浅谈企业内部冲突

第一篇：浅谈企业内部冲突

浅谈企业内部冲突

姓名：李智锋 学院：经济管理学院 班级：2015硕士管理班 学号：2013203808

一、引言

冲突在企业经营管理中也处处存在，并贯穿经营管理的全过程。在后现代企业管理中，越来越多的团队、组织和企业注重内部的人力资源管理。作为不同意识形态碰撞的表现形式，冲突不可避免地出现在团队、企业的内部管理中。

本文以探讨冲突为主题，大量参考相关文献，对冲突的定义、类型、产生原因，及其形态、影响做出一个精要的概括，同时也对冲突管理、冲突的处理方式进行了简单的阐述，希望本文能对后来的读者和研究人员有所启发，进而推进团队和企业的内部管理。

二、正文

2.1 冲突的定义

直到目前为止，还没有对冲突有达成一致的定义。(Thomas,1976)。国内的学者 樊富珉将冲突的特征总结为三个方面:1)冲突是一种对立的行为,冲突来自互不兼容性。2)冲突是一种主观感受。“知觉到(perceived)”是冲突的前提。3)冲突是一个互动的过程,可以在建设性和破坏性之间转换

对于国内的研究，对先前研究中学者们对冲突所下的定义加以总结。在阅读了大量文献资料的基础上,按照不同意见、负面情感、恶意妨碍三个方面对冲突的定义进行分类, 共总结出关于冲突的七种定义，从而画出了这样一个图其中 D代表从“不同意见”单方面定、义冲突（认知冲突、任务冲突）；NE 代表从“负面情感”单方面定义冲突；I 代表从“恶意妨碍”单方面定义冲突； D，NE代表从“不同意见”和“负面情感”双方面定义冲突，以此类推。

2.2 冲突的类型

下面归纳了有关冲突的文献，各个不同领域的学者们依据不同的侧重点和标准对冲突类型进行了不同划分。这里综合总结了其他学者对于冲突类型的研究，以便对冲突有更明确的认识，具体总结见下表：

冲突导致的后果包括良性与恶性两种，据此可以将冲突划分为建设型冲突和破坏型冲突。

A.建设型冲突

组织成员拥有一致的追求目标与价值观，维护团队利益，对组织中现存的不合理之处提出相应的改进意见。建设型冲突的作用是预警与提醒，既有利于发现组织中存在的权力失控、机构臃肿等不良现象，还能够促进组织内不同观点的表达与争论，刺激与提升团队创造力，有利于开展良性竞争。

B.破坏型冲突

组织成员由于在思想及目标等方面不一致，分配资源和利益时产生矛盾，造成内部出现抵触、争吵甚至攻击等破坏性行为，损害组织效率，并阻碍组织目标的实现，最终影响组织发展。破坏型冲突形成了组织内部的恶性竞争，严重浪费和破坏了组织资源，影响了员工的工作积极性，削弱了组织凝聚力，从根本上阻碍了组织目标的顺利完成。

这里重点提出的是“建设型冲突”和“破坏型冲突”，其中，“建设型冲突”属于企业内部正常的冲突，它有利于企业对当前决策的反思、改良和完善，是良性冲突；但与此同时，“建设型冲突”在一定条件下能够转化成为“破坏型冲突”，这与冲突管理的处理方式有着最直接和最相关的联系。不合理的、负面的冲突管理方式将会使的“建设型冲突”变成“破坏型冲突”，从而对企业的内部管理、自身发展造成负面的影响，阻碍企业实现战略目标。这是本文所要探讨的问题之一，所以这里被重点提出来。

2.3 冲突的原因

当学者们对企业内的冲突有了一定程度的深入研究时，他们发现冲突产生的原因多样，既有直接和间接，又有主观和客观。著名行为科学家杜布林运用系统的观点来观察冲突问题，提出了冲突的系统模式，如下图：

2.4 冲突的形态

2.4.1 冲突升级

冲突升级是指整体上冲突强度的加剧,和指出这种加剧具有以下特点①对策由轻微到严重②争论的扩大化③各方更加投入到冲突之中④目标转变,从追求自身利益到破坏或惩罚对方。

冲突升级有许多不同的演进路径，这里总结了三种社会冲突升级的模型。①“进攻者一防御者模型”,描述的是一方为了达到自己的目的主动扮演进攻者角色,从而将彼此置于冲突之中的过程。②“冲突螺旋模型”,描述的是由于行动和反应之间的恶性循环而引起的冲突升级,其中包括报复性螺旋和防御性螺旋。这是最为典型的一类冲突升级模型。③“结构变化模型”,描述的是心理变化、群体变化以及冲突各方周围团体的变化等引起的冲突升级。这三种模型之间互为补充,每一个模型可以从某个角度来理解冲突升级。

2.4.2 冲突消减

冲突演进的另一个方向是冲突消减,即一方或双方开始采取一定的行动来表明他们愿意停止相互对立行为的过程。这里应注意,冲突消减并不是冲突升级的反面,也就是说,消减不可能回归到冲突开始时的状态。和冲突升级比起来,冲突消减的理论和实证研究尚未引起人们充分的注意与重视。

随着时间的流逝,冲突各方开始觉察到冲突的高成本,冲突双方的愤怒也开始平息,另外冲突会导致双方身心俱疲,冲突各方也会对最初的冲突目的进行反思,等等这些都有可能使冲突消减。另外,认为在不会被看作懦弱和导致对方进一步侵略性进攻前提下,一方的让步和妥协也可能使冲突消减。如果双方通过发出对对方表示友好的信号并采取一致行动,也很容易缓解双方之间的紧张气氛,使冲突消减。

2.5 冲突的影响

一般情况下，企业管理团队间产生冲突，会造成积极和消极两方面的影响。冲突会造成的积极影响为：促进问题的公开讨论；促进问题的尽快解决；提高员工在组织事务处理中的参与程度；增进员工间的沟通与了解；化解积怨有助于提高员工的相关能力。冲突的消极影响为：导致员工不能参加某些重要问题的研究与处理；在组织内部造成不满与不信任；导致员工和整个组织变得封闭、孤立、缺乏合作。在进行领导团队的冲突管理时，一定要引导和发挥冲突的积极影响，最大程度上规避冲突的消极影响。

任何组织都存在冲突。冲突与认知适应性、创造性思维和解决问题能力之间呈现出一种倒“U”形关系：企业内低水平的冲突，导致管理者更为专制、个体之间态度冷淡，陷入群体思维陷阱和企业低效率；冲突水平过高，则影响个体对信息的识别、分析和评价能力，也引起企业低效率；比较适当的冲突水平，冲突双方将寻求和整合信息，并考虑更多的替代选择，从而提高企业效率。在满足一定条件时，企业内冲突可能以建设性方式进行，这在很大程度上取决于管理者处理冲突的方式

2.6 冲突管理

冲突管理理论主要建立在Blake和Mouton所提出的管理方格理论基础之上。该理论依据双重关心维度将冲突管理划分为五类：合作、竞争、折衷、调和以及回避。每一种冲突管理风格都有其适应的情景，而合作型冲突管理最适合解决复杂的非常规型任务。

冲突管理是在分析产生冲突双方不同行为意向以及冲突中实际行动基础上，从冲突形成内在规律、应对策略和方法技巧等入手，对冲突进行有效管理。管理目标是通过缓解破坏性冲突和激发建设性冲突，在企业内部维持一定水平冲突，增强企业适应能力和变革能力，达到企业绩效最大化。Rehim认为，冲突管理具有三个职能：（1）防范大规模破坏性冲突发生，避免不必要的冲突；（2）最小化已经发生冲突的潜在损失，减少破坏性冲突影响；（3）界定和分析冲突的实质内容（目标、利益、价值、程序等），寻找解决问题的对策。这需要利用策略方式达成冲突各方接受的协议，并采用适当方法控制或转化冲突方向、水平或属性，充分利用冲突正效应，将冲突维持在适当程度。

2.7 冲突的处理方式

早在1977年，Thomas 在关心自己利益和关心他人利益的基础上，提出了冲突处理的五种策略：回避、竞争、忍让、合作和妥协。

本文参考了相关文献，根据Thomas 冲突处理策略模型，以关注自身利益、关注他人利益、关注任务完成三个维度为核心，形成以下六种冲突管理（图 2）。其中，关注自身利益的愿望依赖于追求个体目标的武断程度，关注他人利益与关注任务完成的愿望取决于合作程度。

1．合作型冲突管理方式（这是本文推荐的冲突处理方式）。这是完全理性、充分合作的个体之间共同决定寻找最优策略而采取的行动，其形成关注自身利益、他人利益与关注任务完成的双赢局面。这种方式有助于个体对任务的共同关注，对解决方案进行积极信息搜寻和参与沟通，帮助员工同上级达成高水平管理关系，在提高企业效率的同时提升员工对企业的承诺，使冲突向着有利于企业效率方向发展。

2．折衷型冲突管理方式。这是冲突方互相让步达成某种妥协以满足各方部分利益的方法。折衷行为属于一种适度合作，能够综合权衡他人观点，从而获得更好的建议。折衷方式适用于冲突双方力量均衡情况下，时间紧、任务急并希望对复杂问题取得暂行的解决方法或权宜之计时。

3．竞争型冲突管理方式。个体竞争情形下，为追求自身利益，以战胜对方为目标，无视他人利益、企业目标与企业绩效的实现，容易造成员工、部门将时间和精力聚焦于冲突获胜而忽视企业目标。只有需 要对重要事件做出迅速处理，或需要采取不同寻常的措施时，竞争型冲突管理方式才适用。

4．服从型冲突管理方式。关注、迁就对方利益而牺牲自身利益做出让步，重视双方关系维持而不是竞争，不得已而唯命是从，是一种委曲求全成就别人、极其被动的顺从策略。除非管理者认识到冲突根源在于个体的人格素质，且错在自己，为降低冲突紧张程度，可临时采用这种方式；或者当争议问题不很重要，不影响工作任务的完成，服从型冲突管理方式才适用。

5．回避型冲突管理方式。这种冲突管理方式在工作问题上抱有退避的态度，在工作过程中体现不出自己的贡献，同时影响员工满意度，加剧关系冲突，影响企业绩效，无法实现冲突的有效管理。当冲突内容或争论问题较为次要，或只是暂时性、不值得耗费时间和精力来面对这些冲突时，需要重点考虑此管理方式；在冲突呈现期和冲突结果期，当冲突双方情绪极为激动而需要时间恢复平静时，或当付诸于行动所带来的潜在破坏性有可能超过冲突解决后获得的利益时，该管理方式可能更为有效。

6．强制型冲突管理方式（这是本文所不推荐的管理方式）。这是一种具侵略性的冲突管理方式，以关注自身利益、无视他人利益为特征，通常使冲突强势方或垄断方获利。如上级处理下级的冲突时，经常利用权力，使用解雇、降级、扣发奖金等威胁手段；而在处理同级人员时，则设法取悦上级以获得上级支持来压迫对方。因此，采用这种管理方式将会出现负面效果；一般在考虑企业长期生存与发展的特殊情况下，解决目标冲突时采用。

三、结论

与大多数的影响因素一样，冲突作为一种普遍而特殊的管理现象在企业管理中并不可消除，但是我们可以采取合适的处理方式，将冲突引向可以促进企业管理进步的结果发展。

即便如此，目前，大多数的团队和企业对“冲突”仍然存在这样或那样的误解，认为“冲突”就等同于内部管理崩坏的表现。然而，这种想法是片面的、狭隘的，不利于团队、企业管理的长远发展。冲突按照性质来分，可以分为“建设性冲突”和“破坏性冲突”，其中，“破坏性冲突”会妨碍企业内部的管理，而“建设性冲突”则相反——它对企业的内部管理能起到促进、改良、完善的作用。

另一方面，处理冲突的方式也会对“冲突”本身以及企业内部管理产生巨大影响，如：合作型冲突管理方式有助于个体对任务的共同关注，促进团队内部的有效沟通，使冲突向着有利于企业效率的方向发展；而强制型冲突管理方式则关注自身利益，无视团队内部他人的利益，这将会使得冲突往负面的方向发展，给企业和个人带来更严重的影响。

对于这些文献中所提到的关于冲突的处理方式，我认为是足够完善了，但我想在次基础上提出一套企业对于冲突的处理的管理流程（以时间轴为基点），鉴于本人知识面有限，因此在这里，只提出了基本构思：

A．

在冲突发生前：建立并完善针对企业内部的冲突管理制度，在企业文化中引入“冲突”的概念，以便在企业内部树立良好的“冲突观”，正确对待冲突。

B． 在冲突发生时，管理者应当拥有良好的管理和协调能力，并较快地判断出冲突的性质（良性冲突/建设型冲突、恶性冲突/破坏性冲突），针对具体情况采取相应的处理策略。在此过程中管理者应当以采取合作型冲突管理方式为主，避免/杜绝使用强制型冲突管理方式，防止冲突演化成矛盾。

C． 在冲突发生后，企业内部应当建立并完善冲突反馈制度，调查并了解冲突处理后的结果，并对该冲突的成因、处理方式、结果进行进一步分析，记录在案，以便管理者在遇到同类型的冲突时能够有所参考。

综上所述，冲突以及关于冲突的管理应当受到团队和企业的重视，将其作为内部管理的一个重要模块，加大投入力度，进一步进行分析和研究。

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第二篇：政策冲突

政策冲突

有效治理公共政策冲突的重要性

在当前中国社会转型期，公共政策是政府解决社会问题、管理社会公共事务最为重要的工具。但在现实的实践中，政策冲突又困扰着政府。公共政策的功能是引导和规范社会行为，其目标是追求秩序与和谐，实现公共利益。公共政策自身必须具有内在的一致性和系统性。但是本身就是矛盾的公共政策怎么能够解决社会矛盾，协调利益冲突，实现社会有序和谐呢？

政策冲突的含义

现在我们从狭义上来理解公共政策,把公共政策看作是政府行政机关为了解决社会问题以实现一定目标而制定实施的行动准则。因此,我们所研究的公共政策冲突主要是指政府行政机关所制定和实施的公共政策之间的冲突。

公共政策冲突是指在政策网络系统之中由各级政府部门所制定的公共政策之间的相互矛盾、相互抵触、相互对立的一种表面化的态势和现象。通俗地说就是“文件打架”。

公共政策冲突的本质

公共政策冲突的本质是由公共政策的本质属性所决定的。公共政策是由特定的主体所制定和执行的，公共政策是其履行特定职能的工具和手段，是特定主体利益倾向、利益需要的外化和载体。

因此，政策冲突表面上是不同政策方案、政策基本要素之间的矛盾、抵触，实际上是不同政策主体之间的利益冲突。

政策冲突存在的必然性

公共政策具有纵向和横向两个维度,处于垂直系统的各层级的政府所制定的公共政策与处于横向系统的各层面的政府职能部门所制定的公共政策形成了一个纵横交错、相互依存、相互制约、相互影响的超大政策网络系统。在这样一个复杂的政策网络系统中,由于各政策主体的利益、权力需求不尽一致,其价值取向、思维模式等不尽相同,因此,由其所制定的公共政策不可避免地就会发生矛盾冲突。思考与讨论

政策冲突与政治冲突的联系与区别？

区别

1、从特点来看：政治冲突具有明显的政治性、阶级性、对抗性和规模性

2、从表现形式来看：大多数政策冲突并不直接表现为阶级、政党、政府、国家等政治主体之间的政治上的对立和斗争,而只是不同的或者是同一的政策主体所制定的政策之间的矛盾对立

3、从内容涉及的范围来看：政策冲突的内容涉及的范围比较广泛,而不仅仅只限于政治领域。

4、从激烈程度上来看：政策冲突的激烈程度也大大低于政治冲突

联系

在阶级社会中,尤其在阶级矛盾比较尖锐的社会中,政策冲突往往与政治冲突合而为一。

不同政治主体之间的政治冲突常常表现为政策上的对立和对抗。

政策冲突是政治冲突的一种重要表现形式,在一定程度上能够反映出政策主体之间在政治上的矛盾与斗争。

特别说明：

在当前的中国社会中,政策冲突与政治冲突、阶级冲突没有必然的联系。它不是

不同的阶级、政党、政府之间的矛盾的尖锐对抗,而只是不同层级、不同政府部门之间公共政策上的矛盾与抵触。

我们所讨论的政策冲突,尤其是中央政策与地方政策冲突、部门政策之间的冲突中,虽然也存在着权力与利益的博弈,但从本质上讲,并不是不同阶级之间的一种你死我活的阶级斗争,而是属于人民内部矛盾的范畴。

政策冲突的主要表现形式

一、不同公共政策之间的冲突

（一）中央政府公共政策与地方政府公共政策之间的冲突

在过去高度中央集权体制下，几乎所有的利益都被中央所掌控，利益需求和供给的方式都相对单一。但随着地方分权的逐步扩大，地方政府成为相对独立的利益主体，并出现多元化趋势，这就形成了可能会与国家利益、全局利益产生矛盾的地方利益。地方利益与中央利益之间矛盾的产生和扩大必将引发二者之间的冲突，而这种关系反映到公共政策领域，就形成了地方政策与中央政策之间的冲突。案例

2007年3月甘肃省政府法制办对庆阳市《城市市容和环境卫生管理办法》、《城市住宅小区管理暂行办法》和《文化市场管理办法》、陇南市和平凉市的《加强道路客运安全管理规定》和《物业管理实施办法》等几个地方政府“红头文件”进行审查时，发现庆阳市在《城市市容和环境卫生管理办法》中，省略了行政机关查处行政违法行为前采取行政强制措施的行政执法方式和程序，直接实施行政处罚中的罚款。这种规定违背了国务院《全面推进依法行政实施纲要》的有关规定。同时庆阳市的《城市住宅小区管理暂行办法》擅自提高了处罚标准。

随着中央分权和地方自主权力的不断扩大，分权化的发展进一步凸现了地方政府的利益：在分权化的格局下，公共物品分级供给、地方政府政绩评价等制度安排所形成的压力都在一定程度上强化了地方政府竞争趋势。同时，向地方政府的经济分权并从体制上维持一个集中的政治权威，把巨大的经济体分解为众多独立决策的地方经济体，就形成了地方为经济增长而激烈竞争的局面。

这种激励竞争很容易引起各地政策的冲突。

如各地方政府为了大规模地招商引资，纷纷竞相攀比出台大量的在土地转让、税收减免、信贷扶持、办事程序等方面的优惠政策。

另外还有大量的地方保护主义政策。一些地方政府为了本地区的利益而出台许多保护自身利益的政策。如禁止销售外地的烟酒等能为地方带来大量财政收入的商品而制定实施的保护性政策。诸如“棉花大战”、“啤酒大战”等就是比较典型的例子。陕西某县曾经出台一项政策，规定非本县生产的香烟，一律按“走私烟”处理。无独有偶，重庆一个县公开禁止外地化肥进入本县。这些都是比较典型的地方政府之间政策的冲突。

部门利益最大化

1、部门利益最大化

一些部门便从“部门利益最大化”出发，努力维护、争取有利职权(如审批、收费、处罚等)，冷落无利或少利职权，逃避相应义务。

这集中体现为超编(部门领导通过扩张政府部门来扩张自己的权力)、超支(突破财政预算、拓展预算外收入)等倾向，极端的体现是部门领导个人或集体的腐败问题。

2、部门利益法定化

有些政府部门往往利用制定政策的权力，利用政策资源优势，在制定有关法律草

案、法规、政策时，千方百计为部门争权力、争利益，借法律来巩固部门利益，获取法律执行权，进而获得相应的机构设置权和财权。

3、部门利益国家化

职能部门代表政府行使行政权力，本应维护国家利益，但在现行体制下，有些政府部门在决策过程中，为维护、谋取本部门利益，将部门意志上升为国家意志，或将国家意志歪曲为部门意志，以部门利益取代国家利益，借维护国家利益之名，打公共利益之旗，以强化行业管理之由，行谋取部门利益之实，使部门利益出现了比较严重的国家化倾向。

案例

2005年4月5日，经水利部审查同意，淮河水利委员会发布了有关限制排污总量意见，明确提出淮河流域水域所能容纳的污染物总量。10日，国家环保总局有关人员对此提出批评。认为“淮水委擅发限制排污总量意见”属违法行为，而水利部水资源司副司长程晓冰针锋相对地反驳说，“淮水委发布限制排污总量意见是依法按照职责从事，没有越权。”之后，环保总局有关负责人又对此予以否定，认为“淮水委应首先向环保部门提出限制排污总量建议，经环保和水利两部门协商后，再统一公布，而不是由淮水委自行发布。”由此引发了一场“权力之争”的政策冲突。

（四）、政治、经济、社会、文化、生态政策之间的冲突

由于某些地方政府及其领导者受以经济建设为中心的惯性思维和行为模式所影响，加之干部考核制度的不科学，地方政府政策仍然以经济为主导，忽视民主法治、社会、文化以及生态建设，这就常常导致经济政策与其他政策之间的冲突。例如，河南省沁阳市政府为了吸引投资，在2004—2006年的3年间出台了5个红头文件，规定只要投资达到5000万的企业家，就可以在本地开车违法不罚款、娱乐场所消费不受公安机关检查、子女就学不审核、医院看病半价支付、风景区免收门票等12项优厚待遇。

（五）元政策、基本政策、具体政策的冲突

以同一政策体系内的各项政策之间是否存在着涵盖与衍生关系为标准，公共政策可以分为元政策、基本政策和具体政策，三者之间形成了一个“金字塔”式结构。元政策是宏观的抽象的原则性规定，是指导基本政策和具体政策制定的总纲领。基本政策是元政策在某一领域或方面的具体化和延伸，是元政策的具体化，是具体政策的原则化，是联结元政策与具体政策的中间环节。

具体政策为贯彻落实基本政策而制定的具体行动方案和行为准则。

在元政策、基本政策的逐渐细化为具体政策的过程中，即在把抽象的原则具体化为具有操作性、可行性的具体政策的过程中，上级部门和领导必须授予下属一定的自由裁量权，使下级部门和人员能够结合实际，把抽象的原则性的规定细化为可操作性的具体对策和措施。但在这样一个过程中，由于受利益的驱动、决策者素质、不确定性等因素的影响，所制定出来的政策不可能完全与元政策的基本精神相一致，有的甚至可能存在较大的差距，这样，就容易会产生政策冲突。

（一）、主体与客体的冲突

公共政策主体是公共政策过程的主导者，是公共政策活动的主体性因素。公共政策客体是相对于公共政策主体而言的，是公共政策所作用和影响的对象。

在公共政策体系中，政策主体与客体之间的冲突是公共政策冲突的重要内容和表现形式之一，二者之间的矛盾冲突在客观上源自二者在公共政策体系中的地位的非均衡性、利益诉求的非一致性。

（二）、公共政策价值取向的冲突

价值取向是社会主体关于某一社会现象好与坏、对与错、优与劣的主观性评价和判断。公共政策的价值取向或价值观是指“政策制定者以及其他涉及决策过程的人共有的偏好、个人意愿和目标。价值观可能包括一个人的政治信条、个人偏好、组织目标以及政策取向。公共政策价值取向的主要内容包括公平、公正、平等、民主、效率、自由、秩序、责任等。

（三）、公共政策目标之间的冲突

公共政策目标冲突主要表现为两种基本的形式：一是政策体系的目标倾斜性冲突，即某一政策或政策体系在多种目标中主要倾斜或偏向于某一目标，而疏忽了其他目标由此而产生的冲突。另一种是目标对立性冲突，即两个目标或目标体系之间的对立状态。

（四）、公共政策工具之间的冲突

政策工具是政府能够用以实现特定政策目标的一系列机制、手段、方法与技术的统称，它是政策目标与政策结果之间的纽带和桥梁。简单地说，政策工具就是政府赖以推行政策的手段。

如我国所实行的计划生育政策，有的政策执行者选择强制性的政策工具，对当事人使用强制性的手段，有的采用说服教育引导的方式方法，有的采取胡萝卜加大棒式的恩威并施的方法，这些政策工具之间往往就存在着矛盾冲突。案例分析

“十一五”以来,中央政府“节能优先”和“科学发展”的导向已经十分明确,但是大多数地方和企业并没有给予足够的重视, 有的甚至认为减排会阻碍其经济发展。目前,对地方政府官政绩的评估主要还是以当地的经济发展作为考核指标,而不是低碳政策的执行效力。为了刺激经济增长、维持地方的高财政收入,很多在高能耗行业,特别是火电厂、钢铁、水泥等高收益行业 的低碳政策的执行受到了阻碍。甚至出现了一些地方政府直接干预环境和安全执法的现象。以煤矿为例，尽管中央政府在很多场合都明确强调要加强资源管理,关闭小煤矿。但实际执行效果并不理想。据统计,中 国目前共有 28000 个煤矿,其中只有 2000 个是国有的,其生产量占中国煤炭生产总量的 65%,其余 26000 个煤矿则为乡镇或个人所有。据调查,国有煤矿的矿井回采率平均为 45%,而乡镇和个体煤矿的回采率仅为 15% ~ 20%。

小煤矿的低效率和安全隐患是客观存在的,但地方政府也有自己的难处。例如,在湖南产煤大市娄底,有 1400 多家小煤窑, 一旦关闭,至少 40% 的乡镇连工资都无法发放。

目前,中国能源领域有四部单行法,即《煤炭法》(1996)、《电力法》(1995)、《节约能源法》(1997,2007 年修订)和《可再生能源法》(2005)。CNMn。这四部法出台于不同的时代背景,由不同的部门制定,彼此割裂,甚至有些条款对立。其中, 《节约能源法》和《可再生能源法》立法初衷较一致,而《电力法》和《煤炭法》可能由于制定时间较早,并不含有节能减排的相关内容,其中许多条款保护企业利益色彩浓重,甚至与促进能源安全生产、能源市场化改革以及可再生能源发展 等内容形成冲突。

近几年,整个社会的节能减 碳意识已经有了很大提高,但大多数地方和企业对节能降耗的长期性、紧迫性认识仍然不足,在发展思路上还存在重开发、轻节约,重速度、轻效益的倾向。虽然一些省市表现出了对低碳经济的热情,但是,地方政府和决策者的兴奋点其实是在于 低碳示范区背后项目开发的潜力。

在实际中,低碳政策涉及到电、煤、电器、住房、农资、土地等多个方面,与居民生活息息相关。有些政策的调整会影 响到部分居民生活必需品价格的变化,进而影响民众生活。尤其是低收入群体,他们的经济承受力更为脆弱,抵御风险的能力更差,无论是电费的调整还是供暖费的上涨,对他们都是不小的压力。

第三篇：企业内部承包合同

企业内部承包合同

第一条 为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益，调整企业内部协作经济关系，用法律手段强化管理机制，促使分厂与分厂之间、分厂与科室之间、科室与科室之间承包经济合同的完成，提高经济效益，确保“厂长任期目标”的全面实现，特制定本章程。

第二条 企业内部承包经济合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务，所订立的明确相互权利义务的协议，是用合同方式固定下来的一种法律文书。

第三条 订立承包经济合同，必须遵守国家的法律，必须符合国家政策和计划的要求，在本企业的生产、经营计划的指导下签订，以保证本企业生产、经营计划的实施。第四条 订立承包经济合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则；贯彻“包死基数、确保上交、超收多留、亏损自补”的企业承包经营责任制原则；贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则，实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。

第五条 承包经济合同依法成立，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。

第六条 承包经济合同在履行过程中发生各种纠纷，双方当事人协商不成时，可向本企业“承包经济合同纠纷仲裁委员会”申请调解、仲裁，未经本企业“仲裁委员会”裁决，不得向上级主管部门申请调整或向人民法院起诉。第二章 承包经济合同的基本条款

第七条 承包合同的范围，包括：科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。第八条 数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。合同双方应明确规定品种、规格、数量、经营管理目标成果等，没有数量条款的合同是无效合同。

第九条 质量。质量是检验承包经济合同完成情况的标准和依据之一。双方在签订承包合同时，应明确规定质量标准。特殊要求应在合同中注明。没有质量条款的合同是无效合同。第十条 期限。期限是对承包经济合同履行完成预期目标的时间要求，应按工厂年、季、月、旬、日生产、作业经营计划进度要求签订。没有期限条款的合同是无效合同。第十一条 价格。按照厂内规定核准的价格计算，签订承包合同。包括零件、部件和劳务以及办公费、旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格（包干限额标准），进行控制结算。没有价格条款的合同是无效合同。

厂内没有规定订价的，由双方另行协商订价，经厂价格管理部门审定。第十二条 违约责任。在承包合同履行过程中，双方或一方不能全面履行合同，负有责任的一方应承担违约责任，按本条例规定处罚。没有违约责任条款的合同是无效合同。

凡属于“不可抗力”的情况，当事人应在有效期限内取得有关主管部门书面证明后，可免除承担违约责任。第三章 承包经济合同的公证

第十三条 承包合同的公证，由企业法定代表人委托指定或由法律顾问室指派的法律顾问对签订承包合同的真实性、合法性、可行性进行审查，凡符合本条例规定的，予以鉴证，并对此负责。

未经法律顾问审查、鉴证的承包合同，法律顾问对此不承担任何责任。法律顾问认为有必要时，有权提请经地方公证或鉴证机关进行公证或鉴证。第十四条 承包合同鉴证的内容

（１）根据承包合同当事人的申请，法律顾问依法证明法律行为、法律事件和有法律意义的文书的真实性、合法性，预防纠纷，减少诉讼。

（２）审查证明承包合同双方当事人是否具有签订合同的合法主体资格，即“法定代表人”科室、分厂、车间、班组、行政首长身份资格。委托代理人，必须有授权委托证书。不具备资格的当事人，无权签订承包经济合同。

（３）证明承包合同上的签名、印鉴属实。

（４）证明承包合同的副本、影印本与原本相符。

（５）法律顾问室收取一定的鉴证费，并负有向当事人提供法律帮助的义务，解答有关法律咨询。

签订承包合同，需一式三份，双方当事人各执一份，法律顾问室一份存档。

第四章 承包经济合同的法律责任

第十五条 由于设计或设计修改错误，造成生产单位零件报废，违约方按零部件损失价值总额的３０？５０％作赔偿金（计赔偿帐，用厂内结算支票支付），并按价值的５％支付受损失违约金，从奖金中扣除。

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第十六条 由于工艺或工艺流程编制错误，造成生产单位零部件报废。违约方按零部件损失价值总额的３０—５０％作赔偿金（计赔偿帐，用厂内结算支票支付），并按价值的５％支付受损方违约金，从奖金中扣除。损失价值在１００元以下只罚赔偿金。

第十七条 由供方生产的零部件，虽经检验单位检验合格，调入需方后发现所加工的零部件不合格，需方应通过检验单位复检确定责任。如属供方的责任，在超过交付合格零部件合同规定履行期限，按厂内规定价格核算，供方承担支付需方５％违约金，从奖金中扣除（用厂内支票结算）。属于检验单位调检失误，检验单位承担连带违约责任。

第十八条 使用工模具的单位，在使用过程中发现工模具不合格，经检查（计量）单位鉴定后，属于工模具制造单位的责任，使用单位可退回原工模具并有权要求制造单位提供合格工模具。工模具制造单位承担支付使用单位５％违约金（从奖金中扣除），并承付５０％由于工模具不合格所造成零部件报废的经济损失。

第十九条 对铆装工具在试压时，已经需方专人签收，再发现工模具不合格，其责任由使用方负责。

第二十条 由于检验部分误检、漏检所造成的废品损失，按损失价值总额５％承担违法金，从奖金中扣除。

第二十一条 由于材料供应不及时，生产单位因等工待料而造成的经济损失除计赔偿帐外，并根据双方签订承包合同所规定的违约金进行裁决，其违约金从供应部门的奖金中支付。第二十二条 由于外协配套件不齐，使产品不能按期完成，对所造成的经济损失除计赔偿帐外，并根据双方签订承包合同所规定的违约金进行裁决，其违约金从外协部门的奖金中支付。

第二十三条 由于生产经营进度编制计划的失误，致使原材料、元器件订购经济合同漏项，临时提出订购计划，根据双方签订的承包合同所规定的违约金进行裁决，其违约金从生产经营计划部门的奖金中支付，并补偿供方临时措施使用。第二十四条 产品对外销售合同中，由于销售人员失误致使合同条款不全、责任不明造成已发货销售的产品资金不能回收的经济损失，或造成债权纠纷经国家仲裁机关或人民法院判令责任在我方时，对其造成的经济损失（含诉讼费用、聘请律师、法律顾问费用），根据双方所签订的承包合同所规定的违约金进行裁决，其违约金从销售部门的奖金中支付。第二十五条 供方不能按期交货，应由供方偿付违约金，按承包合同所规定的违约责任处罚。

第二十六条 供方所交付的产品或零部件，不符合承包经济合同的规定，包括：规格、品种、数量、质量等，供方应承付违约金，按承包所规定的违约责任处罚。

第二十七条 承包经济合同依法成立后，不得因承办人或单位行政主要负责人的变动而变更或解除合同。

第二十八条 发生下列情况之一者，允许变更或解除合同

（１）订立承包经济合同所依据的国家计划被修改或取消。

（２）在不影响国家和企业集体的经济效益，不影响企业生产经营总目标完成的前提下，根据变化的实际情况，经双方当事人充分协商，取得一致意见，形成产生法律效力的文字协议书后。

（３）由于不可抗力的原因，而不能或不能全面履行承包合同时，应及时向对方申明，取得有关部门合法书面证明文书向“仲裁委员会”呈报不能或不能完全履行的理由，在取得“仲裁委员会”认证后，可允许延期履行、部分履行或者不履行，根据情况可部分免除或全部免除违约责任。·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同

第二十九条 其它承包，如内部运输、医疗保健、环境保护（含工业卫生、厂区绿化、清扫等）、会计、统计、行政管理等类别承包合同，参照以上条款执行。

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第五章 附则

第三十条 厂属集体企业、工业贸易公司、劳动服务公司等同总厂某单位所签订的承包合同及其内部所签订的承包合同，均按照本条例执行。如有违约，其违约金从其为总厂的劳务加工费中扣除，由内部银行结算支付给对方。第三十一条 本章程由总厂经济法律顾问室起草，经厂长办公会议讨论通过后，据职工代表大会审议通过的程序颁发生效，修改亦同。有关法律问题由总厂经济法律顾问室解释。第三十二条 本章程自____年____月____日起实行。企业内部承包合同 相关合同范本:房屋承包合同水库承包合同车间承包合同卫生承包合同水电工程承包合同幼儿园承包合同出租车承包合同停车场承包合同查看更多>> 承包合同

第四篇：企业内部规章制度

企业内部规章制度

企业内部规章制度1

第一章总则

第一条为规范本企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工。对特殊职位的职工另有规定的从其规定。

第三条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。

第四条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生产条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、用工自主权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章企业劳动用工制度

一、职工招用与培训教育

第五条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。

第六条职工应聘企业职位时，应当已与其他用人单位合法解除或终止劳动关系，并如实填写《应聘人员登记表》，不得提供虚假信息。

第七条职工应聘时提供的居民身份证、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。

第八条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。

第九条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。

二、劳动合同管理

第十条企业招用职工应当签订书面劳动合同，自用工之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第十一条企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期，合同期限不满6个月的，不设定试用期。

第十二条企业与职工应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。在双方协商一致的情况下，可以变更劳动合同约定的内容。

第十三条劳动合同的履行、解除、终止应当严格遵守劳动法、劳动合同法等国家劳动法律法规规章的有关规定。企业、职工任何一方提前解除或者违法解除劳动合同的，应当承担相应的法律责任。

三、工作时间与休息休假

第十四条企业原则上实行每天工作8小时、每周工作40小时的标准工时工作制，但经劳动保障行政部门行政许可后，可对部分特殊岗位的职工实行不定时或综合计算工时工作制。

第十五条企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长工作时间。企业安排职工加班的，应当将加班凭证交付职工，作为职工要求补休或支付加班工资的凭证。

第十六条年休假、婚丧假等休息休假按国家规定执行。

四、工资福利

第十七条职工基本工资不低于当地最低工资标准。基本工资是职工完成正常工作时间应享有的工资报酬。

第十八条企业可以按照不同岗位实行年薪制、计时工资或者计件工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。具体工资标准以劳动合同约定的为准。

第十九条企业安排职工加班的，按国家有关规定支付加班工资。休息日安排职工加班，企业可以安排职工补休而不支付加班工资。

第二十条企业以货币形式按月足额支付职工工资。依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清职工工资。

第二十一条因职工原因给企业造成经济损失的`，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工进行处理，并可按规定幅度从职工工资中扣除。

五、社会保险

第二十二条企业用工当月为职工办理各项社会保险。缴纳各项社会保险费依法由企业和个人分别承担。

第三章职工劳动纪律制度

一、劳动纪律与职工守则

第二十三条职工必须遵守如下考勤和辞职制度：

（1）按时上班、下班，不得迟到、早退。

（2）实行打卡考勤的，必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡。因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效。

（3）因事、因病请假必须报经部门经理或主管同意，请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明（病假应有医院证明），在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及时补办请假手续。

（4）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处。

（5）职工辞职应当经用人单位批准，并办理工作移交手续。

第二十四条职工必须遵守如下工作守则和职业道德：

（1）敬业乐业，勤奋工作，服从企业合法合理的正常调动和工作安排。

（2）严格遵守企业的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制。

（3）工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏等，尽职尽责做好本职工作。

（4）平时养成良好、健康的卫生习惯，保持企业环境卫生清洁。

（5）爱护公物，不得盗窃、贪污或故意损坏企业财物。

（6）提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用。

（7）同事之间团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事。

（8）关心企业，维护企业形象，不做有损企业形象和利益的行为。

（9）遵守企业的保密制度，不得泄露企业的商业秘密。

二、奖励与惩戒

第二十五条为增强职工责任感，调动职工积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的职工实行奖励制度。奖励可分为表扬、晋升、奖金三种。

第二十六条对有下列行为之一的职工，可视情给予表扬、晋升、奖金的奖励：

（1）对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的。

（2）节约物料，或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的。

（3）举报损害企业利益行为，使企业避免重大损失的。

（4）其他应当给予奖励的。

第二十七条为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。

惩罚分为：警告、赔偿经济损失、解除劳动合同三种。同时，用人单位可酌情减发职工相应报酬。

第二十八条职工有下列情形之一，经查证属实，给予警告：

（1）委托他人打卡或代替他人打卡的。

（2）无正当理由经常迟到或早退的。

（3）擅离职守或串岗的。

（4）消极怠工，上班干私活的。

（5）非机械设备的操作者，随意操作机械设备的。

（6）擅带外人到生产车间逗留的。

（7）携带危险物品入厂的。

（8）违反企业规定携带物品进出厂区的。

（9）其他程度相当的情形。

第二十九条职工有下列情形之一，经查证属实，为严重违反纪律，可视情予以解除劳动合同：

（1）无理取闹，打架斗殴，影响企业生产秩序的。

（2）利用工作或职务便利，收受贿赂而使企业利益受损的。

（3）将企业内部的文件、帐本给企业外的人阅读的。

（4）连续旷工时间超过xx日，或者一年以内累计旷工时间超过xx日的。

（5）盗窃、贪污、侵占或故意损坏企业财物，造成企业经济损失xxx元以上的。

（6）违反操作规程损坏机器设备、工具，浪费原材料，造成企业经济损失xxx元以上的。

（7）违反企业保密制度，泄露企业商业秘密，造成企业经济损失xxx元以上的。

（8）二次以上警告视做严重违反纪律。

（9）其他程度相当的情形。

职工违规违纪对企业造成经济损失，除按规定给予警告、解除劳动合同外，还应赔偿相应经济损失。

第四章附则

第三十条本制度与劳动合同有不同约定的，优先适用劳动合同。

第三十一条本制度已由职工代表大会（或全体职工）讨论，并与工会协商后确定，并向全体职工公布。本企业向每位职工发放本手册，职工签收以此作为已向职工公示的证明。

第三十二条本制度自20xx年xx月xx日生效。

企业内部规章制度2

为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。

第一条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，(上班时间：上午9点，下班时间：晚上11点，中午休息后1点半上班)，职员不得迟到和早退，迟到、早退一次罚款5元。对于一个月累计迟到、早退合计1个小时的，给予记过处分。对于一年累计迟到、早退合计8小时的给予辞退。

第二条职员确实落实“5S”理念，注意节能环保。离开工作岗位注意关闭照明、空调，下班后关闭电脑、打印机、空调，发现一次罚款5元。

第三条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天，任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第四条微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。另外：每人需保持手机不离身，如果外出发现手机没带联系不上，发现一次罚款5元。

第五条桌职员的工作区间要注意个人卫生，上班前及下班后对于工作区域内物品摆放整洁、整齐，对于不经常处理的给予通报批评，并做书面检讨并处于罚款。

第六条职员每天应提前5分钟到达工作岗位上，下班应退后5分钟，在此区间对工作范围进行必要的清扫、清洁。严格按值日表打扫办公室及餐厅，垃圾桶要及时更换。

第七条工作期间和午休(餐)时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班;接待公司客人的除外;公司员工禁止在办公区域(包括座位上)吸烟和从事其他无关本职工作的事项(包括打牌等)。

第八条职员接打客户电话原则上不得超过5分钟，面对客户要及时准确的给予答复，不能立即答复的要记录下来，及时找相关人员咨询并反馈给客户。

第九条职员要做到今日事今日毕，杜绝拖沓，对于劝解不听者给予记过处分并做相应的罚款。

第十条职员不得向其他公司或个人提供公司的.采购渠道、原材料价格，如有需要需征的总经理同意，未得同意私自有上述行为之一给公司造成经济损失的公司将追究其相应的法律责任。

第十一条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十二条各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

企业内部规章制度3

一、目的

为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定

1、上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2、上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

3、行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5、上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

6、下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8、公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

9、公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

10、当天能够完成的'工作不得拖延至第二个工作日完成。

11、爱护公物，节约物品。

12、同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

13、每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。

四、附则

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

企业内部规章制度4

一、总则

办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本规定。

二、行为规范

1、女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

2、男员工上班时间不得着背心、短裤等。

3、按要求穿工作服上班，上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

4、对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

5、保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

6、出入会议室或上级办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。

7、与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

8、严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

9、同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

10、见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

三、工作规范

1、办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

2、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

3、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向行政部提出申请，经批准后方可使用。

4、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

5、严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

6、禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

7、需要吸烟的人可去楼道或者厕所等不影响他人工作的地方。

8、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

9、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放。

10 、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

11、工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

12 、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

13、空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。

14、水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告后勤部；任何人都具有在发现设施受损后立即上报相关负责人的`责任。

15、电：要做到人离电停，下班后立即关闭电脑、打印机等设备，中午下班后至少要做到关闭显示器，最后走的人需要将办公室总闸关掉。会议室使用以后要及时关灯、关空调、下班后关饮水机。

四、安全卫生管理规范

1、会议室：使用过后需将桌面整理干净，烟灰缸倒掉，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。

2、节约用纸：使用打印机、复印机时，需事先设置好打印格式，检查好打印区域，避免错打和重打，所产生的错误报告或废纸等要整齐存放，可再次打印、复印使用。

3、休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放各类物品等。

4、卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

5、地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

6、办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。

7、资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

8、桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

9、重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，不得随意泄露。

10、办公钥匙：由各部门指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，不得私自配办公室钥匙。

11、外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内逗留，严禁将外人单独留在办公室内。

12、门窗：下班后要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。

企业内部规章制度5

第一章总则

第一条为加强审计监督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准则》等有关法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。

第三条公司贯彻依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实的方针，坚持全面审计、突出重点、强化内控、立足服务的原则，在公司范围内实现法制化、规范化、科学化审计。

第四条公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险：

(一)公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。

(二)内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。

(三)内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验，内部审计方法滞后，或内部审计质量控制制度不完善，可能会造成内部审计质量和效率低下。

(四)内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范，影响审计的客观公正性，可能导致道德风险。

第二章机构设置

第五条公司设立审计部，负责开展整个公司的内部审计工作。审计部

对公司董事会审计委员会负责并报告。公司应确保内部审计在确定审计范围、实施审计和报告审计结果时不受干扰。

第六条公司下属各单位(指公司分公司、全资或控股子公司)可根据需要设立内部审计机构或配备专、兼职内部审计人员。原则上，营业收入达到公司总收入10%及以上的生产型企业应设立内部审计机构;达不到公司总收入10%的生产型企业或从事贸易业务的企业应配备专职或兼职的内部审计人员。各单位的内部审计机构(人员)在行政上接受所在单位领导，在审计业务上接受公司审计部的指导和监督，并向公司审计部报送内审计划、内审总结及内部审计报告。

第三章审计范围和方式

第七条公司的审计范围包括公司及其下属各单位，以及根据有关约定需要进行内部审计的公司的联营公司和有重大影响的参股公司。

第八条公司审计部对属于内部审计范围的被审计单位，可根据需要分别采取直接审计、委托审计或联合审计的方式。

(一)直接审计:即由公司审计部为主，组成审计小组对被审计单位进行审计;

(二)委托审计:即由公司审计部委托具有国家规定相关资质的社会中介机构进行审计;

(三)联合审计:即由公司审计部会同国家审计机关、中介机构或有关单位组成联合审计组进行审计。

第四章职责和权限

第九条公司审计部在董事会审计委员会的领导下，依照国家法律、法规、政策以及公司的有关规章制度，独立地行使内部审计监督权。

第十条公司审计部的职责是：

(一)按照有关法规和公司要求，及时建立、健全公司内部审计制度。

(二)制订公司内部审计发展规划和审计工作计划，经批准后组织实施。

(三)独立进行公司内部的各项审计业务，并及时报告审计结果。如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会。

(四)负责对公司及下属各单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审，及时反馈公司内部控制和风险管理的薄弱环节，提出改进建议，督察改进情况。

(五)负责对公司及下属各单位预算的执行情况进行审计。

(六)负责对公司及下属各单位财务收支、经营成果及其有关的经济活动的合法、合规、真实性进行审计。

(七)负责对公司及下属各单位各项资金、各类资产的使用和处置情况进行审计。

(八)负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。

(九)负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。

(十)负责对公司及下属各单位的各项专项审计和审计调查，或配合公司有关部门进行专项检查。

(十一)负责委托、协调外部审计机构，并监督其审计过程，评价其工作质量。

(十二)负责对公司下属各单位内部审计工作的指导和监督，负责总结、宣传、交流内部审计工作经验，表彰先进单位和个人。

(十三)其他有关审计工作。

第十一条公司审计部的主要权限是：

(一)根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送制度、流程、计划、预算、决算、报表和其他有关文件、资料等。

(二)检查经营活动中有关的文件、合同、银行账户、会计凭证、账簿等内容;核查资金和资产;财务软件登录查询和有关的计算机系统及其电子数据等资料的查询。

(三)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料，被调查者应保证所述内容客观、真实、完整。

(四)对被审计单位正在进行的违反国家法律法规和公司规定的财务和

经济行为，有权予以制止;制止无效的，可以直接向公司主管领导或董事长进行汇报。

(五)对拒不提供有关资料、拒不回答提问等阻挠、妨碍审计工作的，可以采取要求立即配合、限期报送、现场封存等必要的措施;对提供虚假资料或配合不力，造成内部审计工作误判或审计工作无法进行的，有权通报批评，有权建议调离原工作岗位，涉嫌犯罪的，有权要求移交司法机关。

(六)对严格遵守法规和公司制度、经济效益显著、贡献突出的集体和个人，可以提出表扬和奖励;对违反法规和公司制度的行为视情节轻重提出限期整改、通报批评、移交有关部门处罚。

(七)对企业内部控制、风险管理的重大缺陷和薄弱环节提出审计建议的权力。

(八)对执行审计决定的情况进行督促、检查和汇报的权力。

(九)根据审计需要，有申请调动公司相关部门专家及技术人员协助审计工作，或依据审计业务内容指定和督促相关部门、相关人员配合审计工作的权力。

第五章审计工作程序

第十二条内部审计工作程序包括:准备、实施、报告、督察检查四个阶段。

第十三条内部审计机构根据、月度工作计划或公司之临时决定，结合实际需要确定审计项目。

第十四条审计项目确定以后组织成立审计小组，初步了解被审计单位情况，拟定审计方案，并在审计实施三日前向被审计单位送达《审计通知书》;遇有特殊情况，经公司主管领导或董事长批准，审计人员可以直接持《审计通知书》实施审计。

第十五条被审计单位在接到《审计通知书》后,应当配合审计人员的工作，提供必要的工作条件，并在规定期限内按通知要求准备齐全审计所需要的相关资料。

第十六条审计实施阶段，审计小组根据审计范围和重点，实施必要的

审计程序、收集充分的审计证据，形成审计意见出具审计报告初稿。

第十七条审计报告阶段，审计报告初稿应当在征求被审计单位意见后，出具正式审计报告，提交公司审计委员会审批。

第十八条审计对象必须执行审计报告;对审计报告存在异议的，应在审计报告送达之日起七日内向公司审计委员会或董事长提出书面意见，逾期视为无异议。

第十九条督察检查阶段，对审计报告述及的.重大审计事项和审计建议及决定，内部审计机构将对被审计单位进行跟踪检查，必要时实施后续审计。

第二十条审计完毕后，所有形成的与审计项目有关的资料经整理后纳入审计档案管理。

第六章审计人员

第二十一条内部审计人员的调动，应事先征求内部审计机构负责人的意见;内部审计机构负责人的任免应由主管领导提名并报审计委员会批准。

第二十二条内部审计人员原则上应持有中国内部审计协会颁发的《内部审计人员岗位资格证书》方可上岗，内部审计人员应参加内部审计人员后续教育。

第二十三条内部审计人员应当具备必要的专业知识和业务能力，熟悉本公司的经营活动和内部控制，并通过学习来保持和提高专业胜任能力。公司应安排内部审计人员参加每年不少于两周的脱产学习、培训或进修。

第二十四条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，坚持原则，做到独立、客观、公正。

第二十五条内部审计人员在履行内部审计职责过程中所获取的所有资料和信息应视为公司机密，不得泄漏。

第二十六条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护，任何单位和个人不得打击报复。

第二十七条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的，由公司根据情节轻重，依照有关规定予以处理;构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第七章内部管理

第二十八条公司审计部应确定审计工作目标，制订审计计划，编制人力资源计划和财务预算，并交由公司审计委员会审批。

第二十九条公司审计部应根据《审计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计准则，结合公司的实际情况，制定审计工作手册，以指导内部审计人员的工作。

第三十条公司审计部应建立内部激励约束制度，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩。

第三十一条公司审计部应在公司审计委员会的支持和监督下，做好与外部审计的协调工作。

第三十二条内部审计的工作结果和档案资料，未经审计委员会批准，不得向外披露。

第三十三条审计部应当每年编写一份审计工作报告，并报送公司审计委员会。审计工作报告应当着重说明重大的审计发现和建议。

第三十四条审计委员会应当定期检查公司审计部的工作，以确保内部审计工作的质量。

第八章附则

第三十五条本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。

第三十六条本制度没有规定或与法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》、规定不一致的，以法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定为准。

第三十七条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

企业内部规章制度6

为规范分公司网络的使用，减少病毒对网络的侵害，确保计算机网络的稳定运行，特制定本规定：

1．严禁私自将微机接入信息网络，需要接入新的微机时，必须通知科技中心，以便将新入网的微机在网络管理系统中进行登记。

2．每台入网微机必须安装Cnetman客户端软件，由信息中心将微机的网卡MAC地址与IP地址进行绑定。

3．每台入网微机的工作组和计算机名称必须规范，能够显示该微机所在部门和责任人。

4．如微机涉及公司机密，由微机责任人申请，所在部门领导和分公司总经理签字，经信息中心备案，进行IP地址保护，不受Cnetman软件监督。该微机的安全由微机责任人和所在部门领导负责。

5．不得更改微机的'硬件配置，不得擅自更改微机的操作系统，严禁设置不带口令的完全共享。

6．不得安装与工作无关的游戏、股票等软件，更不得安装使用用于攻击和窃取用途的黑客及木马软件。工作时间不得使用微机从事与工作无关的事宜。

7．必须安装科技中心指定的防病毒、网络管理客户端、网络安全等软件。

8．必须将与工作相关的重要文件及数据保存两份以上的备份，以防丢失。

9．严禁私自设置Internet各种代理服务。

10.对互连网的访问，只能访问与自己工作相关的内容，不得进行与工作无关的操作；对于电子邮件的附件，应经过防病毒软件杀毒后，才能打开；不收取陌生邮件。

11．科技中心网络值班人员必须随时通过Cnetman对网络进行监督，将网络的异常报警记录在值班日志里，并通知相关人员处理。

12.科技中心的网络管理系统只能设置一个具有最高权限的超级用户，其它用户均为管理用户和一般用户。

13．科技中心的管理用户和一般用户如需对终端用户进行远程指导和远程维护，需要请示部门领导批准，由超级用户分配指定的权限，工作结束超级用户应立即将权限收回。

第五篇：企业内部管理制度

企业内部管理制度15篇

企业内部管理制度1

团队管理：

实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。(职能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部)

团队制度：

1、团队成员均为志愿加入项目小组，热爱公益事业;

2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;

3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装，统一就餐，团结协作;

4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，并且记录备案;

5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务;

6、每日晚间召开例会(总结当天活动，布置第二天的工作)，团队成员无特殊原因不得缺席

7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名义进行任何违法活动和商业行为;

8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上(含三分之二)票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请指导老师裁决;

9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。

企业内部管理制度2

一、现代企业内部财务管理制度建设的紧迫性

企业内部财务管理制度，是企业同各方面经济关系的基本规范、是企业生产经营活动和财务管理活动的行为准则。现代企业内部财务管理制度的建设、有着非常重要的现实意义。

1、企业面临的新的经济形势要求企业必须建设企业内部财务管理制度。

2、目前许多企业的内部财务管理制度，仍停留于传统的计划经济模式。尽管现代企业制度的建设已有多年，但我国大多企业的财务管理，依旧是会计和财务不分、财务仅是作为会计的附庸而存在，其对象仅限于“企业再生产过程中的资金运动”，其内容充其量也只是成本费用的控制而已，而对如何按公司制度的要求筹集资金、用好资金、合理分配利润等，则研究不够。

二、现代企业内部财务管理制度建设的科学依据

现代企业内部财务管理制度的建设，其科学依据主要有以下两个方面：

1、企业的生产经营特点，管理要求，是企业内部财务管理制度建设的前提和基础。不同企业、生产规模、经营方式、组织形式不同，其财务管理的方式也不完全一致。只有在充分考虑其生产经营特点和管理的要求基础上进行内部财务管理制度建设、才具有可操作性。

2、企业财务管理的目标，企业内部财务管理制度建设的出发点和归宿点。企业内部财务管理制度建设的目的，是为了顺利进行财务工作、实现财务目标，进而实现企业目标。公司共同的理财目标，一般可理解为股东财富的最大化、无论各利益主体之间发生何种利益冲突，其他利益主体（包括经营者、债权人、劳动者等）的利益最终要服从于出资者的利益。因此，出资者需要，服从出资者利益，实现出资者（股东）财富最大化、就成为制定内部财务管理制度的出发点和归宿点。

三、现代企业内部财务管理制度的制定

（一）企业财务分层管理框架

企业财务活动及其管理是基于一定的企业制度而建立的。在公司制下的法人治理结构中，作为股东的出资者，具有终极财产所有权；作为代表股东利益的公司董事会，其有完整意义上的法人产权；公司的总经理，具有公司的经营权；公司的财务经理，则具有公司决策的执行权和公司资金的日常管理权。在公司制模式下，股东作为出资者，为保证资本的保值和增值，一般通过间接控制，来行使其监督权，在财务上形成以出资者的管理主体的出资者财务行为；在公司内部董事会和总经理通过行使法人产权和直接经营权，全面而直接地参与对公司重大财务事项的决策和管理，在财务上形成的经营者为财务管理主体的经营者财务管理层次；公司的财务经理，行使财务决策事项的执行权与日常管理权，在财务上形成以财务经理为管理主体的财务经理财务管理层次。

监督权、决策权、执行权三权的分离、有利于明确权责、有利于公司财务内部纺束机制的形成。

（二）企业内部财务管理制度的规范体系

1、出资者财务规范体系，主要是指股东在何时何种状态下对何种财务事项进行何种决策。一般而言，由于对剩余收益权的关注、有关公司分红及配股方案的决策，是出资者财务的主要内容之一。

2、经营者财务的规范体系。

有关董事会的财务规范。董事会的财务规范范，主要涉及两个问题：一是董事会的财务权限；二是董事会对经费管理者财务的约束和激励机制。

有关公司经营者财务的规范。公司经营者受董事会委托负责日常经营决策与管理，它是公司重大决策事项的执行主体、同时又是日常非重大经营的管理事项的决策主体。应明确公司经营者在财务审批、签订合同、提供对外担保等日常经营管理活动的具体财务权限和为履行出资人受托责任所应承担的财务责任。

3、财务经理财务的规范体系。财务经理受公司经营者委托对公司的日常财务运作进行管理协调，主要有以下内容：

选择适宜企业特点的公司财务管理模式。

明确公司内部各有关利益主体在财务管理方面的权限和职责，建立财务管理的岗位责任制。

做好内部财务管理的各项基础工作。

建立内部财务管理的分项管理制度，包括筹资管理制度、各项资产管理制度、对外投资管理制度、成本费用管理制度、收益和利润分配制度、财务分析和财务评价制度。

四、实施企业内部财务管理制度应注意的几个问题

1、内部财务管理制度必须由集团公司董事会确定、由总经理负责实施。一方面是由于内部财务管理制度的全面性，涉及生产经营方方面面，一方面是为了内部财务管理制度的权威性，内部财务管理制度必须由集团公司董事会确定，由总经理负责实施。

2、实施内部财务管理制度，需健全财务管理机构和配备高质量的财务管理人才。实施内部财务管理制度，在单独设置财务管理机构基础上，应建立财务总监督制度，主持和监督内部财务管理制度的实施。

3、实施内部财务管理制度，应采用渐进式与企业的其他制度同步进行、内部财务管理制度，若没有其他制度的配套实施、使不可能得到真的实施。

企业内部管理制度3

第一章总则

第一条目的为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。

第三条管理部门公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。

第二章薪酬管理一般规定

第四条薪酬设计和管理

一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。

二、总经理将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。

三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。

第五条薪酬构成

一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。

二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。

三、绩效工资。按具体考核办法执行。

四、辅助工资包括

1、工龄工资（在本单位工作工龄）

2、手机话费补助

3、差旅费补助

4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

第六条薪资发放

一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。

二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最后日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。

三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）xx月工资总额。

四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用（包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等）将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。

五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除

（一）个人所得税；

（二）社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分；

（三）应由个人负担但公司已预支的费用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）；

（五）其他个人应负担部分。

六、薪酬保密

（一）公司实行薪酬保密制度；

（二）除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。

七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

第三章人员薪酬管理

第七条员工薪资的确定

一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。

二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。

三、发生争议时，由所长办公会审议决定。

第八条薪酬调整员工薪酬需要进行调整时，由总经理根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，向所长提出薪酬调整报告，由所长办公会共同批准并决定，行政财务部执行。

第九条本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。

企业内部管理制度4

1.目的

建立和培养一支高素质的讲师队伍,激励公司各级员工参与公司培训工作,规范公司内部讲师授课流程,保障公司培训工作的顺利开展,特制定本制度。

2.适用范围

内部讲师

3.日常管理

公司人力资源部

4.讲师资格认定

4.1部门经理及以上干部;

4.2具有高级职称或资格员工;

4.3在公司内的某些领域颇有造诣或业务精湛的其他员工。

5.讲师的职责

5.1担任讲师者须总结和分享专业理论知识和实践经验;

5.2根据员工培训和发展需要,开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程;

5.3对公司和部门的培训活动有效组织和顺利开展负责;

5.4接受人力资源部安排的授课任务后,须按时上课,若因特殊原因不能按时上课的应提前一周通知人力资源部相关负责人;

5.5授课前需要根据课程资料,精心准备教案(需要提交人力资源部备案);

5.6讲师上课时必须着装规范,精神状态饱满,授课态度端正;

5.7根据培训需求变化、业务变化和技术改进主动更新授课资料。同时应积极收集整理、加工、分析工作中与课程相关的案例,并提供给人力资源部作为课程资料的积累。

6.讲师的权利

6.1在员工个人发展方面具有优先权,主要表现在员工绩效考核、后备干部选拔、技术职称评定方面;

6.2有优先参加外训的权利;

6.3为保证培训效果,可以向人力资源部申请购置相关书籍、资料、教具等。以上物品由人力资源部统一购买和管理。

7.讲师的培养

7.1讲师以自主学习与自我培训为主;

7.2公司将按计划组织对内部讲师的培训、集体学习等活动;

7.3公司为讲师提供课程、讲授方面的资源与支持。

8.保密责任

讲师不得向外泄露授课资料及外训时接授的资料,一经发现将做除名处理。

9.授课津贴

9.1讲师授课满意度评分为_______(含)分以上,授课津贴_______元/课时;讲师授课满意度评分为_______(含)——_______分,授课津贴_______元/课时;讲师授课满意度评分_______分以下,无授课津贴;

9.2讲师对新进员工培训及本部门员工培训无授课津贴;

9.3授课津贴随工资一起发放。

10.奖励和处罚

10.1奖励

10.1.1人力资源部在每年年终,对表现突出的讲师(每次授课满意度评分均在_______分以上),授予“优秀讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以奖励;

10.1.2对连续_______年被评为“优秀讲师”的员工,授予“模范讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以奖励。

10.2处罚

讲师如果在培训中出现以下违规现象,人力资源部视情节轻重给予停发课酬、在公司范围内通报批评、如果已取得称号的取消称号、暂停或取消讲师资格的处罚

10.2.1授课多次迟到、无故不到者;

10.2.2一个内,授课满意度评分_______分以下次数占总授课次数_______%以上者;

10.2.3讲课内容严重违背公司立场和企业文化、宣导不良言行者。

11.其它

讲师在履行讲师职责时,其它各部门必须给予支持和配合。

12.解释权

本制度由人力资源部负责解释、操作、修订。

13.有效期

本制度自公布实施日开始起效

14.质量记录/表单

xxx

企业内部管理制度5

第一章总则

第一条为了引导企业加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。

第二条本指引所称资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。

第三条企业至少应当关注涉及资金管理的下列风险：

（一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

（二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。

（三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。

（四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

（五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

第四条企业在建立与实施资金内部控制中，至少应当强化对下列关键方面或者关键环节的控制：

（一）职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。

（二）现金、银行存款的管理应当合法合规，银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。

（三）资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。

（四）票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录，银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。

第二章职责分工与授权批准

第五条企业应当建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

资金业务的不相容岗位至少应当包括：

（一）资金支付的审批与执行。

（二）资金的保管、记录与盘点清查。

（三）资金的会计记录与审计监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

企业内部管理制度6

近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。

一、完善企业内部管理制度的必要性

1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求

虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。

2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求

随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。

3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向

根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。

4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求

通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。

二、加强和完善企业内部管理制度

1、建立、健全企业内部管理制度

企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下，结合实际情况，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，通过建立适当的委托、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成委托人交给的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。

2、形成全方位、宽领域的管理观念

作为公司整个管理管理系统的主要组成部分，内部管理是一个更宽泛的概念，除了与会计相关的管理，如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售与收款、采购与付款等硬管理外，人员品行及价值观、员工能力培养、管理哲学、人事政策等软管理也是至关重要的。要在公司实施有效的内部管理，必须从公司整体的角度来考虑内部管理问题、从公司整体角度来定义和设计内部管理体系，打破传统公司内部管理的狭隘性，由局部的会计管理、财务管理扩展到整个公司治理权管理、公司资源和运营管理，真正构建完整的公司内部管理系统。

3、营造良好的公司管理环境

公司管理环境包括董事会、公司管理者的素质及管理哲学、公司文化、组织结构与权责分派体系、信息系统、人力资源政策及实务等。管理环境直接影响到公司内部管理的贯彻和执行，以及公司经营目标及整体战略目标的实现。完善公司的管理环境，最主要的就是建立良好的公司治理结构。为此，首先，通信公司不但要从形式上建立健全董事会、监事会、总经理班子，而且要切实发挥以董事会为主体和核心的内部管理机制。加强董事会博弈规则的建设，发挥董事会的作用和潜能，使股东及其他相关利益集团的利益真正受到保护。其次，要形成一个比较成熟、具有长远管理、约束、监督与激励经理人员的机制。第三，要加强管理阶层的管理哲学、管理风格、操守及价值观等软管理的培养与建设，塑造长期、全面、健康的公司文化氛围，使其成员能自觉地把办事准则和职业道德放在首位。第四，要强化公司组织结构建设，界定关键区域的权责分配，建立良好的信息沟通渠道，使公司具有清晰的职位层次顺序、流畅的意见沟通渠道、有效的协调与合作体系，为公司内部管理提供良好的环境条件。

4、构建风险管理机制

通信公司必须对内分析自身的优势与劣势、长处与短处，对外分析外界的机会和威胁，考虑自己的生存和机遇。风险分析不仅要贯彻在公司战略目标的制订过程中，而且也贯彻在公司日常的内部管理过程中。构筑灵敏的信息系统与监控系统，对不利事件及主要风险因素进行识别、分类、评估和管理，当内部因素及外部因素发生变化时，能及时调整和应变。管理层应向董事会保证已经采用风险评估程序执行了必要的风险评估，董事会通过审计委员会等对管理层的报告进行审核，公司的风险管理必须贯穿并渗透于公司管理的全过程。

5、建立企业内部管理制度评价标准体系

通信公司不定期或定期地对自己的企业内部管理制度系统进行有效性及实施效率效果的评估，以期能更好地达成内部管理的目标。管理自我评估可由管理部门和职员共同进行，用结构化的方法开展评估活动，密切关注业务的过程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行动改进。已上市的通信公司应将由第三方所做的内部管理评价报告在公司报告中予以公布。

企业内部管理制度7

第一章 总 则

第一条 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

第二条 本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴管理、办公用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、奖制度等。

第三条 本制度适用珠海众赢网络科技有限公司全体员工。

第二章 公文管理

第四条 公文管理是指收文、文件制作与发文管理。

第五条 公文的签收。

1、凡外来公文文件，均由行政部认真查收签字。

2、对上级主管部门下达的文件，必须由行政部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政部应及时、迅速送到。

3、行政部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。

第六条 参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政部按收交程序处理，不得个人保存。

第七条 公文制发程序。

主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政部经理核稿，总经理签发，行政部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。

第八条 行政部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。

第九条 上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。

第三章 档案管理

第十条 归档范围：公司所有公文、合同等具有参考价值的文件材料。

第十一条 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。

第十二条 档案的借阅与索取

1、总经理、副总经理、行政部经理借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

2、公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续；

第十三条 档案的销毁

1、任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2、若按规定需要销毁时，由公司主管领导审批在专人监督下销毁。

第四章 印信管理

第十四条 公司各种印鉴（除财务印章外）、介绍信均由行政部实行登记审批制，专人负责保管。

第十五条 日常业务用印，须经行政部经理审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由行政部负责人负责。

第十六条 外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。

第十七条 公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。

第十八条 公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，保留存根或附件，做好登记，未使用的回 来后必须交回。

第五章 会议管理

第十九条 公司会议主要由办公会议、业务会议、员工会议和股东会议组成。

第二十条 每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由公司总经理主持，参加人为公司副总经理、各部门经理等领导班子成员。

第二十一条 公司不定期召开专题会议。

第二十二条 公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。

第二十三条 公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行总结及分析。

第二十四条 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布《会议纪要》。

【会议纪要的形成与签发】

1、公司办公例会会议纪要、决议，由行政部整理成文。

2、行政部根据会议内容在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。

3、会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认。

第二十五条 会议纪律

1、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

2、与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。

3、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

4、迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

5、与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

6、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态）；会议期间不会客。

7、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

8、与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

第六章 保密制度

第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

第二十七条 公司机密包括下列事项：

1、公司尚未付诸实施的经营方向、规划、决策及开发项目。

2、公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

3、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

4、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

第二十八条 严禁将公司任何文件进行抄录、复制或网络等途径传递出公司。

第二十九条 因工作需查看超出自身权限的文件或资料，须经行政部的批准。

第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同工种的两人共同执行。

第三十一条 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

第三十二条 员工发现公司的机密泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

第三十三条 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。

第三十四条 违反上述规定要追究部门领导的责任，公司保留诉讼法律的权利。

第七章 办公用品管理

第三十五条 办公用品的购发

1、公司所需办公用品由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

2、行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政部批准由部门主管领导签字方可领回。

4、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

第三十六条 公文打印、复印及传真管理

1、公司公文、资料的打印、复印、传真由行政部安排专人负责。

2、各部门需打字、复印、传真的文件做好使用、接收登记。

3、重要传真件须留存复印件由行政部负责保存。

4、各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。

第八章 人事管理

第三十七条 聘用

1、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员，凡未经请示用人者，一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。

2、应聘：

(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。

(2)行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。

(3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。

3、面试：面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。

【面试内容】审核应聘者是否具备专业素质及资格。对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。

4、录用：

(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。

(2)公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。

5、转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。（详见附件一）

第三十八条 离职：离职包括辞职、辞退、内部调动三种。

1、辞职：员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，交接清工作后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。

2、辞退：经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。

3、内部调动：员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的《员工薪资/职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员、GPS服务中心岗位等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。

4、所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算；因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按《员工薪资/职位变动表》的起薪日计算；未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。（流程图详见附见二）

第三十九条 考勤制度

1、公司员工一律实行上、下班指纹登记方式。指纹机信息作为考勤的基本依据。

2、所有员工须到公司报到指纹确认后，方能外出办理业务，下班指纹确认方可下班，特殊情况必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

3、员工正常工作时间为上午8:30时至12:00分，下午13:30分至18:00。季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。

4、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。工作因素除外。

5、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月绩效工资10%。

6、员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。

第四十条 休假的规定

1、在正常情况下，员工安排双休，双休时间根据公司业务需要确定。

2、婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

3、丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。

4、产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政部另行批复。

5、其它法定假日公司将根据国家规定执行。

第四十一条 请假规定

1、员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

2、员工请假一天，由部门经理批准。员工请假二天以内（含二天）由部门经理签字同意后，报行政部批准。员工请假三天以上，报总经理批准。

3、请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

4、除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，

其余一律按实际出勤计发工资。

第九章 培 训

第四十二条 企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。

第四十三条 员工培训由行政部统筹管理。

1、职前培训：新进员工应实施职前培训，由行政部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

2、业务培训：员工应不断研究学习本职技能，朴素砥砺；各级主管尤应相机施教，以求精进，业务培训由市场部组织实施。

3、专业培训：公司将挑选优秀员工参加专业培训；或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。

4、凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训结束须将相关的培训资料、培训证书上交行政部统一保管，留档备查。

5、外派培训人员，回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。

第四十四条 培训费用的支付

1、凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

2、为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。

3、自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。

第十章 奖惩制度

第四十五条 本公司员工的奖励分为下列四种：

1、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

2、记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

3、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

4、奖金：一次性给予一定数额的奖金。

第四十六条 有下列事迹者，得予嘉奖：

1、连续六个月绩效考核为优的员工。

2、连续三个月未休假者。

第四十七条 有下列事迹者，得予记功：

1、对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。

2、年终考核中节约费用开支成绩显著的部门或个人。

3、在公司经营过程中做出突出贡献或避免损失的。

4、发现有损害公司利益举报而被查实者。

5、年终考核，全年完成销售任务的销售员。

第四十八条 有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：

1、年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。

2、研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。

3、年终考核，被评为优秀的部门。

4、一年内记功三次者。

第四十九条 员工处罚分下面五种情况:

1、警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。

2、记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。

3、记大过：减发当月全部工资。

4、开除：予以解雇。

5、追究刑事责任。

第五十条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告

1、在工作时间谈天、嬉戏或从事规定以外工作者。

2、在工作时间内撤离工作岗位者。

3、因过失导致发生工作错误情节轻微者。

4、妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。

5、初次不服从主管人员合理指挥者。

6、浪费公物，情节轻微者。

7、检查或监督人员未认真执行管理责任者。

8、制造谣言、传播小道消息，破坏内部团结者。

9、进入公司不穿工作服经查获者。

10、受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。

第五十一条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予以记过：

1、因疏忽或工作马虎导致办公设施损毁者。

2、投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。

3、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。

4、在工作时间，躺卧睡觉者。

5、因个人原因造成公司业务受损者。

第五十二条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过：

1、泄漏生产或公司机密者。

2、遗失经管的重要文件、机件、物件者。

3、擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。

4、拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。

5、一个月内累计旷工达三日者。

6、初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。

7、恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

第五十三条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名：

1、工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。

2、故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。

3、无正当理由，或一个月累计旷工达三日者。

4、及内无故旷工积满六日者。

5、第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。

6、在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

7、内积满二次大过者。

第五十四条 有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事责任。

1、盗窃公司财务达300元(含)以上者。

2、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

第五十五条 员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定，主管领导签字批复，必要时召开公司行政会议决议执行。

第十一章 车辆管理

第五十六条 公司所有车辆均由行政人事部负责监管、调用、安排。

第五十七条 员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。

第五十八条 车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。

第五十九条 司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。

第十二章 安全保卫管理

第六十条 安全保卫

1、为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各部门要重视防火、防盗和生产安全。

2、公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”

3、各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司生命财产安全。

4、公司休息日留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。

第六十一条 安全防火

1、公司防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则。

2、公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。

3、上班期间，各部门的负责人要对公司和本部门的防火安全负责。

4、公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况。

5、公司员工需掌握火灾扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。

6、公司员工严禁在办公场所和易燃的地方抽烟，点燃明火等行为。

7、办公室和经营场地等要配备各种灭火筒，定期更换。

8、全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。

9、加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。

10、下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

第六十二条 安全保卫管理

1、公司大门、放置财务数据、印鉴和重要资料的房间应关闭上锁。

2、文件柜、办公桌不得放密级文件资料和现款、印章和贵重物品。

3、财务人员必须按规定存放现金，不得超出限额。

第六十三条 公司招聘的员工，要进行必要的审查；重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。

第六十四条 公司由行政部指定公司安全员，定期检查督促安全工作。安全员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况；发现问题，及时消除隐患。

第十三章 行为规范管理

第六十五条 员工行为规范

1、员工在公司内一律穿制服。

2、员工上班必须佩带工作卡。

3、保持办公环境整洁。公司办公区一楼环境清洁由市场咳嗽甭种登褰啵セ嵋槭摇⒔哟液妥芫戆旃矣尚姓扛涸鹎褰嗾恚种等嗽泵刻煊μ崆5分钟到岗，做好清洁和整理工作。每天下班前各自整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

4、工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。

5、中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。

6、严禁员工工作时间打私人电话或接听电话时聊天寒暄方式。

第十四章 附 则

第六十六条 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。

第六十七条 本制度解释权归公司行政部。

第六十八条 本制度自发布之日起生效。

企业内部管理制度8

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的.书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设定、人员配备、核算组织程式等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设定、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、档案、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、覆帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和稽核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、稽核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的储存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格稽核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程式报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完......

企业内部管理制度9

为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理，企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育，健全各种资金、财务、票据、合同管理制度；而且，还应建立起有针对性的舞弊预防管理制度。

第1条 目的

为了有效地预防公司舞弊行为的发生，明确相关责任，降低审计风险，根据国家相关法规及公司相关文件，特制定本制度。

第2条 一般原则

1.各层级管理者应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效实施内部控制，预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。

2.审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎，密切关注公司内部可能发生的舞弊行为，以协助公司管理层预防舞弊行为的产生。

第3条 名词解释

1.损害公司利益的舞弊：是指公司内外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。

2.舞弊的预防：是指采取适当行动防止舞弊的发生，或在舞弊行为发生时将其危害控制在最低限度。

第4条 审计部和审计人员应在以下四个方面保持应有的职业谨慎。

1.具有预防、识别、检查舞弊的基本知识和技能，在执行审计项目时警惕相关方面存在的舞弊风险。

2.根据被审计事项的重要性、复杂性以及审计的成本效益性，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

3.运用适当的审计职业判断，确定审计范围和审计程序，以检查、发现和报告舞弊行为。

4.发现舞弊迹象时，应及时向上级报告，提出进一步检查的建议。

第5条 有下列情形之一者，属于舞弊行为。

1.接受贿赂或回扣。

2.将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。

3.贪污、挪用、盗窃公司资财。

4.使公司为虚假的交易事项支付款项。

5.故意隐瞒、错报交易事项。

6.泄露公司的商业秘密。

第6条 舞弊预防具体措施

1.建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。

2.审计人员在审查和评价内部控制时，应当关注以下主要内容，以协助公司预防舞弊：

（1）公司目标的可行性；

（2）控制意识和态度的科学性；

（3）员工行为规范的合理性和有效性；

（4）经营活动授权制度的适当性；

（5）风险管理机制的有效性；

（6）管理信息系统的有效性。

3.除内部控制的固有局限外，还应考虑可能会导致舞弊发生的以下因素。

（1）管理人员品质不佳。

（2）管理人员遭受异常压力。

（3）经营活动中存在异常交易事项。

（4）公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突。

（5）审计部在审计中难以获取充分、相关、可靠的证据。

（6）审计人员应根据审查和评价内部控制时发现的舞弊迹象或从其他来源获取的信息，考虑可能发生的舞弊行为的性质，向集团审计部报告，同时就需要实施的舞弊检查提出建议。

企业内部管理制度10

一、日常管理制度(工作纪律)

1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。

5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。

6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。

10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

二、日常业务管理制度

1、客户资料管理

a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。

b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。

2、片区路线及周期管理

a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。

b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。

c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。

d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。

3、业绩量化管理

a、每天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。

b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。

c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。

4、促销活动的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。

5、欠条管理

公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。

规定如下:

(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。

(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。

(4)欠款后续由业务人员负责追回。

6、市场问题反馈

a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。

b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

三、业务工作流程管理

1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。

2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。

3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。

6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。

7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。

8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。

流通中的几个关键点:

a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。

b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。

e、制定合理的拜访路线及周期。

四、业务司机

1、岗位内容

做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。

2、岗位职责

(1)认真完成每天的出车任务。

(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。

(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。

(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。

(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。

(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

3、奖励

(1)驾驶员每月100元车辆维护费

(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

(3)车辆正常保养维护由公司维修

企业内部管理制度11

随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:

1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论

总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。

2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。

3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。

个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。

4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

一、管理职能

1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:

(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。

(2)负责公司各种规章制度的分类编号。

(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。

(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。

(5)负责编制规章制度修编计划，并组织实施。

(6)有权代表公司解释有关规章制度。

2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是:

(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。

(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。

(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求

1、规程制度的制定或修编

(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。

(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。

(3)所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。

(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。

(5)现场规程制度应在每年10-11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。

(6)编制或修编规程制度的依据:

a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;

b、制造厂家的设备资料;

c、本公司及兄弟单位的先进经验;

d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训;

e、推广应用的新技术;

f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;

g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。

2、管理制度的编制或修编

(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。

(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。

(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。

(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布

1、生产规程制度的审批与颁布

(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。

(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。

(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。

2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放

1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。

2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。

3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

企业内部管理制度12

一、内部讲师职责

1、熟悉相关培训课程的业务，日常应当注意图表、数据、案例等工作经验的收集，并把知识编入培训教材。

2、根据参训员工的不同需求和人力资源部门培训计划，编写培训教材、考卷，交由人力资源部门统一组织培训；

3、有义务根据参训员工需求开展业务培训，营造良好的培训氛围，培养员工的学习积极性，保证培训的顺利进行；

4、应当按照人力资源部的安排，按时开展培训，不能无故拖延或借故推脱，内部讲师一年内应当完成不少于两次的培训工作（不含因内部讲师自身原因发生的延时）；

5、对人力资源部的培训效果、培训办法、培训内容等提出合理化建议，协助人力资源部完善公司培训体系；

6、内部讲师培训的相关课件等资料应交予人力资源部，由人力资源部上传到公司内部网站，供员工传阅学习；

7、有义务学习、消化外部培训课程，并引入企业。

二、内部讲师规划

每一项培训都由三类培训人员组成培训队伍，分别为第一讲师、第二讲师、培训带领人。

职责如下：

第一讲师：负责培训教材的组织制作、内训的组织实施及培训工作；

第二讲师：参与培训教材制作，培训执行；

培训带领人：参与培训教材制作，培训后跟踪带领及新入职员工入职培训的带领或新晋升员工的培训带领。其中新入职和新晋升主管的培训带领人为分管副经理或经理，经理或主管工作的部门副经理带领人为分管副总。

三、内部讲师的选聘

1、选聘原则：内部讲师选聘本着公开、公平、公正的原则；

2、内部讲师任职资格：

（1）积极乐观，品德优良，为人师表、工作敬业、认真严谨，具有良好的团队合作精神；

（2）具有良好的语言表达能力和沟通能力，具有相关专业的知识背景和理论功底

（3）能开发针对性强、逻辑性强、生动形象的培训课件；

（4）应聘内部讲师需在本公司或本岗位工作半年以上（含）。

3、内部讲师选聘程序：

（1）确定当然内部讲师人员：根据内部讲师规划要求，有些岗位是当然的内部讲师，由评审小组直接任命（默认为初级内部讲师）。

（2）公布选拔内部讲师资格要求：人力资源部确定并公布讲师选拔课题范围、讲师人数、任职资格等要求。

（3）员工根据个人条件填写《内部讲师自荐表》（附后）交人力资源部审批；

（4）公司人力资源部针对内部讲师任职资格和实际培训需要，对提交《内部讲师推（自）荐表》的员工进行初步筛选，并在7个工作日内给予申请员工答复，通知符合条件的员工提交培训内容和课件，并在2周内组织试讲

（5）试讲考察申请者的授课能力与授课技巧，人力资源部组建内部讲师评审小组对申请者进行评审。评审小组由公司总经理、公司副总经理、人力资源部经理、人力资源部培训负责人、申请者部门负责人和申请者部门员工（任意两人）组成。评审小组根据《内部讲师选拔评分表》（附后）对申请者进行评审，总分超过90分的，则被录用为公司初级内部讲师，分数为80—90录用为公司实习内部讲师；

（6）试讲考核合格人员，颁发《太极湖水上游公司内部讲师任命书》；

（7）人力资源部建立内部讲师档案，内容包括工作经验、个人资质、内部讲师级别、擅长培训领域、培训情况；建立内部讲师培训记录，内容包括培训内容、培训时间、讲师姓名、参训人员、培训评估结果等。

企业内部管理制度13

为使培训工作能有效的开展，必须拥有一支高效、专业、勇于创新的培训人员团队。建立和培养一支高素质的讲师队伍，是公司建设学习与发展型组织进程中的关键环节。关于讲师的职责、管理和激励等，依据本制度执行。

一、讲师的职责

1、担任讲师，总结和分享专业理论知识和实践经验，是每一位员工的荣誉。各级管理人员及技术专家均有承担讲师的义务。

2、根据员工培训与发展工作的实际需求，开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程。

3、对公司或部门的培训活动的有效组织和顺利开展负责。负责所授训学员的考勤、考核、测试、阅卷、评估;

4、负责编写与完善相关培训教材、教案(含PPT文件)与考题，并在第二次培训时更新。

5、负责参与公司培训效果评估、总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助人力资源部培训主管完善公司培训体系、培训计划的任务达成。

二、讲师队伍的来源与构成分工

1、讲师的来源：一是各级管理者，各级管理者皆担负培养员工的责任，是内部兼职培训讲师的主要承担者;二是业务骨干或技术尖子，各部门的业务骨干或技术尖子将是员工业务培训的主要内部培训讲师。

2、讲师队伍的构成：公司讲师队伍由助理讲师、讲师、高级讲师构成。

(1)助理讲师：主要开发和讲授新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训课程等;

(2)讲 师：主要开发和讲授基层员工的培训课程，包括新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训等;

(3)高级讲师：主要开发和讲授公司统一组织的培训课程，包括新员工入司培训、各类管理培训和技术培训等。

三、讲师的管理

1、讲师候选人的推荐

(1)助理讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲的专业领域有一年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在部门讲授培训课程或组织培训活动累计达20个课时以上;

(2)讲师候选人：由公司各部门领导推荐，主讲的专业领域有两年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在公司讲授培训课程或组织培训活动累计达10个课时以上;

(3)高级讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲专业领域有四年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾有讲授培训课程或组织培训活动累计达30个课时以上;

2、助理讲师、讲师、高级讲师的任职资格

助理讲师：

(1) 具有讲授培训课程的愿望和责任感，普通话流利，思路清晰，良好的演讲与表达能力;

(2) 具有良好的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;

(3) 具有所讲授课程相关的知识结构和一年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具;

(4) 具有组织实施培训课程或组织培训活动累计达10课时以上的工作经验;

(5) 已能够开发或再开发一门以上的专业培训课件。

(6) 技术类助理讲师具备实地操作与讲解的能力。

讲师 ：

(1) 具有讲授培训课程的较强愿望和责任感，普通话流利，良好的演讲与表达能力，思路清晰;

(2) 具有优秀的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;

(3) 具有丰富的与讲授领域相关的专业理论知识和两年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具;

(4) 具有讲授培训课程或组织培训活动累计达20课时以上的工作经验，并具有良级以上的10次授课记录;

(5) 已能够结合具体工作和企业发展情况深入开发或再开发两门以上专业培训课件。

(6) 技术类讲师具备较强的实地操作及课堂讲解的能力。

企业内部管理制度14

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好本企业的环境保护工作，特制定本管理制度。

第二条 本企业环境保护管理的主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。

第三条 保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主、防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”的原则。

第二章 组织结构

第四条 根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构，企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。

第五条 组织建立企业环境保护管理团队，由企业领导和企业环保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。

第六条 企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名经理级领导来分管环境保护工作，并制定若干名专职环保技术员，协助领导工作。

环保机构只能加强，不能削弱。

第三章 基本原则

第七条 企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保工作，并直接向企业负责人负责环保事项。

第八条 环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。

第九条 环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。

第十条 防止“三废”污染，实行“谁污染，谁治理”的原则，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。

第十一条 对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。

第十二条 在下达企业考核各项技术经济指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。

第十三条 凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料，必须同时列入计划，切实予以保证，在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。

第四章 环保机构职责

第十四条 本企业环保机构职责：

1、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责本企业环保工作的管理、监察和测试等。

2、负责组织制定环保长远规划和总结报告。

3、监督检查本企业执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。

4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。

5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。

第五章 奖励和惩罚

第十五条 凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者将给予精神和物质奖励。

第十六条 凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造成污染环境事件，按触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。

第六章 附 则

第十七条 本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。

第十八条 本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯彻落实和执行。管理部门要严格执行，并监督、检查。

企业内部管理制度15

企业内部会计管理制度，是各企业根据国家会计法律、法规，结合本企业经营管理的特点和业务管理的需要而制定的旨在规范企业内部会计管理活动的制度和办法。建立健全企业内部会计管理制度，是贯彻和执行国家会计法律、法规，保证企业会计工作有序进行的重要措施，也是加强会计基础工作，强化会计监督的重要手段。以下就企业内部会计管理制度建设的重要性和建立健全企业内部会计管理体系进行阐述。

一、加强企业内部会计管理制度建设的重要性

1、贯彻落实会计法律、法规、规章、制度的重要基础。国家制定和发布的会计法律、法规、规章、制度虽然是从全国会计工作总体要求的实际出发制定的，并在制定的过程中尽可能考虑到不同地区、企业会计工作实际情况和特点，以适应各方面的需要，但是，国家发布的会计法律、法规并不能完全适合各企业的具体情况。这就需要各企业的会计部门以国家发布的会计法律、法规为依据，结合本企业生产经营和业务管理的特点进行必要的补充，使会计管理工作能渗透到经营管理的各个环节、各个方面。企业内部会计管理的建设是国家会计法律、法规的具体化，是它的必要补充，同时也是贯彻实施国家会计法律、法规的重要基础和保证。因此，各企业必须重视和不断加强企业内部会计管理制度建设。

2、加强企业经营管理的客观需要。财务会计管理是企业内部管理的中心环节，是一项重要的综合性、职能性管理工作，加强会计制度建设，规范会计工作对经营管理起着举足轻重的作用。从集团公司近几年对各基层单位的审计情况看，每年都能从审计工作中发现这样那样的违纪现象，有些单位的违纪金额达到几十万元，甚至上百万元。造成这种结果的主要原因是许多企业内部会计管理制度不健全，会计核算混乱，财务收支失控，这不仅损害了国家利益和社会公众利益，也对企业的经营管理工作带来了不利的影响。

3、完善会计管理制度体系的要求。目前，我国的会计管理制度体系通常认为由四个层次构成。

第一层次为会计法律，即《会计法》；

第二层次为会计行政法规，如《企业会计准则》、《总会计师条例》等；

第三层次为会计规章，比如各行业制定的行业会计核算制度等；

第四层次是企业根据会计法规、制度要求制定的内部会计制度。从这里可以明显地看出：企业内部制定的会计制度是新的会计管理制度体系的重要组成部分，对加强会计管理制度建设起着至关重要的作用。《会计法》、《企业会计准则》和行业会计核算制度对企业会计工作的原则、基本方法和程序作了规定，特别是赋予了企业一定的理财自主权和会计核算选择权，为企业的会计工作更好地为企业的经营管理活动提供了制度保证。企业要根据《会计法》、《企业会计准则》和行业会计核算制度的要求并结合本企业的实际情况，对企业内部会计核算制度进行充实和细分，从而保证会计核算制度体系的完整性和有效性。

二、企业内部会计管理制度建设

1、建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。会计人员不仅是经营活动的管理者，而且还是经营管理活动的监督者。从经营管理和会计工作的需要来说，要有一批合格的会计人员。他们应当掌握专业知识和财务制度。能够严格自律、不徇私情、坚持原则、忠于职守、当好管家。要加强企业内部会计管理制度的建设，首先是下力气建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。目前我们的会计队伍存在着整体素质不高的现状，要改变这种会计人员知识水平参差不齐、知识结构老化等问题，就要通过正规的培训学习来提高他们的素质。平煤集团公司财务处为了提高集团公司各企业会计工作人员的素质，对全公司在职会计人员进行了集中培训，使会计人员的业务能力和工作水平得到进一步提高，为规范各单位的会计秩序，发挥会计的职能作用，迈出了坚实的一步。

2、建立内部会计管理体系。企业内部会计管理体系主要是指企业的会计工作组织体系。主要包括：

第一，企业领导人对会计工作的领导责任。企业领导人应当对本企业的会计工作全面负责；对本企业的会计机构、会计机构负责人、会计工作人员及其他人员执行会计法律、法规、规章、制度进行督促和监督，促进企业内部会计管理制度的贯彻和落实；保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计工作人员依法行使职权；对忠于职守，做出显著成绩的会计人员进行表彰奖励。

第二，明确总会计师对会计工作的领导责任。根据《会计法》和《总会计师条例》的规定，总会计师组织领导本企业的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与本企业重要经济问题的分析和决策；总会计师负责对本企业财务机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。就平煤集团公司来说，应着重强调总会计师“一支笔批钱”制度，在当前经济萎缩、市场疲软、销售不畅、货款回收困难的情况下，坚持总会计师“一支笔批钱”，有利于合理组织调配资金，有效利用资金，避免多位领导批钱，造成资金失控。

第三，明确会计机构负责人和会计主管人员的职责。各企业根据本企业的实际情况，对企业内部的会计机构设置、会计机构负责人和会计主管人员的职责做出明确的规定。

第四，明确会计机构与其他职能机构的分工与关系。会计部门与企业其他职能部门———审计部门、统计部门、工资部门、销售部门、物资管理部门有着十分密切的联系，在工作中经常发生业务联系。因此，必须明确责任、科学分工、加强协作，从而对企业的经营管理活动进行有效的监督和考核。

3、建立会计人员岗位责任制度。会计人员岗位责任制度是企业内部会计人员管理的一项重要制度，是加强企业内部会计管理，提高企业经济效益的重要途径。首先，做好会计人员工作岗位的设置，根据每一个会计工作岗位性质的不同，分别设置不同的会计岗位，确定每一个会计岗位的职责和工作标准；其次，对会计工作岗位的分工，根据每个会计岗位业务量的大小和繁简程度，同时考虑会计人员工作能力和业务水平的高低，实行一人一岗、一人多岗，以尽可能地适应会计工作的需要；第三，制定轮岗办法，要定期对会计工作岗位进行轮换，使每一个会计人员对本企业的会计工作都能熟练掌握，从而提高本企业的会计工作水平；最后，要制定切实可行的会计工作考核办法，保证会计人员岗位责任制度的执行和监督。

4、内部牵制制度。内部牵制制度是内部会计控制制度的重要内容。在制定该制度的过程中，应当与会计人员岗位责任制度相结合。其主要工作是：机构分离、职务分离、钱财分离、帐务分离等制度；对出纳等岗位的职责和限制性规定；有关领导和部门对限制性岗位定期进行检查的办法等。

5、财务收支审批制度。财务收支审批制度是确定财务收支审批范围、审批人员、审批权限、审批程序及其责任的制度。建立健全财务收支审批制度，对制定的审批制度要认真贯彻落实，严格按照制度办事，企业内的费用支出要实行“一支笔”审批，编制凭证先审核后记帐，开支票实行印鉴分离复核制，堵塞各种漏洞，使企业的财务工作纳入规范化、标准化管理的轨道。

第一，确定财务收支审批人员和审批权限。每年初，对企业领导、总会计师、财务科长以及有关机构负责人审批财务收支的范围和最高限额予以下达，从而加强管理、明确责任，对超过限额的财务收支制定明确的报批手续。

第二，确定财务收支审批手续，对经办人、审核人、批准人等应当履行的手续及其应承担的责任予以制度化。

第三，明确对财务收支中违反规定的业务收支，由经办人、责任人、审批人等共同承担经济责任。

6、建立会计电算化内部管理制度。会计电算化是会计工作的发展方向，开展会计电算化工作，能够促进企业建立现代企业制度，提高会计工作质量和提高企业经济效益。开展会计电算化工作，要建立健全会计电算化岗位责任制、会计电算化操作管理制度、计算机硬件和会计软件及数据管理制度和电算化会计档案管理制度，从而保证会计电算化工作的顺利进行。要配备专职人员对会计电算化进行管理，同时要注重对在职的会计人员进行培训，促进会计工作人员积极钻研会计电算化业务技术，以适应开展会计电算化工作的需要。

7、建立财务会计分析制度。建立定期进行财务会计分析的制度，检查财务会计指标的落实情况，分析存在的问题并查找原因，提出相应的整改措施，从而加强企业内部会计管理，不断提高经济效益。