第一篇：董事会文书范本
董事会文书范本
通常情况下，第一届董事会的文书有：
1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
2．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词
3．关于选举公司董事长的议案
4．关于聘任公司总经理的议案
5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案
6．____________股份有限公司总经理工作细则
7．关于公司机构设置的议案
8．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
9．____________股份有限公司总经理工作细则
10．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票
11．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表
12．____________股份有限公司各部门职能说明
13．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录
下面，我们介绍一下范文：
1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
一、主持人____________宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始。
二、____________介绍参加本次会议的人员。
三、____________介绍会议议案：
(1)《关于选举公司董事长的议案》；
(2)《关于聘任公司总经理的议案》；
(3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》；
(4)《总经理工作细则》；
(5)《关于公司机构设置的议案》。
四、审议议案。
五、董事对议案进行逐项表决。
六、会务工作人员统计表决票。
七、____________宣读表决结果。
八、当选董事长____________宣读董事会会议决议。
九、与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。
十、____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会。
2．________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词
各位董事、拟聘任高管：
大家好！
____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：____________；此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。
一、今天会议的议案共有____________项，分别为____________，会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。
发放表决票，请各位董事投票表决议案。
(发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果)
二、现在，我向各位董事宣读表决结果：____________。
三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。
四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。
五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事。
3．关于选举公司董事长的议案
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
4．关于聘任公司总经理的议案
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。
拟聘任为总经理的人员简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。
拟聘任人员简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
6．____________股份有限公司总经理工作细则
各位董事：
现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下：
本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。
第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。
第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和
勤勉义务。
第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。
第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。
第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。
第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。
第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。
请各位董事审议。
______年____月____日
7．关于公司机构设置的议案
各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会。
为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：
(1)管理部；(2)财务部；(3)审计部；(4)采购部；(5)生产部；(6)品管部；(7)营销部；
(8)研发部；(9)证券部。
请各位董事审议。
______年____月____日
8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
____________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主 持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长。
第二篇：有关公司董事会事项文书
同意不另行通知即召开首届董事会的决定
×××公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定
我们（以下署名者）均为加利福尼亚州×××公司董事，在此决定不另行通知
即召开公司首届董事会，会议日期为××××，地点××××，并同意在董事会上
不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的
会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公
司首批股票。
日期：（董事签名）
董事会会议记录
×××公司首届董事会会议记录
×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。
下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：
（董事姓名）出席缺席
经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临
时书记。
主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举
行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本
会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。
公司章程
主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向
会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司
会议记录册内。
章程细则
然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一
致
决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。
此外还决定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收
入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细
则副本。
选举高级管理官员
之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议，下列人员一致应选
为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：
总经理：（姓名）年薪：
副经理：（姓名）年薪：
书 记：（姓名）年薪：
财务主管：（姓名）年薪：
（主管财政的官员）
出席会议的官员全都接受了他或她的任职。之后，总经理作为会议主席主持会
议，公司书记则行使会议书记的职务。
法人印章
书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决
定
将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本
决议以下空白处留一印章印记。
（供法人印章留印用）
股权证
之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议
决定。
本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在
本次会议记录中。
会计期间
主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附
议，会议决定。
本公司的会计期间将于每年的×月×日结束。
公司本部
就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定
本公司的本部将设在×××××。
银行帐户
主席建议公司在×××银行开设帐户。经正式提议和附议，会议决定
将公司的基金储存在上述银行和分行。
此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一帐户，并将公司的
基金储存在该帐户内。
此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司代理人可在支票、汇票、或其它
用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本帐户。
此外，所有公司付的支票、汇票、和文据均得由以下人员中的任何一个代表公
司予以签字：
（人员姓名略）
此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和
汇票。
此外，如未经本公司董事会撤销，
且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的授权将保持有效。
此外，在此授权本公司的秘书就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人
员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与上述决议的条款无
重大差异。
支付和扣减公司创办费
董事会接着讨论了公司组建所发生的费用问题。经提议，附议一致赞成，决定授权本公司总经理和财务主管负责支付与公司组建有关的一切合理和正当 的开支，除其它以外，包括注册费、许可费、律师和会计费用、以及用于偿付任何
人为公司而支付的开销。
此外还决定授权财务主管根据１９８６年《国内税收法典》修正本第２４８条
规定的范畴，从公司交纳联邦所得税第一份报表开始扣除上述开销，比率按６０个
月期限，从公司开始业务的第一个月起予以计算。
有关联邦税收Ｓ章公司税收待遇的规定
董事会接下讨论了按１９８６年《国内税收法典》修正本第Ｓ章规定纳税的好
处。经讨论，正式提议和附议，一致决定
本公司应根据１９８６年《国内税收法典》修正本第Ｓ章的规定，选择按小型
企业待遇交纳联邦所得税。
此外，本公司官员应采取一切必要和正当措施实施上述决议，除其它事项外，包括从公司股东处获得必要的认可和按法律规定的期限将必要文件交国内税收署注
册存档。
按１２４４条规定认定股票资格
董事会接着讨论了如何使本公司股票否符合１９８６年《国内税收法典》修正
本第１２４４条所规定的股票资格，以及如何组织和管理公司，使之成为法典所规
第三篇：有关公司董事会事项文书
有关公司董事会事项文书
同意不另行通知即召开首届董事会的决定
×××公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定
我们（以下署名者）均为加利福尼亚州×××公司董事，在此决定不另行通知
即召开公司首届董事会，会议日期为××××，地点××××，并同意在董事会上
不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公
司首批股票。
日期：（董事签名）
董事会会议记录
×××公司首届董事会会议记录
×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。
下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：
（董事姓名）出席缺席
经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临
时书记。
主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举
行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本
会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。
公司章程
主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向
会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司
会议记录册内。
章程细则
然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一
致
决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。
此外还决定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收
入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细
则副本。
选举高级管理官员
之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议，下列人员一致应选
为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：
总经理：（姓名）年薪：
副经理：（姓名）年薪：
书 记：（姓名）年薪：
财务主管：（姓名）年薪：
（主管财政的官员）
出席会议的官员全都接受了他或她的任职。之后，总经理作为会议主席主持会
议，公司书记则行使会议书记的职务。
法人印章
书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决
定
将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本
决议以下空白处留一印章印记。
（供法人印章留印用）
股权证
之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议
决定。
本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在本次会议记录中。
会计期间
主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附
议，会议决定。
本公司的会计期间将于每年的×月×日结束。
公司本部
就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定
本公司的本部将设在×××××。
银行帐户
主席建议公司在×××银行开设帐户。经正式提议和附议，会议决定
将公司的基金储存在上述银行和分行。
此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一帐户，并将公司的基金储存在该帐户内。
此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司代理人可在支票、汇票、或其它
用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本帐户。
此外，所有公司付的支票、汇票、和文据均得由以下人员中的任何一个代表公
司予以签字：
（人员姓名略）
此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和
汇票。
此外，如未经本公司董事会撤销，且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的授权将保持有效。
此外，在此授权本公司的秘书就上述决
第四篇：董事会议事规则
董事会设置与议事规则
1.1总则
为明确康乃尔化学工业股份有限公司（以下称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件，以及《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。1.2董事会的组成和职权
1.2.1公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。
1.2.2公司董事会由11名董事组成，其中独立董事【4】名。董事会设董事长1人。
1.2.3董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司“三重一大”事项，和对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；以及各部部长、副部长、车间主任、副主任和技术系列人员晋升，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订公司章程的修改方案；
(十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查部长的工作；
(十五)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
1.2.4董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。1.3董事长
1.3.1董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。1.3.2董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）法律、行政法规和公司章程规定的以及董事会授予的其他职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
1.4董事会组织机构
1.4.1董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定公司有关人员协助其处理日常事务。
1.4.2公司董事会可以根据股东大会的决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会并制定该等专门委员会的议事规则。
董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。
1.4.3各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。
各专门委员会委员全部为公司董事，各委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则及专门委员会的议事规则的规定补足委员人数。1.5董事会议案
1.5.1董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。
董事会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交董事会审议。
1.5.2除代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会应在其提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提出的各项议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数通过的方式决定是否列入审议议案。
1.5.3公司需经董事会审议的生产经营事项以下列方式提交董事会审议：
（一）公司发展计划、生产经营计划由总经理负责组织拟订后由董事长向董事会提出。
（二）有关公司财务预算、决算方案由财务总监会同总经理负责组织拟订后由董事长向董事会提出。
（三）有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务总监会同总经理、董事会秘书共同拟订后向董事会提出。
（四）涉及公司的对外担保、贷款方案的议案，应包括担保或贷款金额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的用途、担保期限、担保方式、贷款期限、对公司财务结构的影响等。
1.5.4有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，董事长、总经理应根据提名委员会的审议结果分别按照其权限向董事会提出。其中董事和高级管理人员的任免应由独立董事向董事会发表独立意见。
1.5.5有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案，由总经理负责拟订并向董事会提出。
1.5.6在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。1.6董事会会议的召集
1.6.1董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少召开两次定期会议。1.6.2有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）总经理提议时；
（七）公司章程规定的其他情形。
1.6.3按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。1.7董事会会议的通知
1.7.1召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及部长、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
1.7.2董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
1.7.3董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
1.7.4董事会会议通知，以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第5日为送达日期；以传真方式送出的，以发送传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期；以电报方式送出的，被送达人签收的日期为送达日期；被送达人应在收到该传真后立即以传真回复确认，被送达人回复日期为送达日期。
1.7.5除本章所述因公司遭遇危机等特殊或紧急情况时召开的临时董事会外，公司召开董事会会议，董事会应按本章规定的时间事先通知所有董事和监事，并提供足够的资料（包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据）。当2名或2名以上的独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予采纳。
1.8董事会会议的召开和表决
1.8.1董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
1.8.2董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（五）委托人和受托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
1.8.3委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
1.8.4董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电话、传真或视频方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以规定期限内实际收到传真或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
1.8.5会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
1.8.6董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、董事会各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
对于列入会议议程需要表决的议案或事项，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，董事可以自由发言，发言时间不超过10分钟，董事也可以以书面形式发表意见。
1.8.7提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。会议表决实行一人一票，以举手表决或记名方式投票表决。
董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真或视频会议进行并做出决议，并由参会董事签字。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。1.8.8董事会如以填写表决票的方式进行表决，董事会秘书负责组织制作董事会表决票。表决票应至少包括如下内容：
（一）董事会届次、召开时间及地点；
（二）董事姓名；
（三）需审议表决的事项；
（四）投赞成、反对、弃权票的方式指示；
（五）对每一表决事项的表决意见；
（六）其他需要记载的事项。
表决票应在表决之前由董事会秘书负责分发给出席会议的董事，并在表决完成后由董事会秘书负责收回。表决票作为公司档案由董事会秘书按照公司档案制度的有关规定予以保存，保存期限至少为十年。
受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有1张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。
1.8.9采取传真方式进行表决的，参与表决的董事应当按照通知或会议主持人的要求在发送截止期限之前将表决票传真至指定地点和传真号码，逾期传真的表决票无效。
1.8.10出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）法律、法规及规范性文件规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的当事方有关联关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
1.8.11与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
1.8.12会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行清点；如果会议主持人未进行点票，出席会议的董事对会议主持人宣布的决议结果有异议的，可以在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。1.8.13董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。1.8.14董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。
1.8.15董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。1.8.16提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
1.8.17二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。1.9董事会会议记录
1.9.1董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字。
1.9.2董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。
1.9.3与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，可以发表公开声明。
1.9.4董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
1.9.5董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。
1.9.6董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限不少于十年。1.10决议执行
1.10.1董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。1.10.2议事规则的修改
1.10.3有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规则：
（一）国家有关法律、行政法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、行政法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触；
（二）公司章程修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；
（三）股东大会决定修改本规则；
（四）本规则经股东大会批准后，自颁布之日起实施，修改时亦同。1.11附则
1.11.1本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
1.11.2本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。
1.11.3本规则由董事会负责解释。
第五篇：董事会感谢信
感谢信
我于 年 月 日乘坐 列次高铁列车前往北京时，不慎将随身携带的ipad3在这班次列车上弄丢失了，由于这台ipad3中存储着我的商务资料，这些资料对我来说非常重要，当时我万分焦急，四处找寻，怎么也找不着，原本以为丢了。万幸这台ipad3被北京铁路局北京客运段，高铁一队高铁七组的列车长孙磊同志和乘务员发现并妥善的保管了。随后他们根据有关信息及时的联系到我，并且不辞辛苦的把这台ipad3送还给了我，当我拿到这台ipad3时，我的心情万分激动，这台ipad3完好无损，更可贵的是被列车长孙磊同志和乘务员朋友捡到并送还后不要任何回报，在我再三追问下，列车乘务员才告诉了我这班次列车长的名字，在此本人以最诚挚的心情向北京高铁一队高铁七组的列车长和乘务员表达我发自内心的感谢之情！
我在高兴和激动之余，深深被列车长孙磊同志和乘务员这种拾金不昧的高尚品质感动，在当今普遍被认为物欲横流的世态下，列车长孙磊同志和乘务员这种急他人之所急，想他人之所想，拾金不昧、助人为乐高尚品质堪称当代年轻人的楷模，这次失而复得的经历使我真切感受到列车长孙磊同志和乘务员朋友拾金不昧的高尚品格，助人为乐的雷锋精神。同时我也深知只有拥有良好的单位文化，才能拥有这样高素质的单位职工。
最后，请允许我再次向北京铁路局北京客运段，高铁一队七组的列车长孙磊同志和所有乘务员朋友致以最真挚的感谢，祝愿所有好心人身体健康，工作顺利，事事如意！
此致
敬礼
失主： 2012年9月12日篇二：吕相斐 董事长致全体员工的一封感谢信
吕相斐董事长兼总裁
亲爱的战友: 新年好﹗
时常萦绕在我脑海的是在公司发展过程中做出贡献的员工──这里没有职位高低之别，不分是指挥若定的高管、执行管理的中层还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们公司作出过贡献，我们同样不会忘记。
我衷心期待全体战友与我们公司共成长，作为大家庭中的一员，我想对战友您说:公司每一个员工都是公司宝贵的财富，愿每一员工在企业中度过激情燃烧的岁月，在健康快乐中建功立业，与企业一道走向成功。
半年来，在公司内部，我曾经就企业核心竞争力、企业发展责任、企业文化建设和企业的成长和可持续发展等问题，与同事们进行了许多探讨，其间不乏启示。
育、梯队人才建设初显成效；企业文化再次丰富，注入新的内涵，内部管理水平进一步得到提高；欧洲市场项目工作取得重大突破，此致
敬礼！2013年元月30日篇三：董事长致全体员工的春节感谢信
董事长致全体员工的春节感谢信
尊敬的各位同仁：
新年好!我们在经历了xx年的辉煌之后，又度过了xx不平凡的春秋。过去的一年，旅游市场跌荡起伏，给我们企业的、经营带来很大的变数。我们携手并肩，互相激励，共同努力，终于取得不俗的成果。我们在郑州新的公司，蓝图绘就、开始盈利。愿意和企业一起奋斗、成长的各位同仁，将在一个新的平台上继续创业的征程。各位同仁：我们迎来了企业腾飞的曙光。事实证明，我们已经有能力实现我们多年的愿望—— 建设一个现代化的旅游企业集团，这是我们多年来共同奋斗、励精图治的结果，是对我们多年来相濡以沫、不离不弃的回报。企业是我们共同的大家庭，她承载着我们太多的憧憬、希望和幸福，我们应该珍惜和爱护她。
企业的创立，离不开积极勤奋、风雨同路的创业伙伴;企业的发展，更需要新鲜血液的不断加盟。不同背景、不同经历、不同层次的人才荟萃，冲击碰撞、互相激励，才能成就一番事业。
企业大家庭又是一个学校，一座熔炉。我们通过宣传、培训、考核，通过学习、工作和锻炼，在工作中学习，在前进中成长。同时，企业提供给员工发展的平台、表演的舞台、客观公正的评价。我欣喜地看到，在我们企业从小到大的发展过程中，已经培养和造就了大批人才，他们在企业的各个岗位发挥着越来越重要的作用。
时常萦绕在我脑海的是在企业发展过程中作出贡献的员工——这里没有职位高低之别，不分是指挥若定的高管、现场管理的中层还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们企业作出过贡献，我们同样不会忘记。
企业的发展壮大，需要资金的积累和不断的投入。也许，员工朋友们的付出并不总是得到自己所满意的回报;但是，我们要相信，只要企业发展了，我们个人才能得到发展的空间。也许，员工朋友们从事的未必是自己最喜欢的工作;但是，我们要知道，企业是一个相互配合的有机整体。企业需要员工朋友们的敬业爱岗、无私奉献。
在此，我向为企业辛勤工作的全体同仁表示衷心的感谢和敬意!篇四：关于董事会奖励金感谢信的写法
关于董事会奖励金感谢信的写法
一、格式
1、统一用钢笔或签字笔手写，不要打印；
2、请使用规范的信纸；
3、不要出现错别字，标点应正确标注；
4、信的格式应该正确。
二、内容
1、在信首不要写出“感谢信”这样的题目；
2、称谓为“尊敬的某某学长”。如果获得的奖项是某学长的纪念奖励金，则称谓写该奖项的经手人，即在称谓处写“尊敬的某某学长（指经手人）”或“尊敬的某某纪念奖学金委员会”，然后在信中再点出自己所获得的某纪念奖项内容；
3、如果是某集体项目获奖，则以该集体的负责人名义写信，但信中谈到的内容应该是集体项目的情况；
4、全文应该做到感情真实，少说套话空话；
5、内容建议可以从这几个方面考虑：对于捐赠者的问候、自己获奖的感受、对于奖励金捐赠者的感激、自己的（如果是集体项目，则写集体的）努力和取得的成绩、今后该如何继续努力将来会如何实现“作育英才，服务社会”的院训，最后是对于捐赠者的祝愿。
6、全文内容应该不少于一页半规范信纸。
7、附：参考格式 尊敬的***学长： 您好！
对捐赠者的问候，我是***（自己的简要介绍），现在的情况，获奖的情况感受。对于奖励金捐赠者的感激、自己的（如果是集体项目，则写集体的）努力和取得的成绩，今后该如何继续努力将来会如何实现“作育英才，服务社会”的院训。
对于捐赠者的祝福，可以针对不同情况做出相应的祝福。恭祝
夏安（或者类似祝福，比如大安、比如近安、近祺等）
学生 *** 年 月 日 附：2004年董事会奖励金捐赠人和获奖者对应名单（以行对应）： 篇五：董事局给全体员工的感谢信2008-11 董事局给全体同仁的感谢信
撰稿人： 高迪辉
各位同仁：(转载于:董事会感谢信)大家好!在全体管理人员的共同努力下，在全体工作在第一线同仁的辛勤工作下，2007年，我们公司取得了历年来最为丰硕的成果。我仅代表董事局全体成员，对大家表示衷心的感谢。我们在2007年迎来了企业腾飞的曙光。事实证明，我们已经有能力实现我们多年的愿望——建立起一个集设计研发、生产加工、营销服务于一体的现代化的婚纱礼服公司。五洲（中山）实业有限公司是我们共同的大家庭，也是我们共同筑起的家园，她承载着我们太多的憧憬、希望和幸福，我们应该珍惜和爱护她。
没有大家的共同努力，就得不到这么迅捷的发展。我们即将走过了2007年这不平凡的一年，在这2007年这一年中，在大家的共同的努力下，才有今天的这个大好局面，是大家共同成绩。
我时常注意到在企业发展过程中做出贡献的员工——这里没有职位高低之别，不管是公司的高层管理人员、现场管理的中层，还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们企业做出过贡献，我们同样不会忘记他们。
我们都有同感，工作在生产第一线的员工朋友是辛苦，最勤劳的，近一年来，为了让公司能够正常出货，他们都是日以继夜的工作，有时甚至是通宵达旦的赶工。
加强品质管理，是我们一直以来强调的重点。当然，百密终有一疏，我们也会遇到了因产品质量问题，出现了客户退货的情况，但只要我们努力改正，正视质量管理的重要性，就能做到举一反三，最大限度地避免品质问题。
创业的历程是艰苦的，我们从成立之初的几十个人发展到现在的几百人，我们
携手并肩，互相激励，共同努力才使公司现在具备了为客户提供一流的服务，一流的产品，一流的品质的能力，能够让绝大多数客户能信服我们公司，信服我们的团队，这也是大家共同努力的结果。
这是我们多年来共同奋斗、励精图治的结果，是对我们多年来相濡以沫、不离不弃的回报。
企业是一个相互配合的有机整体，因此我们要相信，只要企业发展了，我们个人才能得到发展的空间，所以企业需要广大员工朋友们的敬业爱岗、无私奉献。
在此，我再次向为企业辛勤工作的全体同仁表示衷心的感谢和敬意！我也代表企业向全体同仁的家属致以衷心的感谢和敬意！正是您们在后面的默默支持，使我们的员工无后顾之忧，努力工作、勇往直前！
我衷心期待全体同仁与我们企业共成长，期待全体同仁的家属对我们企业继续予以大力支持。
点击咨询 