第一篇：最好的董事会招开流程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）
（2）关于本年度财务决算的议案
（3）关于下年度财务预算的议案
（4）关于利润分配方案的议案
（5）关于未分配利润弥补亏损的议案
（6）其他的议案或报告
二、会前第二项:会议通知
1、文件（邮件、传真、信件）通知
2、会前电话或短信提示
三、会前第三项:会前检视
1、修正会议的议案。
2、一般在会议通知时，将议案发送给董事、列席监事或高管。
3、根据参会人员提出的意见，进行再修正。
4、参会人员的礼品。
5、会议文件准备：（1）封面。（2）议案：页眉左上角有公司LOGO；页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件；标题左侧在方框内注明是会议资料几；议案按照公文的标准格式排版；页底居中标页码，建议用几分之几页的形式标明页码。（3）装订：印刷完装订或用抽杆夹装好。
（四）装袋：文件袋一个，会议的议案，笔记本一个，笔一支。
6、会议座签：（1）参会人员座签：根据参会人员确定，一般包括公司所有董事、监事、高管，核对人名，千万不能出错；（2）签到座签：印“签到处”三字，一般放在进门显眼位置，配有签到表、笔、签到板夹。；（3）摄影席座签；（4）记者席座签等。
7、会场准备工作。会场的灯光、音响、话筒、鲜花、茶水、烟、烟缸、抽纸、条幅，会址大厅显示屏内容（第一行是“热烈欢迎”；第二行是“参加第X届X次董事会的各位代表！”）。
8、落实授权委托书。
9、开会。
10、会中休息。提示厕所方向，提示午餐或晚餐的就餐地点，车位情况等。
11、注意会上临时增加的议案。
12、注意议案的表决顺序（譬如，在董事会上有辞去董事的议案，股东会上就有选举或变更董事的议案）。
13、表决。（1）发放表决票。有授权委托书的人，不能只发一张；(2)表决统计。一般安排监事会的人统票、监票。
14、决议形成。
15、散会。
四、会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间
（3）开会地点
（4）参加人员及到会情况
（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事（按股份或股数排名，文稿上打印好董事名字，直接签，有时议案较多等情况，决议内容在短时间内写不好，可直接打印签到页，让董事签字）
6、发放征集议案表格，为下次董事会准备。
7、会后工作：
（1）写新闻在公司的网站上发布，上市公司要发布公告。
（2）若有董事、监事、高管的变动，会后，董事会要发文，告知股东和员工，公司的人事任免情况
（3）资料归档
五 会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
第二篇：董事会流程（本站推荐）
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）（2）本财务决算（3）下财务预算（4）准备的议题或报告
二、会前第二项：
会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡）
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定„。即时生效。上述决议经下列董事签名作 实。（6）签名顺序：董事长董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格
五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点 : 1、关于董事会会议。公司法规定： 董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前 通知全体董事和监事。2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权
规则等。
3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审 议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权 外）
。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有 2 名独董的，提
请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案；
由董秘汇集分类整理后交董事长审阅； 由董事长决定是否列入议程； 对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案
人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议： 董事长认为必要时； 三分之一以上董
事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10 日前通知所有董事。应及时在会前提供足够 的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信
息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知 监事列席董事会会议。5、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前 3 工作日通知到
人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文 件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出 通知的日期。公司法第 111 条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召
开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通 知方式和通知时限。6、关于董事会参会人员。董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利
害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。7、关于董事会委托授权签字。董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范
围。未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事 下载文档到电脑，查找使用更方便 1下载券23人已下载 下载
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我要定制简历会决议承担相应的法律责任。8、关于董事会审议事项及表决。（1）董事会会议表决实行一人一票制。（2）可采取通讯表决的四个条件：a.章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程 序做了具体规定。b.通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关
背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。c.通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。d.通讯表决应当确有必要。
通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章 程或董事会议事规则的规定。（3）
“特别重大事项”
不应采取通讯表决方式。
这些事项应由章程或董事会议规
则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处 置、聘任或解聘高管层成员等。（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。
特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通 过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同
意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。公司法第 112 条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。9、关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记
录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依 据）
。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会 议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录包括以下内容：
会议召开的日期、地点和召集人姓名； 出席董事 的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名； 会议议程； 董事发言要点； 每一 决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。公司法第 113 条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会
议的董事应当在会议记录上签名。10、关于董事会书面意见收集及签字。独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。独董应发表
客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）。11、关于董事会决议及签字。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上
通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记 载方式有两种： 纪要和决议。
需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即
可或仅需备案的作成纪要。
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事 同意方可通过。12、关于董事会报备及披露。公司应在每一会计结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少
包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会
议的会议材料及议决事项。董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后 10 日内报人行（监管部门）
备案。董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指 定媒体上的信息披露事务。13、关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。
第三篇：董事会会议流程
董事会会议流程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程：
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）；
（2）本财务决算；
（3）下财务预算；
（4）准备的议题或报告。
二、会前第二项:会议通知
1、短信告知；
2、文件通知；
3、会前提示。
三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）
1、修正会议议题；
2、资料装袋发放；
3、清点参会人数（签到表、席位卡）；
4、落实委托授权签字；
5、关注会议签字事项。
四、会中：审议及决议
1、主持人；
2、审议事项及表决；
3、会议记录及签字；
4、书面意见收集及签字；
5、决议及签字：
（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事；
6、纪要及签字 ；
7、发放征集议案表格。
五、会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
第四篇：董事会会议流程注意事项
董事会会议流程注意事项:
1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。
4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。
5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。
6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。
7、关于董事会审议事项及表决。
（1）董事会会议表决实行一人一票制。
（2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。
（3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。
(4)董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。
(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。
（6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。
（7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。
（8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
（9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。
（10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。
第五篇：大学生开什么网店最好,大学生最好开什么网店==范文
2013网上赚钱最快的方法!现在做什么生意赚钱 | 开网店赚钱，投资不大风险很小 很适合大部分年轻人的创业之路 我个人建议，刚开始的小卖家们，不要盲目的去自己进货，我敢保证，你们要是一开始就自己进
货回来做，在几个月之后，你进的货还在家里睡觉.（有个例外，就是你进的货进价是100，你卖10块，这样可能不会出现这问题），因为自己进货回来你要面临很多东西，第一，拍照，在网上一件畅销的商品，它的图片处理技术是一流的，宝贝的描述是 很有吸引力的，第二，推广，第三，销售经验，刚开始开店，你是肯定没有网络销售经验，这样的经验是要长 期的在实践中去积累，就算你在现实社
会中的销售经验是一流的，但是在网络里不一定能行。（在没开始之前最好要有一定的规划，规划什
么呢？你开这店是为什么，想发展到什么程度，想从一个小网店发展
成一个知名的网商，企业，？像淘宝网第一网店，中国C2C市场第一网店，也是这市场 信用度最高网店“柠檬绿茶“，它就是从一个
小网店发展成为几百人的团队，年营业额上亿，所以这个一定要想好，很早前有一个成功人士对我说
过一句话，他说，只要你的目标是一年赚一千万，那到那时候你就算赚不到这么多，但是起码也会接近这个数字。大概的意思就是这样的，嘿嘿！但是也不能把目标定得太高，比如超过比尔盖次 李嘉诚什么的，他们那些人成功很多因素是环境的影响。所以目标一定要明确，如果你只是想开个网店玩
玩，那就趁早打消这念头，这只是我个人的看法，不作为参考依据。哈哈！）
货源这方面开始的时候可以去选择做一些不需要邮寄的东西，什么叫免寄商品呢？就比如话费充 值，QQ业务之类的，网络游戏点卡，这也是众多网店小卖家们选择的，为什么他们都选择做这个，这东西也赚不到什么钱，给别人充话费充一百只能赚几毛钱，还有的人宁愿亏本去做，还要钱去周转，有时候几天都回不了款，因为这东西提升信用比较快，网上开店首先就是信用，你没有信用别人是 不会来买你的东西，（千万钱万不能去刷信用）。现在很多的充值系统都实现了全自动充值，只要设 置好了开着旺旺，开着自动充值系统，保证电脑能长时间正常运行，系统就会自动的完成所有流程，包括自动抓单，自动识别，自动提交充值，自动发货等等。。。
像这类的商品，这个系统的官方就有数据包，什么是数据包呢？就是商品，你要放在店里去卖的 商品，这个数据包就大大的减少了你很多的工作，不用再去拍照什么的，比如淘宝的，用淘宝助理一 分钟就可以上完几百个商品，但是在选择这类货源的时候也要慎重，现在这个市场比较乱，充值系统 的商家也较多，一个好的充值系统能决定你这店的前途。这些充值系统的的价格目前一般都是三百左 右。所以你们在选择的时候一定要慎重。
在做好了这一步之后，你自己网店的信用达到一定级别了，客户群体稳定了，这时候你就可以慢 慢的转向实物，这就是所谓的企业转型吧！嘿嘿！比如服装，电子产品，之类的，因为这时候你们已 经拥有了一定的客户群体，那些经常来你店里充话费的，游戏点卡的，QQ业务的客户，只要一百人里面有一个来买你的实物商品就够了，这也是要时间来转变，但是你的实物必须要有性价比，能跟其他同行商家的商品比得起，还有就是销售能力，售后服务，这个销售能力也是慢慢的在之前的...交易 中实践来的，最好是能达到客户还没开口之前你就能猜到他要说什么，我现在真的很佩服很多的网店 主他们就有了这类的经验，我在网上买东西时候就经常遇到这样的店主，他能事先就感觉到你想说什 么，而在你还没说之前他就先说出来，并且给了你满意的回答，我想这种经验不是一点点时间就能达 到的，不管你是选择什么货源来做，重要的是先要熟悉各个环节的流程，特别是交易流程，还有一般 的店铺装修，这个我想不用多说大家也知道，这是一个门面，特别重要。还有各种辅助工具的使用，比如淘宝的淘宝助理，拍拍的拍拍助理等等。。其实说起来简单，做起来也简单，在做之前最好就是先熟悉下各个环节具体操作
还有就是防骗技巧，现在很多的网络骗子就是专门找这些网店的新卖家来骗，这些也很容易骗，嘿嘿！顺便透露下我刚开始的时候也被骗过，而且不是骗一点点，是一次就被骗几千块，所以我才有心情 来写这些东西来提醒你们这些还没有进入这个行业或者是刚进入这个行业的朋友们，我在这个行业一 路走过来，也走了不少弯路，吃了不少的亏，我现在做的充值，代理充值软件。现在已经是钻石卖家 了。
下面我将来网店具体步骤解释一下：
第一：你先要开一家网上银行，比如建行的、其次就是要有一个淘宝的账号和一个支付宝的账号(最 好两个用 一个账号，这样也好记，密码也好记)再把你的网银和支付宝进行实名制，如果你不实名认 证的话，是取不得买家的信任的。
第二：进入你的淘宝，点击我是卖家，里面有个我要开店，需要一个小小小的考试，再一步步的按照 提示走下去，你的小店就算是大功告成了，只是里面没有任何东西，呵呵！
现在，我就说说我的来网店的辛酸史呵呵，其实也不辛苦的。在如今的社会，现在如果你想做实体代 店话，没有信誉是很在汪汪的淘宝海洋中取胜的！一句话：只因为你没有信誉，如果你在大街上逛街，那么任何一个店你都可以光顾，但是，在网上如果你没有信誉的话，是很难存活下去是的，目前一 般的办法是用虚拟的软件增加信誉，但是你至少得赚够你的信誉，才可以服务群众嘛！你说呢？
我是一名88年的女生，有了开网店的想法，就试着开了家网店，当初就是想试验一下，顺便可 以学会开网店啊！新手最初做的时候应该新做做充值话费之类的，里面有Q币，各种游戏的充值卡，在当今游戏社会中呢么多玩家，你可以想一想哦！只要你是一个喜欢上网的人，何尝不来试一试呢？ 再把你打游戏的时间利用一下，你我都相信：精诚所至金石为开，只要坚持就一定就会有收获的的，就拿我自己来说，已经踏入社会了，也喜欢挑战一下自己！
对于做这个做网上的充值业务，我自己想有以下几点好处：不妨你参考一下！第一：起步资金少，一般有能力的人都可以做的起来，如果投资大的项目的话，就把很多人都拒之门
外了，而这个软件只需300或者500元！如果你想检验 一下自己的财商的话，不妨有能力来试一下哦！
第二：资金周转快，你的启动资金就需要300.之后再软尽 力存入100块钱，我想就可以运转了，你就
可给你的亲朋好友充值真么的，就长来了信誉，又不知 不觉的挣了钱，对于自己以后做实体代理网店
所需要的信誉积累了资本！如果你不想做实体，你也可以 买这个软件，做个代理还是听不错的哦！
第三：不用担心压货，做实体的话，你还会担心什么卖不出 去怎么办？但是这个的话，完全不用担心，就是放一两年也不会有什么压货问题，我相信，你也不会想 让它放一两年吧！呵呵
第四：任何事，任何人，我想起步都是不容易的，但之后的路谁 都说不上，不要说现在来网店的人太
多，竞争太大，你怕失败，那是你没有敲开那扇门，任何有执行力的 人都没有这样想，他们会试着做
一些事情，就算到处碰壁，但是当他们有了经验，他们就会在以后的人生 路上越走越顺，越走越宽，而你，永远都只是一个小小职员，就是别人踩在脚下的一棵小草，平凡的度过了自己的一生！
2013网上赚钱最快的方法!现在做什么生意赚钱 |
朋友们，我想你如果去做一件事的话，就会体会到它的快乐与困难，但是水的人生是一帆风顺的呢？恐怕没有吧。谁又不是一步一步的走过来的呢？ 如果你还年轻如果你还有一颗不服输的心态，我想你的心里上已经成功了，也许你
现在还在徘徊，也许你可能看到的广告天花乱坠，说什么什么很好，但是你要记住，只有怒自 己做了，你才知道里面的事，也许是有困难，但人生不能因为有点困难就不做啊！是不是？
亲们！今天的你风华正茂，可以输的起，也可以赢得起，只要你想，只要你做，我想下一个成功
者就是你。你不要羡慕他们的钻，要相信自己只要你坚持，今天他们 的钻，就是明天你的！但是，你也要充分认识到任何事不是一蹴而就的，别人的成功是
一点一滴的做出来的，要记着：天下没有免费的午餐，不管你是狮子，还是羚羊，你都必须奔跑！
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