第一篇：外商投资企业董事会成员变更程序
外商投资企业董事会成员变更程序公司董事会成员的变更有二种类型 第一种 董事会成员变更其产生程序或人数与公司合同和章程有关规定一致的应当自董事会变更决议或者决定作出之日起30日内向工商登记机关办理备案手续并提交下列材料注1
1、公司董事会决议注2——参考式样1
2、《公司董事变动备案表注3》
3、新任董事的委派书及身份证复印件或护照复印件
4、加盖原工商登记机关档案室专用章的公司章程及董事会成员名单复印件。第二种 董事会成员变更其产生程序或人数与公司合同和章程有关条款规定不一致的应当自董事会变更决议或者决定作出经原外资审批机关批准之日起30日内申请变更登记并提交下列材料注1
1、法定代表人签署的《外商投资企业变更登记申请书注3》
2、公司董事会决议注2——参考式样1
3、原外资审批机关的批准文件
4、合同、章程修改对照表注4——参考式样2
5、新一届《董事会成员名单注3》
6、经委派方签字盖章的新任董事委派书及身份证复印件或护照复印件
7、加盖原工商登记机关档案专用章的公司章程及董事会成员名单复印件
8、公司营业执照正、副本
9、其他有关文件、证件。注1材料填报应使用钢笔、毛笔或签字笔工整地书写。表式及文件、证件上要求本人签字的必须由本人亲笔签署不能以私章替代。表式及文件、证件等申报材料凡未注明可提供复印件的必须提供原件。注明可提供复印件的申请人提交时需出示相应的原件供工商登记机关进行核对属单位原件如确有特殊原因不能出示进行核对的应在复印件上注明“本复印件内容与原件一致”并加盖该单位印章。投资人可委托他人办理登记被委托办理登记的人员应出具本人身份证和委托方签署的书面委托书。注2公司董事会决议应写明同意公司变更某登记事项及修改合同和章程董事会决议应由董事会成员签字董事会成员签字人数应符合公司合同和章程有关条款规定。如某公司章程规定股权转让需经全体董事出席并一致同意方能通过故该公司董事会决议应由全体董事签字才能生效。注3表式由工商登记机关制发申请人可到工商登记机关的注册专窗领取也可到本网下载。注4主要列示合同、章程变动情况对照。对照表应由投资各方盖章、签字并需经原外资审批机关确认。如不涉及合同和章程变更的不需提供此表。参考式样1 55公司董事会决议——关于同意修改合同和章程的决定 根据公司合同和章程的有关条款规定本公司于 年 月 日召开了董事会会议由全体董事或 董事参加经全体董事或 董事一致通过作出如下决议
1、同意修改本公司合同和章程具体修改内容见“55公司合同和章程修改对照表”
2、……。董事会成员签字 日期 年 月 日 参考式样2 55公司合同修改对照表 根据公司董事会决议本公司合同作如下修改 原合同条款 第 章第 条……修改后的合同条款第 章第 条…… 法人投资者盖章 法定代表人签字 自然人投资者签字 注投资各方须盖章、签字并需经原外资审批机关确认 日期 年 月 日 55公司章程修改对照表 根据公司董事会决议本公司章程作如下修改 原章程条款 第 章第 条……修改后的章程条款第 章第 条…… 法人投资者盖章 法定代表人签字 自然人投资者签字 注投资各方须盖章、签字并需经原外资审批机关确认 日期 年 月 日
第二篇：外商投资企业投资者股权变更审批程序
外商投资企业投资者股权变更审批程序
一、审批依据：外商投资企业投资者股权变更的若干规定
二、适用范围：外商投资企业投资者股权变更，是指依照中国法律在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业(以下统称为企业)的投资者或其在企业的出资(包括提供合作条件)份额(以下称为股权)发生变化。包括但不限于下列主要原因导致外商投资企业投资者股权变更：
(一)企业投资者之间协议转让股权；
(二)企业投资者经其他各方投资者同意向其关联企业或其他受让人转让股权；
(三)企业投资者协议调整企业注册资本导致变更各方投资者股权；
(四)企业投资者经其他各方投资者同意将其股权质押给债权人，质权人或受益人依照法律规定和合同约定取得该投资者股权；
(五)企业投资者破产、解散、被撤销、被吊销或死亡，其继承人、债权人或其他受益人依法取得该投资者股权；
(六)企业投资者合并或者分立，其合并或分立后的承继者依法承继原投资者股权；
(七)企业投资者不履行企业合同、章程规定的出资义务，经原审批机关批准，更换投资者或变更股权。
三、企业应向审批机关报送下列文件：
(一)投资者股权变更申请书；
(二)企业原合同、章程及其修改协议；
(三)企业批准证书和营业执照复印件；
(四)企业董事会关于投资者股权变更的决议；
(五)企业投资者股权变更后的董事会成员名单；
(六)转让方与受让方签订的并经其他投资者签字或以其他书方式认可的股权转让协议；
(七)审批机关要求报送的其他文件。
四、企业应自审批机关批准企业投资者股权变更之日起30日内到审批机关办理外商投资企业批准证书变更手续。
中方投资者获得企业全部股权的，自审批机关批准企业投资者股权变更之日起30日内，须向审批机关缴销外商投资企业批准证书。审批机关自撤销外商投资企业批准证书之日起15日内，向企业原登记机关发出撤销外商投资企业批准证书通知。
五、企业应自变更或缴销外商投资企业批准证书之日起30日内，依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等有关规定，向登记机关申请变更登记，未按照本规定到登记机关办理变更登记的，登记机关依照有关规定予以处罚。
六、股权转让协议和修改企业原合同、章程协议自核发变更外商投资企业批准证书之日起生效。协议生效后，企业投资者按照修改后的企业合同、章程规定享有有关权利并承担有关义务。
第三篇：广东移动董事会成员
广东移动董事会成员
徐龙，高级经济师，董事长、总经理、党组书记
徐龙先生1957年生，1985年毕业于浙江广播电视大学，2002年获浙江大学--香港理工大学品质管理学硕士学位，电信企业运营和管理经验丰富，曾先后任浙江省绍兴市邮电局副局长，浙江南天邮电通信发展集团公司总经理，浙江省邮电管理局办公室主任、副局长，1999年任中国移动通信集团浙江有限公司董事长兼总经理，同年任中国移动（香港）有限公司董事，2005年5月起担任中国移动通信集团广东有限公司董事长、总经理、党组书记。
洪小勤，高级工程师，公司董事、副总经理
洪小勤先生1964年生，在工程维护方面有丰富经验，1985年加入广东省邮电管理局任副主任，1999年起任中国移动通信集团广东有限公司副总经理。
王征宇，高级工程师，公司董事、副总经理
王征宇先生1961年生，在财务计划、投资管理方面具有丰富经验，1983年任职原邮电部规划所，1985年借调原中国邮电电信总局，1987年加入原邮电部计划建设司，1995年出任天波公司市场部副总经理，1998年任职中国电信（香港）有限公司业务部，2000年起任中国移动通信集团广东有限公司副总经理。
高志兴，高级工程师，公司董事、副总经理
高志兴先生1962年生，在市场经营方面具有丰富经验，1985年进入广东省邮电管理局，1999年加入中国移动通信集团广东有限公司，同年任中国移动通信集团广东有限公司市场部总经理，2003年任中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司总经理，2005年起任中国移动通信集团广东有限公司副总经理。
禄杰，公司董事、副总经理、总会计师
禄杰先生1962年生，在财务计划、管理方面具有丰富经验。1982年大学毕业后即进入通信行业工作，1998年出任河南省邮电管理局资金调度中心主任，2004年出任河南移动通信有限责任公司副总会计师，2005年出任中国移动通信集团内审部副总经理，2009年1月被任命为中国移动通信集团广东有限公司副总经理、总会计师。刘尧根，高级工程师，公司董事、副总经理
刘尧根先生1966年出生，1990年毕业于北京大学物理学专业，2005年获得美国纽约布法罗洲大学工商管理专业硕士学位。曾先后担任浙江省绍兴市邮电局办公室主任、局长助理。1999年进入移动公司后，先后担任中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司总经理、中国移动通信集团公司市场经营部副总经理。2006年起任中国移动通信集团广东有限公司副总经理。
郑川，高级工程师，公司董事、纪律检查组组长、中国移动通信集团工会广东省委员会代主席
郑川先生1965年生，1988年大学毕业后即开始从事通信行业工作，1992年任职湛江市邮电局移动分局副局长，1997年任职湛江市邮电局副局长，1998年任职湛江市电信局副局长，1999年加入中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司任总经理，2003年任职中国移动通信集团广东有限公司广州分公司总经理，2009年1月被任命为、中国移动通信集团广东有限公司纪律检查组组长、中国移动通信集团工会广东省委员会代主席。
第四篇：董事会成员任职证明
董事会成员任职证明
确认以上人员任职符合法律、法规及章程的规定.中方投资者盖章:外方投资者盖章:
年月日年月日(投资者为自然人,由投资者本人签字)
注:
1、外籍人中需填写“姓名(中文)”栏,填写经本人确认的中文姓名或中文译名;
2、“职务”系指董事长、副董事长、董事。
3、“现居住(或户籍登记住址)”,中方人员填写户籍登记住址,外方人员填写居住地址。
4、请将本表所有人员的身份证件复印件粘贴在本页背面。
董事人员身份证件复印件粘贴处
董事人员身份证件复印件粘贴处
董事人员身份证件复印件粘贴处董事人员身份证件复印件粘贴处董事人员身份证件复印件粘贴处董事人员身份证件复印件粘贴处
第五篇：公司董事会成员责任书
一、董事应自觉遵守法律法规和公司章程，依法行使董事权利。董事滥用权利给公司或者其他股东造成损失的，依法承担赔偿责任。
二、参加董事会相关会议的董事不得迟到、不得早退。若累计出现两次以上（含两次）迟到者或者两次以上（含两次）早退者，视为自动放弃董事权利并取消董事资格。
三、参加董事会相关会议必须由董事本人亲自按时出席，若董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
四、董事不得擅自采用非正常方式，干扰、诋毁、影响公司各项经营管理决策措施的正常执行与落实。
五、公司董事会董事任期三年，任期届满，可连选连任。
六、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职，导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。
七、董事会会议由董事长召集和主持，董事会每年至少召开两次，每次会议应当于会议召开前10日，通知全体董事和监事。
八、三分之一的董事可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内，召集和主持董事会议。董事会召开临时会议的通知方式和通知时间由发起人或者董事自行决定。
九、董事会会议应有半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事半数通过。董事会决议表决实行一人一票。
十、董事会应当对会议事项的决定做会议记录，出席会议董事应在会议记录上签名。
十一、董事应对董事会决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
公司董事会成员签字：
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