万科集团门窗洞口尺寸控制标准详细数据

第一篇：万科集团门窗洞口尺寸控制标准详细数据

万科集团门窗洞口尺寸控制标准(详细数据)

一、术语和定义

1.建筑1米线：设计图纸中“建筑相对标高H”之上1米的水平控制线，即：精装修阶段，厅卧“装修完成面<贴砖或木地板上表面>之上1米的水平控制线。

2.建筑完成面：

二、洞口尺寸测量原则及标准 1.洞口尺寸测量原则：

（1）门窗框安装后需要塞缝和抹灰收口的，其洞口为毛坯控制（即：砌体—砌体，或砼—砌体，或砼—砼的尺寸）；若安装后不需塞缝和抹灰收口的（如：户内木门），其洞口为抹灰面控制。

（2）各类门的洞口高度均从建筑完成面起算，以建筑完成面或建筑1米线进行控制； 2.洞口尺寸具体测量方法：

（1）对于入户门、铝合金门、钢质防火门： 安装前不要求抹灰收口，安装后需要塞缝与收边。所以洞口为毛坯控制，洞口留置宽度就按设计图纸标注宽度；洞口留置高度：由建筑完成面起算至洞顶下沿（未抹灰的过梁底）为设计图纸高度（如：图纸M（1000×2300），洞口宽度就为1000，建筑完成面至过梁底高度为2300）。

注意：铝合金门框门扇制作高度需专门确定，确定时需考虑底框型材宽度，建筑地面厚度，门的开启形式等影响。

（2）对于铝合金窗：

安装后需塞缝与收边，所以洞口为毛坯控制。洞口留置尺寸同设计图纸尺寸（例如：LC1216，洞口即为1200×1600）；

（3）对于户内木门：

全部考虑先抹灰后安副框或夹板，安装前均要求抹灰先收口，所以为抹灰面控制。洞口宽度：门洞两边墙体抹灰收口完成面之间的距离=设计图纸标注宽度；洞口高度：从每“楼层”建筑完成面至该门洞上口抹灰收口完成面之间的距离=设计图纸标注高度。

（5）木门安装洞口厚度：门洞两边墙体厚度应相同，木门安装洞口厚度=墙体厚度+墙体两边装饰面厚度。

3.示意图：

4.木门、入户门洞口标准化（此为暂定，目前各项目仍按设计大小，今后在进行门设计时尽量按此要求统一）：

5.木门安装洞口高度允许偏差：

a.标准尺寸：入户木门安装洞口高度全为2300±5，户内木门安装洞门高度全为2200±5。b.非标尺寸（设计必须才用）：当设计高度为H时，木门安装洞口高度为H±5mm。6.木门安装洞口宽度允许偏差：

a.设计宽度为B时，木门安装洞口宽度为B±5mm；

b.如施工图中某门无门垛，则土建和精装单位均有责任提出增加门垛（60mm宽，方便木门装贴脸线或其它门抹灰收口，加门垛的工程量签证确认）。

7.木门安装洞口厚度标准及允许偏差：

三、职责 1.项目部

（1）向施工单位（包括土建总包、门窗专业分包、精装修总包）贯彻落实本指引的各项要求；

（2）在施工前组织土建、精装修、门窗等单位召开统一标准的协调会，明确门窗施工各阶段的技术要求；

（3）在洞口留置（收边）完成后，组织工序间的交接验收（土建-铝合金，土建-精装，土建-木门等）；

（4）在施工过程中督促施工单位进行洞口尺寸自检与监理单位的实测验收；按30%的比率进行洞口的实测复核；

2.工程及采购管理部

（1）组织研究并确定木门、入户门的标准化要求；

（2）推动各项目门窗洞口控制的有效实施，检查各项目施工单位、监理、项目部工程师、项目专职质量工程师对门窗洞口的检查与实测验收执行情况；

（3）选择性参与各项目门窗洞口的检验批与交接验收；

（4）在定期组织的项目评估中，将门窗洞口尺寸控制水平作为一个重点得分项进行检查和专项对比。

3.设计部

（1）在设计中贯彻木门、入户门的标准化要求，逐步实现所有门窗设计的标准化。

四、工作程序

1.主体工程施工前，项目部向土建总包单位进行主体结构施工中门窗洞口留置尺寸标准和规定的专项交底，作书面交底记录；

2.砌体施工前，项目部组织土建总包、铝合金、入户门、木门、防火门、精装修单位确定各类门窗洞口的留置标准；

3.砌体完工后，施工单位进行外窗洞口尺寸、位置自检，监理单位分批组织洞口验收，要求做好数据记录；

4.抹灰施工期间，施工单位对室内门窗洞口尺寸进行100%自检，做好检查记录。监理单位平时按户数的20%进行实测检查，验收时抽取施工单位报验范围点数的30%进行实测复核，项目部工程师按户数的30%进行复核，验收应有数据记录，记录表格见附件；

5.抹灰完工后，项目部组织土建、入户门、防火门、铝合金门单位进行洞口移交的工序交接；户内木门的洞口交接在精装修进场时进行。

五、现场管理与质量技术要求 1.门窗洞口尺寸控制点及控制标准：

2.设计细节

（1）各类门窗设计均宜带垛，无垛时不便于抹灰收口与门贴脸安装；设计无垛时应增加60㎜的砼垛；

（2）户内木门门洞顶若直接为超过门框宽度的梁时，门洞高度宜调整降低，增设与门框同宽度的过梁（具体降低的高度由项目部负责与设计协调）。

3.水平线弹设

（1）要求均以“建筑1米线”为水平控制线，主体施工至抹灰完成后的各阶段水平控制线均由土建总包单位负责弹出；

（2）砼结构拆模后，土建总包在砼墙柱上弹出“建筑1米线”作为砌筑时留洞的依据；（3）砌筑完成后，再引至砌体上（要求门洞两侧边也弹出）作为抹灰时的依据，另在外墙弹出外窗的中心线；

（4）抹灰完工后，再在户内各面墙上都弹出“建筑1米线”作为木门安装和精装修的依据。监理单位负责复核水平线的准确度，要求每层复核，并有相关记录；

（5）户内门洞口厚度在抹灰出灰饼时进行控制。4.对于未按要求进行“建筑1米线”弹设的，其砌体、抹灰分项均不予进行分项验收或工作面交接验收。

第二篇：门窗洞口尺寸规定

民用木门墙洞尺寸与门扇的计算方法

常规民用木门墙洞尺寸与门扇的计算方法

1单开门:门扇宽=墙洞口的净宽尺寸-两边的施工缝(25mm)-两边门框底板厚(60mm)-门与门框之间逢口5mm(共明:共减90mm).门扇高=墙洞口的净尺寸-上头施工缝10mm-上头门框底板厚(30mm)-门与门框上缝口10mm(说明,共减50mm)

2推拉门:门扇宽=墙洞口的净宽尺寸-两边的施工缝共25mm-两边门框底板厚60mm.(1)门扇宽=(门框内净空宽度+两扇门重叠宽度-两边防碰胶粒厚2mm)除以2(2)门框内净宽度=两扇门扇宽度之和-重叠部份宽度+防碰胶粒厚2mm.门扇高=墙洞口净高尺寸-上头施工缝10mm-上头门框底板厚30mm-吊滑槽高度55mm-门扇下头与地板缝口5mm(说明:共减100mm)

3折叠门:门扇宽={墙洞口的净宽尺寸-两边的施工缝共25mm-两边门框底板厚60mm-四扇折叠门5条缝共14mm(六扇门7条缝18mm)}六扇数量.门扇高=墙洞口净高尺寸-上头施工缝10mm-上头门框底板厚30mm-吊滑槽高度55mm-门扇下头与地板缝口5mm(说明:共减95mm)4双开门:门扇宽=墙洞净宽尺寸-两边施工缝共25mm-两边门框底板厚60mm-两扇门三条缝8mm宽.门扇高=墙洞净高尺寸-上头施工缝10mm-上头门框底板厚30mm-门与门框下下缝口10mm(说明:共减50mm)5子母门计算方法同双开门,门扇宽按3(子):7(母)比倒分.(注:以上所提到的墙洞口净尺寸是指扣除所铺地板厚度尺寸).木门尺寸下料

如门洞高2200，宽900，厚200，木门制作出来的尺寸是多少（不含门套线）？入户门与户内门下料尺寸有什么不同？ 答：1：视门洞的土建精度而定

如果土建做的误差不太大，门扇宽度在800左右

高度在2090（还需扣掉地面材料的厚度，比如地砖扣40mm左右）答：2：您上面说的问题，做门的尺寸是一样的，先说厚度，不管墙的厚度是多少．门的尺寸一般是38毫米．宽度是这样计算的，洞口的宽度减去（门套的厚度X2）再减去两边的胶缝，一般是30毫米，再减去门套和门之间的余留的缝隙．一般是6毫米，这样得出的门的宽度是820毫米．高度是洞口高度减去套的厚度，减去胶缝．再减去与六的缝隙．如果没有地板的话．高度应该是在2140毫米左右

油漆门门洞尺寸转换门扇尺寸公式的标准--金临门业（广东门厂，佛山门厂，门厂，室内门，门，广东门）

关于油漆门门洞尺寸转换门扇尺寸公式的标准 门洞尺寸转换门扇尺寸：宽减60mm，高减40 mm 包框尺寸转换门扇尺寸：宽减60mm，高减30mm 单边减10，双边减14

关于钢框钢木门门洞尺寸转换门扇尺寸公式的标准 门洞尺寸转换门扇尺寸：宽减65mm，高减45 mm 单边减11 双边减16

关于油漆门门洞尺寸转换门扇尺寸公式的标准 门洞尺寸转换门扇尺寸：宽减60mm，高减40 mm 包框尺寸转换门扇尺寸：宽减60mm，高减30mm

关于油漆门门洞尺寸转换门扇尺寸公式的标准 门洞尺寸转换门扇尺寸：宽减60mm，高减40 mm 包框尺寸转换门扇尺寸：宽减60mm，高减30mm

见光尺寸 见光尺寸是可见宽度、高度。分别有以下情型：

1、门洞尺寸：门洞见光尺寸。即未安装门的光身尺寸，宽、高、厚度。

2、门框尺寸：门框外框尺寸，可以安装在门洞内并且可以安装门扇的尺寸。

3、门框见光尺寸：以目标门框安装完毕后，门框内侧中央见光的部位。

4、门扇尺寸：适合安装在门框内且能活动自如的门扇规格。门扇跟门框的装门空隙为6-8mm，门扇跟地面空隙高度为8-12mm。

各类尺寸转换成门扇尺寸的计算方法

（1）门洞尺寸转换成门扇尺寸

标准门： 门扇宽度=门洞宽度-60mm；门扇高度=门洞高度-40mm 对开门：单个门扇宽度=（门洞宽度-50mm）/2；门扇高度=门洞高度-40mm 子母门：（门洞宽度-50mm）得到门扇总宽度，再根据子门或母门的宽度，得到母门或子门的宽度尺寸；门扇高度=门洞高度-40mm 推拉门：单个门扇宽度=（门洞宽度-50mm-两门扇间的重叠宽度（一般为160mm））/2 ；门扇高度=门洞高度-40mm（2）门框尺寸转换成门扇尺寸

门扇宽度=门框宽度-45mm 门扇高度=门框高度-30mm（3）门框见光尺寸转换成门扇尺寸

门扇宽度=门扇见光尺寸宽度+15mm 度=门扇见光尺寸高度

门扇高

第三篇：家庭装修门窗家具标准尺寸

家庭装修门窗家具标准尺寸

关于门洞

标准入户门洞

0.9米*2米

房间门洞

0.9米*2米

厨房门洞

0.8米*2米

卫生间门洞

0.7米*2米

家居风水学上说门应该是由外到内，越来越小的关于厨房

1.吊柜和操作台之间的距离应该是多少？

60厘米。这个距离，方便烹饪的同时，还可以在吊柜里放一些小型家用电器。

2.在厨房两面相对的墙边都摆放各种家具和电器的情况下，中间应该留多大的距离才不会影响在厨房里做家务？

120厘米；这样的距离就可以保证方便地打开两边家具的柜门。

150厘米；这样的距离就可以保证在两边柜门都打开的情况下，中间再站一个人。

3.要想舒服地坐在早餐桌的周围，凳子的合适高度应该是多少？

80厘米。对于一张高110厘米的早餐桌来说，这是摆在它周围凳子的理想高度。在桌面和凳子之间还要30厘米的空间来容下双腿。

关于餐厅

1.一个供六个人使用的餐桌有多大？

120厘米。这是对圆形餐桌的直径要求。

140*70厘米。这是对长方形和椭圆形桌子的尺寸要求。

2.餐桌离墙应该有多远？

80厘米。这个距离是包括把椅子拉出来，以及能使就餐的人方便活动的最小距离。

3.一张以对角线对墙的正方形桌子所占的面积要有多大？

180*180平方厘米。这是一张边长90厘米，桌角离墙面最近距离为40厘米的正方形桌子所占的最小面积。

4.桌椅的标准高度应是多少？

75厘米。这是桌子的中等高度，而椅子是通常高度为45厘米。

5.一张供六个人使用的桌子摆起居室里要占多少面积？

300*300厘米。需要为直径120厘米的桌子留出空地，同时还要为在桌子四周就餐的人

留出活动空间。该方案适合的客厅，面积至少达到600*350厘米。

6.吊灯和桌面之间最合适的距离应该是多少？

70厘米。这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。

关于卫生间

1．卫生间里的用具要占多大地方？

——马桶所占的一般面积：

37厘米×60厘米

——悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积：

70厘米×60厘米

——正方形淋浴间的面积：80厘米×80厘米

——浴缸的标准面积：

160厘米×70厘米（我们家貌似是1.7米长的）

2．浴缸与对面的墙之间的距离要有多远？

——100厘米。想要在周围活动的话这是个合理的距离。

3．安装一个盥洗池，并能方便地使用，需要的空间是多大？

90厘米×105厘米。

这个尺寸适用于中等大小的盥洗池，并能容下另一个人在旁边洗漱。

4．两个洗手洁具之间应该预留多少距离？

20厘米。这个距离包括马桶和盥洗池之间，或者洁具和墙壁之间的距离。（我们家现

在就是厚分克数这个尺寸，想象中总觉得有点太拥挤）

5．相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离？

60厘米。这是能从中间通过的最小距离，所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间

应该至少有180厘米宽。

6．要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话，洗手间至少应该有多宽？

——180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话，就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。

7．镜子应该装多高？

——135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。

关于卧室

1.双人主卧室的最标准面积是多少？

12平方米。

2.如果把床斜放在角落里，要留出多大空间？

——360*360厘米。这是适合于较大卧室的摆放方法，可以根据床头后面墙角空地的大小再放一个储物柜。

3.两张并排摆放的床之间的距离应该有多远？

——90厘米。除了能放下两个床头柜以外，还应能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外，这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。

4.如果衣柜被放在了与床相对的墙边，那么两件家具这间的距离应该是多少？

—90厘米，这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上（我们家的六斗橱打算斜着放，回去量量看够不够这个距离）

5.衣柜应该有多高？

——240厘米。这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物（160厘米），并在上部留出了放换季衣物的空间（80厘米）（一张整板的尺寸是1220 x 2440）

6.要想容的下双人床、两个床头柜外加衣柜的侧面的话，一面墙应该有多大？

——420*420厘米。包括一张160厘米宽的双人床+侧面宽度为60厘米的衣柜+床两侧的活动空间（两侧60—70厘米）+柜门打开时所占用的空间（60厘米）。

——如果衣柜采用拉门，那么墙面只需要360厘米宽就够了。

关于客厅

1.长沙发与摆在它面前的茶几之间的正确距离是多少？

——30厘米，在一个（240*90*75高厘米）的长沙发面前摆放一个（130*70*45高厘米）的长方形茶几是非常舒适的。两者之间的理想距离应该是能允许你一个人通过的同时又便于使用，也就是说不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。

2.一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是多少？

——200*50*180高 厘米，这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成，高处部分比较适合用来摆放书籍，柜体厚度至少保持30厘米；而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。

3.如果摆放可容纳三、四个人的沙发，那么应该选择多大的茶几来搭配呢？

——140*70*45高 厘米，在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下是很好的选择，高度最好和沙发坐垫的位置持平。

4.在扶手沙发和电视机之间应该预留多大的距离？

——3米。这里所指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的——摆放电视机的柜面高度应该在40厘米到120厘米之间，这样才能使观众保姿。

5.摆在沙发边上茶几的理想尺寸是多少？

——方形：70*70*60高 厘米。

——椭圆形：70*60高 厘米。

放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面，但要选那种较高的类型，着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。

6.两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共需要占据多大的空间？

——两个双人沙发（规格 160*90*80高 厘米）和茶几（规格 100*60*45高 厘相距30厘米。

7.长沙发或是扶手沙发的的椅背应该有多高？

——85至90厘米。

这样的高度可以将头完全放在椅背上，让您的颈部得到充

8.如果客厅位于房间的中央，后面想要留出一个走道空间，这个走道应该有多宽

——100至120厘米。

走道的空间应该能让两个成年人迎面走过而不至于相撞个人留出60厘米的宽度。

9.两个对角摆放的长沙发，它们之间的最小距离应该是多少？

——10厘米。如果不需要留出走道的话，这种情况就能允许您再放一个茶几了

第四篇：砌体门窗洞口混凝土砌块施工标准做法

砌体门窗洞口混凝土砌块施工标准做法

1、工艺原理

本标准做法建议适用于本工程室内常规＜1.5米宽的单扇门两侧的框垛，例如厨房、卧室、卫生间等（具体详见后附各栋号标准层加强框柱取消示意图），是蒸压加气混凝土砌块填充墙门窗，洞口两侧预埋混凝土砌块用于门窗框安装的一种施工方法。

2、工艺流程

放砌体线

基层清理、排砖

反坎施工

砌筑墙体

门窗洞口两侧砌筑混凝土砌块

过梁安装、顶部砌筑

3、施工要点

3.1

预制混凝土砌块采用C20细石混凝土现场提前预制，其厚度同墙厚，高度应与砌块同高，长度200mm，并按规范规定进行砌筑。

3.2

在门洞口两侧墙体底部反坎向上按照“隔一放一”的原则间隔放置预制混凝土砌块，直至过梁底部；窗洞口两侧在窗台上放置第一块，然后向上按照“隔一放一”的原则间隔放置预制混凝土砌块，直至过梁底部。且应符合以下要求：

（1）最上部或最下部的混凝土砌块或灰砂砖砌体的中心距洞口底部、顶部的距离不大于150mm；

（2）中间预制混凝土砌块的中心间距不大于500mm，门窗洞口两侧对称设置；

（3）过梁底部必须为预制混凝土砌块或灰砂砖砌体。

3.3

砌体工程中作业人员严格按排砖图位置摆放，严禁漏放、错放，确保门窗固定片安装位置准确、牢固。

第五篇：万科集团企业内部控制分析报告

万科集团企业内部控制分析报告

班级：09特会本2班

组员：陈雅云、高雨

内部控制的含义——一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。

基于对内部控制含义的理解，我们选择了万科集团作为这次我们分析的对象，这是一家发展势头良好，内部控制完善的上市公司，可以帮助我们更深刻的企业内部控制的实际含义。

万科企业股份有限公司，股票代码000002、200002，深圳证券交易所主板上 市，公司成立于1984年5月，是国内首批上市的企业之一，总部位于深圳市盐田区大梅沙环 梅路33号，业务范围主要为房地产开发及物业管理业务，是目前中国最大的专业住宅开发企 业。截止2010年12月31日，公司总资产2156亿、2010年销售金额1082亿，销售面积898万平方米，业务覆盖了以珠三角、长三角、环渤海和中西部城市经济圈为重点的47个城市。

2011,万科集团参照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定,坚持以风险导向为原则,结合本公司的经营管理实际状况,对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

该公司进一步加强了覆盖总部、各一线公司及各业务部门的三级自我评估体系建设,持续组织总部各专业部门及各一线公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评价,评价内容

涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的具体要求,同时通

过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行

独立评价,具体评价结果阐述如下： 一 内部环境 1.治理结构

该公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构,制定了符合公司发展的各项规则和制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利,依法行使该公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。董事会建立了审计、薪酬与提名、投资与决策三个专业委员会,提高董事会运作效率。董事会 11 名董事中,有 4 名独立董事。独立董事担 任各个专业委员会的召集人,涉及专业的事项首先要经过专业委员会通过然后才提交董事会审议,以利于独立董事更好地发挥作用。监事会对股东大会负责,除了通常的对公司财务和高管履职情况进行检查监督外,还通过组织对一线公司的巡视,加强对各一线公司业务监督。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业日常经营管理工作。该公司坚持与第一大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2.机构设置及权责分配

该公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构,明确职责权限,将权利与责任落实到各责任单位。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会,审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,指导及协调内部审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

该公司在内控责任方面明确各一线公司第一负责人为内控第一负责人,落实各一线公司的内控责任,在总部统一的管理框架下,能动地制定内控工作计划并监督落实。总部及一线公司持续进行内控宣传培训工作,提升各级员工的内控意识、知识和技能。

该公司总部设立财务与内控管理部具体负责组织协调内部控制的建立、实施及完善等日常工作,通过梳理业务流程、编制内部控制评估表、内控调查表、调查问卷、专项研讨会等,组织总部、各一线公司、各业务部门进行自我评估及定期检查,推进内控体系的建立健全。总部各专业部门及各一线公司均设有内控专员等相关内控管理岗位,负责本单位内部控制的日常管理工作。

3.内部审计

该公司审计监察部负责内部审计及内部监察工作,通过开展综合审计、专项审计或专项调查等业务,评价内部控制设计和执行的效率与效果,对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查,促进公司内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷,依据缺陷性质按照既定的汇报程序向监事会、审计委员会或管理层报告,并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。

二 风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展,实现经营目标,该公司根据既定的发展策略,结合不同发展阶段和业务拓展情况,全面系统持续地收集相关信息,及时进行风险评估,动态进行风险识别和风险分析,并相应调整风险应对策略。

该公司由相关部门负责对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以 及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究,并采用定量及定性相结合的方法进行风险分析及评估,为管理层制订风险应对策略提供依据。2011年,面对严厉的宏观调控政策、严峻的市场形势及各种新的挑战,该公司着重于提升专业能力和管理效率,致力改善经营质量,促进公司发展由规模速度型向质量效益型转变。报告期内,该公司坚持稳健的经营策略,发挥“战略纵深”优势,综合运用各种渠道,以合理的价格获取优质的土地资源,“量出为入”进行存货管理。与此同时,该公司严格控制成本,积极开展成本对标,提高集中采购比例,不断深入推动成本优化;加强费用预算管理和监督,降低费用水平;并积极拓展融资渠道,应对可能出现的风险,保障各城市和区域的均衡发展,持续提升为股东创造价值的能力。

三 控制活动

该公司的主要控制措施包括: 1.不相容职务分离控制

该公司在岗位设置前会对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理,考虑到不相容职务分离的控制要求,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2.授权审批控制

该公司各项需审批业务有明确的审批权限及流程,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。该公司及各一线公司的日常审批业务通过在信息化平台上进行自动控制以保证授权审批控制的效率和效果。

3.会计系统控制

该公司严格遵照国家统一的会计准则和会计制度,建立了规范的会计工作秩序,制定了《万科集团会计管理及核算规范》及各项具体业务核算制度,加强公司会计管理,提高会计工作的质量和水平。与此同时,该公司通过不断加强财务信息系统的建设和完善,财务核算工作全面实现信息化,保证会计信息及资料的真实、完整。

4.财产保护控制

该公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度,通过设立台账对各项实物资产进行记录、管理,坚持采取定期盘点以及账实核对等措施,保障公司财产安全。

5.预算控制

该公司通过编制营运计划及成本费用预算等实施预算管理控制,明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,并通过对营运计划的动态管理强化预算约束,评估预算的执行效果。

6.运营分析控制

该公司建立了运营情况分析制度,并通过运营管理平台,实现了对公司运营的信息化管理。公司管理层通过月度经营例会、季度经营例会、经营例会、总裁办公会及其他专项会议等形式,定期不定期开展运营情况分析,及时发现潜在的风险并及时调整公司经营策略。

7.绩效考评控制 该公司制定了《万科集团绩效考核管理办法》以明确规范绩效考核工作,坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则,按期组织季度考核、考核,使绩效考核结果能为薪酬分配、优才甄选与培养、团队优化、薪金福利调整等提供决策依据。

该公司将上述控制措施在下列主要业务活动中综合运用,对各种业务及事项实施有效控制,促进内部控制有效运行。

四 信息与沟通

该公司制定了包括《万科集团信息管理办法》、《万科集团信息保密制度》、《集团总部会议管理规定》等在内的各项制度,规范公司内经营管理信息传递活动。日常经营过程中,建立了定期与不定期的业务与管理快报、专项报告等信息沟通制度,便于全面及时了解公司经营管理信息,并通过各种例会、办公会等方式管理决策,保证公司的有效运作。

该公司致力于信息安全管理体系建设,制定了一系列信息安全方针、策略和制度,以保护公司信息安全。通过持续运用信息化手段、优化信息流程、整合信息系统,不断提高管理决策及运营效力。流程与信息管理部作为信息化工作的执行及管理机构,负责公司财务系统、业务运营系统和办公管理系统的规划、开发与管理,组织公司各类信息系统的开发与维护,在全公司范围内提供信息系统共享服务。

在与客户、合作伙伴、投资者和员工关系方面,该公司已建立起较完整透明的沟通渠道,在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。对客户,公司本着“与客户一起成长,让万科在投诉中完美”的客户理念,设立了覆盖总部、地产、物业的多种投诉沟通渠道,与客户进行良性互动;对投资者,公司除了通过法定信息披露渠道发布公司信息外,投资者还可以通过电话、电子邮件、访问公司网站、直接到访公司、参与公司组织的网络路演和见面会等方式了解公司信息,公司建立网络辅助系统及时响应投资者的各类需求,保证投资者及时了解公司的经营动态,通过互动加强对公司的理解和信任;对员工,设立多条内部沟通渠道,保证沟通顺畅有效;对合作伙伴,倡导合作共生共赢,保持良好的合关系。

五 内部监督

该公司已经建立起涵盖总部、区域、一线三个层面的监督检查体系,通过常规检查、专项检查以及聘请第三方检查等多种形式对各业务领域的控制执行情况进行评估和督查,有利于提高内控工作质量。该公司设立专门负责受理违反职业道德行为的阳光网,并对外公示,提供多种举报渠道,鼓励实名举报。审计监察部履行内部反舞弊职能,开展专项调查,发挥监督作用。监事会建立了对各一线公司的巡查机制,通过现场走访、员工约谈等方式,共同促进内控管理水平提高。

六 对万科集团内部控制的评价

该公司已经建立起的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司应及时进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

七 万科集团内部控制可能存在的问题

组织结构复杂，容易造成沟通不良，各说各话的局面。在万科内部，各个结构设置非常完整，但有些结构的职能有所重叠，高层管理部门对本部门拥有指挥权，但对其他部门并不十分了解。

监督机制过于废杂，增加了监督成本。万科设有监事会和审计委员会等监督部门，成本很高。每隔一段时间对员工的工作进行检查，让员工没有被信任感，从而影响工作积极性，而且检查工作耗费大量人力、物力及时间，长此以往对公司是一个负担。

八 对万科集团完善企业内部控提出的一些建议 不断推动集团内部控制制度的创新。规范法人治理结构。强化外部监督力度。