2012年郴州市反洗钱宣传活动方案11

第一篇：2012年郴州市反洗钱宣传活动方案11

2012年反洗钱宣传活动方案

为进一步提高反洗钱工作的社会认知度，巩固和扩大反洗钱宣传成效，在全辖范围内营造更好的反洗钱社会氛围，根据年初工作规划和上级行要求，结合郴州实际，特制定《2012年郴州市反洗钱宣传活动方案》

一、宣传目的

（一）预防洗钱活动，遏止洗钱犯罪，防范金融风险，维护金融稳定；

（二）列举洗钱犯罪案例和对国家、社会、个人的危害，提高社会公众对反洗钱工作重要性的认识；

（三）营造和保持全辖反洗钱工作良好氛围，鼓励举报涉嫌洗钱犯罪等信息。

二、宣传主题

宣传活动主题：贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动

三、宣传内容

（一）反洗钱工作的重要性。

（二）《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

（三）反洗钱工作政策措施。

（四）反洗钱案例和公民反洗钱义务等。社会公众

（三）宣传资料

宣传资料统一由郴州中支组织印发，一部分用于集中宣传日现场发放，一部分用于金融机构营业场所柜面发放。

四、宣传方式及时间安排

（一）集中上街宣传。确定6月27日为集中宣传日，郴州中支将于6月27日上午9：00组织各金融机构在五岭广场沃尔玛设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料、悬挂宣传横幅等形式开展宣传活动，邀请郴州电视台宣传报道，将反洗钱宣传信息传播给电视观众。

（二）悬挂宣传横幅。6月27日集中宣传日上午9：00起，人民银行和各金融机构营业网点应根据以下宣传口号，自行制作、灵活悬挂宣传横幅，悬挂宣传横幅为期一个月。有电子屏幕的金融机构网点，可用电子屏幕作宣传横幅进行宣传。横幅宣传口号为：“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“预防洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“贯彻反洗钱制度，截断犯罪资金链”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”、“热烈庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施5周年”等。

（三）制作宣传专栏。各家金融机构要确定一个业务量大的营业网点设计制作反洗钱宣传专栏，内容要涉及反洗钱工作重要性、反洗钱工作政策措施、“一法四令”反洗钱法规等知识，于6月27日集中宣传日上午9：00起摆放在营业大厅内，摆放时间至少一个月。

（四）发放宣传手册。各金融机构于6月27日起要在所辖营业网点服务窗口发放人行统一制作印发的反洗钱法规宣传手册，方便客户了解反洗钱知识。

（五）媒体宣传。与电信部门联系，于6月27日集中宣传日上午9：00起，以短信、公益电视方式向市民进行宣传。短信宣传内容，如人行反洗钱办温馨提示：远离洗钱，远离犯罪等。公益电视宣传内容，广场公益电视宣传内容：《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2007年1月1日起施行，该法第七条规定：举报洗钱，人人有权；人行公益电视宣传内容：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国反洗钱监督管理工作。

六、工作要求

（一）各金融机构要高度重视和大力支持此次反洗钱宣传活动，郴州中支将于活动日前26日对金融机构营业场所的宣传横幅、电子宣传口号制作、宣传专栏设制、宣传资料准备和上街宣传人员的确定等活动准备工作进行抽查，并对金融机构组织参与情况于活动结束后作出通报。

（二）各市级金融机构应精心组织好本机构并指导、部署城内下属机构的反洗钱宣传工作，要落实好相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌洗钱线索。

（三）人民银行各支行要切实履行好金融服务职能，认真组织好2012年的宣传工作，可与中支同日进行，并于活动日结束后2个工作日内将辖内组织宣传的图片、信息等上报郴州中支反洗钱办公室。

第二篇：反洗钱宣传活动方案

合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动

--2011年太平人寿宁波分公司的反洗钱宣传活动方案

一、活动目的

本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。

二、宣传活动的时间

本次活动自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6个月。

三、活动形式

1、广场宣传。将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。

2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反洗钱知识的普及。

3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。

4、反洗钱征文。

5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。

四、活动分工及具体操作办法

1、广场宣传时间：4月1日-9月30日期间的重大节日 广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场

执行小组：各营销服务部全体员工

宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储备量。

2、社区宣传时间：4月1日-9月30日

地点：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个

执行小组：各营销服务部全体员工

宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。

3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。

地点：宁波大市各酒店

执行小组：个险以及银保内外勤

宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。

五、工作分工

1、个人业务部： 负责方案的宣导和推动； 负责推动期间的跟踪、分析； 联合运营部进行推广当中的品质管理； 配套行销辅助品定期检查； 健康讲座的举办

负责推广过程中的危机事件反馈及处理；

2、企划部：

负责制定推广计划及策略； 负责和人行联系；

负责各营销服务部操作指导； 负责向总公司报备推广行销辅助品； 负责问卷的设计和制作； 活动总结材料整理及上报；

3、运营部：

负责活动当中品质管理制度的监督落实； 负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；

4、办公室： 行销辅助品的印刷； 媒体联系、软文编写刊登。

第三篇：反洗钱宣传活动

为积极响应中国人民银行深圳市中心支行开展反洗钱宣传教育活动的安排，我行结合近期开展的党的群众路线实践教育活动，周密部署，精心组织，各项活动开展得有声有色。

近日，我行率先派出业务骨干走出营业厅，在深圳购书中心大运会U站开展反洗钱公益宣传活动，以深圳金融志愿者的身份对公众进行反洗钱知识的讲解、宣传。活动当天，他们向市民派发宣传资料，开展问卷调查，同时进行了现场抽奖，吸引了大批市民驻足参与，现场气氛十分热烈。与此同时，他们通过农行营业厅、手机短信等多种渠道派发宣传资料、发布反洗钱相关知识等，已累计派发宣传单逾万张，发送反洗钱宣传短信**万余条。

我行还积极组织员工制作反洗钱宣传作品和参加优秀作品评选，目前已完成多部自行创作的反洗钱宣传作品。这些作品以案例警示、情景剧等生动多样的表现形式，深刻揭示了当下的种种洗钱陷阱，充分展现了我行打击洗钱犯罪的决心和行动。此外，他们还在全行选拔业务骨干参加反洗钱知识竞赛。

第四篇：反洗钱宣传活动

反洗钱宣传活动

根据琼海市人民银行下发的《琼海市金融机构开展2010年反洗钱宣传活动的通知》文件要求，我部积极响应市人民银行“反洗钱宣传日”号召，开展了反洗钱宣传教育活动。5月22日，在本部反洗钱领导小组的组织和推动下，在本部营业门口进行了“共同参与，打击洗钱”为主题的专项宣传活动。

活动期间，本部派出各业务部门共十名员工，通过在职场外悬挂反洗钱宣传横幅，设立咨询台，散发宣传彩页等宣传手段，营造了良好的反洗钱工作氛围，提升了社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，并重点介绍了洗钱、恐怖主义融资活动的基本特征、公民的反洗钱义务等内容, 促使客户和群众了解反洗钱、认识反洗钱、支持反洗钱。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作。此次宣传活动的开展，一方面向广大群众深入宣传洗钱犯罪对我国经济造成的危害，认识到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，增强反洗钱责任意识及防范能力，一方面震慑犯罪分子洗钱行为的发生，收到了良好的社会效果。

2010年05月23日

第五篇：反洗钱宣传活动

清徐惠民村镇银行反洗钱宣传活动方案

各部室：

根据中国人民银行太原中心支行并银办发[2013]190号《关于开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动的通知》及《关于做好开展2013年反洗钱履职十周年宣传活动的通知》精神，为广泛宣传普及反洗钱知识，提升社会对反洗钱工作的认知度，切实提高全行反洗钱工作水平，经行务会研究决定于2013年8月-2013年10月在全行范围内组织开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动，现将活动安排通知如下：

一、成立反洗钱宣传活动领导小组，加强对反洗钱宣传活动的组织领导

为确保本次宣传活动得到有效落实，特成立反洗钱宣传活动领导小组。

组长：

副组长：

成员：

领导组下设办公室，负责宣传活动的组织、策划和日常安排。

主任：

副主任：

成员：

二、反洗钱宣传活动具体安排

（一）、宣传时间：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣传主题：警惕洗钱陷阱

（三）、宣传要求：

1、加强反洗钱制度的学习培训，提高对反洗钱工作重

要性的认识

各部室要于2013年8月15日前做好对本行15项反洗

钱内控制度的学习培训工作，并做好培训记录，提高员工对

反洗钱工作重要性的认识，提升员工反洗钱工作操作技能和

水平。

2、对外宣传活动主要以营业部为主，各部室做好配合工作。

（1）、办公室联系制作“警惕洗钱陷阱”宣传条幅，并

悬挂在营业厅，在LED屏宣传反洗钱知识；张贴反洗钱宣传

海报；

（2）、营业部在大堂经理处设立反洗钱知识咨询岗，摆

放反洗钱宣传折页；在营业大厅摆放反洗钱宣传版面，并利

用短信平台宣传、发布反洗钱宣传活动相关信息。8月20日

上午组织工作人员在营业厅门口向社会公众进行宣传，每月

28日前向宣传办公室报送反洗钱宣传工作动态。

（3）宣传办公室每月末将反洗钱宣传工作动态报送包

商银行新型农村金融管理机构总部，并积极与人民银行保持

沟通联系，及时获取反洗钱最新信息与宣传资料。认真做好

反洗钱宣传活动总结与经验交流工作，于2013年8月末将

本月经验总结材料报送人民银行太原中心支行反洗钱处，于

2013年10月25日前将活动总结材料报送新型农村金融机构

管理总部。

报送邮箱：

二○一三年八月一日