北京首钢股份有限公司内幕信息保密制度

第一篇：北京首钢股份有限公司内幕信息保密制度

北京首钢股份有限公司内幕信息保密制度

第一章 总则

第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和《北京首钢股份有限公司章程》、《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定,制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、公司控股50%以上的子公司及其他纳入合并会计报表的公司(以下合称“控股子公司”),公司控股股东和持股5%以上的股东，以及其他内幕信息知情人员。

第二章 内幕信息知情人及内幕信息

第三条 本制度所称“内幕信息”是指为内幕信息知情人员所知悉的,涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站正式公开发布。

第四条 本制度所称“内幕信息知情人员”是指任何持有公司5%以上股票的股东；公司董事、监事、高级管理人员；或者由于其管理地位、监督地位和职业地位,或者作为公司职工,能够接触或者获取公司内幕信息的人员。

内幕信息知情人员的范围包括但不限于:(一)公司董事、监事及高级管理人员；(二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；(三)公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；(四)公司内部由于专业工作需要，能够接触或者获取内幕信息的人员；

(五)可能影响公司证券交易价格的重大事件的交易对方及其关联方,以及其董事、监事、高级管理人员；

(六)为公司重大事件提供服务以及参与本次方案的咨询、制定、论证等各环节的相关单位和人员；

(七)按照有关法律、法规、制度规定，在行使其管理、监督职能时能够知悉公司内幕信息的人员；

(八)前述自然人的直系亲属；

(九)中国证监会规定的其他人员。第五条 内幕信息知情人员均承担为公司内幕信息保密的义务。第六条 内幕信息的范围包括但不限于:(一)公司经营方针和经营范围的重大变化；(二)公司远景规划及短期经营计划；

(三)公司月度经营成果及尚未公开的年度、中期、季度财务报告；(四)涉及公司的重大诉讼、仲裁；

(五)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；

(六)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

(七)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,或者发生大额赔偿责任；

(八)公司发生重大亏损或者重大损失；

(九)公司生产经营的外部条件发生重大变化；

(十)公司的1/3以上董事、监事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

(十一)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

(十二)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；

(十三)公司股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；(十四)公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；

(十五)新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

(十六)董事会就发行新股或者其它再融资方案、股权激励方案形成的相关决议以及中国证监会、国有资产管理机构等对方案的备案异议、批复情况；

(十七)法院裁决或证券监管部门禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

(十八)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；(十九)公司主要或者全部业务陷入停顿；

(二十)公司对外提供担保、公司债务担保的重大变更；

(二十一)公司获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

(二十二)公司变更会计政策、会计估计；(二十三)公司变更募集资金项目；

(二十四)公司因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载,被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

(二十五)公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的30%；

(二十六)公司收购或者兼并方案；

(二十七)涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化；

(二十八)公司分配股利或者增资的计划；(二十九)公司发行债券或可转换公司债券；(三十)涉及公司的重大的不可抗力事件的发生；(三十一)公司的重大关联交易；

(三十二)中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

第三章 内幕信息保密管理

第七条 公司的董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开重大信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

第八条 公司董事会对内幕信息保密负有直接责任，未经董事会决议和董事会授权，任何人不得向股东和媒体发布、披露未经公开披露的信息。

第九条 公司董事会秘书负责公司信息披露的保密工作。

第十条 公司证券部作为公司信息披露的管理部门，具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作，协助董事会秘书完成公司内幕信息保密工作。

第十一条 公司在与证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构签订服务合同时,应一并签订保密协议,促使该等中介机构对在服务过程中所知悉的公司内部信息负有保密义务。

第十二条 公司各分公司、控股子公司均应根据本单位实际情况制定相应的内幕信息保密制度。

第十三条 公司董事、监事和高级管理人员,各部门、分公司、控股子公司的负责人员及员工都应加强对证券、信息披露等有关法律、法规及有关制度的学习,加强自律,提高认识,切实加强内幕信息保密管理工作。

第十四条 公司应保证第一时间内在中国证监会指定的媒体披露信息。在其他公共传播媒体披露的信息不得先于中国证监会指定的媒体。第十五条 公司在中国证监会指定的媒体上公告之前不得以新闻发布会或者答记者问等任何其他方式透漏、泄漏未公开发行重大信息。公司不得以新闻发布或答记者问等形式替代公司的正式公告。

公司董事、监事及高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前述规定。

第十六条 公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时,应当遵循分阶段披露的原则,履行信息披露义务。在上述事件尚未披露前,董事、监事、高级管理人员和有关内幕信息知情人员应当确保有关信息绝对保密。如果该信息难以保密,或者已经泄露或市场出现传闻,或者公司股票价格已明显发生异常波动时,公司应当立即予以披露。

第十七条 非内幕信息知情人员应自觉做到不打听内幕信息。非内幕信息知情人员自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人员,受本制度约束。

第十八条 内幕信息知情人员应将载有内幕信息的文件、会议记录、决议、软(磁)盘、光盘、录音(像)带、移动存储器等涉及内幕信息及信息披露内容的资料和存储介质妥善保管,不准借给他人阅读、复制、更不准交由他人代为携带、保管。

第十九条 内幕信息知情人员不得在公共场所公开议论或讨论涉及内幕信息的内容。

第二十条 由于工作原因,证券部、计财部等能够容易获知内幕信息的部门和相关人员,在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下,应具备独立的办公场所和配备专用办公设备。

第二十一条 工作人员在打印有关内幕信息内容的文字材料时,应提醒无关人员不得滞留现场;工作人员应采取相应措施,保证电脑储存的有关内幕信息资料不被调阅、复制。

第二十二条 印制有关涉及内幕信息的文件、资料时,要严格按照批示的数量印制,不得擅自多印或少印。印制文件、资料过程中,损坏的资料由监印人当场销毁。

第二十三条 内幕信息公布之前,机要、档案工作人员应将载有内幕信息的文件、软(磁)盘、光盘、录音(像)带、会议记录、会议决议等文件、资料单独组卷保存。

第二十四条 内幕信息公告之前,财务、统计工作人员不得将公司月度、季度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。在正式公告之前,前述内幕信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。

第二十五条 公司依法向控股股东、实际控制人以外的其他人员提供未公开信息的,应在提供之前,确认已经与其签署保密协议或者书面提醒其对公司负有保密义务。

第二十六条 公司应指定专人负责资料的收集和文稿的起草。工作内容和进展情况未按规定披露前，不得写在各种可以公开阅读的文件和汇报材料上，包括公司内部公开的文件和汇报材料上。

第二十七条 内幕信息知情人在非指定媒体或通过其他渠道得知公司重大信息已经泄露,应当在事发后第一时间报告董事会秘书，由董事会秘书提出处理意见，采取补救措施，并报中国证监会北京监管局和深圳证券交易所。

第二十八条 公司建立内幕信息知情人登记制度,如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人员名单,以及内幕信息知情人员知悉内幕信息的时间。内幕信息知情人登记情况应与项目文件一同保存并按照相关法规规定履行报备手续。

第四章 罚则

第二十九条 公司内部内幕信息知情人员违反本制度规定,造成严重后果,给公司造成重大损失的,按照有关规定,分别按情节轻重,对责任人员单处或并处以下处分:(一)扣除当月全部效益工资；(二)通报批评；(三)降职降薪；(四)解聘、罢免；(五)解除劳动合同。

除公司、分公司、控股子公司人员以外的其他内幕信息知情人违反本制度，公司将向其所在单位提出处理建议，并报证券监管机构备案。

第三十条 内幕信息知情人员恶意违反规定,在社会上造成严重后果,给公司造成严重损失,构成犯罪的,将移交司法机关依法追究刑事责任。

第五章 附则

第三十一条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规办理。

第三十二条

本制度由公司董事会负责修订和解释。第三十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行

第二篇：内幕信息保密制度

***股份有限公司 内幕信息知情人备案登记制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范***股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》 ”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“ 《创业板上市规则》 ”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“ 《业板上市公司规范运作指引》 ”）以及《***股份有限公司章程》(以下简称“ 《公司章程》 ”)的有关规定，特制定本制度。

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券事务中心是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。

第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。第二章 内幕信息及其范围

第六条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网(www.xiexiebang.com）上公开披露。第七条 内幕信息包括但不限于：

（一）公司的经营范围和方针的重大变化；

（二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定；

（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司对外提供重大担保；

（五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；或者发生大额赔偿责任；

（六）公司发生重大亏损或者重大损失；

（七）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（八）公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动；

（九）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

（十）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（十一）涉及公司的重大诉讼、仲裁；

（十二）股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十三）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

（十四）公司分配股利或者增资的计划；

（十五）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关；（十六）公司股权结构的重大变化；（十七）公司债务担保的重大变更；

（十八）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（十九）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（二十）主要或者全部业务陷入停顿；

（二十一）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（二十二）公司收购的有关方案；

（二十三）公司依法披露前的定期报告及其财务报告；

（二十四）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；（二十五）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

（二十六）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

（二十七）变更会计政策、会计估计；

（二十八）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

（二十九）中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

第三章 内幕信息知情人及其范围

第八条 本制度所指的内幕信息知情人包括但不限于：

（一）公司的董事、监事、高级管理人员；

（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

（三）公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；

（四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；

（五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；

（七）由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于保荐人、承销商、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、律师事务所、会计师事务所、银行的有关人员；

（八）由于与公司有业务往来而可以获取公司有关非公开信息的人员；

（九）前述规定的自然人的配偶、父母、子女；

（十）法律、法规和中国证监会规定的其他人员。第四章 登记备案

第九条 公司应如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。其中，涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励、编制定期报告、利润分配、公积金转增股本及重大交易等事项的内幕信息，还应在内幕信息公开披露后五个交易日内将相关内幕信息知情人名单报送浙江证监局和深圳证券交易所备案。

第十条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，登记备案材料至少保存三年以上。第十一条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名，职务，身份证号，证券账户，工作单位，知悉的内幕信息，知悉的途径及方式，因何原因获悉内幕信息，知悉的时间，保密条款。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十三条 公司的股东、实际控制人、收购人、交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。第五章 保密及责任追究

第十四条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任。

第十五条 公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人在内幕信息公开披露前将该信息的知情人员控制在最小范围内，重大信息文件应指定专人报送和保管。第十六条 内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。法人治理制度

第十七条 内幕信息知情人在内幕信息依法公开前，不得买卖公司股票，或者建议他人买卖公司股票。

第十八条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定处罚相关责任人或要求其承担赔偿责任。涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关追究刑事责任。

第十九条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

第二十条 内幕信息知情人违反本制度规定进行内幕交易或其他非法活动而受到公司、行政机关或司法机关处罚的，公司将把处罚结果报送浙江证监局和深圳证券交易所备案同时在公司指定的报刊和网络进行公告。第六章 附则

第二十一条 本制度未尽事宜或与有关规定相悖的，按 《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定执行。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起实行。

第三篇：北京首钢股份有限公司2010财务预算报告

北京首钢股份有限公司2010财务预算报告

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2010财务预算》，具体情况报告如下：

一、2010经营计划安排

1、主要产品产量

(1)根据公司原料平衡，2010年铁、钢产量比2009年略有降低，钢材产量较2009年有所增长。具体安排： 生铁438万吨，同比降低0.89%；钢456万吨，同比降低1.48%；钢材341万吨，同比增长15.66%。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司冷轧板材150万吨，同比增长17.55%。

2、主要技术经济指标

继续深化“五算清、五精细”活动和“目标成本、目标产品、目标市场”三个倒推机制，进一步完善指标体系，使各项技术经济指标再创新水平。

(1)公司主要指标具体安排：

高炉入炉焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。钢铁料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。钢材综合成材率97.8%，同比提高0.21个百分点。吨钢综合能耗(新口径)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司主要指标安排： 钢材综合成材率95.29%，同比提高0.10个百分点。吨材综合电耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。吨材综合天然气消耗33.5立/吨,同比降低11.93立/吨。

二、2010财务指标预算安排

1、公司营业收入175亿元，与上年基本持平。

控股子公司营业收入合计70亿元，同比增加17.8亿元，增长34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010资金流量预算安排

公司资金流量预算收入216.62亿元，其中经营收入202.91亿元，资金结转13.71亿元。

资金流量预算支出216.62亿元,其中：生产经营性支出201.11亿元，工程项目资金支出3.6亿元,对外投资项目8.2亿元，支付股利2.96亿元，其他支出0.75亿元。

四、主要产品产量、主要技术经济指标及资金收支预算具体安排见附表 该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

北京首钢股份有限公司董事会

二○一○年三月二日

第四篇：北京首钢股份有限公司2009社会责任报告

天津市津荣天宇精密机械有限公司

2014社会责任报告

前言

2014年，津荣公司成立整十年！十年来，全公司上下发生了观念上的深刻变革。我们确立了为客户创造最具竞争力的冲压、焊接产品的定位，担当社会责任，助推实业强国。

十年的历程不算短，可以说是风雨兼程。津荣历经十年的钻研打磨，苦心经营，基本实现了初期目标。我们成立初期，2005年的营业额仅5000万，到2013年，增加十几倍，实现年销售额5.8亿人民币。多年来，随着市场资源的产业优化，逐步形成了以施耐德、ABB、西门子、海格电器为代表全球电工产品领军企业的客户群，同时我们在汽车领域与住友理工、高田汽配、电装等企业建立了长期战略合作关系，由单一的冲压件向集成产品发展，奠定津荣在电工产品、汽车减震器、安全部品等方面向专、精、特发展的基础。经过津荣人十年的努力，我们赢得了客户的肯定与支持，不但获得施耐德、电装等客户的全球优秀供应商称号，而且连续三年荣获TRT优秀品质供应商等诸多奖项。津荣今天所有的成绩与荣耀，和在座全体员工的辛勤工作，供应商、客户的通力合作是分不开的。

十年来，我们培育了一批有激情、有理想、有能力、志同道合的优秀人才，也吸引了一些外部出色的人才加入到津荣，通过打造平台、人才育成，我们锻炼培养了大批年轻干部。公司逐步形成了天津本部模具基地（津荣本部TJD）、中央工厂、及浙江、广东、武汉网络工厂格局，提高了津荣在市场上的竞争力，为下一步发展奠定了基础。

津荣文化建设也取得了丰硕的成果。企业愿景、核心价值观、企业使命已深入人心，这都为津荣第二个十年夯实了基础，公司注重未来实现可持续发展。我们属于配套型企业，面对激烈的市场竞争，津荣需时刻培育、增强自身核心竞争力，逐步形成自动化、少人化，优化价值链的商业模式，提高公司产品成品控制能力，持续推动精益生产，QVE改善，完善快速响应机制，改善劳动者作业环境，做到企业、顾客、员工、供应商以及社会的多方共赢

津荣要永续经营，实现愿景是我们为之奋斗的目标，与客户、供应商、员工达成多赢是我们不懈的追求。在此我们郑重承诺：遵循全球契约的基本原则，遵 守各项法律法规，诚信经营，履行约定，对外为顾客提供质量稳定的优质产品，为员工创造舒适的工作环境，稳步提高劳动报酬，使津荣人静心、安心、舒心奋斗每一天。

一、单位概况

津荣集团成立于2004年，是一家专业的电气配套和汽车配套加工企业。公司常年服务于施耐德电气、ABB、东海、电装、海格、高田、西门子等大型国际知名企业，提供集冲焊、冲铆产品方案设计、精密级进模具开发技术、精密冲压制造技术、冲焊、冲铆制造技术及部品自动化组装技术于一体的专业服务。

津荣是注册于天津市滨海高新区的高新技术企业，在技术研发上与客户协同合作、互助，制定系统的产品研发解决方案，360度全方位为客户提供优质服务，为客户创造持续提升的价值流。

公司2014最新版组织机构图如下：

二、对市场和客户的责任

优质客户群：目前，公司在电气和汽车领域形成长期、战略、忠诚的客户群！根据2014年经营部向目前44家顾客发出了《顾客满意度调查表》进行调查，此次调查表回收的数量为44份，调查表回收率为100%；根据顾客满意度评定标准计算顾客满意度平均分为96.475分，顾客满意率为95%，基本达到客户的要求。根据14年调查结果表明，本公司的各项评价分数普遍高于同行业其他公司，但是还存在新产品交付响应速度和服务需要提高的问题，产品质量还需要持续改善。在当前竞争激烈的国际市场，津荣必须时刻体现客户价值，并依托先进的模具技术为基础，发展网络式冲压模式；利用持续推进自动化加工方式，从而降低人工成本，制定合理的安全库存，提高企业的核心竞争力：

1、加强业务人员的业务水平培训。根据自身短板项目，进行技术知识和社交礼仪知识的学习、培训。

2、通过规范项目管理来完善对于客户的新产品和新服务的质量。

3、管理层定期到客户处拜访，并根据客户意见制定相关的工作计划，来满足客户需求。

三、对供应商的管理

成本费用递减改善项目收益

从以上图表可以看出2014年铜材、钢材均有不同程度的成本递减，但随着市场竞争的激烈发展、客户要求的越来越高，寻找有快速反应机制的供应商和低成本高质量的材料已经成为2015年采购方面的重中之重：

铜材方面将力争与合作供应商商谈加工费的降价；

钢材方面除了与供应商商谈材料降价外，更加应该致力于对市场的把控与新型材料的开发，为公司争取竞争成本的优势 增加做最大努力。

公司2014年各月材料库存平均值达到≤50%的要求，但还是反映出材料库存率柔性度不够，易受客户需求影响，除2014年2月春节因素外，其他均由于客户需求变化而造成指标不达标，后期的工作重点还是对于材料库存率的柔性上加强控制，一是对客户预测精度进行分析；二是针对于产品库存、在制及历年经验 进行生产合理性调配；三是在特殊时间月份对铜材的申请数量进行控制，需营业、采购及生产计划共同协商，分解采购时间，避免造成材料库存积压，造成空间及成本浪费。

从以上图表可以看出，虽然2014年在原材料平均合格率上有所提升，但同样暴露着很多问题：

从图可以看出：由于铜材使用、存储要求的特殊性，导致其不良比率上升，2015年供应商质量管控应将重点落在铜材方面，加大力度对其进行质量体系的管控。

从图可以看出：无论是在公司内部还是在供应商处，84%质量问题的发生主要体现为管理问题，材料氧化、镰刀弯、毛刺过大、尺寸超差及划伤问题都可以通过严格质量把控解决，所以2015年品质管控的管理应该体现在：

1、供方不制造不良品——督促供方进行严格生产品质管控；

2、供方不流出不良品——督促供方加大检验力度；

3、津荣不接收不良品——严格控制进场检验；

“真正的竞争不是企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争”，这句话已成为人们的共识。在经济全球化时代，企业的供应链越来越长，也越来越复杂。在某些发达的市场中，如果供应商发展成熟，注重履行社会责任，而且采购商、分销商亦是如此。那么，整个产业链就会形成完整的企业社会责任体系，从而实现共赢。然而，在现实中，供应商、采购商、分销商的成熟程度不一样，经营状况有区别，对企业社会责任的重视程度往往是不均等的。

常见的情况是：供应链上的某环节企业非常注重社会责任，而其余环节上的企业却有不同程度的缺失。这样一来，只要其中一家企业有所闪失，就成了供应链上的短板，使整个供应链受到牵连，那些在企业社会责任上投入较多的企业更是满肚子委屈。

“达则兼济天下”，在未来的日子里，津荣将继续对供应商传播社会责任的理念和方法，协助相关企业共同成长。

四、对员工的责任

法律法规及其他要求识别及合规性评价控制

2014年4月，公司人力资源科组织各部门相关人员开展法律法规识别工作，在各部门的大力配合下，2014年5月完成了法律法规的合规性评价草稿。

为确保该程序的有效运营，2014年7月15日，公司与天津华益律师事务所签订协议，聘请刘志静、王镇两位律师为公司的法律顾问。其中服务条款明确规定，由两位律师每月至少一次上门为公司进行法律咨询服务并根据公司要求每月通报新颁布法律或废止的法律规定。

外部律师的介入，协助公司保证该程序的有效运营，这样不仅能满足国家法律、法规和其他要求，同时降低了经营成本及各类责任风险。

信息交流管理

根据程序文件要求，部门及员工意见以《员工或相关方信息反馈登记表》的形式，逐级上报，由人力资源科做好信息交流的管理工作。目前已收到8条《员工或相关方信息反馈登记表》。

其中，涉及冲压一工场、冲压二工场、焊接工场、组装工场、品质科等部门，包括设备改造项目、胸卡改进项目、空调安装项目等均已实施。

职业健康安全管理

2014年4月，人力资源科组织员工进行环境体系知识培训，涉及垃圾分类、职业病防护等常识，培训后采取闭卷考试的形式，确保全员参与和认知。

公司委托天津市职业病防治中心（专业职业卫生管理机构）负责本单位的职业病防治工作，2014年9月，人力资源科组织对公司涉及职业病人员进行体检。同时，职业健康培训为三级培训的必修课程，通过培训能提升员工的自我防护意识，以保证职业健康安全管理的运行。

为了确保职业病防护用品的有效发放，2014年7月，将劳保用品改为ERP系统领取，确保部门能在第一时间领取到职业病防护用品，发放到劳动者手中。人力资源科也会不定期对员工的穿戴也定期点检、纠正。

事件报告与处理控制

为了进一步优化公司工作环境和生活坏境，净化员工思想，养成文明习惯，积极推进文明企业建设。2014年4月，由人力资源科、安保运营科组织开展了“向陋习宣战，与文明同行”活动。活动中，由津荣全体员工评选出最为厌恶的“十大陋习”。

2014年4月，各部门签订“告别陋习承诺书”，人力资源科、安保运营科及 相关成员组建陋习检查小组，重点检查劳保用品穿戴、吸烟、废弃物堆放、垃圾分类等项目的落实情况。同时，人力资源科配合安保运营科组织了各项应急预案，强化了应急演练和宣传教育，进一步提高了应对、处置各类突发事件的能力，完善应急预案，使得公司在处置突发事件的能力上有所增强。

五、对社会与环境的责任

公司的环境和职业健康安全管理体系已经运行近三年了，期间，严格按照EHS管理体系运行，在安全、环境方面不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全条件，注重绿色环保，确保系统运行符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象。

经天津市高新区众远环境监测技术有限公司对我公司的检测结果：（1）废水：

经过对该项目污水总排放口连续两个周期的监测，监测结果表明该项目排放总口处污水中悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、总磷、石油类以及pH值最大浓度值的排放浓度日均值均低于《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准。其中的氨氮值超标，可能因化粪井掏的时间过长有关，待整改后复查。

（2）废气：

经过对该项目清洗工序排气筒非甲烷总烃两个周期的监测，监测结果表明非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表中2新污染源大气污染物排放限值（二级）要求。

（3）噪声：

经过对该项目四侧厂界噪声测点两个周期的昼、夜间噪声排放监测，监测结果表明西、南侧厂界昼、夜间噪声排放值分别低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；东、北侧厂界昼、夜间噪声排放值分别低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。

（4）固废

本公司主要固体废物有废钢屑、金属边角料外卖处理，废滤芯全部由供应商回收，生活垃圾交由高新区环卫部门统一处理；危险废物废机油、废乳化液、清洗剂残液交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，开具危废转移五联单，报园区建环局备案，固体废物去向落实。

（5）防雷检测：

公司每请相关机构对建筑物进行防雷检测，2014年4月 16 日经天津 市西青防雷中心进行检测，其结果为：“为中心对天津市津荣天宇精密机械有限公司防雷装置进行了现场数据测试，检测数据符合以上检测依据中的相关要求。”即该防雷装置均处于良好运行状态。

（6）消防泵房检测：

公司每对消防设施定期进行检测，包括消防给水泵和消火栓在内，2014年初公司与天津宁达消防安全检测服务有限公司签订维保合同，于2014年7月3日进行检测，按GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规程进行检测，其结果为符合标准要求，并核发天津市建筑消防设施检测证。本内我们还对公司260具灭火器经行换药检修，使消防设施处于良好状态。

后记

十度春秋，是员工在各自岗位恪尽职守促进公司成长；暑去寒来是员工夏季挥汗如雨、冬季战胜严寒坚持生产；俯瞰津荣厂区，机床发出有节奏的跃动之声，着蓝色工服的员工分布其中或操作在机床旁或忙碌于机床间，橘红色的移动车载着产品或驶向库房或装上物流车交付给客户，员工就是这壮观情景的主人，他们是津荣十年发展壮大的贡献者，津荣为有这样的员工而骄傲！

目前津荣正处在发展的关键时期，这既是一次机遇，也是一次挑战。业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随，我们坚信，只要我们津荣人兢兢业业工作，孜孜不倦学习，精益求精，用我们的智慧和双手必将津荣推向同行业技术、管理的最前沿，让我们为实现津荣的美好明天而共同努力！

天津市津荣天宇精密机械有限公司

二0一五年七月十一日

第五篇：北京首钢股份有限公司2009独立董事述职报告

北京首钢股份有限公司

2009独立董事述职报告

各位股东：

2009 ，我们作为北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，以及《北京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东合法权益。现将年工作情况述职如下：

一、出席会议审议议案情况

2009 ，我们按时出席公司股东大会和历次董事会。2009 公司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，提交会议审议表决的事项程序与内容均合法有效。股东大会上，我们认真听取中小股东的意见，并就有关事项进行了交流；对历次董事会审议的议案，在认真审阅并发表意见的基础上，均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、对董事会审议事项发表意见情况

2009，公司均能在董事会召开前多日向董事提交会议文件，并对重要事项安排专门汇报，为独立董事审阅并依据相关规定及时发表独立意见提供了基本条件。2009共对以下事项发表了独立意见。

(1)对三届十次董事会提出的《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》《关于总经理2008薪酬兑现及2009度薪酬与考核分配办法的议案》发表了独立意见。事前，公司安排了专门的独立董事汇报会，详细说明了有关情况，公司董事会审计委员会做出了相关决议，故，我们认为：同意上述议案所载事项，各项议案审议程序合法有效。

(2)对公司三届十一次董事会《关于董事会换届的议案》发表了独立意见。事先，独立董事分别听取了公司就新一届董事会人选情况的汇报，故，一致同意董事会提名的全部董事候选人，认为候选人资格和提名程序符合有关规定。

(3)对公司四届一次董事会《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理、总会计师的议案》等事项发表了独立意见。由 1

于上述人选均为前一届董事会所聘用人员，全体独立董事对其能力和任职条件已了解，故一致认为上述人员的提名程序合法有效。

2、对担保事项、定期报告事项等发表意见

(1)对公司2009对外担保事项发表了独立意见。根据经营层汇报，独立董事了解到，此担保事项为公司为控股子公司增加流动资金向银行借款提供担保，担保总额占公司净资产的0.13%，故，认为公司此担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，经履行相应批准程序后，不存在违规情况。

(2)2009，独立董事根据《深交所股票上市规则》规定，对公司2008年报告、2009年第一季度季报、2009年半报告、2009年第三季度季报签署书面确认意见。

三、董事会日常工作

2009，我们积极参与董事会日常工作。持续关注公司所处行业状况，为公司经营发展提供专家意见。(1)听取公司经营层就公司生产经营情况，内控体系建设情况和财务决算情况的专题汇报。(2)听取公司年审会计师对公司审计情况的汇报。(3)及时审阅公司报送的生产经营月度报告。（4）关注证券监管机构发布的相关政策，积极参加中国证监会规定的独立董事培训。

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2009，我们认真履行了独立董事职责，维护公司和全体股东的利益。2010年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事责任与义务，继续努力，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

最后，对公司董事会、经营层及相关工作人员，在我们2009工作中给予的协助与支持，表示感谢。

独立董事：干勇、单尚华、高培勇、杨雄二○一○年一月二十七日