农发行封丘县支行专项案件治理工作总结

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第一篇:农发行封丘县支行专项案件治理工作总结

专项案件治理工作总结

——农发行封丘县支行

今年以来,我行党支部按照市分行案件专项治理工作实施细则进行了认真贯彻和落实,狠抓了各项制度的执行和监督,进一步明确了各个岗位的工作职责,并围绕案件专项治理工作,组织干部职工认真开展保持共产员先进性教育和警示教育,使全体干部职工树立了正确的人生观、世界观、价值观,增强了依法办事和遵法守纪的思想观念,确保了全行各项工作健康稳定发展。现将我行案件专项治理工作总结如下:

一、建立组织 加强领导

我行党支部对案件专项治理工作高度重视,成立了一把手任组长、副行长任副组长、各部室主任任成员的领导小组,并根据实施细则的要求,进行细化分工,明确了每个成员的职责,行党支部将案件专项治理工作摆在了日常重要位置,为下一步顺利开展工作奠定了基础。

二、抓好全体干部职工政治思想工作

结合先进性教育,组织职工认真学习“三个代表重要思想”,首先学习郑日军、孟宪斌、李文占同志的重要讲话,学习《会计法》、《票据法》。通过学习,使全体干部职工进一步认清了我行在新时期面临的形势和任务,进一步提高了依法经营和执行规章制度的自觉性,增强了抵御市场风险和道德风险的能力。二是继续做好警示教育工作。利用河南省金融系统重大典型案例《以案施教、警钟长鸣》,对全体干部职工进行了警示教育,并对案件展开讨论,分析其犯罪原因、危害和教训,使全体干部职工时刻保持清醒的头脑,提高了防范意识和拒腐防变能力。

三、对执行规章制度情况检查

一是对财务开支的检查情况。我行的财务开支严格执行了《中国农业发展银行财务管理制度》和财务开支报审制度,购买单笔在两千元以上开支项目,经两人采购办理,购买单笔在四千元以上开支项目,经县行大额财务开支审批领导小组集体审批同意后方可购买。努力控制费用开支膨胀,将费用开支严格控制在了市行下达指标内。坚决杜绝了费用开支不合法规现象。

二是对信贷管理的检查。我行的信贷管理严格执行了总行农发银发(129)号文的信贷管理办法。

(一)在信贷发放方面。根据借款单位的申请,由管库信贷员对借款申请所申请贷款使用意向是否符合粮食流转贷款的用途规定进行审核,并根据审核情况向县行提出是否受理意见,县行根据管库信贷员的审核意见对借款单位的信用状况及借款合法性、安全性、盈利性等情况进行调查,核实抵押物,并围绕借款单位的风险承受能力和贷款偿还能力进行重点调查后,经县行贷款审批领导小组审批后,方可发放贷款。

(二)在贷款监督方面。管库信贷员根据粮食购进进度定期核实粮食购进数量及贷款支付金额,每五天核实一次库存粮食和码单,并与发放贷款进行核对。达到了贷款与实际库存相符。

(三)在粮食销售方面。实行出库报告制度,并监督贷款回笼归行,确保了销售贷款归行100%。

(四)在货款回笼信贷监督方面。实际金额归还贷款本金及 当期应收利息。

三是对人事管理方面的检查。在人事制度管理方面制定了劳动考勤制度、各个岗位职责。在中层干部使用上,实行民主推荐,经党支部考核合格公示后方可任职。在工资管理方面,严格执行上级行下达的工资标准,没有乱发奖金等违反政策现象。

通过检查,我行财务、信贷、人事等方面严格执行了相关的规章制度及政策,没有发现任何违规、违纪现象和行为。

第二篇:农发行封丘县支行纠风专项治理工作总结

农发行封丘县支行 纠风专项治理工作总结

根据上级行的安排部署,结合我行实际情况,按照新农发银发【2011】49号文《关于开展纠风专项治理工作的通知》要求及部署,我行的纠风专项治理工作,以党的十七大和中纪委的有关精神为指导,深入贯彻省、市分行 年初“纠风”工作会议精神,认真执行《中国共产党党员领导干部表洁从政若干准则》、《廉洁办贷十不准》及相关规定。坚持实行党支部统一领导,“一把手”负总责,坚持“标本兼治、纠建并举”的方针,落实开展“纠风专项治理”工作,进一步促进全行改革发展和各项业务的健康稳健发展。

一、建立组织,加强组织。

我行从全局发展的高度出发,充分认识纠风专项治理工作的重要意义,依据纠风专项治理工作的要求,结合县行实际,成立了以县行行长任组长,各副行长任副组长,各部室主任任成员的工作领导小组,领导小组下设办公室,由专人负责此项工作。按照要求,制定了本单位的学习方案,按目标、分阶段逐步开展落实专项工作,为确保整个活动顺利开展奠定了基础。

二、精心组织,抓好教育。

结合纠风专项治理活动启动后,我行立即组织干部职工认真学习了《中国共产党党员领导干部表洁从政若干准则》、《廉洁办贷十不准》及上级行规定的必学文件。通过学习,使全体干部职工进一步认清了廉洁从政、廉洁办贷的重要性,进一步提高了依法经营和执行规章制度的自觉性,增强了抵御市场风险和道德风险的能力。二是继续加大力度对系统内的各项规章制度及警示案例学习。利用这次纠风专项治理活动在全行开展了《学习规章制度、争做合规员工》活动,全行上下涌现出了“比、学、超”的学习热潮,营造了良好的学习氛围,为纠风专项治理工作的开展奠定了坚实的基础。为了进一步加深全体干部职工的合规意识纠正不良风气,我行又继续开展了《以案施教、警钟长鸣》对全体干部职工进行了警示教育,并对案件展开讨论,分析其犯罪原因、危害和教训,使全体干部职工时刻保持清醒的头脑,提高了防范意识和拒腐防变能力。

三、端正态度,认真核查。

遵照纠风专项治理活动工作的安排,我行按照活动计划的要求,结合我行实际情况,对我行干部职工能能否严格执行《中国共产党党员领导干部表洁从政若干准则》、《廉洁办贷十不准》及相关规定重点抓好以下工作的核查:

1、有无违反《廉政准则》及“廉洁办贷十不准”的行为。

2、有无利用贷款权、监管权收受企业礼金、有价证券。

3、有无在贷款企业参股分红。

4、有无向客户索取贷款回扣。

5、有无向贷款企业借款。

6、有无向企业索贿受贿行为。

7、有无在企业兼职或合伙办企业行为。

通过自查自纠、走访企业和问卷调查等多种形式,在银企之间开展互动核查,核查中没有发现我行干部职工违反以上规定行为,为更好的支持企业发展、树立农发行的良好形象构筑了坚实了屏障。

纠正行业之风是一项长期而有系统的工作,必须坚持从“严治支行、持之以恒”必须把纠风工作摆到重要议事日程上来认真对待。我行今后工作做到:

1、在今后工作中仍然按照“纠风专项治理工作”要求办理各项业务工作,认真抓好各项制度规范管理,严格遵守各项制度,抓好信贷基础管理,切实防范信贷风险。

2、以切实发挥政策性职能为基点。着眼有效发展,审慎开展项目营销,做到不求速度求质量、不求规模求效益,达到发展、质量、效益相统一。优化信贷质量结构,提高资金运用力,确保两个效益同步发展。

3、坚持以人为本,着力和谐办行。加强学习提高职工思想、业务素质,强化安全教育,继续抓好各项制度规范化管理和检查,进一步提高全体员工安全防范意识,切实加强对重点部位、重要环节的安全管理工作。搞好员工的政治思想工作,关心员工的实际困难。做到勤政廉政增强领导班子的凝聚力和战斗力,注重安全经营,确保安全无事故,创造条件,办好真正的建设新农村的银行。

第三篇:农行支行案件专项治理工作总结

农行支行案件专项治理工作总结

二○○八年是农行股改上市最关键的一年,面临体制转轨,更加凸显内部控制的重要性。源于社会和经济生活各方面的矛盾冲突,反映到金融行业内部。农行内部控制建设面对一系列较为典型和突出的问题,其中既有内控制度不健全、又有转轨体制缝隙和利益诱惑,同时还面对各种新产品、新业务和外来的冲击,金融生态环境不佳。面对不完善的环境约束和缺乏制约 的多样化选择空间,是案件的多发时期,风险和案件防范的任务和压力极为突出,对农行内部控制提出了更高的要求。为了深入贯彻落实银监会及上级行精神,做好案件专项治理工作会议及

有关文件精神,努力建设案件防范的长效机制,坚决遏制各类案件的发生,保证改革和发展的顺利进行。我行多次召开案件专项治理工作会议,进行安排、部署和检查,其后,按照监管部门关于加强案件专项治理的工作安排和步署,整体分步实施,逐步推进。现将我行二○○八年案件专项治理工作汇报如下:

即将 过去的一年,我行要求全体员工深刻领会各级管理部门的部署和要求,增强案件查防工作的紧迫感和责任感,把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化股份制改革有机结合起来,把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来,把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来,坚持从严治行,切实加强管理,有效遏制违法违规案件的发生,全面提升内控和风险管理水平。

按照案件治理和风险防范的基本原则、工作目标和工作要求。我行结合

内控制度建设,在领导小组的统一安排下,采取集中与专项的形式积极组织开展自查自纠。主要内容是:业务规章制度的落实和执行情况,包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节,各项业务是否制定了详细的操作规程和细则;各项规章制度是否得到有效贯彻,差错和事故是否能够得到及时纠正;岗位责任制是否明确并真正执行;库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查,内容包括:银行与客户、行行往来以及农行内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账;对未达账和差错处理是否有流程控制;是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度,记帐、出纳、会计业务是否事

前审查、事中复核、事后监督,严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为;是否对可能发生的账外经营行为进行监控;业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查,是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查,是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作,大额贷款发放是否符合审批程序,是否垒大户和超权限、或违规放款,抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力;担保人是否有经济实力,信贷档案是否符合规范。

通过学习上级监管部门文件精神和通知要求,结合本单位的实际工作和岗位职责,我们对过去的工作进行一次全面的自查,通过对照规章制度岗位职责和安全保卫及各项内控制度,还存在以下不足和有待改进的地方:一是学习不够深入。如政治思想上侧重学习本单位的有关文件,对许多法律法规政策的学习不够深入。在业务上侧重于完成上

级交给的任务指标,对政治学习不够深入。二是业务素质还有待进一步提高,体现在工作效率和操作规范的提高。对柜台服务认识还不够到位,与客户沟通的耐心和技巧还有待进一步提高。三是、内控制度的落实也存在薄弱环节,有些制度落实不够全面。

根据以上查找出来中存在的缺点和不足。在二○○九年的工作中,我行将严格执行总省行的各项规章制度,加强自控体系建设,首先从思想上防范。案件防范以人为本,领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识,坚持以思想教育为主,从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手,结合实际有目的、有针对性地提高认识,牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育,不断提高员工思想政治素质,以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工,树立正确世界观、人生观、价值观,培养优良的道德品质和思想作

风,过好权力关、金钱关、人情关,做到正确使用权力,不滥用职权,金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育,经常开展法纪教育学习,使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度,提高法规意识,增强他们的防腐防变和自我控制能力,时刻保持清醒的头脑,使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设,必须建立起有力的内控监督体系,加强内控队伍建设,确保内控制度的执行,树立起强烈的案件防范意识。其次从制度上防范,加强互控体系建设。制度是规范人的行为12全文查看

第四篇:农行支行案件专项治理工作总结

二○○八年是农行股改上市最关键的一年,面临体制转轨,更加凸显内部控制的重要性。源于社会和经济生活各方面的矛盾冲突,反映到金融行业内部。农行内部控制建设面对一系列较为典型和突出的问题,其中既有内控制度不健全、又有转轨体制缝隙和利益诱惑,同时还面对各种新产品、新业务和外来的冲击,金融生态环境不佳。面对不完善的环境约束和缺乏制约的多样化选择空间,是案件的多发时期,风险和案件防范的任务和压力极为突出,对农行内部控制提出了更高的要求。为了深入贯彻落实银监会及上级行精神,做好案件专项治理工作会议及有关文件精神,努力建设案件防范的长效机制,坚决遏制各类案件的发生,保证改革和发展的顺利进行。我行多次召开案件专项治理工作会议,进行安排、部署和检查,其后,按照监管部门关于加强案件专项治理的工作安排和步署,整体分步实施,逐步推进。现将我行二○○八年案件专项治理工作汇报如下:

即将 过去的一年,我行要求全体员工深刻领会各级管理部门的部署和要求,增强案件查防工作的紧迫感和责任感,把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化股份制改革有机结合起来,把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来,把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来,坚持从严治行,切实加强管理,有效遏制违法违规案件的发生,全面提升内控和风险管理水平。

按照案件治理和风险防范的基本原则、工作目标和工作要求。我行结合内控制度建设,在领导小组的统一安排下,采取集中与专项的形式积极组织开展自查自纠。主要内容是:业务规章制度的落实和执行情况,包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节,各项业务是否制定了详细的操作规程和细则;各项规章制度是否得到有效贯彻,差错和事故是否能够得到及时纠正;岗位责任制是否明确并真正执行;库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查,内容包括:银行与客户、行行往来以及农行内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账;对未达账和差错处理是否有流程控制;是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度,记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督,严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为;是否对可能发生的账外经营行为进行监控;业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查,是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查,是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作,大额贷款发放是否符合审批程序,是否垒大户和超权限、或违规放款,抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力;担保人是否有经济实力,信贷档案是否符合规范。

通过学习上级监管部门文件精神和通知要求,结合本单位的实际工作和岗位职责,我们对过去的工作进行一次全面的自查,通过对照规章制度岗位职责和安全保卫及各项内控制度,还存在以下不足和有待改进的地方:一是学习不够深入。如政治思想上侧重学习本单位的有关文件,对许多法律法规政策的学习不够深入。在业务上侧重于完成上级交给的任务指标,对政治学习不够深入。二是业务素质还有待进一步提高,体现在工作效率和操作规范的提高。对柜台服务认识还不够到位,与客户沟通的耐心和技巧还有待进一步提高。三是、内控制度的落实也存在薄弱环节,有些制度落实不够全面。

根据以上查找出来中存在的缺点和不足。在二○○九年的工作中,我行将严格执行总省行的各项规章制度,加强自控体系建设,首先从思想上防范。案件防范以人为本,领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识,坚持以思想教育为主,从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手,结合实际有目的、有针对性地提高认识,牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育,不断提高员工思想政治素质,以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工,树立正确世界观、人生观、价值观,培养优良的道德品质和思想作风,过好权力关、金钱关、人情关,做到正确使用权力,不滥用职权,金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育,经常开展法纪教育学习,使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度,提高法规意识,增强他们的防腐防变和自我控制能力,时刻保持清醒的头脑,使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设,必须建立起有力的内控监督体系,加强内控队伍建设,确保内控制度的执行,树立起强烈的案件防范意识。其次从制度上防范,加强互控体系建设。制度是规范人的行为

第五篇:2008年农行支行案件专项治理工作总结

二○○八年是农行股改上市最关键的一年,面临体制转轨,更加凸显内部控制的重要性。源于社会和经济生活各方面的矛盾冲突,反映到金融行业内部。农行内部控制建设面对一系列较为典型和突出的问题,其中既有内控制度不健全、又有转轨体制缝隙和利益诱惑,同时还面对各种新产品、新业务和外来的冲击,金融生态环境不佳。面对不完善的环境约束和缺乏

制约的多样化选择空间,是案件的多发时期,风险和案件防范的任务和压力极为突出,对农行内部控制提出了更高的要求。为了深入贯彻落实银监会及上级行精神,做好案件专项治理工作会议及有关文件精神,努力建设案件防范的长效机制,坚决遏制各类案件的发生,保证改革和发展的顺利进行。我行多次召开案件专项治理工作会议,进行安排、部署和检查,其后,按照监管部门关于加强案件专项治理的工作安排和步署,整体分步实施,逐步推进。现将我行二○○八年案件专项治理工作汇报如下:

即将过去的一年,我行要求全体员工深刻领会各级管理部门的部署和要求,增强案件查防工作的紧迫感和责任感,把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化股份制改革有机结合起来,把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来,把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来,坚持从严治行,切实加强管理,有效遏制违法违规案件的发生,全面提升内控和风险管理水平。

按照案件治理和风险防范的基本原则、工作目标和工作要求。我行结合内控制度建设,在领导小组的统一安排下,采取集中与专项的形式积极组织开展自查自纠。主要内容是:业务规章制度的落实和执行情况,包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节,各项业务是否制定了详细的操作规程和细则;各项规章制度是否得到有效贯彻,差错和事故是否能够得到及时纠正;岗位责任制是否明确并真正执行;库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查,内容包括:银行与客户、行行往来以及农行内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账;对未达账和差错处理是否有流程控制;是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度,记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督,严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为;是否对可能发生的账外经营行为进行监控;业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查,是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查,是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作,大额贷款发放是否符合审批程序,是否垒大户和超权限、或违规放款,抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力;担保人是否有经济实力,信贷档案是否符合规范。

通过学习上级监管部门文件精神和通知要求,结合本单位的实际工作和岗位职责,我们对过去的工作进行一次全面的自查,通过对照规章制度岗位职责和安全保卫及各项内控制度,还存在以下不足和有待改进的地方:一是学习不够深入。如政治思想上侧重学习本单位的有关文件,对许多法律法规政策的学习不够深入。在业务上侧重于完成上级交给的任务指标,对政治学习不够深入。二是业务素质还有待进一步提高,体现在工作效率和操作规范的提高。对柜台服务认识还不够到位,与客户沟通的耐心和技巧还有待进一步提高。三是、内控制度的落实也存在薄弱环节,有些制度落实不够全面。

根据以上查找出来中存在的缺点和不足。在二○○九年的工作中,我行将严格执行总省行的各项规章制度,加强自控体系建设,首先从思想上防范。案件防范以人为本,领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识,坚持以思想教育为主,从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手,结合实际有目的、有针对性地提高认识,牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育,不断提高员工思想政治素质,以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工,树立正确世界观、人生观、价值观,培养优良的道德品质和思想作风,过好权力关、金钱关、人情关,做到正确使用权力,不滥用职权,金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育,经常开展法纪教育学习,使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度,提高法规意识,增强他们的防腐防变和自我控制能力,时刻保持清醒的头脑,使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设,必须建立起有力的内控监督体系,加强内控队伍建设,确保内控制度的执行,树立起强烈的案件防范意识。其次从制度上防范,加强互控体系建设。制度

是规范人的行为的保证,是相互控制的基础,员工之间、岗位之间、上下级之间要相互控制监督,建立一种制度防范的长效机制。一是建立领导负责制,各部经理为案件防范主要责任人,从而做到一级抓一级,一级对一级负责。二是建立岗位责任制,要求在各岗位、上下级之间建立起相应的岗位责任,按照“谁主办、谁负责、谁主管、谁连带,谁直接违规,谁就是直接责任人

”的原则,逐级追究责任,信贷方面,严格执行审贷分离制度。再次加强稽核检查和监控体系建设。一是强化稽核队伍对各个网点业务经营活动在进行常规稽核的同时,还要开展多种形式的专项稽核、重点稽核,密切关注资金流向,预防内部人员利用职务与工作之便作案。二是加强对个别人员的重点监控,利用一些蛛丝马迹观察了解员工思想行为变化情况,对思想不纯,有不正常苗头的人要重点管理,特别是对其八小时以外的行为进行明查暗访,做到问题发现早、案件预防早的效果。三是加大内控制度检查,做到不留死角。对内控制度要加大检查力度,采取定期不定期抽查,临时突击检查等多种方式,督促员工坚持制度,合规操作。这样不仅在思想上提高认识,高度重视,而且在实际工作中能遵守规章制度不违规。我们及时将上级的文件精神和要求及时传达到每位员工,在每周一次的学习会上分级组织学习,要求员工切实做到思想上防范,警钟长鸣,利剑高悬。加强对操作风险的学习和理解,提高对案件治理工作的思想认识和自我约束,把风险消灭在萌芽之中。

二○○九年的工作重点要做好“五个抓”。一抓分类整治。将按案件专项治理工作进展程度分成三类,实施“分类整治”。继续“治标”、“治乱”,在继续抓好“治标”的同时,大力强化“治本”措施,由“治标”全面向“治本”转化。二抓高发部位。针对“一把手”作案多、员工因黄、赌、毒、炒股、购买彩票、经商办企业等引发案件较多、贷款类案件多发和储蓄、会计环节案件多发的情况,实行中层交流,推行会计监督制,建立财务披露制度,大力排查“十四种人”,严肃违规处理。三抓跟踪整改。督促案发机构加强整改并按季动态考核,将整改工作与市场准入、监管评级、工资绩效等挂钩。四抓内部控制。进一步完善内控制度,狠抓防范操作风险和内控的落实,推行“格式化、作业式”监督检查及处罚办法,切实提高制度执行力和防范操作风险的科技水平。五抓案件问责。凡是发生案件的,要强化领导责任追究,尤其是对于失职渎职、不作为和乱作为更要严格问责。要继续深入地开展专项治理,要咬定“三年大见成效”的目标,通过继续挖陈案、摸底数,实施标本兼治,加大责任追究力度,强化制度建设和提高制度执行力,到2008年底,全面建立起“查、防、堵、惩、教”有机结合的长效机制,形成制度健全、执行有力、内控严密的案件查防体系,实现案件总数和涉案金额、单位资产案件数量、单位网点案件率为零。在农行股份制改造、上市的关键时期,今年作为承上启下、承先启后的关键一年,案件专项治理工作的任务是,从去年的“治标”、“治乱”为主向全面的“标本兼治”过渡,在严控新案和大要案的基础上,进一步挖掘陈案,通过实施分类治理,强化制度建设,开展制度执行力的检查,加强员工教育和培训,实现案件自查发现率进一步提高,使案件高发态势得到遏制,形成对风险进行事前预防、事中控制和事后监督纠正的动态过程和机制。

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