200 年第季度养护工作分析报告

第一篇：200 年第季度养护工作分析报告

2014年第 一 季度养护工作分析报告

2014年底第1季度（2014.1.2-2014.3.31）的工作结束了，根据本季度的 养护计划做以下情况分析：

一、药品的合理储存情况

1、库房的各种调温、调湿、遮光、密闭、防鼠等设备配备齐全，且设备状况良好。

2、所有药品均能够按照药品包装上注明的储存条件存放。

3、库存药品均能够按照其属性分类储存于相应的库、区内。

4、药品能按批号码放，各种距离符合规定要求，没有发现混垛、倒置等情况。

5、能定时监测库房温、湿度，记录认真、准确。

二、药品外观质量检查情况

化学药制剂

养护检查药品共 82个批次。近效期药品共4个批发。重点养护药品30个批次，重点养护品种我们加大了检查力度，把近效期的药品，效期短的药品，冷藏冷冻都作为重点养护的品种，每月进行跟踪检查并记录 经对药品的包装和外观质量检查，没有发现不个合格合有质量问题的药品。

四、药品储存现状分析:

经养护检查认为：由于各环节都能够按照GSP和公司规章制度的要求认真履行职责，遵守操作程序做好工作，所以购进的药品和在库的药品符合有关规定且质量可靠，但存在有待改进的问题：

1、药品储存条件符合规定要求，有利于保证药品质量的稳定性。

2、验收工作把关较严，有效地杜绝了不合格药品入库。

3、保管人员严格执行药品储藏的分库、分垛、分开等有关规定，合理储存药品，避免了药品在储存过程中的破损、污染等不应有的损失。

4、库存药品的质量状况良好，没有发现有问题药品。

5、有个别药品的包装质量稍差，如：

6、有些药品储存时间较长，如：

五、建议:

1、进一步落实岗位职责，坚持按制度规定和操作程序做好本职工作。

2、购进药品时，在满足质优价廉的条件下，尽可能选择包装质量较好的药品，以利于保证药品在搬运储存时不致受到受损。

3、业务部门对储存量较大的药品积极推销或调剂，尽量减少药品在库时间，既可改善库存结构、节约资金，又可避免长期储存造成药品损失。养护员XXX

200 年月日

第二篇：××年第××季度治安分析报告

××市公安局××××年第××季度

治安形势分析报告

全市公安机关充分发挥职能作用，坚持以打开路、以打促防、以打保稳的工作思路，确保了全市政治大局稳定，社会治安形势总体平稳。现将第××季度全市社会治安形势分析报告如下：

一、社会治安总体情况

从反映社会治安状况的各项业务数据看，全市治安情况总体稳定。

（一）接报警情况。第××季度，我局共接警××起（110接报警××起，其他单位接警××起），其中违法犯罪案件××起、纠纷××起、公民求助××起,其它报警××起。

（二）刑事案件发破情况。第××季度,我市共发刑事犯罪案件××起,其中××类主要犯罪案件××起,占全部发案的××%；第××季度我局共破案××起，破案率为××%；刑事拘留××人，逮捕××人，抓获逃犯××人，缴获赃款赃物××万元。

（三）治安案件受理查处情况。第××季度，全市共受理治安案件××起，其中殴打他人案件 ××起，盗窃案件××起，寻衅滋事案件××起，本季度查结治安案件××起，查处率为××％。

（四）火灾事故情况。第××季度全市发生火灾事故××

起，无重大火灾发生。

二、形势分析

（一）刑事案件分析。从总的发案情况看，主要有以下几个突出特点：

1、盗窃案件发案居高不下。盗窃犯罪嫌疑人作案有以

下特点:一是此类案件以攀爬入室和撬门入室盗窃较多；二是案发地集中在市区内住宅小区、工厂厂房及临街商业场所和农村家境较好的农户；三是作案时间近期集中于早××-××时；四是盗窃对象多为现金、手机、首饰、电脑等贵重物品。此外，撬车门、砸车玻璃盗窃车内财物案件频发，从发案地点主要以城区居民小区、宾馆、饭店、洗浴门前居多，高发时段主要在夜间。

2、“两抢”案件危害程度加剧。抢劫案件犯罪嫌疑人作案前经过精心预谋和踩点，选准作案目标、作案时机后，持刀等工具强行闯入，对室内人员进行威胁、殴打，抢劫财物。此类案件具有暴力性特点，极有可能转化为伤害、杀人等其它恶性案件。此外，根据历年发案规律分析，随着天气愈加炎热，街头抢劫、抢夺犯罪将会继续上升。

3、诈骗案件手段不断翻新。此类案件的明显特点是作案手法多变，花样频出，继原有的掉包分钱、看病消灾、兑换外币等常见的街头诈骗手法之后，又出现了汽车保险诈骗

和以假冒身份、办理贷款等新形式的短信、网络诈骗手法。被侵害对象主要是中老年人。作案人员主要来自外地，多数情况下是结伙共同作案。

（二）治安案件分析。从发案总量看，第××季度全市治安案件发案呈下降势头，发案率下降的原因是我局在前期加大了治安整治工作力度，对殴打他人、盗窃、故意损毁财物、故意伤害等主体案件的持续打击和震慑，使社会治安秩序持续好转。从发案区域看，乡镇案件高于城区，发案地以居民区为主。从违法主体构成看，违法人员趋于年轻化，××周岁以下违法人员占查处总数的××%，其中不满18周岁的占××%。

三、工作对策和建议

（一）强化群防群治力量建设。充分发挥巡警和派出所专职巡逻队伍的职能，加强对社会面治安防控，做到白天见警察，晚上见警灯，并延伸工作触角，加强对城区居民小区楼群内、街道沿线两侧金融商业网点、重点行业和重点发案部位及时段的巡逻防范，加强各主要出入市口及交通要道的卡控及阵地控制，努力遏制案件的高发。组织村（社区）治保会、机关厂矿、企事业单位开展多种形式的巡防活动，同时在关系国计民生的重点单位和要害部门全部配齐专职保安员，有效遏制各类违法犯罪案件的发生。

(二)建立常态警务研判机制。公安机关要树立情报信息主导警务的理念，提高信息研判水平和质量，不断加大预警信息的覆盖面，逐步实现治安管理工作的信息化、科技化。每日对案件的发破案情况进行汇总，定期总结、分析研判案件的规律特点，为领导决策和服务实战提供科学的依据。同时，要及时发布预警信息，依情调整警力配置，充分发挥多警种集群作战的优势，多警联动，密切配合，对相关案件实施有针对性地打击震慑。

（三）增强维护稳定的能力。一是深入社会矛盾排查。加大社会矛盾纠纷排查调处和治安混乱地区突出治安问题排查整治工作，坚持和谐理念指导工作，发挥自身优和调控手段，努力把各类矛盾纠纷和治安隐患降到最低。二是妥善处置群体性事件，加大对上访重点群体和重点人的管控工作力度，严厉打击“×××”等邪教组织，全力维护社会稳定。

（四）是进一步抓好消防安全工作。重点抓好火灾事故的预防工作，要采取有力措施，深入开展消防安全专项治理，着力提高群众的安全意识，全力预防重特大火灾事故。

（五）加大打击违法犯罪力度。要深入开展严厉打击 “两抢一盗”行动。根据“两抢一盗”案件发案特点，及时调整防范和打击对策，始终保持对“两抢一盗”违法犯罪的高压态势，坚决遏制此类违法犯罪的势头。同时，在提高命案必破能力的同时，加大防范压案力度。加大对公共场所寻衅滋事、抢

劫等容易引发命案等问题的防范，对因经济纠纷、感情纠纷、家庭矛盾和精神病人肇祸引发命案等要抓根源，抓苗头，有效遏制杀人命案发生。

××××年××月××日

第三篇：XX县XX年第X季度治安形势分析报告

X综治委（XXXX）XX号

ＸＸ县ＸＸＸＸ年第X季度治安形势分析报告

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县政法各部门、县级有关单位及全县人民的大力支持和努力配合下，我县平安建设工作全面推进，社会治安综合治理各项措施得到进一步落实，各类矛盾纠纷得到有效排查调处，实现了“大事不出县，中事不出乡镇，小事不出村组”的工作目标，为全县经济快速健康发展，人民群众安居乐业营造了良好的治安环境。现将我县一季度社会治安形势分析报告如下：

一、第一季度突出治安问题集中整治所取得的战果

（一）、刑事案件：侦破刑事案件X件，抓获犯罪嫌疑人X 人，逮捕X 人。

（二）、治安案件：查处治安行政案件X件，抓获违法人员X 人，行政拘留X 人，强制隔离戒毒X 人。外送X 名吸毒-1-

人员到外地强制隔离戒毒。

（三）抓获在逃人员X名。

（四）、摧毁吸毒窝点X 个，贩毒窝点X个，赌博窝点X个。

（五）、收缴物品：缴获毒品海洛因零包X个，X克；收缴枪支X支，处罚X人，行政拘留违法人员X 名。

（六）、调处矛盾纠纷X起，其中成功调解X起。

（七）、场所管理：排查银行，单位财务，涉爆单位等重点要害部位X 处；清查网吧X 家；歌厅X家。

二、存在的主要治安问题

（一）、一些矛盾纠纷，特别是农村纠纷、矿产赔偿纠纷、土地权属纠纷反复性较大，一时难以完全解决。

（二）、吸贩毒问题依然严峻，零包贩毒更为隐蔽，贩毒手段更加高明。

（三）、县城城区及周边夜间入室盗窃、酗酒闹事、打架斗殴事件时有发生。

（四）经济纠纷引发的各类刑事案件有所增加。

三、对策和建议

（一）、加大对毒品犯罪突出地区的集中整治，继续在全县范围内开展吸毒人员大普查工作，做到底数清、情况明、目标准。

（二）、加大对城区和集镇的夜间巡逻，重点整治入室盗窃、酗酒闹事、打架斗殴等治安问题。

（三）、充分发挥人民调解员的作用，尽最大努力解决好村民之间及村民与其他主体之间的利益纠纷。

XX县社会治安综合治理委员会

ＸＸ年X月X日

报：州综治委 县委 县人大 县政府 县政协。送：XX书记XX县长XX副书记XX副县长综治委主任 副主任

XX县社会治安综合治理委员会XXXX年X月X日

第四篇：XX年公路养护工作述职报告

XX年公路养护工作述职报告

在高速公路管理工作中，公路养护是其中一项很重要的工作。下面是小编分享的述职报告范文，欢迎大家阅读！

XX年公路养护工作述职报告

在高速公路管理工作中，公路养护是其中一项很重要的工作，它的养护工作不同于一般公路，它具有技术性强、人员素质全面、维修反应迅速、机械化程度高、安全措施严格等内在要求。但是目前由于受较为落后的养护管理体制和运行机制的限制，使得各地高速公路养护工作都无法完全达到这一内在要求。

1、养护管理体制不顺，机构设置复杂。目前，我国高速公路养护管理存在“管养一体”和“管养分离”两种模式，其中“管养一体”模式比较普遍。许多高速公路养护管理仍然套用事业型养护管理体制，职责不明、责任不清，养护经费采用拨款形式，这种计划经济管理模式已远远不能适应高速公路公司化经营的发展趋势和养护体制改革的要求，束缚了养护技术水平的提高和管理体制的创新。另外在机构设置上，许多高速公路仍然按照“统一管理，分级领导”原则设置养护处、养护科、养护工区等，造成人员庞大、机构臃肿。这种按照计划经济体制形成的养护管理模式，一方面不利于养护工程市场化，另一方面不利于养护工程的监督和质量管理。

2、养护运行机制落后，创新力度不够。近年来，根据交通部提出的“管养分离、事企分开”的原则，各省都不同程度的进行高速公路养护运行体制的改革，并取得的初步成效。但是目前由于各地对高速公路养护市场化运作尚存疑虑，从而使得养护运行机制较为落后，创新力度不够，主要表现在：养护市场封闭运作、养护市场化模式尚未确定、养护市场主体尚未完全形成、养护市场各项制度尚不完善等等。另外，高速公路养护目前仍未制定全国统一的养护定额和高速公路养护技术规范，各地养护部门在编制养护计划和养护费用估算时，大都参考公路工程定额和《公路养护技术规范》中的相关要求，从而导致养护工程费支出缺乏严格的考量标准，随意性较大;养护质量的考核仍沿用一般公路养护的“好路率”指标，不能满足高等级公路全方位养护的客观要求。

3、用工制度僵化，分配形式不活。随着高速公路的发展，科学技术和现代机械在高速公路养护中的作用越来越突出，这就使养护单位一方面急需专、精、尖人才，而另一方面无法解决“不能胜任”工作的职工安置问题，从而导致内部人员出不去，外部人才进不来的“两难”境地。在工资分配上，效益工资在工资总额中所占比重较小，激励作用不强，使得“有工不出、出工不出力、多劳不多得、干好干坏一个样”的现象比较普遍，导致职工工作积极性差，责任心不强，生产效率低下等问题产生。

4、机械化程度不高，无法适应“及时养护”需求。高速公路需要高标准的养护，实现养护机械化是推进养护工艺更新和养护技术提高的重要标志，也是保障和改善高速公路交通环境的客观要求。但目前从整体上看，我国高速公路养护维修较大程度上仍然依靠传统的手工养护作业，养护机械化水平不高，养护机械的完好率和利用率比较低，作业效率和养护质量难以适应高速公路大交通量、快速交通的要求，无法确保高速公路养护的及时性、快捷性和高效性。

5、法规建设滞后，影响养护市场化进程。

近几年来，一系列公路法规的颁布实施，对公路建设、养护和管理起到了一定的积极作用。但从整体上看，公路法规体系尚不配套，尤其是高速公路管理与养护的相关法律法规体系建设难以适应突飞猛进的高速公路建设和养护体制改革的要求，因此应加速制定高速公路养护技术规范、操作规程、养护保障、养护定额等管理体系和技术体系，建立完善养护系统，以实现养护管理的现代化、科学化、法制化和规范化。

1、路总里程要达到8。5万公里。由此可见，目前我国正处于高速公路大规模建设时期，建设任务很重，各地政府及交通主管部门将主要的精力都集中在高速公路项目的融资及建设上面，而对于高速公路的养护问题，往往没有引起足够的重视，普遍存在“高速公路工程质量好，早期无须养护”的思想，没有充分认识到“公路建设是发展，公路养护也是发展，而且是更重要的发展”的真正内涵，因此导致高速公路养护资金被挪用挤占，养护体制缺乏创新等问题的产生。

2、体制不顺。为了解决高速公路建设资金严重不足的矛盾，国家不断深化高速公路投融资体制改革，打破了传统计划经济体制下高度集中的投资管理模式，初步形成了“投资主体多元化、资金来源多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化”的新格局。投融资体制的改革，一方面调动了地方政府和社会力量参与高速公路建设的积极性，解决了高速公路建设资金问题，但同时也带来了高速公路管理体制混乱等问题。高速公路管理体制的混乱必然导致养护体制的不顺，尤其是“政、事、企”不分现象比较严重，养护管理套用计划经济模式，长期封闭运行，使得高速公路养护工作长期缺乏竞争意识、市场意识以及效益意识。

3、管养不分。由于各地高速公路建设规模增长迅速以及养护市场尚未真正建立，因此在高速公路养护管理中，“管养不分”现象比较普遍，许多高速公路管理机构，既是养护管理者，又是养护生产者，同时也是养护质量的监督者，这种管养不分的传统养护模式，很难实现养护计划的合理性和科学性、养护实施的严格性和彻底性、养护监督的严肃性和有效性，从而给高速公路养护带来诸多弊端。

4、垄断经营。长期以来，由于高速公路养护管理体制不顺，管养不分，因此目前各地高速公路养护市场基本上都是内部封闭运作，垄断经营，高速公路养护市场的公开性、透明度不够，离真正的市场化、社会化要求有相当的距离。这对于高速公路养护市场的健康发展非常不利，容易导致养护效率低下、养护成本居高不下、养护人员过度膨胀等问题的产生。

5、规模不经济。目前，各地高速公路管理基本上采用“一路一公司”或“一路一处”经营形式，所管辖里程最多200公里左右，最短的只有十几公里。而大多数经营公司自设养护机构，这必然使高速公路养护无法达到最佳规模，不能实现规模经济效益。养护规模不经济，则容易导致养护单位无钱购置现代化养护设备或由于里程短出现养护设备闲置浪费现象，另外规模不经济也会导致养护队伍文化素质不高，养护技术不强、养护效率低下等一系列问题的产生。

6、规章不健全。为了促进我国高速公路养护事业的健康发展，国务院和交通部先后出台了一系列规章制度，如《收费公路管理条例》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护市场准入暂行规定》、《公路养护工程招投标管理暂行规定》等等。但是，由于目前高速公路管理体制以省为主，上述规章制度的颁布只是给各地高速公路养护体制改革提供了基本原则，指明了方向。各省由于具体情况各异，对规章制度的执行力度不一，各种养护体制改革的具体执行政策及配套政策尚未完全出台，从而导致养护体制改革的混乱和问题的产生。

1、建养并重。要顺利推进高速公路公路养护体制改革，政府部门及高速公路管理机构首先要消除认识上的误区，牢固树立“建设是发展，养护管理也是发展”的指导思想，充分认识养护工作的重要性，切实做到建养并重，保证高速公路养护工作的持续健康发展。

2、理顺体制。科学、高效的管理体制是做好养护体制改革的重要保证和必要条件。目前，我国高速公路已经具有相当规模，高速公路运输网络已经初步形成，为此交通管理部门要充分认识到高速公路现行管理体制的弊端，从有利于高速公路事业的大局出发，尽快建立起精简高效、职能明确、权责一致、运转协调，办事规范的高速公路管理体制。

3、管养分离。高速公路市场化养护模式的实施就是要通过将市场经济中的竞争机制、激励机制、价格机制等引入养护工作中，达到提高养护质量、降低养护成本的目的。为此，就应该逐步实现管养分离，将高速公路管理机构所属的适宜于市场化养护工区、养护中心等与管理机构相分离，并通过合并、重组等形式将其培育成为具有市场竞争力的“自我发展、自我经营、自我约束、自负盈亏、独立产权”的养护企业。

4、监管到位。在高速公路养护体制改革过程中，政府部门要明确自己的职责和定位，即政府部门是养护市场的“掌舵者”，而非“划桨者”，它以自己的行政权威对高速公路经营公司、高速公路养护公司、高速公路养护中介机构的市场行为进行有效监督，同时制定有关政策及规则保障养护市场规范有序运转;政府及交通主管部门应该对养护市场准入、招投标、养护质量等方面加强监管，做到政府监管到位，保障高速公路养护市场健康有序发展。

5、依法保障。市场经济本质是法制经济，在高速公路养护市场化进程中，应该以《公路法》、《收费公路管理条例》等法规为龙头，重视和加强高速公路养护管理有关法规的制定。政府部门应建立一整套公路养护工程管理、评价办法及检查制度，使高速公路市场化能够有章可循，有法可依，从而减少改革风险，保证改革目标的顺利实现。

XX年公路养护工作述职报告

XX年在市局和养护中心的正确领导下，在市局养护科的关心支持下，养护中心养护科结合公路养护的实际情况，动员广大施工干部职工，紧紧围绕构建“畅、安、舒、美”行车环境，紧扣“创新、发展、规范、勤俭”工作主题，更新养护管理观念，以精细化养护管理为手段，以四化管理为标准，以中心年初制定的养护工作目标为出发点，创新工作理念，理清工作思路，养护工作开展的扎实而富有成效，全年完成以下工作任务：

1、全年共完成养护产值1342万元，主要指标完成情况如下：

①路面挖补：全年共挖补1。7万平方米，实现产值337万元。

②灌缝贴缝：全年共灌缝20万余延米，贴缝8万余延米，实现产值334万元。

③桥梁伸缩缝维修：共完成高速公路及路网31座桥梁伸缩缝的维修任务，实现产值104万元。

④完成s336沂南县城至马牧池段同步封层工程，实现产值262万元。

⑤完成日东高速临沂段车辙处理工程，实现产值305万元。

2、大局意识进一步增强，无私支援在建工程。XX年6月至9月，上半年的养护维修任务基本完成，下半年的任务还未下达。养护科识大局听指挥在保证圆满完成上半年扫尾维修工程的同时，抽调六名人员奔赴在建工程工地。为中心的改扩建工程的顺利完工做出了不可磨灭的贡献。

3、养护工程管理方面，严格按照市局养护科下达的养护维修计划进行施工，设专人管理，对工程质量进度进行全过程跟踪管理，工程合格率达99%以上。

4、机械设备的管理工作做到无丢失损毁，设备完好率达到95%，利用率达到80%以上。

XX年养护科紧紧围绕中心党委制定的工作目标，认真履行参谋助手、信息沟通、联系协调的职能，做到了工作有计划，目标有落实，具体做到了以下几点：

1、全面落实学习实践科学发展观活动，充分调动广大党员干部的积极性、主动性和创造性，发挥集体智慧，以思想解放服务公路事业发展为大局，以强烈的责任感、紧迫感和主动自觉的姿态，参与到学习实践活动中来，齐心协力推动科学发展迈出新步伐，开创公路工作又好又快发展的新局面。

2、不断加大宣传力度，向市局报送信息12条，筹办编排了《养护快报》;积极参加省市局组织的技能竞赛，在XX年临沂市总工会组织的“劳动之星”技能竞赛活动中，获得坑槽挖补现场操作第一名，在XX年山东省交通厅组织的“厦工杯”操作手技能竞赛活动中，获得坑槽挖补三等奖，收获了该竞赛活动临沂获得的唯一奖牌。

3、安全生产，责任重于泰山。养护科始终把安全工作做为头等大事来抓，层层签订安全生产目标责任书，制订严格的安全生产措施。养护是路上作业，交通不封闭，危险性极高的工作。为了保证安全，重点进行了安全方面的思想教育工作，严格要求上路作业时，车辆悬挂安全标志，人员穿着安全服，施工路段两侧设置醒目的安全标志。对附属设施和警示标志及时增设、更换、刷新。

4、认真做好各项防汛、防台等抢险措施，统筹考虑，全力协调，落实灾害天气及其它突发事件紧急处置预案。做到人员、物资、车辆、机械四落实。要求各施工队伍预突发事情实行24小时值守制度，并及时与上级单位联系，做到有问题及时发现，有隐患及时整改，有事故及时处理，全力保障道路畅通和人员安全。

认真落实省局养护工作“四化管理”总要求，突出抓好公路养护标准化、规范化、集约化、人本化，全面提升了临沂公路的品位。

力抓养护标准化，路容路貌彻底得改善。

公路养护严格执行“公路养护技术标准”、新的“公路技术状况评定标准”，通过有效的业务理论培训和基本技能操作考核，使所有从事养护工作的干部职工用精细化理念统筹养护工作的意识明显增强，养护标准化理念得到提升加强日常养护。路面各类病害处治及时，路面整洁，行车舒适。坑槽挖补做到“圆坑方补”，边角填料密实，碾压充分，路面平整度不高于3毫米;路面裂缝缝宽小于5毫米不能开槽，直接抹胶或贴缝。

力抓养护规范化，促进公路管养上水平。

养护管理规范化进一步加强。明确了养护科各层次人员的工作职责。加强了路况调查和病害预测工作，强化计划管理和预防养护，建立健全了公路养护管理的各项制度。全科室上下规范意识明显增强，养护质量不断提高。坚持抓好“养护材料规范，养护作业规范，工作行为规范”，并将其纳入养护工作考核。职工上路作业身穿安全标志服，公路养护车辆均设置了明显的作业标志，实施了规范的交通控制。

推进公路养护集约化，施工质量和效率迈大步。积极向上级争取养护用机械设备，沥青混合料车载式拌和机、小型铣刨机、小型震动压路机等，共计拥有各类养护机械设备15台套。实现了坑槽现场挖补、路面灌缝、桥梁伸缩缝维修等作业的全面机械化。机械化养护得到了全面推广和全新发展，养护质量和效率明显提高。逐步实现了“把分散的低效能的生产变为集中的高效能生产”目标，走出一条集专业化、机械化于一体的“集约”之路。

第五篇：反洗钱季度分析报告

根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我行经常向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一法四令”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测、客户身份识别情况等以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

一、大额交易报告和可以交易报告

我行在总结和分析反洗钱工作存在问题的基础上，加强了对可疑资金交易重要线索的搜集、监测、分析，对资金交易的频率和流向异常的账户，及时上报可疑交易报告和大额交易报告，并完善分析和报告要素，向上级行提供有力的识别资料。2010年01月至2010年03月期间，我行反洗钱录入上报系统录入笔数共184笔，交易金额6516万元；存款业务84笔，金额2473万元；取款业务100笔，金额4039万元；其中对公存款3笔，金额185万元；对公取款22笔，金额1545万元；个人存款81笔，金额2288万元；个人取款78笔，金额2494万元。对比上季度数字分析情况

三、客户尽职调查情况。根据要求，我社对2004年3月1日至2005年3月31间开立的帐户进行检查，检查个人帐户55户、单位帐户110户，检查提供金融服务交易笔数365笔，其中存款业务135笔，结算业务220笔，其他业务10笔。一是各网点基本能够建立客户身份登记制度，按照“了解客户”制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性；二是能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。三是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名、假名、证件不符合要求、数留存资料不完整的帐户。

四、大额和可疑交易报告情况。2004年3月1日至2005年3月31间，我社大额交易笔数9489笔，大额交易金额995198万元：存款业务5137笔，金额712108万元，其中存款2987笔，金额593496

万元，取款2150笔，金额118612万元；结算业务4352笔，金额283090万元，其中汇票56笔，金额14586万元，支票4296笔，金额268504万元。

我社基本能按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，加强对大额现金、转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。一是建立台帐制度和异常交易报告制度，制定《大额汇兑登记簿》、《对公大额收付登记簿》，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子利用信用社进行洗钱活动。二是按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表。三是狠抓落实大额现金支付审批制度，对出入我社的大额汇兑、现金、转帐交易实行有效的监测，凡支付金额超出审批权限以上的交易，不论是否存在异常，都能够主动上报。

二、客户身份识别情况

（一）在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

（二）对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

（三）对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

（四）提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过

5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本.（五）严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运 各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。

按照客户等级风险划分分析

公司客户反洗钱风险等级划分标准是根据公司的业务性质，按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户要素等因素制定的标准。

高风险等级客户划分标准

（一）被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的；

（二）中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的；

（三）在日常交易监控中被报送可疑交易的；

（四）媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；

（五）其他有理由怀疑其交易行为与洗钱或其他犯罪行为有关，需要列入高风险等级的。

（六）其他公司认为存在高风险的客户。

第七条中风险等级客户划分标准

（一）客户在开立账户时，所提供资料不规范、资料不健全，未按要求及时改正的。

（二）在交易过程中多次出现达到风险预警，未及时按照通知要求追加保证金，导致强行平仓的，而后未采取相关措施。

（三）先前获得的客户身份资料的真实性、准确性、有效性、完整性存在疑点的。

（四）客户交易出现异常行为的。

（五）其他公司认定为中风险等级的客户。

第八条低风险等级客户划分标准

（一）客户在开立账户时，所提供资料规范、健全、准确、有效。

（二）交易过程正常。

（三）能够及时追加保证金

（四）当先前资料出现变更时，能及时报备改正、存档。高中低风险客户各多少等 以数字表明

在本季，我行没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

今后我行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培

训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。