2014年度北城项目工作目标及股东会决议

第一篇：2014年度北城项目工作目标及股东会决议

2014年度北城世纪城总经理工作目标

一、工程进度

1.一期工程2015年4月30日提前交付，单体、总体环境、水、电配套全部完成。

2.一期工程道排、智能化、景观，3月底之前完成招标。

3.外墙、大理石，3月底前完成招标。_____月_____日前全面落架。

4.二期工程4月20日前正式大开挖动工，9月20日至九层，2015年2月1日全面封顶。

二、营销

1.2014年9月20日之前办理出二期预售证件。

2.2015年春节前销售合同金额不低于2.4个亿，现金回款不低于2.2个亿。

3.2014年6月1日前5000万按揭回款不低于3500万。销售回款不低于1000万。9月1

日前回款5000万。12月1日前回款1个亿，春节前回款2500万。

三、财务

1.自4月15日按月向股东会提交明晰规范的收入、支出情况财务报表。

2.4月15日之前向股东会提交明晰的合理避税的策略并实施。

3.6月份之前还清海汇贷款，并对新安金融款项展期。保障工程款等各项合理支出，并不

影响工作推进。

四、分红

1.2014年6月1日前分红1000万，2014年9月1日前分红3000万，2015年春节前分红

4000万。

五、项目协调

1.2014年推动协调涡曹路建设施工完成。

2.协调政府落实2015年完成二期供水方案。

六、招标

1.采取30万以上合同金额最低价中标招标制度。

2.招标流程透明公开，股东参予最终开标活动。

股东会决议

时间：

地点：

参加人员：

经安徽万紫千红置业有限公司全体股东研究，一致达成如下决议：

一、股东会推选王红生担任安徽万紫千红置业有限公司总经理，全面负责北城世纪城项目。

二、总经理独立运作项目，全权安排处理公司事务，股东不得干涉其管理过程。

三、20万元以下所有支出，所有对外合同签署，由总经理签署提交董事长徐士珍签署，经总经理签署的文件、支出票据，董事长无重大疑议3天之内必须签署，若双方意见相反，交由股东会超2/3股东比例表决。

四、总经理承诺以附件2014年工作目标向股东会负责。

五、股东会自此次会议召开后，前期每半个月召开一次股东会，此后可酌情每一个月召开一次。

六、根据总经理工作目标和阶段性工作目标完成情况，股东会超过2/3的股份比例有权决定总经理工作的评价，完不成目标，股东会2/3比例以上决定可另外委托总经理。

七、总经理在全权负责项目期间，若有渎职、徇私舞弊、侵占公司利益的行为，一经查实，除承担实际损失外，股东会可以无条件重新委托总经理。

八、2014年度北城世纪城项目总经理工作目标，作为此决议附件，本决议股东签字后一并生效。

第二篇：清算报告及股东会决议

xx公司公司

股东决定

2013年12月10日xx公司公司股东作出如下决定：

一、同意注销xx公司公司。

二、清算组出具的清算报告经股东审查确认通过。

股东签字：

2013年12月10日

xx公司公司 清算报告

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，xx公司于2016年1月28日召开股东决定解散并于同日成立公司清算组，对公司进行清算，现将公司清算情况报告如下：

一、公司登记情况

1、xx公司是于2011年12月26日成立的有限责任公司，注册资本500万元，由xx出资200万元，占注册资本的40%；xx出资150万元，占注册资本的30%；xx出资150万元，占注册资本的30%。

2、公司注销原因：xx公司在乌审旗因业务无法开展，因此决定注销。

二、公司清算组已于清算组成立之日起10日内通知了公司全体债权人，并于2016年01月28日在内蒙古晨报上发布了公告。

三、具体债权债务清理情况

1、公司资产总额300万元，公司剩余净资产300万元，均为货币资金。

四、剩余资产由股东xx所有。

五、至本清算报告出具之日，公司清算完毕。清算组成员签字确认：

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章：

xx公司(盖章)

2016年1月28日

xx公司

股东会决议

时间：2016年01月28日 地点：公司会议室 参加人：全体股东

xx公司于2016年01月28日在公司会议室召开股东会会议，应到股东3人，实到股东3人，代表全部表决权的百分之百，会议根据公司章程通过如下决定：

三、同意注销xx公司。

四、清算组出具的清算报告经股东审查确认通过。

股东签字：

2016年01月28日

第三篇：章程修正案及股东会决议

章程修正案及股东会决议

公司于

****年**月**日

在（地点）召开了会。依照《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议由公司董事会公司第次（临时）股东召集，召开的时间和地点，已于

日前以

（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告等）方式通知了全体股东。代表公司表决权

%的股东参加了会议。会议由

（职务）主持。

经代表公司表决权

%的股东同意（代表公司表决权

%的股东反对、%的股东弃权），会议审议并通过了以下事项：

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

股东（法人）盖章、（自然人）签字：

章

程

修

正

案

根据

****年**月**日股东会决议，公司决定修改章程如下条款：

1、原章程第条修改为：

2、原章程第条修改为：

公司法定代表人签字：

第四篇：股东会决议范本

股东会决议范本下载

[ ]有限公司第[ ]届第[ ]次股东会决议

时间： 年 月 日

地点：市[ ]

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，形成股东会决议范本如下：

1、(变更名称)：同意======(企业名称)变更名称为======有限公司。

2、(变更住所)：

3、(变更经营范围)：

4、(变更法定代表人)：

5、(变更董事)：

6、(变更监事)：

7、(转让出资)：同意股东***在====(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资++万元转让给***(股东名称)。

8、(增加股东)：同意增加新股东***、***。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本+++万元、由股东***增加(或减少)出资+++万元、新股东出资+++万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限)：

11、(变更出资方式)：同意股东***在===(企业名称)设立时实物出资+++万元变更为货币出资+++万元。

12、(财产转移)：同意股东***在===(企业名称)设立时实物出资+++万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司)：同意设立分公司名称为======。

14、(公司注销)：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由***、***组成清算组，同时指定***为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

15、(注销确认报告)：根据《公司法》规定，本公司清算组成员***、***对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程)：同意修改=======(企业名称)章程。

全体股东签字：

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章：

年 月 日

股东会决议范本注：

1、本范本仅供参考，不作为承担法律责任的依据。

2、有限责任公司涉及变更股东、资本、章程、注销的，原则上应有变更前后的两份股东会决议。另外，各地工商局要求的格式不太一样，在由新老股东签字以前，最好同时到注册地工商局领一套工商局要求的“范本”，以防止各股东签字后，工商局不给办理变更手续的情况发生。

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第五篇：股东会决议范本

公司股东会决议

江苏至膳堂餐饮管理有限公司（以下简称公司）股东于2018年2月26日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于2018年2月20日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理周浩主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1.全体股东一致通过有关公司章程。

2.张奇圣持有公司70%股份，为公司董事长；周浩持有公司30%股份，为公司监事。

3.股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效。4.同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

2018年2月26日