关于律师办理黑恶实力犯罪案件

第一篇：关于律师办理黑恶实力犯罪案件

中华全国律师协会

律发通（2018）9号

关于律师办理黑恶实力犯罪案件

辩护代理工作若干意见

各省、自治区、直辖市律师协会，新疆生产建设兵团律师协会： 为贯彻落实中央关于开展扫黑除恶专项斗争的通知要求，指导律师严格依法办理黑恶势力犯罪案件，充分发挥律师在扫黑除恶专项斗争中的重要作用，提出如下意见。

一、充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义

在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关社会稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。律师是社会主义法治工作者，依法开展黑恶势力犯罪案件辩护代理，使扫黑除恶案件经得起历史的检验、人民的检验、社会的检验，是实现扫黑除恶专项斗争政治效果、法律效果、社会效果相统一的必然要求。各地律师协会和刑事辩护代理律师要进一步提高政治站位，充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，增强“四个意识”，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。各地律师协会要积极组织开展专项培训，指导帮助刑事辩护代理律师深入学习、准确把握中央关于开展扫黑除恶专项斗争部署要求，准确把握《刑法》、《刑事诉讼法》和相关司法解释关于共同犯罪、犯罪集团以及相关涉

www.xiexiebang.com 黑涉恶犯罪构成等规定，掌握中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知精神和两院两部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见等相关刑事司法政策。组织律师协会会长、刑辩委员会委员和刑事辩护代理律师骨干积极参加相关司法机关的培训和研讨活动，共同研究制定律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作手册，形成法律政策理解把握的共识，加强一体执行，务求取得最佳政治效果、法律效果和社会效果。

二、依法履行辩护代理职责

（一）依法接受委托。律师担任黑恶势力犯罪案件的辩护人或诉讼代理人，必须遵守律师事务所统一接受委托、签订书面委托合同、收取费用各项制度。同一名律师不得为两名或两名以上的同案犯罪嫌疑人、被告人辩护；不得为两名或两名以上的未同案处理但涉嫌的犯罪存在关联的犯罪嫌疑人、被告人辩护；统一律师事务所在接受两名或两名以上的同案犯罪嫌疑人、被告人的委托，分别指派不同的律师担任辩护人的，须告知委托人并经其同意。未经当事人委托或者法律援助机构指派，不得以律师名义为当事人提供法律服务、介入案件，干扰依法办理案件。

（二）依法尽职做好辩护代理。律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作，应当高度重视庭前准备工作，依法依规进行会见、阅卷、调查取证，提出高质量的辩护代理意见。确有证据证明侦察机关违法收集证据的，要依法申请排除非法证据；对于可能影响案件事实认定的证人证言，应当依法申请证人出庭作证；对于重要证据，应当依法调取。在庭审程序中准确把握庭审发问质证规律，掌握充分的法庭辩论技巧，切实提高庭审辩论能力。律师庭上辩护工作要做到观点鲜明、条理清楚、逻辑严密、论证有力。要善于与当事人、法官和公诉人就案情进行必要的沟通，以理性平和的心态做好辩护工作，保证律师作用充分发挥和庭审顺利进行。

（三）依法维护执业权利。律师的维权行为要注意方式方法，坚持依法、理性、平和、文明、规范，防止过激言行。当律师执业权利受到侵犯时，应当通过法定救济渠道寻求保障，也可以通过司法行政机关、律师协会申请组织维权。律师认为办案机关及其工作人员明显违反法律规定，阻碍律师依法履行辩护、代理职责，侵犯律师执业权利的，可以向办案机关或者其上一级机关投诉，向同级或者上一级人民检察院申诉、控告，向注册地的市级司法行政机关、所属设区的市律师协会申请维护执业权利。

（四）依法规范执业行为。律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作，必须严格在法律规定的律师职责和委托合同约定的权利范围内，严格遵守程序规范和实体规范，严格遵守律师执业行为规范，依法依规履行辩护代理职责。不得对本人或者其他律师正在办理的案件进行歪曲、有误导性的宣传和评论，恶意炒作案件；不得以串联组团、联署签名、发表公开信、组织网上聚集，声援等方式或者借个案研讨之名，制造舆论压力，攻击、诋毁司法机关和司法制度；不得煽动、教唆和组织当事人或者其他人员到司法机关或者其他国家机关静坐、www.xiexiebang.com 举牌、打横幅、喊口号、声援、围观等，扰乱公共秩序、危害公共安全。严格遵守保密义务，不得泄露在执业中知悉的国家秘密、委托人和其他当事人的商业秘密和个人隐私以及委托人不愿泄露的其他情况和信息。不得违反规定披露、散布不公开审理案件的信息、材料，或者本人、其他律师在办案过程中获悉的有关案件重要信息、证据材料。要遵守监管场所规定，不得违规会见在押犯罪嫌疑人、被告人。要遵守法庭秩序，尊重法官、检察官和其他办案人员等，遇到与控方或主审法官发生重大意见分歧情形，应当按庭审规则与司法机关和司法人员进行沟通协调，或者通过正常途径反映问题、提出意见。

三、切实发挥律师事务所监督管理作用

律师事务所对本所律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作负有直接监督指导职责，对本所及其律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作要严格管理，建立健全专项工作制度，把握好黑恶势力犯罪案件律师辩护代理工作第一道关。

（一）建立报告备案制度。律师事务所受理黑恶势力犯罪案件后，应当于五日内同时报律师事务所所属律师协会和案件管辖地律师协会备案。在案件办理过程中，遇到重要问题和需协调解决的紧急事项要及时向所属律师协会报告，案件办结后要提交书面总结。不同地区律师事务所受理同一案件的，应当将办案情况分别报告各自所属律师协会。

（二）建立集体研讨制度。办案过程中，做无罪辩护或改变案

件定性时，律师事务所要组织集体研究，依法提出案件处理方案和辩护代理意见，确保扫黑除恶专项斗争工作精神和要求以及有关制度规定得到正确贯彻和执行。

（三）建立检查督导制度。律师事务所要建立律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理检查督导制度，制定专门业务机构或专人负责对律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作的情况进行全程跟踪检查，加强办案质量监督和风险管理，指导解决办案过程中遇到的法律问题，发现律师办案有违法违规行为要及时予以制止和纠正。严格管理本所公章、委托代理协议等法律文书，防止私自收案收费情况发生。要加强黑恶势力犯罪案件的档案管理，防止出现失密泄密和不当传播的情况。

四、加强对律师办理黑恶势力犯罪案件的监督指导

各地律师协会要加强对律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作的指导监督，支持和保障律师事务所和律师依法依规开展黑恶势力犯罪案件辩护代理工作，确保黑恶势力犯罪案件依法委托办理。

（一）切实维护律师执业权利。认真整理律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作中每个环节可能遇到的问题，充分利用联席会议机制，反应情况，做好预案，确保扫黑除恶工作顺利进行。加强与办案机关的沟通协调，建立健全尊重和保障律师辩护代理意见的工作机制和救济机制，切实维护律师会见、阅卷、调查取证和庭上发问、质证、辩论权利，保障律师依法行使辩护代理权利。发现律师执业权利

www.xiexiebang.com 受到妨碍、侵犯情形时，律师协会应当及时进行调查，情况属实的，要及时与办案机关进行沟通协调，促其做出妥善处置，维护律师执业合法权利。针对律师跨区域执业申请维权的，所属律师协会和行为发生地律师协会要加强相互配合，相互支持，协作互助，形成合力，共同推进维权工作及时有效进行。对律师因依法执业受到威胁、侮辱、报复、人身伤害的，要协调有关部门依法及时制止和处理，并对律师采取必要保护措施。

（二）依法查处律师违法违规行为。对律师和律师事务所违反执业行为规范和执业纪律的行为，要依照协会章程和会员违规行为处分规则，给予相应行业处分。要发挥投诉受理查处中心作用，适时启动调查程序，抓早抓小，及时处置。在查处违法违规行为过程中，要切实履职，敢于担当，坚决克服不敢处理、不愿处理的问题。

（三）积极履行监督指导职责。要将监督指导律师和律师事务所办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作作为当前的一项重大政治任务。及时了解掌握本地区律师接受案件代理有关信息，发现未按规定统一受理、按时报备的，及时提醒、纠正，重大问题要及时主动向司法行政机关请示报告。案件管辖地的省（区、市）律师协会统一负责指导、监督和协调工作，承办案件的律师事务所及其律师所属的省（区、市）律师协会要积极予以配合，形成有效的指导监督机制。各地律师协会成立扫黑除恶专项工作律师辩护代理业务指导委员会，加强办案指导，协调困难和问题，及时应对舆情。加强业务培训和指导，切实增强刑事辩护代理律师执业技能和水平。

（四）鼓励优秀刑辩律师参与黑恶势力犯罪案件辩护代理工作。要督促律师事务所指派政治过硬、业务能力强、能够严格遵守执业纪律和要求、具有一定办案经验的律师具体承办黑恶势力犯罪案件。充分利用报刊、网站等各种媒体，宣传律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作的正确做法、经验和成效，对为黑恶势力犯罪案件依法处理作出突出贡献的律师予以表彰奖励，有效激励广大优秀刑辩律师积极开展黑恶势力犯罪案件辩护代理。

中华全国律师协会

2018年3月6日

本文由只做刑案的智豪律所编辑整理。

第二篇：实习律师办理

根据中华全国律师协会《申请律师执业人员实习管理规则》等文件的指导意见，结合《云南省申请律师执业人员实习管理规则实施细则》（云律协[2011]45号的规定，以下简称《实施细则》），现将申请律师执业实习人员（以下简称“实习人员”）相关办事程序说明如下：

一、实习人员

（一）实习人员应该符合下列条件：

1、拥护中华人民共和国宪法；

2、具有完全民事行为能力；

3、品行良好；

4、取得中华人民共和国法律职业资格证书或者律师资格证书；

5、未受过刑事处罚（过失犯罪除外）；

6、无被开除公职或者被吊销律师执业证书的记录。

（二）实习人员不得有下列行为：

1、独立承办律师业务；

2、以律师名义在委托代理协议或者法律顾问协议上签字，对外签发法律文书；

3、以律师名义在法庭、仲裁庭上发表辩护或者代理意见；

4、以律师名义印制名片及其他相关资料；

5、以律师名义洽谈、承揽业务；

6、不服从律师事务所、指导律师的监督管理；

7、擅自中断实习活动；

8、出借、出租、抵押、转让、涂改或者故意损毁《实习证》；

9、其他损害律师职业形象的行为。

律师事务所及实习指导律师不得指使或者放任实习人员有上述行为。

二、接收实习人员律师事务所的条件：

（一）有符合规定条件的实习指导律师；

（二）律师事务所内部管理规范，规章制度健全；

（三）办公场所能够满足实习人员实习活动的需要；

（四）能够为实习人员提供诉讼和非诉讼实务训练；

（五）未受到停业整顿行政处罚或受到停业整顿处罚已满三年；

（六）未受到停业整顿以下行政处罚以及行业惩戒，或受到处罚和惩戒已满一年。

（七）未受过禁止接收实习人员的处理或禁止接收的期限已满。

三、实习指导律师应当符合下列条件：

（一）具有五年以上执业经历；

（二）具有较强的政治观念，恪守职业道德，遵守执业纪律，品行良好，三年内未受过司法机关给予的行政处罚或行业惩戒；

（三）具有较深厚的法学理论基础知识，具有较丰富的刑事辩护、民事、行政案件诉讼代理和非诉讼业务等方面的实践经验，具有较强的实习指导能力。

律师事务所应指派政治思想好、业务素质高的律师指导实习人员，指导律师同时指导的实习人员不得超过两名。

（一）办证程序

1、联系一家有接收实习人员资格的律所接收实习

实习人员首先要联系一家有资格接收实习人员的律师事务所同意接收其实习、签订《实习协议》并为其指派指导律师。

2、准备并递交有关办证资料

①《实习申请表》；

②申请实习人员与拟接收实习人员的律师事务所签订的《实习协议》；

③申请实习人员法律职业资格证书正、副本或律师资格证书复印件；

④申请实习人员学历证书、学位证书复印件；

⑤申请实习人员身份证复印件，非实习地户籍人员还应当提交实习地公安机关开具的暂住证明或居住证明；

⑥申请实习人员原所在单位出具的辞去原职、解除劳动合同、退休等证明，以及人事档案存放证明等证明其能够专职从事律师职业的材料；

⑦申请实习人员户籍所在地公安机关出具的其未受过刑事处罚的证明材料；

⑧申请实习人员近期小一寸免冠同底彩色照片一张；

⑨ 申请实习人员出具的本人符合申请实习条件以及能够参加全部实习活动的保证书；

⑩律师事务所出具的本所具备规定条件，以及被确定为接收实习人员律师事务所的文号或授牌编号等情况的说明。

高等院校、科研机构中从事法学教育、研究工作拟兼职从事律师职业的人员申请实习的，不提交上述第六项规定的材料，但应当提交其从事法学教育、研究工作的经历及证明材料，及本单位出具的同意其实习的证明材料以及人事档案存放证明。

以上材料一式两份，向主管律师协会提交。要求提交复印件的，复印件统一使用A4纸，由律师事务所与原件核对，签署“复印件与原件核对无误”字样，由核对人签名并加盖律师事务所公章。

律师协会自收到申请登记材料之日起二十日内完成审核，符合条件的准予登记，颁发《实习证》。

（二）实习人员申请转所及补换发证程序

1、申请转所程序

实习人员转所一般只能在州市内进行，特殊情况申请跨州市和管辖级别进行转所实习的，实习时间重新计算。

实习人员申请办理转所的，应当自转所原因发生之日起六十日内向主管律师协会申请办理变更登记。办理变更登记应当提交以下材料（一式两份）：

①《实习人员转所申请表》；

②原所在律师事务所出具的实习人员与该所完成档案交接、费用结算等事项的证明；

③原所在律师事务所出具的《实习鉴定书》；

④实习人员与拟转入的律师事务所签订的《实习协议》；

⑤实习人员近期小一寸免冠彩色照片一张；

⑥《实习证》原件。

律师协会在收到申请转所材料后的二十日内完成审核，经查属实后，批准实习人员调转实习律师事务所，换发《实习证》，已进行的实习活动有效。

2、补、换发证程序

因《实习证》损毁、遗失等原因导致无法使用的，实习人员应当申请换发新证。《实习证》遗失的，律师事务所应当及时报告主管律师协会，并在州、市级以上报刊刊登遗失声明。遗失声明应当载明遗失的《实习证》证号、持证人姓名。

申请补、换发《实习证》由律师事务所向原颁证律师协会申请，律师协会应当自收到材料之日起二十日内完成审核，颁发新《实习证》。

申请补、换发《实习证》应当提交以下材料：

①《实习证补换发登记表》（一式两份）；

②实习人员近期小一寸免冠彩色照片一张。

申请补发《实习证》的还应当提交刊登遗失声明的报刊；申请换发《实习证》的还应当提交损毁的《实习证》原件。

实习分实务训练和教育培训两个阶段进行。

教育培训采用集中培训和网络培训的方式进行，由主管律师协会根据各地实际情况组织和安排。教育培训结束经考核合格的，由律师协会颁发《实习人员教育培训结业证书》；考核不合格的，由律师协会安排补训。

（一）教材自学

实习人员领取《实习证》时须购买一套由中华全国律师协会组织编写并指定的教材，认真自学。

（二）网络培训具体操作步骤如下：

1、打开IE浏览器，在地址栏输入train.zfwlxt.com，进入申请律师执业人员培训平台（亦可以从省律师协会“申请律师执业人员实习专栏”内进入）

2、输入用户名及密码并确定（用户名和密码会在领取《实习证》一个月内发放，并在省律师协会的网站公布）

3、参加学习及参加考试：

①学员需修满规定的课程内容；

②学员每听完一门课程后参加该课程相应的考试，考试分数60分以上为合格；

③学员须先听课方能参加考试。如考试不能通过，可重复继续听课或考试直至合格；

点击“在线学习”-“现在上课”-“现在学习”在参加完相关科目的学习后，点击参加考试，参加该课程的考试，考试合格后该课程即为通过。

4、参加完所有课程的学习并通过考试后，即视为网授部分考核合格。

（一）实习人员实习满一年申请考核时，接收实习人员实习的律师事务所应当向主管律师协会提交以下材料：

1、实习人员亲笔签名、保证自己无不良品行的书面承诺；

2、《实习人员登记表》；

3、实习人员撰写的实习总结；

4、指导律师出具的考评意见；

5、律师事务所出具的《实习鉴定书》；

6、律师协会颁发的《实习人员教育培训结业证书》；

7、《实施细则》第四十四条规定的作为实务训练考核的材料；

8、《实习证》原件。

（二）律师协会成立的实习考核委员会将对实习人员提交的材料进行审查、组织面试，对其掌握律师职业道德、律师执业基本技能、律师执业管理制度的情况以及品行表现等方面进行综合考核，得出考核意见。实习考核意见分为合格与不合格两个档次。考核结果将在考核结束之日起七日内进行公示。

实习人员同时具备下列条件的，确定其考核合格：

1、品行良好；

2、遵守实习纪律；

3、按照规定完成集中培训和实务训练，掌握律师执业基本技能。

（三）考核合格的，律师协会在《实习人员登记表》中签署考核合格意见，作为实习人员申请领取律师执业证的有效证明文件。

实习人员对律师协会作出其考核不合格决定不服的，可以自收到书面通知之日起十五日内，向作出决定的律师协会或者上一级律师协会申请复核。

经复核仍确定为不合格的，律师协会可以安排实习人员参加下一期实习考核。经再次考核仍不合格的，实习人员应当重新进行实习活动。

（四）经实习考核合格的人员，应当在收到考核合格通知之日起一年内向司法行政机关申请律师执业资格。超过一年申请的，应当由律师协会重新进行考核。

附件：

一、实习申请表

二、实习协议

三、实习鉴定书

四、实习人员登记表

五、实习人员转所申请表

六、实习证补换发登记表

七、申请律师执业证办事指南

云南省律师协会

二Ｏ一二年二月一日

第三篇：办理黑社会性质组织犯罪案件会谈纪要

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》

为正确理解和适用刑法、立法解释、司法解释关于黑社会性质组织犯罪的有关规定，依法及时、准确、有力地惩治黑社会性质组织犯罪，最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2009年7月15日在北京召开了办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会。会议总结了各级人民法院、人民检察院和公安机关办理黑社会性质组织犯罪案件所取得的经验，分析了当前依法严惩黑社会性质组织犯罪面临的严峻形势，研究了办理黑社会性质组织犯罪案件遇到的适用法律问题，就人民法院、人民检察院和公安机关正确适用法律，严厉打击黑社会性质组织犯罪形成了具体意见。会议纪要如下：

一、与会同志一致认为，自2006年初全国开展扫黑除恶专项斗争以来，各级人民法院、人民检察院和公安机关依法履行各自职责，密切配合，惩处了一批黑社会性质组织犯罪分子，遏制了黑社会性质组织犯罪高发的势头，为维护社会稳定，构建社会主义和谐社会做出了重要贡献。但是，在我国，黑社会性质组织犯罪仍处于活跃期，犯罪的破坏性不断加大，犯罪分子逃避法律制裁的行为方式不断变换，向政治领域的渗透日益明显，对人民群众的生命、财产安全，对经济、社会生活秩序和基层政权建设都构成了严重威胁。因此，严厉打击黑社会性质组织犯罪，遏制并最大限度地减少黑社会性质组织犯罪案件的发生，是当前乃至今后相当长一个时期政法机关的重要任务。为此，各级人民法院、人民检察院和公安机关必须坚持做好以下几方面工作：

首先，要切实提高对打击黑社会性质组织犯罪重要性的认识。依法严惩黑社会性质组织犯罪，不仅是保障民生、维护稳定的迫切需要，而且事关政权安危，容不得丝毫懈怠。各级人民法院、人民检察院和公安机关要充分认识这项工作的重要性、紧迫性、复杂性、艰巨性和长期性，在思想上始终与党中央的决策保持高度一致，坚决克服麻痹、松懈情绪，把依法打击黑社会性质组织犯罪，实现社会治安的持续稳定作为一项重要任务常抓不懈。

其次，要严格坚持法定标准，切实贯彻落实宽严相济的刑事政策。各级人民法院、人民检察院和公安机关要严格依照刑法、刑事诉讼法及有关法律解释的规定办理案件，确保认定的事实清楚，据以定案的证据确实、充分，黑社会性质组织的认定准确无误。既要防止将已构成黑社会性质组织犯罪的案件“降格”处理，也不能因为强调严厉打击而将不构成此类犯罪的共同犯罪案件“拔高”认定。要严格贯彻落实宽严相济的刑事政策，对黑社会性质组织的组织者、领导者及其他骨干成员要依法从严惩处；对犯罪情节较轻的其他参加人员以及初犯、偶犯、未成年犯，要依法从轻、减轻处罚，以分化、瓦解犯罪分子，减少社会对抗、促进社会和谐，取得法律效果和社会效果的统一。

第三，要充分发挥各自的职能作用，密切配合，相互支持，有效形成打击合力。各级人民法院、人民检察院和公安机关要积极总结和交流工作经验，不断统一执法思想，共同加强长效机制建设。为了及时、有效地打击黑社会性质组织犯罪，公安机关在办案中要紧紧围绕法律规定的黑社会性质组织的“四个特征”，严格按照刑事诉讼法及有关规定全面收集、固定证据，严禁刑讯逼供、滥用强制措施和超期羁押，对重要犯罪嫌疑人的审讯以及重要取证活动要全程录音、录像。人民检察院不仅要把好批捕、起诉关，还要加强对看守所监管活动的检查监督，防止串供、翻供、订立攻守同盟、搞假立功等情况的发生。人民法院要严格审查事实、证据，不断强化程序意识，全面提高审判工作质量和效率。

第四，要严惩“保护伞”，采取多种措施深入推进扫黑除恶工作。黑社会性质组织之所以能在一些地方坐大成势，与个别国家工作人员的包庇、纵容有着直接关系。各级人民法院、人民检察院和公安机关要把查处“保护伞”与办理涉黑案件有机地结合起来，与反腐败工作紧密地结合起来，与纪检、监察部门做好衔接配合，加大打击力度，确保实现“除恶务尽”的目标。打击黑社会性质组织犯罪是一项复杂的系统工程，各级人民法院、人民检察院和公安机关在办理好案件的同时，还要通过积极参与社会治安综合治理、加强法制宣传、广泛发动群众等多种手段，从源头上有效防控此类犯罪。

二、会议认为，自1997年刑法增设黑社会性质组织犯罪的规定以来，全国人大常委会、最高人民法院分别作出了《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》（以下简称《立法解释》）、《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释》），对于指导司法实践发挥了重要作用。但由于黑社会性质组织犯罪的构成要件和所涉及的法律关系较为复杂，在办案过程中对法律规定的理解还不尽相同。为了进一步统一司法标准，会议就实践中争议较大的问题进行了深入研讨，并取得了一致意见：

（一）关于黑社会性质组织的认定。黑社会性质组织必须同时具备《立法解释》中规定的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”和“危害性特征”。由于实践中许多黑社会性质组织并非这“四个特征”都很明显，因此，在具体认定时，应根据立法本意，认真审查、分析黑社会性质组织“四个特征”相互间的内在联系，准确评价涉案犯罪组织所造成的社会危害，确保不枉不纵。

1、关于组织特征。黑社会性质组织不仅有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，而且组织结构较为稳定，并有比较明确的层级和职责分工。

当前，一些黑社会性质组织为了增强隐蔽性，往往采取各种手段制造“人员频繁更替、组织结构松散”的假象。因此，在办案时，要特别注意审查组织者、领导者，以及对组织运行、活动起着突出作用的积极参加者等骨干成员是否基本固定、联系是否紧密，不要被其组织形式的表象所左右。

关于组织者、领导者、积极参加者和其他参加者的认定。组织者、领导者，是指黑社会性质组织的发起者、创建者，或者在组织中实际处于领导地位，对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用的犯罪分子，既包括通过一定形式产生的有明确职务、称谓的组织者、领导者，也包括在黑社会性质组织中被公认的事实上的组织者、领导者；积极参加者，是指接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子，如具体主管黑社会性质组织的财务、人员管理等事项的犯罪分子；其他参加者，是指除上述组织成员之外,其他接受黑社会性质组织的领导和管理的犯罪分子。根据《司法解释》第三条第二款的规定，对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。

关于黑社会性质组织成员的主观明知问题。在认定黑社会性质组织的成员时，并不要求其主观上认为自己参加的是黑社会性质组织，只要其知道或者应当知道该组织具有一定规模，且是以实施违法犯罪为主要活动的，即可认定。

对于黑社会性质组织存在时间、成员人数及组织纪律等问题的把握。黑社会性质组织一般在短时间内难以形成，而且成员人数较多，但鉴于普通犯罪集团、“恶势力”团伙向黑社会性质组织发展是一个渐进的过程，没有明显的性质转变的节点，故对黑社会性质组织存在时间、成员人数问题不宜作出“一刀切”的规定。对于那些已存在一定时间，且成员人数较多的犯罪组织，在定性时要根据其是否已具备一定的经济实力，是否已在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响等情况综合分析判断。此外，在通常情况下，黑社会性质组织为了维护自身的安全和稳定，一般会有一些约定俗成的纪律、规约，有些甚至还有明确的规定。因此，具有一定的组织纪律、活动规约，也是认定黑社会性质组织特征时的重要参考依据。

2、关于经济特征。一定的经济实力是黑社会性质组织坐大成势，称霸一方的基础。由于不同地区的经济发展水平、不同行业的利润空间均存在很大差异，加之黑社会性质组织存在、发展的时间也各有不同，因此，在办案时不能一般性地要求黑社会性质组织所具有的经济实力必须达到特定规模或特定数额。此外，黑社会性质组织的敛财方式也具有多样性。实践中，黑社会性质组织不仅会通过实施赌博、敲诈、贩毒等违法犯罪活动攫取经济利益，而且还往往会通过开办公司、企业等方式“以商养黑”、“以黑护商”。因此，无论其财产是通过非法手段聚敛，还是通过合法的方式获取，只要将其中部分或全部用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展即可。

“用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展”，一般是指购买作案工具、提供作案经费，为受伤、死亡的组织成员提供医疗费、丧葬费，为组织成员及其家属提供工资、奖励、福利、生活费用，为组织寻求非法保护以及其他与实施有组织的违法犯罪活动有关的费用支出等。

3、关于行为特征。暴力性、胁迫性和有组织性是黑社会性质组织行为方式的主要特征，但有时也会采取一些“其他手段”。

根据司法实践经验，《立法解释》中规定的“其他手段”主要包括：以暴力、威胁为基础，在利用组织势力和影响已对他人形成心理强制或威慑的情况下，进行所谓的“谈判”、“协商”、“调解”；滋扰、哄闹、聚众等其他干扰、破坏正常经济、社会生活秩序的非暴力手段。

“黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”主要包括以下情形：由组织者、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动；由组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的违法犯罪活动；多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的违法犯罪活动；组织成员为组织争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威或者按照组织的纪律、惯例、共同遵守的约定而实施的违法犯罪活动；由黑社会性质组织实施的其他违法犯罪活动。

会议认为，在办案时还应准确理解《立法解释》中关于“多次进行违法犯罪活动”的规定。黑社会性质组织实施犯罪活动过程中，往往伴随着大量的违法活动，对此均应作为黑社会性质组织的违法犯罪事实予以认定。但如果仅实施了违法活动，而没有实施犯罪活动的，则不能认定为黑社会性质组织。此外，“多次进行违法犯罪活动”只是认定黑社会性质组织的必要条件之一，最终能否认定为黑社会性质组织，还要结合危害性特征来加以判断。即使有些案件中的违法犯罪活动已符合“多次”的标准，但根据其性质和严重程度，尚不足以形成非法控制或者重大影响的，也不能认定为黑社会性质组织。

4、关于危害性特征。称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，从而严重危害经济、社会生活秩序，是黑社会性质组织的本质特征，也是黑社会性质组织区别于一般犯罪集团的关键所在。

对于“一定区域”的理解和把握。区域的大小具有相对性，且黑社会性质组织非法控制和影响的对象并不是区域本身，而是在一定区域中生活的人，以及该区域内的经济、社会生活秩序。因此，不能简单地要求“一定区域”必须达到某一特定的空间范围，而应当根据具体案情，并结合黑社会性质组织对经济、社会生活秩序的危害程度加以综合分析判断。

对于“一定行业”的理解和把握。黑社会性质组织所控制和影响的行业，既包括合法行业，也包括黄、赌、毒等非法行业。这些行业一般涉及生产、流通、交换、消费等一个或多个市场环节。

通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，并具有以下情形之一的，可认定为“在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”：对在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告的;对一定行业的生产、经营形成垄断，或者对涉及一定行业的准入、经营、竞争等经济活动形成重要影响的；插手民间纠纷、经济纠纷，在相关区域或者行业内造成严重影响的；干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在相关区域或者行业内造成严重影响的；干扰、破坏公司、企业、事业单位及社会团体的正常生产、经营、工作秩序，在相关区域、行业内造成严重影响，或者致使其不能正常生产、经营、工作的；多次干扰、破坏国家机关、行业管理部门以及村委会、居委会等基层群众自治组织的工作秩序，或者致使上述单位、组织的职能不能正常行使的；利用组织的势力、影响，使组织成员获取政治地位，或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的；其他形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的情形。

（二）关于办理黑社会性质组织犯罪案件的其他问题

1、关于包庇、纵容黑社会性质组织罪主观要件的认定。本罪主观方面要求必须是出于故意，过失不能构成本罪。会议认为，只要行为人知道或者应当知道是从事违法犯罪活动的组织，仍对该组织及其成员予以包庇，或者纵容其实施违法犯罪活动，即可认定本罪。至于行为人是否明知该组织系黑社会性质组织，不影响本罪的成立。

2、关于黑社会性质组织成员的刑事责任。对黑社会性质组织的组织者、领导者，应根据法律规定和本纪要中关于“黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”的规定，按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。组织者、领导者对于具体犯罪所承担的刑事责任，应当根据其在该起犯罪中的具体地位、作用来确定。对黑社会性质组织中的积极参加者和其他参加者，应按照其所参与的犯罪，根据其在具体犯罪中的地位和作用，依照罪责刑相适应的原则，确定应承担的刑事责任。

3、关于涉黑犯罪财物及其收益的认定和处置。在办案时，要依法运用查封、扣押、冻结、追缴、没收等手段，彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础，防止其死灰复燃。对于涉黑犯罪财物及其收益以及犯罪工具，均应按照刑法第六十四条和《司法解释》第七条的规定予以追缴、没收。黑社会性质组织及其成员通过犯罪活动聚敛的财物及其收益，是指在黑社会性质组织的形成、发展过程中，该组织及组织成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的全部财物、财产性权益及其孳息、收益。在办案工作中，应认真审查涉案财产的来源、性质，对被告人及其他单位、个人的合法财产应依法予以保护。

4、关于认定黑社会性质组织犯罪的证据要求。办理涉黑案件同样应当坚持案件“事实清楚，证据确实、充分”的法定证明标准。但应当注意的是，“事实清楚”是指能够对定罪量刑产生影响的事实必须清楚，而不是指整个案件的所有事实和情节都要一一查证属实；“证据确实、充分”是指能够据以定罪量刑的证据确实、充分，而不是指案件中所涉全部问题的证据都要达到确实、充分的程度。对此，一定要准确理解和把握，不要纠缠那些不影响定罪量刑的枝节问题。比如，在可以认定某犯罪组织已将所获经济利益部分用于组织活动的情况下，即使此部分款项的具体数额难以全部查实，也不影响定案。

5、关于黑社会性质组织成员的立功问题。积极参加者、其他参加者配合司法机关查办案件，有提供线索、帮助收集证据或者其他协助行为，并对侦破黑社会性质组织犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能认定立功，一般也应酌情对其从轻处罚。组织者、领导者检举揭发与该黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关联的其他犯罪线索，即使依法构成立功或者重大立功，在量刑时也应从严掌握。

6、关于对“恶势力”团伙的认定和处理。“恶势力”，是黑社会性质组织的雏形，有的最终发展成为了黑社会性质组织。因此，及时严惩“恶势力”团伙犯罪，是遏制黑社会性质组织滋生，防止违法犯罪活动造成更大社会危害的有效途径。

会议认为，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪团伙。“恶势力”一般为三人以上，纠集者、骨干成员相对固定，违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫、抢夺或者黄、赌、毒等。各级人民法院、人民检察院和公安机关在办案时应根据本纪要的精神，结合组织化程度的高低、经济实力的强弱、有无追求和实现对社会的非法控制等特征，对黑社会性质组织与“恶势力”团伙加以正确区分。同时，还要本着实事求是的态度，正确理解和把握“打早打小”方针。在准确查明“恶势力”团伙具体违法犯罪事实的基础上，构成什么罪，就按什么罪处理，并充分运用刑法总则关于共同犯罪的规定，依法惩处。对符合犯罪集团特征的，要按照犯罪集团处理，以切实加大对“恶势力”团伙依法惩处的力度。

7、关于视听资料的收集、使用。公安机关在侦查时要特别重视对涉黑犯罪视听资料的收集。对于那些能够证明涉案犯罪组织具备黑社会性质组织的“四个特征”及其实施的具体违法犯罪活动的录音、录像资料，要及时提取、固定、移送。通过特殊侦查措施获取的视听资料，在移送审查起诉时，公安机关对证据的来源、提取经过应予说明。

8、庭审时应注意的有关问题。为确保庭审效果，人民法院在开庭审理涉黑案件之前，应认真做好庭审预案。法庭调查时，除必须传唤共同被告人同时到庭质证外，对各被告人应当分别讯问，以防止被告人当庭串供或者不敢如实供述、作证。对于诉讼参与人、旁听人员破坏法庭秩序、干扰法庭审理的，法庭应按照刑事诉讼法及有关司法解释的规定及时作出处理。构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。

第四篇：办理经济犯罪案件的三大问题

文章标题：办理经济犯罪案件的三大问题

随着我国社会主义市场经济的日益发展，经济犯罪呈现出新的特点，新型经济犯罪不断增加，犯罪手段、犯罪方式的变化，法律自身存在的漏洞，为打击经济犯罪增加了难度。回顾总结办理经济犯罪案件工作经验，我们深感下列几个问题值得注意。

初查措施问题

立案是刑事诉讼法

规定的办理案件的第一道必备程序，是案件展开侦查活动起始的先决条件。严把立案关，既可以保证准确、及时地惩罚犯罪，又可以有效地保障无罪的人不受刑事追究，保护公民的合法权益。有关法律法规规定，立案前要进行“审查”，即通常我们说的初查，符合立案的事实要件和法律要件条件的方可立案。由于经济犯罪案件往往与经济纠纷交织在一起，作案者大多智商高，反侦查能力强，案件定性一时很难区分认定，更需要进一步加强立案前的初查，加以甄别。

当前，初查措施尚无法律规定，对查处经济犯罪十分不利。为此，我们建议，为了充分发挥初查在侦办经济犯罪案件中的作用，有关部门应尽快制定关于经济犯罪案件初查程序的规定，根据工作需要明确侦查部门初查可以使用的措施和具体要求，同时，规定案件初查要接受公安法制部门的内部执法监督，凡滥用初查措施者一律按执法过错追究责任，为使用初查措施提供法律依据。

证人拒证问题

从某种意义上讲，刑事诉讼的过程就是侦查、检察、审判人员依据法定程序，收集、保全、审查判断和使用证据的过程。不言而喻，对经济犯罪案件的侦查过程也就是收集证据，并使用证据查明案情，揭露经济犯罪，证实经济犯罪的过程。司法实践中，出于种种原因，一些证人拒绝作证（含提供证据）致使案件证据迟迟不能到位，案件难以向前正常运转，削弱了打击经济犯罪的力度。这些证人拒证主要有三种类型：一类是畏惧型。证人与犯罪嫌疑人比较熟悉，有的经济上曾获得过好处，慑于嫌疑人的淫威，担心作证后受到打击报复，这类证人居多数。另一类是包庇型。证人与犯罪嫌疑人属于亲朋好友关系，经济上来往密切，有利害关系，他们拒证或是出于“情义”心理、报恩思想，或是怕牵扯到自己。最后一类是少事型。证人有一定的经济地位与社会地位，与嫌疑人关系一般，为避免招惹麻烦，抱着“事不关己，高高挂起”的想法，拒不作证。对此三类证人，除了说服教育，循循善诱，耐心细致做好思想工作，晓之以法、晓之以利害、晓之以情理，消除证人的畏惧心理、少事思想，打消证人的包庇念头，使证人如实作证外，还要完善立法。刑事诉讼法第45条规定，公安司法机关有权向有关单位和个人收集、调取证据，有关单位和个人应当如实提供证据。凡是伪造证据、隐匿证据或毁灭证据的，无论属于何方，必受法律追究；第48条规定，凡是知道案情的人，都有作证的义务。但是目前我国法律对于拒绝履行作证义务没有任何规定，使处罚证人拒绝作证行为无法律依据，直接影响了打击犯罪的力度和效率。建议立法机关能否考虑制订相关规定，以法律惩戒来遏止证人拒证现象的蔓延，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

跨省办案协作问题

从我们办案的具体情况来看，大约80％以上的经济犯罪案件都需要到异地（主要在省外）侦查取证，需要异地公安机关协作。办案协作的好坏业已成为影响经济犯罪案件侦查成败的一个重要因素。

目前，一些省级公安机关制定了跨省办理经济犯罪案件的规定，要求出具省级公安机关介绍信后再层层转协作地公安机关协助办案，否则不予协助。实践证明，这个要求似有所不妥，其一，分别在不同的省级公安机关办理手续浪费人力、时间和经费。有的证据时间性很强，稍纵即逝，来回办理手续耽误了时间，直接影响了取证；其次，效果不理想。这种要求缺少必要的监督措施和落实措施，协作方责任不明确，较多的是从保护当地利益出发，拖拖拉拉，消极配合；三是与公安部相关规章要求不尽一致。公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第11章专门就办案协作及所产生的法律责任作了严格、明确、详细的规定，只要持县级以上公安机关手续，就可以联系协作办案，包括采取侦查措施和强制措施。该规定当然也应当适用于经济犯罪案件的协作办案。

笔者认为：严把经济犯罪案件的侦查关，应当坚持有利于办案的原则，要符合工作实际，便于依法及时查案，要减少不必要的环节，节省人力和经费。经济犯罪案件跨省办案协作工作必须严格遵照公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》的要求，县级以上公安机关之间对等协作办案，对于协作配合不力问题，由协作方省级公安机关严肃处理，认真纠正，如果纠正不力或者配合不力造成严重后果的，由双方共同的上一级公安机关依照规定追查责任。只要监督追究力度到位了，就能保证跨省办理经济犯罪案件依法严格公正，保证协作办案积极密切，使打击经济犯罪不枉不纵。

《办理经济犯罪案

件的三大问题》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读办理经济犯罪案件的三大问题。

第五篇：律师办理民事案件基本技能

引言

课程内容简介。

一、接案

1.“望”---观察 2.“闻”---听

3.“问”---针对所听的提出问题 4.“切”---咨询

（一）接案的基本规程

1.委托的主体是否适合。

2.是否有明确的被告、明确的诉讼请求。3.诉求是否合理，是否超过的诉讼时效。

4.是否属于人民法院的管辖范围和受诉法院的管辖范围。5.咨询收费。

（二）签订委托代理协议，收取代理费

签订委托代理协议中存在的问题以及要注意的事项。1.委托人本人签字。

2.签订委托协议时做一个谈话笔录。

3.“一案一立”原则。

4.对于案件的一些风险要向当事人如实告知。5.办案过程中律师要注意的问题。

二、证据

在民事案件中有“打官司就是打证据”的说法。

（一）证据的重要性

当事人提供证据时存在的问题。

（二）举证难问题 1.证据制作的技巧。2.调查令的问题。

3.非查不可的情况要注意的几个问题。4.关于证人证言的使用。

（三）证据保全

《民事诉讼法》第十四条规定在证据可能丢失或以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全。

三、诉讼文书

写诉讼文书时要注意的问题以及技巧。

四、立案

1.法院案件太多，如果立案后每年结案达不到一定的标准，可能会影响法院的结案率，会影响到法院的整个审判工作成绩。

2.各地区的律师尽量不要赶周五立案。

3.按《民事诉讼法》规定在法院通知的期限内交诉讼费，不交视为撤诉处理。4.立案所需的文书材料。

五、庭审工作的重点

庭审工作的重点从以下几个方面进行分析：

（一）申请回避权

（二）庭审调查质证阶段

（三）庭审辩论阶段

在辩论阶段应该注意几个重点：

1.以事实为根据，以法律为准绳，论点明确，论证有力，以理服人，切忌意气用事、挖苦讽刺对方。

2.辩论中要仅仅抓住事实证据，法律适用等中心内容。发言过程当中要条理清楚，避免漫无边际、空谈或者言之无物。

3.辩论中抓住两个重点证据和法律依据，事先准备好代理词，针对核实后的变化而变化，对突然出现的新问题要作出快速反应。

4.代理词和整个辩论意见的完整性、统一性不能自相矛盾，同时还要力争做到观点明确、具体、中心突出，层次分明，有理有据。

5.出庭前要做好多种准备，对对方可能提出的问题认真分析和大概的估计，并针对可能出现的问题做出应对方案。

6.对案件事实清楚、证据充分简单的案件，作为代理律师也要客观地表明态度，不能得理不让人，对于案件复杂或者自己一方不在理的案件也要认真沉着应对，并在有利于当事人的情况下，尽量维护当事人的合法权益把损失降到最小。

六、庭审的主要流程

庭审的主要流程介绍。已过举证期限，主张无效。七、二审律师的代理工作

1.阅卷。

2.对一审认定的案件事实要有自己的判断。3.证据提交的问题。