物流公司上墙制度

第一篇：物流公司上墙制度

安全生产目标管理制度

为了认真落实安全生产责任制，确保各项安全生产工作有序开展，特制定本制度。

一、每年年初公司与各部门签订安全生产目标管理责任书，制定考核细则和考核表，实行量化考核。

二、各部门要结合实际层层分解考核目标，制定具体方案和措施，形成安全生产工作上下联动，层层落实，齐抓共管的局面。

四、凡发生较大安全责任事故、各类事故突破全年控制指标的单位，在公司安全目标考核时按规定扣分，不得评为本年度安全生产先进单位资格。

五、公司实行安全生产目标管理奖励制度，对目标任务完成得好的部门和责任人予以表彰奖励；对目标任务完成得差的部门和责任人，要通过责令整改、通报批评、责任追究等措施，督促其全面整改。

安全生产事故隐患排查和整改制度

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,根据《安全生产法》等法律法规，特制定本制度。

一、公司每年至少组织开展2次以上隐患排查。公司各部门及各岗位工作人员应结合工作实际不定期开展隐患排查。

三、公司安全管理部门负责每季、每年对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应当由主要负责人签字。

四、对于一般事故隐患，由公司负责人或者有关人员立即组织整改。

五、对于重大安全隐患，由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。

六、对于重大事故隐患，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。

安全生产投入保障制度

安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产投入保障管理是企业管理的重要组成部分。根据《安全生产法》规定与公司实际情况，作如下要求：

一、公司安全管理部门根据公司生产情况及时编制资金计划。

二、公司财务部门应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。

三、公司工会应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。

四、在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。

车辆维修管理制度

一、严格遵守国家和行业有关车辆维修制度、政策、标准、规范。

二、提醒和督促单位车辆按规定的行驶里程或间隔时间进行一、二级维护作业。三、二级维护和整车修理必须在具备资质的维修企业进行。

四、对未按期进行二级维护的车辆，公司予以停运、罚款等处罚。

五、车辆随车工具、设施应齐全完备，驾驶员要搞好车辆日常维护保养，保证车辆技术状况良好。

六、车管员在分管领导的领导下，具体负责车辆维修管理工作，并跟踪了解车辆是否认真进行了维修作业。

七、车辆维修情况要及时填入车辆技术档案，并保存好车辆维修单据。

车辆技术管理制度

为加强对车辆的技术管理，确保车辆运行安全，根据国家的有关法律法规规定制定本车辆技术管理制度。

一、贯彻执行国家和行业有关车辆技术管理的方针、政策和规章制度。

二、车管员在分管领导的领导下，具体负责车辆技术管理工作。

三、积极推广应用车辆运用的新技术、新材料、新工艺。

四、车辆技术管理应做到预防为主和技术经济相结合。

五、车辆从购臵到报废全过程建立健全车辆技术档案，记载及时完整，不得任意更改，并妥善保管。

六、积极组织职工进行车辆技术知识培训，提高职工专业技术水平和车辆管理水平。

生产安全事故报告、统计和调查处理规定

为规范公司生产安全事故的调查和处理，落实生产安全事故责任追究制度，根据《安全生产法》、并结合公司实际，制定本规定。

一、生产安全事故的报告：凡发生事故应立即报告公司安全技术部和公司领导，任何人不得迟报、瞒报、漏报、谎报。

二、报告事故应当包括下列内容：事故发生单位概况；发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

三、公司接到事故报告后，立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

四、事故发生后，有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

五、安全事故的调查：未造成人员伤亡、财产损失较轻的一般安全事故由公司成立调查组进行事故调查；造成人员伤亡、财产损失较大的安全事故由公司成立调查组配合有关部门查清事故原因。

六、公司安全事故的处理必须严格按照国家的政策和法规进行，认真做到“四不放过”，即事故原因不查清不放过、广大员工没有接受教训不放过，相关责任人没有受到处理不放过，防范措施没有落实不放过。

安全生产管理责任追究制度

为有效预防安全事故，落实安全管理责任追究，切实保障生命和财产安全，促进公司发展，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，结合公司实际，制定本规定。

发生责任死亡事故的责任追究

一、在生产经营过程中，凡发生死亡1人的责任事故，除对直接责任人按有关法律法规追查处理外，对事故部门负责人进行通报批评，事故单位应开展事故倒查，进行责任追究。

二、在生产经营过程中，凡发生死亡2人的责任事故，除对直接责任人按有关法律法规追查处理外，对事故部门主要负责人警告，事故部门负责人在公司相关会议上做检讨。公司安全技术部应开展事故倒查，进行责任追究，追究相关管理责任。

三、在生产经营过程中，凡发生死亡3—9人的较大事故，除对直接责任人按有关法律法规追查处理外，事故部门责任人向公司安委会做检讨，并罚款1000元。公司配合上级主管部门开展事故倒查，进行责任人追究，追究相关管理责任。

四、在生产经营过程中，凡发生死亡10人及以上的重特大责任事故，除对直接责任人按有关法律法规追查处理外，事故部门责任人应引咎辞职，总公司相关责任人向市安

委会做检讨。公司应配合政府有关部门开展事故倒查工作，追究相关管理责任。

对重大隐患的责任追究

五、在生产经营程中，被管理部门通报存在重大安全隐患的，对生产经营单位分管负责人给予通报批评，对负有管理责任的科室负责人及相关部门的负责人给予降职处理。

六、出现下列情况之一被管理部门责令停业整改的，对单位分管负责人给予降职处理和经济处罚；对负有管理责任的科室负责人及相关部门的负责人给予解聘处理。（1）安全责任制体系不健全，安全管理人员不落实；（2）车辆未办理相关手续私自运行的（3）一月内出现2次道路交通责任事故的；

安全专项检查不合格单位的责任追究

七、在公司或管理部门检查验收中，某一专项检查不合格的，对单位相关责任人给予口头警告。年内有两次上述同样问题的，单位主要责任人应向公司安全职能部门做书面检查。

八、未按管理部门要求组织开展汛期、暑期、“安全生产月”活动的，单位主要责任人应向公司安委会做书面检查，连续两年存在同样问题的，单位安全主管责任人引咎辞职。

对隐瞒事故行为责任追究

九、隐瞒重伤以上安全事故或虽为轻伤但性质恶劣，影响较大的，给予事故单位安全主管责任人解除劳动合同处理。

其他过错行为的行政责任追究

十、凡因采购的生产设备或设备配件不合格而造成事故的，视情节轻重对采购、验收等相关责任人给予行政警告直至留用察看处分，同时并处2000元以下罚款。

十一、事故后发生，由于报告不及时或组织、指挥抢救不力而造成严重后果的，对相关责任者解除劳动合同

驾驶员“五统一”管理制度

为加强驾驶员的管理，提高公司化管理程度，切实保障公司及驾驶员双方权益，特制定本制度。

一、驾驶员“五统一”管理包括：统一招聘、培训，统一劳动保险，统一工资发放，统一考核，统一奖惩。

二、驾驶员“五统一”管理制度包含驾驶员招聘办法、招聘程序，企业与驾驶员签订劳动合同及劳动保险办法、工资发放办法，考核奖惩办法方面的内容。

安全档案管理制度

为加强安全管理，建立规范化、制度化的档案管理工作，有效地保护和利用档案，特制定本制度。

一、公司安全管理部门负责公司安全文书档案资料的收集和保管工作。安全管理部门落实专人负责。

二、档案管理人员要严格执行公司档案管理制度，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用，同时也为检查和事故调查提供真实的材料。

三、安全文书档案主要包含：安全管理制度、安全会议记录、安全检查记录、隐患排查整改记录、安全事故档案、安全事故调查处理记录、安全教育培训记录、公司安全文件、车辆技术档案、驾驶员档案等。

四、归档资料要进行登记，编制归档目录。

五、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保管期限，每年年终据此进行整理、剔除、更新。

六、安全文书档案属于公司保密文件资料，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。

消防安全管理制度

为加强公司防火安全工作,规范防火安全工作行为,预防和减少火灾危害,确保员工生命财产安全,根据《中华人民共和国消防法》等法律法规,制定本制度。

一、公司的消防管理中作由安全管理部门负责，各部门负责人和各岗位职工对本部门的消防安全管理工作负责。

二、公司消防安全管理工作，接受属地公安消防部门的指导、监督。

三、公司定期向员工开展消防教育，普及消防知识提高消防意识。

四、公司按照《建筑灭火器配臵设计规范》配臵相应的消防器材，做到配量充足，布局合理，使用有效。

五、公司员工对配备的各种消防器材，必须备加爱护，对擅自挪动或做与消防无关使用的，应及时制止，对不听劝阻者按有关规定处理。

六、各单位应每月对消防泵、消防拴、消防阀门进行检查及试运行，以保持其灵敏有效。

安全应急救援管理制度

为完善我司危险货物运输(以下简称危货运输)应急救援机制，提高我司对突发事件的有效控制和风险能力，确保运输企业、社会及人民生命财产的安全，结合我司危货运输实际情况制定本预案。

一、公司危险化学品货物运输事故应急处理领导小组：

组长：公司总经理

副组长：公司分管安全工作的副总经理及其它相关领导

成 员：公司安全委员会成员和相关人员

公司危险化学品货物运输事故应急处理领导小组下设办公室，办公室设在安全部，其正、副经理分别任办公室正、副主任。（联系电话：0818-2632535）

公司危险化学品货物运输事故应急处臵领导小组职责：

1、负责指导公司各下属车队危险化学品货物运输事故应急处臵工作机构的建设。

2、负责与市交通局、市安监局、市公安局等部门的联系和协调，及时将本市和全国近期内发生的危险化学品货物运输事故通报到全司各基层单位，并督导各基层单位研究、分析事故原因，制订安全生产隐患排查防范措施。

3、督查指导各下属车队危险化学品货物运输日常工作执行情况。

4、负责承办全司危险化学品货物运输事故应急处臵工作的安排、检查、督导，相关法律、法规、文件等资料收集工作。

二、危险化学品货物运输事故应急处臵预案

1、事故报告制度

(1)事故发生后，所在单位应在第一时间内电话上报公司，否则，将按规定追究其单位领导责任。

(2)事故上报人应对事故发生的时间、地点、车型车号、伤亡情况以及事故初步原因准确详实上报，不准弄虚作假，误报、错报。

2、施救原则

(1)凡发生事故，公司及事故所在单位的安全责任人必须及时赶赴现场。做到处臵有条不紊，措施果断有力。

(2)根据所发生事故的大小，需调动基层单位的人员、物资、车辆、资金等，被调单位必须无条件服从。

(3)实施抢救中，应先重伤，后轻伤，与有关部门、医院密切配合，最大限度减少人员伤亡和事故损失。

3、事故现场救援领导小组

组 长：公司总经理

副组长：公司分管安全的副总经理和分管消防工作的领导；

成 员：公司安委会全体成员和事故单位安全第一责任人。

职 责：

发生危险化学品货物运输事故时，事故现场救援小组成员必须立即赶赴现场，由现场救援领导小组组长，组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级有关部门汇报和通报事故有关情况，如发生重特大交通事故，向董事长报告启动公司重特大道路交通事故应急救援预案，实施抢险。当发生危险化学品泄漏，应迅速建立警戒线疏散围观人群，设法了解化学物品性质，向上级相关部门报告，请求专业抢险，严禁冒险蛮干。

4、事故调查处理

事故调查处理领导小组：

组长：公司总经理

副组长：公司分管安全的副总经理、消防工作分管领导

成 员：公司安委会全体成员和事故单位安全第一责任人

职 责：

1、查明发生危化品运输严重泄漏、燃烧、爆炸事故的原因。

2、追究直接责任人，各管理环节管理人应承担的责任，对责任人提出处理意见报安委会讨论决定。

3、按“五不放过”原则对责任单位进行整改。

重大危险源安全管理制度

一、必须组织或聘请有资质人员按规定对公司重大危险源定期进行检测、评估；

二、生产部对公司的重大危险源的管理负有检查、督查的职责。

三、根据公司《事故应急预案》对重大危险源紧急事故进行抢险救灾实施及日常演练。

四、每年不得少于一次举行安全、消防应急演习活动。

五、公司、车间每月不得少于一次进行专项安全综合检查。

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安全管理专职机构制度

一、执行公司安委会决议，负责全司安全生产组织实施工作；

二、组织制定实施公司年度安全生产计划，定期和不定期深入点线、基层各单位指导、检查安全生产工作，消除违章现象，督促整改不安全隐患；

三、负责进行安全宣传、安全培训、安全学习，并组织开展各项安全活动，提高全司员工安全素质；

四、定期向安委会汇报全司安全生产工作情况；

五、及时向上级有关部门报送安全统计报表和资料；

六、对全司安全管理人员进行考查，负责向各级安全领导机构提出有关工作岗位建议；

七、对重特大安全事故相关责任人向公司安委会提出处理建议。

安全管理领导机构

贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，按州市运管部门的要求，结合我公司实际情况，成立公司安全生产领导小组，公司安全生产的具体工作及实施方案，在领导小组统一组织下进行。

组 长：刘成红 负责安全生产应急预案的组织指挥 副组长：丁涛 负责现场处理救援工作 组 员：李朝阳 负责救援工作的设备，人员

物资、车辆及后勤工作。

组 员：陈文兴 负责救援工作的设备，人员、物资、车

辆的调度及事故调查工作。

安全生产领导小组日常工作，驾驶员安全学习，培训由公司综合部组织实施，安全领导小组将对违反安全有关规定的车主、驾驶人员、押运人员报上级主管部门取消危货运输资格及从业资格。

GPS监控平台安装、使用。管理制度

一、负责监控公司货运车辆的运行情况，发现问题及时处理并向安全科负责人汇报。发现重大(严重)安全隐患及时向领导报告。

二、负责平台使用及正常维护，保证监控平台运转正常。发生重

大故障及时排除或与网管中心联系。

三、坚守工作岗位，严禁擅离职守、脱岗、串岗。做好车辆监控日常记录和上下班的交接。

四、出现车辆、驾驶员违章、求助等报警时应及时发送提醒和帮助。

五、必须掌握天气状况，遇恶劣天气、自然灾害、交通事故等，应利用监控平台及时向驾驶员发出信息。

六、负责不同路段时速限定，车辆保险、二级维护、车辆运行线路等相关基础资料按时录入工作平台内。严禁将平台使用权交与无关人员操作、查阅和修改。

七、严守岗位职责和职业道德，不得徇私舞弊，隐瞒不报和弄虚作假。

八、定期向公司职能部门报送监控资料。

安全生产奖惩制度

为促进交通安全管理，贯彻“安全第一”的方针，提高从业人员职业素质，特制定本制度。

一、奖励：

1、积极参加安全学习培训的驾押人员，能在学习培训中职

业素职解实得到提高。

2、及时发现安全隐患，并积极配合有关部门给予排除，避免重大安全事故发生者。

3、按时做好车辆各项维护及安检工作者。

4、积极参加事故抢险、排险者。

以上人员，将按公司规定奖励500—3000元奖励。

二、处罚：

1、不按规定参加安全学习培训，职业素职，安全意识不强者。

2、不按规定对车辆进行定期维护，不进行日检、例检者。

3、发生重大交通安全事故，不报告、不积极采取应急措施者。

4、不按规定运输危险货物者。

以上人员违反制度，除有关部门进行处罚外，公司将对驾押人员进行500—3000元经济处罚。情节严重者按公司规定解除聘用合同。

现场安全管理标准化操作制度

一、汽车运输危险货物应符合JT617—2004的规定。

二、危险货物的装卸应在装卸管理人员的现场指挥下进行。

三、在危险货物装卸作业区应设臵警告标志。无关人员不得

进入装卸作业区。

四、进入装卸区和装卸过程中严禁吸。烟雷雨天气装卸时，应确认避雷电、防湿潮措施有效。

五、运输危险货物的车辆在一般道路上严禁超速并应确认有足够的安全车间距离。

六、运输危险货物的车辆发生故障需修理时，应选择在安全地点和具有相关资质的汽车修理企业进行。(二)作业要求

1、出车前

运输危险货物车辆的有关证件、标志应齐全有效，技术状况应为良好，并按照有关规定对车辆安全技术状况进行严格检查，发现故障应立即排除。

运输危险货物车辆的车厢底板应平坦完好、栏板牢固，对于不同的危险货物，应采取相应的衬垫防护措施(如铺垫木板、胶合板、橡胶板等)，车厢或罐体内不得有与所装危险货物性质相抵触的残留物。

检查运输危险货物的车辆配备的消防器材，发现问题应立即更换或修理。

驾驶人员、押运人员应检查随车携带的“道路运输危险货物安全卡”是否与所运危险货物一致。

根据所运危险货物特性，应随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用品。

装车完毕后，驾驶员应对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及对影响车辆起动的不安全因素进行检查，确认无不安全因素后方可起步。

2、运输

驾驶人员应根据道路交通状况控制车速，禁止超速和强行超车、会车。

运输途中应尽量避免紧急制动，转弯时车辆应减速。

通过隧道、涵洞、立交桥时，要注意标高、限速。

运输危险货物过程中，押运人员应密切注意车辆所装载的危险货物，根据危险货物性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理。驾驶人员、押运人员不得擅自离岗、脱岗。

运输过程中如发生事故时，驾驶员人和押运人员应立即向当地公安部门及安全生产管理部门、环境保护部门、质检部门报告，并应看护好车辆、货物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

运输过程中需要停车住宿或遇有无法正常运输的情况时，应向当地公安部门报告。

运输过程中遇有天气、道路路面状况发生变化，应根据所载危险货物特性，及时采取安全防护措施。遇有雷雨时，不得在树下、电线杆、高压线、铁塔、高层建筑及容易遭到雷击和产生火花的地点停车。若要避雨时，应选择安全地点停放。遇有泥泞、冰冻、颠簸、狭窄及山崖等路段时，应低速缓慢行驶，防止车辆

侧滑、打滑及危险货物剧烈震荡等，确保运输安全。

工业企业厂内进行危险货物运输，应按GB4387执行。企业其他操作规程按运输危险货物性质进行制

驾驶员“五统一”管理制度

为加强驾驶员的管理，提高公司化管理程度，切实保障公司及驾驶员双方权益，特制定本制度。

一、驾驶员“五统一”管理包括：统一招聘、培训，统一劳动保险，统一工资发放，统一考核，统一奖惩。

二、驾驶员“五统一”管理制度包含驾驶员招聘办法、招聘程序，企业与驾驶员签订劳动合同及劳动保险办法、工资发放办法，考核奖惩办法方面的内容。

第二篇：公司上墙制度(汇总)

XX企业（公司）法治创建工作领导小组

为进一步加强企业法治文化建设，提高企业员工法律意识，营造良好法治氛围，根据普法办工作要求，特成立本企业法治创建工作领导小组。

组 长：姓名（职务）副组长：姓名（职务）… 成 员：姓名（职务）……

领导小组在XX（部门、单位）设日常办公室，由姓名（职务）担任/兼任，具体成员如下：

主 任：姓名（职务）副主任：姓名（职务）成 员：姓名（职务）……

法治建设工作领导小组办公室职责

1、认真学习市普法办、法治建设工作领导小组关于法治建设工作的文件精神，开展本单位、部门法治建设日常工作。

2、法治建设工作领导小组办公室在企业法治创建工作领导小组领导下开展工作，具体负责组织、指导、协调、检查、考核、整理等相关法治建设工作。

3、拟定法治建设工作意见、工作计划，对单位、部门的法治建设工作进行检查、考核和总结，并对工作突出、实绩显著的单位、个人提出初步奖励意见。

4、协调、指导、督促各相关单位、部门开展法治建设工作。

5、定期召开工作会议，研究法治建设工作中遇到的问题，提出解决办法。

6、及时向法治创建工作领导小组汇报法治建设的工作情况，请示下一步工作安排。

7、培养、树立和推广法治建设工作典型，总结推广法治建设工作经验。

8、完成市普法办和法治创建工作领导小组交办的其他工作。

财 务 管 理 制 度

第一条 为了加强财务管理工作，如实反映财务状况和经营成果，根据国家关于财务管理的有关规定，结合我公司经营特点和管理要求，制定本制度。

第二条 财务管理的基本任务是：

1、编制预(决)算，并对预算执行过程进行控制和管理；

2、加强资金运营管理，提高资金使用效益；

3、加强资产管理，确保资产安全；

4、建立健全财务规章制度，如实反映财务状况；

5、依法纳税，接受有关部门的监督。

第三条 财务实行统一领导，集中管理，二级核算的管理体制；设立财务室、配备会计和出纳人员。

第四条 财务实行计划定额目标管理。每年一季度，由股东会参考上一年预算执行情、况和本收支预测，制定本收支计划和控制目标，并进行计划分解，制定本收支计划和控制目标。第五条 公司的收入包括业务收入和其他收入。业务收入指接受委托对外承办审计、验资、评估、咨询服务等各种业务所取得的收入；其他收入指利息收入、投资净收益、固定资产盘盈和处理固定资产净收益及其他收益。

第六条 业务收费执行有关收费标准，各项收入必须全部按规定入账，统一管理、统一核算。

第七条 各项业务收入应与业务已经完成、款项已经收到时确认

为收入的实现，跨项目可按收款进度确认收入。

第八条 其他收入按有关财务制度“款到入账”的原则进行账务处理。

第九条 公司支出包括：业务支出和其他支出。业务支出包括工资、福利费、工会经费、差旅费、交通费、修理费、租赁费、折旧费、物业用品费、职工教育经费、会费、税金、业务招待费等；其他支出指业务支出以外的开支，包括财务费用、罚款支出、捐赠支出、固定资产盘亏和待处理固定资产净损失、非常损失等。

第十条 按财务部的规定比例，提取福利费、工会经费、折旧费、会费、职业保险费和风险基金。

第十一条 各项支出原则上在审定的月开支计划内执行，计划外或临时增加的开支，须报经财务主管同意后方能支用。

第十二条 各项支出应按国家及本公司财务制度、规定办理。

第十三条 利润是指公司一定时期的收入减支出后的净额。

第十四条 利润是按照国家规定作相应调整后，依法缴纳所得税。

第十五条 缴纳所得税后的利润，首先用于弥补以前亏损，再按一定比例提留后备基金，剩余部分由股东会制定分配方案，进行分配。

第十六条 专用基金包括：风险基金、后续教育基金以及从税后利润提留的后备基金。

第十七条 各项基金的提取、使用和管理办法，国家有统一规定的，按照统一规定执行；没有统一规定的，按本公司规定执行。

第十八条 资产指各种财产、债权和其他权利。主要包括流动资

产、固定资产、对外投资等。

第十九条 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付款等。应建立、健全现金及各种存款的内部管理制度；对应收及预付款应及时清理清算，不得长期挂账；对确己无法收回的应收及预付款项，要查明原因，分清责任，按规定程序批准后核销；对在用低值易耗品应进行定期或不定期的清查盘点，保证实物的安全。

第二十条 固定资产统一归口到办公室管理、由财务部门立账、设卡，做到账、卡物一致。各存放地点部门和固定资产使用人为固定资产保管人。

第二十一条 固定资产按财务制度的要求计提折旧进入费用，报废固定资产由保管人报告，经核准后，财务部门据此办理财务核销手续。

第二十二条 财务室负责组织人员定期对公司的固定资产进行清点，做到账、卡、物相符。

第二十三条 所有工具、低值易耗品、办公用品、图书资料，均应有专人验收保管；工具及低值易耗品需办理领用登记才能使用，离开岗位后，必须办理交接手续。办公用品实行统一采购，并由专人进行管理；领用时，必须办理领用登记手续。专业性的图书资料、工具收由各业务部门报主管所领导批准后，方可购买，定购书籍由办公室统一办理，由部门验收并编号建卡，设专人保管。

第二十四条 由股东会指定人员定期对财务报表进行内审，出具审计报告。

第二十五条 本公司监事会履行日常财务监督职能，对年终财务

报告、内审报告，实行检查。

第二十六条 财务负责入有权按《会计法》行使财务监督权，同时对违反本公司内部财务规章制度的行为，有权向股东会反映。

第二十七条 全体出资人有权了解公司财务和执行情况，股东会应向全体出资人大会报告财务经营状况。

第二十八条 财务室负责公司会计报表的汇总，并准时报送税务及相关部门。

XX公司工会

主 席：XX 副 主 席：XX 委 员：5名XX（注意要有女工主任委员）

XX公司工会审查委员会

主 任：XX 委 员：2名

XX公司工会基本职责

1.组织全体职工积极参与公司工作和活动开展，对公司的运营进行民主参与和民主监督；

2.接受、处理公司维权诉求，协调有关部门工作，开展维护公司职工权益工作；

3.关心和解决职工困难，听取和反映职工的合理意见和要求。积极开展帮扶活动，维护职工的合法经济利益和民主权利；

4.组织开展业务技能考核评比、竞赛活动，提高职工综合素质； 5.广泛开展各项文体活动，活跃业余文化生活，促进企业文化建设全面健康发展。

工会经费使用建议实施办法

1、根据公司实际，组织开展生活生产竞赛活动，活动实施方案包括：（1）赛成本，降消耗;（2）赛产量，夺第一;（3）赛质量，创优质;（4）赛安全，零事故;（5）赛纪律，争先锋;（6）赛精神，比贡献等为主题的劳动竞赛活动，大力提升企业精神文明建设水平(具体实施办法待工会成立后由公司与工会小组协商)。

2、对于为企业做出贡献、工作表现突出、贫困员工等可举办送温暖系列活动，对员工家庭生活进行适当补贴(具体实施办法待工会成立后由公司与基层工会协商)。

3、重大节日(“三八节”“劳动节”“国庆节”“春节”等)可开展员工集体活动或发放补贴奖励等活动(具体实施办法待工会成立后由公司与基层工会协商)。

其他活动事项可由公司与工会协商后进行，对于工会费用使用方面做到合理、公开、透明。

档 案 管 理 制 度

一、认真贯彻执行国家和省、市有关

二、建设工程档案管理的法律、法规、规章、纪律规定。

二、认真履行资料整理归档职责，档案由专人管理。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归档；工程招投标档案、咨询档案由招标代理部、咨询部等业务部门按业务分工负责归档。

四、每项招标代理业务，资料归档必须齐全。主要包括的资料：招标代理合同，发改委立项批文、施工报建、招标、施工许可申请表，招标文件，招标公告，确定入围队伍公示，答疑纪要，标底公示，评标报告，中标单位投标文件(副本)，中标候选人公示，中标通知书等一系列文件，经整理形成招投标档案。

五、其它归档资料要求：文件材料齐全完整；档案内容合并整理、立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值（永久、长期、定期）、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

六、外出活动时，严禁携带涉密文件、资料、有涉密内容的笔记本，因工作需要经有关领导批准携带的资料，应注意保管，严防丢失。

七、对涉及招投标记录、资料等，要注意保管好，该销毁时及时及碎纸机销毁，不得随意扔进废纸篓。

八、对档案必须进行科学管理，做到存放有序，查找方便，同时严格执行保密制度，不得随意堆放，严禁损毁、散失、泄密。

九、借阅相关文件，须经主管领导批准，可在指定地点和人员范围内查阅，但绝不允许向规定范围以外的人员泄露文件内容；同时要详细登记借阅档案名称、借阅日期、借阅人员的单位和姓名、借阅理由等。

十、不得将档案带出本单位。

十一、不该说的机密不说，不该看的机密不看，不该问的机密不问，不该打听的机密不打听。

十二、归档时间：一般情况下，招标代理业务完成一周内归档。

十三、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处理。

十四、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

员 工 行 为 规 范

一、员工上班时间必须穿戴整洁，仪表大方，待人礼貌，上下级之间、员工之间见面均要招呼，创造文明、和谐的工作环境。

二、员工不得迟到、早退、旷工，公司将不定期进行抽查并公告抽查结果。

三、办公场所不得大声喧哗和嬉戏；不得做与工作无关的事情；不得阅读与工作无关的报刊、书籍；不准串岗闲谈；交谈工作应轻声细语，不影响他人正常工作。

四、办公场所不得随地吐痰，乱仍杂物，资料及用具应摆放整齐；不准在办公室内抽烟、吃零食、就餐，发现一次罚款50元。

五、接待客户和接听电话，应文明用语，做到礼貌热情，服务周到。在接待客户时，对客户提出的问题，应耐心解答，不得与客户争吵，不得与客户串通作弊。

六、员工必须廉洁自律。一般情况下，不准饮酒，不得向客户提过份要求，不得接受客户宴请，收受客户礼品、现金，不得参与色情、赌博等不健康娱乐活动，不得要求客户办理私人事务。

七、为客户保守商业秘密，不得向无关人员或单位泄露客户的各类信息；不得利用执业之便，为他人收集与执业无关的信息；不得对客户及与审计无关的人和事进行任何议论。

八、员工离开办公室时，应自觉关闭电器（空调、电脑、复印机、饮水机等）开关。

九、公司员工外勤执业必须穿戴整齐，仪表大方，说话文明，举止端庄。

十、在保证每日有效工作时间不少于七小时的前提下，应与客户共同商定外勤执业作息时间及执业场地。外勤执业期间不得迟到、早退；不得从事与执业无关的事项，应保持工作场地的卫生整洁，并严格遵守客户单位规章制度。

十一、廉洁自律，遵守客户提出的工作和生活安排。一般情况下，不准饮酒，不得向客户提过份要求，不得接受客户宴请，不得参与色情、赌博等不健康娱乐活动，不得收受客户礼品、礼金，不得要求客户办理私人事务。

十二、服从项目负责人的指挥，团结协作，尊老敬长、相互关心；并与客户建立正常良好的合作关系，不得与客户争吵，不得与客户串通作弊，对于客户提出的问题和困难，应耐心解释和帮助。

十三、为客户保守商业秘密，不得向无关人员或单位泄露客户的各类信息；不得利用执业之便，为他人收集与执业无关的信息；不得对客户及与招标无关的人和事进行任何议论，不准利用工作便利窃取和泄露招投标机密。

十四、外勤执业中收集的资料应及时归入工作底稿，并在现场按要求装订成册，保证工作底稿的完整性。

以上各条希望共同遵守，如有违反，将给予批评或按公司制度规定处罚。

政 府 采 购 开 标 会 纪 律 一、一般纪律

1、遵循国家有关法律法规。

2、保护采购单位和投标人的合法权益。

3、客观、公正、平等的对待所有投标人。

二、廉洁纪律

1、秉公办事，不徇私情，不得以权谋私。

2、不得接受投标人的礼金、礼品、礼券和其他有价值的物资。

3、不得接受供应商的宴请和消费。

4、与会人员包括工作人员、监委、如发现投标人中有与本人有利害关系的，应主动提出回避。

三、开标纪律

1、与会人员包括：监委、采购人代表、代理机构人员、投标人代表等。与本次会议无直接关系的人员不得进入会场。

2、会议应按规定的时间进行，确因特殊情况需要推迟时，应在开标前向监委和投标人说明。

3、开标会场禁止使用通讯工具。

4、会议开始后，与会人员不得随意走动和进出会场。

5、与会人员不得在会场大声喧哗或做其他妨碍开标的事情。

政 府 采 购 评 标 会 纪 律 一、一般纪律

1．遵守国家有关法律法规。

2．保护采购人和投标人的合法权益。3．客观、公正、平等的对待所有投标人。

二、廉洁纪律

1．秉公办事，不徇私情，不得以权谋私。

2．不得接受投标人的礼金、礼品、礼券和其他有价值的物资；不得接受投标人的宴请和消费。

3．与会人员包括代理机构人员、监委、评委如发现投标人中有与本人有利害关系的，应主动提出回避。

三、评标纪律

1．所有通讯工具一律集中保管，场内通讯屏蔽。

2．评标的依据只能是采购文件、投标文件及其有效的补充文件。3．采用招标方式的，在评标期间，评委不得接受投标人对投标进行的实质性调整，更不得与投标人协商谈判。

4．评标工作全过程接受监委的监督。

5．评委不得作带有偏见的引导性发言，以免影响其它评委客观公正评标。

6．与会人员如需上洗手间，请使用场内洗手间。

四、休会纪律

1．评标用餐原则上在会议室内。

2．休会就餐时间任何人不得与投标人接洽和联系。

3．会议时间如需要两天以上，所有资料晚上必须进入保密柜，由监委张贴密封条，第二天当众开启。

五、闭会纪律

1．闭会以后，不得将与会议有关的任何资料带离会场。由工作人员及时收集整理归档。

2．与会人员不得以个人名义接受投标人的咨询，投标人如确需咨询，应持单位介绍信，到采购代理机构办公场所进行咨询，代理机构指定一名工作人员负责咨询工作，同时另指派一名工作人员参与，并如实作好咨询记录。

3．评委、监委和采购人不得以单位或个人名义接受中标人或中标候选人邀请考察。确需考察的，应在评标会场确定，并在会上确定参与考察人员，考察费用不得由中标人或中标候选人负担，考察人员按有关财经制度回单位报销。

六、保密纪律

1．在评标过程中和评标结束后，评标研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

2．有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

第三篇：物业管理公司上墙制度(全)

北京合卫

员工守则

1、遵守国家法律法规，遵守市民文明公约，遵守公司规章制度；

2、服从领导，听从指挥，积极主动，按时按质完成各项工作任务；

3、衣容整洁，仪表端庄，精神饱满；

4、对待业主、住户、访客等，要主动热情，以礼相待，文明用语；

5、严格遵守劳动纪律，按时上下班，遇有特殊情况，应按规定事先向有关领导请假；

6、团结友爱，互信互助，顾全大局，发挥团队合作精神；

7、忠于职守，忠诚公司，时刻维护集体利益和公司声誉；

8、遵纪守法、廉洁奉公，不向业主收受、索要礼物，办事公道；

9、爱护公物及公用设施，自觉维护和保持环境优美整洁；

10、勤俭办事，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象；

11、勤奋敬业，吃苦耐劳，不计较个人得失，努力为“XX”发展多做贡献；

12、关心公司，积极向公司献计献策，推动公司的发展！

经营理念

◇核心理念

业主满意，是我们永远的追求！◇经营理念

以服务创品牌，以管理求发展 ◇服务理念

以人为本 服务为先 业主至上 遵信守约 ◇质量方针

安全 舒适 洁净 优美 ◇企业作风

勤勉 务实 专业 创新 ◇企业行为

服务产品————人性化、规范化、精细化 企业运作————团队化、市场化、高效化 企业目标————占据行业高端 ◇行动指南

热情：心态平和 与人友善 见面问好 热心助人 诚挚：真诚待人 耐心聆听 言行一致 认真守诺 专业：技术精干 认真细致 服务规范 工作投入 素养：言语文明 礼仪规范 仪容整洁 职业道德 亲切：谈吐友善 不急不躁 容忍让理 感同身受 ◇企业愿景

打造服务业品牌，做受人尊敬的行业领先者！

总经理职责

1、对公司董事会负责，主持公司全面工作，保证公司物业管理目标顺利实现；

2、制定公司的总体物业管理发展规划，审核、决定公司各项规章制度、工作计划及发展计划；

3、决定组织体制和人员编制，健全各部门和管理处的工作管理；

4、主持公司物业管理的日常事务管理工作；

5、审批人事任免、调整、奖惩和晋降建议及权限内的请假手续；

6、审批财务预、决算方案、使用方案及利润分配方案，审核工资表及各种财务报表；

7、定期召集相关人员会议，收集员工建议，商讨、决策公司重要事务；

8、代表公司签署有关文件、合同；

9、完成董事会授权的各项重要事务。

北京三多世纪企业管理有限责任公司

工作制度

1、公司所有工作人员必须认真执行公司制定的工作时间，按时上下班。特殊情况下，根据工作情况确定下班时间。如有事外出，必须经过主管领导批准，请假须经部门以上领导批准方可休假。

2、上班时间一律穿工作服，佩带胸卡，树立公司形象。在岗期间不准会客、闲谈，服从统一安排。未经领导批准，不得擅自离岗或找人替班。

3、严格执行考勤制度，部门领导负责本部门的考勤工作，月底汇总，上报公司财务。

4、公司全体员工必须认真履行职责，坚守岗位，自觉遵守劳动纪律，积极完成本职工作。

5、为了便于小区管理，掌握小区情况及协调各部门的工作，掌握小区存在的问题及各项任务完成情况，定于每月一次例会制度，时间为每月30日下午4：00，各部门负责人参加。各部门应把汇报的材料带上，即本月工作总结及下月工作安排。

6、秩序维护部每周定期例会制度。

经理职责

（一）有高度的责任感和事业心，直接向总经理负责，坚决贯彻执行总经理的指示。对大厦、人、财、物的安全具有领导上的各项责任；

（二）实事求是、坚持原则、不徇私情、秉公执法，带领和督促下属做好安全工作，确保大厦、人、财、物的绝对安全；

（三）负责制定、健全大厦的安全保卫措施，部署部门的工作计划，安排和检查落实各种安全制度；

（四）组织开展以“防火、防盗、防治安事故、防其它自然灾害”为中心的安全教育和法制教育；

（五）负责公司日常事故，并向总经理汇报情况，提出处理意见；

（六）受理大厦内外人员对部门的投诉及解决处理所投诉的问题；

（七）和公、检、法等有关部门保持良好的工作、合作关系，积极协助公安机关侦破各种违法犯罪和处理突发事件；

（八）负责本部门各级员工的工作，分派带领本部门员工尽职尽能做好各项职能工作。

主管职责

（一）协助部门经理做好日常事务工作，热爱本职、立足本职、秉公执法、办事果断、思维敏捷，能承受一定工作压力，模范遵守各种规章制度，努力完成部门经理布置的各项任务，直接向部门经理负责；

（二）办事积极、认真负责、讲求实效、不谋私利，在经理领导下，直接负责，对案件、事故的立案调查，核实情况、情节，发现线索组织追查并及时整理结果，提出处理意见后报保安经理；

（三）负责督促属下履行职责，妥善安排岗位，分派工作任务，并亲自监察和巡视员工的工作情况；

（四）定期或不定期向经理汇报有关工作情况及改善工作的意见、建议；

（五）负责组织本部门的员工培训工作，提高本部人员的工作素质；

（六）经常检查各项安全和防火措施，负责消防器材防范、措施的落实工作，抓好对薄弱环节的安全工作，确保安全。

员工工作守则

一、不迟到、早退，当班前15分钟整容着装列队，领班点名分配工作及注意执行特别训令；

二、上岗后不准吸烟，吃零食或饮酒值勤；

三、当值时要熟悉和明确所当值地段的环境、主要职责和注意事项；

四、当值时，不准看书报、不打瞌睡，保持良好的精神面貌；

五、不准利用职务之便私拿任何公共或私人物品，值勤时拾获贵重物品要交公；

六、听从指挥，未经上级同意，不准擅改假期或工作岗位；

七、自觉爱护公共财物和保安部所使用器材；

八、文明待人，不准粗言秽语，不准漫骂和打闹。

消防定期防火检查制度

一、单位实行定期防火检查制度，每月的最后一个周进行防火检查，防火检查由消防安全管理人组织，各部门负责人参加，保卫部负责通知，并做好防火检查记录。春节、元旦、五一、十一消费旺季的防火检查由消防安全责任人负责组织。

二、防火检查的内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；消防安全重点部位的管理情况；易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；防火巡查情况；消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；其他需要检查的内容。

三、防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

四、对下列违反消防安全规定的行为，应当责成有关人员当场改正并督促落实：违章进入储存易燃易爆危险物品场所的；违章使用明火作业、在禁止区吸烟等行为的；将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；违章关闭消防设施、切断消防电源的；其他可以当场改正的行为。

五、各部门存在火灾隐患要在规定的期限内整改，整改完毕后在检查记录第二联填写整改情况，由部门负责人签字后报保安部门，由保安部门安排人员进行复查。

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第四篇：公司上墙制度

招标代理机构职责

一、招标代理机构应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，坚持独立、公正、自主地开展工程招标代理工作，公平维护项目法人和承包人的合法权益，认真履行招标代理合同规定的义务并承担约定的责任。

二、从事招标代理活动，必须在其持有的《工程招标代理机构资质证书》允许的范围内开展业务，严禁无证和越级承揽招标代理业务。

三、招标代理机构不得出借、转让、出卖、涂改、伪造《工程招标代理机构资质证书》、《法人营业执照》、《工程招标代理从业人员上岗证书》等招标代理有效证件。

四、招标代理机构应严格遵守国家法律、法规，自觉服从建设行政主管部门的管理、监督和检查，定期上报各类报表，不得弄虚作假。

五、招标代理机构应自觉遵守招标投标及建筑市场管理的各项规定，讲究职业道德，开展公开、公平、公正的竞争，不得发生为提高自己而低毁、贬低竞争对手的行为。

七、按照国家规定合理收取招标代理费，代理合同中必须明确收费标准，不得用压价或回扣等不正当手段承揽招标代理业务，不得恶意竞争，不得与业主签订阴阳合同。

八、招标代理机构不得与被招标代理工程项目的业主、投标人、建筑材料、构配件和设备供应等机构有隶属关系或其它利益关系，不得接受同一招标项目的招标代理和投标咨询业务。

九、招标代理机构和个人不得泄露与所代理工程有关需要保密的事项。

人事管理制度

一、应认真学习国家、省、市建设工程招投标方面的法律法规，自觉在法律法规规定的范围内从事招标代理工作。

二、应根据招标代理合同认真履行职责，坚持原则，秉公办事，开展优质服务，提高办事效率，维护招标代理行业的声誉。

三、应当爱岗敬业、诚实、守信，不玩忽职守和推诿扯皮。

四、应当依法代理，不违规操作和违法乱纪，坚持清正廉洁，不得接受招标单位和投标单位的礼物、礼金和宴请，不得利用工作之便谋取个人私利。

五、不得私下承揽招标代理业务，不得同时在两个或两个以上的工程招标代理机构从事招标代理工作，不得在机关、事业单位、社团组织以及不是中介咨询服务的企业任职或兼职。

六、不得损害他人名誉，不得出借、转让、出卖、涂改或伪造《工程招标代理从业人员上岗证书》等有效证件。

七、不得为所代理工程项目指定承包商、分包商和材料、构配件、设备等供应商。

档案管理制度

一、公司档案必须按照有关规定做到分类明确、材料整洁、内容全面、归档完整、查阅方便。

二、公司档案必须严格保密，不准泄露档案资料内容。做好档案管理和保护工作，如发现遗失必须及时汇报，追究责任。

三、公司的文件和资料以及合同必须及时归档。

四、认真建立人事聘用关系、工作业绩情况及相关信息档案。及时整理、收集各项招标代理项目资料并存入档案。

五、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案资料中写字、划线或作记号等。

六、公司档案只限公司内部人员借阅，借阅者须填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，借阅时间一般不得超过五天。对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。

七、不准转借，必须专人专用。用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。

八、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

九、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

十、工作变动或因故离职时应将经办的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

财务管理制度

一、为加强公司的财务管理基础工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。特制定本规定。

二、公司财务的职能：

（一）、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）、积极为经营管理服务，促进公司取得较好经济效益。

（四）、例行节约，合理使用资金。

（五）、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税务收入及管理费用。

（六）、完成公司交给的其他工作。

三、公司财务部门由董事长、总经理、会计、出纳组成。

四、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

招标代理工作

一、填写建设工程项目招标方式备案表，按照有关规定程序，组织招标活动。

二、进行所代理项目的前期资料收集，协助业主在相关媒体上发布招标公告；

三、按照《招标投标法》规定编制投标单位资格预审文件，审查投标申请单位资格，协助业主进行资格预审优选投标单位，同时编制资格预审评审报告；

四、编制招标文件，组织投标单位现场踏勘及图纸答疑，形成书面会议纪要，报招投标管理办公室备案。

五、协助业主编制施工图清单、预算（控制价），并最终确定招标控制价。

六、协助业主组建评标委员会，组织召开标前会，进行开标、评标、定标活动。

七、根据选定的评标、定标办法协助业主确定中标单位，签发中标通知书，经建设工程招投标管理办公室核准备案。

八、协助业主与中标单位根据招标文件、投标文件、中标条件，鉴定《建设工程施工合同》。

合同管理办法

一、建设工程委托招标代理合同是招标代理的依据，代理部应严谨、合理、充分、明确的签订合同所有条款。

二、所有签订合同必须符合国家相关法律法规的要求。

三、合同初稿编制完成后需请示主管副总经理方可签订合同。

四、所有合同盖章后应专人妥善保管。

五、费用付讫，合同即交资料室归档保存

第五篇：上墙制度

员工培训教育制度

1.目的

对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，确保员工素质满足质量管理体系要求。2.工作程序 2.1人员要求

具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。

2.2培训、意识和能力

2.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。2.2.2新员工培训

a)企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理手册和产品加工制作基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由人力资源部组织进行；

b)岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。

c）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由生产部门组织进行。2.2.3在岗人员培训

按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。2.2.4特殊工种、关键工序作业人员培训 特殊工种作业人员的培训，按政府授权部门的要求参加相关的培训，取得相应的资质证书；

2.2.5培训措施有效性评价

通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；

2.2.6人力资源部负责建立、保存员工的培训记录。

从业人员健康管理制度

1.目的

为保证与生产相关人员身体健康，特制定本制度。2.程序 2.1、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。不得超期使用健康证明。

2.2、新参加工作的从业人员，必须取得卫生健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。

2.3、人力资源部负责员工的健康检查，并保存相关记录。具体要求如下：

a)车间操作人员、检验人员、与产品有接触的人员每年至少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。

b)对患有疾病及外伤人员逐级上报：出现有碍产品卫生的疾病或外伤者，不得从事接触直接入口食品的工作。应自觉报告班长，由班长及时调整工作岗位。严禁患有以下疾病的人直接参与产品的加工，病愈经体检合格后并经人力资源部批准后方可重新上岗。

c)每天班前卫生检查员检查工人身上有无可能污染产品的受感染的伤口。d)对于健康状况可能导致产品污染的工人应及时将有关情况汇报班长，车间主任将可能发生的健康问题汇报给生产部，由生产部评审是否存在可能污染的情况。

2.4、车间班长负责每日对进入车间的相关人员进行卫生检查，并填写《生产人员卫生检查记录》。

2.5、人力资源部负责组织本公司从业人员的健康查体工作。

2.6、人力资源部建立从业人员卫生档案，并且对从业人员的健康状况进行监督管理。

进货查验记录制度

1.目的

为了加强进货管理，确保原料来自有合法资质的供货商，从源头控制不合格食品原料、食品添加剂和食品相关产品流入，特制定本制度。

2.工作程序

2.1索取相关资质证明

2.1.1查验供货商资质证明文件。对首次采购的供货商，应当索取并仔细查验下列证明文件：

a)营业执照、生产许可证等资质；

b)出厂检验报告和供需双方共同认可的第三方型式检验报告； c)进口食品需提供出入境检验检疫局提供的检测报告；

上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖公章。对上述证明文件不齐全或者不符合法定要求的，不准办理入库。

2.1.2索取并仔细查验食品质量证明文件。首次购入食品应当按食品种类和生产批次索取并仔细查验法定检验机构出具的检验合格报告。

2.1.3索取销售凭证。

2.1.4索取资料的管理。索取的上述文件资料应当按供货商名称或者食品种类分类建档保存，档案保管期限为自该种食品购入之日起不少于二年。

2.2进货验证的要求

2.2.1对每批采购进货，供货方必须提供该批次货物的出厂检验报告、有效期内的型式检验报告，具体执行《原辅材料验收标准》。

2.2.2如有特殊情况或特殊原料，供货方确实无法提供检验报告，企业必须按照有关标准自行检验，检验记录至少保存二年。

2.2.3库管员配合采购部对每批进货进行核对，做到物、证、帐统一，检验报告和物品名称、批次、等级等信息不一致者不予接受，退回供货方协调处理，并在进货查验记录和供应商评价记录中予以注明。

2.3建立和保存进货查验记录

企业应建立并保存每次的进货查验记录，对进货查验情况进行真实、全面、系统的记录以备质量追溯。

2.3.1记录内容。应当根据进货查验文件、凭证如实记录购进原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及进货日期等内容。

2.3.2定期查阅进货记录。采购部应当定期查阅进货记录，检查原料的保存与质量状况。并按先进先出原则使用原料。一旦发现物料超过保质期，立即通知仓库启动《不合格品管理制度》进行处理。

2.3.3记录保存期限。进货查验记录保存期限不得少于二年。

生产过程控制制度

1.目的

对产品的生产过程进行有效控制，保证各有关职能部门履行职责，保证生产作业操作按规定的方法和程序进行，对半成品进行有效检验控制，确保产品质量满足产品标准要求，特制定本制度。2.工作程序

2.1生产计划的控制

生产部根据销售状况及库存报表安排生产，并向加工车间下达生产任务，均衡生产。

2.2生产过程控制

生产过程分为一般工序和关键控制工序。对关键质量控制点的严格控制见（HACCP手册）。

2.3产品标识和可追溯性的控制 2.4人员控制

操作人员须经岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。生产操作人员每年进行一次健康查体，应有卫生监督机构颁发的体检合格证。每天上岗前进行卫生检查。

2.5设备控制

生产车间要按照管理制度要求，对生产设备进行维护、保养及检修，确保设备处在正常运转状态。操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备进行维护保养和润滑。

2.6半成品质量检验

半成品的检验方法要按照作业指导书规定的关键质量控制点及时进行检查检验。

2.7环境条件控制

按本手册《防止食品污染管理制度》要求控制生产现场，确保生产现场的卫生环境满足要求。

2.8生产设备、设施清洗消毒

按本手册《生产设备、设施清洗消毒管理制度》要求，对生产现场的设备设施进行清洗消毒，确保生产设备设施的卫生满足要求。

出厂检验及检验记录保持制度

1、出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查。公司实施严格的出厂检验及检验记录制度，逐批检验，严把产品质量关。

2、产品包装完工后，由化验员按产品标准要求进行抽样检验，检验合格的产品通知仓库管理员办理入库手续。检验项目任一项不合格，不得放行，由公司技术人员进行评审处置。

3、产品发货前进行出库检查，由仓库管理员依据出厂检验报告核对产品型号、规格、产品批号、合格证等，依据提货单核查发货数量、提货商、发货地址并检查产品的包装质量，全部符合方可发货。

4、品管部负责建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，抽样检验和编写出厂检验报告时，应查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验报告编号、检验时间等记录内容。

5、检验人员应具备相应能力，必须取得化验员资格证书才能上岗。

6、本公司委托有资质的第三方检测机构进行产品的型式检验。品管部负责编制型式检验项目计划，经总经理批准后实施。

7、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。依据产品标准及生产许可证审查细则规定的各检验项目进行检验，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具《产品出厂检验报告》。对检验合格的产品，按规定进行包装、标识，入库、发货。

8、品管部负责化验室的管理，计量员负责检验设备、计量器具的周期检定或校准。化验室应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。

9、品管部每年进行二次型式检验，同时进行比对测试，依据质检部门出具的检验报告与本公司化验室检测的数据进行实验室测量比对，当比对数据出现不符合时，应及时进行原因分析并纠正。期间生产的产品，应送质检部门进行检验。化验员建立并保存比对记录。

10、品管部负责按规定保存出厂检验留存样品。留存样品的保存期限不得少于产品的保质期，留存样品应保存在样品室。

食品安全事故处置制度

1.目的

对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。

2.工作程序 2.1报告 报告原则：任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。

2.2报告程序

发生食品安全事故时，各部门应立即向质量安全管理负责人汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向总经理报告，任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

2.3食品安全事故处置

发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并销毁。

3.责任追究

3.1各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。

4.纠正与完善

如有事故发生，由生产负责人负责组织进行原因分析，品管部编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施并实施。

品管部将《食品安全事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。

事故发生后，质量负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。

不安全食品召回制度

1、目的

为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。

2、工作程序

2.1召回产品的信息源，包括以下内容： 2.1.1顾客的信息反馈及投诉。

2.1.2官方公布被责令召回及法律法规的变化。

2.2仓库管理员根据相关的单据确定发生回收的产品的名称、规格、生产批号、数量，根据发货记录迅速找出相关客户（确保100%），并报告营销部门。2.3营销部门确定相关产品目前所处的位置，并实施相应的产品召回计划。2.3.1产品正准备出运，应立即停止出运，并通知仓库隔离产品，准备召回回收处理。

2.3.2产品已出运或已到收货人手中，公司必须按以下方法召回产品 2.4产品召回或撤柜的处理

2.5对于撤柜的产品营销部应通知客户对产品单独存放,并标示清楚,销售商在未得到明确恢复上柜的信息前，不得擅自恢复销售。

2.6品管部负责组织相关部门对撤柜的产品和撤柜信息进行分析验证，如果存在不安全，则通知营销部执行召回，如果不存在安全隐患，则由营销部门通知销售商继续销售。

2.7对因产品召回或撤柜而引发的与顾客之间的相关问题，由品管部配合营销部门与顾客协商处理。