局后勤行政管理制度

第一篇：局后勤行政管理制度

局行政后勤管理制度

为了搞好局机关的内部管理，创造良好的工作环境、促进各项工作的正常开展，确保全年目标任务的顺利完成，特制定如下管理制度，自机关职工大会通过后实行。

目录

 湖南省益阳航道管理局机关值班管理制度………………2  机关水电管理办法………………………………………7  机关环境卫生管理办法…………………………………8  机关综合治理及安全保卫工作制度……………………10  中央空调使用管理办法…………………………………12

湖南省益阳航道管理局机关值班管理制度

为切实加强机关值班和安全保卫工作，维护机关正常办公秩序，提高机关效能，方便群众办事，特制定本制度。

一、宗旨和目标

1、值班工作旨在保证局机关上下联系畅通，做好下情上传、上情下达等工作，提高办事效能，更好地为群众，为基层单位服务。

2、局机关办公大楼实行机关工作人员昼夜值班制，确保机关全天候有人值班，负责机关内部安全保卫工作，处理紧急事务，确保局机关的正常运转。

二、值班安排

1、日常值班

局机关办公大楼实行24小时昼夜值班制，工作日由值班室工作人员值班，休息日、节假日由新局机关工作人员值班。

2、特殊时期值班

春运及遇有自然灾害、重大事故等突发性事件，根据上级要求安排的专项值班，执行相关规定，履行相关职责。

3、工作日、休息日与节假日值班安排由行政科负责值班人员的编组，编制值班人员轮流表，特殊时期值班由局办公室与行政科协商安排值班。

4、休息日、节假日值班与专项值班实行领导带班制度，带班领导要加强对值班情况的督促检查，保证值班人员不脱岗。

5、值班时间

1、工作日：上午班8：00至13:30，下午班13：30至18:00，晚班18:00至次日8:00止。

2、休息日：白班8:00至18:00，晚班18:00至次日8:00止。

3、节假日（元旦、清明、“五一”、中秋各3天，春节、“十一”各7天）：上午班8：00至13:30，下午班13：30至18:00，晚班18:00至次日8:00止。

4、特殊时期值班时间按以上时间执行。

三、工作守则

（一）工作要求

1、值班人员应要保持饱满的工作热情，树立良好的服务意识，熟悉机关日常工作，熟练使用通讯工具、监控报警器材和办公自动化设备。

2、承办值班工作事项，必须按照工作程序，做到有报告、有登记、有落实、有反馈；对局领导交办的事项，要认真及时办理，不折不扣完成，做到不推诿，不拖延，不积压，不遗漏，杜绝差错。

3、值班人员应认真作好值班记录，对已承办而尚未办完的事，要与接班者搞好衔接。对未在交班时办理交办而出现责任事故的，由交班者承担责任。

4、不准干私事而影响值班；不准其他人员在局机关大楼留宿。

5、注意保管和爱护值班室设施，保持值班室内整洁，交班时要将值班室打扫干净，保持良好的值班环境。

6、值班人员要严格落实值班制度，有特殊情况换班须向行政科反映，经批准后方可换班。不得无故缺岗、迟到或早退。因故不能值班者，须事先向行政科请假，获准后方可离开，否则视为缺岗。

（二）电话接听

1、值班人员要认真接听值班电话，并做好记录，不得拒接值班电话。确因工作需要离开值班室的，必须由机关工作人员代班，并告知行政科。

2、在接听电话时，对现行政策已有明确规定，能当场答复处理的问题，要立即给予答复；对有关政策规定不熟悉，或难以答复的问题，要及时转告机关工作人员进行处理,并做好说明解释工作；对较为重大的事项或紧急情况的电话，要及时向局办公室或局领导报告，不得擅自处理。

3、值班人员不准在当班时因私事长时间占用值班电话。

4、值班人员要对接触到的机关文电内容和人事方面的问题注意保密，不得外传。对局领导的家庭住址、手机、电话不得轻易告诉询问人。

5、休息日、节假日及特殊时期值班所登记受理的一切事项要及时向带班领导报告，按要求及时处理，确保逐一落实，无一疏漏。

（三）来访管理

1、对来局机关上访的人员，值班人员要及时通报办公室及行政科，会同机关工作人员热情接待，耐心询问，认真做好接访工作。上 4 访人员如有无理取闹或过激行为的，要设法制止，必要时拨打“110”电话或向站前路派出所报警（站前路派出所报警电话6102110）。

2、对自称找局领导的外来人员，值班人员要先通知局办公室，由局办公室具体负责接待或联络。

3、对来局机关找机关工作人员联系私事的人员，值班人员要与相关人员进行电话联系，并告知其到指定地点会客，不得干扰机关正常办公。

（四）安全保卫

1、下班后及节假日，值班人员要认真做好机关大楼巡查工作。要对办公楼的电源、门窗、电灯、水龙头等的关闭情况及报警装置、摄像装置运转情况进行检查，当班期间不得擅自脱岗。

2、若发现正在机关行窃的，要迅速处置。一时难以制服的，应及时拨打“110”电话求助。

3、若发现机关办公楼已被盗的，则应保护好现场，及时向办公室和行政科负责人报告。

4、若机关办公楼出现火情的，立即拨打“119”电话报警。值班人员应立即切断楼层的电源，在第一时间使用办公楼内配置的灭火器灭火。

（五）处理突发事件

1、值班人员在接到各基层航道站及相关单位的灾情或事故报告后，要仔细询问情况，并认真做好记录（包括报告人单位、姓名、灾害或事故发生的时间、地点、损失程度等）。

2、立即将情况直接向局主要领导和分管领导报告，按照局领导的指示，迅速作出处理；按规定必须向上级报告的，则应立即通知办公室向上级报告。

3、值班人员要坚守岗位，密切关注和了解灾情或事故的发展情况。

四、工作考核

值班情况考核由党群办与行政科双重负责。可采取实地查看，也可电话抽查，每月由党群办汇总处理。发现下列情况之一者，按局有关管理制度处理。

（1）无故缺岗者；

（2）值班时无故离岗者（任何半小时内抽查无人或未接值班电话者，即视为缺岗）；

（3）当班发生重大问题或急需处理的事务未详细记录，未及时协调处理，也未及时报告并造成不良后果者；

（4）因公外出及病假不能值班，未能及时报告调剂安排人员值班的。

机关水电管理办法

为了加强机关的用水用电管理，有效地节约水电资源，减少浪费，降低成本，使水电管理逐步规范化、科学化，保障正常办公秩序，特制定本办法。

一、全体职工要共同营造节约型机关的良好氛围。加强节水、节电的良好意识，自觉养成节俭作风，从节约一滴水、一度电做起，严禁铺张浪费。

二、各科室负责人要切实负责，做好科室的节水节电宣传工作。

三、单位共用开水器将水加热沸腾后，应及时断电、关闭供水阀、并倒入暖水瓶内，养成即有利于身体健康，又节约能源的良好习惯。

四、在每次下班之前，要切断一切电源，包括电脑、打印机、空调等电器设备。离开办公场所要随手关闭电源，严格做到“五关”：即出门关电灯、关电脑、关空调、关打印机、关门窗。

五、各科室负责人要切实负责严禁使用开水壶、电烤箱及各种取暖设备。

六、机关工作人员有关心爱护水电设备、设施的义务，如发现水电故障应及时告知行政科，以便及时派人维修，排除故障，减少损失。

七、开水房开水壶责任人为值班室当班人员，每天上午8：00打开，9:00关闭。

机关环境卫生管理办法

为了使机关全体工作人员有一个良好的办公环境，保持机关清洁卫生，争建文明机关，加强作风建设，特制定机关环境卫生管理制度：

一、机关环境卫生领导小组

组长：分管领导

组员：各科室负责人

二、卫生打扫标准。

1、天花板无蜘蛛网，墙壁整洁，标语、图画贴挂整齐，无乱写乱画现象。

2、地面干净，无泥土、痰迹、脏水，卫生工具摆放整齐。

3、办公桌干净无灰尘、报纸文件摆放整齐。

4、门窗清洁无灰尘，玻璃明亮无污垢。

5、灯具、办公电器无积灰。

三、建立室内卫生责任制，各科科长为各科室室内卫生责任人。全体人员要自觉养成讲究卫生的良好习惯，坚持每天打扫室内卫生，要做到干净卫生、窗明几净，物品摆放有序。每月最后一个工作日下午统一为机关卫生清洁日，各科室应积极组织工作人员对室内卫生进行彻底清扫，做到墙壁无乱贴乱画，顶棚无蜘蛛网，室内物品整洁有序，门窗清洁无灰尘，玻璃明亮无污垢，灯具、办公电器无积灰。

四、清洁卫生工具使用的管理。

1、机关使用之清洁卫生工具由各科室集中领用并管理。

2、各办公室配用的清洁卫生工具种类及数量：拖把一把、纸篓一个、烟灰缸二个、抹布一块。使用期间发生损坏，应由该科室负责人填写《卫生工具领用单》以旧换新。

3、洗手间及开水房配备的拖把为大家共用，使用时须注意安全，小心爱护。

五、大厅、过道及洗手间的卫生由物业公司保洁员负责打扫，由行政科负责督促。机关工作人员要注意维护，爱护公共卫生设施，尊重保洁员的劳动，自觉维护公共卫生，做到不随地吐痰，不乱扔果皮、烟头、纸屑及杂物，不乱倒污水，便后随手冲洗，自觉维护局机关的卫生。

六、部分公共区域的卫生责任划分：5楼小会议室由办公室负责；4楼健身活动室、职工之家由工会负责；4层党员活动室由党委办负责；5楼视频会议室由行政科负责。

七、遇有特殊天气或重大节日活动，由行政科组织机关人员统一清理，科室人员参加情况。

九、机关环境卫生情况由机关环境卫生领导小组做好日常通报和记录工作，每个科室环境卫生的全年情况做为年终考核和评选先进集体和个人的重要依据。机关综合治理及安全保卫工作制度

一、组织领导及治安保卫责任

1、局成立局综合治理工作领导小组，具体负责全局的综治工作。

2、领导小组根据工作实际，不定期检查治安安全工作，把“防火、防盗、防治安事故”的“三防”作为内部综合治理工作重点，常抓不懈。

3、领导小组对综合治理及安全保卫工作方面的意见、建议，积极予以研究，制定整改措施。

4、干部职工由于工作失职，疏于防范而发生“三防”责任事故，追究分管领导和责任者的责任，并取消评先资格和目标管理奖及全年安全生产奖。

二、加强防范，强化内部管理

1、局干部职工要加强传统文化学习教育、增强道德观念；加强和提高遵纪守法思想认识，增强治安防范意识，切实树立单位安全，人人有责的观念，自觉做到守规、守法，自觉维护单位社会治安秩序。

2、干部职工要增强安全意识，坚持人走电断，人走门关。

3、财务人员要严格执行财务管理制度，不得将现金、手机等贵重物品放在办公室。

4、值班室值班的工作人员要严格执行机关值班管理制度，不得擅自脱岗，对来访人员热情接待，问清事由。

5、干部职工要讲正气，讲大局，自觉维护全局的正常工作秩序和稳定，对胡搅蛮缠、无理取闹者要进行说服教育，对故意损害公共 财物，恣意打人行凶者要及时报公安机关严肃处理，不得息事宁人，不得遮盖护短，更不准放纵不管，任其发展，包庇放纵。对纵勇职工无理取闹大胆妄为的人员一经查出，要严肃处理。

中央空调使用管理办法

为了保证正常的办公，营造舒适的环境，根据湖南省空调使用的有关规定，结合单位的实际情况，本着安全、舒适、节能的原则，特制定本办法。

（一）中央空调设备管理

1、建立设备资料台帐，备齐设备原始档案和技术资料。

2、根据设备使用运行状况，每年4~5月对设备进行一次维修保养，保证设备能正常运行。

3、设备运行期间，建立巡查制度，加强设备的保养、清洁、检修工作。对重点设备每年进行一次清洁保养，清扫一次滤尘网，避免灰尘堵塞滤尘网，造成制冷效率下降。对设备中的压力表，安全阀等附件进行定期校验，保证灵敏可靠。

4、严格执行安全操作规程，落实管理人员责任制，避免出现安全事故，发现故障隐患必须及时解决。

（二）中央空调使用管理

1、供应冷气规定：天气预报室外温度达到30℃以上时。

2、供应暖气规定：天气预报室外温度达到15℃以下时。

3、室内空气调节标准：夏季室内温度不得低于28℃；冬季室内温度不得高于24℃

4、法定节假日、双休日，原则上停止供应冷、暖气，有特殊情况需开启的，必须提前报行政科备案。

5、各科室设定专人对空调设备进行开关、调节操作，严禁个人随意调节温度和拆卸空调设备。

6、空调设备不能正常使用，应及时报修。维修人员未到达现场前，严禁使用人员私自拆卸。重大故障必须及时上报主管领导，同时联系专业维修公司进行修复。

（三）中央空调节能管理

1、在供应冷气时间内（天气预报室外温度达到30℃以下时），遇有阴雨天或室外温度低于30℃时，停止开放冷气；在供应暖气时间内（天气预报室外温度达到15℃以上时），遇有晴天或室外温度高于15℃时，停止开放暖气。具体情况由行政科掌握。

2、空调开关机时间：夏季8：00~17：00时间段供应冷气；冬季8：00~17：00时间段供应暖气。提前或延长使用中央空调，必须按行政科通知。

3．空调使用期间，行政科安排专人进行巡查，避免频繁开闭门窗，没有人的办公室要关闭空调室内机，禁止送风期间将窗户打开，并随着室外温度变化情况及时调整空调温度。

4．各科室要及时关闭不用区域的空调室内机，做到人走设备停。

（四）空调管理责任划分

1、中央空调由行政科具体负责管理。

2、开关主机责任人为值班室当班工作人员，由行政科具体负责督促工作落实。

3、各科室负责人对中央空调的使用负管理责任。各科室要教育所属科员遵守本《办法》，明确相关规定，责任到人，最后一个走出办公室忘关机者负主要责任。室内无人（或下班）时，要检查空调室内机是否关闭。

4、部分公共区域空调管理：5楼小会议室、5楼视频会议室由办公室负责管理；4楼健身活动室、职工之家由工会负责管理；4层党员活动室由党委办负责管理；四五层大厅由行政科负责管理。

第二篇：行政后勤管理制度

行政后勤管理制度

第1章目的第1条为加强公司行政后勤事务管理，使各项管理标准化、制度化，提高行政办事效率，特制定本制度。

第2条本制度适用于公司行政后勤管理工作。

第3条公司印章由公司行政人事部统一管理，根据公司需要确定公司印章的种类、范围、数量，组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁工作，管理公司印鉴档案和公司公章，制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。

第2章印章管理

第4条公司印章的种类管理如下。

1．公司公章：公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。

2．法人章：刻有公司董事长名字具有法人效应的法人专用章。

3．总经理章：刻有公司总经理名字的印章。

4．财务章：刻有公司专用的公司用章。

5．其他专用章：因工作需要代表公司对外行使某项专业权力的圆形印章，增刻此类印章的申请必须在申请时列明印章使用管理规定并报公司主管领导批准。

第5条印章的申请与刻制、废止规范如下。

1．各部门申请必要的业务用章时，需以书面形式向总裁办行政部提交“刻制印章申请表”。申请表必须由部门负责人与主管副总确认并经公司总经理批准。

2．公司印章的刻制由行政人事部统一负责，刻制标准应符合国家相关规定。

3．在公司印章散失、损毁、被盗时，各管理人员应迅速向行政人事部说明原因，经部门部门负责人和总经理确认后，人力资源部根据情况办理挂失、再印制手续。

4．由于部门变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交行政人事部处理。除特别需要，行政人事部将废止印章保存三年，然后在征求原使用者的意见后再行处理。

5．申请刻制好的印章应在行政部进行登记。行政部应将每个印章登入“印章登记卡”内，建立公司印章管理档案，并将此档案永久保存。

第6条印章的使用与管理规范如下。

1．公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续。用印申请部门应填写“用印审批单”，根据用印的性质、重要性以及用印后果交由相应领导审批。

2．一般性用印可由部门领导审批。

3．常规大批量用印（如劳动合同用印）可视情况由用印申请部门经办人直接填写“公司公章用印登记表”即可用印。

4．用印申请部门对所选印种负责，行政人事部有权对用印申请部门所选印种提出质询。

5．“公司公章用印登记表”必须由用印申请部门经办人依照所附填表说明，认真、清楚、详细地进行填写。

6．公司公章的保管人施印时必须认真核对“用印审批单”与“公司公章用印登记表”上的内容是否一致，严格把关。

7．公司业务合同的用印，不允许使用公司公章，须由相关职能部门按规定程序使用合同专用章。

8．需要使用公司公章的专业性较强的业务方面的用印，须由相关部门协同行政部进行管理。

9．公司印章的使用限在公司内，不能将印章携带出公司使用。

10．公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具的，必须经公司主管领导书面批准，行政部进行特别登记、追踪管理。

11．持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记介绍信的用途，未使用的介绍信必须交回。

12．公司印章设专人保管，印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印章管理制度。

第7条印章管理罚则如下。

1．严禁未经批准私自刻制公章，否则无论用于何种目的，都要严格追究责任。

2．如有违反印章刻制、保管、使用规定的，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究其法律责任。

第3章对讲机管理

第8条各部门均需按要求领取、更换对讲机，并按规定进行合理的配备、使用和维护。

第9条为各部门配置的对讲机，由该部门负责日常维护管理。

第10条由个人使用的对讲机，须办理领用手续并负责日常维护，不得损坏和遗失，如有损坏，由个人承担维修费用。

第11条正常上班期间应该保持开机状态，对相应的呼叫需做到有呼必应。

第12条未经行政部同意，任何部门、职员均不得擅自增装或拆除通信设备。

第13条所有员工禁止利用通信工具传播不健康、不文明、与工作无关的信息。

第4章库房管理

第14条存放库房物资时必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

第15条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第16条物资入库后，应当日填写账卡。

第17条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经行政人事部经理批准后方可出库。

第18条严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

第19条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做好防火、防盗、防潮工作。

第5章集体宿舍管理

第20条公司为员工提供集体宿舍，员工应自觉遵守集体宿舍管理规定，创造一种个卫生、舒适、优美的生活环境。

第21条集体宿舍住宿安排管理规范如下。

1．公司保安员免住宿费及水电费。

2．管理人员公司原则上不提供住宿，如有特殊情况需向公司提出申请，在获得批准后方可入住，并服从公司安排，住房补贴将不予发放。

3．非总经理同意，不得携眷住宿，如确有需要，公司将收取一定的水电及管理费。

4．离职员工在办完离职手续并支取工资后，应于当日搬离宿舍，不得借故拖延。

第22条各物业管理处宿舍由物业管理处直接负责管理，其工作任务如下。

1．监督管理宿舍一切内务，包括清扫、保护整洁、维持秩序、水电管制等。

2．监督各室住宿人员要维护环境清洁。

3．员工必须服从公司对所居住宿舍的安排与适当调整，不得随意对调床位或变更房间。

4．住宿舍员工有责任维护宿舍所有器具设备的完好。如有疏于管理或恶意破坏情形，酌情由现住人员负担修理费或赔偿费，并视情节轻重给予纪律处分。

第23条住宿员工应遵守下列规定。

1．服从行政人事部的统一管理与监督。

2．房间清洁由住宿人员轮流负责；节约用水，随手关闭水龙头；节约用电，做到人去灯灭。

3．室内不得使用或存放危险及违禁物品，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。

4．被铺摆放整齐，换洗衣物不得堆积室内，在指定位置晾晒晒衣物，垃圾应集中倾倒于指定场所。

5．贵重物品应避免携入，违反规定放入室内而致丢失者责任自负；员工自已财物自已保管，任何人未

经主人同意不得擅自挪用他人物品。

6．不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

第24条住宿员工发生下列行为之一，即取消其住宿资格。

1．不服从宿舍管理员的监督、指挥。

2．在宿舍内赌博、打麻将、斗殴、酗酒。

3．蓄意破坏公用物品或设施。

4．擅自在宿舍内留宿异性客人或外人。

5．经常妨碍宿舍安宁、屡教不改。

6．有偷窃行为。

7．在室内烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。

第6章车辆管理

第25条公司行政人事部负责管理公司公务车辆的证照及其稽核等事务，并负责做好公务用车的维修、检验、清洁等工作。

第26条各部门公务用车时由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，行政人事部根据需要统筹安排派车。

第27条每部车辆应设置车辆行驶记录表，行政人事部负责对记录表进行抽查。

第28条司机在车辆驾驶前应对车辆进行基本的检查，以确保车辆的正常运行。

第29条为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来后车辆应停放在指定的车库车位。

第30条司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫。出车前、收车后要进行例行检查，如有异常应及时向车队长报告，保证车辆的正常行驶。

第7章附则

第31条本制度的解释权归公司行政人事部所有。

第32条本制度自发布之日起实施。

第三篇：行政后勤管理制度

行政管理制度

■、第一节 总则

第一条、为使本公司后勤事务工作及行政事务工作走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高后勤工作的管理水平，规范公司的后勤管理，特制定本制度。

第二条、本公司自董事长以下工作人员均称为公司职员，本公司各级职员均须严格遵守和认真执行本制度的各项规定。

第三条、公司涉及到后勤及行政事务方面的具体工作，均依照本制度执行。

■、第二节 管理机构及职能部门关系

第四条、公司行政管理部（简称行政部）是执行后勤事务和行政事务的职能部门，履行相应工作的具体开展执行义务，并享有就相应事务进行管理的权力。除另有特殊细分的后勤行政工作事务划归具体职能部门或者组织负责执行并享有管理权力外，其余后勤行政事务均归属于行政部。

第五条、公司行政部之外的其他非下属职能部门在部门职责工作方面和行政部之间不存在管辖与被管辖的关系，但是凡涉及到后勤事务的具体工作事项的，无论是日常工作以办公室为主的职能部门还是日常工作以一线经营现场为主但涉及到办公室工作的职能部门，都必须认真配合行政部工作，并在必要时接受行政部的监督、指导和管理。

第六条、公司行政部的主管职责包括：

1、办公区域环境的维护和管理。

2、来访来电的接待处理及交接反馈。

3、公司制度的规范及建设推进。

4、公司证照、印章的管理。

5、合同、文书、文件及档案和资料的管理。

6、员工奖惩的规范和落实执行。

7、会议会务的安排和管理。

8、办公室物资的管理维护。

9、办公用品的管理。

10、其他职能部门工作的跟踪协调和反馈。

11、其他日常办公事务的执行和管理。

■、第三章 后勤行政事务工作的基本原则

第七条、后勤事务工作基本原则：

1、服务其他职能部门或人员原则。

2、树立亲和形象原则。

3、不破坏公司利益和原则前提下的为其他职能部门或人员提供尽可能多方便原则。

4、美观、美誉原则。

5、合理前提下的成本尽可能控制原则。第八条、行政事务工作基本原则：

1、企业安全第一原则。

2、执行规范及推动规范化建设进程原则。

3、企业安全隐患最低化原则。

4、以公司整体利益为前提的大局观原则。

5、树立公正、标准、严谨形象原则。

6、抵抗并排除阻力原则。

■、第四节 证照管理

第九条、本处所称证照管理适用于公司所有证照的管理，包括公司和下属组织的法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、房产证、土地证及经营运转中所需的各类证件及公司统一为员工办理的健康证、工作证等。

第十条、行政部是执行公司证照内部管理的职能部门，负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。在办理证照过程中有关职能部门或者人员根据职责承办部分事项和全部事项。（注：具体涉及对外工作的，由对外拓展部负责执行。）

第十一条、各类证照由行政部登记造册，实行专人统一管理。证件保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告外，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，同时追究其相关责任。

第十二条、所有证照实行分类保管。

第十三条、所有证照按照多种形式同步保管原则进行保管。

1、所有证照按照原件、扫描电子文件、复印件三种形式进行同步保管。

2、证照原件一律由行政部最高负责人进行保管。存在特殊情况的由总经理另外指定专人对部分或则全部证照原件进行保管。

3、所有证照复印件文员处备档一份。

4、重要证照复印件总经理办公室备档一份或者由总经理指定专人保存一份备档。

5、所有证照的扫描电子文件由总经理办公室、行政主管、文员各保存一份。

第十四条、以任何形式保存的证照都必须为密级保存。即：原件必须存放于安全之处并随时保证上锁；复印件上锁保存；扫描电子文件加密保存。

第十五条、证照在以各种形式保存时均须一并保存同步更新的汇总目录。

第十六条、各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。

第十七条、各部门如需使用证照必须经主管领导或行政部最高负责人同意批准，说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出，使用完毕后，用件人和证件管理人应在登记表上注明领取（交回）时间并签字。

第十八条、凡进行一般性查阅的，原则上以电子文件为第一优先级，复印件为第二优先级。如无特殊需要，原则上一般不直接翻阅证照原件。证照查阅的，保管责任人须在场监督查阅操作情况。所有查阅须有主管领导或者行政部负责人批准方可进行查阅。

第十九条、属于常用到复印件的证照的，原则上提前多制作复印件，由文员保管。（注：以备使用为前提的复印件不得与以保存备档为前提的复印件一起保存。）

第二十条、证件保管人需对到期的证件，提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人担负，并追究其责任。

第二十一条、证件主管人因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后，二人均在“证件移交清册”上签字。（注：证照移交的，须行政部负责人、总经理办公室、文员三处的汇总目录一起核对，确认无遗漏。）

第二十二条、公司为服务员办理的健康证可另委派专人对原件妥善保管，不得遗失；公司为职工办理的工作证由个人保管，职工在离岗时必须交回工作证。

■、第五节 印章管理

第二十三条、公司的印章根据用途、类别分为：公司公章、财务专用章、法人章。第二十四条、关于印章的保管：

1、公司公章由行政部最高负责人负责保管，或者由总经理指定专人进行保管。

2、公司财务专用章由财务部经理负责保管，或者由总经理指定专人进行保管。

3、法人章由财务部出纳负责保管，或者由法人指定专人进行保管。

4、公司其他业务类用章的按实际需要指定专人负责保管。第二十五条、各类印章的使用范围：

1、公司公章的使用范围：公司对外签发的文件；公司与相关单位联合签发的文件；由公司出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告；公司章程、协议；员工的调动、任免及聘用。

2、财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务。第二十六条、关于印章的管理：

1、各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。

①使用公章须履行登记手续，由经办人至行政部填写《公章使用登记表》，写明用印事由，并经直接经理审核同意后，方可用印。

②以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，由行政部审核后报总经理审阅批准，通过后方可加盖印章。

③任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。④除正常的财务需要用到财务专用章与法人章外，其他事项必须经过财务部经理报请公司总经理批准后方可使用。法人章用印须履行登记手续，由经办人至财务部填写《法人章使用登记表》写明用印事由，并经直接经理，总经理审核同意后，方可用印。

⑤任何人不得以任何事由在空白书面上加盖财务专用章和法人章。

2、任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，经总经理批准，方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。

3、各类公章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。

4、保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续。第二十七条、由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致公司遭受经济损失的，责任人应当负责赔偿或者由公司酌情处以相应的经济处罚。

第二十八条、凡涉及印章使用事务的，无论具体印章是否归属于行政部管辖，行政部均享有用印查询及监督指导权，并须履行定期或不定期的用印记录查询及监督指导义务。

■、第六节 合同管理

第二十九条、本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。

第三十条、合同管理的原则：

1、合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。

2、签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。

第三十一条、管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。

第三十二条、由行政部履行公司的合同管理职责，必要时顾问人员协助参与。第三十三条、合同管理职责：

A、合同管理部门对合同管理的主要职责：

1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。

2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。

3、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。

4、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同谈判与签订。

5、做好合同统计、归档、保管工作。

6、监督、检查本公司合同签订、履行情况。

7、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。

8、依法处理本公司的合同纠纷。

9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。

10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。B、合同履行职能部门的主要职责：

1、依法签订、变更、解除本部门的合同。

2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。

3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。

4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向行政部通报。

5、本部门合同的登记、统计、归档工作。

6、协助行政部对合同纠纷的处理。C、财务部门的主要职责：

1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。

2、认真做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。必要的就相应的财务事项进行把关，提出具体分析和财务依据，降低财务风险。

3、配合行政部做好合同管理工作。第三十四条、合同审签管理。

1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。

3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用规范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交行政部审核。

4、所有合同都应按顺序由行政部统一编号。

5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别交由各分公司经理、各部门经理或主管负责保管。

8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审 4 查。

9、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第三十五条、合同审签程序。

1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。

① 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。

②对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。

③对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。①代理人职务资格证明及个人身份证； ②被代理人签发的授权委托书；

③代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。

4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

①名片；

②厂家介绍、产品介绍等资料； ③各类广告、宣传资料；

④各类电话、传真、邮箱等通讯工具号码；

⑤对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

第三十六条、合同履行、变更和解除。

1、合同履约管理。

①法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。

②在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

③接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

④合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

⑤凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

对方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。

2、合同的变更和解除。

①对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

②我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

③发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向行政部报告。

④我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

第三十七条、合同纠纷处理。

1、合同纠纷管理：

①为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。②发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。

③合同承办部门、人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。

④合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。⑤合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。

⑥解决合同纠纷的申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交行政部备案。

2、合同纠纷处理程序：

①发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和行政部、公司领导，行政部、供销部门、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。

②在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

③合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

④向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。第三十八条、合同资料管理。

1、下列资料可以作为合同档案资料内容：

①谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；

②对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； ③对方当事人履约能力证明资料复印件；

④对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；

⑤我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； ⑥对方当事人的担保人担保能力和主体资格证明资料的复印件；

⑦双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； ⑧登记、见证、鉴证、公证等文书资料；

⑨合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； ⑩标的验收记录；

11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。○

2、合同资料归档、统计与管理。

①公司所有合同都必须统一编号，由行政部妥善保管。

②合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交行政部。

第三十九条、凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究相关负责人和责任人的经济和行政责任。

第四十条、行政部应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同编号整理，由法务主管确认后交行政部档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

■、第七节 文书文件及档案资料管理

第四十一条、行政部为文书、文件及档案资料管理的职能部门。第四十二条、具体细则参见《办公室文件管理制度》。

■、第八节 员工奖惩管理

第四十三条、行政部是执行员工奖惩并对奖惩事务进行管理的职能部门。

第四十四条、针对员工奖励，实行精神奖励和物质奖励并重原则；凡员工惩处，实行行政处罚和经济处罚同步原则。

第四十五条、员工奖励的基本原则：

1、促进良好精神或者风气发扬原则。

2、以事实依据为前提的公平、公正、公开原则。

3、适时性和及时性原则。

4、具体性原则。

5、广泛性和经常性原则。

6、合理性原则。

7、不违背企业整体发展原则。

8、物质奖励和精神奖励同步推进原则。

9、以团结员工为前提的激励原则。

10、多样性原则。

第四十六条、员工惩处的基本原则。

1、就事论事、对事不对人的公正性原则。

2、事件发生后处理的及时性原则。

3、处罚和批评教育结合的原则。

4、处罚法定原则。

5、同质错误尽可能同样计量处罚力度的公平性原则。

6、保障当事人合法权益原则。

7、打压不良风气或者精神倾向原则。

8、具体性原则。

9、处罚与有效沟通和分析并行的教育原则。

10、以团结员工为前提的方向性原则。

11、上级领导人员态度口径一致原则。

12、处罚方式灵活合理原则。

13、注意场所和环境的原则。

14、严禁情绪化处理原则。

15、尊重当事人人格原则。

第四十七条、关于员工奖励的执行：

1、例行性奖励：其他部门配合行政部完成核定所需信息收集→行政部统计分析信息→确定具体奖励的分布情况→报总经理进行审核→执行奖励并公布和表扬→涉及财务部的由行政部进行信息传达→奖励信息的备案。

2、非例行性奖励：奖励提议人（部门主管级以上人员）提交奖励申报材料→行政部进行审核及必要的调查→报总经理进行审核→执行奖励并公布和表扬→涉及财务部的由行政部进行信息传达→奖励信息的备案。

3、特殊奖励：由总经理或者董事长提名→传达到行政部（必要时行政部需进行相应的情况了解，如果出现严重不符或者较大偏差的，必须及时进行反馈）→执行奖励并公布和表扬→涉及财务部的由行政部进行信息传达→奖励信息的备案。

第四十八条、凡是以公司名义进行了奖励的，行政部必须进行相应的备案。第四十九条、关于员工惩处的执行：

1、执行程序：事由呈报→职能部门配合行政部进行具体情况的核实了解→进行约谈和沟通→合理计量处罚标准并执行→公布警示→涉及财务部的由行政部进行信息传达→惩处信息的备案→跟踪教育和必要的安抚。

2、凡进行惩处的，事件情况及处理结果必须进行相应的公布，以起到相应的警示教育作用。同时，惩处之后必须对当事人由相应的跟踪了解，具体职责由当事人的直接上级履行，必要时其他管理人员协助参与。如果出现了异常情况的，须及时反馈到行政部。

第五十条、凡是以公司名义进行了惩处的，行政部必须进行相应的备案。第五十一条、凡正式惩处，一律以行政部核定为准。未经行政部核定的惩处为无效惩处，因此涉及到经济罚款或者变相经济罚款的，财务部不得收取。

第五十二条、凡因惩处而涉及到经济罚款的，罚金一律由财务部收取。其他任何部门或者人员无权向任何员工收取罚金或者是变相收取实物作为处罚。

第五十三条、财务部收取罚金时须开具收据，未开具收据的，当事人不予缴纳。第五十四条、针对奖惩工作，公司所有员工有权进行监督和投诉。

■、第九节 办公用品管理

第五十五条、行政部是履行办公用品管理职责的职能部门。

第五十六条、本处所称办公用品包括个人办公使用消耗品、管理品、部门使用消耗品。

1、个人使用消耗品包括铅笔、胶水、大头针、回形针、钉书针、便签、信纸、软抄本、笔记本、墨水、文件夹、铁夹、凤尾夹、文件袋等。

2、管理品包括剪刀、裁纸刀、订书机、打孔机、文件筐、尺子、笔筒等。

3、部门使用消耗品包括打印复印纸、复写纸、印泥、碳粉、色带、墨盒、印刷表格、白板笔（擦）、纸杯、茶叶、饮用水等。

第五十七条、所有办公用品按照有计划性控制原则进行采买和管理。第五十八条、办公用品采买均实行先申报再购买的基本原则。1、100元以内金额的采买，由行政部负责人批准。2、100元以上金额的采买，报行政部负责人审查通过后由总经理批准方可采买。

3、凡擅自采买的物品，一律不给予报销。

第五十九条、办公用品由文员负责保管存放和发放。属于批量物品的，由仓库进行保管，文员负责领取发放。所有办公用品完成采买后都必须办理入库手续，未办理入库手续的，不得给予报销。物品采买后7天内未办理入库手续的，不得给予报销。

第六十条、仓库管理员根据物品入库时间顺序建立办公用品采购登记。文员同步根据物品采购时间顺序建立办公用品采购登记。仓库管理员和文员之间不得私自交换或者是照抄采购登记。文员以月度为周期向行政部负责人提交采购登记记录。

第六十一条、所有物品的领出都必须进行详细登记，领用人签字认可。物品发出情况和领用登记信息不一致造成物品流失的，流失部分由保管人员负责赔偿。

第六十二条、管理品由具体使用人或者是保管人进行保管，出现合理损耗的以旧换新进行核销，出现流失的由责任人负责赔偿。工作异动时管理品须进行有效移交。

第六十四条、部门消耗性办公用品由文员负责日常管理，并对使用情况进行记录。第四十七条、所有常用办公用品都必须有合理数量的备货。属于仓库保管的批量物品出现非合理断货的，追究仓库管理人员责任；属于文员保管的常用物品出现非合理断货的，追究文员责任。如果因此而造成对工作产生重大影响的，另行追究其他责任。

第四十八条、办公用品的发放。1、100元以内金额的，由行政部负责人批准。2、100元以上金额的，报行政部负责人审查通过后总经理批准。

3、凡擅自发放的物品，由保管责任人负责赔偿。第四十九条、行政部负责人须定期或者不定期对办公用品采买及使用情况进行盘查和监督，发现异常问题的必须及时进行处理。

第五十条、行政部负责人以季度为周期就办公用品采买和使用情况进行书面汇报。

■、第十节 会议管理

第五十一条、基本原则：

1、以计划为前提的统筹安排原则。

2、召集会议应坚持精简、高效、务实、节约的原则，可通过协商或下发文字材料解决问题的事项，均不必召开会议。

3、会议应作到目的明确、材料齐全、议题清晰。

4、明确及唯一主持人原则。

5、所有参会人员为会议事项保密原则。

6、会议期间参会人员接受主持人领导原则。

7、会议的根本目的是促进问题的解决。第五十二条、关于会议的召开：

1、例行性会议按照例行规则召开。

2、非例行性会议以临时通知为准。

3、非权限人员无权召开会议。（注：部门或组织负责人或者职责代理人有权召开所属部门或者组织的会议；如无特殊指定，任何人无权组织非所辖部门召开会议。）

4、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限制，可遵循“特事特办”的原则，适时召开。

第五十三条、关于会务：

1、凡属公司内部会议，如无特殊安排的，一律由行政部负责组织会务工作。

2、会议的通知传达由文员负责。

3、会议中途服务工作由文员负责。

第五十四条、会议指定专人进行会议记录。

第五十五条、会议纪律：

1、通知须参会人员不得拒绝和逃避参与会议。

2、不得迟到早退。

3、中途不得无故离开，存在特殊情况的以会议主持人批准为准。

4、会议期间手机等通讯工作须调整为关闭或者静音状态。

5、会议期间所有人员由义务保持良好形象，言行举止得体。

6、会议期间不得随意打断他人说话。

第五十六条、会议讨论一律围绕工作而展开，严禁人身攻击和人格侮辱。第五十七条、凡会议通过事项，必须认真落实履行。第五十八条、所有参会人员均有义务认真做好参加会议的各项准备。所有参会人员均有义务认真听取会议内容。

第五十九条、会后工作。

1、会议做出的决议、决定，在会议结束后尽快组织落实。属综合性会议由行政部进行工作跟踪；属部门专项会议由召集部门督办；属于特殊事项指定了专人负责跟踪汇报的，由指定的专人负责跟踪汇报。

2、会议前后涉及的各种文字材料，待工作结束后及时整理、归档；需回收的文件、材料应及时上交有关部门。

第六十条、会议记录及相应的资料信息必须有效备档。

■、第十一节 办公室工作行为规范

第六十一条、鉴于工作实际情况，办公室工作人员原则上允许穿便装。但服装以比较正规得体服饰为宜。男性员工严禁穿拖鞋或者凉鞋进入办公室。工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。不得喷洒气味过浓香水或者散发其他刺激或者怪异类的气味。

第六十二条、除办公室工作人员之外的其他内部员工进行办公室的，着装形象要求按办公室工作人员标准执行，凡着装形象不合乎规范或者严重有损形象的，办公室工作人员有权报知负责人核准后拒绝其进入办公室。

第六十三条、办公时间（中途正常休息时间除外）不得从事与工作无关的活动，不准在上班时间睡觉、上网聊天、聚众闲聊、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的报刊书籍、或者聚众进行与工作无关的事项。

第六十四条、办公室内禁止高声喧哗和嬉笑打闹。

第六十五条、凡进入办公室的所有员工站、坐、走及言行举止都必须注意礼貌得体。第六十六条、办公室由保洁人员进行打扫，文员履行中途环境卫生的维护职责；但所有办公室人员均有义务协助维护办公室环境卫生；凡进入办公室的所有员工都有义务爱护办公室环境卫生，不得随地吐痰或者乱扔垃圾。凡存在恶意破坏办公室环境卫生或者虽属无意但已较为严重地破坏了办公室环境卫生并不及时进行改正的，办公室工作人员有权报知负责人核准后对相应人员进行处分。

第六十七条、办公室由文员履行电话接听及传真收发职责。但是如果文员不在的，所有内部员工均有义务认真进行电话接听和传真接收。

第六十八条、办公室内一律讲普通话。第六十九条、接听办公室电话必须注意礼貌亲切，言语规范。接外线，“您好，**KTV”；公用电话接内线，“您好，办公室（或××部门）”；专用电话接内线，“您好，我××（报自己名字）”。接听电话时如当事人不在的，应代为记录并及时转告。

第七十条、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话；如确实需要，应以重要事项 10 陈述为主。严禁利用办公电话拨打私人电话，如确实有特殊需要的，需向主管领导请示；如果为拨打长途的，须进行登记并按照电信局标准进行收费。禁止利用办公电话接听私人电话，出现私人亲友拨打了办公电话的，当事人必须捡重要事项说清后挂断电话，并向亲友说明以后如无特殊情况不得再因私人事务拨打办公电话。凡因私使用办公电话的，办公室工作人员均有权报知主管负责人核定后进行批评教育或者处分。

第七十一条、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

第七十二条、所有员工均有义务爱护办公物资并节约使用。严禁将公司物资带走私用。第七十三条、严禁在办公室接待私人亲友，出现临时到访的，时间不得超过10分钟。如果确实存在特殊情况的，须第一时间请示主管负责人并活动批准后方可进行。

第七十四条、未征得同意，不得使用他人计算机。第七十五条、不得随意翻看他人办公资料物品。

第七十六条、凡需保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

第七十七条、凡需离开工作岗位时间较长的，必须关闭电脑或者将电脑切入待机状态。离开时间超过30分钟的，须将电脑关闭。重要资料或者文件必须上锁保管。

第七十八条、、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

第七十九条、因个人使用破坏了环境卫生的，使用人有义务进行清理维护。第八十条、必须认真维护好个人使用区域的环境卫生。

第八十一条、严禁将个人物品或者个人工作物资于公共使用区域随意摆放。第八十二条、个人下班离开必须认真关闭电脑（含显示器电源）。

第八十三条、最后下班离开人员必须认真检查门窗、电器电源、水源，关闭后再离开。

■、第十二节 日常办公事务管理

第八十四条、关于电话接听和传真收发。

1、由文员履行电话接听和传真收发职责，但当文员不在或者较忙时所有办公室工作人员均有义务协助完成工作。

2、电话接听须注意：言语规范和礼貌；认真仔细和耐心；不作无关闲聊。

3、电话接听凡涉及到重要事项的，须进行仔细记录；涉及到需转告的，要有备忘提醒。

4、涉及不明身份人员询问领导电话的，注意努力旁敲侧击弄明对方身份和意图后进行处理，一般推销或者有不法倾向的，不得透露。

5、涉及传真接收的，须在接听时文明传真的大体内容接转交人。涉及推销类信息资料的，酌情处理，如对公司有一定参考价值的，进行接收，如根本无任何参考价值的垃圾信息，可不予接收。同时尽可能简单询问传真的大体页数，以确保所装纸张够用。

6、凡接收传真，出现模糊不清的，须及时向对方反馈。出现传真中断或者传真不成功的，必须及时向对方反馈。

7、涉及传真外发注意说明具体需送达人员，如文件上可以直接标注。

8、外发传真之后注意及时再次致电对方，确认是否已收到及是否清晰。

9、收到传真的，须及时进行转交。重要事项备忘提醒。

10、发出传真的，需交回的重要原件及时交回原主，不需交回的进行备档。

11、为避免相应信息的无意泄露，不管收发传真，文件均须及时收取，严禁文件长期置放传真机上而不进行收取和处理。

12、其他工作人员代接收传真的，按照以上原则进行处理，必要时及时知会文员。第八十五条、关于函件收发管理。

1、函件的收发一般为涉及的专人进行接洽处理。外部送来函件而当事人不在的，可由 11 文员暂代收后进行转交。凡文员代收函件，必须第一时间转交当事人；涉及重要事项而当事人不在的，及时电话联系转告。

2、但凡对外来往函件，一律由文员将复印件进行备档。

3、函件传送当事人必须及时将函件转文员复印备档。函件发出或者收到三天之内未转文员复印备档的，追究当事人责任；如果因此而造成相应问题的，另行追究其他责任。

4、文员对备档函件信息必须保密，文件加锁保管。第八十六条、关于来访接待。

1、有人员来访的，由文员进行前期接待。

2、来人找公司主要领导的，需注意问明对方大体身份，拟办事项及是否有预约。不管有无预约，及时报知领导，由领导决定现在是否接待。如果有预约而领导现在不在的，及时电话联系领导说明情况。如果无预约而领导又不在的，问明事由，如果事项较为重要而领导会到公司的，可安排对方进行等候，并致电领导说明大体情况；如果仅只为一般事项的，尽量不安排等候，礼貌文明具体事项并让对方留下联系方式及可能的资料信息，之后转告领导；如果仅只为一般的业务推销的，转由工期其他管理人员进行接待，或者礼貌让对方留下联系方式和资料信息，及时让其离开，避免影响领导的工作事务。

3、上级主管部门人员来访，进行礼貌接待并及时报知上司处理。

4、凡出现有人员来访的，相应事项必须及时转告，严禁擅做主张不进行报告。

5、来访人员为应聘人员的，主管人事的负责人在的直接转人事负责人处理；如果不在的，文明来人大体意向和情况，如果可能为公司所需的，礼貌让填写应聘登记表转人事负责人进行处理，如果明显不为公司所需人员的，及时礼貌推掉并支其离开。

6、凡有来访人员在办公室的，严禁工作人员全部离开出现公共区域无人看管。主要目的在于：第一、避免给客人造成不礼貌的印象；第二、看护监督，确保公司安全。

7、出现来访人员随意走动或者观看公司不应外泄资料的，必须及时分散客人注意力，礼貌请其回座；如果如此仍不凑效的，需大方得体而又显得较为自然的进行资料收整和转移。

第八十七条、关于内部员工的接待。

1、必须认真礼貌，耐心对待。

2、出现内部员工办事而对流程事宜不够熟悉的，必须耐心指引和协助。

3、如果为新员工的，必须认真带领办理事宜，做到耐心、周到、体贴。第八十八条、关于日常工作资料管理。

1、所有人员工作资料必须合理进行归类摆放，严禁乱丢乱放。

2、属于需保密资料的，严禁随意摆放，必须加锁保管。

3、涉及公司内部资料信息的内部作废文件必须及时销毁，严禁随意丢弃。第八十九条、关于电脑的使用管理。

1、凡中途接用的电脑或者是多人共用的电脑，严禁随意删除自己不明资料。

2、但凡涉及资料信息的电脑，必须设置为密码进入，严禁不设密码。

3、设置屏保的，一律设置为恢复时须密码进入。屏保时间原则上不超过5分钟。

4、预知需较长时间离开电脑的，必须切入待机或者是锁定状态；超过30分钟的关闭电脑。

5、非电脑维护人员严禁随意删除系统文件或者是对系统设置进行大的改动。

6、严禁随意安装不明软件或者是游戏软件。

7、使用电脑必须注意爱护，出现不明问题或者故障的，必须及时报知电脑维护人员进行处理，严禁非专业人员对自己并不清楚的故障私自进行处理。

8、机密文件必须加密存放。

9、电脑主要资料信息须定期刻盘备档。

第九十条、关于电脑维护规定。

1、电脑维护员定期对办公电脑进行维护。

2、电脑使用人员必须积极配合电脑维护员的维护工作，严禁故意推脱阻挠。

3、电脑维护员在维护过程中发现问题的有权利和义务提醒和指导使用人合理操作。

4、电脑维护员在维护过程中发型重大问题的，必须及时同步向工程主管人员和电脑使用人的主管上级进行汇报。如果问题为使用人有意甚至是恶意造成的，必须追究责任。

第九十一条、关于办公室常用物资的检查维护。

1、办公室常用物资由文员每天进行检查，确保正常合理备货量。

2、备货量及维护情况由办公室主管负责人进行监督指导，出现问题的，须及时处理并追究责任。如果因此造成其他工作问题的，另行追究其他责任。

第九十二条、关于文件资料的打印、复印。

1、文件资料的打印和复印原则上由文员负责办理。

2、私人资料严禁打印和复印，出现不明资料的，文员需及时请示上级主管。

3、打印复印操作失误出现多印造成浪费的，浪费部分由责任人赔付。第九十三条、关于内部通知的发放管理。

1、内部通知统一由文员进行发放。

2、内部通知只按涉及的主要部门进行发放，原则上以发放到部门负责人为准。部门内部由负责人履行传达和讲解职责。

3、发放非密级通知一律在公布栏张贴一份。

4、所有员工有义务随时关注公司公布栏的信息。

5、属于通知事项的，公布栏张贴不短于3天，涉及提前较长时间公布事项的，在事项结束前均需保留。涉及长期事项的，通知张贴原则上不低于15天。

6、发出针对多数人或者全体员工的通知的，值班负责人于班前会进行通传。

7、通知发放须有签收登记。

第九十四条、员工更衣室的管理。

1、更衣室由行政部履行日常管理职责。

2、更衣室由清洁部每天进行打扫，做好卫生维护。

3、更衣室除存放日常更换衣物和随身物品外不得存在其他物品。

4、出现存放公司优惠卡券的，一律按照飞单进行处理。

5、为确保安全，更衣室内不得存放现金和贵重物品，否则责任自负。

6、由安防质检部履行更衣室的安全防范职责。

7、更衣室原则上加装门锁，集中更换衣服时间为每个时段上班前半个小时，其余时间门上锁，中途使用的须进行进出登记。

8、非使用人员和公司管理人员严禁随意进出更衣室。

9、行政部有权利和义务协同安防质检部定期和不定期对更衣室进行检查。

10、更衣室实行专人专柜，严禁私自更换。

11、使用人必须对所使用更衣柜认真上锁，不规范使用的须追究责任。

12、任何人严禁私自撬锁。出现更衣柜锁坏的，必须及时报知行政部，三天未报知的须追究相应责任。

13、工程部只在行政部的授意下进行合理的撬锁或者换锁。

14、更衣柜使用人员必须注意爱护使用，如因此造成损坏的，须承担赔付责任，并另行追究违规责任。

15、更衣室严禁嬉笑打闹，所有使用人员均有义务认真爱护和维护环境卫生。第九十五条、员工工号牌等的管理。

1、员工工号牌、微笑牌等物品由文员进行管理。

2、工号牌严格执行一人一号原则，所有领用必须严格登记备档。

3、保管人不得私自将所保管物品发放或者借给其他人。

4、保管人只在见到赔付收据或者有总经理签字的核销说明时才给发放。

5、保管人对赔付收据或者有效核销说明必须认真保管，盘点时出现不一致的，流失部分物品由保管人自行赔付。

6、保管人为公司管理人员提供工号等编号的查询服务。

7、严禁私自调换工牌。

第九十六条、关于办公文件柜、抽屉等的钥匙管理。

1、所有钥匙均须留有备用件。

2、一般钥匙的备用件由文员负责保管，重要钥匙的备用件由行政部负责人进行保管。

3、同一钥匙的使用人和备用件保管人不得为同一人，出现为同一人的，另行指派第三人进行保管。

4、备用件保管人无权启动备用钥匙的使用。

5、凡办公钥匙备用件的启动使用以总经理批准为准。

6、员工更衣柜备用钥匙的启动使用以行政部最高负责人批准为准。第九十七条、关于邮件收发管理。

1、由文员负责邮件的日常收发工作。

2、凡公司名义的来往邮件，须建立完备的收发登记。第九十八条、关于办公室花草管理。

1、办公室花草由文员履行管理维护职责，日常的维护工作由清洁部负责。

2、由于管理维护不到位的造成枯死毁坏的，责任人须承担赔偿责任，并另行追究其他责任。

第九十九条、邮寄或者快递工作。

1、由文员负责办理包裹等的邮寄或者快递工作。

2、凡公司名义进行的邮寄或者快递，须建立完备的收发登记。

3、出现物品邮寄的，须对寄达情况进行跟踪了解。第一百条、报刊管理。

1、由文员履行报刊的征订及日常的管理工作职责。

2、报刊的征订以总经理批准为准。

3、公司的所有报刊均以工作所需为前提进行订阅，严禁挪作私用或者是私自带走。

4、文员每天检查该到报刊的送达情况，并按照要求和指示完成剪报工作。

5、新到报刊进行上架摆放，由文员负责。

6、内部人员使用报刊后必须回归原位。

7、办公室内报刊禁止带出办公室，如有带出的需办理借阅手续。

8、报架上要求并只允许摆放三天的报纸，即当天的和前两天的。其余旧报回收存放。旧报按日期顺序分类存放，保存期限为一个月。保存满一个月旧报由文员请示主管负责人后作废纸出售或者处理。

■、第十三节 制度建设

第一百零一条、行政部是负责公司制度建设的职能部门。

第一百零二条、行政部根据建立、健全并规范公司制度体系的需要，结合公司运营实际情况制定公司相应的管理制度。涉及到具体职能部门工作事项的，相应部门必须认真配合协助，确保所制定制度的合理性和可操作性。

第一百零三条、公司各项管理制度由总经理签发生效。第一百零四条、初制定制度原则上第一个月为试行期，此期间公司所有人员均有权利和义务提出改进建议。在此期间的执行过程中遇到较大问题的，报请总经理进行核定和裁决。

第一百零五条、由行政部在总经理的授意下临时对公司制度进行修订。第一百零六条、在无新的制度推出执行之前，按原有制度执行。第一百零七条、如果旧有的管理制度出现了明显不合理但是新的管理制度又一时未能制定出台的，可由行政部制定临时条例报总经理签批后暂时执行。

第一百零八条、行政部定期对公司管理制度进行全面的整理和修订，修订周期原则上以一年为准。原则上每年的定期修订于次年3月20日前完成，3月20日至3月30日为讨论和内审期，报总经理签批后4月1日起正式开始执行。

第一百零九条、除临时修订和定期修订外，行政部有义务随时关注公司管理制度的实际执行情况，不断收集信息，进行管理制度的修订和完善。

第一百一十条、公司行政部负责管理制度执行情况的监督工作。第一百一十一条、凡针对管理制度执行过程中责任追究上出现了问题或者不到位的，行政部有权利和义务及时向总经理汇报反馈，报请处理，必要的直接报请董事长处理。

第一百一十二条、制度建设的基本原则：

1、和国家相关法律法规或者通行法则保持一致原则。

2、符合公司内部运作实际和管理需要原则。

3、保障和促进公司安全原则。

4、促进和提升公司运作效益原则。

5、促进和推动公司长远发展原则。

6、不破坏员工正常权益和公司口碑形象的人本原则。

第一百一十三条、行政部有权利和义务指导和协助其他部门进行内部制度条例制定。第一百一十四条、行政部有义务关注国家相应法律法规的变动情况，从公司管理制度的角度保障和提升公司的运作安全。

■、第十四节 附则

第一百一十五条、本制度由总经理执行签批权。

第一百一十六条、本制度由行政部执行修订权和最终解释权。

第四篇：医院行政后勤管理制度

茌平县第三人民医院行政后勤管理制度

院办公室工作制度

1安排各种行政会议，负责会议记录以及文件、报告、计划、总结等文字材料的起草，负责会议纪要、决议的印发，并督促检查执行，及时向院长汇报情况。做好职能科室的沟通联系工作。2做好来访、参观等接待工作，做到安排周密、妥当、热情。3做好行政类文件的收发、登记、编号、传阅、收回、催办、归档及保管工作，针对文件内容，提出拟办意见，对上级机关和有关单位的通知及时汇报有关领导，并请示办理意见。

4组织文件的打印装订工作，做到准确及时、字迹清楚，无特殊情况不得拖延。

5搞好档案室车辆的管理，适时安排医院总值班工作。

6及时做好信访工作，热情接待，做到有登记，有结果，不积压，不拖延，重大问题及时向领导报告。

7认真做好监督印刷打字、通讯联络、外事接待、印章管理等工作。8做好医院年初工作安排，中期、年终工作检查、评比和全院工作总结等。

9深入科室了解情况，收集信息资料，进行调查研究。主动给院领导提供有关情况，发挥参谋、助手等作用。

１0院领导交办的临时性工作要尽快完成并随时汇报。

院长办公会会议制度

１院长办公会是医院日常管理工作的决策机构，主要是贯彻落实上级指示的具体工作安排以及院党支部提出的有关行政执行的重要问题和医院长远发展规划、总结及重要工作的实施方案；医疗、教学、科研、行政、后勤等工作的重要问题；听取职能部门的重要工作汇报和职能科室的月考核测评；医院基本建设的重大问题；医院经费的预决算和开支计划；大型仪器设备的引进及计划外的开支；对职工的奖惩，奖金分配方案，人员的调进、调出；重大活动的接待日程；安全保卫的重要问题和其他重要工作。

２院长办公会由院长主持，参加人员有：院长、副院长、院办公室主任，必要时通知相关职能科室主任和人员列席。

３院长办公会议由院长办公室召集，负责会议的议题审核程序及时间安排。一般每周召开一次，特殊情况可随时组织召开。

４需要提交院长办公会讨论的问题，有关职能部门必须做好准备，认真填写议题内容，拟定解决措施的办法，经过分管院长同意，由院办公室主任汇集后交院长确定议题。未列入议题的事项，任何人不得提出，会上不作讨论。

５院长办公会要贯彻民主集中制的原则，研究问题时要充分发扬民主，到会人员要充分发表意见。重大问题要经过科学论证，有关部门提出书面意见，提交两个以上的方案，以增强决策的科学性。会议主持者在充分听取各方面意见的基础上，集中多数人的意见，作出决策。当意见分歧双方人数相当时，可再次复议，重大问题也可请上级决定，一旦形成决议，所有人员必须严格执行，会后不得发表与决议相悖的评论。

６参加会议人员要准时到会，集中精力研究工作。会议期间一般不会客，不办与会议无关的事情。要严格执行保密纪律，不准泄漏会议讨论情况和会议决定的机密事项。院办公室主任认真作好记录并妥善保管会议记录，对一些重大问题必要时形成会议纪要，下发各科室贯彻执行。对会议决定的问题，须明确主办部门和协办部门。７院长办公会议定事项由主管院长或职能科室办理施行，院办公室负责督促检查落实，并协助院长了解决议执行情况和催办有关事项，并把办理情况及时向院长汇报。

８在指定时间内未完成决议所要求的内容，将视情节追究各级各类人员责任。

院长接待日制度

为了加强医患之间的沟通，增加医院管理的透明度，及时有效地解决群众反映的各类问题，特制定院长接待日制度。

１每周四下午为院长接待日时间，接待地点设在各接待院长的办公室；如遇特殊情况，由院办公室统一另行安排。

２院长、副院长实行轮流接待，由院办公室安排接待顺序。院长接待日期间，相关职能部门的负责人参加接待。

３接待群众来访要遵循以下原则：正确贯彻执行政府有关办医的方针、政策，严格遵守医院有关规定，分工负责，归口办理，做到事事有回音，件件有结果。４院长办公室负责做好院长接待日的各项准备工作，按照先后顺序依次安排来访者反映问题，并分别通知所涉及的职能部门负责人参加接待；同时要做好接待记录，对接待中决定的有关事项进行督促落实。５对群众来访反映的问题，能够现场解决的要主动予以解决，需要集体研究的事项应先向来访者做好解释工作，待院领导班子讨论研究后，批转或责成有关职能部门及时给予办理和答复。

６对每次接待群众来访的内容和处理结果，都要认真填写《院长接待日情况登记表》，需要职能部门办理的事项应抓紧办理，并在规定时限内将处理结果答复给来访人，同时将登记表和答复内容以文字形式汇报院办公室，由院办公室向接待院长汇报处理结果。

７对于因工作落实不力造成群众重复上访、越级上访或产生严重影响的，要严格按照医院有关规定追究相关部门和人员的责任。８接待院长和所有参加人员，要尊重来访者的隐私权，为来访群众守密，不得散布来访者所反映的任何问题，否则将按医院有关规定严肃处理。

院周会制度

院周会是布置、安排医院工作的重要方式，具有阶段性指导医院工作的意义，是医院信息传输的重要途径。

１院周会每周一次，由院领导主持，各职能科室主任、临床、医技科室主任、护士长参加。

２院周会由院办负责召集并做好会议记录。３院周会的主要内容有：（１）传达上级有关文件、指示或通知；（２）传达院长办公会等会议决定；

（３）通报医院本周大事以及工作中存在的问题和要求；（４）总结本周工作，安排布置下周工作；

（５）结合医院近期工作的具体情况，进行专题讲评。

4各部门在传达院周会内容时，应简明扼要，抓住重点，时间不宜过长；传达上级文件时，原则上不进行全文宣读，由各职能部门领会文件精神后，挑选其中的重点、要点以及需要执行的内容进行传达。5院周会实行会前签到制，以此作为考核依据，参会者应严格遵守，绝不允许请其他人员进行代签。

6凡因故不能参加院周会者，应严格履行请假手续，要求有文字性的请假证明，并经主管院长批准同意。

7院周会出勤情况，由院办负责每周公布一次，对未按时参会也未履行请假手续者，将进行相应的处罚，直接与其所在科室的奖金挂钩。

行政交班会制度

１行政交班会是医院管理工作中一项不可缺少的重要内容，它是各部门及时掌握全院工作动态，进行工作交流与沟通的重要渠道。２行政交班会由院办公室负责召集并主持，每日召开，参加人员 有：院长、副院长、各职能、职管科室主任以及前一天总值班人员。３会议内容：

（１）由总值班人员汇报值班期间的工作情况和全院医疗运转情况。（２）有关部门汇报需要医院协调解决的问题。（３）由院领导传达上级重要指示、文件精神，安排布署各部门近期工作等。

４各部门汇报工作时要求语言简练，内容简明扼要，不宜讲与会议内容无关的问题。

５对院领导在会上布置并要求督办的事项，由院办公室向主管部门下发督办书，主办科室应在规定时间内迅速完成决定事项，并将执行情况以书面形式报院办，不得以任何原因推诿或延误事项的执行。

医院大事记制度

为了便于系统地考查医院在各个历史时期的发展情况，为医院的建设和发展提供阶段性的参考依据，需要结合日常工作，建立大事记制度，记载和保存医院各方面的重大活动和重要事项。

１医院大事记由院办公室负责组织编写，各职能部门每月末将本部门工作范围内的大事记汇报院办公室进行汇总，年终进行集中整理，报有关领导审阅后，交档案室立卷归档。

２记载大事记力求做到语言简练、文字表达清楚；记录事件应真实、准确；记载内容要全面，主要包括以下方面：

（１）党支部和医院行政的重要指示、决议、计划、措施以及中层以上干部的任免和调动决定。

（２）有重要意义的医院党支部会议、院长办公会及医院召开的全院性重要会议的名称、议程、决议事项、时间地点、参加人员等。（３）医院及院外有关单位在本院召开的大型会议和学术交流活动的时间、内容、人员、效果。（４）科研工作取得的重大进展以及科研成果的获奖情况，新技术、新业务的发

明、创造、开展和应用情况，各专业重要课题的研究和论著的名称。（５）医院基本建设工程的开工、竣工、验收日期，建筑面积、配套设施以及投资金额和经费的使用情况。

（６）医院购置大型仪器、设备和重要物资、器材的有关情况及使用效果。

（７）医院重要人事制度、管理制度的改革，领导体制与组织机构的建立、变动、撤销以及临时机构的设置、名称、任务、主要组成人员、撤销时间等。

（８）各级领导来医院检查、视察工作，医院领导参加全国、省、市各项重大活动的情况，重要的接待活动以及发表各种声明等。（９）医院以及各部门和人员获得市级以上先进称号的时间、名称。（１０）党支部、工会开展的主要大型活动。（１１）其他有必要列入大事记的重要事项。

３重大事件（活动）要保持连续性，不能中断，若有遗漏，尽量在一周内回忆追记。

４各职能部门应指定专人负责此项工作，重大事件应及时上报院长办公室，以保证年终大事记汇编工作的顺利进行。

医院总值班制度

为了处理医院非办公时间的行政、医疗和临时性、突发性事宜，协调好各方面工作，行政管理机关在非办公时间实行总值班负责制，院领导实行周带班制（节假日２４小时值班制）。总值班在值班期间，代替院长行使职权，总值班做出的决定，必须认真贯彻执行，不得推诿延误。

１值班人员名单由院办公室受院领导委托负责安排，汇总值班记录。院办公室主任随时审阅总值班记录，了解全院非办公时间的各种情况，给以必要的处理，并向主管院长汇报。

２行政后勤部门有关人员均有参加医院总值班的权利和义务。３负责处理非办公时间的行政、医疗和临时性事宜，及时传达、处理上级部门的指示和紧急通知，签收机密急件，承接未办事项。４协调、处理全院各部门、科室在非上班时间的工作。检查全院夜间工作人员的工作和值班情况。

５重大事件及灾害事故救护车的调度及值班司机的调度工作。６对值班期间发生的任何事情都应及时处理，并做好值班记录；对于临床科室请求亲临现场处理的事务，总值班人员必须立即赶到现场进行协调和处理，不得以任何理由推诿，若因总值班不到场或延迟到场而造成的一切后果，由总值班本人负责，并且按照医院有关规定对其进行相应的行政和经济处罚。

７对上级部门的重要检查及突发性事件或医院、科室的重大事件，总值班人员要及时果断地处理，并做好详细的记录；若自己不能做主处理时，应及时请示当日带班院领导，带班领导视情节向院长请示汇报。

８值班期间须主动了解当天全院住院患者情况，包括：各科住院人 数、新入院人数、危重患者数量及病情状况，特别是重点部门，并要求在次日到以上科室巡视，交班时作为汇报内容。

９重要问题的处理情况以及本班未完成的事项，除向下一班交接外，还应及时向院办公室及有关主管部门通报。

１０夜间值班人员必须参加晨交班会，遇重要事件还应向主管领导汇报；同时，院办公室、医务、护理等部门应及时查看值班记录。１１经院长办公室主任同意，以下情况可免予值班：（１）男６０岁，女５５岁以上尚未办理退休手续的人员；（２）大中专毕业生见习期人员；（３）长期病休人员；（４）在哺乳期的女同志。

１２值班人员在值班期间若临时遇急事需要离开医院时，必须请参加总值班的人员进行代班，绝不允许请没有值班经验的其他人员代替，否则一切后果自负。因出差、病休等不能值班时，应自寻调换对象并告知院长办公室。

医院车辆管理制度

医院车辆的规范化管理应本着“节约开支，合理使用，减少漏洞，杜绝事故”的原则，合理进行调配和使用，保证每部车辆在医院的行政和医疗工作中充分发挥服务作用。

１医院各种公务车辆由院办公室统一管理和调度，车辆使用范围包括：院领导和各部门因公外出用车、各种会议用车、医院统一组织的集体活动用车、请专家会诊用车以及经院领导批准的其他用车。2 医疗急救用车，由医务科管理，院办公室应优先保证，医务科安排出车后报院办公室备案。

3各部门使用车辆，需提前一天到院长办公室填写车辆使用申请单，经科室主任、主管院长签字同意后，由院办公室统筹安排，并填写车辆使用派车单通知出车司机；超出市区范围的，必须由院长批准。凡事先未填申请单的部门，用车不予保障，使用车辆时应按派车单批准的路线行驶，不得随意指使驾驶员更改行车路线。

4医院职工私人用车原则上不予安排，如有特殊情况需要用车，由本人写出书面申请，经院长批准后，院办公室给予安排。5司机必须凭派车单出车，未经允许不得私自出车，否则发生交通意外，由本人承担全部责任并赔偿损失。双休日和节假日不出车时，应将车辆停放在医院指定地点，并将钥匙统一交院长办公室保管（值班车辆钥匙由值班司机保管）。

6司机每次出车回院后，要及时告知院长办公室，以便办公室掌握车辆情况，合理调配。如遇特殊情况不能按时返回，应及时通知院办公室，并说明原因。

7医院每部车辆设专职司机管理，负责车辆的保管和维护，每次出车后要对车辆进行清洗、擦拭，并要定期进行检修、保养，以保证安全行驶。

8救护车内的急救设备和物品必须保持完善，不得随意挪用。救护车司机实行２４小时值班制度，以适应抢救需要，不得无故脱岗，保证随叫随到。9司机驾车时应严格遵守交通规则，证件配戴齐全，不酒后驾车、疲劳驾车，凡因自身原因违章或证件不全被处罚，所有后果及费用由驾车司机本人负责。

10所有车辆有关证件的年检及保险资料统一由院办公室保管，并负责安排

１1车辆需要维修时，由各车辆负责人写出书面申请，经院办公室主任核准后方能进行，重大检修项目须经院长或主管院长审批同意。路途中遇特殊情况需就近修理的，事后要及时按照上述程序补办手续。

１2医院车辆一般情况不予外借，上级部门或相关单位因工作原因，确需借用车辆的，必须经院长同意后方可借用，同时应派专职司机跟随，不得由借用单位自派司机。

医院行政查房制度

行政查房制度是医院行政管理的一项重要内容，是院领导及职能部门深入基层、现场办公、解决问题的重要行政手段。

１医院行政查房由院长主持，院办公室负责召集，并通知查房地点和内容。参加人员有：副院长、党支部书记、副书记、相关职能部门负责人、被查科室主任、护士长及有关医务人员；行政查房与业务查房交替每两周一次。遇特殊情况，由院办公室统一另行安排。２医院行政查房由院长根据医院工作的实际情况随时指定院办公室对查房的内容进行安排；或依据前一周医疗、护理、党务、后勤等部门业务查房的反馈情况，由院办公室对急需解决的问题进行归纳整 理，提交院长审阅后，按照缓急程度来安排行政查房的地点和内容。３被查科室主任、护士长要针对医疗、护理、科研、教学、后勤保障、安全保卫工作以及科室业务的开展情况、当前所面临的困难等内容进行汇报，相关职能部门

和主管院长听取汇报后对科室工作进行点评，并提出合理化建议以及具体要求。对科室提出需要医院协调解决的问题，由院长当场做出决定，所属职能部门落实办理，需要研究解决的事项，提交院长办公会，讨论决定后由主管部门执行。

４院办公室要做好行政查房的文字记录，并妥善保管和存档。对行政查房决定的事项，由院办公室向有关职能部门下发督办书，负责督促、催办决定事项的执行和落实情况，并将处理结果及时向院长汇报。５主办科室应在规定时间内迅速完成决定事项，不得以任何原因推诿或延误事项的执行；在指定时间内未完成决定事项所要求的内容，将视情节追究相关部门和人员责任，并根据情况与科室考核挂钩。６参加行政查房的人员必须衣帽整齐，配戴胸牌；查房期间应遵守劳动纪律，中途不得擅自离开；因故不能参加查房者，应向院办公室主任请假，同时要安排科室副职或其他人员参加。

医院印章保管制度

医院在使用和保管印章时要十分谨慎，每次用印必须履行审批手续，并严格进行登记，特别是在保管印章时要做到以下几点： １医院印章一般应放置在办公室，设专人保管，并存柜加锁。应选择保密观念强、坚持原则的人员来负责保管印章。２院办公室要对各部门拥有哪些印章及由哪些人负责保管做到心中有数。

３要建立印章保管登记表，记录印章名称、印模、使用时间、保管部门、保管人姓名等项。

４印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用；同时要按照保密要求，不得委托他人代取代用。５用完印章后要随手锁好，不得将印章随意放置在办公桌上或将保管柜敞开，若因个人工作疏忽发生印章被盗用或丢失现象，保管人员应负有法律责任。

６一旦发现印章有异常情况或丢失，应该保护现场，并立即报告院领导，查明情况，及时处理，必要时应报告公安机关协助查找。７印章保管人员要注意保养印章，定期进行擦拭和清洗，以保证用印的清晰度。

医院公章使用管理制度

１医院公章作为机密件由院办公室派专人管理，并严格掌握使用，各部门、各类人员使用公章必须进行登记。

２各部门和人员使用公章后，要认真填写公章使用登记表，填写内容包括：用印部门、用印时间、内容摘要、用印份数以及批准人等。３以医院名义上报、下发、外送的文件、资料、报表等，凭院长或主管院长签发原件后，加盖公章。

４各类合同、协议、委托书以及职工出国、出境探亲或旅游证明，必须经院长签字后方可盖章。５职工外出学习、开会、参观等，需持有关会议通知单，分别经科主任、主管部门、分管院长签字同意后方可盖章，中层以上干部须经院长签字同意。

６因公外出考察、联系业务等需凭借证明时，要经主管院长审批、院长同意后，方可开具证明并加盖公章。

７职工发表的专业论文和稿件，由医务科登记、审批、签字后，加盖医院公章。

８职工私人取款、取物、挂失、办证等，需要单位介绍信时，要经过院长办公室主任批准，并严格登记；绝不允许开具空白介绍信，特殊情况必须经院长批准同意。

９职工开具各类证明，按照证明所涉及的内容由主管职能部门负责人签字确认后，加盖公章。对进修、实习人员出具证明和加盖公章的范围只限于取汇款、包裹、邮件等。

１０公章使用登记表由院办公室妥善保管留存，年终要交档案室归档。

１１凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现，将按照医院有关规定严厉惩处。

１２本制度未涉及到的内容，由院办公室主任根据具体情况确定办理程序。

文件管理制度

１凡文件、资料，应在收文当天，使用专用登记本进行登记。２文件登记后，应及时送院办公室主任阅签，然后按照签批意见，分送有关领导阅示。传文要迅速，急件急送，不积压、不施延，紧急文件应在２４小时内催办完毕。

３行政三级文件，由院长或主持工作的副院长批准后，有关科室领导或负责人方可阅读。

４凡上级下发的机要文件，要经登记附签后，属于行政三级文件交院长办公室主任或负责人批阅，并根据批阅范围通知或将文件送交领导批、阅、办。批阅时不准将文件带出机关，急需向下传达贯彻的重要文件，要及时送交有关领导阅批。

５各级各类的机要文件的阅读贯彻，要严格按照文件所规定的范围，不得随意扩大范围。

６“秘密”级以上的文件阅览一般不出办公室），对绝密文电，应严格保密措施，必须在指定的阅文室阅览。

７各级领导阅完文件后，应在传阅笺上签上姓名、时间或“已阅”字样。

８领导批阅后的文件，根据领导批示，送有关人员传阅或送有关科室，并及时向有关领导汇报办理情况。

９凡有明确规定限期办理的文件，承办人应及时办理，院办公室负责公文处理

人员应做到心中有数，主动催办，限期完成。

１０对确需借出的文件，可办理借出手续，但需要定期归还；对借出文件，应妥善保管，不得丢失泄密。１１文件传阅和承办后，按文件内容分类整理归档，应保证文件完整无损、查阅方便，于第二年六月底以前移交档案室。１２文书处理人员必须严格遵守保密制度。

档案保管制度

１综合档案室负责全院档案（不含人事档案）的管理工作，有关部门按规定整理后向综合档案室移交。

２对档案的接收、移出、借阅和销毁，要严格执行审批和履行登记，手续齐全，帐目清楚，责任明确，严防丢失。

３定期对档案进行检查、修复、整理，保持整洁完好。对破损或变质的档案要及时采取措施，进行修补或复制，并建立登记制度。４实行科学管理，档案库房内档案柜放置整齐合理。档案排列整齐美观、条理系统，编号科学规范、查找方便。

５档案工作人员必须熟悉档案业务，认真负责，严格遵守保密制度。６严格执行借阅制度，接收、移交档案时必须认真清点，核对登记。建立健全各种检索工具，做好各项登记工作。

７对绝密档案、核心档案设专人专柜单独保管。任何个人不得保管本人和直系亲属的档案，严禁任何个人私自保存他人档案。８对重点档案要做到心中有数，不同卷宗应分别有序存放，箱柜编号，备有详细索引。对各种检索工具、档案用后及时归放原处。９对库存档案要建立统计制度，每年要结合档案的收进、移出进行逐项统计。

１０不断研究和改进档案的保管方法和保护技术，逐步实现档案工 作的计算机管理。

１１收放档案要及时锁好档案柜，离开时要及时关闭电灯、门窗，非档案工作人员不得进入库房。

１２定期接收各部门的档案材料，避免档案材料散存在个人手中。

请假管理制度

１员工因事、婚、丧、探亲等必须请假者，必须由本人（特殊情况由家属）呈递请假申请书（表），说明请假理由，逐级审批。２请假两天以内者，由科主任或护士长签字同意后，报院办公室备案方可休假。

３请假两天以上者，需科主任或护士长、主管院长、院长分别签 署意见后，办理相关请假手续、备案，方可休假。

４请假人接到准假通知后，必须将工作交待妥善，方能离开工作岗位，假期满后

必须按期返院，到科室销假，对超假或未销假者，均以无故矿工论处。５各科要及时登记请假人员及日期，月终报院办公室。６各类休假规定：（1）病假

①工作人员因病不能上班者，必须持诊断证明，经所在科室同意方可休息。

②大、中专毕业生见习期间请病、事假，相应延长见习期。③凡探亲、事假、工休等在外地因急病就诊的职工，应持当地医院出示的证明、病历、化验单办理手续，否则一律按旷工对待。（2）事假

职工个人事情尽量利用工休假和节假日处理，一般不准请事假。因事必须请假者，应事先办理请假手续，严格执行审批权限，2天以下由科主任批准，分别报医务科护理部同意，院办公室备案，2天以上由主管领导批准。科主任、护士长请事假需经分管院长批准，因公外出或病休要告知主管职能科室，以便安排工作。除特殊情况，电话请假、捎口信、捎假条及信件请假续假，一律无效，如缺勤按旷工处理。事假期间的待遇按本院规定执行。（3）产假、婚假、节育手术假

产假、婚假、节育手术假，均按省“计划生育条例”执行。（4）丧假

工作人员父母（不包括岳父、岳母、公婆）、配偶、子女死亡，给丧假5天，超过五天按事假对待。父母、配偶、子女在外地死亡，路程所需时间不计在丧假之内。（5）公伤

职工因工负伤，应根据劳动部门有关规定，经技术委员会讨论鉴定。确认为工伤后，写出书面材料，按有关工伤规定享受假期工资和福利待遇。

岗前培训制度

１新分配、招收和调入的职工，上岗前均应参加岗前教育。对新分配、招收的职工岗前集中培训时间不少于一周，调入人员培训时间为两天。未参加岗前教育者，一律不得上岗。２岗前教育由院办公室负责实施，医务科、护理部及有关职能科室积极配合，共同搞好此项工作。

３新职工上岗前培训教育的方法和内容：

（１）院各级领导与新职工座谈，并由院领导简要介绍我院情况，如体制、组织机构、科室设置、当前改革的形势及医院的发展规划。（２）医德规范教育，教育新职工廉洁奉公，端正服务态度，处处为患者着想，坚决抵制不正之风。刻苦钻研业务理论，提高业务技术水平。通过学习，使新职工增强文明意识，提高文明服务素质。（３）院史教育，重点介绍我院的发展史以及我院目前的概况、所处地位、影响等，使新职工珍惜、维护我院声誉，以主人翁的姿态，积极投入到医院的各项工作中，刻苦学习，努力工作，为医院的进一步发展做出应有的贡献。

（４）组织学习院内的各项规章制度，如人事管理制度、继续教育制度，后勤管理制度和各级各类人员岗位职责等。教育职工熟悉主要制度，上岗后有章可循，自觉遵守纪律，服从管理。

（５）组织新职工参观院内一些主要科室及主要设备，并组织他们座谈讨论。参加为医院作奉献的活动和义务劳动。

（６）集中培训教育结束后，由相关部门对他们一周的学习情况进行一次综合性评估。

４岗前教育结束前要考核，合格者方可上岗。

５岗前集中培训与试用期教育结合起来，新上岗的医务人员在试用期内，除进行专业技术培训外，仍须坚持岗前教育，并在转正前作出 评价。

６未参加集中教育的新上岗职工，要依照本制度进行自学和考核。

员工考核制度

１考核要坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则。

２考核内容包括德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。德，主要考核政治、思想表现和职业道德表现；能，主要考核业务技术水平、管理能力的运用和发挥，知识更新情况；勤，主要考核工作态度、勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；绩，主要考核履行职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率，取得成果的水平以及社会效益和经济效益。

３考核标准以岗位职责及工作任务为依据，考核结果分为优秀、合格、不合格三个等次，各等次基本标准为：

（１）优秀：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，自觉遵守国家的法律、法规和各项规章制度，廉洁奉公，精通业务，工作勤奋，有改革创新精神，在保健、教学、科研业务技术工作中成绩突出。（２）合格：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，自觉遵守国家法律法规和各项规章制度，廉洁自律，熟悉业务，工作积极，认真履行岗位职责，努力完成工作任务，无责任事故。

（３）不合格：政治、业务素质较低，组织纪律较差，难以适应工作要求，或工作责任心不强，履行岗位职责能力差，不能完成工作任务，或在工作中造成严重失误、责任事故。

４考核的基本程序为：（１）被考核个人总结、述职。（２）科室领导在听取群众意见的基础上，根据平时考核和个人总结写出评语，提出考核等次意见。（３）成立的院考核委员会，在科室对每个职工提出考核意思的基础上，进行严肃认真、实事求是地考核。（４）院领导确定考核等级，并将考核结果存人本人档案。５考核结果使用

（１）工作人员在考核中确定为合格以上等级的，按照下列规定办理：

①按照有关规定晋升工资档次和发给奖金。

②职员连续三年考核被确定为合格以上等级的，具有晋升职务的资格；连续两年以上被确定为优秀等级的，具有优先晋升职务的资格。③专业技术人员考核被确定为合格以上等级的，具有续聘的资格。

④工人连续两年考核被确定为优秀等级的，具有聘任技师的优先资格。

（２）考核被确定为不合格等级的，按照下列规定办理： ①当年考核被确定为不合格等级的，不发年终奖金，并予以批评教育。②连续两年考核被确定为不合格等级的，根据不同情况，予以降职、调整工作、低聘或解聘。

③连续两年考核被确定为不合格等次，又不服从组织安排或重新安排后考核仍不合格的，予以辞退。

外出进修管理制度

１根据医院总体目标、科室发展、新项目开展规划，制定医院 进修计划。

２由进修人员本人提出申请，科室根据专业发展需要、个人表现等情况，择优选拔，制定培训目标和计划，报医务科。

３医务科汇总科室申请，按照重点学科、业务骨干优先的原则，审核上报申请材料，经业务院长批准后，作为计划予以落实。４进修人员外出进修前到医务科、院办公室备案，进修期间须遵守学习医院的制度，服从管理。

５外出进修人员必须按照进修计划完成学习任务，不得擅自延长或提前结束进修时间。如遇特殊情况需改变进修时间，则需本人提出申请，报科室主任，医院批准。

６外出进修人员进修期间须遵守学习单位的规章制度，按要求参加医院的各项活动，服从管理。

７外出进修人员应定期向科室汇报进修情况。

８进修学习一年以上者，应写出进修专业学术论文及返院后开展工作计划，交科室和医务科，纳入个人技术档案。

９进修结束时，进修人员要作出书面鉴定，经学习单位签字、盖章后，交医务科备案。

１０医务科不定期跟踪了解进修人员的进修情况、个人表现，如不能达到预定目标要求，根据具体情况，给予批评或撤回进修人员并做相应处理。

１１进修人员的各项费用，按医院相关规定执行，如因个人不合理原因造成未能完成进修计划者，费用自理。

在职教育管理制度

１医务科负责对各层次、各形式的在职教育统一规划和管理，注重医院重点人才的培养。

２医务科负责根据医院医疗特色积极筹备继续教育医学项目，组织继续教育学习。继续医学教育采取学分制的管理办法，医务科负责学分造册、分类登记、归档，全面了解医院继续教育开展总体情况，督促医务人员按时完成继续教育学习。

３定期安排组织院内各层次、各专业的讲座，邀请院外专家来院进行学术讲座，医院人员应积极参加相关科目学习。

４凡经医院批准外出学习、参加学术活动者，返回后，应在相应范围内汇报学习内容。

５医护人员必须参加医院组织的“三基”训练、医院感染管理知识培训，医务科定期考核，并记录。

６鼓励全院人员参加业余学历教育，但不得影响工作，脱产研究生学历教育人员应签署有关合同，交医务科、院办公室备案。后勤服务保障质量控制管理制度

１医院后勤服务保障质量控制管理必须以规章制度为准则，把质量控制管理纳入到医院的各项后勤服务保障工作中，全面落实。２院、科级质量控制管理组织应根据有关规定、要求和本院后勤服务保障工作的实际，制订切实可行的质量监控方案，主要包括总务、器械、设备、等质量管理目标、指标、计划、措施等。

３医院采购医疗器材必须校验供货商的有效《医疗器械生产企业许 可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《产品合格证》，消毒药械还应有《卫生许可证》，购进合格产品。４采购大型设备、办公用品等实行生产许可证管理的产品，必须校验供货商的有效《工业产品生产许可证》、《经营企业许可证》、《产品合格证》等。

５各后勤服务保障部门人员，必须准确执行本部门的规章制度、工作操作规范，特殊岗位需上岗证者，应持证上岗。

６医院质量控制部监督、检查全面后勤服务保障质量控制，对基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控。定期检测，分析各项质量指标，根据效果评价，针对工作缺陷，制订整改方案，改进工作。７全面质量控制管理工作应有文字记录，必要时形成文件。定期通报后勤服务保障质量控制管理情况，并由质量控制部按规定上报。８后勤服务保障质量控制管理的检查结果纳入科室、个人工作考核，作为工作人员奖惩管理的一项重要内容。

９全体后勤服务保障人员必须参加质量控制管理教育，提高质量意识，树立“质量第一”的观念。

１０后勤保障服务必须满足临床工作需要。

医患沟通制度

１沟通内容

（１）关注患者基本需求，了解患者心理活动，解除患者心理障碍，帮助患者树立良好的医疗心态；

（２）向患者的家属全面、真实地告之患者所患疾病的情况、严重程 度及可能的预后；

（３）结合病情选择恰当的辅助检查并向患者和家属介绍检查目的及注意事项；

（４）告之患者和家属即将采取治疗措施的必要性和预期可能达到的效果；

（５）告之患者和家属诊疗过程中，可能出现的不良反应、并发症、意外情况及相关注意事项；

（６）告之患者及家属疾病的不可预知性；（７）患者病情变化时，及时向家属通报情况；

（８）指导患者的生活起居、康复方法及出院后注意事项；（９）涉及基本医疗保险目录以外的用药，需向患者和家属说明并征得同意；

（１０）结合患者病情和个体特点，就具体事宜进行针对性沟通。２沟通形式

（１）首次沟通：主管医师应在首次查房时，将病情、初步诊断、拟行治疗方案及进一步诊治检查方案等，与患者及其家属进行告知和沟通；

（２）住院期间沟通：主管医师必须对患者所患疾病的诊断情况、主要治疗手段，重要检查的目的及结果，某些治疗可能引起的严重后果、药物不良反应、并发症及防范措施及费用等总体内容进行沟通，并将沟通主要内容记录在《住院期间医患沟通记录单》中；

（３）针对性沟通：在患者诊治过程的某个阶段，针对某个具体问题 进行沟通，沟通内容冠以“医患沟通记录”，以病程记录的形式记录于病历中；

（4）出院前沟通：主管医师要在患者出院前一天，将患者本次住院的治疗情况、恢复情况及出院后注意事项等，与患者和其家属进行沟通和告知，并解答患者的有关问题和咨询，沟通后及时将沟通内容记录在“出院小结”上；

（5）集中沟通：对带有共性的问题，如常见病、多发病、季节性疾病等，由科主任、主管医师等一起召集病区患者及家属，集中进行相关疾病发生、发展、疗程、预后、预防及诊治过程中可能出现的情况等沟通，解答患者及家属的问题。该沟通至少每季度一次，记录在《医患集中沟通记录本》上。３沟通技巧

（１）一个要求：医务人员要有诚信，对患者或家属要尊重，具有同情心和耐心。

（２）两个技巧：多听患者或家属的询问，多向患者介绍病情、治疗效果、用药和检查目的，关心患者在就医过程中的生活情况或不便之处。尽量让患者和家属宣泄和倾诉，对患者的病情尽可能做出准确解释。

（３）三个掌握：掌握患者的病情发展变化、医疗费用情况和患者的社会心理。

（４）四个留意：留意沟通对象的情绪、受教育程度和对沟通的感受、沟通对象对疾病的认识和对沟通的期望值。（５）五个避免：避免强求患者即时接受，避免使用刺激语言或词语，避免使用患者不懂的医学专业词汇，避免强求改变患者观点和避免压抑患者情绪。

（６）六种方式：预防为主的针对性沟通，互换对象沟通，集体沟通，书面沟通，协调统一沟通和实物对照形象比喻沟通。

出具病休证明的规定

１凡经医院诊治的患者，才可出具相关的病休证明。

２门诊医师要严格按照病情认真开具病休证明，每项诊断都应具备科学的、客观的诊断依据，并将其记录于病历。急诊患者的病休证明一般不得超过三天。

３病休证明书上的诊断只是疑似诊断，此类证明文书只证明患者需要病休和休息时间，不应提及对患者的行政处理意见（如“调离现工作岗位”、“照顾轻工作”等）。病休证明书必须由门诊的经治医师出具并签名。

４出具病休证明必须经过详细的体检和进行必要的辅助检查，检查结果应如实记录于病历中，重要的阳性辅助检查应记录其检索号以便备查。

５医师不得利用职务之便，出具人情假条，一经检查核实，将严肃处理；造成重大后果得，可停止处方权并给予行政处理。

６证明盖章时须持挂号证（或小病历）在假期时间内有效，过期不予盖章，一般不补开病休证明。医务科加盖公章时应严格审核，审核内容包括：门诊病史是否符合要求；医师是否签全名；是否有必要的 辅助检查结果。

出具诊断证明制度

１凡经医院诊治或有关部门委托坚定的患者，可出具有关诊断证明。

２每个医师在开写诊断证明时，应以科学、严谨、求实的态度，根据病情，实事求是，严格掌握医疗原则，认真开具诊断证明，每项诊断都应具备科学的、客观的诊断依据。

３医师开具诊断证明前必须进行详细体检和必要的辅助检查，诊断证明书应按照格式将症状、阳性体征、主要化验检查结果、诊断等书写清楚，并记录在病历上，医师签全名后方可有效。

４对于诊断难度较大或诊断有分歧的疾病，不能出具诊断证明，必须经过进一步检查或详细会诊后得出准确结论后才可出具诊断证明。５诊断证明书必须由医院指定的医师检查签字，由医务科审核盖章后生效。

６当遇到以下情况时必须在接到有关部门开具的介绍信后方可出具诊断证明书：

（１）司法机关办案需要，必须由公检法机关、交通管理部门等行政执法机关的介绍信，并由医院指定的专业医师出具；

（２）病退离休、调换工作、伤残鉴定、保险索赔等，需由有关部门开具介绍信，并由医院指定的专业医师出具；

（3）复工、复学证明，须持本单位建议复工、复学介绍信，经本院临床医师检查认可后，出具证明。７医师开出的诊断证明书必须复印，交门诊部及医务部，并在门诊部登记、存档备查。

８对于在学术上有争议的诊断，由于病情复杂、涉及多学科等特殊鉴定，应由医务科组织进行会诊，经过病例讨论后，慎重开出诊断证明书并加盖医务科公章。

９医师不得利用职务之便，出具人情诊断证明、产假证明，一经检查核实，将严肃处理；造成重大后果得，可停止处方权并给予行政处理。

总务科工作制度

１总务科工作实行科长分工负责制，在总务科长领导下进行。２加强后勤管理，牢固树立以患者为中心的思想，以满足临床需求为目标，以坚持“安全第一”为原则。

３严格执行医院的各项规章制度，健全考勤工作，并做好记录。４工作中要尽职尽力，以身作则，不得以权谋私，虚心接受群众监督。

５加强对各班组的督促和检查，保证全院水、电、汽等的正常供应，完成医院交给的各项任务，保证做到“优质、高效、低能耗” ６工作中要相互配合，互通信息，职权范围内的问题应及时解决，不得推诿，重大问题必须经科务会讨论，向分管院长请示汇报。７准时参加医院的各种会议及行政查房。８定期召开部务会，并做好记录。仓库物资采购及验收制度

１采购制度：

（１）各类物资的采购工作统一归口，由库房办理，每月初提出采购计划，总务科长审批后，据此执行。

（２）各科室所需物资，一律向库房填写请购单，由采购员集中编制采购计划单，报请批准后进行采购。

（３）为了保证医疗业务正常运转，采购员要认真执行物资采购计划。（４）采购员必须准确地编制当月采购计划，避免盲目采购造成物资积压。

（５）采购员根据保管员上报的当月计划汇编上报，经领导审核批准后方可采购。

（６）因抢救等特殊情况的零星采购，根据急事急办的原则，从速采购，保证急需。

（７）采购专业性物资，如有特殊情况，由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，应先由库房验收后方准领发。

（８）因请购物资需要领取空白支票时，需经总务科长至院长逐级审批。

（９）严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。２验收制度：

（１）凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经库房办理入库手续后，方可记账、领用。（２）库房验收时，对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等应认真检查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库。

（３）各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

（４）验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。（５）不能用领物单作验收、入库的依据。

洗衣房工作制度

１洗衣房负责全院被服洗涤、消毒、蒸熨、缝补、折叠、收送等工作。

２按时到病区、科室收送被服、工作服，并做好清点工作，交送被服时要由科室人员签名。

３职工工作服、患者被服、污衣血衣要分类、分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。

４被服、工作服破损时，缝补后方能发出，应报废的被服，由科室填好报损单，由总务科签署意见，报院主管领导批准后，准予报废，凭报损单到仓库交旧领新。

５爱护公物，修旧利废，节约用布、水、电、肥皂及其他材料。６未经科室领导同意，公用被服一律不准外借。丢失、损坏被服者，要按有关规定赔偿。

７要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格按照规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，注意用电安全。８要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净，维修工每周检查

机器设备，发现问题，及时处理，认真做好维修保养工作。９加强劳动纪律，坚守工作岗位，洗衣房内严禁洗私人衣物。１０工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每周定期搞一次大打扫。

环境卫生管理制度

１医院内环境优美、干净，方能为广大患者提供优雅、安静、舒适的治疗与休养的场所，需要全院职工及住院患者自觉维护。主动参加医院卫生管理是全院职工应尽的责任和义务。

２室内及环境卫生实行三包的管理办法，每周五定为医院卫生日，每月一次全院大扫除，每月最后一个星期五为院卫生检查日。卫生检查收院办公室组织进行，重大节日前必须全院突击开展卫生清洁工作。

３病区内的卫生每日要定次进行打扫、拖地，病房、走廊用消毒液拖地。厕所每天用消毒液消毒一次。

４保洁员必须主动巡视医院的空地、道路及公共场所，清除绿化地带中的废纸、烟头及垃圾，及时清洁标志牌。

５室外生活垃圾应袋装倒入垃圾箱内，由清洁工统一清扫，并及时将散落在垃圾箱四周的垃圾清扫入箱，各科室的厕所要随时做好清洁工作，地上有污垢、有血渍要及时冲洗，随时检查马桶水箱是否漏水，下水道是否阻塞，保证厕所清洁、无臭味。

６各科室的废品、纸箱应及时送到医院废品处统一处理。７医院各部门、病区垃圾必须由保洁员回收装袋后按时运送至指定

地点。当天收到的垃圾应分别送到指定的垃圾房，夏季不得超过２４小时。

８医院生活垃圾、医用废弃物必须分色装袋。生活垃圾用黑色垃圾袋装运，医用废弃物必须用黄色垃圾袋装运，严禁医用废弃物进入生活垃圾袋。

９所收垃圾按规定的方法、程序进行处理，不得采取其他方法和手段。生活垃圾由环卫处负责清运，医用废弃物由固废中心负责清运。１０如实填写医用废弃物登记表，由院感科核实数量。

１１卫生检查评比结果与奖金挂钩，凡上级单位来检查，因科室或个人而影响全院总评分的将按奖惩条例进行奖惩，并与年终先进科室、班组评比挂钩。

１２配合市、镇爱卫会及街道搞好院内消毒及除四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）等卫生活动，力争使院内的四害密度达到国家要求的标准。

保卫科工作制度

１以《中华人民共和国企事业单位内部保卫条例》为指导，严格执行党的政策和国家的法规，尽忠职守。

２健全本部门各项规章制度，建立保卫、消防档案，做到有章可循，有据可查。

３坚持政治、业务学习，努力提高政策水平和业务能力。４重点保卫医院机密和要害部门，坚决打击一切窃密和破坏行为。５加强内部治安管理，严密各项防范措施，坚决打击各类犯罪活动。

６自觉遵守劳动纪律，爱护公共财物，服从命令，听从指挥，工作认真负责，严格要求。

７不利用职权以权谋私，不明卡暗要，敲诈勒索，不吃请，不权钱交易，严禁收受财礼。

８不知法犯法或以情代法，要以事实为依据，以法律为准绳，不以权压人，严禁打击报复。

９严禁参与赌博，吸贩毒品，嫖娼和收看淫秽录像、书刊等违法活动，违者追究法律责任。

１０宣传教育群众提高警惕，增强法制观念，依靠群众做好“四防”工作。

１１严格执行值班巡逻制度，尽职尽责，维护医院正常的医疗、生活秩序，保卫医院集体及个人的财产安全。１２完成公安机关交办的其他任务。

保卫科门卫值班制度

１严格执行值班制度，坚守岗位，认真履行职责，全权处理本班的一切事务。

２认真做好值班记录，内容具体、详细、完整。因值班不负责任造成不良影响者，依纪论处。

３要害部门为巡逻重点，发现情况应严密监视，及时上报处理，并记录时间、地点及详细情况。

４按时交接班，不得空班，值班期间不准酗酒、打牌，违者依纪处理。有急事须事先请假，未经批准不得离岗。紧急情况下必须提前四

小时向内勤汇报，否则，责任自负。

５管理好本部门一切装备等，损坏、丢失者须照价赔偿。６搞好室内外卫生，保持整洁。７值班人员在医院总值班室领导下工作。

安全防火工作制度

１安全防火工作贯彻消防责任制，由主管院领导挂帅，各级领导亲自抓，层层落实，定点、定位、定人，做到措施严密，责任明确，把治安消防工作纳入目标管理内容之中。

２各科室要经常进行“四防”宣传工作，教育全体职工自觉遵守国家、医院安全保卫制度，严防各种破坏事件及灾害事故的发生。３各科室、各部门要严格执行易燃、易爆物品，剧毒、麻醉物品，化学有害物品的管理、使用规定，做到分类存放，专人保管。４各科室、各部门在易燃、易爆物品存放地、核使用地，以及库房等必须设置醒目标志；严禁烟火，严禁使用电炉。

５各科室对精密贵重仪器必须做到专人管理、专人使用、专人维修，严格执行交接班制度。

６各办公室、工作间、库房的工作人员下班时必须仔细检查并关闭门窗，切断水、电源，防止意外事故的发生。

７全院职工要熟悉火警电话，明确报警内容，掌握灭火器的使用方法，一旦发生火情及时报警，并采取紧急措施，切断火源，积极扑救，疏导人员，组织救护，并保护好现场，积极协助保安部及公安部门侦破案件。

８各科室必须配合保卫科给全院职工，包括临时工、实习进修人员等进行必要的治安、消防培训工作。

医疗设备使用管理制度

１凡有医疗设备的科室，要逐级建立使用管理责任制，指定专人管理，严格使用登记。认真检查保养，保持仪器设备处于良好状态，保证随时开机可用，并保证账、卡、物相符。

２新进仪器设备在使用前收总务科组织科室负责验收、调试、安装。组织有关科室专业人员进行操作管理、使用和训练，使之了解仪器的构造、性能、工作原理和使用维护方法后，方可独立使用。凡初次操作者，必须在熟悉该仪器的同志的指导下进行。在未熟悉该仪器的操作前，不得连接电源，以免接错电路，造成损坏。

３仪器使用人员要严格按照仪器的技术标准、说明书和操作规程进行操作。使用仪器前，应判明其技术状态确实良好，使用完毕，应将所有开关、手柄放在规定位置。

４不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请总务科协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。仪器损坏需修理者，可按规定将修理单逐项填写清楚，轻便仪器送器械部修理；不宜搬动者，将修理单送去，由器械科维修人员签收、上门修好并注明修复日期，按时交付使用。

５仪器设备（包括主机、附件、说明书）一定保持完整无缺，即使破损失灵部件，未经器械部检验亦不得任意丢弃。

６凡属临床科研的仪器，科室间调剂使用时，一定要经主管科室主任批准，仪器管理人员要办理交接手续，用毕及时归还，验收后放回原处。

７仪器用完后，应由管理人员检查，关机放好。若发现仪器损坏或发生意外故障，应立即查明原因和责任，如系违章操作所致，要立即报告医务科及总务科，视情节轻重进行赔偿或进一步追究责任。（１）一般事故：未按操作规程操作，造成仪器损坏，尚能修复，不致影响工作者，按一般事故处理。

（２）责任事故：未按操作规程操作，造成仪器损坏而不能修复者，按责任事故处理。

（３）重大事故：因工作责任心不强、玩忽职守造成仪器损坏而不能修复者，或虽能修复但设备损失费（设备修复费＋停机损失费）在万元以上者，按重大责任事故处理。

（４）无论何种事故发生后，都要立即组织事故分析。一般事故分析会由总务科组织使用、维修等有关人员参加；重大事故分析会由院领导主持。

（５）事故分析会的主要内容是对事故原则、事故责任进行分析，总结经验教训以及制订防范措施，要做到：事故原因不明、责任不清不放过；事故责任者不受教育不放过；防范措施不落实不放过。８仪器经过验收合格发给使用单位后，要根据仪器的具体情况规定使用率。仪器属公用资产，应专管公用，任何人不准以任何借口作为私有财产垄断使用。对于使用率低或使用不当、仪器未能充分发挥作

用的，总务科有权报告院长收回。

９各科室所使用的医疗器械发生故障时，未经批准不得将仪器带往外地修理。

１０贵重仪器原则上不外借，特殊情况须经院长批准，方可借出。收回时，由保管科室检查无误，方可保管。

１１各种仪器的说明书、线路图等资料，按科技档案由总各科建立档案，每年向医院档案室移交归档。各科需用时，应办理借阅手续。总务科和有关科室，如因操作维修需经常使用的，可复印副本。１２仪器室内应保持整齐、清洁，要经常注意门、窗、水、电的关闭，下班前仔细检查，以确保安全。

仪器设备档案管理制度

１凡是价值在5000元以上的各种进口和国产的精密、贵重、稀缺仪器设备，都必须建立档案。

２凡属归档范围内的仪器设备的购置申请报告及批复文件，都要存入该仪器设备档案内。

３凡属归档范围内的仪器设备，到货后开箱验收，详细填写验收报告，一式两份，其中一份存档。

４凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，包括仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试说明等材料若系一式两份，应留一份存档；只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。

５已建档的仪器设备在管理、使用、维修和改进工作中形成的文件

材料应归档，不得随意乱放，以免丢失。

６总务科负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。仪器设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面，都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填写好卷内目录，一式三份，其中一份存档，一份交综合档案室，一份存总务科。综合档案室负责督促、检查和业务指导工作。７仪器设备档案由总务科负责保管，应有专用的柜橱，做到完整安全，存放有序，查找方便，不得随意堆放，严防毁坏和散失。８仪器设备档案的原件一般不外借，如因特殊需要，必须借出时，应经总务科领导同意，办理借阅手续。借出的档案材料，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。

后勤安全生产、劳动保护制度

１总务科设立安全员若干名，负责全院后勤安全工作。

２制定并严格执行各项安全操作规程，做好安全宣传工作，防止各类事故发生。

３总务科每月召开一次安全会议，每月对全院进行一次综合性安全检查，发现问题提出整改意见，落实防范措施，定人限时整改，并做好记录。

４登高作业、动用明火，须办理审批手续，并落实安全措施。５对发生的事故要认真组织有关人员仔细分析原因，深刻吸取教训，重大事故立即上报有关主管部门，并及时落实整改措施。

６按不同工种，定期发放劳动防护用品。

７每年制定防汛、防暑降温、防寒保暖计划，并定期落实各项具体措施。

氧气和氧气瓶安全使用的管理制度

医院氧气供抢救患者之用。氧气瓶集中存放在氧气间或分布在门诊部、病区。氧气是助燃危险品，氧气间是要害部门，为了切实加强医院氧气安全使用管理，特制订此制度。

１氧气存放的地方，严禁烟火，禁止易燃易爆等危险物品入内或混放。须有专人负责管理，做好安全防火防爆工作，备有灭火器材。２氧气瓶的管理、搬运人员须经过专门培训并持有上岗合格证。运输氧气的车辆须持有危险品运输证，严格执行安全操作规程和安全制度。氧气瓶搬运谨防撞击，使用人员须注重安全，不准吸烟。氧气瓶阀门和管道开关须勤查、关闭好，不允许有漏气现象。非工作人员不准动用。

３严格执行上级的有关规定，定期对氧气进行试压检验和报废更新，标志明显，台账齐全，并做好每年的年检工作。

４氧气瓶、氧气管道设施必须有专人维修和管理，如有破损、失灵和漏气等情况应及时检修。实行每日防火巡查制，并做巡查记录。如有不安全因素，须立即采取有效措施，消除隐患，确保正常的医疗供氧。

５氧气管道和集中供氧及设备维修、运输等由总务科负责，吸氧部位的检查、维

修由器械部负责。各病区领用的氧气瓶应各负其责，使用完毕及时关闭阀门，严禁吸烟和明火，确保使用安全。

６非医疗部门使用氧气瓶，必须提出书面申请，经总务部核查确需使用报送主管

院长批准后方可使用，并严格执行医院的有关规定和操作规程。

食堂卫生安全制度

为切实贯彻中华人民共和国《食品卫生法》，防止医院食物中毒或其他食源性事故的发生，确保本院职工和患者的身体健康，结合医院实际，特制定制度如下： １餐厅环境要整洁有序

（１）采取有效措施，清除卫生死角，添设防蝇设施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫。

（２）环境卫生坚持一餐一小扫，一天一中扫，一周一大扫，划片分工、包干负责。做到墙角无蛛网，墙面无污迹，地面无灰尘。（３）按规定摆放所有设施，在使用方便的基础上，力求整齐美观。（４）仓库要保持通风、阴凉、干燥。物品摆放应分类分架，离地、离墙，标有物品名称。２厨房设备要洁净无毒

（１）各类设备在使用后都要擦抹干净，食品用具实行四过关：一洗二刷三冲四消毒。

（２）保洁柜等大的存放设备定时用消毒液擦洗消毒，餐盘等小的餐

具用蒸气消毒。

（３）砧板、刀具使用后也要消毒再存放好。３从业人员要健康卫生

（１）所有餐饮部人员均要持两证（健康证和卫生知识培训合格证）上岗。

（２）从业人员临时出现有碍于食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明原因并治愈后方可重新上岗。

（３）从业人员须养成良好的个人卫生习惯，工作期间要穿戴好清洁的工作衣帽，做到“四勤”（勤洗手剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服，勤换工作服），“两不”（不戴首饰、不抽烟喝酒）。４食品卫生要严格把关

（１）严格把好采购关。大宗食品采购时要签订协议并索取相关证件。拒进过期、变质、有毒及其它不符合卫生标准和要求的食品。（２）清洗食品一定要彻底，并分池清洗，分框摆放。（３）加工时用具要消毒。

（４）加工食品必须做到熟透，大块食品中心温度不低于７０摄氏度。（５）存放时生、熟及半成品食物均应分桶、分柜。（６）所有餐具设专人负责消毒。５管理监督要严格有力

（１）医院总务科负责对餐厅的卫生安全进行管理、监督。（２）严禁非餐饮部人员随意进入工作间，防止投毒事件发生。

42（３）定时对餐饮部职工进行职业道德和法制教育，并安排一定时间进行食品卫 生知识的培训。

（４）对餐厅卫生采取双重监督制：一是医院组织职工不定期督查；二是在负责人组织下互相进行督查，发现不符合要求的责令返工，并扣除一定考核分。

食堂餐饮具消毒卫生制度

１餐饮具洗刷消毒要以一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序操作。２餐饮具使用前必须洗净、消毒、符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮具严禁使用。

３洗刷餐饮具必须有专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

４洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求、５消毒后的消毒餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备用。６已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具储存柜上有明显标记。

７餐饮具保结柜应每天清洗消毒，保持洁净。

８餐饮具消毒专人负责，按照有关消毒方法进行操作，并作好每次消毒登记记录。

安全防火工作制度

１安全防火工作贯彻消防责任制，由主管院领导挂帅，各级领导亲

自抓，层层落实，定点、定位、定人，做到措施严密，责任明确，把治安消防工作纳入目标管理内容之中。

２各科室要经常进行“四防”宣传工作，教育全体职工自觉遵守国家、医院安全保卫制度，严防各种破坏事件及灾害事故的发生。３各科室、各部门要严格执行易燃、易爆物品，剧毒、麻醉物品，化学有害物品的管理、使用规定，做到分类存放，专人保管。４各科室、各部门在易燃、易爆物品存放地、使用地，以及库房等必须设置醒目标志；严禁烟火，严禁使用电炉。

５各科室对精密贵重仪器必须做到专人管理、专人使用、专人维修，严格执行交接班制度。

６各办公室、工作间、库房的工作人员下班时必须仔细检查并关闭门窗，切断水、电源，防止意外事故的发生。

７全院职工要熟悉火警电话，明确报警内容，掌握灭火器的使用方法，一旦发生火情及时报警，并采取紧急措施，切断火源，积极扑救，疏导人员，组织救护，并保护好现场，积极协助保安部及公安部门侦破案件。

８各科室必须配合保卫科给全院职工，包括临时工、实习进修人员等进行必要的治安、消防培训工作。

第五篇：行政后勤管理制度

行政后勤管理制度

1．公文管理细则

2．档案管理办法

3．办公用品及设备管理规定

4．办公区域管理规定

5．考勤管理制度

6．休、请假管理制度

7．离职管理制度

8．惩戒细则

公文管理细则

第一条目的：为增强我行公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。

第二条适用范围：适用与我行的内部呈文和外来公文。

第三条管理权限：行政综合管理部

第四条公文的管理程序：

1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。

2．收文管理程序：

(1)我行收文的范围：各级政府来文、监管部门来文以及其它单位来文。

(2)综合管理部负责我行所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照行长批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。

(3)我行外来文件凡属我行领导亲收件，应及时送交收信人本人。

(4)需承办的我行收文，由综合管理部交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。

(5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保我行收文的事项及时落实。

(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达综合管理部登记存档，并按上述程序阅办。

3．内部呈文管理程序：

(1)凡以我行名义的发文，均由综合管理部统一登记管理，并填写统一的文头纸。

(2)所发公文原则上应一文一事。

(3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。

(4)发文文稿应由主办部门拟定，报行长审批后，由综合管理部承办。

(5)我行内部公文的发布，均由综合管理部以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。

4．我行公文的行文要求：

(1)拟定公文时，应按我行规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。

(2)公文格式：我行公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。

(3)我行发文统一编号：

(4)我行发文落款应标注我行全称：

(5)我行发文时间：由我行行长签发的公文，以其签发日期为准；经我行会议、行长办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；我行法规公文，以行长批准日期为准。

档案管理办法

第一条目的：为加强我行各类档案管理的规范性，特制定本办法。

第二条适用范围：我行的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。

第三条管理权限：各相关部门

第四条档案的立卷归档：

(1)立卷范围：我行业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以我行名义发出的文件(定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；我行内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；我行内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；我行对外签订的经济合同原件(由综合管理部一份存档，财务部门保存复印件)；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。

(2)有关部门须保留档案原件时，综合管理部应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。

第五条档案的保管：

1、凡我行在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及管理，其它部门和个人不得擅自留存。

2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。

3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。

4、风险管理人员应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。

5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。

第二条档案的借阅：

1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离档案室。

2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。

3．秘密档案的借阅应由综合管理部负责人在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由我行行长签字认可后方可借阅。

4．保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。

5．借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。

第三条档案的销毁：

档案销毁由综合管理部报请行长批准后执行，并须由我行指派专人进行监督。

办公用品及设备管理规定

第一条目的：为确保我行办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。

第二条适用范围：我行正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。

办公用品及设备包括：

大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具

小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品

办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备

第三条管理权限：综合管理部

第四条小型办公用品的领取：

1、我行办公用品由综合管理部统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品(设备)领用申请表》。

2、新员工入职时，综合管理部为其配备相应的办公用品。

第五条大型办公用品及办公设备的配备：

1、大型办公用品及办公设备由我行统一配备。

2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由综合管理部填写《办公用品(设备)领用申请表》，经部门领导审批后方可配备。

第六条办公用品及设备的使用

1、办公用品及设备属我行财产，任何个人不得据为已有。

2、凡以我行名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交综合管理部登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有

3、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。

4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回综合管理部并办理交接手续。

5、办公用品及设备发生损坏，应报综合管理部进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。

办公区域管理规定

第一条目的：为加强办公区域规范管理，确保我行良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。

第二条适用范围：我行及其所属的办公区域。

第三条管理权限：综合管理部。

第四条办公区域的行为规范：

1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应调为振动状态。

2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。

3、爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。

4、节约我行一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，我行将进行相应处罚。

5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏等娱乐活动。

6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。

7、上班时间应着统一的制式工作服，不得穿短裤、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。

8、下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。

第五条电话使用行为规范：

1、我行电话仅供工作之需，不得使用我行电话拨打私人电话。

2、工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。

3、电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。

4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。

考勤管理制度

第一条目的：为规范对我行员工的考勤管理，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于我行全体员工。

第三条管理权限：行政综合管理部

第四条管理规定：

1、员工工作时间夏季为上午8：00分至12:00分，下午14：30分至18:30分；冬季为上午8:00分至12:00分，下午14:00分至18:00分。

2、我行员工实行上下班随机抽查制度，由综合管理部负责组织实施。

3、我行员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。

4、迟到、早退15分钟内，罚款50元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退3次(含3次)以上，按旷工一日处理；他人代为签到者，罚代签人50元/人/次。

5、员工无故旷工半日者，扣除当日岗位工资。月旷工7天或年旷工30天以上者，按自动离职处理。

6、员工因公出差，须报部门负责人及分管领导批准。

休、请假管理制度

第一条：目的：为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于我行全体员工。

第三条管理权限：综合管理部

第四条休、请假审批程序：

1、休息日、法定假日按国家及我行规定休息。

2、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，经部门负责人签署意见后报总经理审批。

3、员工休病假须填写请假条，突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。

4、员工因故不能正常出勤，需事先填写请假条，二天以内（含二天）事假由部门负责人审批，三天以内（含三天）由分管领导审批，三天以上由行长审批。部门负责人请假须由行长批准。

第六条休假期间的薪资待遇：

1、员工按规定休婚假、产假、丧假的，享受相应天数的有薪假待遇。

2、员工按请假手续休病、事假的，所扣薪资=休假天数*日工资。

3、员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工一天扣罚日工资的3倍。

离职管理制度

第一条目的：为规范我行员工的离职管理，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于我行全体员工。

第三条管理权限：行政综合管理部

第四条管理规定：

1、员工离职是指我行所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。我行因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权利；员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权利。

2、我行对有下列行为之一者，将给予辞退：

(1)在试用期内证明不符合录用条件的。

(2)严重违反劳动纪律或我行规章制度的。

(3)因我行业务调整须减员的。

(4)不能胜任工作的。

3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。

4、辞退员工的一般程序：

(1)我行辞退员工时应提前三十日由综合管理部下发《员工辞退通知书》；

(2)被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

(3)所有工作及移交手续交清后综合管理部、财务部核发薪金。

5、员工辞职的一般程序：

(1)员工因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》。

(2)我行批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

(3)所有工作及移交手续交清后由综合管理部报行长批准，并通知财务部核发有关薪金。

惩 戒 细 则

第一条目的：为规范我行员工的行为，确保我行各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。

第二条适用范围：我行全体员工

第三条管理权限：行政综合管理部

第四条惩戒原则：

1、我行所有员工均应约束自己的行为，认真遵守我行各项规章制度。

2、我行行政综合管理部对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反我行规章制度的员工在规定时间内改善其表现。

3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。

第五条惩戒内容：

1、禁止高声喧哗、污言秽语。

2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。

3、节约能源，随时注意关闭电源、水源开关。

4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。

6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。

7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。

8、不得使用我行电话拨打私人电话。

9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。

10、其它情况

违反上述规定最低按50元／次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。

第六条惩戒方式：

1、口头警告

2、书面警告

3、责令书面检查

4、罚款

5、赔偿损失

6、勒令辞退

以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；我行也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。