任职文件、股东信息

第一篇：任职文件、股东信息

有限责任公司股东会关于选举执行董事、监事及聘任经理的任职文件

根据《公司法》和本公司章程不设董事会、监事会的规定，我公司于年月日在召开第一次全体股东会议，会议由出资最多的股东（股东代表）召集和主持。会议选举为执行董事，为监事。同时，根据本公司章程的规定，执行董事聘任为公司经理。

以上任职人员均无《公司法》第147条规定的情形

全体股东签字、盖章：

年月日

公司法定代表人任职文件

我公司于年月日在召开第次股东会（董事会），会议召集人。参加会议股东（董事）共人，此次会议符合《公司法》及本公司章程有关规定，经代表%表决权的股东（董事），会议选举为法定代表人。

以上任职人员均无《公司法》第147条规定的情形

股东（董事）签字、盖章：

年月日

股东身份证明

（自然人）

注：提交人应在身份证复印件上注明“内容与原件一致”字样。

第二篇：股东管理文件

果味派对股东合作合同书

股东合作合同书

第一章 总则

_________、_________和_________，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立 果味派对（以下简称公司）事宜，订立本合同。

第二章 股东各方

甲方： 李士环

，身份证：

，住址：

乙方：_________，身份证：

，住址：

丙方：_________，身份证：

，住址：

第三章 公司名称及性质

第一条 公司/品牌名称为：

果味派对

第二条 公司住所为：_________ 第三条 公司的法定代表人为：_________ 第五条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。甲乙丙丁四方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。

第四章 投资总额及市值资本

第一条 公司市值资本为人民币 贰佰壹拾万元 整（RMB：2100000元）。第二条 各方的出资方式和股权比例如下：

（一）甲方：资源出资，占52%股权；

（二）乙方：资源出资，占24%股权；

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（三）丙方：资源出资，占24%股权；

第三条 清算股权收益（包括月收益和年终收益两种）日期及比例

（一）每月10日，发放公司上一自然月纯利润的60%；（即：月收益）

（二）每年8月10日，发放公司上一年纯利润的20%；（即：年终股权收益）

（三）剩余20%纯利润，按各方占股权比例回填至对等金额；直至满足首届任期当年公司市值资本实际出资股权为止；并由次年8月10日，发放比例自动调整为一年纯利润的40%； 第四条 股权退出

（一）任期限不满一年者，退出没有年终股权收益，所投入的市值资本不退；

（二）任期一年以上不足两年退出者，6个月内归还任期内所投入的市值资本，以退出当年市值计算；无年终股权收益，已领取的必须退还给公司；

（三）任期满两年及两年以上退出者，按退出上一年公司利润计算年终收益，12个月分期领取，也可第12个月一次性领取；

（四）任期两年身故者，按退出当年公司利润计算，12个月分期领取，也可第2个月一次性领取；

第五条 无效股权收益（包括年终股权收益）并终身剥夺股权收益的条件

（一）贪污受贿者，包括但不仅限于受供应商邀请一起用餐，唱歌的；

（二）玩忽职守者，包括但不仅限于利用职权泡妞、处对象、扰乱公司组织积极向上工作气氛的；

（三）旷工脱岗者，除自身事业外，包括但不仅限于上班时间不到岗，干私事者；

（四）拖延工作者，包括但不仅限于当日工作要等到次日完毕、本周工作拖至下周才开始的； 第六条 上班时间及任期起止时间

（一）上班时间：朝九晚五，午休1小时，每周双休，享法定节假日；值班或倒班必须指

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定到个人；值班无额外股权收益；

（二）任期：由20

****年**月**日 起，至 20

****年**月**日，任期结束前7天没有退出意向者可自动顺延任期至次年； 第五章 经营宗旨和范围

第一条 公司的经营宗旨：果味最有爱（原：派对尽回味）

第二条 公司经营范围是：农资农科企业招商引资、农副产品销售、廊坊小情传媒等

第六章 股东和股东会

第一条 各方按照本合同第四章第六条规定签约日期后，即成为公司股东。公司股东按其所持有股份的份额享有权利，承担义务。第二条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利及其他形式利益分配；

（二）参加股东会及董事会并享有表决权；

（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；

（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（五）依照法律、行政法规及公司合同的规定转让所持有的股份；

（六）依照法律、公司合同的规定获得有关信息；

（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（八）法律、行政法规及公司合同所赋予的其他权利。第三条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守公司合同；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规、合同规定的情形外，不得退股；

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（四）法律、行政法规及公司合同规定应当承担的其他义务。

第四条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东转让方应当购买该转让的出资，如不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第五条 公司的股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。第六条 股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第七条 股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会或执行董事的报告；

（五）审议批准监事会或监事的报告；

（六）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、分立、变更形式、解散和清算等事项作出决议；

（十二）修改公司合同；

（十三）其他重要事项。

第八条 股东会的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但有关公司增加或减少注

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册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式及修改公司合同的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十条 股东会会议每年8月1日至10日召开一次。

代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。

第十一条 召开临时股东会会议，应当于会议召开十日以前通知全体股东。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第七章 董事和董事会 第一条 公司董事为自然人。

第二条 《公司法》第四章第四条、第五条规定的人员不得担任公司的董事。

第三条 董事由股东会推选或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第四条 董事应当遵守法律、法规和公司合同的规定，忠实履行职责，维护公司利益。董事应承担以下义务：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）非经公司合同规定或者董事会批准，不得同公司订立合同或者进行交易；

（三）不得直接或间接参与与公司业务属同一或类似性质的商业行为，或从事损害公司利益的活动；

（四）不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入，不得侵占公司财产；

（五）不得挪用公司资金，或擅自将公司资金拆借给其他机构；

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（六）未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

（七）不得将公司资产以其个人或其他个人名义开立帐户储存；

（八）不得以公司资产为公司的股东或其他个人的债务提供担保；

（九）未经股东会同意，不得泄露公司秘密。

第五条 未经公司合同规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第八条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权会受到合理的限制。第九条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间并不解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。第十一条 公司不以任何形式为董事纳税。

第十二条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。第十三条 公司设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成。

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第十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，并决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定修改公司合同方案；

（十二）股东会授予的其他职权。

第十五条 董事会应当聘请经验丰富的，在高新技术领域内有造诣的技术专家及其他管理专家组成专家委员会，辅助董事会进行对管理层递交投资项目的决策。公司董事会可以自行决定以不超过公司总资产60％的资金进行投资，但应严格遵守法律、法规的规定。第十六条 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数产生或决定罢免，首届董事长为 李士环，任期3年；

第十七条 董事长行使下列职权：

（一）召集和主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

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（三）签署董事会重要文件和其他由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处理权，并在事后向公司董事会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

第十八条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。

第十九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第二十条 有下列情况之一的，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会或监事提议时；

（四）总经理提议时。

第二十一条 董事会召开临时董事会会议应于会议召开三日以前书面通知全体董事。董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第二十二条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

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第二十三条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议采取记名方式投票表决，每名董事有一票表决权，董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举手投票。董事会作出的决议经全体董事的过半数同意后生效。

第二十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面或传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第二十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第二十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保留期限为五十年。第二十七条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明所投赞成、反对或弃权的票数及投票董事姓名）。

第二十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司合同，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但由会

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议记录证明在表决时曾表明异议的董事可以免除责任。第八章 总经理

第一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第二条 《公司法》第四章第4条、第5条规定的人员，不得担任公司的总经理。第三条 总经理每届任期三年，总经理可连聘连任。第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人；

（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司合同或董事会授予的其他职权。

第五条 总经理列席董事会会议，非董事的总经理在董事会上没有表决权。

第六条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。总经理有权决定不超过公司净资产20％（含20％）的单项对外投资项目，有权决定不超过公司

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净资产20％（含20％）的单项贷款与担保。在控制风险的前提下，总经理有权决定不超过公司总资产40％（含40％）的单项短期投资，但须按照公司制订的决策程序进行。第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司合同的规定，履行诚信和勤勉的义务。第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。第九章 监事

第一条 公司设监事会。监事会的组成方式及成员的产生由股东会另行通过决议。第二条 《公司法》第四章第4条、第5条规定的人员，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第三条 监事每届任期三年，连选可以连任。

第四条 监事连续二次不能亲自出席董事会会议的，视为不能履行职责，应由股东会予以撤换。

第五条 监事可以在任期届满以前提出辞职，合同有关董事辞职的规定，适用于监事。第六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司合同的规定，履行诚信和勤勉的义务。第七条 监事行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者合同的行为进行监督；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时董事会；

（五）列席董事会会议；

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（六）公司合同规定或股东会授予的其他职权。

第八条 监事行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第十章 财务会计制度、利润分配和审计

公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。第十一章 解散和清算

第一条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

（一）股东会决议解散；

（二）因合并或者分立而解散；

（三）不能清偿到期债务依法宣布破产；

（四）违反法律、法规被依法责令关闭；

（五）其他引起公司不能持续经营的原因。

第二条 公司因前条第（一）项情形而解散的，应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东会决议确定。

公司因前条第（二）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

公司因前条第（三）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司因前条第（四）项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第三条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

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第四条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）通知或者公告债权人；

（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

（三）处理公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第五条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种报刊上公告三次。

第六条 债权人应当在合同规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

第七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。第八条 公司财产按下列顺序清偿：

（一）支付清算费用；

（二）支付公司职工工资和劳动保险费用；

（三）交纳所欠税款；

（四）清偿公司债务；

（五）按股东持有的股份比例进行分配。

公司财产未按前款第（一）至

（四）项规定清偿前，不分配给股东。

第九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债

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务的，应当向人民法院申请宣告破产。

第十条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东会或有关主管机关确认。

第十一条 清算组应当自股东会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。

第十二条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第十二章 合同修改

本合同的任何修改应由各方以书面形式作出并签署。第十三章 附则

本合同一式

陆

份，自签约方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（签字）：_________ _________年____月____日

丙方（签字）：_________

_________年____月____日

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第三篇：任职文件

专业合作社

法人代表人任职文件

人出资成立，根据《农民专业合作法》、《章

程》的规定，现做如下任命：

由本社员大会在本组织成员中选举产生理事长一名，理事长为本专业合作社的法定代表人，由担任。

全体社员代表签名（盖章）：

二〇一三年八月二日

第四篇：任职文件

十堰美丽阳光实业有限公司

任 命 文 件

【20XX】第XXX号

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关于XX同志任职通知

公司各部门、各项目部：

经公司股东、领导集体研究、决定任命：

XX同志为XXXXXXXXX有限公司的技术负责人。负责公司工程技术管理工作。

特此通知！

XXXXXXXX有限公司

二OXX年XX月XX日

第五篇：任职文件

绥化XXXXXX有限公司

执行董事、监事的任职证明

（绥化XXX有限公司股东会会议决议）

一、会议基本情况：

时间：X年X月X日上午X点至X点

地点：绥化市XX街公司办公司

会议性质：定期

二、会议通知情况及到会股东情况：

会议通知时间：XX年X月XX日

方式：电话通知

到会股东情况：股东全部到会

股东弃权情况：无

三、会议主持情况：

主持人：XXX

记 录：XXX

四、会议议题：

1、审议公司章程；

2、选举公司执行董事；

3、选举公司监事。

五、会议决议情况：

1、通过公司章程，由全体股东盖章（签字）后生效；

2、选举XXX为绥化XXXXX有限公司执行董事；

3、选举XXX为绥化XXXX有限公司监事；

4、股东会表决结构：全体股东一致通过上述议题，占出席股东会议的股东所持股份总数的百分之百。

上述人员中没有《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员，具备任职资格，任期三年。

以上纪要属实

绥化市XXX有限公司

股东：XXX 签字：

XXX 签字：

经理的任职证明

由执行董事XX兼任绥化XXX有限公司经理。

职务姓名住所

经理XXXXXX绥化市北林区XXXX街XXX

该人不属于《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员。具备任职资格，任期三年。

绥化市XXXXXXXXX有限公司

执行董事：XXXXX签字：

法定代表人的任职证明

（绥化XXX有限公司股东会会议决议）

一、会议基本情况：

时间：X年X月X日上午X点至X点

地点：绥化市XX街公司办公司

会议性质：定期

二、会议通知情况及到会股东情况：

会议通知时间：XX年X月XX日

方式：电话通知

到会股东情况：股东全部到会

股东弃权情况：无

三、会议主持情况：

主持人：XXX

记 录：XXX

四、会议议题：

确定公司法定代表人，任职三年。

五、会议决议情况：

1、由执行董事XXX担任绥化市XXXXX有限公司法定代表人；

4、股东会表决结构：全体股东一致通过上述议题，占出席股东会议的股东所持股份总数的百分之百。

上述人员中没有《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员，具备任职资格，任期三年。

以上纪要属实

绥化市XXX有限公司

股东：XXX 签字：

XXX 签字：