董事会项目建设的决议1

第一篇：董事会项目建设的决议1

山东xxxx有限公司董事会

关于通过xxxx设施建设的决议

山东xxxx有限公司董事会于2013年11月3日召开董事大会，按照程序对生产配套设施建设项目进行了充分讨论。

大会认为，该项目设计合理，布局完善，已具备建设条件，同意筹备建设。经与会董事举手表决，全票通过。

执行董事：

董事会成员：

公司（盖章）___________

2013年11月3日

第二篇：董事会决议范本

苏尼特右旗铜业有限公司

第一届第四次董事会决议

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2007年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司2007年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计票，同意票。

董事会

二00六年四月二十五日

第三篇：董事会决议(借款人)

董事会决议

本公司于向2010年4月7日向东莞信托有限公司（下称“东莞

信托”）借款人民币万，期限1年（合同编号：xxxxxxxxxxxx

号），就本公司向东莞信托申请原借款展期1年事宜，于2011年 3 月日召开董事会会议，会议参加成员、人数、议事方式和表决程序符合本公司章程的规定。

会议通过以下事项：

同意向东莞信托申请原借款展期1年，作为流动资金周转之用。

出席会议的董事签名：

章）

年月日

第四篇：董事会决议范本

董事会决议范本

会议时间： 年 月 日

会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：

公司（签章）

二零零 年 月 日

第五篇：董事会决议及授权书

XXXX有限责任公司

董事会决议

鉴于我公司经营业务的需要，董事会成员于____年___月___日在___________召开董事会会议，就办理我公司申请长安银行股份有限公司向我司发放XXXX有限公司人民币委托贷款相关事宜进行审议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。

一、本公司董事人数共人，董事会会议应到董事成员名，实到董事成员名，符合公司法及本公司章程规定。

二、与会董事经审议，一致表决通过以下决议：

董事会同意授权本公司(身份证号码：)，代表本公司与XXXX有限公司签署此次委托贷款之《委托贷款合同》及相关文件。

董事会成员（签字）：

XXXX有限责任公司

****年**月**日