宜需交流信息而采取的一种正式的交流方式，包括：各种会议、汇报、研讨、协商、投诉、恳谈等较为正规的沟通方式。

2．正式沟通是职员之间分享工作信息、交流思想的重要方式，公司鼓励各种形式的正式沟通，但强调正式沟通应渠道畅通、形式多样、高效实用并留下相关记录。

3．公司高层领导同下属职员的正式面谈沟通每月不少于两人次，沟通情况将作为对其进行绩效考核的依据，公司综合部将对其进行督导。参与沟通的下属职员采取主动申请、领导点名确定、综合部随机抽取三种方式确定，提倡领导多与普通职员交流。

4．公司中层经理/主管同下属职员的正式面谈沟通每月不少于五人次并至少留下两次书面记录。

5．相关领导填写的《沟通记录表》应报综合部统一存档，综合部应对其进行督导，并将沟通情况作为对其进行绩效考核的依据。

（二）非正式沟通

1．非正式沟通是职员之间为分享信息、交流思想、加深了解、增进友谊而采取的非正式的交流方式。沟通的内容可以是同工作相关的所有话题，以及职员的家庭、生活情况，不事先预设或限定话题。

2．公司的中、高层管理人员有责任主动与下属沟通并鼓励职员之间进行坦诚的沟通交流，并坚决禁止因职员坦诚地发表意见和观点而被打击报复的事件发生。

3．非正式沟通一般在下班后开展。

4．公司的综合部为沟通的组织部门，协调沟通工作的开展，视情况保存必要的沟通记录。

三、上下级沟通

上下级沟通具体为公司高层领导同下属职员的沟通和经理/主管同下属职员的沟通。如属正式沟通相关领导需填写《沟通记录表》，并报综合部作为绩效考核的一部分统一存档。

（一）公司高层领导同下属职员的沟通

1．公司高层领导（集体或单人轮流）每月可同其下属职员进行沟通。

2．每次沟通的时间、地点可由综合部同领导协商确定。

（二）经理/主管同下属职员的沟通

1．经理/主管每月可同其下属职员进行沟通。

2．每次沟通的时间、地点由沟通双方自行确定。

（三）其它

1．对于下属职员在沟通过程中反映的问题，相关领导应指派专人调查解决。

2．下属职员欲主动同相关领导进行沟通的，相关领导不得以任何理由予以拒绝。

3．沟通的内容若有一方要求保密的，则另一方有义务保守秘密。

四、平级沟通

平级沟通又根据沟通范围分为部门内部沟通、跨部门沟通

（一）部门内部平级沟通

部门内部平级沟通是部门职员为共享信息、分享经验、加深了解，相互学习而采取的一种定期的交流形式。

（二）跨部门平级沟通

跨部门平级沟通是公司范围内不同部门之间为促进协作、共享信息、分享经验、加深了解而采取的一种定期的交流形式。在一个内与同一部门的正式沟通原则上不重复。

（三）其它

1．平级沟通的形式可以为交流座谈、文娱活动、体育竞技、学习参观、郊游等，也可聘请内部或外部讲师作专业知识或综合技能培训。

2．平级沟通要具有广泛参与性，通过开展丰富多彩、健康向上，有益身心的活动，达到联络感情和凝聚团队的目的，并作为塑造学习型企业的形式之一。

3．沟通结束后，各部门经理/主管或视具体沟通方式填写《沟通记录表》，并报公司综合部统一存档。对于在沟通过程中反映的问题，相关领导应指派专人调查解决。

4．各部门经理/主管组织沟通工作的开展情况将纳入季度绩效考核，综合部将对其进行督导。

五、附则1、2、3、编制：刘永胜审核：批准：

2014年1月10日

本制度由公司综合部负责解释。本制度的拟定、修改由综合部负责，报总经理审核批准后颁发。本制度自公布之日起实施。