2015年行政工作报告(审核稿)

第一篇：2015年行政工作报告(审核稿)

坚定信心

抢抓机遇

为全面提升企业发展质量而不懈努力

——在公司一届三次职代会上的行政工作报告

刘水（2015年3月）

各位代表、同志们：

大家好！今天召开公司一届三次职代会，大家齐聚天津，共同回顾过去一年来所做的各项工作。总结经验，查找问题，商讨部署2015年工作任务。希望各位代表认真履行职责，畅所欲言，对公司今后的建设与发展献计献策，提出宝贵的意见和建议，为实现公司又好又快的发展目标而共同奋斗。

根据会议安排，我向大会作行政工作报告，请各位代表予以审议。

一、2014年工作回顾

2014年，是四公司经过新一轮重组后立足发展的一年，是我们克服重重困难，经受严峻考验，实现平稳发展的一年。一年来，公司紧紧围绕集团公司下达的“十项重点工作”为目标，以企业发展战略为导向，在集团公司的正确领导下，深入贯彻股份公司和集团公司关于深化改革工作的安排与部署，公司各级组织带领广大干部职工，以企业发展为要务，以精细化管理为抓手，以集中管控为要点，各项工作有序推进，取得了一定的成绩。

（一）迎难而上，市场营销力谋新开篇。围绕2014年工作

—1— 会制定的营销工作目标，优化营销资源，继续加快新市场培育，不断巩固既有市场。全年累计中标两项，分别是天津南港工业区红旗路照明工程和富港路道路排水工程，中标额共2783万元，营销工作在南港工业区实现滚动发展。一是完善营销责任体系。初步形成了公司主要领导对经营开发负总责，分管领导具体负责，其他领导分区域负责的营销工作领导责任体系，领导班子既要管现场，又要抓市场，向区域市场经营格局转变；二是深化社会公共关系。通过“走高层、结联盟、造网络、细耕耘”的方式，进一步深化各层关系，为今后推动营销工作奠定了基础；三是加强营销窗口建设。通过公开招聘引进的方式，补强办事处工作人员，硬件配臵齐全，加强业务指导，确保新市场积极开发。四是落实投标评审制度。按照集团公司投标评审要求，严格标前评审，做好成本测算工作，属于“七类”风险项目原则上不投，营销质量从源头上得到控制。

（二）严控现场，在建工程取得新成果。一年来，公司党政工团管理人员遵循“干一项工程，树一座丰碑，培养一批人才，造福一方百姓”的指导思想，本着“大工程创精品，小工程创声誉，项项工程创效益”的管理思路，在建工程进展顺利。公司结合自身实际，积极响应集团公司“大干120天”的号召，采取多种措施扭转被动局面，取得了良好的效果，企业履约有所建树。一是长平项目于2014年9月21日完成右幅沥青路面铺筑，提前实现了业主确定的右幅通车年度节点目标，得到了业主的广泛赞—2— 誉；二是石家庄地铁项目以精细管理创造精品，不仅成为公司的主要创效项目，而且工程进度、安全质量、成本管理和文明施工等方面普遍得到了业主的认可和赞许，在业主组织的历次综合评比中名列前茅，获得了业主“安全文明工地”、股份公司“安全标准工地”荣誉称号；三是九景衢铁路项目作为公司最大的在建项目，在面临异常严峻生产形势和巨大压力面前奋起直追，四季度完成产值13407万元，全年完成14739万元，基本实现了年度15000万元的生产计划目标。

2014年公司在建项目6个，完成施工产值41050万元，完成年度计划50000万元的82%。其中长平项目完成8673万元，完成年度计划的101%；中海油项目完成9675万元，完成年度计划的91%；九景衢项目完成14739万元，完成年度计划的98%；石家庄地铁项目重组后累计完成7753万元，完成年度计划的110%（项目原年度计划为13000万元，其中：一公司上半年已完成5958万元，剩余7042万元为重组后项目年度计划）；红旗路照明项目完成210万元，完成年度计划的31%。

（三）强化红线意识，安全质量再创新佳绩。2014年，公司进一步建立健全安全质量责任管理体系，持续完善安全质量管理各项规章制度，深入开展安全质量专项检查，以“生命是不可逾越的红线，安全法律是必须坚守的底线”为准绳，安全质量平稳可控。公司全年未发生安全质量责任事故，未发生环境污染及投诉事故，连续三年实现“安全年”。一是加强安全教育，对新

—3— 上岗的员工进行安全培训，培训率达100％；二是公司与所有在建项目签订了安全质量包保责任状，人人有指标，个个担责任；三是组织开展了安全质量大检查、安全质量专题讲座等活动，发现安全质量隐患和苗头时，立即要求整改完毕，将隐患扼杀在萌芽之中；四是对在建项目的高风险工序、部位进行了重点监控，围绕以“强化红线意识、促进安全发展”为主题，开展了安全质量宣誓和安全生产事故警示教育周及安全生产宣传咨询日活动，强化了全员安全意识，推进了公司的安全文化建设，营造稳定和谐的安全生产环境；五是公司先后通过天津市“海河杯优质工程金奖”验收，获得股份公司“安全生产标准化工地”、集团公司“安全生产标准化工地”、集团公司QC活动比赛“

一、二等奖”、“最佳多媒体制作奖”等荣誉。

（四）推行集中管控，成本管理实现新发展。2014年，公司以成本管理为主线，推行精细化管理和集中管控，取得了一定的成效。一是将预算与责任成本管理和经济活动分析紧密结合，形成系统的项目经济管理体系，强化项目预算执行力度；二是积极响应股份公司与集团公司引入信息化辅助管理的理念，全面、快速推广成本信息系统V1.0版本，成立了成本管理信息系统推广使用小组，做到了分工明确、责任到人，保证了系统正常运转；三是出台了《主要物资采购及周转材料租赁指导价》、《施工机械设备租赁指导价》等文件制度，对公司自办型项目均完成了物资采购权限界定，并在集团公司相关部门指导下开展工作。四是集—4— 采工作全面开展。公司在阿里巴巴网络竞价采购平台申请建立了四公司物设部及下属各单位的账号，实现了多人在线同时操作。2014年，公司在阿里巴巴网络平台采购金额达594160.90元，与市场调查价745218.90元相比，节约了151058.00元,资金成本节约达20.3%，实现了用最低的价格采购到现场所需的各项物资；五是积极开展“双清”工作。根据年初下达的2014年“双清”工作计划，成立了双清”工作领导小组，明确了相关责任人和任务目标，并加强“双清”工作的过程监控，按计划有序推进。

（五）提高认识，精细化管理展现新局面。自股份公司全面深化企业改革、开展精细化管理工作以来，公司紧跟改革步伐，扎实推进精细化管理。一是大力开展宣讲培训工作，公司累计组织宣讲13场，参加集团公司、公司两级培训人员达600余人次；二是公司积极贯彻落实集团公司关于组织开展工程项目精细化管理培训和考试的安排，先后组织机关及各项目全体管理人员参加了精细化管理二、三级培训和考试；三是公司结合实际，在已出台的系列文件制度基础上，着手对业务流程进行了规范梳理，出台了精细化管理系列制度办法；四是公司按照股份公司、集团公司的战略部署，对组建作业层实体进行了宣传发动。经过全体员工的积极参与，原四公司员工杨年胜发起成立了经营范围涉及道路、隧道和桥梁工程施工的天津恒达建筑工程有限公司；五是公司机关、石家庄项目、九景衢项目先后接受股份公司、集团公司精细化检查组的检查，通过检查，进一步推进了公司精细化管

—5— 理工作落地生根，提升了企业各项工作的管理水平。

（六）二次经营，寻求效益增长新途径。2014年，集团公司下达变更索赔2050万元，公司根据项目的实际情况，将变更索赔目标计划调整为4900万元。一是组织策划编制了新建九景衢项目的变更索赔策划书。目前I类变更将DK127+495～DK127+620段路基变更为隧道；景婺黄过渡工程双侧导行变更为单侧导行，变更金额约593万元。II类变更是将大岭二号隧道出口管棚和隧道开挖工法进行变更；将高沙村一号隧道开挖工法变更；二是做好石家庄地铁项目施工图出图前的变更工作。根据合同框架协议，在变更设计方面提前谋划，在设计出图之前做足功课，在变更设计直接纳入到施工图设计中，有效规避了各种后期审计风险；三是强力推进红旗路项目的变更索赔工作。形成了正式变更53项（桥梁14项，道路31项），申报金额26856.52万元（桥梁10223.6万元，道路7173.37万元），已经计量5651.95万元，其余政策性调整、水电调差、材料调差等6项（9459.54万元），已全部上报业主等待批复；四是利用年关之际不断加大清欠工作力度，采取商洽、谈判、律师函催缴等形式强力突破障碍。其中红旗路一期收回工程尾款4573万元、海港路南段道路排水项目收回3400万元，有效地缓解红旗路立交项目的维稳压力，确保了企业的稳定，有效地降低公司债权债务的规模。

（七）以人为本，和谐企业呈现新常态。公司在维护好企业整体利益的同时，实现好、维护好、发展好职工群众的具体利益，—6— 不断丰富帮扶救助工作内容。公司两级组织上半年进行了困难职工调查，及时更新、完善的困难职工家庭档案，进一步落实“三不让”承诺，把有限的资金用在最需要的职工身上。开展了“夏送清凉、冬送温暖、一年四季送关怀”活动，将有限资金使用在一线，使用在基层。自6月份以来，走访了5个基层单位，5家协作队伍，慰问566人次，发放防暑降温用品2.3万元，其中给协作队伍发放 0.27 万元慰问物品。继续完善领导干部帮困联系制度，深入开展领导干部“一帮一”活动，通过摸底，公司将六名困难职工列入领导干部“一帮一”活动对象，开展了帮扶工作。按照集团公司“家文化”落实步骤，成立专项领导小组，制定了推进计划。积极开展“三工建设”活动，在九景衢项目狠抓“三工”建设，设臵了篮球场和职工活动室、电子阅览室等。继续加强和改进农民工“五同”管理，认真落实在农民工中派遣工会指导员制度，积极营造和谐稳定的企业发展氛围。一年来经过公司党委会、总经理办公会研究下发制度文件196个；修订了薪酬绩效分配办法；实施了技术津贴等激励制度；调整了项目部部门设臵与人员分工；建立健全了技术、安全、质量、环保管理体系；积极推进精细化管理，规划了业务发展板块，出台了《2014-2016三年发展规划》等，为公司的平稳运行提供了制度保障。员工收入增涨，员工工作生活稳定，上海局“家”文化理念深入人心，企业凝聚力、战斗力进一步增强。

这些成绩的取得是公司上下共同努力奋斗的结果，凝聚了广

—7— 大员工的汗水和心血。在此，我代表公司向一年来辛勤工作的全体员工致以崇高的敬意！向关心、理解、支持公司工作的员工家属表示诚挚的谢意！

二、企业存在的主要问题

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，工作中还存在一些问题和不足，有待进一步加以研究和解决。

（一）市场营销指标缺口大。一是受国家大环境影响，各层关系难以渗透，所追踪的项目还未达到“掌控”的程度，部分项目追踪过程中有被竞争对手“抢”走的现象，经营培育的关系有待深化；二是专业板块较窄，区域面不广。重点参与的市政道路排水项目，此类项目门槛低、竞争单位多，基本由个体老板操控中标并参与施工；三是投标资源匮乏，进津备案建造师数量少，加之外聘注册建造师同企业业绩难以配套使用，影响项目经理业绩的得分，资格预审中采用有限数量制，通过难度大。

（二）年度施工产值指标完成比例偏低。一是公司待揽任务缺口大，直接制约着年度产值目标的实现。按照公司重组调整后的5亿元年度计划，待揽任务需完成5086万元，而目前任务中天津经五路项目（剩余2961万元）和红旗路新增照明项目（剩余460万元）由于拆迁等原因处于停工状态；中海油项目部分道路、管线和门卫房由于业主占用场地不能施工（业主已经同意延期），剩余产值966万元转到2015年施工。缺口达到9499万元，这都直接制约着年度施工产值目标的实现；二是九景衢铁路项目—8— 作为公司最大的在建项目，前期征拆难度大，进展缓慢，影响到项目按期和全面开工；三是九景衢项目对征地拆迁困难估计不足，应对措施不及时、不到位，使得前期搅拌站、炸药库、大临用电、施工便道等临时工程建设进度缓慢，不能达到均衡有序的生产状态。

（三）财务状况及运行质量不佳。据统计，四公司资产总额为52233.86万元，其中流动资产金额为50252.59万元、固定资产1784.07万元；负债总额47230.30万元，其中内部借款18384.22万元、应付账款23108.09万元;外部欠款17297.24万元、其中红旗路立交项目10271万元、长平项目641.27万元；内部融资16858.22万元，其中红旗路立交项目生产融资11775万元、长平项目生产融资844.22万元、保证金融资3895万元、办公楼购臵融资330万元、其他生产融资50万元；累计利息支出1076.26万元。公司在建项目较少，其中红旗路立交及长平项目都存在亏损风险，货币资金紧缺，公司的资金链极为脆弱，影响企业的持续发展，资本资产结构为风险结构。

（四）人力资源缺乏缺，精细化管理有待提高。目前，队伍结构普遍年轻化，管理人员素质不高，管理力量薄弱，业务技能与生产规模不匹配。下步随着企业规模扩张，人力资源匮乏的问题，将制约施工生产的能力。同时，在精细化管理工作中，还存在着思想认识不到位和执行缺力等问题。

三、企业面临的形势和任务

—9— 新的一年，伴随着党的十八大、十八届四中全会精神的全面落实，企业的市场生态环境发生了深刻变化，新的一年，也是全面贯彻落实股份公司、集团公司一系列改革举措、在新的运行机制下着手解决核心问题的关键之年。举措能否全面落地、目标能否全面实现，今年的工作至关重要。

2015年，四公司面临的市场环境仍然十分复杂严峻，世界经济形势的不稳定性、不确定性，对我国经济发展也将带来多方面的影响。国企改革成为主旋律，市场容量急剧放大，国企反腐力度加大，工程项目安全质量、工期节点对企业的杀伤力愈加致命，市场对大包转包深恶痛绝，货币市场“缺钱”或将成为常态等等一系列的问题摆在企业的面前。机遇与挑战并存，据了解，今年天津市将配合住房城乡建设部，完成京津冀城镇体系规划编制，构筑区域协同可持续的发展格局。特别是在发挥滨海新区优势、落实“一带一路”、自贸区、国家自主创新示范区等国家战略政策方面，做好规划研究，提升天津的区域地位。在“大背景、大战略、大格局、大文章”的环境下必将创造重大历史机遇，给企业的竞争、合作、共赢创造了稀缺条件，同时也给我们带来了巨大的考验与挑战。

（一）铁路市场。为推动京津冀区域交通一体化，今年天津市将编制市域铁路网规划，深化京津城际高铁二线和京唐城际的规划方案并推动实施，编制京津城际高铁二线站点周边城市设计，深化津蓟走廊轨道交通规划方案，为京津要塞区域提供更优—10— 质的资源和更广阔的发展前景。铁路板块作为集团公司的核心业务发展板块，需要子分公司积极参与施工。目前，公司通过参加铁路项目建设，提高公司的整体管理水平，储备一定资源，为企业的发展奠定基础。公司将依托集团公司铁路市场优势，持续跟踪区域内二级铁路市场，尤其是内蒙古赤峰地区、天津港、河北省阳煤集团等专用线，争取自主承揽二级铁路项目。

（二）公路市场。公路板块作为集团公司重要业务板块，也是四公司的主要的业务板块。营销区域内天津市和河北省公路市场有所萎缩，投资模式也发生了变化。河北省交通运输厅官方网站公布了2015年河北省公路领域鼓励民间投资项目清单，共17个项目，包括西柏坡高速、西阜高速石家庄段、津石高速石家庄段、石衡高速石家庄段等项目，将主要采取选择投资人捆绑招商模式建设。相比之下，辅责区域吉林省和内蒙古公路市场相对稳定，以扩建和提升改造公路项目为主，吉林省重点追踪的项目主要是吉林省高建局负责建设的集安至双辽高速公路、长春至拉林河段改扩建工程项目；内蒙古主要拓展一级公路市场，重点跟踪兴安盟和海拉尔地区的项目。

（三）城市轨道交通市场。城市轨道交通板块作为集团公司核心业务，也是四公司核心业务板块，区域内主要市场为天津市和石家庄市。目前，天津地铁4号线已启动；地铁10号线，滨海新区Z4线、B1线也将在2015年陆续启动。我们在Z4线方面已经与天津泰达城市轨道建设开发有限公司建立了关系，B1线

—11— 股份公司已经介入进行谈判，可谓消息利好。未来几年，天津城轨交通将进入集中建设期，正在规划的轨道交通线路有：城区线（7号线、8号线、11号线、12号线、13号线）；市域线（Z1线～Z3线）；滨海线（B2线～B8线）；海河中游线（C1线～C4线）。石家庄地铁2号线、3号线一期将在2015年陆续启动，4号线、5号线、6号线处于可研性调查阶段。由此看来，主责区域内城轨市场前景可观，市场大有可为。

（四）市政市场。天津市场方面，一是持续跟踪中新天津生态城、滨海旅游区、南港工业区、开发区、中心商务区等市政道路排水项。对于风险可控、技术含量低的市政道路排水项目，采取灵活营销的方式，通过参与小项目建设提供交流平台，实现滚动发展。二是采取“傍”大款的策略，借鉴兄弟单位同绿地集团合作的成功经验，积极接触泰达控股等业主单位来承揽项目。河北省市场方面，一是“京津冀一体化、协同发展”将加快河北省基础设施建设，尤其沧州、衡水等城市，重点跟踪衡水市榕花大街高架桥工程，力争在河北市场有所斩获。内蒙古和吉林作为辅责区域，积极跟踪一些项目。特别是集团公司同吉林水电工程局签署了战略合作框架协议，采取强强联合，优势互补的方式，强力推进吉林市场水利水电的开发。

基于以上形势分析，结合公司实际，2015年公司工作总体要求是：认真贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，以发展战略为目标，确保市场营销有新的突破；以深化项目管理为切入点，—12— 确保安全质量、产值进度等各项指标顺利实现；以精细化管理为抓手、集中管控为基础，确保生产成本下降，效益利润的提升；以培训教育为突破口，努力提高员工的综合素质。坚持科技创新，打造差异优势，增强发展实力，保持和谐稳定，力争进入集团子公司先进行列，为实现强企富工的目标而努力奋斗。

2015年公司发展目标是：完成公司新签营销合同额9亿元，力争实现15亿元；完成企业营业额确保6亿元，力争实现8亿元；实现安全生产年；工程质量合格率100%，顾客满意度90%以上；职工年人均收入同比增长8%以上。

四、2015年重点工作

为实现上述目标，具体抓好以下方面的工作：

（一）创新营销思路，精心培育市场，力争打开区域市场。一是认清形势，创新工作。“京津冀一体化”迎来了新一轮建设良机，我们要利用地域优势，坚定信心，抢抓机遇，力争扭转市场开发被动局面；二是积极推进企业资质就位工作，加大注册类证书的管理力度，做好证件的配套培训取证工作，确保市政公用工程施工总承包三级资质申报成功，后续做好资质升级和增项工作，计划三年内每年完成一项升级、一项增项，为公司长远发展奠定坚实基础；三是确定天津城市轨道交通为经营工作的重点。重点跟踪关注天津地铁4号线、10号线、滨海新区Z4线、股份公司投资的滨海新区B1线和石家庄地铁2号线、3号线。四是统筹规划，滚动发展。依托天津中新生态城、滨海旅游区、南港

—13— 工业区等功能区，向周边省市辐射，在其它专业领域寻求突破，真正成为集团公司定位的综合性子公司。

（二）加强项目管理，严格方案评审，保证施工生产有序进行。2015年，公司在建项目7个，其中自建型项目3个，管理型项目4个。根据产值任务计划，长平项目计划完成7519万元；中海油项目完成产值966万元；红旗路立交桥新增照明工程完成产值460万元；经五路计划完成2960万元（恢复施工）；九景衢铁路项目完成产值35000万元；石家庄地铁项目完成产值7071万元；富港路项目完成产值2160万元；待揽任务完成3864万元。这就需要我们不断加强施工组织和奖惩考核，坚决打好施工生产攻坚战。一是长平改扩建项目要按业主要求按时完成左幅沥青路面铺筑，实现10月31日竣工目标；二是石家庄地铁项目围绕9月10日张营停车场～西王站暗挖区间主体完工为控制性节点目标，抓好施工中的统筹、控制和协调工作，把施工工序衔接和关键工序的进展作为施工管理的重点，确保工期目标的顺利实现；三是九景衢铁路项目要围绕铺架主线做好路基、桥涵和隧道施工组织，科学安排下穿景婺黄立交桥和五座隧道施工的节点工期，保证人员、设备、物资和措施到位，按日、按周做好进度偏差分析，及时发布进度预警，全面履行业主合同；四是通过编制项目管理策划书来规范项目管理行为，针对项目管理中易发生的管理漏洞和缺陷，提出合理化建议。监督做好图纸审查及图纸会审工作，发现问题及时解决；五是认真审核施工组织设计及专项施工—14— 方案，确保施工组织设计和施工方案的针对性和可操作性；六是强化进度管理，施工过程中将年度总计划分解到季度、月、周计划，监督各项目部严格执行进度计划。出现施工进度滞后工程计划时及时发出预警信号，要求项目部制定落实赶工措施，确保实际进度能够及时纠偏，确保项目建设目标的实现。

（三）落实隐患排查与监督检查，实现企业高效运转。一是严守“隧九条”安全规定，实施安全奖惩兑现制度。健全安全质量责任制，深入开展安全质量隐患排查。认真落实“一岗双责、岗岗有责”的安全质量责任制，公司—项目部—作业队层层签订《安全质量责任书》，将安全责任分解传递到每一位岗位员工；二是加强质量过程控制，不断提高质量管理水平，加强质量责任体系建设，加大监督、检查、考核力度。加强施工现场隐蔽工程旁站制度，以工艺质量保工序质量，以工序质量保施工安全，加强过程质量控制，突出施工过程质量问题处罚。加强精细化管理质量验收审批把关，确保每道工序质量合格。持续开展好2015年全国“质量月”活动；三是结合项目精细化管理，加强安全质量基础管理工作，提升安全质量管控水平。将项目安全质量基础管理与标准化、精细化相结合，做好项目安全质量源头管理，细化现场管理措施，进一步明确和落实责任；四是做好安全标准工地建设工作，将标准化建设、架子队管理与安全标准工地创建紧密结合，推广项目管理先进经验；五是抓好现场安全质量管理，工程做到内实外美，同时加强与地方安全质量协会、安全质量监

—15— 督站等有关部门沟通，力争在“安全文明工地”和“优质工程”方面再创佳绩，创树公司品牌形象，不断提高企业知名度和信誉度。

（四）加大执行力建设，确保精细化管理落地生根。深入开展精细化管理是当前企业改革发展的首要任务，我们要抓好系列精细化管理制度的再学习、再贯彻、再落实，公司将不定期对各单位开展精细化管理情况进行重点检查和随机抽查，对文件学习不力、制度落实不到位、检查考核不过关的，按照有关规定严肃责任追究。工作中狠抓“推进、落实、扎根”三个环节，在已出台的《集中管控实施细则》、《精细化管理实施细则》等系列文件制度的基础上，进一步梳理各业务板块、各业务流程、各管理接口，进一步查找“前台”变“后台”衔接管理差距，力求各层次、各职责岗位更加明细和更具可操作性，以抓铁有痕，踏石留印的工作作风贯彻落实好精细化管理的各项工作要求，提高公司工程项目管理水平，提高公司发展质量和经济效益。

（五）加强财务管理，推动企业管理再上新台阶。一是加强对公司在建项目的指导。深入在建项目，对各项目财务管理及日常工作进行指导和帮扶，并通过财务基础工作对标、经济活动分析评比、组织财务竞赛等各种方式不断提高基层财务人员的能力；二是继续加大集中管理的指导和监督，严格各项目债务集中确认及支付审批，并做好债务支付的监督，积极发挥成本管理系统的资金倒逼机制，实现流程的优化，合理控制资金流出，加强—16— 成本管控，提高项目盈利能力；三是严格按照经济活动分析的频次组织在建项目开展经济活动分析，通过对标学习，不断提升经济活动分析的质量；四是加强营改增的培训工作。重点宣讲增值税的特点、营改增对建筑企业的不利影响、建筑企业的应对措施。将聘请专家授课，让全员了解营改增对于施工企业的冲击，尽快完成公司一般增值税纳税的认定工作。

（六）严抓调差索赔，不断提高企业经济效益。一是紧盯红旗路立交桥项目的变更清算及审计工作，派专人与业主、咨询公司对接，不断完善各项变更资料，逐项确认变更金额，力争达到预期目标；二是持续加大“双清”工作力度，根据职责狠抓落实，依据阶段性目标，制订方法对策，每周发布“双清”工作简报，强力推进“双清”工作；三是积极推进长平项目、九景衢项目的二次经营工作。根据已编制的《变更索赔策划书》，定期召开变更索赔例会，不断刷新工作目标。各单位要加大工作力度，紧盯业主设计，完善变更资料，确保变更索赔工作取得成效。

（七）站位高端，实施人才强企战略。根据企业发展实际，采用灵活的政策，以主营业务为导向，适当储备战略板块所需人才，采取“量体裁衣”式招聘与外聘相结合的方式弥补不足。一是坚持五湖四海、任人唯贤的招聘标准，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，树立崇尚实干、注重业绩的用人导向，不断调整、优化人才队伍结构，通过多种措施和方法培养企业所需的各种层次、各类专业人才，为企业发展提供强有力的人力资源支撑；二

—17— 是按照扁平化管理、区域化管理，缩短管理链条，精简机构、精干人员的原则，实现人力资源的优化配臵。注重从企业核心业务、重点业务和具有较强竞争力的专业上去培养管理人才、专业技术人才和高技能人才，并按照定位综合发展公司的要求，实行人员总量控制；三是在人才培养上，大力开展“导师带徒”、“外培内训”等活动，面向施工现场突出培训重点，加大岗位培训、技能培训，不断提高培训实效，加快推进岗位成才。

（八）构建两大刚性平台，推进企业作业层建设。根据股份公司有关作业层队伍建设的要求及集团公司 “三年分三步走”的总体安排，按照“分类建设、规范管理、有效控制、互为补充”的要求，进行系统化、组织化建设和规范。一是建立“两个刚性平台”。主要组建1家材料、机械租赁为主的专业化分公司，同时组建1家有效控制的施工劳务企业，作为劳务用工、专业施工分包、机械设备租赁等服务的合法平台；二是组建4家综合作业队、2家作业层实体，确保2017年底实现已组建的作业层队伍规范平稳运行；三是在做好作业层队伍组建工作的同时，规范公司紧密层劳务队伍建设工作，计划与3家劳务队伍建立长期合作机制，同时规范好普通层劳务队伍的运营。

（九）齐头并进，促进企业和谐发展。一是加强党员领导干部管理，发挥领导干部的模范作用。广大党员领导干部要认真学习贯彻党的十八大以来总书记系列讲话精神，全面加强思想作风、工作作风、领导作风建设，弘扬新风正气，抵制歪风邪—18— 气；二是加强机关管理，发挥机关指挥监督服务职能。要进一步加强机关作风建设，机关工作人员要在热情服务、提高效率、依法依规、廉洁自律等方面当好表率。要进一步健全起机关业务工作流程，完善可追溯的责任体系，提高全员的责任意识。要进一步强化学习制度，以推进机关人员学习能力、表达能力、文字能力和组织协调能力为重点，切实提高机关人员综合素质，确保人人能够胜任岗位；三是加强企业文化建设，实施文化兴企战略。要着力培养企业核心价值观，通过抓教育树典型，做到全面弘扬正气，自觉抵制歪风。要培育企业的制度文化，从企业长远的发展出发，坚持目标一致、责任落实、注重沟通、追求卓越的原则，发挥各级、各部门、各单位的作用，保证执行不变味、不走形。结合标准化工地建设和上海局家文化理念，提高职工生产生活条件，塑造良好企业形象；四是2015年，在天津滨海新区购买工业用地10亩，用于自建办公楼。对新建成的办公楼进行详细的规划，科学合理设臵办公场所、职工食堂、体育设施场所、停车场等满足现代化企业办公的需求；五是高度关注职工切身利益，进一步增强企业和谐。必须按照《劳动合同法》相关条款，认真履行，依法用工，防范风险，保护劳动者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系。要从职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，深入落实“三不让”承诺，及时解决收尾项目人员的转岗工作，积极开展救助帮扶，按时缴纳职工的养老、医疗、工伤、住房等保险和基金。紧紧围绕强企、富工、内和、外

—19— 顺，把各种不稳定因素消灭在萌芽，解决在基层，正确处理好改革、发展和稳定的关系，建设和谐企业。

同志们，“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。2015年是我公司能否实现新发展的关键之年，让我们继续保持旺盛的斗志，坚定信念、共克时艰、抓抢机遇、顽强拼搏，为全面提升企业发展质量谱写新篇章，铸造新辉煌！

谢谢大家！

—20—

第二篇：2008行政工作报告

科学管理 务实创新 实现优良业绩 抢抓机遇 开拓进取 推动跨越发展

——*******集团公路*******2008年工作会

暨一届三次“两代会”工作报告

何应军

（2008年3月5日）各位代表：

我代表公司向大会作《工作报告》，请予审议。一、二00七年工作回顾

2007年，是公路*******成立以来极不寻常的一年，也是扭转局面、扎稳脚跟、突破重重困境的一年。在集团公司的正确领导和大力支持下，分公司市场开拓成绩显著、内部管理卓见成效，为今后的发展迈出了至关重要的第一步。面临外部激烈的市场竞争，以及内部资金紧缺、管理形势严峻的不利局面，新增市场份额4.04亿，完成产值超过2 亿元，实现利润80万元，足额上缴机械设备大修折旧费;分公司顺利推进富余人员分流，维护了集团发展稳定的大局；新的领导班子以党的“十七”大为契机，贯彻落实科学发展观，围 绕孙总提出的“新思路、新作为、新起色、新创举”的指导思想，团结和带领全体员工科学管理、真抓实干、勤奋工作，促进了“两个文明”建设协调发展。

（一）全力抓经营，市场开拓业绩显著。

2007年年初，分公司市场份额仅为1.4亿，3个在建项目即将收尾，工程任务奇缺，内部待岗人员激增，外部债务矛盾突出，形势十分严峻。在这种情况下，只有全力以赴抓经营，拓展市场，占领市场，找到生存发展出路，并创造出更多的产值和利润，才有希望摆脱困境。分公司改变经营思维，理清经营思路，领导全过程参与，对经营形势、市场选择进行了专题研究和科学分析，发挥各种资源优势，多方出击，取得了良好的经营业绩。

全年，中标项目5个。包括305线自荣路路面合同、乐宜路第7合同段、自贡板仓工业园区、自贡城区市政工程、广西岑兴路面工程；在集团公司的协调下，湖北鄂东大桥路基工程也由分公司组织实施。2007年新增市场份额4.04亿元，创公司有史以来，自成南、绵广“两路”以后又一市场占有新高，展示了分公司把握市场动态、参与市场竞争的能力，为下一步发展打下了坚实的基础。

面对复杂险恶的市场环境，成功占领市场确属不易，我们有几方面深刻体会：一是集团公司的正确领导和大力支持是成功开拓市场的前提。集团公司在把握市场、解决资金、调节任务、协调与业主关系等实质问题上，对分公司都给予了最大支持；同时，偿还了安徽蚌明路、郎川路P段等亏损项目的部分债务，解决了部分新建项目履约担保金不到位的困难，缓解了公司资金压力，使分公司能够放开手脚，从容地挤占市场；二是准确的经营策略是成功占领市场的关键。分公司准确把握市场动态，精确经营定位，在大量信息中遴选有利项目进行重点跟踪、重点考察；把经营阵地前移，从项目设计、概算环节着手，利用多方面资源和关系，抓住关键环节进行重点突破，坚持理性投标、科学编标、合理报价，规避市场风险，确保中标项目均有一定利润空间；三是实行“横向联合”，探索管理输出。在自荣路路面工程和广西岑兴路LM5合同段的投标过程中，与协作单位共同开拓市场，公司以管理输出的方式收取管理费用，带来直接、稳定的收益；四是公司领导重视和全员参与是开拓市场的动力。分公司主要领导亲自抓经营，深入现场勘探施工环境、调查材料价格、了解工程背景并与业主进行沟通、联系，为拓展市场赢得先机。各职能部门献计献策，协同作战，为开拓市场也付出了大量的艰辛劳动。

（二）强化项目管理，盈利水平逐步提高。

2007年，分公司严格执行集团《工程项目管理办法》和《工程项目管理标准》，着重整顿项目管理秩序，创新管理模式，推行管理精细化，遏止住了项目亏损势头，项目效益 明显提高。

1、全面完成产值目标，项目效益逐渐好转。全年共完成产值2.0013亿元。其中：郎川路路面P合同完成产值3787万元；S305线自荣段路面完成7854万元；乐宜路LJ7完成892万元；自贡市板仓工业园志高二期平场工程完成1119万元；自贡市汇东交叉口地下通道工程，完成产值400万元；广西桂梧路11合同完成2803万元；西攀路路面P20-1合同段完成1950万元；泸州绕城路面工程完成1208万元。项目管理进一步规范，责任更加明确，管理费、机械使用费能够按时足额上缴，实现利润目标的局势更加明朗；一批新开工项目如湖北鄂东大桥路基、乐宜路、广西岑兴、自荣路等项目优势明显，可望创造出较好的经济效益。

2、优化项目资源配臵。按照公平、公正、公开、透明的原则，择优选拔项目主要管理人员；财务人员实行委派制，对公司、项目双重负责；项目职工实行双向选择，合理安排人员上岗；科学配臵项目机械设备，实行《机械设备租赁制》。使项目人财物资源优化，整体施工管理能力明显增强。

3、加大责权利力度，完善激励约束机制。凡新上项目，分公司按照中标合同单价，测算项目成本和利润空间，明确项目主要管理者责权利，部分项目实行全员风险抵押承包制，风险抵押金与项目盈亏直接挂钩。与项目签定《目标责任书》，把按时足额上缴各种规费等经济指标作为考核项目 的硬性要求，实行奖惩兑现。

4、强化收尾项目管理。分公司对6个收尾项目进行了债权债务清理，财务纳入公司统一帐户，妥善解决收尾项目债务矛盾，逐一化解经济合同纠纷；积极协调与业主、监理、分承包商以及地方关系，加强调价、变更、补偿索赔等工作，最大限度地回笼资金，弥补资金缺口；加强对收尾项目的监控力度，扭转继续亏损的态势，使5个项目顺利完成收尾。

5、加强合同管理。项目实施过程中要签定各种各样合同，涉及面广，合同签约方身份复杂，稍有不慎，就会陷于被动甚至增加额外的成本。为此，公司制定了经济合同审查制度。一是严格印章管理，落实专人保管，使用登记；二是实行合同报批、审核制度。项目对外经济合同均由公司审核，劳务协作合同由公司和法律顾问审稿、定稿，然后交由项目签订；三是协作队伍首先进行资质审查，核实其技术水平、管理能力、资金实力和社会信誉；四是统一合同格式，确保合同条款的完整性和合法性。五是严格执行，要求项目各部门严格按合同履行，严防超单价、超计量支付等现象发生。

6、从严控制成本。确立了全员成本管理，全过程成本控制，目标控制成本，职、权、利相结合控制成本的原则。公司对项目部设定总的成本控制目标，项目部将分项目标以责任书形式落实到相应的部门与班组。明确责任人和奖惩办法，根据工程进度，按时间段和工程节点进行考核，并实施 奖罚，保证成本管理取得实效，追求利润最大化。

7、实行项目中期审计制度。公司组织了相关部门对桂梧路第11合同段、西攀路P20-1合同段、自荣路路面改造合同等进行了中期审计。发现问题，及时整改，规避项目潜在风险。

8、尝试新的项目管理模式。自荣路和广西岑兴路面工程，公司以管理输出的方式收取一定费用，从而带来更为直接、稳定的经济收益。

9、充分发挥公司机关的组织指挥、控制、监督和协调职能，提高项目执行力。公司领导班子或电话协调、或深入现场坐阵指挥，全面了解项目情况；公司各职能部门加强对各项目业务指导和对口服务；由公司领导带队、各职能部门组成的项目巡视组，定期对各在建项目进行全面检查，现场解决项目面临的困难，协调与业主、监理和当地政府的关系，为项目营造出良好的施工氛围。

（三）规范内部管理程序，带动公司良性发展。分公司对内部管理进行了规范性梳理，优化管理结构，缩短管理链条，各种关系逐步理顺，各种管理渠道逐步顺畅，工作效率显著提高，公司管理已进入良性发展的轨道。

1、清理职工内部帐务往来，完善职工调动手续。项目职工由公司统一安排部署，财务处和人力资源处紧密配合，规范职工调动手续；理清职工个人与单位的债权、债务关系，职工清偿债务方能上新项目。

2、清理公司债权债务。针对前期内外往来帐复杂、三角债混乱、项目亏损帐目不明等情况，公司认真进行财务清算，收回债权，处理债务，逐一对项目进行财务审计。对那些影响重大、矛盾突出的债务，多方筹集资金予以偿还，或与债权方签订分期偿还协议，缓解资金压力，化解债务矛盾。公司逐步度过难关。

3、盘活设备资产，恢复租赁站生产秩序。分公司对设备资产进行了清理，恢复租赁站正常生产，建立起设备中转、大修折旧、内外租赁服务的管理机制，盘活设备资产，实现了租赁站25名职工自救自济的目标。

4、培养选拔了一批专业技术过硬、综合素质强、年轻且充满活力的骨干，充实到重要的管理岗位，成为分公司独挡一面的中坚力量。

（四）稳步推进富余人员分流。

分公司按照集团公司统一部署，严格执行关于富裕人员分流安臵的相关文件精神，通过多种途径，对全公司职工做了广泛宣传和动员工作。以宣讲《劳动合同法》为平台，对劳动用工制度改革、富余人员分流等进行了透彻分析和全面解释，使职工对分流有了全面认识和正确的理解。在此基础上，分公司召开了职工代表大会，高票通过了分流方案。截止2007年12月31日，公司共有60人办理了分流安臵的 相关手续。

（五）质量管理进一步强化，安全生产形势良好。公司坚持全员、全过程、全方位质量控制，保证质量管理体系在分公司持续有效运行。着重抓好质量、环境、职业健康安全管理体系三证合一认证工作，初步达到了运行的基本要求，最终通过了三峡认证中心的认证，取得 “三标”体系认证证书。

公司高度重视安全生产，督促各项目、场、站建立健全安全生产管理机构，定期和不定期召开安全生产会议。重视对民工队伍的安全管理和教育，并通过保险转移安全经济风险。公司安全生产管理小组对乐宜路安全员配备不到位、爆破岗哨设立不规范、西攀路安全管理建章立制缓慢等问题，限期整改直至达到要求。去年公司未发生重大质量安全事故。

（六）依法治企，精细管理，规范公司运作。公司坚持实施依法治企，以制度管理人，严格按照国家的法律、法规，企业内部的管理制度来规范公司管理行为。组织职工学习国家相关法律、法规，全面指导各业务部门的工作；坚持项目中期审计和竣工审计，核准项目的真实盈亏，客观评价项目管理成果，总结项目管理的经验教训，发现管理中存在的漏洞和问题；加强与公、检、法等部门的联系，依靠司法力量，维护企业的合法权益，对触犯国家法律的，移交司法机关依法进行惩处；坚决刹住组织纪律观念淡漠、各自为政、盲目蛮干的歪风邪气，重拳出击那些中饱私囊、侵吞企业资产和侵害职工利益的违法乱纪行为。

（七）坚持以人为本，促进“两个文明”协调发展。公司注重培育“团结拼搏、敬业爱岗、务实创新、追求一流”的企业精神，响应集团提出的实施“二次创业”、缔造 “百年路桥”的号召，积极培养人才，重视人才、尊重人才、关心人才，创造条件为职工提供施展才干的舞台。

公司举办了以“和谐 关爱 责任”为主题的紧急救护知识培训和公益献血活动；积极参加集团公司举办的篮球赛、演讲比赛和青年职工卡拉OK大赛，并在演讲比赛和卡拉OK大赛中分别取得了第2名和第3名的好成绩；通过“文明单位”、“职工之家”、“导师带徒”、西攀路“青年文明号”创建等一系列活动的开展，在职工中树立了责任意识、效益意识、创新意识和敬业意识，提升了职工队伍的整体素质，增强了公司的凝聚力、战斗力和创造力。

同志们：2007年，分公司在经历了成立8年以来的低谷后，终于扭转局势、逐步走出困境，完成了分公司发展道路上的重要转折！同时，在集团的领导、支持下，分公司市场开拓喜获佳绩，内部管理卓见成效，站在了新的起跑线上！充分展现了路桥人攻坚克难、善打硬仗的可贵精神，有力证 明了*******是一支坚韧不拔、奋发向上的优秀队伍！在此，我谨代表公司向集团公司和股份公司对公司的正确领导、大力支持表示衷心的感谢！向各位代表并通过你们向坚守在省内外各个岗位的全体员工致以崇高的敬意和衷心的感谢！

回顾过去一年的工作，我们深刻认识到：集团公司的正确领导和大力支持是我们坚强的后盾，只要我们坚持集团指明的正确道路，团结拼搏，就能在市场大潮中崭露头角；科学管理，不断创新是制胜的法宝，分公司伴随集团公司十年的发展历程就是很好的证明；做强、做大、做精路桥施工主业，逐渐壮大自身实力，是提高分公司竞争力的根本保证；相信职工、全心全意依靠职工，是我们战胜任何艰难险阻，不断攀往事业高峰的坚固基石。

三、当前面临的形势和主要任务

（一）交通建设形势和前景展望

2008年全国交通工作会议明确提出，今年将完成“五纵七横”国道主干线系统收尾工作，推进国家高速公路和西部开发８条省际公路通道建设，全年建成高速公路５000公里。并将优化路网结构，提高等级标准，继续加大国省干线改造力度，与高速公路和农村公路建设相互衔接。到2010年，全国要建成高速公路约7万公里，到2020年，全国要建成高速公路12万公里以上。在今后的十二年时间里，平均每年将建设高速公路5000多公里，投入高速公路建设资金5000 多亿元。

2008年，四川高速公路通车里程计划达到2125公里，累计建成出川通道8个。计划或正在开工广元至甘肃界、广元至南充、宜宾至重庆界、纳溪至贵州界、内江至遂宁、雅安至乐山等高速公路项目。全省高速公路“十一五”时期需投资920亿元，比“十五’时期增加520亿元。今后3年，平均每年要新开工建设高速公路400公里以上，总投资将达到500亿元。

我们将迎来新一轮交通建设高峰期，面临广阔的市场开拓前景，抓住新的机遇，我们就能够大有作为，干成一番新事业，闯出一片新天地。

（二）集团的发展形势

集团历经十年发展，开创了“一业为主、两翼并举、多元发展”的道路，确立了“双百亿”宏伟蓝图。集团经营范围从路桥施工，拓展至路桥投资收费、水电开发、房地产开发以及建材贸易等多个方面，营业总收入达到60多亿元，其中主营业务达到50多亿元，市场份额最高达到150亿元，成为全省交通基础建设行业的龙头企业之

一、全国最大经营规模的省级路桥建设企业，综合实力位居全省所有国有大型企业集团前列。随着集团经营规模的扩大、技术水平的提升、综合实力的增强，“*******”已成为路桥施工行业的一块金字招牌。集团的发展形势既鼓舞人心，又催人奋进。在集团2008年工作会上，集团已明确提出了“坚持一个战略”、“实施两个突破”、“实现三个转变”的发展思路，提出追求跨越式发展的目标。同时，将对集团下属公司实施改制，按照混合所有制公司或有限责任公司形式进行改造，使各公司成为具有法人资格的经营主体，独立面向市场开展生产经营。分公司将面临全新的管理机制和经营理念，如果我们固步自封，将坐失发展良机，被无情地淘汰出局。

（三）分公司目前面临的形势和主要任务。

1、目前面临的形势。

经过一年时间打拼，公司终于走出低谷，迎来新的生产经营高潮。一些亏损较为严重的项目如郎川路P段、沐新路B段等都已竣工；外部债务正在逐步偿还；新上项目如乐宜路、西攀路等都能为公司带来效益，自荣路、广西岑兴路等管理输出项目，也能为公司带来稳定的经济收益。但是，我们不能盲目乐观，应当清醒地看到，我们的工作仍然存在诸多问题和不足，主要表现在以下几方面：

一是人力、物力、财力资源相对匮乏。公司才刚刚起步，处于成长发育阶段。缺乏稳定、优秀的工程、机械、试验专业技术管理骨干；自有的机械设备少且相当破旧；参与市场竞争资金仍然紧张，短期压力依旧存在。二是管理机制亟需进一步创新。面对广阔的公路建设市场前景，仅仅依靠自身的人财物资源，远远不能驾御市场，抗御风险。三是职工的 市场意识、危机意识、竞争意识、服务意识、节能意识和环保意识有待进一步增强。

面对这些困难和问题，不能灰心丧气，裹足不前。要坚信有集团作坚强后盾，有一个团结务实的领导班子，有一支经验丰富、敢打硬仗善打硬仗的队伍，有“一年整顿见成效，两年发展创佳绩，三年实现新飞跃”的切实可行的奋斗目标。只要我们同舟共济，顽强拼搏，正视困难和克服不足，就一定能实现既定目标。

2、下一步的主要任务

我们的主要任务是：扩大经营规模，做强、做大、做精主营业务，成为集团主业扩张的中坚力量；努力提升经营管理水平，创造出丰厚的利润，不断壮大分公司综合实力，用2年的时间，再次跻身于集团内部各分子公司前五强；转变观念，理清管理思路、精细制定管理策略，确保各项管理工作跃上一个新的台阶，实现分公司跨越式发展。

第一、扩大经营规模，实现产值、市场占有目标翻番。到2009年，力争2年时间，使分公司年施工产值达到5个亿以上，市场占有达到10个亿以上，成为集团扩张主营业务的中坚力量。实现较快、较大的经营规模，是我们自身发展的必然选择，也是集团所处行业地位、市场机制以及社会要求，我们面临大好的市场机遇，只要潜心开拓，大胆去闯，目标就一定能实现。第二、努力提升盈利水平，不断壮大分公司综合实力。力争利润保持在年产值的1.5%-3%，争取在2年内，综合实力跻身于集团内部各分子公司前五强。站在新一轮起跑线上，更多、更为强劲的对手必将向市场发出猛烈冲击，只有具备雄厚的实力，才能立于不败之地。因此，我们要紧抓效益这个中心环节，提升管理绩效，创造出更多的财富，以崭新的面貌蓄势而发。

第三、勇于探索，大胆创新管理机制。着手建立完善分公司内部人、财、物生产要素市场，面向社会形成人才、资金、资源流通共享机制，储备一支稳定、优秀的专业人才和管理队伍，引进资本联动开发、经营项目，大胆探索管理输出新路，借助外部力量实现资源共享，达到互助、互利目的。逐步实现分公司生产、经营方式上由劳动密集型向智力型、管理型的飞跃。

第四、突破单一的路基路面施工格局。以分公司现有的路基路面施工力量为依托，建立一支技术全面、业务精湛的路基路面专业化施工队伍；发现人才、培养骨干，参与实践，建立一支稳定的大中型桥隧施工队伍，不断地拓宽分公司生产、经营空间。

第五、铸造品牌，树立分公司形象。品牌意味着高质量、高信誉、高效益、低成本，是企业品质的体现，是企业巩固和提高市场地位的保证，是拓展市场的宝贵财富。分公司要 在短时期内，打造1-2个路面品牌，广泛运用新材料、新工艺，提高路面施工科技含量，树立分公司良好形象。

同志们：新的形势必将带来新的机遇，新的机遇也必将带来新的挑战，新的挑战更必将带来新的动力，新的动力更必将使我们充满激情，让我们满怀信心，高举“百年路桥”大旗，同心同德，锐意进取，战胜一切困难，走创业之路，走创新之路，走精细化管理之路，向着更新、更高、更强的目标奋勇攀登！

四、2008年的工作安排

（一）各项目标任务。

1、生产经营目标

（1）、市场占有份额7亿元。在建项目3.4亿元，新增市场份额4亿元以上。

（2）、实现营业收入3.2亿元。其中,广西桂梧路完成产值800万元,西攀路P20-1完成产值4000万元,自荣路完成产值6900万元,乐宜路完成产值7500万元,泸州绕城路完成产值400万元,广西岑兴路完成产值6100万元,湖北鄂东公路长江大桥路基项目完成产值3200万元,新增项目完成产值3000万元。

（3）、实现利润640万元（即营业收入的2%）。（4）、国有资产保值增值率达1%以上。（5）、足额上缴集团公司规费。（6）、工程质量合格率100%，优良率95%，顾客满意度88%，确保质量体系的持续有效运行。

（7）、安全生产不突破集团下达的控制指标，杜绝重大安全责任事故。

（8）、职工教育覆盖面达到30%。

（9）、在岗员工人均年收入达到20000元，按时足额支付离退休人员工资补差和待岗职工基本生活费，按时足额交纳员工社保费用。

2、改革改制目标。

（1）、精简机构，裁减冗员。完成员工分流80人左右。（2）、根据集团的部署完成分公司混合所有或有限责任公司改制工作。

3、精神文明建设目标。

巩固“厅级文明单位”创建成果，争创省级文明单位。

（二）2008年的主要工作。

2008年是集团实现新发展新跨越之年，是分公司振奋精神、抢抓机遇、创出佳绩的一年。我们要在集团公司的正确领导和大力支持下，外拓市场，内强管理，做好公司改制、富余人员分流工作，围绕生产经营目标，一手抓生产经营，一手抓精神文明建设，推动“两个文明”建设齐头并进、和谐发展。

1、抢抓机遇，全力拓展市场。第一、明确目标任务，加大市场开拓力度。

分公司今年的经营目标是：确保新增市场份额3个亿，力争达到5个亿。坚持“立足省内、拓展省外，扩大市场份额”的经营方针，全面抢占市场。

省内市场重点跟踪广安路、达陕路、成渝复线、南广路、绵广复线等。省外市场重点关注贵州、广西市场，尤其对贵州市场我们要重点跟踪，重点开拓。此外，泸州、自贡等片区的地方道路市场也要继续跟进，多方位寻求市场开拓新的增长点。

第二、改变经营观念、创新经营模式。坚持以求真务实的态度，客观冷静地分析市场，确定自身实力和在市场中的定位。进一步密切关注市场动态，认真分析市场趋向，把注意力更多地集中到社会影响大、建设周期短、有较好利润回报的项目上。优化经营组织机构，发挥经营人员的主动性、创造性、加强业务培训，提高编标质量和中标率。采取自主投标、横向联合投标、整体开发项目等多种经营模式进军市场。

第三、强化经营手段、完善经营机制。对外经营，抢占市场是一项复杂的系统工程。我们必须充分利用一切可利用的资源，调动一切有利因素，广开信息渠道，扩大信息储备量，做好对各类信息的收集、分析、传递和存储工作，确保市场占有率。同时，建立起激励机制，对经营工作作出贡献 的有功人员，分公司要给予重奖。

2、拓宽项目精细化管理途径，实现项目良好效益。第一、全面贯彻落实《工程项目管理办法》、《工程项目管理标准》及分公司的各项规章、制度。逐步建立起以成本预算为基础,以成本控制为中心,以资金管理为主线,以提高经济效益为目标,责权利相结合的项目管理体系。

第二、增加项目管理的透明度，建设透明项目、阳光工程、和谐工程。在项目主要负责人选拔任用、工程分包、机械设备租赁、物资材料采购以及项目职工工资奖金分配等环节，分公司将多层次、多渠道、多方位的进行监控，加强厂务公开和监察审计力度，把职工群众民主监督和监察审计制度监控结合起来，杜绝项目管理“暗箱”操作。每建成一项工程，要达到社会满意、群众放心，职工、单位受益。

第三、继续实行项目的双签字制度。”双签字”是一项监督约束机制,项目发生各类成本、费用如工程、材料款支付、项目报销等必须有项目经理、支部书记双签字。双签字制度必须严格执行，如未按制度执行，将对相关责任人进行处罚。

第四、继续推行经济合同及单价的报批、审核制度。经济合同及单价的报批、审核制度是分公司为控制项目成本，了解项目成本构成的重要制度。各项目必须严格遵照执行，如检查发现项目未经报批、审核就擅自签定、履行合同，将 对项目相关责任人进行处罚。

第五、继续推行大宗材料的招标制度。项目大宗材料招标要向分公司报批、报审，公司物资设备处和分管领导要参与招标。议标必须项目经理、支部书记、项目总工、财务负责人、机务人员等共同参加，坚持公开、公平、公正的原则。

第六、进一步加大对工程结算、材料结算的监察，审计力度。结算要作到手续齐全，严禁超合同结算、超单价结算。

第七、严格控制项目非生产性开支。分公司对项目的非生产性开支进行核定，纳入目标考核范围，项目遵照执行。

第八、定期对项目进行检查，继续实行项目中期审计制度。经过一年的工作实践证明，对项目进行检查和中期审计，能够有效地发现并解决项目运行中出现的问题，避免项目结束后出现大的亏损和审计风险。今年，公司拟安排对在建项目进行三轮综合大检查，计划从三月下旬开始，从乐宜路开头、西攀路、湖北鄂东公路长江大桥路基项目、泸州绕城路等依次进行巡回检查。

第九、认真对完工项目进行竣工审计。主要对2006年以后竣工的项目进行审计，即沐新路B段、郎川路P段、郎川路C段、广西南友路、广西桂梧路，争取今年上半年内完成。进一步发现问题，总结经验教训。审计结束后，项目不再余留人员，同时将项目财务帐并入公司财务帐，项目所有 印章交回公司办公室。

3、强化质量安全管理，确保“三体系”健康有效运行。质量决定生存。公司和各项目要切实贯彻质量兴企方针，全员、全过程加强质量控制，尤其要加强对协作队伍、分包商的质量监控，严防偷工减料、粗制滥造的行为，维护分公司对外形象；安全生产无小事，人命关天。要深入持久地抓好全员安全意识教育，制订有效措施，积极预防，要搞好重点区域、重点施工环节的安全防范；要对员工进行安全培训，特种岗位人员100%持证上岗；安全专项方案必须经过论证后才能实施；贯彻执行安全技术交底制度，坚持班前教育；同时，定期对项目进行安全监督检查。力争分公司全年不发生一起质量安全事故。

去年分公司通过了“三体系”认证，“三体系”整合的实质，是在三个标准的框架内实施管理流程再造，注重的是内涵而非外在形式。今年是质量、环境、职业健康安全三体系的监督审核年，各部门、各项目要严格按程序文件运行，各种记载资料必须表述清晰、齐全完备，符合体系文件要求。公司机关、乐宜路是认证中心检查的重点，租赁站附属机关也是检查的重点，要加大力度做好资料，确保复审顺利通过。

4、维护稳定大局，稳妥推进富余人员分流。2007年，集团成功实施首轮富余人员分流工作，改制进入实质性阶段。实施富余人员分流，是集团公司实现持续发 展的必由之路，是分公司优化资源、轻装上阵、实现跨越发展的必经之道。分公司要按照有关政策和集团公司的统一部署，积极稳妥地推进这项工作。

集团要求分公司分流140人，2007年已有60人解除劳动合同，今年将分流80人，任务更艰巨，责任更重大。公司要重点作好几方面的工作：一是思想准备，从公司领导到中层干部直至全体员工，都要把思想统一到集团改制分流大局上来；二是宣传发动，公司领导小组成员、具体办事人员要深入宣传，事先全面了解职工思想动态，以便有针对性地开展工作；三是把做好思想工作与解决实际问题相结合，注重工作方法，不激化矛盾和上交矛盾，切实维护好集团稳定发展的大局。

5、积极配合集团改制，增强企业活力。

集团改制是适应经济发展的客观需要，是增强企业活力的需要。集团通过两次重大战略改革、改制，实现了规模迅速扩张，开辟了新的融资渠道，促进了生产要素的合理流动，增强了集团公司的市场应变能力和抗风险能力。

今年，集团将继续实施对下属公司的改制，按照混合所有制公司或有限责任公司形式进行改造，办理相关营业资质，使各公司成为具有法人资格的经营主体，独立面向市场开展生产经营。分公司将成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经营实体和市场竞争主体。我们要积极配合 集团公司推进改制工作，相信在集团公司的领导下，公司将平稳健康地完成改制，完成体制上的转变。与此同时，分公司全体员工也应当转变观念，释放活力，以更加饱满的激情全身心投入工作。

6、认真学习、贯彻落实《劳动合同法》。

《劳动合同法》已于2008年1月1日已正式实施，对维护劳动者合法权益，用人单位合法权益作出明确的法律规定。这给我们管理工作提出了新的工作要求。今年元月，分公司召集机关全体人员、项目场站主要管理人员，请法律顾问现场解读新《劳动合同法》，使大家有了初步认识。分公司近期还将安排人力资源处、党群办编制宣贯资料，深入项目进行广泛宣传，各项目要组织学习，对照《劳动合同法》条款，重点对临时工聘用进行清理，发现问题及时上报，分公司依法调处。

7、加强职工队伍建设，增强职工素质。

公司生存发展的根本在于人，而人的因素关键是素质，培养和造就一支能适应市场竞争的良好的员工队伍，是公司生产经营的关键。

第一、强化职工思想素质，引导职工牢固树立五种意识。即：市场意识、竞争意识、危机意识、创新意识、奉献意识。摈弃传统陋习，牢记“四个战胜”。

第二、加强岗位培训。今年，人力资源处要制定周密的 职工培训计划，根据项目岗位的需求有针对性地招聘，对新分学生要有选择性地接收，稀缺的工种要组织人员参加培训、学习，逐步培养一批工程技术、机械操作、修理、路面施工和试验等的专业人才，确保职工教育覆盖面达30%。职工要从公司的需要出发，立足岗位成才，鼓励自学成才。通过学习培训与实践相结合，培养更多的管理能手、技术能手、操作能手，为公司的改革发展不断注入新的动力。

第三、完善考核奖惩制度。严格的考核、严明的奖惩是加强职工素质建设的重要保证。公司将推行中层管理人员能者上、庸者下的淘汰机制，完善岗位考核，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣。

8、加强廉洁从业，弘扬企业精神，构建和谐文化。第一、加强廉洁从业建设。施工行业始终处于市场经济前沿，各种利益驱动、诱惑因素极多，容易滋生腐败和不良行为。我们在项目管理中，发现了个别同志不洁身自好，违法乱纪，贪图一己之利，在职工中影响极坏。因此，分公司必须加强廉洁从业建设。

首先，要重视廉洁从业教育，从思想上筑牢反腐倡廉、拒腐防变的防线。全体职工要不断学习，进行世界观和人生观的改造，讲政治、讲正气、讲学习，自觉增强明辨是非的能力，增强良好的思想道德素质；其次，要进行党内有效的监督。充分发挥党委、纪检监察作用，形成铜墙铁壁，就象 报警器一样，只要越雷池一步就亮出红灯，响起警笛，使职工时时刻刻处在监督约束之下。三是要强化群众监督。重大问题要听取群众意见，提交职代会讨论，落实“厂务公开”制度。

第二、构建和谐企业文化，增强企业凝聚力和向心力。“团结拼搏、敬业爱岗、务实创新、追求一流”是集团提倡的企业精神，我们必须始终不渝地追求。分公司将继续以“窗口工程”、“青年文明号”、“职工之家”等创建活动为载体，树立一批敬业爱岗、甘于奉献的先进典型，倡导良好的职业道德和奉献精神；开展多种健康向上的文体活动，培育企业精神新的亮点，充分展现路桥职工活力四射、敢拼敢打的精神风貌，不断增强全体职工的凝聚力和向心力。

集团和分公司的发展壮大，为企业文化注入许多新的元素，和谐文化已经成为当今主题。今年，分公司要着力于营造和谐友爱的工作、生活环境，关心员工的工作、学习和生活，尽力帮助困难职工排忧解难、渡过难关；围绕改革、改制和生产经营的重点、热点、难点问题，针对不同情况，妥善解决具体问题；关心离退休职工的生活，倾听他们的意见和和建议，发扬敬老爱老的传统美德。更为广泛的凝聚人心，集中智慧，把分公司建成一个和谐、温暖的大家庭！

同志们：“好风凭借力”，“春意正当时”。2008年，带着光荣与畅想奔来眼底，大好的机遇、大好的形势等待我们去 一展宏图。让我们紧密团结起来，开拓进取，奋勇抢先，在集团公司强有力的领导下，创新管理，争创优良业绩，为推动集团“双百亿”、实现跨越式发展作出我们新的贡献！

第三篇：行政工作报告

二届三次职工（会员）代表大会材料之四

深化基础建设 提升工作水平

为实现开精品车建精品段目标努力奋斗

——在段二届三次职代会上的行政工作报告

各位代表：

现在，我代表段向大会作行政工作报告，请予审议，并请列席会议的代表提出意见。

一、2010年工作回顾

2010年，是我段历经考验、极不平凡的一年。在铁道部、路局的正确领导下，全段干部职工紧紧围绕开精品车、建精品段目标，认真落实三年发展规划，开拓进取，拼搏奉献，创造了改革发展的新业绩。

1．管理转型取得阶段成果。全面加强制度建设，对近5年内段发文件进行了修建补废，分层次、分系统、分专业、分类别录入段办公网，切实增强了管理规范度。以分配、激励、约束为核心，深入推进机制创新，进一步理顺分配关系、优化激励方式、增强约束效力，初步形成了完善适用的基础管理体系。大力推进标准化管理，制定落实标准化车队、车间、科室创建办法，每月开展考评考核，促进提升了基础工作质量。广泛开展经营管理、财务管理、人事管理、列车长管理等工作调研，从完善制度入手，2

各项培训任务。每季度制定下发培训纲要，定期召开车队、车间培训负责人会议，不断研究和改进培训工作。强化新职人员岗前培训，大力实施封闭集中培训方式，较好地保障了培训质量。采取自主培训和委外培训相结合的方式，加强列车长、广播员等主要工种培训，有效提升骨干队伍业务水平。加大培训投入，建立网上考试系统，深化和有关先进培训单位合作，积极创造良好的培训条件。全年共组织各类培训1.7万人次，全员培训率和持证上岗率全部达到100％。

7．职工实事工程全面落实。坚持把实事建设作为促进企业和谐的大事来抓，全面完成了段二届二次职代会确定的实事项目。投入22万元，为职工购买了市总工会综合医疗保障。投入14.37万元，组织即将退休职工和部分先进、劳模参加了疗休养。投入51.78万元，完成了职工健康体检。投入15.6万元，分批逐步为管内、南线列车职工购置了劳保大衣。投入52.3万元为各列车宿营车更新了卧具备品。投入58万元提高了乘务餐补贴标准。全段职工年人均工资收入增长18.5％，是近年来人均增幅最高的一年。落实“三不让”承诺，全年助困1347人次107万元，助医535人次62.4万元，助学36人次6.9万元。安居工程取得重要进展，有序完成153套住房配租配售工作。

8．精神文明建设协调发展。认真贯彻党的十七届五中全会精神，紧密围绕中心任务，扎实开展创先争优活动，党组织政治优势和党员作用充分发挥。开展“跨入高铁时代”形势任务教育，加强新闻宣传和舆论调控工作，营造了积极向上的发展氛围和舆论环境。深化“学习何颖，争当明星”活动，加大先进典型培育、选树和宣传力度，推出了铁道部劳模周沪滨等一批先进典型，较好地发挥了引领示范作用。深入开展文明行业创建，不断提升企业形象，获得上海市文明单位称号。深化党风廉政建设，加强廉政风险点排查管理，反腐倡廉工作取得新的成效。高度重视信访稳定工作，定期开展排摸分析，有效化解突出矛盾，维护了职工队伍总体稳定。全段各级工会、共青团组织发挥优势，广泛开展各类立功竞赛，为完成全年目标任务作出了积极的贡献。

此外，全段货币化分房、退管、环保、节能、保密、档案、网络建设等其他各项工作也都取得了新的成绩。

回顾过去的一年，我段各项工作取得了显著成效，实现了新的发展。这一成绩的取得，是铁道部和路局正确领导、大力支持的结果，是全段各级组织齐抓共管、形成合力的结果，是全段广大干部职工苦干实干、拼搏奉献的结果。在此，我代表段，向一年来辛勤工作的全段广大干部职工表示衷心的感谢！

在充分肯定成绩的同时，也要清醒地看到我们工作中的差距。主要表现在：对新形势下客运安全规律缺乏准确把握，安全基础依然薄弱。服务质量跟不上旅客需求，职工的服务意识、贯标质量亟待增强。高铁运营管理的探索实践才刚刚起步，距离部局要求和社会期盼还有不小差距。经营管理粗放问题还未根本解决，推动管理精细化任重道远。队伍素质没有完全适应发展需要，6

起实行售票实名制等情况下，要完成任务，困难非常之大。支出预算方面，计划31917.5万元，和去年实际支出相比，减少1800万元，而今年京沪高铁大量开行，工作量全面增加，另外扣除刚性增支因素，其他支出预算较去年将更为紧张。多经考核指标方面，计划3400万元，同比增加200万元。虽然增幅不大，但多经增量的空间同样已经很小，列车售货、卧具洗涤等主要经营业务随着既有列车的逐步减少同步萎缩，形势同样严峻。另一方面，从目前形势分析，挑战更加巨大。当前，铁道部正在对搞活铁路经营问题进行深入研究，从目前公开的信息来看，下一步，铁路经营管理体制、经营机制将有比较大的改革调整，虽然还未公布实施，但确立铁路局市场主体地位，打破主辅界限，全面推进一体化经营等概念已经比较清晰。要求我们必须彻底转变观念，全面树立“市场化”的经营理念，拓展经营项目，提升经营效益，规范经营管理，培养一批适应需要的经营管理人才队伍。

在认清形势、直面挑战的同时，我们也要看到发展中的机遇，增强战胜困难的勇气和信心。从宏观环境看，国民经济继续升温，必将刺激国内客运需求，为全年增收补欠、多经创效提供有力的支撑。从铁路发展来看，铁道部主要领导调整后，加快转变发展方式，大力推进科学发展、和谐发展和可持续发展，为我们营造了空前良好的环境。从我段自身来看，各级领导对上海段寄予厚望，在车辆资源配置、列车乘务担当等方面实施倾斜，为我们加

快发展、争当一流创造了良好的基础。尤其是目前，全段机构和人员进一步精干，职工队伍持续稳定，影响发展的问题逐步减少，都为改革发展提供了有利条件。

根据对形势任务的分析和把握，2011年全段工作总的要求是：以科学发展观为指导，认真贯彻全国铁路工作会议和路局十届一次职代会、全局工作会议精神，围绕“开精品车、建精品段”奋斗目标，以加强高铁运营管理为重点，着力确保运输安全，着力提升服务质量，着力提高经营效益，着力建设高素质职工队伍，着力改善职工生活，高质量完成全年各项任务，努力打造全路领先一流客运段，在推进上海局率先实现现代化的进程中创造新业绩。

2011年全段工作主要目标：

————运输安全保持持续稳定。杜绝一般

D类及以上责任事故，安全管理进一步规范，安全基础进一步强化，高铁运营绝对安全，实现第24个安全年。

————列车服务质量全面提升。高铁列车服务形成新品牌，动车组列车服务品牌实现新发展，其他列车“一车一特色”品牌建设取得新成效，旅客满意度有新提高。

————路风建设实现有序平稳。杜绝路风一般及以上事件，路风不良反映、旅客责任批评控制在规定范围内，并力争同比减少20％。路风长效机制建设取得新成果。

————经营业绩目标良好完成。完成运输收入任务指标，运

以图项表形式，健全完善高铁列车应急处置预案，定期组织职工培训和演练。七是培育高铁文化。突出高铁特色，开展高铁安全、服务、管理文化建设，形成良好氛围，促进加强高铁管理。八是抓好专运和重点运输。优化整备方案，完善服务流程，规范服务内容，提升备品档次，组建专业化的专运乘务员队伍，建立一体化的管理机制。

二、进一步加强新形势下安全管理，营造安全稳定的发展环境

认真贯彻全路、全局运输安全工作会议精神，深化安全基础建设，加强安全关键控制，确保安全持续稳定。

1．强化安全关键控制。认真分析当前形势下客运安全特点，组织对高铁、消防、人身、旅客、行车、食品、结合部、票据现金、道路交通、列车治安等十大客运安全关键卡控措施逐一进行细化，分车型、类别形成卡控机制并动态完善，结合季节性特点和阶段重点运输要求，认真组织干部职工教育培训和推进落实。加强现场检查监督，结合增发干部节假日期间添乘补贴政策实施和路局有关部署要求，优化调整干部检查量化制度，扩大干部参与检查范围，加大暗访检查力度，促进检查监督从注重数量向提升质量转变，为强化关键控制提供保障。

2．深化安全基础建设。加强宣传教育，定期组织开展安全理念宣传和安全案例警示教育，提升干部职工对确保安全是我们工作的永恒主题和生命线的认识，增强责任感和自觉性。深入推

进自控型班组建设，修订完善段自控型班组达标标准和考核评价办法，加强安全问题分析考核，提升班组安全生产自控能力。完善安全管理机制，组织对“安质效”办法、安全检查监督机制、安全分析评估机制等制度进行修订完善，并定期对既有制度办法进行修建补废，确保制度适用实用。加强应急管理，按规定对各类应急预案进行培训和演练，不断创新演练方式、规范演练流程、保证演练质量，全面提高干部职工应急能力。

3．提升安全管理水平。强化专业管理，根据客运安全关键，调整安全专业管理人员分工，实现每个关键都有专业人员分管，健全完善管理职责，切实发挥专业管理作用。车队、车间在确定工作分工时，要将责任心强、业务能力好、作风务实的干部配置到分管安全岗位上来。优化管理手段，按照建好、管好、用好原则，切实抓好安全生产指挥中心二期工程和补强建设，按标配置人员，搞好后期开发，发挥功能作用，加快安全管理信息化步伐。继续推进安全标准化建设，进一步完善设备、作业、环境、管理标准体系和考评机制，纳入安质效和经营业绩责任制予以考核。

三、强化服务基础和品牌建设，主动适应客运服务发展和旅客需求

以盛部长关于抓好服务工作的重要指示为指导，紧密结合列车服务工作特点，加大各项工作的力度，着力在落实标准、塑造品牌上形成突破。

1．强化服务基础。加强宣传教育，采取座谈、征文、讨论

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李超重等薄弱环节的查堵力度，对阶段性、突发性客流增长的列车，继续增加查票、补票人员配置。修订完善运输收入奖惩机制，提升奖励幅度，组织开展阶段性的收入竞赛活动，提升干部职工增收积极性。

2．切实加强运输成本控制。深化全面预算管理，将卧具洗涤、列车保洁、低值易耗品等服务成本预算继续分劈到车队、车间和班组，切实增强全员成本压力和管理责任。加强对卧具备品洗涤支出的调查研究，完善和上座率挂钩的核算方式，进一步加以有效控制。严格列车保洁质量验收，按规定落实考核要求。严控生产用水、用电等费用支出，压缩新办公用品采购，加大修旧利废的力度，全力以赴推进节支降耗。规范确定今年新增的支出项目，及时向上级部门汇报，做好预算、清算工作。

3．努力减少餐车经营亏损。采取招投标方式批量采购餐料，并着力发挥段餐料加工间的作用，尽量减少成品、半成品餐料采购，进一步降低餐饮成本。严格日常餐料管理，健全完善台帐记录，每月进行库存盘点，根据各列车营业额加强对请领、使用情况的核查，确保规范管理。合理分劈各列车餐营指标，建立经营激励和人员轮岗交流机制，优化利润分配办法，加大考核力度，切实提升干部职工减亏积极性。合理利用餐车资源，探索推出列车茶吧等经营项目，适应旅客需求，提升经营效益。

4．推动多经集经企业稳健发展。以寻增量、求发展为主旋律，全面加强多、集经增收创效工作。抓住上级政策调整契机，进一步理顺主辅关系，制定完善办法，明确界定有关职能和责任，确保规范管理。加强列车售货经营，深入分析旅客不同需求，加大和知名企业合作力度，提升供应商品的范围、档次和品质，进一步规范售货行为，提升经营收入。发挥好洗涤厂设备先进等优势，加大业务联系力度，吸引更多路内外用户。全面梳理列车可利用的资源，创新经营思路，拓展经营范围，丰富经营项目，切实提升列车经营效益，形成举全段之力发展多、集经发展的良好局面。

5．大力加强队伍建设，为加快发展提供有力支撑

以推进人才培育工程为引领，优化资源配置，加强教育培训，抓好骨干人才队伍培养，积极适应管理和发展需要。

1．优化人力资源调配。高度重视部分车队、班组结构性缺员和职工年龄老化矛盾，加大内部调剂力度，统筹新职工、年轻骨干的配置，强化班组管理基础。制定涉及高铁工种岗位任职标准，实行资格准入制度，定期在全段组织公开选拔，吸引精兵强将上高铁。持续推进干部轮岗、交流锻炼以及列车长交流任职、优胜劣汰等制度，切实将懂业务、有能力、善管理的人才放在合适的岗位上。

2．提高队伍整体素质。全面推广模块化教学，科学设置培训模块，动态编制教材题库，配置实训设施设备，落实学分制管理要求，提升职工培训效果。加大网上培训力度，以网上考试系统为核心，紧密结合职工业务需求实际，自主开发有关培训内容

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3．大力转变干部作风。强化宣传教育，组织开展作风建设专题宣传，适时召开干部作风建设动员大会，提升各级干部转变作风的责任感和紧迫感。抓好履职管理，按照路局《关于规范干部日写实周述职月考评工作的通知》要求，修订完善《干部履职考核管理办法》，严格抓好落实。加强作风督查，组建干部作风督察组，不定期采取电话抽查、查看资料、现场访问等方式，对干部作风建设情况进行督察，及时通报有关情况，严肃考核发现的问题。

4．积极维护队伍稳定。认真落实信访稳定工作责任制，健全完善以机关职能部门和车队、车间为主体的信访稳定工作网络。动态分析排查不稳定因素，及时掌握改革发展中出现的新矛盾、新问题，高度关注职工的合理诉求，加强和改进思想政治工作，切实把矛盾化解在基层、消除在萌芽状态，确保队伍持续稳定，营造和谐发展环境。

与此同时，全段各级党组织要充分发挥优势，深入开展创先争优活动，充分发挥党组织和党员在改革发展中的重要作用。认真贯彻党风廉政建设责任制，进一步抓实反腐倡廉工作。各级工会和共青团组织要创造性地开展生产立功竞赛活动，团结带领广大干部职工自觉投身加快发展的伟大实践。切实加强军特运输、退管、环保、节能、保密、档案、网络建设等其他工作，努力实现全段各项工作整体推进、和谐发展。

各位代表！回顾过去，显著成就令人倍感自豪，展望未来，美好前景更加催人奋进。让我们在路局坚强领导下，深入学习实践科学发展观，进一步抢抓机遇，迎接挑战，团结拼搏，开拓创新，奋力夺取2011年各项工作的新胜利，为实现开精品车建精品段奋斗目标作出新的更大贡献！

第四篇：行政工作报告

稳中求进 好中求快

为打造全国知名地勘单位而努力奋斗

——二四七队十二届二次职工（会员）代表大会工作报告

各位代表，同志们：

这次会议的主要任务是，认真贯彻落实局工作会议精神，回顾总结2011年工作，研究部署2012年工作。现在，我代表队党委、队行政向大会报告工作，请各位代表予以审议。

2011年工作回顾

2011年，是“十二五”开局之年，在以王迪生局长为核心的局党组的正确领导和局各处室的大力支持下，我队坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和局工作会议精神，紧紧围绕队年初职代会制定的工作目标及产业经济发展要求，着眼于全队经济全面持续健康发展，充分利用国际国内“两个市场、两种资源”，解放思想，实事求是，求真务实，开拓创新，产业经济继续保持快速发展势头，地质矿产业成绩斐然，工程施工业稳中求进，民生改善落到实处，实现了“十二五”的良好开局。

一、结构调整成效明显，产业经济快速发展

2011年，全队完成经济总量20076.49万元，其中：财政事业费拨款1993.29万元。实现多种经营收入18083.2万元（含预算内地质项目拨款3551.5万元）,完成计划的118%，比上年增长37%；实现节约与收益1357.4万元，完成计划的199%，比上年增长133%；职工年均收入5.35万元，比上年增长45%；全队净资产从1911.8万元增加到3264.71万元，增长70.77%。

（一）地质矿产业成绩斐然

2011年共执行财政出资地质勘查项目4个，商业性社会出资地质勘查项目9个，完成多种经营收入4424万元，实现节约与收益418.77万元，完成钻探总进尺6087米，槽探7031立方米。

1．国内地质工作成果突出。湖南省江华县盘山冲铜钼铅锌多金属矿普查（省两权价款项目）成功立项。完成以往地质勘查成果报告5份。虎形山项目初步探获333+334资源量钨20.6万吨，铍4.35万吨，还有可综合利用的金、钼、铜、银等资源，创潜在经济价值1051亿元，野外工作和项目成果报

告均被评为优秀等级，获得湖南省“十一五”找矿成果二等奖，大大提升了我队作为综合地质队的形象。广西南丹大坪矿区锌银铅锡铜矿详查、桂阳东城、团结东普查项目也都取得了较好的地质效果。

2．“走出去”战略取得突破。坚决贯彻落实“走出去”战 略，“走出去”继续保持全局乃至全省领先地位。国外矿产资源风险勘查申报再创佳绩。获批通过2011年实施项目2个，获得国外风险勘查资金补助1060万元；申报了4个2012年的（巴西）矿产资源风险勘查项目，评审已通过3个，预计可申请风险勘查补贴资金3000余万元。

全面实施国外项目，地质找矿工作成效显著。巴西、菲律宾、赞比亚风险勘查项目全面启动，巴西铁矿普查取得好的成效：448矿区见到4层铁矿体，矿化情况较好，厚度最大达60米,预估846052、846448、846234和846235四个矿区远景资源量可达1.5-2.0亿吨。省国土资源厅检查组对我队在巴西开展的工作给予了高度评价，常务副省长于来山亲自实地考察我队赞比亚项目，充分肯定了我队的工作成果，为我队乃至全局实施“走出去”战略赢得了赞誉。

在巴西初步建立了海外工作基地。我队克服初次走出国门，缺乏经验的困难，于2011年8月在巴西成功注册成立“湘色巴西矿业有限公司”，并陆续办理了税务登记证和开通了银行账号。2011年11月，完成公司所有注册手续，签订合作协议的探矿权7个，为下一步实质性的开展工作打下基础。

3．地质工作新模式、新技术、新方法取得新进展。2011年，我队对地质矿产业进行了结构调整，推行项目目标管理模式，将原分设的地勘院、物化探院、总工办重组成立二四七队 有限公司，实行集中统一管理，下设经营管理部、技术部、勘查部三个部门，配套制订《地矿产业管理办法》和《地矿产业工资绩效管理办法》。

严把质量进度关。对地质工作报告实行三级会审制，报告质量得到明显提高。多次组织地勘、财务等技术和管理骨干参加地质技术培训班和国外风险勘查培训班，地质理论水平大幅提高。组织人员参与了天津矿业大会，广泛收集信息，不断开拓视野。

（二）工程施工业稳中求进

2011年，工程施工业着力转变思想观念，稳定有序的开展

各项工作。湘江公司坚持“自主经营拓市场，稳中求进谋发展”的经营思路，加大自主经营力度，规范各项管理，全年共签订施工合同额3.42亿元，完成施工产值近2亿元，实现收入11392万元，实现收益257.38万元，积极维护单位权益，收回八方小区项目工程款260万元。继续保持新开工项目无质量、安全事故，无纠纷诉讼的良好态势，取得了持续稳定的发展。

1．凝聚共识，统一思想。多次组织学习局《工程施工项目管理办法》、《关于加强项目管理的若干指导性意见》和《工程施工项目专项治理责任追究暂行规定》等文件精神，统一思想，凝聚共识，坚守“三个坚决不干”的底线，大力拓展自营项目。全年自主经营项目中标8个，合同额7111万元，取得自 主经营项目的进一步发展，极大地提振了职工的信心。

2．极力维权，规避各类风险，抓好在建项目管理。把质量、安全、财务三个关键节点作为公司监管工作的重点，公司对每个项目委派施工员和专职安全员到现场监管，并对造价超过1000万元的施工项目实行会计委派制度，力求把风险控制到最低。对项目实施中所暴露的问题，项目管理者及时将项目信息反馈给公司职能部门，公司不回避，不侥幸，快速反应，及时介入，化解风险，确保公司的持续健康发展。

3．测绘业、工程勘察业稳步发展。测绘院先后与中南院和中广核、益阳交通规划设计院等达成长期合作意向，开展风电场测绘和公路改造测量业务，全年共签订合同32个，合同额达800余万元。工程勘察业继续保持良好势头，新签合同额2000余万元，共完成工程项目50余个，实现收入1900余万元。

（三）民生改善落到实处

2011年，我队民生大有改善，职工收入不断增加，年平均收入连续四年增长40%以上。单位积极筹措资金为职工办实事，全年发放节日慰问金120余万元，全年上缴职工养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、住房公积金等“五险一金”社会保障资金300余万元；落实新人住房补贴资金62万元；走访困难职工户，看望病人，送去慰问金和物品，发放困难补助等45万元，防暑防寒费近40万元，发放全队职工奖励资金近140万元。同时为8户9人办理了低保，为职工群众积极争取了权益；组织职工进行全面体检，为职工身体健康提供了保障。对职工食堂的管理模式进行了调整，职工满意度显著提高，职工生活和工作条件进一步得到改善。

基地配套设施逐步完备。2011年，我队成功启动物业用房和单身职工公寓建设，妥善解决了单位物业用房、单身职工和部分拆迁户安臵等问题。目前主体已全面竣工，处于内部装饰工程等收尾阶段，今年3月中旬可投入使用。为丰富职工的业余生活，将篮球场等文体活动场所改造并投入使用。对单位的车库进行了拍卖，回笼资金700余万元，盘活资产的同时为基地配套设施的进一步完善提供了资金保障。

二、内部管理不断加强，管理水平大幅提升

计划、财务工作不断加强。编制并颁发了队“十二五”发展规划，试行了收入分配制度改革。基础工作不断完善，债权债务得到全面清理，成立了以队长为组长的债权债务清理领导小组，对截止2011年2月28日形成的所有债权债务进行专项清理，收回个人备用金及欠款100余万元。对全队2006-2011年基地建设收支情况进行了清理，核实我队应收未收个人公积金贷款保证金140多万元，积极维护了我队权益。同时以资金管理为中心，强化了制度管理，重点加强了国外风险勘查项目资金使用及其管理工作，确保了资金安全和使用效益。

审计监督作用不断增强。紧紧围绕局“三个三”的原则和“四个强化”的工作要求开展审计工作，全年完成经济实体考

核、季度财务收支、实体负责人离任（任期）经济责任等8个审计项目，提出审计建议30余条。着重加大了对审计结果的运用和对问题的整改落实力度，对实体负责人任期内形成的债权债务，责任到人，限期收回，并与个人考核挂钩。审计监督更加常态化和规范化。

安全生产保持良好态势。全面落实局安全生产工作会议精神，注重安全宣传，实行目标责任制，以防为主，特别加大了安全生产培训和教育力度，重点加强对地勘国外勘查项目、工程施工产业的安全生产监管。全年共进行安全检查12次，共发现安全隐患39处，整改合格率100%，近10年未发生一例重大安全生产事故。2011年，我队被局评为“安全生产先进单位”。两人被局评为“2011安全生产工作先进个人”。

人力资源管理不断完善。2011年，我队公开招聘引进21人，其中地学类专业15名。通过竞职演讲、民主测评、基层推荐、领导商议，共提拔任命10名优秀年轻干部为部门副职，使我队干部队伍结构更加年轻化。注重教育培训，全年5人完成研究生学历继续教育，12人学历教育在读，职工培训449人次。1人取得了注册岩土工程师执业资格证,9人通过一级建造师考试，1人通过二级建造师考试，3人通过注册安全工程师考试，15人取 得建筑施工上岗资格证。

三、思想文化建设和党建工作深入开展

企业文化建设开创了新局面。进一步领会《强局心路》求真务实，行稳致远等企业文化特质，积极开展健康有益的文化活动，凝聚职工力量。组织庆祝“五四”运动92周年，选出了新的团委班子，号召广大职工履职尽责创先进、立足岗位创先争优。以各种节日为平台，通过组织野外拓展、广场舞、职工运动会等丰富多彩的业余文化活动，营造出“健康、和谐、向上”的文化新局面。2011年，我队“省直文明单位”正式挂牌。

党的建设和党风廉政建设不断加强。2011年3月，我队召开了 综合治理目标管理责任制，接待来信来访10余次，妥善处理了有关问题。职代会收集职工代表的各种提案19条，当场解答，确保了民意畅通。坚持执行慰问制度，对生病住院的老职工，队职能部门到医院看望与慰问；对队70岁以上的离退休职工逢

五、逢十的生日，单位送去祝福与慰问金，一年来，共看望住院职工29人次，生日慰问16人次；积极组织老年职工参加门球比赛、跳广场舞和打腰鼓等一些有益身体健康的活动；组织开展健康检查等，与离退休老同志共享发展成果。

回顾2011年，我们一心一意谋发展，集中力量办成了一些有利于单位稳定和持续发展的事。一是对地质矿产业进行了结构调整，实行集中统一管理，推行目标管理模式；二是虎形山项目被评为双优，获得省“十一五”地质找矿成果二等奖；三是国外地质勘查工作成效显著。常务副省长于来山、省国土资源厅检查组对我队的国外风险勘查工作给予了高度评价。四是

社会形象大幅提升。2011年，我队“省直文明单位”正式挂牌，我队工会被评为全国机械冶金建材系统“工会工作先进集体”；五是我队职工生活条件大为改善，物业用房和单身公寓得以建成，职工食堂满意度大幅提高。

在充分肯定成绩的同时，我们更清醒地认识到，在加快发展和促进转型的进程中，还面临很多亟待解决的困难和问题。一是思想认识不足。小富即安、打点小工、提点篮子、赚点小 钱和身处事业单位的“铁饭碗”思想在我队部分干部职工中依然存在。二是地质矿产业刚刚起步，没有形成设计、勘查、成果转化产业链，没有形成探采一体化基地。三是工程施工业存在人浮于事、静不下心的现象，勘察业、测绘业依旧是小打小闹，没有形成核心竞争力。四是国外风险勘查项目经验不足，应对国际复杂形势能力有限。这些都需要我们在今年的工作中，采取有效的措施，切实加以解决。

2012年工作部署

面临当前经济发展复杂的形势，2012年，我们将积极主动、科学决策，按照王局长提出的“想大事、议大事，高起点谋划，抓住大机遇，谋求大发展”的重要指示，上下一致、齐心协力，调整经济结构，培育产业优势，保障民生改善，把转变发展方式与加快发展统一起来，不断开拓市场，抓好落实，为实现“十二五”规划奠定坚实的基础。

凝聚共识，统一思想，坚决贯彻落实局产业科学发展思想和原则。按照“队为基础，局为单元，因势利导，资源重组，结构优化，产业升级”发展方针，围绕“产业兴局”战略和坚守矿业权数量只增不减、土地资源只增不减、净资产只增不减、职工收入只增不减 “四条底线”去思考和开展工作。地质矿产 业坚持“四个一批”，即“综研申登一批，并购合作一批，设立勘查一批，开发经营一批”，工程施工业坚持“四个加快”，即

“加快理顺内部管理，加快推进专业分工，加快扩大施工领域，加快建立现代企业制度”，地产物业坚持“四好”,即“保护好，利用好，开发好，运营好”，把工作重点放在加快科学发展和富民强队步伐上。

今年全队经济工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实局工作会议精神，树立“大地质矿产、大工程施工、大地产物业”理念，大力开拓国际国内“两个市场、两种资源”，加快推进事业单位企业化管理，以体制机制创新为动力，切实转变经济发展方式、提高经济运行质量，大力推进“产业兴队”战略和 “富民强队”目标，进一步增强资源保障能力、持续发展能力、综合竞争能力、和谐创建能力，实现我队发展新跨越，为打造全国知名地勘单位而努力奋斗。

2012年我队主要经济工作目标是：确保完成经济总量2.2亿元。实现多种经营收入2亿元，节约与收益1500万元。净资产增长10%以上，职工年平均收入力争比上年增长15％以上，职工就业率保持在95％以上，筛选1-2处进行矿业权运作和探采开发，新登探矿权2个以上。

一、加快推进产业升级，实现产业新的突破

（一）努力实现地质矿产业新突破

进一步突出地质矿产业立队之本的地位，坚定不移地走勘

查开发一体化道路。充分利用国际国内“两个市场、两种资源”，从根本上摆脱“打工经济”。加强对历史基础地质资料的信息处理和研究开发，加快建立数据库，推进综合研究与立项工作的有机结合。维护好现有的固体矿产、地球物理、地球化学勘查3个甲级资质和地质灾害危险性评估、勘查、设计、施工4个乙级资质，积极申报水工环、地质灾害危险性评估甲级和气体勘查乙级等资质，不断拓宽业务范围，做好中央地勘基金、部省整装勘查、“三稀”和“三气”勘查、省两权价款、海外风险勘查资金项目的立项申报工作，年内踏勘选区15处以上，新立中央勘查基金和省级两权价款项目2个、国外矿产资源风险勘查项目2个。

创新地勘管理，严把质量和进度关。推行项目经理星级评选，制定国外风险勘查基金财务管理办法和国外风险勘查项目实施办法，进一步落实执行现行地勘产业管理办法和工资绩效管理办法，为项目管理提供制度保障。实施地勘项目目标责任管理，所有地勘项目在实施前均要下达目标任务书，签订目标责任状，对项目的质量和进度严格要求，认真落实考核制度，实行质量问责制。继续实行报告三级会审制，力争所提交的成果报告合格率100%，优秀率70%以上，不断提高项目设计、野外实施和成果报告的质量，维护单位诚信，提升单位形象。加强 与国有大型矿业企业的合作，勘查开发虎形山矿区矿产，积极回购虎形山铁钨多金属探矿权，争取该区前期勘查成果补偿与后续整装勘查。采用新方法评价桂阳东城、团结东金矿项目，根据分析结果选择探采开发，加快建立矿业开发基地步伐。利

用国有地勘单位的优势，进一步与保利集团、西部矿业、中铝、广西南丹等地质大企业开展实质性的合作，争取在老矿山基地、成矿区带进行商业地质勘查、矿业权运作，实现地质矿产业新的突破。

扎实推进“走出去”战略。积极配合华中江山投资公司对湘色巴西矿业公司的改组，以合作控股、自主申登矿权为基础，做实做强湘色巴西矿业公司。一是理顺公司运行规则、流程，包括资金运转、法人代表的变更等，尽快促成公司形成独立的探采开发能力；同时考虑在矿区交通便利、位臵相对优越，或土地具有升值空间的周边买地建房或直接购房，在巴西成立一支综合性勘查队伍，构建巴西矿产勘查开发基地。二是加快合作矿权的控股、变更和自主矿权的登记。三是落实勘查工作，对前期项目尽快结题，选择有勘查前景的自有矿权，进一步开展槽探、钻探等工作。菲律宾项目要根据立项任务，广泛收集相关区域地质、物化探成果等各种有益的信息资料，着手成立湘色菲律宾矿业有限公司，为下一步工作打好基础。赞比亚项目要理顺好与中矿公司的财务、合同、股份关系，尽快办理好 工程量和财务结算。

2012年，地质矿产业力争实现经营收入5500万元，节约与收益1000万元。采矿权评价与调查论证1-2处，探矿权调查与评价论证4处，筛选1-2处进行矿业权运作和探采开发，新登探矿权2个以上。

（二）推进工程施工业实现新发展

全力拓展自营项目，努力承接大项目、好项目，完善项目经理负责制，切实抓好项目管理，积极拓展市政、水利水电、地质灾害治理等新领域，培育核心竞争力,促进工程施工业稳定健康发展。

遵循“守土有责”的原则，把自主经营突破口放在湖南，同时在经济活跃地区、国家政策倾斜的地区和公司有经营基础的地区适当建立一些经营点（分公司、办事处等），解决项目中标率低的问题，全力争取自营项目有大的突破。坚决贯彻落实局《关于加强项目管理的若干指导性意见》和《工程施工项目专项治理责任追究暂行规定》的规定，科学制定经济责任目标并加强目标考核。项目开工前，都要签订目标责任状，建立健全各种预防控制体系，坚持以收定支，控制好质量、安全、资金三个节点，积极防范各类风险。充分发挥专业优势，不断提升资质，湘江公司的地质灾害施工资质争取升至甲级，公路工程、市政工程施工总承包资质争取完成1个升级，勘察公司要积 极争取申报综合甲级资质。

2012年，工程施工业力争实现经营收入14500万元，节约与收益500万元。

（三）大力拓展地产物业

加快启动基地开发建设，密切配合华中江山投资公司进行项目规划建设与投资管理，高起点规划基地建设，大力拓展地产物业，为我队开拓新的经济增长点。利用我队原有基地和新征临东六线土地，动工建设有色地勘产业大厦，建设好局产业窗口，实现二四七队、中南建设集团、地研院、华中江山投资公司（信息中心）、测研中心、非在长单位办事处同楼办公。组织精干人员成立基建办，加强与规划、国土、建设、财政等部门沟通衔接，积极争取各项优惠政策，为该项工作一季度完成规划设计、二季度动工建设、力争在2013年竣工做好服务，提供保障。

将1、2栋经济适用房及物业用房建设用地以外的土地使用权进行剥离，努力争取政策支持，抓准时机进行土地变性。同时对北面、西南面和东南面用地进行调直，争取征购土地30余亩，增加土地储备，为地产物业的下一步开发做好准备。

二、完善制度，严格管理，促进管理科学化

继续全面强化内部管理，苦练内功，加大执行力，提高机关办事效率，改进业务指导，增强部门职能，加强监督管理。

##继续加强计划、财务管理。根据产业发展需要，完善财务管理制度，强化资金管理，制定专门的管理办法，规范资金管理和成本控制，特别是国外风险勘查项目的资金管理和使用，积极规避经营风险和财务风险。认真组织预算指标的分解落实，实行国库集中支付，强化预算的“事前、事中、事后”管理，重点加强对工程项目的监管力度。定期召开经济活动分析会，加强财务综合分析。从严控制非生产性支出，降低管理成本，形成节约风气，创建节约型单位。

不断强化审计监督。深入贯彻落实《湖南省内部审计办法》，坚持“三个三”的审计原则，年内完成对住房公积金、社会保险资金等专项资金的审计，积极配合，尽快完成经济适用房、物业房及其配套设施审计。进一步落实“审计必须从严、工作必须规范、问题必须整改”的要求，提高工作质量，确保审计实效。

扎实推进劳动人事管理工作。全面推进人才队伍建设，适应地勘单位企业化管理改革的新形势、新任务和新要求，以湖南省事业单位岗位设臵工作为契机，进一步优化我队人力资源结构，加强人才引进、培养和使用，建立以老带新人才培养制度，注重政治理论与业务技能同步培训，营造各类人才想干事、能干事、干成事的良好环境，形成有利于优秀人才脱颖而出的体制机制，让各类人才有地位、有作为、有奔头。着重在年轻 干部中培养一批政治水平高、懂业务、技术好、会经营的综合性管理人才和技术骨干，打造247队人才核心竞争力。

进一步加强安全生产工作。全面落实局对我队安全生产工作综合考核目标任务，进一步提升安全生产管理水平，以实施“安全生产标准化”为契机，大力夯实安全管理的基础，进一步完善安全管理制度，保障安全投入，做到“安全投入不小气，安全隐患不放过，安全整改不放松。”全年全队死亡、重伤事故为0，轻伤人数控制在2人以内，不发生重大交通、火灾、设备和急性中毒事故，不新增职业病例。

狠抓落实，强化执行力。当前，应对风险挑战，抢抓发展机遇，加强内部管理，推动产业发展，实现超常跨越，尤其需要牢固树立服务意识，大力弘扬求真务实的作风，在狠抓落实上下功夫。强化目标考核，完善考核机制，要结合各科室、各实体制定的目标和会议纪要安排的工作进行考核，实行部门、主管队领导加（扣）分连带责任制。严格劳动纪律，加强作风建设，工作期间严禁利用电脑、电话或手机干与工作无关的事情。

三、加强思想文化建设，营造良好发展环境

深刻领会《强局心路》精神实质，深入细致地开展思想政治工作，大力加强党的建设和精神文明建设。创新思想政治工

作方法，勇于和善于化解各种矛盾，把全队干部职工的思想集中统一到科学发展、和谐稳定的大局上来，实现我队全面协调可持续发展。积极开展文化体育活动，丰富职工的业余文化生活，最大程度地增强职工的幸福感，让职工真正感受到247队大家庭的温暖。

进一步加强精神文明建设。围绕产业兴队，深化创先争优活动，加强学习型组织建设，不断提高领导干部思想水平和工作能力。认真学习贯彻《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，倡导诚信立队，产业兴队，弘扬“三光荣”精神，树立以地勘文化为主旋律的核心价值观。继续开展“创建文明单位、争做文明职工”活动，力争使我队进入省直文明标兵单位行列。以讲党性、重

品行、做表率和创先争优活动为抓手，切实加强党组织的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

加强党风廉政建设工作。强调“只有从廉才能从政”，继续贯彻落实《廉政准则》和队廉洁自律规定，确保从源头上遏制腐败现象的发生,不断改进工作作风，提高工作水平，增强拒腐防变能力，建立“有错问责、无为问责、不为让位、乱为惩处”制度，建设求真务实、勤政廉洁、创新创业的干部队伍。

重视信访和老龄工作。认真贯彻落实《中共中央国务院进 一步加强社会综合治理的意见》，深入开展社会治安综合治理工作，全面落实社会治理目标管理责任制，正确处理各类矛盾，引导职工群众遵纪守法，营造和谐稳定的环境。继续加强领导，加强和改进离退休党支部建设，适时改选或增选离退休支部委员，增强支部凝聚力，为单位稳定和谐作贡献。切实把离退休人员各项待遇落到实处，适时组织离退休职工开展一些有意义的活动，让离退休老同志同享改革发展的成果。

四、继续改善民生，落实各项普惠政策

2012年，将继续加大改善职工福利，增加职工收入，提高物业管理水平，扩大就业，关心离退休人员和弱势职工群体，妥善安臵下岗职工。继续做好“送温暖”工作，帮助困难职工解决实际困难，使节日慰问活动常态化。确保物业用房3月份投入使用，加快办理1、2栋经济适用房分户房屋产权证；配合局后勤服务中心办理产权资料，做好华新花苑的房屋维修基金收缴工作。年内完成1栋架空层及户外文体健身设施、宿舍家具的配套和活动中心、会议室设施的配备。队经济适用房1、2栋间的花格尽快完成打孔、植草皮工作，积极创造良好的工作和生活环境。

同志们，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。让我们倍加珍惜当前来之不易的发展局面，以对局党组和全队广大职工高度负责的态度，继续保持高昂的斗志、蓬勃的朝气，以新的

#####精神状态、新的思维观念、新的思想境界、新的工作气象，始终充满必胜的信心和决心，扎扎实实地做好各项工作，在湖南实现“两个加快”、“两个率先”的新征程上再创佳绩，再立新功，以优异的成绩迎接党的“十八大”胜利召开。

谢谢大家！

第五篇：行政工作报告

2011行政工作报告

各位代表、同志们：

我代表公司向大会作行政工作报告，请审议。

一、2010年主要工作完成情况

2010年，在集团公司和xx公司的正确领导下，在各股东单位的支持下，公司全体员工紧紧围绕“世界领先、中国一流”现代煤炭企业建设目标，突出抓好生产经营、基本建设和竣工验收三项重点工作，不断完善生产经营机制，实施管理创新，安全质量标准化保持一级，煤炭产销连创新高，经营管理成效显著,基本建设进展顺利,竣工验收积极推进，企业文化建设和“五精”管理全面启动，各项工作均取得了良好的成绩。10月12日，矿井生产原煤突破1000万吨，在全集团公司率先实现了千万吨矿井目标；11月4日提前57天完成了全年1100万吨生产计划；11月26日提前36天完成了1200万吨的全年奋斗目标；全年共生产原煤1311万吨，实现销售收入46.72亿元，利润总额28.07亿元。

主要经济指标完成情况：

---全年原煤产量计划1100万吨，实际完成1311万吨，完成全年计划的119%，完成奋斗目标1200万吨的109%。

---全年掘进进尺计划32000米，其中开拓进尺3100米；实际完成32261米，其中开拓进尺3181米，超计划261米。

---全年煤炭销售计划1100万吨，实际完成1309万吨，完成全年销售计划的119%，完成销售奋斗目标1200万吨的109%，实现了产销平衡。

---原煤完全成本计划135元/吨,实际完成137元/吨。剔除政策性增支因素后为134元/吨。

---销售收入计划32.56亿元，实际完成46.72亿元，完成全年计划的143%。

---利润总额计划16.61亿元,实际完成28.07亿元，完成全年计划的169%。

---基本建设计划投资2.28亿元，实际完成3.11亿元，完成全年计划的136%。

---原煤全员工效76.87吨/工,回采工效382吨/工,掘进工效0.51 米/工。

---安全实现了无重伤以上事故，无重大环境污染事件，安全质量标准化保持了集团公司一级标准。

---员工收入保持了持续增长态势。

回顾总结一年来的工作，主要有以下几个方面的特点：

（一）原煤生产连创新高。年初，结合生产实际，适时调整生产部署，形成了一采一备的综采生产布局。2月份完成了15202工作面安装工程，组建了综采二队；8月份，仅用30天时间完成了25201工作面安装任务，实现了双翼开采，为全年原煤生产创水平奠定了基础。

从二季度开始，连续组织原煤生产会战活动。4月份，创造了月产121万吨、日产5.6万吨、单面日产3.58万吨、日销4.8万吨的矿井纪录。8月份，利用综采一队搬家倒面之机，适时组织综采二队开展单面创水平活动，创出了单面月产原煤105.3万吨、单面日产原煤4.3万吨两项新纪录。9月初，组织了大干三个月、完成全年奋斗目标的生产会战。当月生产原煤131万吨，刷新了矿井月产新纪录；10月份，再次创出原煤生产135.8万吨的优异成绩。全年累计生产原煤1311万吨，超计划211万吨，在全集团公司率先达到了千万吨矿井生产能力，实现了当年试生产，当年达到设计能力的目标。

（二）掘进任务顺利完成。按照建设快速掘进作业线的现代化掘进工作思路，组建了连采掘进作业线，针对设备缺陷和专业化服务单位人员素质低等原因，及时召开掘进专题会议，分析解决工作中存在的问题，建立了考核激励和清退制度，有效缓解了掘进工作紧张局面。9月20日以后，连采工作面进尺日均达到50米以上，创出了日单进81米、月进尺1726米的新水平。

同时，为了进一步加快快速掘进作业线建设速度，在多方考察论证的基础上，引进了具有国际先进水平的美国比塞洛斯公司连采机，经过多轮谈判，争取到了买二赠二的优惠条件，采购了四套连采机,为实现矿井快速掘进，提供了保障。

（三）煤炭销售成绩显著。完成了筛分破碎车间整体加

固，改造了地销系统，增添了计量设备，新增加两个装车点、三台地磅，配齐了销售人员，进行了专业培训，山下快速装车站按期投入使用。进一步加大了储、装、运的监管，使产品销售各个环节实现了规范化管理。同时，成立了煤质检测检验中心，配齐了采制化人员，严格执行采样、制样、化验制度。加大产品筛选力度，增加产品品种，原煤入选率达到了49%以上，块煤率达到31.5%，提高了产品附加值和综合效益。全年平均售价357元/吨，比计划售价296元/吨，提高了61元/吨，增加销售收入7.98亿元。

积极与销售分公司协调，对不同流向、不同类型的用户进行合理调配，特别是在山西兴县大桥跨塌期间，克服诸多制约因素，积极与交警部门配合，加强道路疏通，保证了地销煤顺利出境。红柠铁路开通后，配齐装车人员，调试了装车设备，目前已达到了55分钟完成一列车的装运水平。9月份煤炭销售136万吨，日最高销售5.5万吨；10月份销售144万吨,日最高销售5.8万吨；11月22日创造了日销售6.8万吨的最高纪录（含铁运量），为超额完成全年原煤生产任务，做出了积极贡献。

（四）竣工验收稳步推进。我们始终把矿井竣工验收作为全年的中心工作，公司指定一名副总经理专门负责，特别是集团公司和xx公司竣工验收紧急会议召开后，坚持每月召开一次竣工验收协调会，查找问题，督促进度。目前已完

成工程质量备案、消防、职业卫生、档案、水保、环保六个单项验收。11月份，完成了竣工审计报告。联合试运转、安全设施验收已通过省级部门初验，采矿证的办理通过了国土资源部九司会审。与集团公司签订了《采矿权价款支付协议》，竣工验收整体工作全面推进。

（五）基建工程基本完成。全年基本建设计划投资2.28亿元，实际完成3.11亿元。洗煤厂总包工程已完工，并于11月份完成了联合调试；南区道路、副井口房已投入使用；矿外输水管线已全部完工；取得了2#蓄水池及南区道路规划许可证；联建调度室装修改造、胶轮车库、水泥库、设备库棚主体全部完工；景观工程全部完成，矿区生态环境得到了根本改善。

（六）经济运行科学规范。建立了以生产技术部门为中心，财务部门配合、监督、控制的成本管理体系和内部价格管理体系，将资金、成本和专项资金等全部纳入预算管理,层层进行分解，横向到部（室），纵向到区队，落实成本管理责任。成立了财务核算中心，实行内部模拟市场化运行，增强了成本管控能力。进一步加强财务管理、计划管理和统计管理，规范招投标程序，在同等质量下实行最低价中标，材料价格平均下降了10%左右。坚持每月将经营计划与生产计划同步下达，每月召开成本分析会，对经济运行过程中存在的各类问题，有针对性地加以解决。为了提高资金使用效

率，降低财务费用，分别于9月份、12月份，提前归还银行贷款6亿元。同时，积极配合税务事务所，完成了西部大开发15%所得税税率优惠的确认工作，减免所得税3374万元，受到了上级组织的嘉奖。

（七）安全管理全面加强。一是先后制定印发了《关于切实做好2010年安全生产工作的决定》、《安全生产奖罚实施细则》等规范性文件，健全了安监员班前学习、井下交接班、盯面检查等八项制度，推行安全监督和安全管理相对分离的管理模式。加强安监队伍建设，补充安监员16人，保证了“三员开工验收确认制度”和“四位一体安全生产负责制度”的落实。制定了应急救援预案，建立了应急救援防范体系，开展了透水、消防应急救援演练。每月至少召开一次安全办公会议，及时解决安全方面存在的问题。加强员工培训工作，全年累计举办各类培训班64期，培训3909人次；开办了高级工商管理硕士（MBA）培训班，聘请西安科技大学教授举办了3期“五精”管理知识专题讲座，收到了良好的效果。

二是严格落实安全生产责任制和带班、跟班制度，狠抓现场安全管理。每周组织开展一次安全大检查，开展零点行动每月不少于两次，对查出的安全隐患进行分类，按照隐患等级逐条落实整改，及时组织复查验收消号，实现了隐患排查治理闭环式管理。全年共查出各类隐患2599条，整改2599

条，整改率100%，隐患罚款137.2万元。同时，加大安全奖罚考核力度。生产区队实行“四三三”安全结构工资，当月工资的40%与安全挂钩考核；设立了安全风险个人资金帐户，实行了安全风险抵押制度；安全周期奖与个人入井次数、抓“三违”次数、查处隐患条数全面挂钩。

三是先后开展了“一通三防”、防治水、辅助运输、供用电安全管理等专项治理活动。投资841.8万元，委托西安煤科院地震所，对周边小煤窑采空区进行了地震法探测，探测面积9.15平方公里；投资383万元，对5-2煤和4-2煤火烧区边界及富水区域进行了瞬变电磁法勘探；投资636.4万元，对25201、25202工作面进行了顶板钻孔疏放水；投资205万元，完善了巷道自动喷雾装置17套、转载点自动喷雾装置4套，分别给采煤机、连采机、综掘机安装了外喷雾装置各2套；印发了《胶轮车尾气管理办法》，将汽车尾气纳入瓦斯管理范畴，有效减少井下尾气排放，矿井空气质量得到了明显改善。

四是安全质量标准化建设成果显著。累计投资1500多万元，创建了15202、25201精品采煤工作面，建立了区队长示范区并挂牌管理，实现了标准化工作动态达标。整理完善了副斜井5-2煤辅运大巷供水、消尘管路6000余米、电缆桥架3000余米；安装15202、25201辅运、胶运、回风顺槽供排水、注氮、压风管路总计15000余米，并对管路、阀门

全部进行了刷漆编号。在副斜井、辅运大巷、15202、15203、25201辅运顺槽安装警示反光标识12000余米，形成了管路、缆线、标识一条线，达到了美化、亮化效果。建成了人员定位、辅助运输信集闭、矿压观测、束管监测、安全监测监控、工业电视监控等系统，实现了瓦斯、一氧化碳、矿压、通风等全方位实时监控，规范了辅助运输车辆秩序，实现了矿井通风、供电、供排水自动化。工业信息化建设工作，被中煤协会评为2010先进单位。

五是班组建设全面加强。建立健全了班组22项管理制度和17种台账，开展了班前礼仪、安全宣誓、优秀班组授旗等活动，承办了xx公司班组建设座谈会，全方位推广班组建设先进经验。从10月份开始，对公司60个班组进行了全面考核，评出优秀班组7个，最差班组2个，举行班组授旗仪式2次。推行了“五精”管理、准军事化管理，分单位开展了应急管理、安全风险评估、手指口述、岗位描述等试点工作。深入开展了“安全生产月”和“百日安全”活动，保证了全年安全生产无重伤以上事故。

（八）科研项目稳步实施。先后完成了矿井及生活水处理、档案信息化与数字化应用，大采高综采工作面安全高效设备配套技术研究、xx矿区煤炭资源开采对水资源影响评价、地震法探测小煤窑边界研究等10个科研项目。其中，陕北矿区建设一流现代化矿井综合技术研究、5-2煤火烧区

边界及富水性探测研究、档案信息化系统建设、生活污水处理站MRB生物技术推广应用等4个项目，通过了集团公司组织的评审，目前正在申报评奖；4-2煤火烧区边界及富水区域瞬变电磁法勘探研究，5-2煤巷道锚网支护优化研究等项目，正在积极实施。

（九）环境保护取得实效。委托神木县林业局编制了《林草地占用可行性研究报告》，开展了土地勘查定界工作。沉陷区居民搬迁工作稳步实施。协调县国土资源局，对井田范围内压覆资源的违章建筑进行了清理，治理面积1149亩；投资约2000万元，完成了地面10KV高压线路搬迁改造。制定了《供用电管理办法》，开展了供用电专项治理活动，有效降低了电力消耗。投资400余万元，增设了地面污水处理站超滤装置，使处理能力由每小时180立方米提高到300立方米，补充了生活用水的不足；投资38万元，从污水处理站至风井拦水坝埋设DN159管路2300米，更换了大功率、大流量排水设备，实现了矿井污水达标排放。

（十）企业文化建设深入推进。遵照华炜董事长到公司视察时的指示要求，多次邀请集团公司、xx公司有关领导、专家,召开企业文化专题研讨会，确立了“共举、共生、共创、共赢”的企业文化理念体系和“树煤业旗帜、做中国一流”的企业愿景，形成了企业视觉识别、企业文化管理理念和员

工行为规范系统。8月12日，xx公司在中能榆阳召开“五精”管理现场观摩会后，我们及时成立了“五精”管理领导小组，制定印发了《推行“五精”管理工作的通知》，各单位制定了实施方案，“五精”管理工作全面启动。10月29日，公司组织召开了“五精”管理学习经验汇报会，“五精”管理工作进入了全面实施阶段。

组织开展了多种形式的文艺演出、演讲比赛、知识竞赛、乒乓球比赛、“迎七一”书画摄影比赛等文体活动，参加了xx公司羽毛球比赛、承办了xx公司歌咏比赛等活动，在xx公司篮球和大合唱比赛中分别荣获第一名、在集团公司“红柳林杯”诗文朗诵比赛中荣获第三名。同时，积极解决员工医疗卫生、社会保障等方面的实际问题，改善了单身公寓生活设施，先后投入370多万元，为员工更新电视机291台、棕垫848块、床单被罩2200套、被褥1100套，为员工创造了良好的生活环境，被集团公司评为了2010文明单位。

同时，积极承担社会责任，全年向地方政府上缴各项税费约16.48亿元（其中：上缴国税11.65亿元，地税2.71亿元，地方性费用2.11亿元），为区域经济发展做出了积极贡献；向吴堡县捐赠扶贫款45万元、赠送电视机291台（价值约33万元），向神木县受灾群众捐款4.8万元，企业知名度和美誉度进一步提升。

按照统筹兼顾，整体推进的原则，物资供应、机加工修

理、后勤保障服务等各项工作，均取得了良好的成绩。

回顾过去的一年，是公司上下众志成城，忘我工作，超额完成生产经营各项目标任务的一年；是强化安全监管，科学组织生产，实施管理创新，经营体制、运行机制步入正轨的一年；是各项指标连创纪录，矿井实现当年试生产、当年达产目标，具有里程碑意义的一年；也是坚持以人为本，务实创新，员工生产、生活环境得到明显改善的一年；更是健全机制，加大安全质量标准化投入，安全基础管理工作全面提升的一年。这些成绩的取得，得益于集团公司、xx公司的正确领导，得益于股东单位和地方政府的大力支持，更是公司全体员工拼搏进取，共同努力的结果。向上级组织和股东单位交上了一份比较满意的答卷。取得的巨大成绩，将永载红柳林公司的发展史册。

在此，我代表公司行政，向上级组织、地方政府、股东单位以及全体员工，表示衷心的感谢和崇高的敬意！向受到大会表彰的劳动模范、先进集体和先进个人表示热烈的祝贺！

在肯定成绩的同时，我们更要保持清醒的头脑，充分认识到工作中存在的差距和不足。

一是运销制约较为突出。2010年虽然基本实现了产销平衡，但由于受运销的制约，矿井未能实现均衡生产，销售影响生产的情况仍时有发生。

二是完成竣工验收任务还存在一定的困难。尽管我们做了大量的工作，但由于采矿证办理过程中遇到了极大的困难，影响了矿井竣工验收及后续证件的办理。

三是安全质量标准化建设发展不平衡，亮点项目建设缺乏特色，整体水平与先进单位相比较，还有较大差距。

四是沉陷区治理赔偿工作缺乏统一标准，工作难度较大，致使矿区不稳定因素长期存在。

五是员工队伍总量和结构不够合理，人浮于事现象仍然存在；个别管理人员技术素质和管理水平，还不适应现代企业的要求，有待于进一步提高。

以上这些问题，务必要引起公司上下的高度重视，必须采取断然有效措施，在今后的工作中加以改进和解决。

二、2011年面临的形势

2011年，是公司“十二五”规划的起步之年，是实现“世界领先、中国一流”建设目标的一年；是以企业文化建设为引领，以“五精”管理、安全质量标准化、安全高效矿井建设为抓手，更加注重发展特色的一年。正确分析和把握面临的形势，有利于我们抓住重点、采取对策，全面做好各项工作。

有利因素方面：一是生产基础建设和运行机制不断完善，特别是通过去年的生产实践，员工的操作技能和业务素质全面提高，加之今年铁路运力的逐步增加，机械化效能的

充分发挥，为矿井产能释放创造了条件。二是安全预防管理的全面加强，安全监管和安全管理相对分离模式的进一步实施，安全质量标准化建设和安全责任体系的进一步完善，安全管理格局更加科学，安全基础更加牢固。三是随着“世界领先、中国一流”现代煤炭企业指标体系的建立、完善，管理考核的进一步调整细化，企业文化建设的深入开展，“五精”管理全面推进，以煤为主的新型工业化科学管理格局将全面形成。四是通过生产经营的快速发展，使员工更多地享受到企业发展的成果和实惠，对企业的归属感、荣誉感、凝聚力和忠诚度将全面提升，企业发展的动力进一步增强。五是随着矿井竣工验收工作的全面完成，技术装备升级改造项目的实施，专项工程项目的落实，2011年公司将跨入合法、科学、快速发展的新阶段。

不利因素方面：一是煤炭产品销售的核心竞争力亟待提高。据悉“十二五”末，我国煤炭总产量将接近56亿吨，国民需求总量仅为32亿吨，在未来的五年当中，煤炭市场将面临严重的供需矛盾。二是外部环境制约销售的局面依然严峻。今年204省道全线大修，高速公路红柳林出口尚未建成，铁运计划兑现率较低，以及出境煤管票的停发，将严重制约煤炭销售，运销影响生产的现象，短期内难以根本解决。三是竣工验收刻不容缓。虽然目前我们的工作取得了一定的进展，但要在一季度完成矿井竣工验收，在不能排除干扰因

素的前提下，任务仍非常繁重。四是经营工作压力较大。今年上级下达给我们的销售收入为53.3亿元，利润34.6亿元，成本仅为135元/吨，在统一定价、统一销售的前提下，加上政策性增支因素的影响，要确保全年经营指标的完成，成本管理工作压力很大。五是安全形势依然严峻。安全管理超前性预防措施相对滞后，随着矿井开采延深，机械设备数量增加，设备运转故障逐步显现，机电设备事故时有发生，“三违”现象难以杜绝，安全工作不容懈怠。六是各项工作发展还不够平衡，企业文化、“五精”管理、班组建设、外委单位的监管等，仍存在一定的问题。七是少数人员缺乏创新意识，不能适应现代煤炭企业高速发展的管理需要，个别人员作风浮夸、懒散、争功推过的不良现象时有发生，执行力亟待提高。

这些问题，我们必须正确面对，制定切实可行的措施，认真加以解决。

三、2011年工作思路和目标任务

2011年，公司工作的指导思想是：以党的十七届五中全会精神为指导，以实现“世界领先、中国一流”的现代煤炭企业为目标，以安全质量标准化、数字化矿井建设为抓手，构建安全预防管理机制，推行全面预算管理，细化岗位考评体系，强势推进企业文化建设和“五精”管理，坚持高起点规划、高水平管理、高效能经营，以全新的思想观念、创新 的工作方法、崭新的精神面貌，全面完成各项目标任务。总体思路是：坚持一个目标，突出两项重点，完成六大任务，做好九项工作。

一个目标是：实现“世界领先、中国一流”现代煤炭企业。

两项重点是：安全高效、科学管理。

六大任务是：

1、商品煤产销1300万吨，其中块煤380万吨。

2、掘进进尺35000米，其中：开拓进尺7500米。

3、完全成本控制在135元/吨以内，实现销售收入53.3亿元，利润总额34.6亿元。

4、安全生产无重伤以上事故，杜绝环境污染事件；建成集团公司安全质量标准化先进矿井，达到国家级安全质量标准化矿井标准。

5、企业文化建设、“五精”管理完成阶段性目标，保持集团公司文明单位。

6、员工收入稳步提高。九项工作：

（一）围绕发展目标，建立指标体系，引领企业发展，努力实现“世界领先、中国一流”的现代煤炭企业建设目标

1、实现“世界领先、中国一流”建设目标。建设“世界领先、中国一流”现代煤炭企业，不仅是公司发展的需要，也是广大员工的共同心愿，红柳林公司要成为中国煤炭行业的形象窗口和典型标杆，必需超越中国乃至世界上最先进的煤炭企业，才能成为一流、成为第一。因此，我们必须创新思路，勇于探索，按照陕北矿区建设国际一流现代化矿井综合技术研究成果，依据评价标准和指标体系，认真落实，逐项达标，在原煤产量、制造成本、经济效益、安全环保、回采率等方面达到一流矿井要求，并始终保持其先进性。

2、建设本质安全型矿井。本质安全型矿井，是对我们现有安全管理模式和安全质量标准化建设的发展和升华，要结合公司实际，超前做好安全预防管理，实现人、机、环境、管理等要素的优化匹配，建立人员无失误、系统无缺陷、设备无故障、管理无漏洞的现代安全管理体系，达到人员、设备设施、环境和管理的本质安全，使安全管理由控制事故向职业安全转变，引领和推动公司安全管理达到一个新的水平。上半年，要尽快研究建立本质安全型矿井建设的指标体系，下半年制定创建规划，全面组织实施，下硬茬、高标准、严要求，高点起步,全面推进，为企业跨越式安全发展打好基础。

3、建设生态矿区。以“产清洁煤炭、建生态矿区”为发展理念,把环境保护提升到企业战略高度加以统筹规范。要改进采煤工艺，加大筛选量，提高块煤率；加强矿井污水、生活污水循环利用工作，实现零排放；加大排矸场、工业场

区卫生治理力度，杜绝环境污染事件发生，实现安全生产与生态环境的和谐发展。要以“矿在林中、路在景中、房在园中、人在花中”的标准，加大环保投入, 制定生态建设规划，通过绿化美化矿区、防风固沙、净化空气、降低噪音等项目的实施，建设红柳林生态矿区。

（二）加强安全基础管理，不断提高安全意识和预防管理水平，达到国家级安全质量标准化矿井标准

1、加强安全预防管理。牢固树立预防管理就是科学管理的理念，通过实施预防管理，把各类事故消灭在萌芽状态。建立预防管理机制，制定预防措施，变事后处理为事前预防。要对生产系统进行调研、分析和论证，在设计、施工、管理上，超前预想预知，超前处置；要以完善安全应急六大系统建设为重点，建立健全安全分析评估和安全责任考核体系，深入开展危险源辨识和安全应急演练活动，从隐患的超前分析评估和超前预控入手，做到安全管理思路清晰、目标明确、有的放矢，达到员工无违章、管理无漏洞、设备无隐患、系统无缺陷、质量高标准、安全无事故的目标。同时，要提足用好安全基金，完善安全基础设施建设，使安全设施始终保持良好的状态。

2、强化安全现场管理。严格落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神，认真执行领导带班下井制度，加大监督检查力度，建立健全领导下井带班举报制

度。一是调度信息中心要落实专人负责，对领导带班下井认真安排，保证井下24小时有领导带班。二是煤矿各生产区队、专业化服务队伍，每班必须有干部跟班进行安全管理，坚持与当班员工同上同下，严格执行对手交接班制度。安全监督管理部要不定期进行监督检查，杜绝空班、漏班、迟下、早上现象发生。三是按照《关于加强班组建设的实施意见》要求，突出抓好班组现场安全管理，严把第一道关口，确保安全各项制度措施落实到现场。同时，借鉴先进单位班组建设经验，着力解决班组建设存在的关键问题，创造性地开展工作，力争年内将原煤生产单位40%的班组建成明星班组，60%的班组建成优秀班组。

3、完善安全生产奖惩激励约束机制。实行全员安全风险抵押金制度，将公司所有在册员工全部纳入安全风险抵押范围，实行安全责任保险和安全绩效工资制度，以岗位安全绩效考核为重点，加大安全生产挂钩比重，突出安全生产责任在员工绩效工资、晋级、评先评优考核中的权重。严格落实安全考核指标，建立考核台账，重大安全责任事项实行“一票否决”，真正使承担安全责任、对安全工作做出贡献的人员得到奖励，调动全员参与安全管理的积极性和主动性

4、加强安全监督检查。继续执行安全监督、管理相对分离的模式，成立动态安全检查小分队，采取不打招呼、突击检查的方式，对重点区域重点检查，危险区域班班检查，薄弱环节盯住不放，切实解决现场存在的隐患和问题。对查出的安全隐患，要在2小时内下发到隐患单位，督促整改，做到检查、整改、复查确认、备案销号“四到位”。重大安全隐患，落实专人负责，挂牌督办。进一步加大安全基础考核工作力度，做好危险源的评估、建档、辨识和预知预控工作，搞好“一通三防”、防治水和顶板管理，完善安全保障设施，组织开展机电设备、运输达标会战。进一步规范专业化服务队伍管理，必须按照公司要求配齐安检员和瓦检员，推动安全管理水平的整体提高。

5、提高安全质量标准化建设水平。按照集团公司和xx公司安全质量标准化建设安排，结合兄弟单位的先进经验，制定安全质量标准化达标规划，以“五精”管理为切入点，全力打造“亮点”硐室、机房，“精品”采掘工作面，“样板”运输系统。今年，要把地面生产系统全部纳入质量标准化考核体系，由点到面，全面开展，使矿井的安全制度更健全，安全基础更牢固，安全设施更可靠，生产接续更科学，经济效益更明显，逐步实现安全高效型、本质安全型矿井目标。

6、深入开展“五精”管理。以精确和精益管理为重点，全面开展精优作业法精炼行动、卓越管理法历练行动、创新成果锤炼行动、精英品牌提炼行动、首席员工修炼行动、素质金字塔磨炼行动、创纪录合练行动。开展评比明星员工、岗位能手活动，加大教育培训工作力度，精心打造“三基九

力团队”，不断提升员工的技能素质和企业的管理水平，努力培育一批“五精”管理的行家，增强企业的内聚力、向心力和能动力。

（三）科学组织生产，合理安排采掘接续，努力实现安全高效、均衡生产

1、积极组织原煤生产工作。根据全年的产量安排计划，合理安排生产任务，利用10个月的有效生产时间，完成全年1300万吨生产任务。要抓住一季度煤炭市场活跃的有利时机，在确保安全的前提下，制订会战和保障措施，开展原煤生产会战，力争一季度每月生产原煤130万吨以上，实现首季开门红。

2、科学安排好采面布置和接续工作，特别在综采面接续期间，要制定严格的安全技术措施，确保生产、回撤、安装等各项工作，按期、同步、协调、顺利进行。要利用四月份一个月时间，完成15203工作面安装调试和生产工作，五月份正式投入生产。要提前着手进行25202工作面安装，保证25201工作面完成回撤后，立即投入生产。同时，要进一步优化生产系统装备升级改造方案，利用7月份搬家倒面时机，完成主提升皮带延伸和101皮带改造工程，满足生产需求，实现全年平稳生产、有序生产、科学生产。

3、进一步优化采掘部署，合理调配生产人员，建立快速掘进作业生产线，开展连采掘进会战，进一步加大对外委

专业化掘进队伍的管理、考核力度，确保全年35000米掘进任务的顺利完成。同时，积极组织开展“创建安全高效矿井”和“创建千万吨综采队”活动，抓好设备检修、维护工作，降低事故影响，提高开机率，年底建成集团公司第一个千万吨综采队。

4、切实加强机电设备管理。按照机电管理标准化的要求，建立日常管理制度，健全管理台帐，落实管理责任，结合生产任务、接续安排、设备使用状况等因素，及时安排维护和保养，合理安排生产检修和设备大修，提高设备完好率和开机率，确保生产正常进行。

（四）加大煤炭销售力度，搞好煤质管理，确保产销平衡

1、充分发挥销售的龙头作用，采取多种手段，积极组织煤炭销售，进一步加大公路销售，提高铁运销售量，确保原煤正常生产。要加大地销煤工作力度，合理调度车辆，提高装车能力，消除运力制约，确保全年公路销售800万吨以上；要积极与销售分公司协调，争取铁路运量，提高合同兑现率，保证全年铁路销售500万吨以上。

2、加强煤质管理，提高煤炭售价。从生产源头加大煤质管理，建立健全各级质量责任制，优化采煤工艺，确保煤炭质量。要高度关注25202工作面的煤层夹矸，必要时采取调整采煤工艺、分装分运等多种措施，降低出矸率。煤矿要

加强煤炭生产、筛分、洗选加工全过程的管理，做到煤矸分流，保证原煤质量。煤炭销售公司要加强煤炭产品质量跟踪检查、指导和监督，强化对商品煤的筛分、洗选加工和装车监督管理，杜绝商品煤销售商务纠纷。

同时，要加大商品煤销售，加大筛选力度，提高块煤率，减少原煤销售，丰富产品种类。洗煤厂正式投运后，要在确保效益的前提下，最大限度发挥生产能力，提高洗精煤销售收入。同时，要做好市场调研，主动与销售分公司联系，及时协商产品价格，提高销售收入和货款回收率。

3、当前要突出抓好冬季煤炭销售管理，积极做好应对陕北地区极端天气的准备工作，根据天气和车辆情况提前衔接，用好防冻液喷洒设施，备足融雪剂等应急物资，确保把天气对销售的影响降到最低。

（五）加快专项工程进度，创新工作方式，坚定不移地完成矿井竣工验收任务

1、全力以赴做好竣工验收工作。目前，采矿证的办理工作已进入最后阶段，待采矿证办理后，力争一季度完成安全设施、生产系统、联合试运转及矿井综合验收，尽快取得各种证照，适时举办矿井竣工庆典仪式，全面完成矿井竣工验收工作任务，实现合法生产。

2、抓紧技术装备升级改造。做好前期手续、设计、征地、图纸会审、工程招标、施工队伍确定、资金筹措等准备

工作，确保一季度顺利开工，年底前矿井各大系统具备年产1500万吨生产能力。

3、抓紧完成基本建设收尾工程。积极做好铁路装车站场地、矿外供水工程征地等相关工作，加快2#装车站和蓄水池建设进度，确保基本建设收尾工程按期、顺利完成。同时，加快专项工程建设，公司分管领导要亲自督办，规划发展部继续落实专人催办设计方案。一季度，完成榆神高速红柳林立交出口、场外西侧槽仓的征地手续，完成工业场区文体中心、培训中心、5#单身公寓、山下联建楼、场区西侧槽仓的工程施工图设计和招标；工程管理部要尽快落实施工队伍，抓好施工组织和工程管理等相关工作，所有工程4月份必须开工，高速出口年内必须建成通车。

4、要加大环保工作监管力度，注重节能减排项目开发，积极探索低碳经济建设，围绕政策上项目。进一步加大地企协调工作进度，积极做好沉陷治理及村民搬迁工作，加快征用地协调审批进度，做好沉陷区勘测、补偿和治理工作。

（六）加强成本管理，完善考核激励机制，提高经济运行质量和综合效益

1、继续实行以生产技术部门为中心，财务部门配合、监督、控制的成本管理体系和内部价格管理体系。按照《2011年经济运行管理办法》及其配套办法要求，严格执行，规范运行。今年，要撤销核算中心，组建公司内部银行，建立关

联交易价格体系，模拟内部市场化运行，规范内部资金往来。内部银行要对生产经营进行全方位、全过程的监控，按照三级成本进行核算，分类管理，总额控制，科学规范经济运行。

2、推行全面预算管理，完善经营预算控制体系。财务、企管和人力资源部，要制定成本预算管理规划，下达材料、配件、电力、工资定额预算管理指标，在生产经营过程中实行有效目标控制。要规范材料、配件、电力等审批使用程序，对大宗材料和配件投入，要重点控制，集体决策。加强井上下用电计量管理，降低电力费用支出。强化自制件加工、入库、领用管理，对物资配件采购、入库、审批、发放、使用各个环节严格控制，盘活库存资金。大力开展修旧利废、回收复用，减少资金投入。对超成本预算指标的单位，实行成本否决、工资负亏，做到事前有预测，事中有监督，事后有考核，坚决把成本控制在135元/吨以内。

3、加强财务和资金管理，推行以财务资产管理为中心的资金管理体系。建立经营管理责任链体系，进一步明确公司副总经理、副总师业务分工，将工作业绩与分管范围所涉及的费用指标全面挂钩，实行季度考核，年终与个人年薪一并兑现。要严格资金预算管理，分级把关，限额审批，严格控制无预算支出。非生产经营性支出必须经公司董事会决议，并征得股东单位同意后，方可支付，合理测定流动资金，量入为出，提高资金使用效率，减少非生产经营性支出。

4、加大内部监督约束力度。充分发挥监察、审计的作用，加强对涉及“三重一大”相关内容的审核检查，重点抓好专项资金、财务收支、工资分配、离岗离任、工程验收、招标采购等方面的审计，对管理人员实行问责制，不断拓宽效能监察领域，发现违纪者，严肃处理。

（七）优化资源配置，创新人力资源管理模式，科学制定薪酬制度

1、积极探索新型人力资源管理模式。加强劳动用工管理，合理调整劳动力结构和人力资源配置，将人力资源有效转化为企业的人力资本，构建和谐稳定的劳动关系。科学制定员工职业生涯发展规划，创造优越环境，搭建成才平台，积极发现和培养优秀人才，使员工人人看到希望，个个人尽其才。通过定编、定岗、定薪、定职责，对员工实行“首任制”和“岗位作业卡”管理，实现个人贡献与收入的挂钩考核，形成吸引人才、留住人才、用好人才的人力资源管理新机制。

2、科学制定薪酬制度。今年，公司将全面实行工资总额计划管理，按照“效益优先、注重贡献、公平分配”的原则，不断完善薪酬分配机制，根据岗位职责和员工个人对企业的贡献大小，对每个岗位实行相对年薪考核，全面实行同岗同酬、一岗一薪的岗位工资制度，加大绩效工资考核比重，逐步推行全额考核转化，工资分配重点继续向承担主要业

务、关键岗位的管理人员和井下一线员工倾斜，加大工资分配比例，充分发挥工资分配的激励和杠杆作用，确保全年工资指标不超控。

（八）瞄准先进技术，实施科技创新，用科学技术引领企业发展

结合生产实际，瞄准先进水平，选题立项，积极做好技术装备升级改造工作，特别要做好筛选系统的改造，提高地面生产系统能力，为明年矿井生产能力达到1500万吨奠定基础。要对矿井供电综合自动化系统建设、合理开采布局综合技术、建设本质安全型矿井技术、三维地震在采空区及巷道精确定位中的研究等项目进行技术攻关，研究试验利用地面钻孔直接向井下供电、供水技术。要针对陕北地区的特点，积极研究应对交通、气候等各类不确定因素对生产、销售的影响。同时，要鼓励技术人员开展生产工艺改革创新，提高煤炭生产技术含量，使科技进步真正成为提高生产效率、降低生产成本、促进工程质量的有效手段。

（九）承担社会责任，提高生活质量，进一步提升员工幸福指数

一是要按照现代企业制度要求，严格遵循《公司法》和《公司章程》，公司董事会、监事会、经理层要各司其职，各负其责，依法依规经营，维护企业和各股东方的合法权益。同时，积极承担社会责任，依法足额缴纳各项税费，参与政

府组织的各类公益活动，促进地企之间经济建设携手并进，和谐共赢，真正做到惠及员工、回报股东、奉献社会。

二是要把关心员工生活与“树煤业旗帜、做中国一流”的企业愿景紧密结合，进一步完善“五个一流”创建体系，在力所能及的条件下，多为员工办好事、办实事。规划、工程等部门，要抓紧拟建工程设计、图纸、施工方案、施工队伍的准备和确定工作，高质量、高标准开工建设5#员工公寓楼、文体活动及培训中心，力争年底主体工程建设完工，2012-2013年完成所有配套设施并投入使用。积极解决员工住宅问题，搞好市场前期调研，就员工提出在“西安建立公司基地”的建议，尽快拿出可行性报告。从根本上提高员工生活质量，将企业发展成果落实在具体行动上，进一步提升员工幸福指数。

春节将至，生活后勤公司要进一步强化专业化管理、社会化服务职能，加强矿区治安、餐饮服务、单身公寓、厂区卫生、锅炉供暖、污水处理等社会化队伍管理，提高服务质量，为员工创造良好的生活条件。工会、共青团等组织，要积极开展健康向上、丰富多彩的员工文体娱乐活动，活跃员工精神文化生活，培养健康向上的情趣，展现活力，凝聚士气，为广大员工创造一个和谐、稳定、舒适的生产、生活环境。

各位代表，在过去的一年里，大家在公司安全、生产、经营等各项工作中付出了辛勤的努力，做出了突出成绩和贡献，赢得了广大员工的信任和赞誉，也更加历练了大家雷厉风行，敬业奉献的顽强作风和高尚品质。希望你们今后一如既往，在搞好本职工作的同时，充分行使民主权利，积极参政议政，多提建设性意见和合理化建议，真实反映员工的合理诉求和呼声，为推动公司 “三个文明”建设的健康协调发展，做出新的、更大的贡献。

各位代表、同志们，凡事预则立，不预则废。通过今天的会议，2011年各项目标任务已经明确，希望大家在新的一年里，按照公司的统一部署，坚持科学发展战略思想，正视过去不自满，面向未来求进取，思想永远不满足，脚下永远不停步，为实现“世界领先、中国一流”建设目标，努力开创各项工作新局面!