股东会决议书范本

第一篇：股东会决议书范本

XXXXX有限公司 股东会决议

一、会议基本情况：

会议时间：20X年X月X日

地点：本公司会议室

会议性质：第2次股东会议 会议内容：股权转让

二、会议通知情况及到会股东情况：

2016年4月25日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：杨州召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给杨州，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变更。

6、经营范围不变更。

7、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托耿杰办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字： 新自然人股东亲笔签字：

法人单位股东加盖公章： 法人单位股东加盖公章： 年 月 日 年 月 日(或全体股东签字)： 年 月 日

第二篇：股东会决议书范本

范本一：____________有限公司股东会决议书

会议时间： 年 月 日

会议地点：

出席会议股东：

公司（以下简称“本公司”）股东会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东共计 人，代表本公司 %的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

（联保体综合授信适用）

□ 同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司 分行办理联保体综合授信业务，与 共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司 分行签订的《联保体授信合同》为准。

（综合授信下共同受信模式适用）

□ 同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国民生银行股份有限公司 分行办理综合授信业务，并与 共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

股东（签名）：

时间： 年 月 日

范本二：珠海市___________有限公司股东会决议

（股权转让范本，仅供参考）

本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点：

原股东成员：、、出席会议股东：、、共代表 %表决权，缺席会议股东：

新股东成员：、、出席会议股东：、、共代表 %表决权，缺席会议股东：

会议议题：股权转让有关事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司原股东 愿意出让其持有本公司 万元的资本额，即占本公司注册资本 万元的 %股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

二、其他股东、同意放弃优先购买原股东 在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由、、组成。确认新的股东出资情况如下：

股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式 出资比例

1、XXX …… …… …… ……

2、XXX …… …… …… ……

3、XXX

…… ……

四、股东会决定免去 在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去 经理职务，免去 在公司的监事职务。任命 为公司执行董事及法定代表人，任命 为经理，任命 为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

五、免去 在本公司的秘书职务，任命 为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东 在公司中的权利、义务终止，新股东 继承原股东在公司中相应的权利和义务。

……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

七、修改公司章程中的相关条款。

全体旧股东签字（或盖章）： 全体新股东签字（或盖章）：

年 月 日

第三篇：股东会决议书

股东会决议书

会议时间：

会议地点：二楼会议室

参加会议人员：全体股东

会议议题：协商表决本公司办理动产抵押有关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议，经与会股东协商，一致通过以下决议：

全体股东一致同意将本公司经销的商品：现有及将有的未上牌照的品牌的商品汽车抵押给上汽通用汽车金融有限责任公司。

全体董事会成员（盖章或签字）

年月日

第四篇：股东会利润分配决议书范本

XXXX有限责任公司

股东会决议

一、会议日期：20XX年X月XX日

二、会议地点：XXXX有限责任公司董事长办公室

三、出席人员：

四、会议主持：董事长

五、会议决议事项：

经董事会全体董事一致通过，作出如下决定：

鉴于公司20XX年税后可分配利润为： 元；20XX年税后可分配利润为： 元；累计20XX-20XX年未分配利润为人民币： 元，可分配利润人民币为： 元。

现决定将其中的人民币 元分配给投资者。分配后尚余可分配利润人民币为： 元，暂不分配。

一致同意上述决议事项。

特此决议！

股东签名：

日期：

第五篇：公司股东会决议书范本

公司股东会决议书范本

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

（1）董事会成员：____________________________________,任期__________年。

（2）监事会成员：____________________________________,任期__________年。

（3）上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

关条件。

出席本次会议股东

法人股东（盖章）自然人股东（签字）

年 月 日 年 月 日

注： 请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件