第一篇：董事会邀请函
导语：写邀请函的正文结尾一般要写常用的邀请惯用语。接下来小编整理了董事会邀请函。文章仅供大家的借鉴参考！
董事会邀请函
尊敬的 女士先生：
您好!为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，XX公司董事会决定召开第五次董事会会议,特请您出席会议。
一、会议安排
开会时间：20xx年9月26
其他安排：20xx年9月27日20xx年9月28日游玩新加坡主要景点
二、会议地点
新加坡富丽华城市中心酒店会议室
三、会议内容
1、分析公司在经营上对外开拓近况
2、研究参与国际市场竞争的策略
四、与会人员
1、董事长李先生;
2、副董事赵先生;
3、公司各经理和重要合作伙伴。
五、报到时间地点
20xx年9月25日早上八点XX公司大厅。
六、注意事项
与会人员请事先将抵达本市的车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512-XXXXXXXX。
七、接到本通知后，请于三日内回复
联系人：李明
电话：XXXXXXXXX
特此通知
XX股份有限公司
20xx年9月17日
董事会邀请函
尊敬的xx公司的某某：
您好!
我公司经过xx年第一季度的快速发展，取得了一些可喜可贺的成就，但是在一些细节方面还有待提高。
所以，我公司准备召开xx年第一季度总结大会暨优秀员工表彰大会。想请您能够积极参加此次会议，给我公司未来的发展提供一些宝贵的意见和建议。我代表代表董事会欢迎你们的光临。
一、会议时间：xx年x月8日上午9:35-11:10
二、会议地点：文学与艺术传媒学院二楼会议厅
三、接待小组联系电话：
四、邮箱:
餐饮公司总经理
第二篇：董事会邀请函
董事会邀请函
董事会邀请函1
尊敬的女士先生：
您好！润达股份有限公司因有您的陪伴走过了六个不平凡的春秋，我们在经济全球化和外来的竞争中不断获得成长，一步步走向成熟。然而为顺应全球化发展趋势，进一步提升企业竞争力，分析企业在经营上对外开拓的近况，更好的参与国际市场，特举行第五次董事会会议。
真诚邀请您的.参与！
会议时间：xx年9月25日——xx年9月29日
会议地点：新加坡富丽华城市中心酒店会议室
主办单位：润达股份有限公司
会议议题：
1、分析公司在经营上对外开拓近况
2、研究参与国际市场竞争的策略
xxx
20xx年xx月xx日
董事会邀请函2
尊敬的xx公司的某某：
您好!
我公司经过xx年第一季度的快速发展，取得了一些可喜可贺的成就，但是在一些细节方面还有待提高。
所以，我公司准备召开xx年第一季度总结大会暨优秀员工表彰大会。想请您能够积极参加此次会议，给我公司未来的发展提供一些宝贵的`意见和建议。我代表代表董事会欢迎你们的光临。
一、会议时间：xx年x月8日上午9:35-11:10
二、会议地点：文学与艺术传媒学院二楼会议厅
三、接待小组联系电话：
183xxxxxxxx 183xxxxxxxx
邮箱xxxxxxxxx@qq.Com
餐饮公司总经理
董事会邀请函3
尊敬的 女士先生：
您好！为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，润达公司董事会决定召开第五次董事会会议,特请您出席会议。 一、会议安排
开会时间：20xx年9月26
其他安排：20xx年9月27日——20xx年9月28日游玩新加坡主要景点
二、会议地点
新加坡富丽华城市中心酒店会议室
三、会议内容
1、分析公司在经营上对外开拓近况 2、研究参与国际市场竞争的策略
四、与会人员
1、董事长李先生；
2、副董事赵先生；
3、公司各经理和重要合作伙伴。
五、报到时间地点
20xx年9月25日早上八点润达公司大厅。
六、注意事项
与会人员请事先将抵达本市的`车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512-XXXXXXXX。
七、接到本通知后，请于三日内回复
联系人：李明 电话：XXXXXXXXX 特此通知
润达股份有限公司 20xx年9月17日
董事会邀请函4
尊敬的公司的某某：
您好!我公司经过xx年第一季度的快速发展，取得了一些可喜可贺的成就，但是在一些细节方面还有待提高。所以，我公司准备召开xx年第一季度总结大会暨优秀员工表彰大会。想请您能够积极参加此次会议，给我公司未来的.发展提供一些宝贵的意见和建议。我代表代表董事会欢迎你们的光临。
一、会议时间：xx年5月8日上午9:35-11:10
二、会议地点：文学与艺术传媒学院二楼会议厅
三、接待小组联系电话：xxxxx
xx
邮箱:xxxxxxx
餐饮公司总经理
董事会邀请函5
感谢各位领导长期以来的关心和帮助!XXX自从20xx年XX运行以来，在贵局的关心支持下，工作开展正常有序。为了更好地推进XXX补充医疗保险工作，总结xx年上半年工作，特邀请贵局领导参加我公司在绥江县举办的'xx年上半年工作分析会，会议相关事宜安排如下：
一、会议内容
分析20xx年上半全市XXX作和下半年工作部署。
二、邀请参会人员
XXXX局长，XXXXX副局长，XXXXX副局长，XXXXXX科长及相关人员，XXX科长及相关人员;各县区XX长、XXXXXX长，XXXX股长，XXX股长。
四、座谈会时间及地点
会议时间：xx年月日14:00~18:00在XXXXXXX酒店报到，会议xx年月日，会期一天。
会议地点：XXXXX酒店楼会议室
住宿地点：XXXXX酒店
五、联系方式
联系人：XXX电话：135XXXXXXXX
XXX电话：186XXXXXXXX传真：XXXX-XXXXXXX
安排相关参会事宜。
XXXXXXXXXXX公司
20xx年X月XX日
董事会邀请函6
尊敬的女士先生：
您好！为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，XX公司董事会决定召开第五次董事会会议，特请您出席会议。
一、会议安排
开会时间：20xx年9月26
其他安排：20xx年9月27日20xx年9月28日游玩新加坡主要景点
二、会议地点
新加坡富丽华城市中心酒店会议室
三、会议内容
1、分析公司在经营上对外开拓近况
2、研究参与国际市场竞争的策略
四、与会人员
1、董事长李先生；
2、副董事赵先生；
3、公司各经理和重要合作伙伴。
五、报到时间地点
20xx年9月25日早上八点XX公司大厅。
六、注意事项
与会人员请事先将抵达本市的.车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512—XXXXXXXX。
七、接到本通知后，请于三日内回复
联系人：李明
电话：XXXXXXXXX
特此通知
XX股份有限公司
20xx年9月17日
董事会邀请函7
一、董事会目的
本次董事会旨在通过桐油生产、经销、使用企业的交流、沟通与洽谈，规范国内桐油行业市场秩序，交流先进经验，谋求共同发展，增进企业之间的相互了解，寻求新的合作项目及贸易商机。
二、董事会议题(暂定)
1、我国油桐品种分布及栽培技术;
2、20xx年市场回顾及桐油市场现状分析;
3、我国桐油行业面临的.问题及末来的发展方向;
4、桐油企业如何共同维护市场秩序，相互配合，协调发展?
5、桐油生产企业如何加强管理，保证产品质量，提高市场竞争力?
6、中国桐油企业之间如何加强合作，共同拓展海外市场?
三、董事会地点、时间和日程安排：
1、董事会地点：广西南宁桃源饭店(四星级)
2、董事会时间：xxxx年5月21—23日
3、董事会日程：
5月20日：董事会报到
5月21日：正式董事会
5月22日：商务活动
5月23日：董事会疏散
四、董事会报名、注册及费用
报名参加本次董事会的人员请尽快在20xx年X月X日前将参会回执通过传真或电子邮件发送到本次董事会组委会。也可直接在网上报名注册。
会员：1200元/人
非会员：1500元/人
备注：以上费用已包含食宿
为了更好为您安排好本次董事会的食宿及各项日程，请尽快将参会费用按如下帐号汇往林产化工网—桐油网。
银行转帐请汇至以下帐户
单位：XX华讯电子商务有限公司
开户行：XX市工行桃源路第二分理处
帐号：2102123459300003882
邮局汇款至以下地址
单位：XX华讯电子商务有限公司
邮编：521021
地址：XX市桃源路59号商务厅办公楼四楼
五、董事会组织筹备：
本次董事会组委会地点设在林产化工网—桐油网(XX华讯电子商务有限公司)地址：XX市桃源路59号商务厅办公楼四楼
董事会咨询热线：0771-5321501、5308515、5321509传真：0771—5321991联系人：苏小姐梁小姐韦小姐
xxx公司
20xx年x月x日
董事会邀请函8
感谢各位领导长期以来的关心和帮助!
XXXXXXX自从20xx年XX运行以来，在贵局的.关心支持下，工作开展正常有序。为了更好地推进XXXXXXX补充医疗保险工作，总结xx年上半年工作，特邀请贵局领导参加我公司在绥江县举办的xx年上半年工作分析会，会议相关事宜安排如下：
一、会议内容
分析20xx年上半全市XXXXXXXXX工作和下半年工作部署。
二、邀请参会人员
XXXX局长，XXXXX副局长，XXXXX副局长，XXXXXX科长及相关人员，XXX科长及相关人员;各县区XX长、XXXXXX长，XXXX股长，XXX股长。
三、座谈会时间及地点
会议时间：xx年 月 日14:00~18:00在XXXXXXX酒店报到，会议xx年 月 日，会期一天。
会议地点：XXXXX酒店 楼会议室
住宿地点：XXXXX酒店
四、联系方式
联系人：XXX 电话：135XXXXXXXX
XXX 电话：186XXXXXXXX 传真：XXXX-XXXXXXX
安排相关参会事宜。
XXXXXXXXXXX公司
20xx年X月XX日
董事会邀请函9
尊敬的 女士先生：
您好！润达股份有限公司因有您的陪伴走过了六个不平凡的春秋，我们在经济全球化和外来的竞争中不断获得成长，一步步走向成熟。然而为顺应全球化发展趋势，进一步提升企业竞争力，分析企业在经营上对外开拓的近况，更好的'参与国际市场，特举行第五次董事会会议。 真诚邀请您的参与！
会议时间：20xx年9月25日——20xx年9月29日
会议地点: 新加坡富丽华城市中心酒店会议室 主办单位：润达股份有限公司
会议议题:
1、分析公司在经营上对外开拓近况
2、研究参与国际市场竞争的策略
会务组联系人：孟婷 电话：0512----XXXXXXXX 传真：XXXXXXXXXXXX
润达股份有限公司 20xx年9月17日
第三篇：董事会邀请函
篇一：会议通知和邀请函 会议通知
尊敬的 女士先生：
您好！为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，润达公司董事会决定召开第五次董事会会议,特请您出席会议。
一、会议安排 开会时间：2013年9月26 其他安排：2013年9月27日——2013年9月28日游玩新加坡主要景点
二、会议地点 新加坡富丽华城市中心酒店会议室
三、会议内容
1、分析公司在经营上对外开拓近况
2、研究参与国际市场竞争的策略
四、与会人员
1、董事长李先生；
2、副董事赵先生；
3、公司各经理和重要合作伙伴。
五、报到时间地点 2013年9月25日早上八点润达公司大厅。
六、注意事项
与会人员请事先将抵达本市的车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512-xxxxxxxx。
七、接到本通知后，请于三日内回复 联系人：李明 电话：xxxxxxxxx 特此通知 润达股份有限公司 2013年9月17日 会议回执邀请函
尊敬的 女士先生：
您好！润达股份有限公司因有您的陪伴走过了六个不平凡的春秋，我们在经济全球化和外来的竞争中不断获得成长，一步步走向成熟。然而为顺应全球化发展趋势，进一步提升企业竞争力，分析企业在经营上对外开拓的近况，更好的参与国际市场，特举行第五次董事会会议。真诚邀请您的参与！会议时间：2013年9月25日——2013年9月29日会议地点: 新加坡富丽华城市中心酒店会议室 主办单位：润达股份有限公司
会议议题:
1、分析公司在经营上对外开拓近况
2、研究参与国际市场竞争的策略
会务组联系人：孟婷 电话：0512----xxxxxxxx 传真：xxxxxxxxxxxx 润达股份有限公司 2013年9月17日篇二：邀请函
“创造无边界信息流”系列活动之
2010’开放群组（the open group）中国年会 暨金蝶eas7.0新品体验会 [邀请函] 2010年3月18日
中国.北京.海淀福朋喜来登集团酒店 尊敬的 阁下：
后危机时代，管理变革接踵而至。
正如著名的商业管理思想家明茨伯格所总结的，经济危机本质上意味着管理危机的到来，传统经济背景下建立起来的管理体系难以适应新经济时代的企业竞争战略。危机后的中国企业前所未有的重视和选择更创新的商业运作模式、更成功的企业管理模式、更整体的企业运作架构、更柔性的供应链协作体系、更快速的价值实现方式。归结为一点，就是创造一种更加开放、自由、合作、分享的无边界信息流。
企业架构的兴起，将这一愿景变为现实。这一涵盖业务和it全面蓝图设计的方法论，能够提供灵活且可扩展的架构框架，帮助企业快速完成符合商业目标的信息化，消除信息孤岛，降低it投资风险，保证信息化能够持续健康的发展，为soa的落地提供了可操作的保证。为此，我们诚挚地邀请您参加由开放群组（the open group)中国分会联合北京大学信息与信息化资源管理中心、idc及金蝶共同举办的“创造无边界信息流——2010’开放群组（the open group)中国年会暨金蝶eas7.0新品体验会“。本次活动将为您深度诠释后危机时代管理者如何打破传统管理体系，以企业架构为指导，构筑新的商业战略、业务模式和组织模式，并探讨如何通过it系统，实现企业的无边界信息流管理，支持企业创新与发展。现场，我们将与您分享更多精彩案例。
期待您的参会！
此致！
allen brown president & ceo the open group 二零一零年二月二十四日 会议背景
作为非盈利国际协会组织，开放群组（the open group）致力于促进全球商业活动业务效率的提高，积极倡导boundaryless information flow（无边界信息流），以降低跨企业新技术整合的壁垒。该组织所倡导的togaf企业架构标准、soa参考体系已经成为企业管理和信息化领域最重视的核心标准和主要参照体系。2009年5月19日，the open group牵手国内领先的管理软件服务厂商——金蝶国际软件集团成立中国分会，中国分会率先引入并致力于企业架构及togaf在中国的推广； 2009年11月13日，金蝶发布全球第一款融合togaf标准和soa架构的企业管理软件eas7.0，以“创造无边界信息流”为核心理念的eas7.0，以更清晰的洞察力、更全面的互联互通、更敏捷的应变能力，帮助企业应对复杂的内外部环境变化，支持企业创新与发展；
2010年2月1日，金蝶成为the open group董事会成员，参与全球化标准制定，推动大中华区“无边界信息流”的实现。
本次大会的主题将进一步聚焦 “创造无边界信息流”，围绕这一议题，将深入探讨如何在国际金融危机和国内促内需、保增长、调结构的产业振兴环境之下，让it变革更好帮助管理变革，支持企业创新与发展，从而顺利实现升级与转型！
谁应该参加本次大会？ 董事长、总裁、总经理、ceo cio、cto、cfo、部门总监经理
对企业架构及soa想深入了解的相关人员
您能收获什么？ ? ? ? ? ? 寻访千位中国管理者，idc为您隆重推出《中国管理者企业架构调研白皮书》，展望企业架构在中国发展趋势！邀请国内外权威专家，为您深度解析新形势下引发的管理变革和it变革，并采用案例分析的方式，揭开企业架构的神秘面纱！企业信息化的开放与融合势不可挡，融合togaf标准和soa架构的企业管理软件金蝶eas7.0将打破业务边界，给您带来不同凡响的业务体验！限量版热门书籍将赠与现场贵宾，《togaf口袋书》、《企业架构之中国最佳实践》将为您提供最为详尽的企业架构方法论及操作实践！商政精英与专家学者齐聚一堂，精英荟萃，交流论道，探讨管理困惑，分享管理智慧，拟邀嘉宾 高新民
国家信息化专家咨询委员会委员 中国互联网协会常务副理事长
曾任国家信息中心主任。现任国家信息化专家咨询委员会委员、信息化规划与政 策专委会副主任；中国互联网协会常务副理事长；中国信息协会特约副会长，中 国信息协会cio分会会长；国务院国有资产监督管理委员会信息化专家组成员；
北京市信息化专家咨询委员会委员，上海市信息化专家委员会委员、副主任。客座教授。mr.allen brown president & ceo ,the open group he is president and ceo of the open group, a vendor and technology neutral consortium that works towards enabling access to integrated information within and between enterprises based on open standards and global interoperability.for more than ten years, mr.brown has been responsible for driving the organizations strategic plan and day-to-day operations.in addition, he was instrumental in the creation of the association of open group enterprise architects(aogea), which was formed to increase job opportunities for all of its members and elevate their market value by advancing professional excellence.prior to joining the open group, mr.brown managed a consulting firm in london, which he founded in 1987.he enjoyed a mix of financial management and general management assignments, which included advising venture capitalists on investment decisions, and consulting on it systems design and implementation.郭昕
idc中国区总裁
郭昕先生拥有超过30年的管理经验，曾在多家行业领先的跨国公司负责业务拓展、管 理咨询、以及整体运营管理工作。他所领导的idc团队在中国的it及电信行业咨询服 务市场继续保持着领先地位，对中国市场的研究也在不断地加深、拓宽。
刘湘明
《商业价值》出版人
北京邮电大学计算机软件专业毕业。1994年开始做媒体，1997年加入筹备阶段的《it经理世
界》杂志社，历任cio栏目主编、总编辑兼出版人。09年出任《商业价值》出版人，该杂志 关注技术与网络推动的商业变革，关注商业创新激发的产业趋势，把“立足于前沿商业管理思
想、捕捉最新商业趋势变化”作为媒体的核心能力。
徐少春
金蝶国际软件集团董事局主席兼首席执行官
集团创始人、国务院特殊津贴高级专家；获得财政部财政科学研究所会计学专业硕士及中欧 国际工商学院emba学位。徐先生现任中国民主建国会第九届中央委员会委员、中华思源工程 扶贫基金会理事，中国软件行业协会副理事长及财政部会计信息化委员会委员。徐先生一直 致力引领中国管理模式的进步及推动电子商务的发展，曾获得“联合国世界本土企业家奖”、“中国软件十大杰出青年”、“十大杰出企业家”、“中国信息产业杰出领导”、“改革开放三十年影响深圳三十个经济人物”及“深圳科技创新市长奖”等多项殊荣。陶立
中国海淀集团副总裁、依波精品（深圳）有限公司董事总经理
陶立先生是依波品牌的创始人，于1978年毕业于中国经贸大学（原北京对外贸易学院）英 语专业；1983年完成美国加州大学与国家经贸委合办的国际经济管理学院的进修课程；1984 年进入中国光大集团，历任中国光大集团实业贸易部副总经理、中国光大南方对外贸易公司 总经理等职;1991年创建依波精品（深圳）有限公司（原名光大依波钟表有限公司）。陶立 先生精通英语和国际商务，在企业经营管理、品牌建设、精密制造、市场营销等方面具有很 深的造诣和实践经验。
曾良
the open group中国分会会长
金蝶国际软件集团副总裁、亚太区总经理、大企业与行业事业总部总经理
1993年获哈尔滨工业大学学士。1996年获清华大学工学硕士。1999年获美国佐治亚理工大学
工商管理硕士(mba)。1999年至2003年就职于美国微策略公司（microstrategy），为百思买（best buy)、花旗银行等多家客户提供商业智能应用的咨询。2003年归国加盟金蝶至今，为多家国有和民营企业以及跨国公司提供过信息化的咨询服务。
姚乐
北京大学信息化与信息管理研究中心秘书长、北京大学cio班教务办公室主任 北京大学信息管理系管理学博士。国内首批通过open group的togaf9认证和feac的fea认证。主要研究领域包括信息化战略 与规划、企业架构（ea）、cio知识体系和it投资与绩效管理等。参与过多个国家级电子政务
金字工程。参与过多个大型企业的信息化规划与项目管理。个人著作包括《务实电子商务》、《cio综合修炼》等。
褚幼鸿篇三：企业邀请函 邀 请 函
致：aa证券股份有限公司
因我公司开展 项目用款需要，经公司研究，董事会同意，决定接受贵证券股份有限公司融资条件：年利息9%~11%，一次性支付贴息及服务费9%，融资金额：元（大写： 元），期限三年，银行 分行行长已审阅贵公司提供的《担保承诺函》文件的版本，已同意为我公司做融资担保，并同意在《担保承诺函》文件上签字盖公章，现邀请贵公司派工作人员带备相关授权资料到我公司接洽为盼。
（附：我公司六证一卡及相关项目介绍资料）
担保银行坐标 名称： 地址： 行号： 行长姓名：
融资公司（盖章）： 法人签字： 日期：年月日
第四篇：董事会议事规则
董事会设置与议事规则
1.1总则
为明确康乃尔化学工业股份有限公司（以下称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件，以及《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。1.2董事会的组成和职权
1.2.1公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。
1.2.2公司董事会由11名董事组成，其中独立董事【4】名。董事会设董事长1人。
1.2.3董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司“三重一大”事项，和对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；以及各部部长、副部长、车间主任、副主任和技术系列人员晋升，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订公司章程的修改方案；
(十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查部长的工作；
(十五)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
1.2.4董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。1.3董事长
1.3.1董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。1.3.2董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）法律、行政法规和公司章程规定的以及董事会授予的其他职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
1.4董事会组织机构
1.4.1董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定公司有关人员协助其处理日常事务。
1.4.2公司董事会可以根据股东大会的决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会并制定该等专门委员会的议事规则。
董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。
1.4.3各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。
各专门委员会委员全部为公司董事，各委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则及专门委员会的议事规则的规定补足委员人数。1.5董事会议案
1.5.1董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。
董事会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交董事会审议。
1.5.2除代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会应在其提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提出的各项议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数通过的方式决定是否列入审议议案。
1.5.3公司需经董事会审议的生产经营事项以下列方式提交董事会审议：
（一）公司发展计划、生产经营计划由总经理负责组织拟订后由董事长向董事会提出。
（二）有关公司财务预算、决算方案由财务总监会同总经理负责组织拟订后由董事长向董事会提出。
（三）有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务总监会同总经理、董事会秘书共同拟订后向董事会提出。
（四）涉及公司的对外担保、贷款方案的议案，应包括担保或贷款金额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的用途、担保期限、担保方式、贷款期限、对公司财务结构的影响等。
1.5.4有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，董事长、总经理应根据提名委员会的审议结果分别按照其权限向董事会提出。其中董事和高级管理人员的任免应由独立董事向董事会发表独立意见。
1.5.5有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案，由总经理负责拟订并向董事会提出。
1.5.6在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。1.6董事会会议的召集
1.6.1董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少召开两次定期会议。1.6.2有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）总经理提议时；
（七）公司章程规定的其他情形。
1.6.3按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。1.7董事会会议的通知
1.7.1召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及部长、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
1.7.2董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
1.7.3董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
1.7.4董事会会议通知，以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第5日为送达日期；以传真方式送出的，以发送传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期；以电报方式送出的，被送达人签收的日期为送达日期；被送达人应在收到该传真后立即以传真回复确认，被送达人回复日期为送达日期。
1.7.5除本章所述因公司遭遇危机等特殊或紧急情况时召开的临时董事会外，公司召开董事会会议，董事会应按本章规定的时间事先通知所有董事和监事，并提供足够的资料（包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据）。当2名或2名以上的独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予采纳。
1.8董事会会议的召开和表决
1.8.1董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
1.8.2董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（五）委托人和受托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
1.8.3委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
1.8.4董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电话、传真或视频方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以规定期限内实际收到传真或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
1.8.5会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
1.8.6董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、董事会各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
对于列入会议议程需要表决的议案或事项，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，董事可以自由发言，发言时间不超过10分钟，董事也可以以书面形式发表意见。
1.8.7提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。会议表决实行一人一票，以举手表决或记名方式投票表决。
董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真或视频会议进行并做出决议，并由参会董事签字。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。1.8.8董事会如以填写表决票的方式进行表决，董事会秘书负责组织制作董事会表决票。表决票应至少包括如下内容：
（一）董事会届次、召开时间及地点；
（二）董事姓名；
（三）需审议表决的事项；
（四）投赞成、反对、弃权票的方式指示；
（五）对每一表决事项的表决意见；
（六）其他需要记载的事项。
表决票应在表决之前由董事会秘书负责分发给出席会议的董事，并在表决完成后由董事会秘书负责收回。表决票作为公司档案由董事会秘书按照公司档案制度的有关规定予以保存，保存期限至少为十年。
受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有1张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。
1.8.9采取传真方式进行表决的，参与表决的董事应当按照通知或会议主持人的要求在发送截止期限之前将表决票传真至指定地点和传真号码，逾期传真的表决票无效。
1.8.10出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）法律、法规及规范性文件规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的当事方有关联关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
1.8.11与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
1.8.12会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行清点；如果会议主持人未进行点票，出席会议的董事对会议主持人宣布的决议结果有异议的，可以在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。1.8.13董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。1.8.14董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。
1.8.15董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。1.8.16提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
1.8.17二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。1.9董事会会议记录
1.9.1董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字。
1.9.2董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。
1.9.3与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，可以发表公开声明。
1.9.4董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
1.9.5董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。
1.9.6董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限不少于十年。1.10决议执行
1.10.1董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。1.10.2议事规则的修改
1.10.3有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规则：
（一）国家有关法律、行政法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、行政法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触；
（二）公司章程修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；
（三）股东大会决定修改本规则；
（四）本规则经股东大会批准后，自颁布之日起实施，修改时亦同。1.11附则
1.11.1本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
1.11.2本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。
1.11.3本规则由董事会负责解释。
第五篇：董事会感谢信
感谢信
我于 年 月 日乘坐 列次高铁列车前往北京时，不慎将随身携带的ipad3在这班次列车上弄丢失了，由于这台ipad3中存储着我的商务资料，这些资料对我来说非常重要，当时我万分焦急，四处找寻，怎么也找不着，原本以为丢了。万幸这台ipad3被北京铁路局北京客运段，高铁一队高铁七组的列车长孙磊同志和乘务员发现并妥善的保管了。随后他们根据有关信息及时的联系到我，并且不辞辛苦的把这台ipad3送还给了我，当我拿到这台ipad3时，我的心情万分激动，这台ipad3完好无损，更可贵的是被列车长孙磊同志和乘务员朋友捡到并送还后不要任何回报，在我再三追问下，列车乘务员才告诉了我这班次列车长的名字，在此本人以最诚挚的心情向北京高铁一队高铁七组的列车长和乘务员表达我发自内心的感谢之情！
我在高兴和激动之余，深深被列车长孙磊同志和乘务员这种拾金不昧的高尚品质感动，在当今普遍被认为物欲横流的世态下，列车长孙磊同志和乘务员这种急他人之所急，想他人之所想，拾金不昧、助人为乐高尚品质堪称当代年轻人的楷模，这次失而复得的经历使我真切感受到列车长孙磊同志和乘务员朋友拾金不昧的高尚品格，助人为乐的雷锋精神。同时我也深知只有拥有良好的单位文化，才能拥有这样高素质的单位职工。
最后，请允许我再次向北京铁路局北京客运段，高铁一队七组的列车长孙磊同志和所有乘务员朋友致以最真挚的感谢，祝愿所有好心人身体健康，工作顺利，事事如意！
此致
敬礼
失主： 2012年9月12日篇二：吕相斐 董事长致全体员工的一封感谢信
吕相斐董事长兼总裁
亲爱的战友: 新年好﹗
时常萦绕在我脑海的是在公司发展过程中做出贡献的员工──这里没有职位高低之别，不分是指挥若定的高管、执行管理的中层还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们公司作出过贡献，我们同样不会忘记。
我衷心期待全体战友与我们公司共成长，作为大家庭中的一员，我想对战友您说:公司每一个员工都是公司宝贵的财富，愿每一员工在企业中度过激情燃烧的岁月，在健康快乐中建功立业，与企业一道走向成功。
半年来，在公司内部，我曾经就企业核心竞争力、企业发展责任、企业文化建设和企业的成长和可持续发展等问题，与同事们进行了许多探讨，其间不乏启示。
育、梯队人才建设初显成效；企业文化再次丰富，注入新的内涵，内部管理水平进一步得到提高；欧洲市场项目工作取得重大突破，此致
敬礼！2013年元月30日篇三：董事长致全体员工的春节感谢信
董事长致全体员工的春节感谢信
尊敬的各位同仁：
新年好!我们在经历了xx年的辉煌之后，又度过了xx不平凡的春秋。过去的一年，旅游市场跌荡起伏，给我们企业的、经营带来很大的变数。我们携手并肩，互相激励，共同努力，终于取得不俗的成果。我们在郑州新的公司，蓝图绘就、开始盈利。愿意和企业一起奋斗、成长的各位同仁，将在一个新的平台上继续创业的征程。各位同仁：我们迎来了企业腾飞的曙光。事实证明，我们已经有能力实现我们多年的愿望—— 建设一个现代化的旅游企业集团，这是我们多年来共同奋斗、励精图治的结果，是对我们多年来相濡以沫、不离不弃的回报。企业是我们共同的大家庭，她承载着我们太多的憧憬、希望和幸福，我们应该珍惜和爱护她。
企业的创立，离不开积极勤奋、风雨同路的创业伙伴;企业的发展，更需要新鲜血液的不断加盟。不同背景、不同经历、不同层次的人才荟萃，冲击碰撞、互相激励，才能成就一番事业。
企业大家庭又是一个学校，一座熔炉。我们通过宣传、培训、考核，通过学习、工作和锻炼，在工作中学习，在前进中成长。同时，企业提供给员工发展的平台、表演的舞台、客观公正的评价。我欣喜地看到，在我们企业从小到大的发展过程中，已经培养和造就了大批人才，他们在企业的各个岗位发挥着越来越重要的作用。
时常萦绕在我脑海的是在企业发展过程中作出贡献的员工——这里没有职位高低之别，不分是指挥若定的高管、现场管理的中层还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们企业作出过贡献，我们同样不会忘记。
企业的发展壮大，需要资金的积累和不断的投入。也许，员工朋友们的付出并不总是得到自己所满意的回报;但是，我们要相信，只要企业发展了，我们个人才能得到发展的空间。也许，员工朋友们从事的未必是自己最喜欢的工作;但是，我们要知道，企业是一个相互配合的有机整体。企业需要员工朋友们的敬业爱岗、无私奉献。
在此，我向为企业辛勤工作的全体同仁表示衷心的感谢和敬意!篇四：关于董事会奖励金感谢信的写法
关于董事会奖励金感谢信的写法
一、格式
1、统一用钢笔或签字笔手写，不要打印；
2、请使用规范的信纸；
3、不要出现错别字，标点应正确标注；
4、信的格式应该正确。
二、内容
1、在信首不要写出“感谢信”这样的题目；
2、称谓为“尊敬的某某学长”。如果获得的奖项是某学长的纪念奖励金，则称谓写该奖项的经手人，即在称谓处写“尊敬的某某学长（指经手人）”或“尊敬的某某纪念奖学金委员会”，然后在信中再点出自己所获得的某纪念奖项内容；
3、如果是某集体项目获奖，则以该集体的负责人名义写信，但信中谈到的内容应该是集体项目的情况；
4、全文应该做到感情真实，少说套话空话；
5、内容建议可以从这几个方面考虑：对于捐赠者的问候、自己获奖的感受、对于奖励金捐赠者的感激、自己的（如果是集体项目，则写集体的）努力和取得的成绩、今后该如何继续努力将来会如何实现“作育英才，服务社会”的院训，最后是对于捐赠者的祝愿。
6、全文内容应该不少于一页半规范信纸。
7、附：参考格式 尊敬的***学长： 您好！
对捐赠者的问候，我是***（自己的简要介绍），现在的情况，获奖的情况感受。对于奖励金捐赠者的感激、自己的（如果是集体项目，则写集体的）努力和取得的成绩，今后该如何继续努力将来会如何实现“作育英才，服务社会”的院训。
对于捐赠者的祝福，可以针对不同情况做出相应的祝福。恭祝
夏安（或者类似祝福，比如大安、比如近安、近祺等）
学生 *** 年 月 日 附：2004年董事会奖励金捐赠人和获奖者对应名单（以行对应）： 篇五：董事局给全体员工的感谢信2008-11 董事局给全体同仁的感谢信
撰稿人： 高迪辉
各位同仁：(转载于:董事会感谢信)大家好!在全体管理人员的共同努力下，在全体工作在第一线同仁的辛勤工作下，2007年，我们公司取得了历年来最为丰硕的成果。我仅代表董事局全体成员，对大家表示衷心的感谢。我们在2007年迎来了企业腾飞的曙光。事实证明，我们已经有能力实现我们多年的愿望——建立起一个集设计研发、生产加工、营销服务于一体的现代化的婚纱礼服公司。五洲（中山）实业有限公司是我们共同的大家庭，也是我们共同筑起的家园，她承载着我们太多的憧憬、希望和幸福，我们应该珍惜和爱护她。
没有大家的共同努力，就得不到这么迅捷的发展。我们即将走过了2007年这不平凡的一年，在这2007年这一年中，在大家的共同的努力下，才有今天的这个大好局面，是大家共同成绩。
我时常注意到在企业发展过程中做出贡献的员工——这里没有职位高低之别，不管是公司的高层管理人员、现场管理的中层，还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们企业做出过贡献，我们同样不会忘记他们。
我们都有同感，工作在生产第一线的员工朋友是辛苦，最勤劳的，近一年来，为了让公司能够正常出货，他们都是日以继夜的工作，有时甚至是通宵达旦的赶工。
加强品质管理，是我们一直以来强调的重点。当然，百密终有一疏，我们也会遇到了因产品质量问题，出现了客户退货的情况，但只要我们努力改正，正视质量管理的重要性，就能做到举一反三，最大限度地避免品质问题。
创业的历程是艰苦的，我们从成立之初的几十个人发展到现在的几百人，我们
携手并肩，互相激励，共同努力才使公司现在具备了为客户提供一流的服务，一流的产品，一流的品质的能力，能够让绝大多数客户能信服我们公司，信服我们的团队，这也是大家共同努力的结果。
这是我们多年来共同奋斗、励精图治的结果，是对我们多年来相濡以沫、不离不弃的回报。
企业是一个相互配合的有机整体，因此我们要相信，只要企业发展了，我们个人才能得到发展的空间，所以企业需要广大员工朋友们的敬业爱岗、无私奉献。
在此，我再次向为企业辛勤工作的全体同仁表示衷心的感谢和敬意！我也代表企业向全体同仁的家属致以衷心的感谢和敬意！正是您们在后面的默默支持，使我们的员工无后顾之忧，努力工作、勇往直前！
我衷心期待全体同仁与我们企业共成长，期待全体同仁的家属对我们企业继续予以大力支持。
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