参考式样3：关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的股东会决议

第一篇：参考式样3：关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的股东会决议

参考式样3：

××公司股东会决议

──关于选举公司法定代表人（执行董事）、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、选举×××为公司本届执行董事，由执行董事担任公司法定代表人。

2、选举×××为公司本届监事。

3、上一届法定代表人（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

4、……

××公司股东会

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

日期：年月日

注：

1、该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

2、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。

第二篇：参考式样2：关于选举公司董事、监事的股东会决议（范文）

参考式样2：

××公司股东会决议

──关于选举公司董事、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、选举×××、×××、×××为公司本届董事。

2、选举×××、×××为公司本届监事。

3、上一届董事、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

4、……

××公司股东会

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

日期：年月日

注：

1、该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

2、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。

第三篇：有限公司股东会决议(设执行董事、监事)

（注：红色文字为提醒内容，制作文书时请将红色文字删除）

公司

股东会决议

会议时间： 年 月 日 会议地点：

会议性质：首届股东会会议 会议决议：

一、经全体股东讨论，一致同意设立公司，并通过本公司章程。

二、会议一致选举 为公司的执行董事兼经理，为公司的法定代表人。

三、会议一致选举 为公司监事。

四、公司股东已对以上人员的任职资格进行审查，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的有关规定。

全体股东签字、盖章：

年 月 日

（注 ：自然人股东由本人签字；法人股东由法定代表人或负责人签字，并加盖公章。）

第四篇：选举执行董事、监事、经理股东会议决议

选举执行董事、监事、经理 及股东出资情况股东会议决议

时间： *** 年 ** 月 ** 日 地点：************* 参会人员：****、****、****、**** 议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

1、通过《 *********************** 公司章程》；

2、选举 为公司第一届执行董事；

3、聘任 为公司经理；

4、选举 为公司第一届监事。

5、同意设立 公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

6、公司注册资本 **** 万元，其中：

股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 公司股东对出资情况的真实性、合法性负责。全体股东签字：

201 年 月 日

第五篇：‘股东会决议(执行董事)

北京有限公司

股东会决议

时间：XX年XX月 XX日

地点： XX XX XX

主持人：

应到会股东个数：XX个

实到会股东个数：XX个

代表的股额：100%

以电话方式通知全体股东到会参加会议。

会议内容：

1、同意免去 XX 公司执行董事职务、免去 XX 公司法定代表人职务、解聘XX公司经理职务、免去XX 公司监事职务。

2、同意选举XX为公司执行董事、选举XX 为公司法定代表人、聘任XX为公司经理、选举XX 为公司监事。

3、同意公司名称变更为：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所变更为：北京市XX XX XX。

5、同意公司经营范围变更为： XX XX XX。

6、同意接纳 XX公司新的股东。

7、同意公司原注册资本变更为：XX 万元；其中新增注册资本XX万元，由股东 XX 以货币增加出资XX万元，股东XX 以货币增加出资 XX 万元。

8、同意公司注册资本减少XX万元，其中股东 XX减少XX万元；股东 XX减少 XX万元。

9、同意股东XX将其在公司内所持货币出资XX万元转让给 XX。

10、确认新的股权结构：股东 XX 以货币出资XX万元，股东XX 以货币出资 XX 万元。

11、同意公司营业期限变更为 XX年。

12、通过修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登记事项不变。

以上决议全体股东以举手表决的方式一致通过。

到会股东签字：

年月日

（友情提示：公司应根据实际变更情况表述，登记事项不变化的可不表述。）