第一篇：XX建工集团市场营销部管理办法初稿
XX建工集团市场营销部管理办法初稿 一·市场营销部的职责：1。掌握了解建筑方面的有关法律、法规。2。规范我公司的市场营销管理，提升我公司的市场营销活力及建筑市场影响力。3。强化市场营销的内业管理，提高自身的业务水平，保证企业生产经营活动能良性运行，维护好企业的市场形象。4。对工程的各类信息进行汇总、分析、评估，5。遵守公司的规章制度，维护企业利益，保护本公司的商业机密。6。由公司领导牵头组织制定营销计划、目标，建立营销奖励机制，根据市场情况进行动态调整。二·市场营销部的主要工作内容：招投标管理、预算管理、合同管理、工程信息管理、标书制作。工 作 内 容 图 示 市场营销部 招投标管理 预算管理 合同管理 工程信息管理 标书制作 招 投 投 造 工 合 合 网 市 数 资 文 标 标 标 价 程 同 同 络 场 据 料 件 管 管 报 分 结 评 备 查 调 分 整 编 理 理 价 析 算 审 案 寻 查 析 理 制 一）招投标管理
1、投标管理：1）拟投标项目的评审：成立评审小组，公司领导牵头，对项目进行综合评估，评估因素主要几方面：我公司自身因素，工程项目性质、条件及业主因素，施工现场、市场因素。确定经营风险度及经营策略。2）认真掌握招标文件的所有内容，严格按照招标文件 1
内容及要求编制投标文件。其中施工技术文件由总工和拟派工地的工程技术人员编制，商务文件由公司预算人员负责完成。3）投标报价：由公司领导牵头，组成专业评估小组，对工程项目的预算数据进行分析评估，第一，造价风险评估。第二，确定科学、合理的投标报价。4）签订施工合同。投 标 工 作 流 程 工程信息采集 信息评估赛选 确定投标项目 决策层意见 肯定 否定 编制投标文件 学习招标文件 编制施工技术文件 编制商务文件 投标文件内部会审 施工前期组织准决策层及专业人员确定报价 开标
2、招标管理：对我公司承揽的工程项目进行有效的控制管理和服务。对工程项目所含的各专业施工项目、劳务、设备、材料、施工机具、专业技术等进行统一招标。1）成立招标委员会。2）通过认真调查、评审，组建互信互利互赖、合格的分承包商、供应商花名册。3）依据施工项目、工程量、市场信息编制招标文件。4）从合格分承包商、2
供应商花名册中选择、邀请进行投标。5）在指定的时间、地点进行开标，确定中标单位或个人。6）双方签订分包、供应合同。
内部招标管理委员会
编制招标文件 评估初定经济指标 合格花名册中初选多家单综合评定指标报价 发邀请、购买招标文件 开标 综合评审 签订合同 二）预算管理：对工程项目的前期、施工过程、竣工结算提供数据分析依据。1）编制施工图预算，提供工程投标经济分析、报价的依据。2）对施工预算书进行工程分析，跟踪施工进度进行有效调整、控制，为工程经济指标管理提供服务。3）为工程项目的内部招标工作提供工作量、项目造价依据。4）做好工程竣工结算工作。三）施工合同管理：1）成立合同评审小组，对合同条款进行认真审核，针对不合理的条款要及时与发包方协商，进行合同风险评估并作出决策。2）按规、依法认真填写施工合同，斟字酌句不留隐患。3）双方签订的施工合同公司备案一份，并做好合同台账记录。四）工程信息管理：工程信息是指企业生产经营相关的各种因素。建立企业经营信息库并由专人负责，1。拟建工程信息：1）网络查询和 3
市场调查，建立项目信息台账。2）进行拟建工程项目的信息分析、评估，最终选择、决策。3）对工程行业市场发展情况进行跟踪了解，及时了解国家及地方的方针、政策，掌握影响本行业发展的各项因素，定期进行分析、评估，及时调整企业经营策略。2。工程造价信息：1）对施工图预算进行分类解析，单位工程所含的组成因素进行数理统计，如材料、机械、人工、设备、分包专业等的数据统计。2）施工项目的使用性质、工程类别、规模进行数理统计。3）新材料、新工艺的施工应用信息。4）定期进行市场调研，及时了解市场价格，掌握备案行业行政部门的指导信息价。5）定期对施工项目进行信息收集，如工程变更、施工过程中实际发生的各种数据信息。及时与施工图预算数据进行比对分析。3。定期进行各类信息规整、分析，归档于企业信息库。五）标书制作·档案管理：1.对本部门所涉及的文件、资料归档保存，建立好台账，便于日常使用和及时查询。此项工作由专人负责。2.根据招标文件的要求编排、制作投标文件，装订成册。3.严格按照招标文件要求，对装订好的投标文件进行密封包装。三．制定学习培训计划：1.定期组织学习施工企业相关的法律、法规和自治区的规定、调整性文件。2.对专业人员进行学习培训，提高职业技能。四．根据工作内容、工作强度进行人员调整和设备、工具投入。XX建工市场信息部 2015年4月23日 4
第二篇：市场营销部绩效及管理办法
市场营销部运作方案
（一）品牌推广营销部管理办法
常平玛莱妇产医院品牌推广中心市场营销部根据医院总体营销战略发展需要，特划分为以下三个部分：
一、联盟体检部
二、双向转诊部
三、文化地宣部（下设三组：一为地面宣传组；二为公关外联组；三为活动执行组）
第一部分、品牌推广中心市场营销部综合岗位职责
一、市场营销部职能
1、实现医院业务总量强效提升。
2、制订和实施营销渠道开发计划。
3、体检中心管理，参与体检套餐的制订与施行，体检推广代表管理。
4、定期进行市场调研与市场预测。
5、组织策划团体体检、社区活动、义诊、商家互动等相关终端活动。
6、医院渠道宣传品的投放与信息反馈。
7、诊疗服务质量的监察、评估与反馈。
8、协助客服部作好售后服务以及跟踪回访。
二、市场营销部负责人（含各部主管）职责
1、服从上级领导，按照制定目标任务层层分解并及时完成下达总任务。
2、全面负责营销部日常管理工作。
3、制订营销政策和营销计划（年、季、月），特别是周工作报表的制定汇总。
4、组织和指导营销部各部的工作，对各部推广代表的业绩进行评价指导。
5、对市场工作的监察，处理客户反馈问题，审核业务往来单位，对建立信息反馈制度负有领导责任。
6、定期总结工作，并向主管院领导提交工作报告。
7、组织开拓创新、不断促进市场全面开发。
8、医院终端宣传性活动的策划与执行。
9、对工作中存在的不足进行反思总结，不断调整营销策略、管理制度和营销计划。
10、协调内部及本部与其他平行部门或上下级部门的关系。
三、市场营销部专员职责
1、主动宣传医院文化，传播医疗保健常识，与企业、医疗机构、社区、街道妇联、计生等相关部门及合作单位建立良好的合作与公共关系； 2、拜访客户、收集客户资料，推荐医院的特色医疗服务；
3、完成合作签约、做好患者来院对接准备工作；、为客户提供相应服务，维持医院与法人客户及自然人客户的良好关系； 5、准时参加医院的晨会、夕会、业务交流、培训等活动；
6、配合医院经营目标，每位专员依据医疗网络状况拟订市场拓展计划，制定月、开发计划。、每周填写拜访记录，进行活动量化管理； 8、保守医院商业机密、遵守医院的各项规章制度，完成医院交办的其他工作；
第二部分、市场营销部专员的日常管理
第一节 从业守则
营销部必须推广并维护医院的品牌形象、核心文化、医院礼仪、医疗健康知识，加强专员的日常活动管理，规范从业行为，遵守社会公德、职业道德，维护医院形象，全面提高业务人员个人综合素质。对医院：
1、专员必须将自己推广成果提交医院，不得为其他医疗机构经办推广活动；
2、专员在未经过医院同意的情况下无权对医院各种项目的医疗费用标准进行修改或许诺，无权代表医院签订任何合约；
3、专员必须使用医院统一设计印刷的资料及名片；
4、须保守医院秘密，如医院的财务状况、医院的经管状况、医院的内部制度等；
5、必须爱护医院财产，保持办公环境整洁有序。对客户：
1、专员电话约见客户或与客户面谈时要注意文明礼貌用语，体现自己的专业和对客户的尊重；要注意医院礼仪，向客户鞠躬问好，遇有客户不良的行为时应委婉维护自己和医院形象，不卑不亢；
2、应对客户资料及个人隐私进行保密。对社会：
3、对同行其他医疗机构的点评应客观公正；
4、不得以诋毁其他医疗机构及其所从事的医疗服务，或利用其他不正当手段进行推广。
第二节 基本管理
1、营销部研究制定推广计划、编制计划、月度计划向营销团队宣布；
2、各专员应在每周工作结束后制定下周的工作拜访计划，认真填写工作报表，团队主管应予以指导、监督和管理。、各专员应按规定参加相关的业务交流，总结等活动，无故不得缺席。
第三节 出勤管理
1、各种假期审批按医院考勤制度规定执行。
2、鉴于营销部门工作的特殊性，中午的下班及下午上班打卡可以省略，下午下班如因业务需要未能回单位打卡考勤的，应电话告知部门主管后次日补缺勤条于行政人事部。
第四节 早、夕会管理
1、各专员需参加每日的早、夕会，“两会”应由团队主管主持；
2、（各部主管）早、夕会应起到如下作用：
（1）、掌握各专员的工作进展，落实活动量化管理；（2）、了解各专员的思想动态，激励各专员的工作士气；（3）、授予各专员相关营销知识，提高他们的工作技巧；（4）、培养专员的演讲能力，交流分享工作体会；
第五节 专员品质管理方法
为建立医院良好形象，规范专员的推广行为，奖优罚劣，促进医院品牌推广工作健康发展，共同致力于医院的健康发展，特制定此办法。
第一条
嘉奖
推广专员有下列情形之一，且经过医院领导审查认定属实的，将予以适当嘉奖； 一、有具体事例或言行维护医院形象、赢得荣誉，取得一定社会效益的； 二、为维护医院利益或保护财产安全见义勇为的；
三、热心参与公益活动，为树立医院形象，维护医院品牌做出较大贡献的； 四、为医院发展提出合理化建议被采纳，对提升经营成效做出贡献的；
五、服务品质好，业绩优秀且在医院工作年限达两年以上的； 六、其他特殊优良事迹。奖励方式：
一、书面奖励（医院领导签名）二、颁发奖状或奖牌；
三、颁发奖金；
四、受邀请参加表彰会议； 五、其他适当奖励。
第二条
处罚
推广专员发生下列违规行为之一，经医院领导审查认定属实，根据该行为性质予以警告、记过、劝退、辞退等处分。
一、无特殊原因，未能按时完成上级领导布置的任务，警告一次；
二、误导客户，对医院医疗服务做虚假或过度承诺，非医院医疗业务能力范围内的，警告一次；
三、客户投诉，遇有客户累计投诉两次的警告一次；
四、恶意破坏医院形象的，将给予劝退处理并视情节轻重处于相应处罚； 五、累计警告三次等同记过一次； 六、虚报费用的，记过一次；
七、克扣、拖延返还客户费用，记过一次；
八、签订合同时，代客户签名，直接辞退并赔偿医院相应损失；
九、一个月内累计记过一次者当月实际佣金按80%发放，一个月内累计记过二次者
当月实际佣金按60%发放，累计记过三次者予以辞退；
十、与网络关系（或电话咨询等相关人员）串通或将卡类营销及体检转化顾客虚报
为转诊业务等，谋取医院利益，一经查实，视情节给予罚款500—10000元处罚，当月
佣金全部扣除，并辞退；
十一、将自己推广成果转交其他医院，一经查实，罚款5000元，当月佣金全部扣除，并辞退。
十二、泄露医院内部机密，一经查实，罚款800—5000元，当月佣金全部扣除，并
辞退。
十三、把医院客户资源归为自己营销业绩的（内部营销），给予辞退佣金一概不发。
第三部分 薪酬体系及管理办法
为有利我院品牌推广中心市场营销部渠道开发，有效发挥岗位作用，促进营销部对医院整体业务发展的有效推动，特制定本方案，实施细则如下：
一、品牌推广中心市场营销部薪酬方案：
1、主任薪酬：基本工资一级基础为3000元/月，二级为4000元/月，三级为5000/月元，加提本部门业绩超过目标任务部分30万元以内的1%；30万元以上60万元以内的2%；60万元以上的3%作为管理奖励（统筹、培训、策划及日常事务管理等，奖金由医院额外支付）。
2、主管薪酬：各部门主管基本工资统一为2000元（含交通、通讯、伙食补助），各部门主管加提本部所有营销专员当月工资总收入超2000元以上4000元以内（含基本工资+补贴+绩效奖金）总和的5%，4000元以上的提10%作为管理奖励（用于统筹、培训、策划及日常事务管理等。超基数者按上述方案累推，从各业务专员绩效奖金中扣减。如张某8月份个人收入总计为6000元，则超出部分（6000—2000）4000*5%计200元为部门主管加提管理金；而张某本月实际获得的收入为5800元）；当部门总业绩连续两个月未完成既定目标的，部门主管除了不享有加提本部门内管理奖金之外给予警告观察，第三个月仍未完成指标的取消部门主管职位并按营销专员薪酬执行。
风险金管理：市场营销部人员合同期内的业务联系资料必需统一录入市场营销客户资源数据库，由经营部负责数据统一管理并监督执行。合同期内每月预留营销部人员当月收入总额20%作为客户资源风险金管理，全额返还。2、1、双向转诊部专员：
核算方法：基本工资+岗位补贴+绩效奖金（1）基本工资：
①、转诊专员的基本工资为每人每月900元整（包含外出餐费补贴、业务联系电话费补贴、交通费补贴）。
②、新入职专员试用期保底收入为每人每月：无医疗行业相关工作经验的为1200元整；有一年以上相关工作经验的为2200元（包含餐费补贴、话费补贴、车费补贴）。
工资核算方式：基本工资+补贴+绩效提成（试用期工资必需完成保底业务10000元整，否则不核算提成，未完成者将作为转正考核依据。）
③、从医院其他部门调入营销部的已签订用工合同的职员前两个月工资按原岗位标准执行，纳入绩效考核。（2）绩效奖金：
①、由市场营销部双向转诊部联系产生的医疗业务消费总额（有固定办公场所的各级医疗机构转诊，包括对口专家的单病种营销等）按递增提成法作为效益奖金。即5万元以内按5%计提，5—10万间提7%，10—15万间提9%，15万以上全部按10%计提。发放单位以核 算到个人或特定组合协商分配为原则；
注：各级医疗机构转诊病人不享有优惠减免政策，否则业务员及转诊机构业绩均按50%核算。
②、由于药店卡式转诊，包括早孕试纸推广合作（持卡享有减免10%优惠等）与医疗机构转诊的性质差异，固通过在药店设置办理点发展“玛莱健康俱乐部”会员，会员来诊，按卡的编号确认中介业绩和转诊业务员业绩，推广药店以消费总额的5%给予奖励（结合市场竞争等因素考虑可作相应调整），业务员以转诊部递增法为依据减去2个百分点给予奖励，即5万以内按3%计提累推。
注：除药店等卡式转诊行为外，所有的转诊信息必需保证提前半小时的报备时间，否则不计入转诊业绩。
③、具备条件的各级医疗机构转诊行为可填写一式两份的定点合作医疗转诊单（由转诊医生按表格要求填写，病人凭第一联转诊单到医院总服务台安排就诊，做好录入工作并于当天下班统一交由财务部统计员，底联留存转诊医生处用于核准行为产生）。
注：转诊病人院内接纳、安排、业务监督及确认均由经营部执行。
（3）转诊医生及“中介”的提成方案
①、有固定办公场所的各级医疗机构转诊医生的提成奖励可分为单病种和其它综合业务两种，提成方案也可采取定额奖励或按转诊病人医疗消费总额比例提成作为奖励，为了避免单纯性转诊检查而出现的转诊医生对本单位的负面宣传，促进转诊医生的包装引导工作，也可以采取两者结合奖励。产科转诊每例可定额为顺产奖励160元，剖宫产奖励300元，也可按产妇在院期间的医疗消费总额的10%提成作为奖励（包括中引、人流病人的转诊）。
②、为了促进妇科微创及不孕不育等大病种业务的转诊业绩，妇科微创手术及不孕不育病人转诊医疗机构医生提成比例为20%。
注：此方案为阶段性调整，根据业务发展情况将适时调整提成比例。
③、转诊单纯的检查、化验并按原收费标准执行的按开单总额5%计提（如有优惠减免则从提成中相应比例扣除），其它综合类业务统一采取病人在院期间消费总额的10%提成作为奖励。
④、由医药代表或其她非“医疗机构途径”转诊产生的业务收入按5%计提。以上行为产生的业务提成奖励总金额由财务部次月10日前统计结算，由财务部指定专人定期送达转诊人（用于界定是否非“医疗机构途径”），特殊情况可采取电汇、存卡等形式及时返还，但用户名必需是转诊医生本人姓名。2、2、文化地宣部：（1）基本工资：
①、宣传员：新入职试用期为两个月，固定保底工资为1200元，转正后固定工资为1100元，保底工资为1500元。（2）绩效奖金
①、地面宣传组：按通过地面宣传（发放杂志、宣传册等）来院就诊的有效挂号（指产生医疗消费行为者）病人总量计，完成指标数（每人为10人）以上者，有效来诊90人以内每人奖励10元；100—200人之间每人奖励20元；200人以上全部按30元每人奖励。
注：2013年6月至9月暂执行补充方案（4）
为了加强同孕、婴等相关联行业的合作力度，促进孕产妇来院参加孕妇学校、产检及分娩业务量的有效提升，特对孕产妇开发组的激励方案进行调整。见补充方案（1）。
②、活动执行组：凡成功策划营销终端活动，按照A、B、C三个不同级别给予联系个人奖励，此级别由部门主管报分管领导，最后由总经理批准执行。
C、100元范围：常规社区或广场义诊、健康讲座（参与人数在30人以上，100人以内）每场次奖励100元，其中联系人（即公关外联组专员）得40元，部门主管得10元，其余50元再分配给参与活动的执行组及医护成员；
B、300元范围：中型社区活动、商家合作、公益演出等（指参与人数在100人以上，300人以内）每场次奖励300元，其中联系个人得120元，部门主管得40元，其余140元再分配给参与活动的执行组及医护成员；
A、600元范围：大型公益演出、普查活动、重大社会关系突破等。
③、由品牌推广中心其他部门联系，而由地面宣传部执行的上述②活动，所得奖励由涉及部门平均分配。
④、公关外联组：与街道、社区、计生、妇联、公安、消防等合作的宣传栏开发，按医院有效广告时间及面积计算，以半年以上医院有效广告每平米按10元奖励联系个人。广告选位需经品牌推广媒介采购部确认。
⑤、部门总提成收入由主管根据每人工作综合表现进行自主分配，但需经品牌推广中心负责人签字核准。
⑥、通过“玛莱义工”义诊义演等活动吸收会员（必需遵循自愿的原则进行推广，否则不计业绩），会员来诊，按卡的编号确认部门业绩，以消费总额的3%给予奖励（地面宣传部宣传组原则上不参与卡的推广）。
2、3、联盟体检部
（1）、基本工资：
①、联盟专员的基本工资为每人每月900元整（包含外出餐费补贴、业务联系电话费补 贴、交通费补贴）。
②、新入职专员试用期保底收入为每人每月：无医疗行业相关工作经验的为1200元整；有一年以上相关工作经验的为2200元（包含餐费补贴、话费补贴、车费补贴）。
工资核算方式：基本工资+绩效提成（试用期必需完成保底业务100人次有偿或200人无偿体检业务，否则不核算提成，未完成者将作为转正考核依据。）
（2）、绩效奖金
①、以特惠商户形式加盟成为对方持卡消费会员，并在对方的会员权益宣传资料中宣传或发布医院形象信息的。视加盟商的社会品牌美誉度给予联系个人100元—200元不等的奖励。且持卡者来院消费总额3%作为联系个人奖金；
②、由合作商家联合推广的医院“玛莱健康俱乐部”会员卡，持卡者来院消费总额的3%作为联系个人奖金；
③、每成功推广一张玛莱妇产医院“VIP健康储值卡”者，即按“VIP健康储值卡”面值（健康卡：1000元、白金卡：3000元、钻石卡：10000元）的5%奖励给个人。卡值消费完未再充值，而自费消费的另提3%奖励给个人。
④、工厂、企业职员定点医疗合作业务，联盟体检部每人或每特定组合最低每年联系5家定点医疗合约单位（单位人数50人以上，年消费总额1万以上核算），单位职员定点医疗联系成功需签订定点医疗合作协议（由经营部代签并由财务部保存合作协议原件），如有业务需要医院领导出面进行业务洽谈的可以申请安排。超额完成指标的每家奖200元，未完成的每家扣100元。员工持卡来院消费总额的3%作为联系个人奖金；
⑤、与商场、超市、企业等联合、互动促销或公益演出并由地面宣传部完成的活动参照地面宣传部绩效方案执行。
⑥、与商场、超市、企业合作在显要位置开辟宣传栏的，按有效广告位每个30元作为联系个人奖励。大批量购买的合作广告位参照媒介采购奖励制度。
⑦、有偿体检：指个人、团体体检业务（与特殊职能部门联合举行的服务性行业等的硬性体检，如保姆体检、招工体检、各级妇联定期例行的育龄妇女的妇检等），工厂、企业、学校等特殊单位的健康体检业务等。所有有偿业务收费标准均不得低于医院现行收费标准的70%作为医院最低收入保障，包括单位职员定点医疗合作等，且优惠项目只限于检查、化验、治疗及手术（除医院制定的统一无偿或优惠政策以外）。团体体检（指10人以上）业务按医院现行收费标准（包括团体体检已制定的套餐）的70%上交医院作为医院最低收入保障，其余30%归体检部营销员自行分配。
⑧、个人有偿体检按医院现行收费标准的80%上交医院作为医院最低收入保障，其余20% 归体检部营销员自行分配。
⑨、所有有偿体检、免费体检或普查活动后（成功申请加入玛莱健康俱乐部）有效转化产生的医疗消费总额的3%作为联系个人奖励。
业务联系行为： ①个人及团体体检业务联系确定时间后需填写一式三联的体检通知单（第一联交由财务部备案录入用于奖金统计及费用回收情况的把关监督，第二联交由体检中心用于院内参于体检各医、技岗位的流程安排，底联留存业务联系人核对）。
（3）、组织者、合作商家及企业主管返还
①、按卡的编号确认业绩，给予合作商家业务主管消费总额的5%作为返还奖励。
②、由体检部组织并经总经理批准的免费体检业务，按每百人奖励组织者200元计算。
6、企划部：通过开辟杂志互动栏目等发展的“玛莱健康俱乐部”会员，会员来诊，按卡的编号确认部门业绩，以消费总额的3%给予奖励。
第四部分
附则
第二十九条
本办法未尽事宜，由医院管理层协调后另行修订。
第三十条
本办法自2013年元月1日超执行，一旦确定实施，任何修改都必须经过总经理批准。
常平玛莱妇产医院
2012年11月13日
补充方案（1）：
孕、婴行业合作方案
合作对象：各个孕妇服装店和奶粉店等相关联行业。
合作方式：孕产妇开发组通过在镇区各个孕妇服装店和奶粉店等相关联行业发放孕妇手册和孕妇学校邀请卡（装订在一起），由店主免费赠送给其客户（孕产妇），并推荐孕妇来玛莱妇产医院听课。
合作细则：
1、店方引导孕产妇作好邀请卡的填写：含姓名，联系电话，怀孕周数，推荐店名等并让孕产妇持卡来院听课等。
2、店方作好推荐孕产妇信息的综合登记工作，以便院方复核。
3、由客服人员在每期孕妇学校开课时收集邀请卡并送财务部，由财务部相关人员作好统计工作。
4、妇产妇开发组人员每周五之前收集各个合作孕妇服装店和奶粉店等客户名单，结合财务部统计资料对未来院客户进行电话回访，邀请其来玛莱妇产医院上课。
5、一旦各个合作孕妇服装店和奶粉店客户在我们医院分娩，给予对方定额奖励顺产100元，剖宫产200元，确认及返还方式参照双向转诊部。
6、孕产妇开发组人员的工作要求：
第一、每天每个人开发至少6个新合作单位；
第二、每天必须上交日记；
第三、周四以后电话回访，引导孕妇来听课；
7、合作双方必需进行显著位置的广告位置互换。
孕产妇开发组人员业绩核算：底薪（地面宣传员标准）+绩效，绩效方案如下：
每月通过派发孕妇手册或与相关联行业合作开发而来院分娩产妇数在10人以上60人以内奖励25元；60人以上100人以内奖励40元；100人以上奖励60元（以个人为核算单位）。
以上方案从产科准入开展业务后执行。
补充方案（2）：
设立“玛莱女性健康基金”健康咨询点方案
为了让慈善公益事业惠及更多女性群体，缓解本地区，特别是郊区与偏远地区老百姓“看病难、看病贵”的压力，对一部分贫困、低保及重症女性患者进行及时的健康救助。同时放大“基金”效应，以唤起全社会各界对女性弱势群体尤其是女性健康问题的关注与帮助。特就设立澄援助咨询点（以下简称咨询点）拟定方案如下：
1、各地所设立的咨询点属玛莱女性健康基金管委会及玛莱妇产医院品牌推广中心下设部门。行政及业务等管理执行医院统一的相关管理制度。
2、咨询点设常驻主任及咨询师各一名（原则为本地区人），属医院正式员工，履行医院正式员工的各项职责并享有各项应有权益。
3、咨询点其他工作人员全部采用兼职性质，不与医院产生劳动合同关系，无固定工资。
4、咨询点的日常管理办法及开展业务的薪酬激励机制参照执行“玛莱妇产医院品牌推广营销部管理办法”。
5、咨询点只租用30平方米面积以内的各区慈善组织、公益场所或街道社区办公室统一风格布置设立办公场所，常驻工作人员的食宿自理。
6、由于咨询点工作需要前期的筹备及市场基础铺垫工作，所以咨询点主任薪酬方案除了执行“玛莱妇产医院品牌推广营销部管理办法”以外，增加食宿、交通及通讯补助每月1000元。另外从进驻筹备之日起的2个月内主任的收入差额（以进驻咨询点第3个月起算，全年平均月收入总额减去前2个月的实际平均收入总和为计算标准）由医院统一补贴。
7、咨询点咨询人员的工资标准参照医院统一的薪酬方案，奖金由咨询点统筹安排发放。
8、医院将从各咨询点总业务收入总额中提取3%用于额外奖励，由各咨询点主任提议经医院品牌推广中心总监同意后自行分配。
9、医院将开通与各咨询点直达的定期班车接送服务，由咨询人员进行援助咨询、材料整理、业务统计、信息收集及与医院对口部门岗位的对接工作。
本方案自待基金申请成功开展后试行，未完善之处将酌情处理。
补充方案（3）：
媒介采购及媒体公关管理办法
为真正执行品牌推广为先导的医院运营方针，全面落实我院品牌推广工作，有效发挥并激发岗位积极主动性，促进媒介采购对医院整体业务发展的有效推动，特制定本方案，实施细则如下：
主管薪酬：媒介采购部主管基本工资为每月2000元，加提本部其他所有媒介采购员当月工资总收入超2000元以上的4000元以内（含基本工资+补贴+绩效奖金）总和的10%，4000元以上的提20%作为管理奖励（统筹、培训及日常事务管理等，从各业务员绩效奖金中扣减）；当部门总任务连续两个月未完成既定目标的，部门主管除了不享有加提本部门内管理奖金之外给予警告观察，第三个月仍未完成指标的取消部门主管职位并按营销代表薪酬执行。
风险金管理：媒介采购部人员合同期内的业务联系资料必需统一录入财务部合作客户资源数据库，由财务部负责数据统一管理并监督采购质量及成本等。合同期内每月预留媒介部人员当月收入总额20%作为风险金管理，全额返还。
1、基本工资结构：
①、媒介采购部主管基本工资为2000元 岗位工资 +补贴+个人业绩+部门总业绩提成 ②、媒介采购员的基本工资为每人每月900元整。
③、有自备交通工具的人员补贴当月个人收入总额的1%作为车补。
2、绩效奖金：
①、报纸等纸面媒体：在区域主流纸面媒体上由媒介采购部主动联系而无偿发布本院新闻的，视新闻质量每次给予50—100元的奖励。
②、电视等影视媒体：在区域主流电视媒体新开辟专栏、专题全作栏目的，视栏目的影响力及效果给予500—2000元的奖励。在电视上无偿发布本院新闻的，视新闻影响力及效果给予100—600元的奖励。
③、户外广告媒体：镇区出入口高炮、龙门架、城区内大型T型牌、大型户外固定广告牌、公交候车亭牌、路名指示牌、路灯旗杆灯箱广告等视广告位置及影响力给予每平方米1—2元的奖励。
④、公交车体广告每增加一辆视车辆状况及线路质量给予20—60元奖励。⑤、异业联盟等营销部门牵线的厂区、企业、商超购物推车（篮）等的广告视影响力及效果给予100—600元奖励，牵线部门与采购部门各得50%。
⑥、本地网络门户网站的事件营销合作，视活动影响力及效果给予200—1000元奖励。⑦、墙面挂布及墙体刷漆广告每平方给予0.5元奖励。
⑧、电梯间、警示牌、公共场所的直效广告等媒体开发视影响力给予100—500元奖励。注：媒介质量影响力及效果评估由媒介监控与评估专员及品牌推广总监进行考核，由品牌推广总监决定奖励档位，经总经理签字执行。
3、处罚条例：
①、因媒介采购部公关不力导致医院负面信息新闻曝光，视情节轻重给予500—2000元处罚。②、由媒介监控与评估专员等发现的户外广告画面损毁，媒介采购部未及时通知制作商在3天内修复的且未能说明原由的给予100—500元处罚。
③、区域门户网站等出现的医院负面信息、帖子3个工作日内未及时发现并删除的视情节轻重给予100—1000元处罚。
④、虚报采购信息，包括面积、价格或收受回扣、贪污等，一经查实，扣罚全部风险金（每月总收入的20%）及当月工资并给予通报开除。
未尽事宜另行补充修订，本管理办法自2013年元月1日起试行。
东莞玛莱妇产医院 2012年11月13日 关于双向转诊部兼职业务员的补充规定
1、转诊兼职业务员除业绩提成外不享有医院其他福利待遇；
2、转诊兼职业务员必须每月不少于4次参加部门晨会，否则缺一次按50元每次在业务提成内扣除；
3、转诊兼职业务员每月完成指标起付点，第一个月为1万，第二个月为2万，第三个月起保持2.5万以上，每年春节淡季按2万起提，未达到起付点指标不享有业务提成；
4、转诊部主管每月给予兼职业务员定业绩指标，业务员月达不到指标的70%，只能提单月月绩80%提成；
5、转诊兼职业务员每月总业绩提成将预留20%做为风险管理金，按自然月累计满一年返还；
6、转诊兼职业务员不能开拓发展部门正职业务员的客户，或正职业务员转兼职后移交出去的业务客户，当兼职与正职业务员存在业务冲突时，提成及医生返点全部以正职业务员为主，7、兼职业务员开拓正职业务员的客户，一经核实，第一次警告，第二次将扣50%当月风险金，第三次将辞退后扣除全部预留风险金。
市场部 2012-11-13 补充方案（4）：
地宣杂志组待遇临时性试行方案
1、经考核合格的发行员入职保底工资为1700，底薪为1300（东莞最低工资标准）+提成，超过保底按照实际收入。（3天试用期），先入职，自己不干没工资。
2、发行组组长保底为2000，底薪为1700+提成，超过保底按照实际收入。
3、杂志组总提成核算挂号量按照杂志挂号来源（导诊登记）+医院专科号（妇科、产科、不孕不育）总挂号量10%为提成基数，其中来诊100人以内每号奖励10元；101—200人之间每号奖励20元；201人以上全部按30元每号奖励。例如核算出的杂志总挂号（导诊登记+专科总数10%）为180人，杂志组总提成为180*20=3600元；核算出杂志总挂号（导诊登记+专科总数10%）为201人，杂志组总提成为201*30=6030元；并以此类推。
4、杂志组总提成分配：杂志组普通发行员提成为1份，组长提成为2份，按照总提成费用除以总份数进行平分。5、7月1日至9月30日期间，高温补贴费每人每月100元。
6、本方案从6月1日开始试行，有效期截止9月30日。
2013年5月31日
第三篇：建工集团中层领导人员管理办法
建工集团中层领导人员管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为规范企业领导人员选拔任用工作，推进选拔任用工作科学化、制度化、规范化，造就高素质的企业领导人员队伍，加快推进建设具有国际竞争力的新型企业集团，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《市市属国有企业领导人员管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）和有关政策法规，结合集团实际，制定本办法。
第二条
选拔任用企业领导人员，必须坚持以下原则：
（一）党管干部的原则。
（二）德才兼备、以德为先的原则。
（三）民主、公开、竞争、择优的原则。
（四）出资人认可、职工群众认可、市场认可的原则。
（五）分层分类管理的原则。
（六）依法合规的原则。
第三条集团公司党委及党委工作部按照管理权限和公司章程，履行选拔任用工作职责。接受市国资委党委及企业领导人员管理部门对选拔任用工作的监督指导。
第四条本办法适用于由集团公司选拔任用的下列人员：
（一）集团公司总法律顾问、董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师及同职级领导人员。
（二）集团公司本部部门正副职领导人员。
（三）集团公司管理的二级企业领导人员：党委（直属党总支）书记、副书记，纪委书记，作为班子成员管理的工会主席；全资公司董事长、副董事长、董事、监事，集团公司出资的控股公司和参股公司中由国有股权代表出任的董事长、副董事长、董事，监事长（监事会主席）、监事；事业部和全资公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、总会计师等经理层成员；集团公司出资的控股公司、参股公司中按国有股权比例推荐的经理层成员；集团公司管理的国有独资企业经理层成员；集团公司向二级企业委派的财务总监。
（四）按照中层领导人员进行管理的其他人员。
第二章 职数设置
第五条根据《党章》、《公司法》以及公司章程等，结合行业特点和企业规模，合理确定二级企业党委会、董事会、经理层职数。
集团公司管理的二级企业党委（直属党总支）委员职数一般不超过9人；设书记1人，可设副书记1-2人。纪委设书记1人。
集团公司管理的二级企业董事会职数一般不超过13人，设董事长1人，可视需要设副董事长1-2人。
集团公司管理的二级企业监事会职数，一般不超过7人。集团公司出资的全资、控股企业经理层职数，一般不超过8人。
第六条 按照“双向进入、交叉任职”的原则，集团公司全资、控股企业的党委书记、副书记、纪委书记、工会主席可以通过法定程序分别进入董事会、监事会；董事会、监事会、经理班子中的党员可依照有关规定进入党委会。党委书记、董事长符合条件的可由一人担任；董事长、总经理原则上分设；集团公司参股企业的党委书记、纪委书记、工会主席和按国有股权比例推荐的经理层成员可以通过法定程序分别进入董事会、监事会；集团公司全资、控股公司和独资企业党政主要领导可以交叉任职。
第三章 选拔任用条件
第七条
企业领导人员的任用，须符合把领导班子建设成为政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的“四好”领导班子的总体要求，选好配强为企业科学发展建功立业，得到职工群众衷心拥护，具有创造力、凝聚力和战斗力的领导班子。
第八条
选拔任用企业领导人员应注重领导班子的年龄、知识、专业等结构的合理搭配，形成优势互补的整体合力，年龄要形成梯次配备。
第九条 企业领导人员应具备以下基本条件：
（一）具有较高的政治素质，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚决执行党的路线方针政策和上级党委的决策部署，坚持企业的社会主义方向，全心全意依靠职工群众办企业，维护企业和谐稳定，具有搞好企业的强烈事业心和责任感，认真履行经济责任、政治责任和社会责任。
（二）具有较突出的工作业绩，熟悉现代企业管理，有较强的决策判断能力、经营管理能力、沟通协调能力、处理复杂问题和突发事件能力；主要领导人员要具备战略思维、知人善任和驾驭全局的能力，开拓创新精神和市场竞争意识强。
（三）具有履行岗位职责所必需的理论知识和专业素养，熟悉国家经济政策及相关法律法规，熟悉国内外市场和相关行业情况。
（四）具有良好的职业道德，遵纪守法，勤勉尽责，团结合作，忠诚企业，廉洁从业，作风形象和职业信誉好。
（五）具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质。第十条 企业领导人员应具备以下任职资格：
（一）具有累计五年以上企业工作经历或者与企业经营管理业务、党政工作相关的经历。
（二）一般应具有大学本科（含）以上文化程度，中级（含）以上专业技术职务。
（三）新任企业领导人员一般应距法定退休年龄五年（含）以上。
（四）担任党委书记、董事长、总经理等主要领导职务，一般应在本级副职或在相当本级副职岗位工作两年以上；未满两年的应当具备同层级副职和下一层级正职累计五年以上的工作经历；同时担任两个职务的，应具备两个职务的岗位素质要求。
（五）担任监事会主席或专职监事的，一般应具有五年以上从事财务、审计、监察、法律等相关业务管理工作的经历。
（六）担任集团公司总法律顾问、董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师，一般应具有机关部室、事业部、二级单位正职或相当岗位工作两年以上工作经历；未满两年的应当具备中层正、副职累计五年以上的工作经历。
（七）担任集团公司机关部门正职，一般应具有基层工作经历，在本级副职或相当本级副职岗位工作两年以上；未满两年的应当具备同层级副职和下一层级正职累计五年以上的工作经历。
（八）担任集团公司机关部室、事业部和二级单位副职，一般应具有机关部室、事业部和二级单位下一级正职或相当岗位工作三年以上经历；未满三年的应当具备下一层级正职和下一层级副职累计五年以上的工作经历。
（九）担任下列职务的，还应符合以下要求：
担任党内领导职务的，还应符合《党章》及有关规定的要求。
担任集团公司副总工程师或副总经济师、二级企业总工程或总经济师职务的，一般还应具有高级工程师或高级经济师专业技术职务，从事专业岗位工作时间累计不少于五年。
担任集团公司副总会计师和二级企业总会计师或财务总监职务的，一般还应当具有注册会计师、国际注册内部审计师等执业资格，或者具有高级会计师、高级审计师等专业技术职务，从事财务会计或者审计等相关岗位工作时间累计不少于五年。
（十）新任职领导人员，一般应当经过集团公司党校及其他认可的培训机构三年内累计两个月以上的培训，确因特殊情况在提任前未达到培训要求的，应当在提任后一年内完成培训。
（十一）符合《公司法》、《党章》、《暂行规定》及其他有关规定的任职要求。第十一条
提拔担任集团公司总法律顾问、董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师等同职级领导职务的，一般应当从中层正职领导人员中产生。
第十二条 特别优秀的或者工作特殊需要的人才，可以适当放宽任职资格条件。组织选拔领导人员需破格和越级提拔的，按照有关规定履行相关程序。
第十三条 面向海外招聘人才，按照国家、市的有关规定，根据需要明确特殊的任职资格条件。
第十四条 面向社会或企业内部公开招聘、竞聘上岗的，由招聘单位依据上述要求提出任职资格条件，履行相关程序。
第十五条 有下列情形之一的，不得担任企业领导职务：
（一）无民事行为能力或限制民事行为能力。
（二）犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、破坏经济秩序等罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。
（三）因经营管理不善破产清算的企业领导人员，并对该企业破产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾三年。
（四）担任因违法被吊销营业执照的企业法定代表人，并负有个人责任的，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年。
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
（六）法律法规、党纪政纪另有规定的。
第四章 选拔任用方式
第十六条 集团公司选拔任用领导人员，主要采取组织选拔、内部竞聘（竞争上岗）、公开选拔（社会招聘）和人才引进等方式进行，也可以采取委托人才中介机构推荐和人才引进等方式进行。对集团公司管理的领导人员应当逐步加大市场化选聘力度。
第十七条 集团公司选拔任用领导人员，主要采取选任制、委任制和聘任制。
（一）对集团公司总法律顾问、董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师及同职级领导人员，集团公司本部部门正副职领导人员实行聘任制或者委任制。
（二）对集团公司纪委副书记、工会副主席、团委书记以及二级企业党委（直属党总支）书记、副书记、纪委书记、工会主席按照党章、工会章程、团章和有关规定实行选任制或者委任制。
（三）对集团公司全资公司董事会成员实行委任制；对集团公司控股公司和参股公司国有股权代表出任的董事会成员实行选任制或者委任制。
（四）对集团公司全资公司、控股公司和参股公司（按国有股权比例推荐的）经理层成员实行聘任制；对集团公司管理的国有独资企业经理层成员实行委任制或聘任制。
（五）对集团公司委派的财务总监实行委任制。
第十八条 集团公司二级企业进行党委换届，按照有关规定，由集团公司党委对有关人选进行审批。
第五章 动议与提名酝酿
第十九条 集团公司通过组织选拔方式选拔领导人员，应认真做好动议工作。有关职位出现空缺、需要提拔或交流领导人员时，一般由集团公司党委工作部动议提出选拔任用初步工作方案。
党委换届和公开选拔（社会招聘）、内部竞聘（竞争上岗）、委托人才中介机构推荐和人才引进产生人选的，由集团公司党委研究提出工作方案，按有关规定办理。第二十条 选拔任用和交流企业领导人员的提名主体：集团公司机关中层副职以上领导人员的选用由集团公司主要领导在听取分管领导和有关方面意见的基础上，经沟通酝酿提出建议人选；二级单位副职领导人员的选用以二级单位党委提名为主，听取集团公司分管领导意见，召开党委会集体研究决定并书面报集团公司党委；二级单位正职领导人员的选用以集团公司提名为主，听取集团公司分管领导和二级单位党委意见；交流提拔领导人员以集团公司提名为主；领导人员交流由集团公司党委工作部根据有关文件规定、本人实际情况和岗位需求提出建议名单，提交集团公司党委常委会研究审定。各类提名主体要按照规定的条件推荐提名人选，严肃提名纪律，严格责任追究，努力做到责任明确，惩戒具体，查究到位。
第二十一条 对于集团公司二级企业重组改制或主要领导人员已经明确即将离任，确因工作需要提拔、调整领导人员的；越级提拔企业领导人员的；个别特殊需要的领导人员人选，不经民主推荐、由组织推荐提名的，在选拔任用工作启动前，以书面形式向市国资委党委请示，经批复同意后进行。
第六章 选拔任用程序
第二十二条 采取组织选拔方式选拔企业领导人员的一般程序：
（一）沟通情况，酝酿提名。
（二）通过民主推荐的方式确定考察对象。
（三）发布考察预告并进行考察。
（四）征求纪检监察部门及有关方面意见。
（五）综合分析，形成考察材料，提出任用建议。
（六）进行任前公示。
（七）公示期满未发现问题的，提交集团公司党委常委会审议。
（八）审议通过后履行相关任职程序。
第二十三条 采取内部竞聘（竞争上岗）方式选拔企业领导人员的一般程序：
（一）集团公司党委工作部拟定工作方案，履行相关审批程序，对于一次性内部竞聘（竞争上岗）职位数量较大的，工作方案报市国资委企业领导人员管理部门备案。
（二）在集团范围内公布竞争职位和职位说明书。
（三）集团公司党委工作部按照公布的报名条件和资格进行资格审查，审查合格者准予参加笔试。报名人数与选拔职位的比例一般不低于3：1。
（四）进行知识、能力、素质、心理健康等方面的综合测试。
（五）进行民主测评。
（六）根据综合测试成绩及民主测评情况，实行差额考察。
（七）发布考察预告并组织考察。
（八）征求纪检监察部门及有关方面意见。
（九）综合分析，形成考察材料，提出任用建议。
（十）根据测试和考察情况，研究确定拟任人选，并对拟任人选进行任前公示。
（十一）公示期满未发现问题的，提交集团公司党委常委会讨论决定任职人选，依法履行任职手续。
内部竞聘（竞争上岗）人员的基本条件和资格，应当符合本办法第三章的规定。
第二十四条 采取公开选拔（社会招聘）方式选拔企业领导人员的一般程序：
（一）集团公司党委工作部拟定工作方案，履行相关审批程序，报市国资委企业领导人员管理部门备案。
（二）通过一定的渠道和方式面向社会发布竞争职位、职位说明书。
（三）按照公布的报名条件和资格进行资格审查，报名人数与选拔职位的比例一般不低于10：1；海外留学人员需审查其经国家有关机构认证的海外学历学位。
（四）进行知识、能力、素质、心理健康等方面的综合测试。进行笔试的，根据笔试成绩从高分到低分确定面试人选，面试人选与选拔职位的比例一般为5：1。
（五）根据测试结果确定综合成绩，从高分到低分确定考察对象，考察对象与选拔职位的比例一般为３：1。
（六）对考察对象进行全面考察了解，采取以下形式：到考察对象所在单位进行组织考察或向其单位党组织发函了解情况；通过人才中介机构进行背景调查或者通过其他渠道以适当方式了解人选情况；上述两个条件都不具备的，采取由被考察对象以书面署名形式向组织（人事）部门如实说明自己工作、学习及任职考察要求的有关方面情况，并至少提供一名证明人的书面证明材料。其本人承担不如实说明情况的责任。
（七）征求纪检监察部门及有关方面意见。
（八）综合分析，形成考察材料，提出任用建议。
（九）对考察人选进行任前公示。
（十）公示期满未发现问题的，提交集团公司党委常委会讨论决定任职人选，依法履行任职手续。
根据选拔职位对人才的需求和选拔优秀年轻人才的需要，可适当放宽公开选拔（社会招聘）报名人员的职务层次、任职年限等资格条件。但报上一级职位的，需任本级职务满一年；越一级报名的，应当在本级职务任满四年；不得越两级报名。
第七章 民主推荐
第二十五条
组织选拔任用领导人员，必须经过民主推荐提出考察对象。民主推荐包括会议投票推荐和个别谈话推荐，一般应同时采用，对两种推荐结果进行综合分析，互为补充，相互印证。民主推荐的结果在一年内有效。
第二十六条 民主推荐由集团公司党委工作部负责组织，应当经过下列程序：
（一）召开推荐会，公布推荐职位、任职条件、推荐范围，提出相关要求。
（二）填写推荐票。
（三）统计推荐票，进行综合分析。
（四）向集团公司党委汇报推荐情况。
集团公司党委根据民主推荐情况研究确定考察对象，确立考察对象时，应当把民主推荐的结果，作为重要依据之一，同时防止简单以票取人。推荐结果不够集中的，可进行二次推荐。
第二十七条
个人向党组织推荐领导人员人选或者本人自荐的，必须负责地写出推荐材料并署名，经集团公司党委工作部审核后，按照规定程序进行民主推荐。所推荐人选不是所在单位多数群众拥护的，不得列为考察对象。
第二十八条 个别特殊需要的领导人员人选，可以由组织推荐提名，作为考察对象。
第二十九条 参加民主推荐人员范围：集团公司机关中层副职以上领导人员的选用，由集团公司党委工作部会同人力资源部组织该部门全体人员、强相关部门代表、本系统代表进行无内定人选的民主推荐；二级单位拟内部提拔副职以上领导人员，由集团公司党委工作部会同人力资源部到该单位组织中层副职以上领导人员、部分职工代表进行无内定人选的民主推荐；交流提拔领导人员由集团公司党委工作部会同人力资源部到拟交流提拔人选所在单位组织中层副职以上领导人员、部分职工代表对该同志进行拟提拔任职的民主测评。
第八章 组织考察与征求意见
第三十条 对确定的考察对象，集团公司党委工作部会同人力资源部按照管理权限，进行严格考察。依据选拔任用条件和领导职位职责要求，全面考察其德、能、勤、绩、廉情况；既看德才表现，又看工作实绩；既看工作取得的效果，又看工作开展过程中采取的方式、方法；既看显绩，又看潜绩，正确评价考核干部，全面准确识别干部，不断提高考察质量。考察中要注意听取工会和职工代表的意见。
对一个职位可确定2人以上为考察对象，进行差额考察。第三十一条 考察拟任人选，应当经过下列程序：
（一）组织考察组，制定考察工作方案。
（二）发布考察预告，在考察对象所在单位以张贴、网上通知等形式发布考察预告。
（三）采取个别谈话、发放征求意见表、民主测评、实地考察、查阅资料、专项调查、同考察对象面谈等方法，广泛深入地了解情况；
（四）请考察对象填写个人有关事项报告，撰写和提交工作业绩报告。
（五）考察组听取考察对象所在单位的党委（直属党总支）主要领导意见。
（六）考察组对考察对象进行实绩分析和综合评价，形成考察材料，提出任用建议初步方案，向集团公司党委报告。
第三十二条 个别谈话、征求意见的范围主要包括了解、熟悉考察对象的集团公司有关领导人员、所在单位领导成员和中层负责人、职工代表等，其中职工代表应包括先进模范、党代表、人大代表、政协委员、专业技术骨干及考察对象所在部门工作人员等有代表性的人员。
第三十三条 对在现工作单位任职不满三年的考察对象，一般要通过适当方式到其原工作单位进行延伸考察。
第三十四条 考察拟任人选，必须形成书面考察材料，建立考察文书档案。已经提拔任职的，考察材料归入本人档案。考察材料必须写实，全面、准确、清楚地反映考察对象的情况，包括下列内容：
（一）德、能、勤、绩、廉方面的主要表现和主要特长。
（二）主要缺点和不足。
（三）民主推荐、民主测评情况。
（四）考察结论。
第三十五条
考察拟任人选，应当听取纪检监察部门的意见，并请纪检监察部门出具考察对象廉洁自律书面材料。对需要进行经济责任审计的考察对象，应当委托审计部门按照有关规定进行审计。
第三十六条 集团公司党委派出的考察组由两名以上成员组成。考察人员应当具有较高素质和相应资格。考察组负责人应当由政治素质好、有较丰富工作经验并熟悉干部工作的人员担任。
第三十七条
实行考察工作责任制。考察组必须坚持原则，公道正派，深入细致，如实反映考察情况和意见，并对考察材料负责。
第三十八条
经民主推荐、组织考察、征求意见，拟任人选需调整的，应再次进行提名酝酿。
第三十九条 对集团公司具体负责领导班子和领导人员队伍建设工作的党委工作部正职领导人员的任免实行任前备案。集团公司党委履行相关程序后、决定任职前向市国资委党委报送任前备案请示（需注明任职理由），并附拟任人选《企业领导人员任免审批表》、考察材料（一式2份），根据答复意见，按照有关规定办理任职手续，任职后将任职通知报市国资委党委备案。免职由集团公司党委负责，免职后将免职通知报市国资委党委备案。
第四十条 集团公司纪委副书记、纪检监察机构正职，由集团公司党委提出人选、组织考察并研究决定，任命前征求市国资委党委意见。
第九章 讨论决定
第四十一条 集团公司选拔任用领导人员，按照干部管理权限，由党委常委会集体讨论作出任免决定，或者决定提出推荐提名意见。第四十二条 党委常委会讨论任免领导人员一般应采用无记名投票（票决）方式作出决定。到龄免职退休事项、军转干部安置事项和接收上级安排的挂职干部事项仍可沿用口头表决或举手表决方式。坚持不对未经民主推荐的人选进行表决，不对未经组织考察的人选进行表决，不对意见分歧较大或有重大问题未查清楚的人选进行表决，不对在拟任免人选被否决后而临时提出的人选进行表决，确保领导人员选拔任用工作的质量和效果，全面增强选人用人的公开性和透明度。
第四十三条 党委常委会讨论任免领导人员和票决工作由党委书记主持，须有三分之二以上的党委常委会成员到会，以超过半数应到会成员同意形成决定。票决一般按照“汇报人选情况、讨论审议、集中票决、现场计票、现场公布得票情况和票决结果”的程序进行。
第四十四条
严肃票决工作纪律。讨论审议干部任免事项，涉及与会人员本人及其亲属的，本人必须回避。审议后，回避的党委常委会成员参加投票表决。与会人员要严格遵守保密纪律，不准泄露提名、讨论、投票等情况，对违反规定的，根据具体情况追究有关人员的责任。党委常委会讨论任免干部时，主要领导成员要树立民主作风，认真听取意见，集思广益，服从集体领导。其他成员应开诚布公地发表意见，充分反映自己的真实想法，表达自己的真实意愿，维护集体决定的权威。
第四十五条 本办法规定企业领导人员范围内所有人员的任免，需要报集团公司备案的，应当按照有关规定及时向集团公司党委工作部和有关部门备案。
第十章 任前公示与任职
第四十六条实行企业领导人员任职前公示制度。在民主推荐、组织考察等工作结束之后，提交集团公司党委常委会讨论决定前，通过一定形式在一定范围和期限内对人选进行任前公示，听取党员和群众意见，接受监督。
（一）公示对象。拟提拔任职人选或其他需要进行公示的人选。
（二）公示内容。主要为公示对象的姓名、性别、出生年月、民族、籍贯、学历学位、专业技术职务、参加工作时间、政治面貌、曾任主要职务、现任职务、拟任职务等基本情况及近期免冠彩色照片，拟提拔对象近三年的工作业绩，公示的起止时间，受理群众反映问题的机构和联系方式。
（三）公示方式及公示期。拟任人选的公示通告，需在人选所在单位张贴并通过单位网站进行发布。拟提拔任职人选的工作业绩在其所在单位（部门）张贴。有条件的，还可以通过单位局域网等进行公示。对在现工作单位任职未满三年的拟任人选公示通告，应当在其现工作单位和上一工作单位同时张贴。公示期从发布公示通告之日起计算，一般为七天。
（四）公示程序。拟定公示材料，将公示事宜通知有关单位、部门；发布公示通告；受理个人和单位反映的情况及问题；归纳整理反映的情况和问题，填写干部任前公示来电（信、访）情况登记表，并根据需要进行调查核实；结合调查核实情况提出处理意见。
（五）公示及调查结果的处理。公示结果不影响任职的，履行相关程序；公示结果影响任职的，按有关规定办理。
第四十七条 集团公司主要领导或集团公司党委指定专人同拟任职领导人员进行任职前谈话。
第四十八条 集团公司按照选拔任用领导人员的职务类别办理相应任免手续：
对拟任党群工作领导职务的领导人员，按照《党章》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》、工会和共青团章程等选举产生的，任职时间自当选之日起计算；由集团公司党委任命的，任职时间自党委常委会决定任命之日起计算。
对拟任集团公司总法律顾问、董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师等同职级领导人员，集团公司本部行政部门正、副职领导人员，一般由集团公司党委常委会讨论研究，提出建议人选，由董事会或总经理办公会依法履行聘任程序，任职时间自董事会或总经理办公会决定聘任之日起计算。
对拟任集团公司本部党群部门正、副职领导人员，一般由集团公司党委常委会讨论通过后，履行聘任程序，任职时间自党委常委会讨论通过之日起计算。
对拟任二级企业董事、董事长、监事、监事长（监事会主席）职务的领导人员，一般由集团公司党委提出建议人选，由集团公司董事会决定委派，任职时间自董事会决定任职之日起计算。
对拟任集团公司事业部、全资企业的经理、副经理、总工程师、总经济师、总会计师及其他相当职务人员和控股、参股企业按国有股权比例推荐的经理层成员，设董事会的，一般由集团公司党委常委会讨论研究，提出建议人选，由董事会或总经理办公会推荐，二级企业董事会履行聘任程序，任职时间从二级企业董事会决定聘任之日起计算；未设董事会的，一般由集团公司党委常委会讨论研究，提出建议人选，由集团公司董事会或总经理办公会履行聘任程序，任职时间自决定聘任之日起计算。
第四十九条
实行任职试用期制度。对企业本部通过公开选拔（社会招聘）、内部竞聘（竞争上岗）、人才引进和委托人才中介机构推荐担任企业领导职务，以及组织选拔担任集团公司本部部门领导职务和二级企业经理层领导职务的（不含选任制职务），试用期一年。试用期满后，经考核胜任的，正式任职，试用期计入任职时间；不胜任的，免去试任职务。
第五十条 企业领导人员的任期根据所任职务，按照《党章》、《公司法》、《暂行规定》或任职公司章程的有关规定执行。
第十一章 交流与回避
第五十一条 完善集团公司中层领导人员交流制度。中层领导人员的交流应有计划地在集团范围内各企业、各事业部以及集团公司机关各部室之间进行。坚持有利于实现人才资源合理配备的原则，合理、有序地进行企业领导人员的交流。
第五十二条 交流的对象和范围：
（一）需要通过交流丰富领导经验、提高综合素质和领导能力的。
（二）在一个企业、部门或岗位工作时间较长的。
（三）为改善领导班子结构，发挥干部特长及因工作需要交流的。
（四）按照规定需要回避的。
（五）因其他原因需要交流的。
第五十三条 有下列情况之一者，一般不进行交流：
（一）距法定退休年龄不满3年的。
（二）在任职聘期内的（如有特殊情况需要交流的，按管理权限和法定程序进行）。
（三）因健康原因影响正常工作的。
（四）经考核、考察确定为不称职的。
（五）因涉嫌违法违纪或经济问题正在接受审查尚未做出结论的。
（六）其它原因不适合交流的。
第五十四条
中层领导人员交流按照下列程序进行：
（一）拟定交流方案，提出交流人选。
（二）征求调出、调入单位意见。
（三）党委常委会集体研究决定。
（四）与交流人员本人谈话，听取意见，做好思想工作。
（五）办理调动手续。
第五十五条 交流工作可以结合企业领导人员聘任期满、领导班子换届改选、企业机构调整等工作进行。
第五十六条
实行企业领导人员回避制度。领导人员任职回避的亲属关系为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系。有上列亲属关系的，不得在同一单位担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的单位从事组织（人事）、纪检（监察）、审计、财务、物资管理等工作。
第十二章 退出
第五十七条 健全企业领导人员退出机制，完善企业领导人员辞职、免职（解聘）、撤职、退休制度。
第五十八条
建立企业领导人员辞职制度。辞职包括自愿辞职、引咎辞职和责令辞职。
（一）自愿辞职，是指企业领导人员因身体原因或其它原因不能正常履行岗位职责，主动提出辞去领导职务。自愿辞职，必须写出书面申请，按干部管理权限上报。有关部门收到自愿辞职申请，应在三个月内予以答复。未经批准，不得离职。擅离职守造成经济损失等严重后果的，依据有关规定追究其责任。
（二）引咎辞职，是指企业领导人员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣影响，或者对重大事故负有重要领导责任等，不宜再担任现职，由本人主动提出辞去现任职务。
（三）责令辞职，是指企业领导人员应当引咎辞职或者因其他原因不再适合担任现职，本人未提出辞职的，通过一定程序责令其辞去现任职务。
第五十九条
建立企业领导人员降职、免职和撤职制度。企业领导人员有下列情形之一的，根据实际情况，分别予以降职、免职（解聘）或者撤职：
（一）不能认真贯彻执行上级的指示、决策，不能顾全大局，有令不行，有禁不止，影响全局工作或造成不良影响的。
（二）拉帮结伙，搞小圈子，制造矛盾，难以与领导集体其他成员合作共事，或对领导班子严重不团结应承担主要责任的。
（三）不能认真贯彻民主集中制，重大问题不经集体讨论，个人说了算，导致决策失误，对工作造成较大损失的。
（四）缺乏事业心、责任感，精神不振，工作敷衍，因主观原因较长时间打不开工作局面，甚至与原来工作相比有明显滑坡的。
（五）聘期内未完成经营业绩考核目标或者连续两年未完成经营业绩考核目标，且无重大客观原因的。
（六）因企业财务信息严重失真或者提供虚假信息导致经营业绩考核结果严重不实的。
（七）在考核中，民主测评不称职率超过30%，或连续两年民主测评不称职率均超过20%，经考察确属不胜任现职的。
（八）聘期期满未被续聘（任）的。
（九）因健康原因不能坚持正常工作连续一年以上的。
（十）因严重违纪违法被追究责任的。
对于不胜任现职的企业领导人员，集团公司党委工作部会同相关部门在一定范围内广泛听取意见，核实情况，弄清问题，进行实事求是的评价，提出降职、免职、撤职建议，按照管理权限和有关法定程序，由集团公司党委常委会作出降职、免职和撤职决定。
第六十条 企业领导人员达到规定的退休年龄，应当免职并及时办理退休手续，其在下属企业所兼任的其他职务也应当一并免除。
第十三章 纪律和监督
第六十一条
选拔任用企业领导人员，必须严格执行本办法的各项规定，并遵守下列纪律：
（一）不准超职数配备。
（二）不准临时动议决定领导人员任免。
（三）不准个人决定领导人员任免。
（四）不准拒不执行上级调动、交流领导人员的决定。
（五）不准在机构变动或主要领导成员工作调动时，突击提拔调整领导人员。
（六）不准在选举中进行违反党的纪律、法律规定和有关章程的活动。
（七）不准在领导人员考察工作中隐瞒、歪曲事实真相，或者泄露酝酿、讨论领导人员任免的情况。
第六十二条
集团公司党委每年专题报告选拔任用工作情况，并在一定范围内接受对集团公司党委选拔任用领导人员工作和新选拔任用领导人员的民主评议。
第六十三条 集团公司管理的二级企业主要领导人员，在聘期期满或者聘期内办理调任、免职、辞职、退休的，以及企业改制重组的，依照有关规定进行经济责任审计。根据企业领导人员的具体情况，在任职期内也可进行任中审计。
第六十四条 实行领导人员报告个人有关事项制度。中层领导人员中的中共党员要按照管理权限向集团公司党委报告个人有关事项；中层领导人员中的非中共党员需要报告有关事项的，应当报告。
第六十五条
实行选拔任用工作责任追究制度。用人失察失误造成严重后果的，应当根据具体情况，追究主要责任人及其他直接责任人的责任。
第六十六条 集团公司党委工作部按照干部管理权限会同纪检审计部等相关部门及时了解和掌握领导人员在思想政治、履行职责、工作作风、道德品质、廉政勤政等方面情况，发现问题及时进行提醒帮助或警示谈话；对于经过警示谈话仍无改进，群众反映较大，或已出现轻微违纪行为，尚不构成纪律处分的人员，在报请集团公司党委同意后给予诫勉，或采取必要的组织调整措施。
第六十七条 实行党务公开、厂务公开制度，扩大党内民主，加强民主管理。健全完善党代表任期制，坚持党内重大事项提交党委全委会审议并征求党代表意见；坚持和完善职代会民主评议企业领导人员制度；发挥党代表、职工代表、职工董事、职工监事在扩大党内民主和企业民主管理中的监督作用。
第十四章 考核及奖惩
第六十八条
考核企业领导人员应当坚持实事求是、客观、公正、注重实绩、群众公认、定性与定量相结合的原则，应当坚持考核结果与奖惩挂钩。
第六十九条 考核企业领导人员的基本内容：
（一）完成企业各项经济技术指标及资产保值增值的情况。
（二）社会贡献与管理成效方面的情况。
（三）综合素质（包括德、能、勤、绩、廉）方面的情况。
第七十条 根据企业领导人员不同岗位职责的要求，考核内容应有所侧重。对董事会成员的考核以国有资产的保值增值以及投资回报情况为主要内容；对监事会成员的考核以履行经营活动督察责任为主要内容；对经理层的考核以任期经济责任制、经济责任书中的各项经济技术指标的完成情况为主要内容；对党委主要成员的考核以党的建设和精神文明建设为主要内容。
第七十一条 对企业领导人员的考核按照管理权限分别实行任期考核、考核和日常考核。任期考核在任期届满前一个月进行；考核在次年第一季度进行；日常考核根据需要随时了解和掌握企业领导人员的精神状态、工作状况及各项经济技术指标的完成情况。
第七十二条 集团公司总法律顾问、董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师，机关部室正副职领导人员的考核及奖惩按《集团公司机关管理人员绩效管理办法》的有关规定执行。
第七十三条 集团公司派出董事、监事的考核及奖惩按照《建工集团有限责任公司派出董事、监事管理办法（试行）》的有关规定执行。集团公司派出财务总监的考核及奖惩按照建工集团派出财务总监管理办法的有关规定执行。
第七十四条
集团公司事业部、全资、控股企业、事业性单位领导人员的考核，除按《建工集团国有企业经营者经营业绩考核管理办法》的有关规定执行外，应按照《建工集团基层单位领导班子和领导人员综合考核评价办法（试行）》进行包括业绩考核、民主测评和管理绩效评价“三位一体”的综合考核，具体程序如下：
（一）民主测评。集团公司党委工作部每年年初负责组织对二级单位领导班子及领导人员的工作进行民主测评。民主测评按照建设“政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好”的“四好”领导班子标准和高素质领导人员队伍要求，了解评价二级单位领导班子工作情况和领导人员素质、能力、履职状况，重点了解贯彻落实科学发展观的实际情况。
（二）业绩考核。集团公司人力资源部与民主测评同步负责组织相关部门对二级单位经营业绩完成情况进行考核。业绩考核主要考核二级单位当期效益和盈利能力，包括财务绩效和经营生产规模指标。
（三）管理绩效评价。集团公司人力资源部负责组织相关部门对二级单位战略管理、风险控制、人力资源、技术创新、安全生产、卫生防疫和保稳定等情况进行考核。
（四）根据需要向被考核单位及被考核人进行反馈。
第七十五条 建立企业领导人员的业绩考核档案，考核结果作为选拔任用、职务升降、奖惩的重要依据。
第十五章 培训
第七十六条
企业领导人员的培训要以提高政治和业务素质为目的，坚持理论联系实际、学用结合、讲求实效的原则，坚持脱产培训与在职培训相结合的原则。
第七十七条 企业领导人员培训内容，重点是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观的教育培训；领导科学与领导方法的培训；社会主义市场经济知识和现代管理知识、金融、法律等知识的培训；与专业工作相关的业务知识的培训。
第七十八条 企业领导人员五年内参加脱产培训时间累计不少于30天。集团公司每年举办1—2期领导人员理论培训班。企业领导人员要按写出“述学”报告，建立企业领导人员学习档案。
第七十九条
采取多种措施加强对优秀中、青年人才的培养，把理论培训、实践锻炼与轮岗交流结合起来。
第十六章 附则
第八十条 各单位、各事业部可参照本办法，制定本企业中层领导人员管理办法。
第八十一条 本办法由集团公司党委负责解释。
第八十二条 本办法自下发之日起施行。原相关文件与本办法不一致的，按本办法执行。
第四篇：建工集团内部审计管理办法
建工集团内部审计管理办法
（建审<2014>105号）
第一章 总则
第一条 为加强内部监督和风险控制，规范内部审计工作，促进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，参照市国资委《关于进一步加强市属国有企业内部审计工作的指导意见》（京国资发〔2010〕34号）和《市市属国有企业内部经济责任审计工作管理办法》（京国资发〔2013〕3号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所称企业内部审计，是指企业内部审计机构独立客观地开展监督、评价和咨询活动，通过审查和评价企业的经营活动、风险管理及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进企业提高经营管理水平，促进国有资本保值增值和企业持续健康发展。
第三条 本办法适用于集团公司本部及其下属事业部、全资子公司和控股公司（以下简称集团各单位）的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。集团参股企业可参照执行。
第二章 内部审计机构和人员
第四条 集团各单位设立内部审计机构应当以保证独立履行审计职能为原则，配备必要的专业人员，建立健全内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，强化企业内部监督和风险控制，改善公司治理。
第五条 集团各单位应当按照完善公司治理和内部控制的要求，加强对内部审计工作的领导，明确工作责任，强化内部审计，做好内部审计机构和内部监察（纪检）、财务、人事等有关部门的协调工作。
第六条 集团公司董事会下设审计委员会。审计委员会负责集团内部审计业务的总体指导与监控。集团公司审计部为审计委员会日常办事机构，在集团公司主管领导、分管领导和审计委员会领导下开展工作。
第七条 集团公司审计部是集团内部审计主责部门，按照企业发展要求，根据业务需要配备审计人员，履行集团公司总部内审工作职能，负责对所属单位审计工作的系统管理和业务指导，加强工作协调与服务。
第八条 各单位应当建立健全内部审计工作体系，企业主要负责人（董事长、总经理）应当主管内部审计工作。各单位应当独立设置内部审计部门或配备专职审计人员。500人以上的子企业，专职审计人员配备原则上不少于在岗职工人数的4‰。
第九条 内部审计部门设立和人员配备基本原则
（一）集团所属事业部及全资控股子企业，资产规模（含管理资产）在30亿元以上的，应当独立设置内部审计部门，专职审计人员配备不得少于4人。
（二）集团所属事业部及全资控股子企业，资产规模在30亿元以下、10亿元以上的，应当独立设置内部审计部门，专职审计人员配备不得少于3人。
（三）集团所属事业部及全资控股子企业，资产规模在10亿元以下的，应当以能够满足正常开展工作为标准，配备审计管理人员，原则上不少于2人。
第三章 内部审计工作职责
第十条 企业内部审计工作应当在监督、评价、服务的基础上，为国有资产保值增值服务，工作范围应当覆盖企业事业部、分支机构及全资控股子企业。工作职责应当包括：
（一）对本企业事业部、分支机构及全资控股子企业的财务收支、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计；
（二）对本企业事业部、分支机构及全资控股子企业负责人进行经济责任审计，按照任职周期，形成滚动运转的长效工作机制；
（三）对发生重大财务异常情况的本企业事业部、分支机构及全资控股子企业进行专项审计；
（四）对本企业事业部、分支机构的重大工程项目、投资项目、基建项目等经营活动进行专项审计；
（五）参与企业内部控制体系建设，开展内部控制有效性的评价；
（六）参与企业选择、评估、更换外部审计机构；
（七）负责企业审计业务指导和队伍建设，组织开展业务培训；（八完成领导交办的审计任务和上级审计机关交办的业务工作。
第十一条 内部审计人员应当严格遵守内部审计职业道德规范，坚持客观公正的原则。
第四章 内部审计工作程序 第十二条
各单位应当强化内部审计管理，建立完善内部审计工作制度和工作程序。内部审计规划应当纳入企业战略规划和风险防范体系
第十三条 内部审计机构针对本单位存在的风险，制定审计工作计划，对内部审计工作做出合理安排，并报经所在单位董事会或总经理审核批准后实施。
第十四条 内部审计机构应当充分考虑审计风险和内部管理需要，制定具体项目审计工作方案，做好审计准备。
第十五条 内部审计机构在实施审计前提前向被审计单位下达审计通知并要求被审计单位作好各项准备。对于特殊业务，可在实施审计时即时下达审计通知。
第十六条 内部审计人员在出具审计报告前应当与被审计单位或者被审计人交换审计意见。被审计单位或被审计人有异议的，应当在规定工作日内提出书面意见；逾期不提出的，视为无异议。
第十七条 被审计单位若对审计报告有异议且无法协调时，各单位内部审计机构应当将审计报告与被审计单位意见一并报本单位董事会或总经理协调处理。
第十八条 审计报告上报本单位董事会或总经理审定后，各单位内部审计机构应当根据审计结论，向被审计单位下达审计意见。
第十九条 各单位应当强化审计发现问题的整改落实工作。审计报告在递交企业董事会、经理办公会等权利机构获得批准后，应及时向被审计单位和被审计人进行情况反馈，督促其进行原因分析、制定整改方案和落实措施，定期进行后续跟踪检查，促进审计成果的转化利用。
第二十条 内部审计机构对已办结的内部审计事项，应当建立审计档案。第二十一条 每年年末，集团所属事业部及全资控股子企业应当向集团公司审计部报送本审计工作总结和下审计工作计划。开展的经济责任审计项目应当在审计报告批准后，及时提交集团公司审计部备案。
第二十二条
工作方式上，在直接审计的基础上，应当加快推进建立联动审计以及聘请具有相应资质的社会中介机构参与的工作机制。
第五章 人员及培训
第二十三条 各单位应当注重内部审计队伍建设，组建政治素质好、业务能力强、具有良好职业道德的内部审计队伍。审计人员应当具备审计、会计、法律、经济管理、工程技术等相关专业知识，具备相应学历，具有较强的综合分析和专业判断能力。各单位审计部门负责人应当具有会计、审计或相关专业大专及以上学历，具有会计、审计、经济等专业中级及以上技术职称，有审计工作经验，具有较强的沟通、组织和协调能力。各单位应当建立内部审计部门准入制度，严格准入条件；拓宽选人视野，注重选择作风正、能力强、懂业务、讲原则的优秀人才充实到内部审计部门，不断优化队伍的年龄、知识和专业结构。
第二十四条 集团所属事业部及全资控股子企业内部审计部门负责人的任免调动，应当征求集团审计机构的意见。
第二十五条 各单位应当加强内部审计人员的后续教育，把内部审计人员纳入企业员工培训整体计划，保证每年必要的培训时间，不断提高业务能力。同时，要结合企业实际和工作特点，制定内部审计人员职业发展规划和实施措施，建立提拔交流工作机制，构建企业复合型的内部审计队伍。
第六章 奖惩
第二十六条 对于内部审计制度不健全或未按要求开展内部审计的单位，集团公司将追究该单位负责人的责任。
第二十七条 各单位应当建立内部审计质量考评机制，本着定性与定量相结合、激励与约束相结合的原则，制定符合内部审计工作性质、特点的考核办法和相应的奖励制度，定期考核内部审计人员及其工作内容，切实提高内部审计工作质量。对做出突出成绩的内部审计部门和人员要给予表彰和奖励，对贡献较大者应在干部使用、评优晋级、考核时给予优先考虑，充分调动内部审计人员的工作积极性。对于滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄漏秘密的内部审计人员，由所在单位依照有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第二十八条 对于打击报复内部审计人员的问题，集团各单位应及时予以纠正；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。受打击报复的内部审计人员有权直接向集团公司报告相关情况。
第二十九条 被审计单位相关人员不配合内部审计工作、拒绝审计或不提供资料或提供虚假资料、拒不执行审计意见的，企业应当给予处分；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第七章 附则 第三十条 本办法自发布之日起实施，建审〔2008〕133号文件同时废止。
第五篇：市场营销部管理费用控制管理办法
首钢福山资源集团市场营销部
内部费用管理办法
为认真贯彻落实集团公司“成本管理年”活动精神，严格控制和降低本部门管理费用。结合本部门实际，特制定本管理办法。
一、招待费用管理办法
1、餐饮费外出招待
（1）、部门经理餐饮费招待标准一般不得超过800元/餐。（2）、部门副经理餐饮费招待一般不得超过500元/餐；副经理招待时必须提前请示部门经理，经部门经理同意并报综合科登记，月底报销费用时以综合科登记为凭据。
（3）、科长及科长以下人员一般不得报销招待费，如因特殊情况需提前请示分管领导和部门经理同意，并报综合科登记，月底报销费用时以综合科登记为凭据。招待标准一般不得超过300元/餐。
2、联盛酒店餐饮招待
凡需在联盛酒店招待就餐的，一律提前请示部门经理，经部门经理同意后，由部门经理通知综合科预约餐位，否则费用自负。招待标准执行上款。
3、超市烟酒的领用
（1）、烟酒的领用统一在综合科。领用前须填报“业务招待领用单”，经分管副经理和经理签字同意，并报综合科登记后方可领用。（2）、烟酒等招待物品只允许综合科专人统一在联盛超市采购，其他科室和个人不得私自在联盛超市和其他商店购买，否则一律不予报销。
二、住宿费用管理办法
1、省内省外按同一标准执行。部门经理住宿费标准380元/天，补助80元/天；副经理住宿费标准300元/天，补助60元/天；科长及科长以下人员住宿费标准200元/天；差旅补助50元/天。
2、员工出差必须提前一天填报“员工出差申报卡”，经部门经理签字同意后方可出差，申报卡存根联交综合科登记和考勤，财务联同报销票据一并报销，否则不予办理。
3、长期在外有固定租房的驻站人员，不允许报销当地住宿费；在其它地方确需住宿的须请示分管领导和部门经理，方可住宿。部门科长及科长以下业务人员前往该类办事处，不允许报销当地住宿费，三、交通费用管理办法：
1、部门内所有员工出差一律不允许乘坐飞机，一般应坐火车、公共汽车，部门副经理以上可乘一等座，科长及科长以下人员应坐二等座。
2、带车出差人员不得再报销如出租、汽油等交通费。不带车出差人员和驻外人员只允许乘坐城市公共交通工具（地铁、公交、轻轨），原则上不允许打出租。
3、部门人员原则上不予报销油费，确因部门车辆有限，需要私用车时，须征得部门经理同意，综合科登记后，按季度单独报销。
四、电话费手机费管理办法：
电话费手机费使用定额封顶，超支不补的管理办法。
1、科室电话费定额200元/部。
2、手机费定额：经理500元/月；副经理400元/月；科长（含办事处负责人）300元/月；驻站人员（含业务员）150元/月；磅房负责人100元/月；票据管理员（含科室管理员）100元/月。
所有享受手机费用报销的员工必须保证24小时开机。
五、办公费用管理办法：
1、办公用品领用，基层实行负责人领用登记制度，科室实行个人实名登记制度，履行签字手续。每月月底计价计件公布单位和个人领用费用。
2、倡导勤俭节约，开展降耗竞赛。对每月最低消耗的科室和个人予以通报表彰，超支消耗的予以警告批评。
六、其它
1、报销费用实行月结月清制，每月5日前将上月费用全部报回，逾期不予报销。
2、所报费用必须是当月费用，报销条据显示的日期时间必须与发生业务活动的日期时间地点相对应。其它和月份的条 据一律不予报销。
3、报销人员报销前，须通过各省市国地税发票查询系统查询发票真伪，并认真学习国家税务总局2011年第7号关于发票专用章样式的公告，保证发票的真实、合法，否则发生的后果自负。
4、报销票据中的付款单位名称必须准确无误，不得写个人，费用名称不得出现“礼品”二字。
5、报销人员在查询发票真实无误后，自行将发票分类别按时间先后顺序粘贴在“报销单据粘贴单”上，并依据标准填好“费用支出报销单”，经分管领导、负责人签字后报综合科打印“费用列支审批单”完善审批、报销手续。
6、费用的管理，实行分管领导负责制，逐级逐层把关考核，如把关不严发生的一切问题，由分管领导全权负责。
7、市场营销部发生的所有费用，必须由部门经理签字后，方可报公司总裁办、财务部等相关部门生效。
七、本办法从二〇一三年四月一日起执行。
二〇一三年四月一日
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