第一篇：挪用资金罪立案标准
1、刑法
第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条【挪用公款罪】的规定定罪处罚。
2、最高人民法院《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金如何定罪问题的批复》（2000年2月24日）
对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十二条第一款的规定定罪处罚。
3、最高人民检察院．公安部《关于经犯罪案件追诉标准的规定》(2001年4月18日)七
十六、挪用资金案（刑法第272条第1款）：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的； 挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的； 挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。
4、最高人民检察院公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》（2008年3月5日）
5、最高人民法院《关于如何理解刑法第二百七十二条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”问题的批复》（法释〔２０００〕２２号））
6、最高人民法院《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》（法释〔２０００〕５号）
7、最高人民检察院《关于挪用尚未注册成立公司资金的行为适用法律问题的批复》（2000年10月9日）
8、最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》（1996年1月24日）
挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为“数额较大”；为进行非法活动，挪用本单位资金五千元至二万元以上的，追究刑事责任。
9、辽宁省高级人民法院《关于违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件执行定罪的具体数额标准》（辽高法（1996）25号）
第2条规定：实施《决定》第11条规定的行为，挪用本单位资金2万元以上的，为数额较大；为进行非法活动，挪用本单位资金1万元以上的，追究刑事责任。
10、辽宁省高级人民法院《第六次全省法院刑事审判工作联系点会议纪要》（2001年3月4日）规定：《刑法》第272条挪用资金罪可以2万元为数额较大的起点，以20万元为数额巨大的起点。
第二篇：诬告陷害罪立案标准
来源：重庆智豪律师事务所
编辑：张智勇律师（重庆律师协会刑事委员会副主任）
刑事知名律师张智勇释义诬告陷害罪立案标准
诬告陷害罪立案标准
诬告陷害罪是指捏造犯罪事实，作虚假告发，意图使他人受到刑事追究，情节严重的行为。诬告陷害罪立案标准
根据刑法第241条的规定，收买被拐卖的妇女、儿童的，应当立案。本罪是行为犯，只要行为人实施了收买被拐卖的妇女、儿童的行为，原则上就构成犯罪，由公安机关立案侦查。诬告陷害罪立案标准
涉嫌下列情形之一的，应予立案
1、要有捏造他人事实；（这里要注意的是捏造的实施并不一定要是犯罪事实，但至少是行为人为是构成犯罪的实施。）
2、要向司法机关或有关单位告发，或者采取其他方法；
3、足以引起司法机关的追究活动。
捏造就是指凭空编造，纯属虚构。诬告陷害罪立案标准
本罪在主观方面必须出于直接故意，即明知自己在捏造事实，一向有关机关或单位告发就会产生被告发人遭受刑事追究的危害后果，但仍决意为之，并且希望这一危害结果发生。其动机可多种多样，有的是挟嫌报复、栽赃陷害、发泄私愤;有的是名利熏心、嫉贤妒能、邀功请赏：有的是居心叵测，排除异己，欲取而代之;有的是嫁祸他人，以洗刷自己、摆脱困境;等等。但不管其动机如何，其目的都是为了使他人受到刑事追究。如果不具有这一目的，而仅仅是为了诸如败坏他人名誉，阻止他人升迁而捏造事实诬告其有不道德甚或一般的违法行为，就不能构成本罪。当然，行为人实施了诬告陷害的行为，但是否实现了其目的即他人是否已受到刑事追究，则不影响本罪成立。至于受到刑事追究，则是指公安、检察、法院依照刑法、刑事诉讼法的有关规定对所告发的事实已立案查处。诬告陷害罪立案标准
首先，必须是捏造犯罪事实，即无中生有、栽赃陷害、借题发挥把杜撰的或他人的犯罪事实强加于被害人。所捏造的犯罪事实，只要足以引起司法机关追究被害人的刑事责任即可，并不要求捏造详细情节与证据。其次，必须向国家机关或有关单位告发，或者采取其他方法足以引起司法机关的追究活动。告发方式多种多样，如口头的、书面的、署名的、匿名的、直接的、间接的等等。如果只捏造犯罪事实，既不告发，也不采取其他方法引起司法机关追究的，则不构成本
罪。
诬告陷害罪立案标准
第三篇：重大责任事故罪立案标准
重大责任事故罪立案标准
2010年03月10日 来源：四川刑事律师网 浏览次数：687 【字体：↑大 ↓小】 背景色：
行为人违反规章制度的行为引起了重大伤亡事故，造成严重后果。虽然有违章行为，但尚未造成重大伤亡事故，造成严重后果的，不构成重大责任事故罪，必要时可予以适当的行政处罚。从造成的结果看，本条规定了“重大伤亡”和“严重后果”两个标准，具备其一便构成犯罪。1989年11月30日最高人民检察院印发的《人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利人身权利和渎取案件标准的规定》，对重大责任事故罪的这两个标准作了量化规定。重大伤亡，是指致人死亡一人以上，或者致人重伤三人以上的；严重后果，是指造成直接经济损失五万元以上的，以及经济损失虽不足规定数，但情节严重，使生产、工作受到重大损害的。
所谓情节特别恶劣，是指经常违反规章制度，屡教不改，明知没有安全保证，不听劝阻，强令工人违章冒险作业；发生过事故不引以为戒，仍继续蛮干；事故发生后，不组织抢救，使危害后果蔓延扩大；为逃避责任，伪造现场、嫁祸于人；造成伤亡人数特别多；造成直接经济损失特别大等。
重大责任事故罪的刑法条文
第一百三十四条工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法修正案
（六）》第一条 将刑法第一百三十四条修改为：“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
“强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。”
重大责任事故罪的相关司法解释和文件
1：最高人民检察院关于在押犯能否构成重大责任事故罪主体的批复/article_6008.htm
2：最高人民检察院关于认真查处玩忽职守和重大责任事故案件的情况通报/article_14823.htm
3：最高人民法院研究室关于对重大责任事故和玩忽职守案件造成经济损失需追究刑事责任的数额标准应否做出规定问题的电话答复/article_14826.htm
相关阅读：
一）重大责任事故罪的经典案例
1：林某重大责任事故罪案/article_658.htm 2：崔如怀重大责任事故/article_2501.htm 3：韩建红重大责任事故/article_5753.htm
第四篇：战时造谣惑众罪立案标准(2018年)
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战时造谣惑众罪立案标准(2018年)
和平时代和战时是不同的，和平时代自由、随性，但是战时就需要团结，服从，战争时代是格外不同的，战时造谣惑众是一种严重的违法行为，那么，战时造谣惑众罪立案标准是怎样的呢？今天赢了网小编为您整理和总结了以下的内容，希望能够为您答疑解惑。
战时造谣惑众罪立案标准：
凡战时涉嫌造谣惑众，动摇军心的，应予立案。
战时造谣惑众罪认定：
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区分罪与非罪的界限
军职人员在战时情况下，制造谣言，迷惑群众，动摇军心的，才构成犯罪。而对那些在战时因对上级的命令、指示理解不同，而随意发表一些错误言论，或者遇到任务较重、伤亡较大、未顺利完成任务而埋怨上级和责怪友邻部队的，不能当成造谣惑众的行为加以追究。对行为人仅一般的传播战况不真实的消息，或将他人的谎言蜚语加以传播、渲染，尚未造成动摇军心后果的，不应视为犯罪。
区分本罪与谎报军情罪的界限
这两种犯罪都有虚构事实并加以扩散的情节，而且其虚构的内容可能很相似。但前者是将编造的谣言在公众中散布，散布的对象包括下级、同级和上级，但不是在履行职责；而后者是将编造的情况按隶属关系和职责要求向上级报告，其表现形式是在履行职责。
区分本罪与假传军令罪的界限
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前者的行为人也可能编造有关作战命令的谣言。这种情况与假传军令罪的区别，在于传递虚假军令的方式和接受虚假军令的对象不同。前者不是将虚假军令直接传播给执行人，而是在公众中传播，对象是不特定的；后者则是将虚假的命令传递给依照职责应执行该命令的人，假传的方式往往是正常下达命令的方式，对象是特定的。
战时造谣惑众罪与战时造谣扰乱军心罪
战时造谣惑众罪与战时造谣扰乱军心罪的法条竞合,本法对这两类犯罪的规定存在法条竞合关系，对军人战时造谣惑众、扰乱军心构成犯罪的，应优先适用本章的规定，以战时造谣惑众罪论处。
就战时造谣惑众罪的立案标准可以说是非常的简单直接，凡战时涉嫌造谣惑众，动摇军心的，都是应予立案的。文章还为您介绍了战时造谣惑众罪的认定，您可以稍作了解，如果您需要专业人士的帮助，需要进行相关法律咨询，赢了网将热忱为您服务。
福建省国家税务局转发《国家计委 http://s.yingle.com/y/fg/1040935.html
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企业财产损失税前扣除管理办法的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040934.html
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年全省国税工作要点》的通知
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通报企业所得税专项检查情况的函 http://s.yingle.com/y/fg/1040902.html
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国有生产企业出口货物未取得法定的退税凭证税务处理问题批复的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040881.html
日本全日空航空公司有关税收问题的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040880.html
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提高纺织品出口退税率的通知
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省证券公司要求所属地市营业部年终决算汇表统一缴纳企业所得税的复函 http://s.yingle.com/y/fg/1040878.html
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北京市地方税务局委托农业银行北京市分行储蓄机构代收代缴自行车车船使用税 http://s.yingle.com/y/fg/1040876.html
１９９８年申请接收普通高校毕业生的补充通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040875.html
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北京市国有企业上交主管部门管理费税前扣除审批管理办法 http://s.yingle.com/y/fg/1040873.html
中港总公司第二航务工程局第四工程公司上缴总机构管理费税前扣除的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040872.html
重新明确交通运输业纳税地点的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040871.html
企业实行销售包干办法缴纳所得税扣除问题的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040870.html
印发〈国务院公文主题词表〉的通知》的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040869.html
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电力部门向用户收取的供配电贴费是否征收企业所得税问题的批复 http://s.yingle.com/y/fg/1040865.html
军队系统所属企业征收增值税问题的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040864.html
海洋石油若干税收政策问题的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040863.html
《中国监察》《长安》《检察日报》享受宣传文化出版物增值税先征后返政策的 http://s.yingle.com/y/fg/1040862.html
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印发《福建省国家税务局普通发票定点印刷企业管理规定》的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040860.html
财政部 http://s.yingle.com/y/fg/1040859.html 开展对邮电部 http://s.yingle.com/y/fg/1040858.html 印发《企业所得税税前弥补亏损审核管理办法》的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040857.html
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企事业单位出售存量房产均应征收土地增值税的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040856.html
上海市财政局 http://s.yingle.com/y/fg/1040855.html 煤炭内部审计机构审计项目计划管理的相关法规2018最新 http://s.yingle.com/y/fg/1040854.html
印发《对外经济合作企业会计报表注册会计师审计暂行办法》的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040853.html
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福建省国家税务局转发财政部
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外滩房产置换搬迁后的海运
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金融保险企业计税工资的通知
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上海市财政局 http://s.yingle.com/y/fg/1040843.html 印发《资源税几个应税产品范围问题的解答》的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040842.html
深圳市国家税务局转发国家计委
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上海市税务稽查工作规程
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贵州省屠宰税征收办法
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铁道部所属单位恢复征收印花税问题的补充通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040838.html
俄罗斯赤塔航空公司有关税收问题的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040837.html
邮政通信企业缴纳企业所得税问题的通知 http://s.yingle.com/y/fg/1040836.html
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第五篇：强迫交易罪立案标准(2018年)
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强迫交易罪立案标准(2018年)
网友提问：
强迫交易罪如何立案?其构成要件有哪些?
泉州律师解答：
本罪的立案标准
根据刑法第226条的规定，有下列情形之一的，应当予以立案：
1.以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重的;
2.以暴力、威胁手段强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的。
刑法第226条的规定，“以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的，处3年以下有期徒刑
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或者拘役，并处或者单处罚金。”由此可见，构成本罪必须达到“情节严重”的标准。
对于本罪立案标准的第1种情形，“以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重的”，应当立案追究。
所渭暴力，是指行为人对被害人的身体实行打击或强制，使其不得不购买行为人的商品或不得不将其商品出卖给行为人。
所谓威胁，是指行为人对被害人以立即实行暴力侵害相威胁，或以其他方式进行精神强制，使被害人出于恐惧而被迫购买行为人的商品或不得不将其商品出卖给行为人。
这里的“情节严重”，是指多次强迫交易的;强迫交易数额巨大的;以强迫交易手段推销伪劣商品的;造成恶劣影响的;造成被强迫人人身伤害的;造成其他严重后果的等。
对于本罪立案标准的第2种情形，“以暴力、威胁手段强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的”，应当立案追究。这里的“暴力”是指行为人对被害人的身体实行打击或强制，使其不得不向行为人提供服务或不得不接受行为人的服务。这里的“威胁”，是指行为人对被害人以立即实行暴力侵害相威胁，或以其他方式进行精神
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强制，使被害人出于恐惧而不得不向行为人提供服务或不得不接受行为人的服务。
本罪的构成
强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。
(一)客体要件
本罪不仅侵犯了交易相对方的合法权益，而且侵犯了商品交易市场秩序。商品交易是在平等民事主体之间发生的法律关系，应当遵循市场交易中的自愿与公平原则。但在现时生活中，交易双方强买强卖、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的现象时有发生，这种行为违背了市场交易原则，破坏了市场交易秩序，侵害了消费者或经营者的合法权益。如果行为人以暴力、威胁手段强行交易，就具有了严重的社会危害性，情节严重的，应依法追究刑事责任。
(二)客观要件
本罪在客观方面表现为以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。
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所谓暴力，是指对被强迫人的人身或财产实行强制或打击，如殴打、捆绑、抱住、围困、伤害或者砸毁其财物等;所谓威胁、是指对被害人实行精神强制，以加害其人身、毁坏其财物、揭露其隐私、破坏其名誉、加害其亲属等相要挟。其方式则可以是言语，也可以是动作，甚至利用某种特定的危险环境进行胁迫。无论是暴力还是威胁，都意在使其不敢反抗而被迫答应交易。他人不愿意购买或出卖商品或者提供或接受服务时，如果采取利诱、欺骗等非暴力威胁方法要求交易，则不能以本罪论处。暴力、威胁直接与交易相关，意在促使交易的实现。如果不是出于这一目的，而在交易活动之外实施暴力、威胁行为的，自然不能以本罪论处。
违背他人意志，强迫他人与己或者第三人交易是本罪的本质特征。所谓违背他人意志，是指他人不想向其购买商品而强行其购买，他人不愿出卖商品强迫其出卖、他人不肯提供服务，强迫他人提供，他人不愿意接受服务则强迫其接受。所谓服务，是指各种营业性的服务，如住宿、运输、餐饮、维修、打扫卫生、送灌煤气、托运家具、提供钟点工等等，应当指出，对于强迫他人出卖商品或者提供服务，他人一般应是在从事商品的出卖或营利性服务的工作。如果他人并未从事这种营利性的工作，而强迫他人将自己所有的某种商品如祖传之物卖给自己或者强行没有从事搬送煤气的人为自己搬送煤气、未从事饮食、住宿的人提供饮食、住宿，则不能以本罪论处。此外，服务而是合法
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(三)主体要件
本罪主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪，依本节第231条之规定，单位亦能构成本罪。单位犯本罪的，实行两罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依本条规定追究刑事责任。
(四)主观要件
本罪在主观方面表现为直接故意，间接故意与过失不构成本罪。
本罪的认定
(一)强迫交易罪与一般违法行为的界限
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强迫交易行为属一种扰乱市场管理秩序的违法行为，这种行为在商品交易或服务交易中并不鲜见，因此，本法为了不致于打击面过大，而规定了强行商品交易行为必须达到情节严重的程度才能构成犯罪。
所谓情节严重，应当包括以下几点：
1、促成不公平交易，非法获利数额较大的;
2、多次强迫父易的;
3、社会影响恶劣的;
4、给被害人及家庭引起较为严重后果的;
5、强迫交易严重扰乱市场的;
6、二人以上共同实施强迫交易的。
行为人用轻微的威胁手段进行强买强卖、强迫他人接受或提供服务，行为很有节制、获利很有限的，情节显著轻微、危害不大的，属于一般违法行为，不能认为是犯罪。
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(二)强迫交易罪的“交易中”之条件的认定
本罪必须发生在商品交易或服务交易中，行为人与被害人之间有交易事实存在，虽然这种不平等交易，是一方强求另一方接受的交易。如果没有这种交易存在，行为人以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行立即劫取财物的，应当认定为是抢劫行为，而不构成强迫交易罪。
(三)一罪与数罪的界限
强迫交易罪在实施过程中，因行为人的暴力可能致人伤亡。如果致人伤亡的，尽管在强迫交易罪与伤害(包括故意与过失)、杀人(故意与过失)罪之间有牵连关系，但是不应当以牵连犯处罚原则处理，而应当分别定罪量刑，以数罪并罚的原则处罚。理由主要在于，强迫交易罪的法定罪高刑为有期徒刑三年，法定刑期是较低的，可见其中没有包含牵连他罪并以一罪处断的刑期，也就是说，如果遇到牵连犯他罪而以强迫交易处罚时，其三年的最高刑吸收不了他罪之刑，因而如以一罪处断将罚不消罪、依罪刑相适应原则，应当对此种情况作数罪并罚处理。
三、处罚
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l、自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定追究刑事责任。
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