造价咨询有限公司管理制度5篇

第一篇：造价咨询有限公司管理制度

造价咨询有限公司管理制度

目 录

一、咨询项目质量管理制度及执行流程……………………… ,一,、工程结算审核及国家审计项目制度 ,二,、工程预算项目编制及审核制度 ,三,、工程施工阶段全过程造价管理项目制度 ,四,、质量控制汇审制度及执行流程

5、成果报告书写规范

6、客户评价意见流程规范

7、咨询项目风险规避制度

8、咨询项目档案制度

9、外聘技术人员咨询项目质量控制制度

二、办公室管理制度…………………………………………

1、咨询合同管理

2、咨询成果报告管理

3、造价师、造价员及其他人员资料管理

4、公司办公设施的管理

5、劳动纪律管理

6、公司综合事务的管理 1

一、咨询项目质量管理制度及执行流程(一)、国家审计项目及工程结算审核制度

咨询项目为国家审计或社会工程结算审核时～公司各技术人员应按以下流程进行审计或审核:

1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性～如国家审计项目:项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、施工合同或有补充协议、会议纪要、往来文件、地勘资料、设计施工图、设计变更、签证资料、收方资料、送审结算书、竣工图、经批准的施工组织设计及施工方案、材料核价单、工程隐蔽资料、施工及监理日记、开竣工报告、质量检测报告、安全文明生产合格证等～以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如:设计图、竣工图、送审结算书等。对社会其他结算审核项目可参照以上审核资料清单。

2、接收委托方资料时必须列资料清单并签字确认～如遇特殊情况未列～事后我司经办人员也应自行列出。咨询项目完成后清点资料对照清单交还委托方～尽量避免资料遗失情况的发生～在归还前发现 有资料遗失时～经办人员必须及时主动告知公司主管人员共同处理。

3、各咨询项目由项目组长负责实施～根据咨询项目规模大小、委托方的时间要求、难易程度等～由公司技术负责人与项目组组长商讨该项目应投入的人员配制。对于小项目由公司技术负责人全衡后直 接交办技术人员。

4、常规审计项目按以下流程及思路进行审计,社会审核项目参照执行,: ,1,、编制审前调查记录, ,2,、查阅所有资料后编制审计实施方案,应根据各审计局要求编写， ,3,、审核该工程前期工作流程环节的合法性如:项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件。由其对应公开招标而未公开招标或直接发包的项目作为重点问题提出, ,4,、详细审阅招标文件～审阅重点: 1,、分析招标文件中造价部分的相关条款～同时对照施工合同有无相背之处。审核招标文件中对投标文件的计价要求、招标文件合同部分的计价原则及签订施工合同中计价原则的一致性～如有不同做问题提出。2,、审核招标文件中工期要求、进度款的拨付与施工合同的一致行～如有不同查明原因或作为问题提出。

3,、按照招标文件中的评标办法～审核评标过程的合法性、正确性、公平性等～发现有问题时谨慎提出并详细收集证据。,5,、详细审阅施工承包合同～审阅重点: 1,、中标单位是否与施工合同中承包单位一致, 2,、施工合同中主要条款是否与招标文件一致, 3 3,、详细记录施工合同中与造价相关的条款～便于后续工作的审核及判断, 4,、明确施工合同中结算的计价方式～此点非常重要, ,6,、详细审阅设计施工图及地勘资料～便于后续工作的审核及判断, ,7,、初步审阅及判断送审结算书的质量～分析送审结算书编制人员编制结算的思路及组成～判断是否按送审结算的思路进行审核～并确定自己的审核思路, ,8,、严格审核设计施工图——设计变更——签证收方资料——竣工图过程中的逻辑性、程序合法性、资料的完整性等。同时对因设计变更造成超概情况的～应列为重点审核对象, ,9,、国家审计项目虽然被审计单位承诺了资料的真实性～但在有条件时经办人员也应对各种资料的真实性、合法性及逻辑性等进行审核及判断, ,10,、勘察现场工作可在审阅资料后进行～也可在工程量初步计算完成后进行～视不同项目情况而定, ,11,、以上审核程序完成后～再进行工程量的计算～并形成对比表～在对比表中应明确审减项目的理由～便于与被审计单位核对及为审计取证记录提供取证依据, ,12,、计价的审核内容包括: 1)、定额套用是否恰当～应仔细审核每子项定额编号的正确性～严格审核换算项目～排查送审子项单价与定额单价是否一致, 4 2,、审核定额子项的工作内容与工程子项的实际工作内容是否相符或类似～在套用定额有分歧时分析工作内容非常重要～同时还应分析分歧定额之间的人、材、机消耗量及单价、为审核取证作充分准备, 3,、人工、材料、机械单价的审核严格按合同要求审核～尤其对工程用量大、单价高的材料重点审核～同时注意计量单位与单价的关系如:t与kg、t与m3、匹与千匹、kg与升等关系, 4,、独立费的审核应注意综合单价或综合包干价的计价依据是否充分～是否符合市场价格水平, 5,、取费部分应逐项审核费率及费用计算公式的正确性, 6,、清单计价时重点对新增单价进行审核～严格参照合同要求及清单计价规范，5、以上工作完成后按审计程序形成审计取证记录核对稿与被审计单位或施工单位核对工程量及提出审核中发现的问题～根据核对稿的内容经校对后形成审计取证记录～再按各审计局的要求完成后续工作。

由于各项目的具体情况不同～各技术人员应加强专业技术的学习～不断提高审计,审核,工作能力～不断创新审计,审核,技巧～提高审计,审核,效率。以上审核思路是在现有水平基础上制定～随着时间推移需公司各技术人员群策群力不断完善改进～共同提高。,二,、工程预算项目编制及审核制度 5 咨询项目为预算编制或预算审核项目时～公司各技术人员应按以下流程进行编制或审核:

1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性～如:地勘资料、设计施工图、送审预算书、施工组织设计及施工方案、招标文件、委托方提供的其他资料等～以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如:设计图等～接收资料时应完善清单手续。

2、预算咨询项目经办人员的安排参照结算审核制度中的原则执行。

3、常规预算编制及审核项目按以下流程及思路进行编制及审核: ,1,、预算编制及审核范围按委托方提供的资料实施如:招标文件、施工合同或施工图中规定的计价范围。,2,、工程量计算应准确、各子项目应完整不能漏项～工程量计算思路应清晰～工程量计算过程必须采用电算化包括:图形算量、ExceL、Word、CAD等各种软件～尽量避免手工算量和手工汇总统计。,3,、工程量计算完成后必须自查～对工程量大～造价高的子项应重点检查～能用工程量指标的项目～必须对比分析～查明差距大的原因后校对～避免重大工程量计算失误。,4,、定额套用应恰当～人工、材料、机械单价的调差应根据招标文件、施工合同中规定的要求及结合市场价格和国家的相关规定计取。,5,、取费部分要求参照结算审核制度, ,6,、工程量清单编制及清单计价编制严格执行工程量清单规范。,三,、工程施工阶段全过程造价管理项目制度 工程施工阶段全过程造价控制应根据咨询业务的实际情况编制实施方案～但主要管理控制应按以下内容开展工作:

1、审核该工程立项程序、招投,邀,标程序、设计变更程序、概,预,算内控核批程序及概(预)算执行和变更调整程序是否合规、合理～树立主动控制造价观念～避免事后造成不可挽回的损失浪费。

2、审查工程中的签证记录～尤其是隐蔽工程记录～核实其真实性、完整性、程序合规合法性。

3、审查工程量计算的准确性、定额套用或综合单价确定的合理性～检查材料价格,包括核价,有无明显高于市场价格、显失公平等不合理现象～并进行审计调整和披露。

4、审核分析该工程竣工结,决,算金额是否真实、合理、准确～是否如实反映工程造价。

5、对工程造价控制中存在的高估冒算、虚假事项、违法违规以及因设计漏洞增大项目投资等问题予以评价和揭示,并依法依规给予相关建议。

6、审核该工程内部控制制度建立及落实情况和该工程管理及决策审核审批程序是否合规等情况。

7、严格按规实施跟踪审计调查～及时提交审计,核,实施方案～按时记录审计,核,日记～作好过程跟踪记录～并按相关要求作好取证工作～为以后的结算工作提供有力的技术资料依据。,四,、质量控制汇审制度及执行流程

公司承接的所有咨询项目在对外报送初审意见之前必须执行质量控制汇审制度～具体制度及流程如下:

1、咨询项目初审结果完成后～项目组组长应通知公司技术负责 7 人～并由技术负责人通知公司所有技术人员,尽量到齐,择时尽快召开汇审会议，2、会议召开前项目组成员应在组长的领导下准备会议资料～资料的准备应能满足参会人员的需要～同时应注意办公资源的节约，3、会议召开由项目组组长主持～组长首先要对该项目的基本情况进行全面介绍，4、项目组应对初审意见提出的问题一一讲解～让会议中其他技术人员都能清楚审方的意图及思路，5、会议中项目组应对自己主张的意见提供充分的理由及证据～并应让其他技术人员认为项目组的主张是正确的、理由证据是充分的，6、其他技术人员必须对项目组提出的问题发表自己的意见～切记不予走形式，7、对技术难度大、证据不足、理由不充分～项目组技术有限～但对该问题又不能轻易放过～项目组也可在汇审会议上寻求技术支持～把该问题交由会议上的所有技术人员群策群力～共同解决该问题，8、会议中项目组应记录好合理化建议及意见～会后进行调整,同时每次会议后都要形成正式的会议记录交由办公室存档。

9、质量控制汇审制度作为公司对产品质量控制主要措施之一～公司技术人员应全力支持与配合～坚定不移的执行。9 10

第二篇：造价咨询企业内部管理制度

******工程造价咨询有限公司

内部管理制度

目 录

第一部分：行政管理制度...............................................................................................................2

一、薪酬管理制度...................................................................................................................2

二、劳动合同制度...................................................................................................................4

三、人事管理制度...................................................................................................................7

四、会议管理制度...................................................................................................................8

五、接待管理制度...................................................................................................................9

六、办公环境管理制度.........................................................................................................10

七、对外形象管理制度.........................................................................................................10

八、安全管理制度.................................................................................................................11

九、档案管理制度.................................................................................................................11

十、印证使用管理制度.........................................................................错误！未定义书签。

十一、通信管理制度.............................................................................................................13

十二、采购管理制度.............................................................................................................14

十三、报刊书籍订阅购买管理制度.....................................................................................15

十四、员工招聘管理制度.....................................................................................................15

十五、员工离职管理规定.....................................................................................................16

十六、劳动纪律管理制度.....................................................................................................18

十七、差旅费报销管理规定.................................................................................................21

十八、员工道德规范制度.....................................................................................................23 第二部分：业务管理制度.............................................................................................................24

一、项目工作基本制度.........................................................................................................24

二、岗位职责制度.................................................................................................................25

三、基本建设工程施工结算审核质量控制制度.................................................................27

四、外委业务管理制度.........................................................................................................28

五、保 密 制 度......................................................................................................................29

六、客户沟通与回访制度.....................................................................................................29

第一部分：行政管理制度

一、薪酬管理制度

第一章

总

则

第一条

目的

为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条

对象

本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。第三条

管理部门

公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。

第二章

薪酬管理一般规定

第四条

薪酬设计和管理

一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。

二、总经理将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。

三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。

第五条

薪酬构成

一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。

二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。

三、绩效工资。按具体考核办法执行。

四、辅助工资包括

1、工龄工资（在本单位工作工龄）

2、手机话费补助

3、差旅费补助

4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。第六条

薪资发放

一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。

二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最后日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。

三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）*月工资总额。

四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。

五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除

（一）个人所得税；

（二）社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分；

（三）应由个人负担但公司已预支的费用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）；

（五）其他个人应负担部分。

六、薪酬保密

（一）公司实行薪酬保密制度；

（二）除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。

七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

第三章

人员薪酬管理

第七条

员工薪资的确定

一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。

二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。

三、发生争议时，由所长办公会审议决定。第八条 薪酬调整

员工薪酬需要进行调整时，由总经理根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，向所长提出薪酬调整报告，由所长办公会共同批准并决定，行政财务部执行。第九条

本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。

二、劳动合同制度

第一章

劳动合同的签订

第一条

总则

一、为了充分发挥职员的积极性，保障职员的合法权益，促进企业的健康发展，依据国家有关政策法规，特制定本暂行规定。

二、劳动合同制是指职员与企业签订劳动合同，并用法律形式确定劳动关系的劳动用工制度。

三、凡本公司招聘的职员，均实行劳动合同制。

第二条

劳动合同的订立

一、职员与公司签订劳动合同，应按照国家有关法律、法规和本暂行规定，遵循平等自愿和协商一致的原则，以书面形式明确规定双方的责任、权利和义务。

二、职员与法人代表办理劳动合同签约手续。劳动合同一式两份，公司和职员各执一份。劳动合同生效后，受法律保护，双方必须严格执行，任何一方违反合同，均须承担违约责任。

三、劳动合同的主要条款：

（一）合同期限（含试用期）；

（二）甲方的责任、权利和义务；

（三）乙方的责任、权利和义务；

（四）劳动报酬和福利待遇；

（五）劳动纪律；

（六）违反劳动合同应承担的责任；

（七）解除劳动合同的条件；

（八）双方认为需要约定的其他事项。

四、劳动合同期限 劳动合同期限包括三个月试用期（特指新员工）。公司根据具体情况签订1-5年期限的劳动合同，或者以完成特定工作任务为期限的劳动合同。一般员工两年一签，并根据工作业绩决定是否续签。

第三条

劳动合同的续签、变更、终止和解除

一、劳动合同期限届满即终止，经双方协商一致可续订合同。

二、实行计划生育的女职员，在合同期届满而处于孕期、产假期和哺乳期的，合同期限可延长至规定的假期结束为止。

三、因工负伤的职员在合同期届满而处于停工医疗期，合同期限可延长至停工医疗期结束。

四、因客观情况发生变化，无法履行劳动合同有关内容，经双方协商，可以变更劳动合同有关内容，并办理变更手续。

五、有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同：

（一）试用期或合同期内，发现有不符合录用条件，或工作能力不符合要求的，或道德品质不符合要求的。

（二）在合同期内，不服从调动工作岗位的；

（三）因病或非因工受伤，在规定的医疗期已满后，仍不能从事原工作的；

（四）按照解除劳动合同的有关规定，应予辞退的；

（五）公司股东会议决定关闭、宣告破产，或者濒临破产处于整顿期间需要减员的；

（六）符合国家规定应给予解除劳动合同的。

六、有下列情况之一的，公司不得解除劳动合同：

（一）合同期未满，又不符合上述第三条第五款规定的；

（二）因病或非因工负伤，在规定的停工医疗期内的；

（三）实行计划生育，在孕期、产假期、哺乳期间的女职员；

（四）其他符合国家规定的。

七、有下列情况之一的，职员可以解除劳动合同：

（一）合同期内，不适应公司工作的；

（二）公司不能按照规定支付劳动报酬的；

（三）公司不履行劳动合同，或者违反国家政策、法规，侵害职员合法权益的；

（四）符合有关规定要求辞职的；

（五）其他符合国家规定的。

八、职员被辞退、开除，或被司法机关判刑关押或劳动教养的，劳动合同自行解除；职员被判缓刑、管制、免予起诉和免予刑罚的，公司可以解除劳动合同。

九、员工主动解除合同，必须提前一个月通知公司，方可办理解除劳动合同手续。

十、任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小予以经济赔偿。

第四条

职员待遇

一、公司职员享有劳动、工作、学习和获得政治荣誉和物质奖励等权利。

二、公司职员的工资、奖金和其他福利按公司有关规定执行。

三、医疗、养老等保险按国家有关规定执行。

四、公司职员享有公休假、婚丧假等国家规定的假期。

五、对因病或非因工负伤的职员设立停工医疗期，停工医疗期一般不得超过二个月。停工医疗期间只发基本工资。

第二章 劳动合同的解除

第五条

有下列情况之一的，予以解除劳动合同：

一、违反员工职业道德守则中任意一条。

二、严重违反劳动纪律，干扰和影响公司正常经营管理秩序的；

三、未准假擅自不来上班，连续旷工两天或年累计五天的；

四、窃取、涂改、伪造病假单，使用这种病假单达五天以上的；

五、不服从公司管理，经教育拒不改正的；

六、玩忽职守造成本公司设备、财产损失重大的；

七、违反有关管理规定，给公司造成较大经济损失的；

八、违反防火安全规定，造成重大火灾的；

九、违反保密规定，私自泄露公司机密，造成严重影响的；

十、耍小聪明，扇风点火，造谣惑众，严重干扰工作、管理秩序的；

十一、侮辱诽谤他人或公司，造成恶劣影响的；

十二、无理取闹、打架斗殴、影响公司正常管理秩序，造成严重后果的。第六条

有下列情形之一，予以解除合同：

一、故意破坏公司生产办公设备，造成公司财产损失的；

二、偷盗公司财物，偷盗金额在500元以内的；

三、贪污、受贿、索贿金额在500元以内的；

四、挪用公款金额在500元以内的；

五、合同期内违法乱纪，被公安部门拘留或治安罚款的。

六、违法犯罪，被判劳动教养或被判刑的。

七、、根据其他规定应该解除劳动合同的。

第七条

凡符合本规定，被解除劳动合同的，由总经理提出书面报告，提交公司所长办公会审核批准，由公司财务部办理解除劳动合同手续。

第八条

被解除劳动合同的职员如对处理不服，可在收到《辞退通知书》之日起十五天内向本公司注册地的人民法院起诉。

第九条

在人民法院审理期间，公司辞退职员的决定仍应执行。

第十条

被解除劳动合同的职员无理取闹，纠缠管理人员，影响公司正常经营管理和生活秩序的，报请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。第十一条

本制度从发布之日执行。

三、人事管理制度

第一章

总

则

第一条 目的

为规范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 对象

本制度适用于本公司范围内所有在职人员。第三条 管理部门

公司所长办公会是人事任免的决策机构，行政财务部是人事任免的执行机构，负责文件发放及其相关管理。

第二章

人事管理规定

第四条 总经理任免

公司总经理由公司所长任免。第五条 公司财务人员的任免

公司财务人员由公司所长提名，公司所长办公会决定任免。第六条 工程技术人员、资料员的聘任与解聘

公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由总经理提名，由公司所长办公会决定任免。

四、会议管理制度

第一章 总则

第一条

为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。

第二条

本制度所指会议为以公司名义召开的会议（不含公司股东会议及公司董事会会议）。

第二章 会议类型

第三条

公司例会。为每周的周一上午8：30召开。由公司总经理主持，与会人员为公司全体人员。所长可根据需要决定是否参加；会议内容：①每位员工介绍个人上周工作进展，向总经理上交个人本周工作计划表。②所里安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其他临时事项。

第四条

业务专题会、工作协调会：不定期召开。由总经理或业务人员提议召开，总经理主持，所长可根据需要决定是否参加；与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由总经理作出统一安排。第五条

所长办公会会议：由所长临时召集，总经理参加。会议研究并决定公司重大事项及紧急事项的处理。

第三章 会议服务

第六条

公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。第七条

公司会议由资料员记录并作出会议纪要。

第四章 其它

第八条

公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。第九条

提出会议议题（主要指业务专题会）的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。第十条

与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。第十一条

本制度从发布之日执行。

五、接待管理制度

第一条

为做好公司接待工作，维护公司形象，特制订本制度。第二条

公司接待工作的归口管理部门为行政财务部，负责车辆接送、住宿安排、餐饮安排、陪同参观、接待票务等相关工作。第三条

接待对象： 一.与公司有业务往来的客户人员；

二.上级机构来公司检查、督导工作的人员；

第四条

参与接待的人员应注意维护公司形象，穿着整洁，态度热情，举止文明。并注意保守公司机密。第五条

接待事项

一.接送——接送客人应准时，随车接送人员和司机应态度热情，注重礼仪；会谈前，主接待部门和人员应准备好会谈预案（包括主谈人、会谈目标、策略、协议草稿等），会谈预案属公司机密，任何人都不准泄露。

二.住宿——根据接待需要，需安排客人住宿时，由行政财务部提前协助订房。住宿费由客人支付的，应尽量按客人要求订房；由公司支付的，应由公司所长或总经理审批。

三.票务——根据接待要求或客人要求由行政财务部预订车（船/机）票。票款由公司支付的，应由公司所长或总经理审批。

四.礼品——需向客人赠送礼品时，应由行政财务部拟订礼品名称及价格，报由公司所长或总经理审批。

五.宴请——需宴请客人时，应考虑客人的地域风俗习惯，并力求朴素大方，又厉行节约。就餐标准应控制在50元/人以内，超过该标准时，应由公司所长或总经理审批。陪餐人数由所长或总经理审批安排。

六.观光游览——需安排客人游览时，应事先由行政财务部门拟订游览景点和费用预算，应由公司所长或总经理审批。第六条

公司禁止在接待中的一切不良行为。接待中收受的礼品（含现金及有价证券）应一律上交行政财务部。

第七条

本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。

六、办公环境管理制度

第一条

为规范公司办公环境的管理，充分利用公司资源，美化办公环境，特制订本制度。

第二条

公司办公环境的归口管理者为行政财务部，具体负责办公区打扫卫生，各部门及员工应积极配合保持。

第三条

公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准，体现公司整体形象。

第四条

公司员工应爱护公司财产，保持办公场所的整洁。公共办公区域（含会议室）内尽量少吸烟。

第五条

办公区域内不得大声喧哗，以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。第六条

不得在办公区域串岗闲聊。

第七条

不得在办公区得随意扔果皮纸屑，不得乱挂衣服及杂物。第八条

公司员工的办公设施购置（包括办公室或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等）由总经理审批，行政综合部按规定配备。如有特殊需要，应提出申请，经领导批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后应及时报修。

第九条

员工办公桌面应保持整洁，不得堆放食物等个人物品。第十条

本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。

七、对外形象管理制度

第一条

为规范公司对外形象管理，提升公司形象，特制订本制度。第二条 公司对外形象主要指向别人介绍公司时，应注意维护公司形象，保守公司机密。

第三条

公司与政府有关部门应建立良好的关系，以便办理经营相关事项、及时了解政策和形势。

第四条

公司对外发送资料时，统一用公司的标准信封。第五条

公司员工的名片统一由行政财务部印制。名片中的职务、职称由行政财务部审定。员工离开公司时，其多余的名片应交还公司，以后不得再以公司职工的名义进行任何活动。

第六条

本制度自公布之日起实行。本制度解释权属公司行政财务部。

八、安全管理制度

第一章 总则

第一条

为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。

第二条

公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全第一；消防安全,人人有责。

第三条

公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。

第二章 其它

第四条

公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。第五条

公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。

第六条

公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。

第七条

本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

九、档案管理制度

第一章 总则

第一条

为加强公司档案管理，为业务发展提供资料支持，提高资料利用率，特制订本制度。业务资料档案管理详见“具体办法”。

第二章 公司资料库分类

第二条

公司资料按性质分为机要资料和非机要资料。

非机要资料——公司经营发展过程中形成的、可以对外公开的资料。包括： 一.公司非密级文件、各项规章制度、一般会议记录及资料； 二.外界发给公司的所有非机要文件、信函及资料； 三.公司宣传及重大公关、接待活动文字、影视资料； 四.公司业务研究背景资料。

五.以公司名义购置的书籍、磁碟及相关资料。

机要资料—— 公司经营发展中形成的、不宜对外公开的资料。包括： 一.公司密级文件、公司的规划、财务报告,财务数字，重要会议记录； 二.人事档案、各员工的工资收入； 三.已完成业务档案（详见办法）；

四.公司内部或对外签订的合同、协议、意向书及可行性报告； 五.公司非公开的财务、证券情况，银行账户账号等。

第三章 资料库管理

第三条

公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编制，资料建档、归档、查阅、借阅。

一.资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的资料。

二.目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。三.资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料库齐全完整，密级资料必须保证安全。

四.资料查阅、借阅：凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料，须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》，办理借还手续。

第四条

借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告总经理并及时追查处理。

第五条

借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归还，由资料员负责检查资料的完好破损情况。

第六条

查阅机要资料须经总经理审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。

第七条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

十、印证使用管理制度 第一条

为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。

第二条

本制度所指印证为：公司印章（公司公章、公司合同章、公司法定代表人印章、资料专用章、造价工程师印章）、公司财务专用章、公司法人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、造价工程师执业证书及公司重大资产证明文件（如房产证、土地使用权证、证券开户证、银行开户证、贷款证、车辆等）。

第三条

公司印证是 公司的重要物件，由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经所长、总经理许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效专用章。第四条

报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触印章。第五条

公司及分公司的印章由行政财务部统一刻制或销毁。公司印章的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由印章保管人盖印并进行用印登记。第六条

公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。第七条

公司印证一旦遗失，应立即向公司所长报告，并采取应急措施。第八条

公司公章、业务专用章、合同专用章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。

第九条

本制度由所长办公会共同批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。

十一、通信管理制度

第一条

为规范公司通信管理，降低成本，提高工作效率，特制订本制度。第二条

公司通信管理的归口部门为行政财务部，负责通讯设备购置和管理、维护和维修、传真收发、信件收发、通信费用的管理等。各部门对上述工作应予以协助和配合。

第三条

公司固定电话是为工作需要而配备的，为使电话畅通，通话应简洁；音量应控制，以免影响他人工作；禁止打私人长途，不得在上班时间用电话闲聊。总经理及行政财务部有权对电话使用情况进行检查，发现异常，应及时做出处理。

第四条

公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为资料员。第五条

挂号信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理者为资料员。

第六条

公司员工应爱护公司通信设施，不得任意损坏。

第七条

所长和总经理的手机话费实报实销，其他人员每月补助100 元。员工每天早8：00至晚8：00应保持手机开机，所长及总经理应保持24小时开机。

第八条

本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

十二、采购管理制度

第一条

为规范公司采购工作，特制订本制度。

第二条

公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。第三条

采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。

第四条

公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购（日常办公用品、计算机及耗材）和零星采购（办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等）。第五条

例行采购

属于例行采购的物品应核定最低库存量。达到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸等。第六条

零星采购

零星采购需履行申购手续，即：

一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。

二、审核——由总经理审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。

三、报批——由所长批准。

四、采购——由行政财务部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。

五、验收——由行政财务部和总经理验收。

六、登记、建档——验收合格后，由行政财务部进行登记入帐，通知使用部门（人）领用。资料员负责收妥合格证、使用说明书。

第七条

本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

十三、报刊书籍订阅购买管理制度

第一条

为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。

第二条

公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理，根据总经理安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。

第三条

报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由总经理审核同意后办理。

第四条

各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则；总经理在审核时，还要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。第五条

各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。第六条

公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经总经理批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。

第七条

员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。

第八条

员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。

第九条

本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。

十四、员工招聘管理制度

第一章

总

则

第一条

目的

为了培养和管理公司优秀人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条

对象

本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。第三条 管理部门 公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由总经理负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。行政财务部人员的招聘工作由所长直接负责。

第二章

招聘管理规定

第四条 人力资源规划

公司总经理在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报公司所长办公会研究审批。

一、总经理按照公司所长办公会议批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。第五条

招聘需求

一、总经理根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。

二、部门新增招聘需求，招聘计划需经过公司所长办公会议通过，行政财务部办理。

第六条

渠道选择

行政财务部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求高效、快捷、高质量的招聘。

第七条

面试程序

一、资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司领导审阅。

二、由资料员通知，总经理进行面试业务人员，所长面试行政财务部人员。

三、总经理确定业务人员录用人选后，提出录用建议。第八条

人才录用

一、员工录用由公司所长办公会审批，由行政财务部办理录用手续，员工应如实填写录用员工个人信息登记表。

二、行政财务部对公司人员聘用要做背景调查，核实员工个人信息登记表的真实性，并向公司领导提供背景调查报告，由公司领导决定是否聘用。

三、财务部发出任职通知书，明确职位、薪资、到职日期等内容。

十五、员工离职管理规定 第一条

凡被公司辞退、开除、解除劳动合同，或自行辞职的员工，均按本规定办理离职手续。

第二条

凡被公司辞退、开除的，或解除劳动合同的，行政财务部以书面形式通知，并说明理由，明确离职日期。

第三条

凡职员自行辞职的，应提前30天以书面形式提出辞职报告，并写明理由，交至总经理。

第四条

总经理签署意见后，离职员工将报告送至行政财务部。行政财务部经上报核准，发给《离职员工会签表》。

第五条

凡未获批准辞职的员工擅自离职的，以旷工论处，直至辞退。第六条

凡离职员工必须移交、完成下列事项：

一、完成所作业务；（所做业务完成以出具报告并收到反馈意见书为准）。

二、文件资料（电子文档和书面文档）移交；

三、交还所借用公司财物（笔记本电脑、加密锁、U盘等）；

四、交还公司其他相关资料。

第七条

离职职员必须在《离职员工会签表》物品移交明细单中详细列明所移交的一切物品，并由行政财务部负责人签字认可。

第八条

凡移交不清或所借财物遗失损坏，在未做出赔偿之前，行政财务部部不应签字认可。

第九条

辞职员工如给公司造成损失的，或按照劳动合同约定，应该给予赔

偿的，在未赔偿之前，行政财务部不应签字认可。

第十条

如果在员工离职时，由于施工方不配合等原因，离职员工所作业务

迟迟不能结束，报告不能及时出具时，公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务，其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。

第十一条

本规定第六条四项全部移交、完成后，行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见，财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。第十二条 《离职员工会签表》由行政财务部存档备查。

第十三条

离职者自办妥手续后一月内（次月十日）领取所有工资。第十四条

员工的辞退由所长和总经理共同批准，行政财务部具体执行。第十五条 违反员工职业道德规范第八条、第九条被公司开除员工，不执行本制度。

第十六条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。

十六、劳动纪律管理制度

加强劳动纪律和健全考勤制度是企业内部管理的一项基本措施,是考核劳动出勤率、工作效率、计算工资、奖金和员工福利的必要依据。也是适应市场规律，充分体现“奖勤罚懒、鼓励先进”的分配原则的需要，为此根据公司的实际情况，特制定本规定。

一、劳动纪律

1、公司员工必须严格遵守公司制定的劳动纪律，自觉维护正常的工作秩序，保持良好的工作环境。按时上下班，不迟到、不早退，不串岗、不擅离职守。

2、员工在上班时间工作态度要严肃认真，不要大声喧哗、嘻笑、打闹或聊天，不要影响他人工作。上班时间不准吃早餐、饮酒、下棋、打扑克、玩电子游戏、上网、尽量不在办公室吸烟，不准做任何与工作无关的事情。

3、员工在工作岗位必须坚持文明办公。要着装整洁、得体，仪表端庄，精神振奋，讲究卫生。

4、员工要爱护公司财产，对破坏公司财物者，由当事人负责赔偿,并根据情况给予纪律处分。

二、请假销假

1、公司员工除规定节假日及因公出差外，凡不能上班的均须事先请假，假满后须及时销假。未办请假、休假手续而擅离职守者或假期已满仍未销假、续假或有虚假隐瞒者均按旷工处理。

2、员工在请假获准后，必须将其工作妥善安排,委托同事代理或请总经理派人代理，不得影响工作。若未妥善安排而影响工作者，应对造成的后果负责。

3、员工在上班时间内因公外出时，应向总经理说明事由及预定返回时间，报请核准，未经核准擅自外出，情节严重者按旷工处理。

4、员工请假外出不能按期返回者，应及时办理续假手续。申请续假未被批准的,其超假的时间视为旷工。若因病或交通阻塞等原因超假，应提供有关证明，否则超假时间按旷工处理。

5、请假分为病假、事假、探亲假、婚假、产假、丧假等七种。

6、员工请假，必须履行请假手续，按规定并经有关部门或领导批准后，方可休假。因突发事件或急病不及先行请假者，应利用电话或其他方式及时向总经理或所长报告，并由委托人代办请假手续。具体规定如下：

(1)总经理请假需经所长批准；其他业务人员请假两天以内由总经理批准，两天以上先须经总经理同意后，报所长批准。财务人员请假需填写请假条。如不按以上规定请假按旷工处理。

(2)员工请病假（超过一天）需有医院证明。

三、假期规定(一)婚假

员工结婚一般可休3天婚假,符合晚婚条件结婚的,增加4天婚假。婚假期间视为出勤, 补贴按天扣除外，基本工资、其他福利待遇不变。(三)产假和哺乳期

1、女员工产假期为90天，其中产前休假15天，分娩时遇有难产，增加难产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假期间，基本工资照发、享受福利待遇。

2、产前假15天是指预产期前的休假，为了保护母婴的健康，产前假不得推至产后休息，超过的假期按事假对待。

3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工，每天上、下午各哺乳一次，每次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可合并使用。超出哺乳时间按事假处理。(四)丧假

员工直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，给予三天丧假。员工在外地的直系亲属死亡，另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。

(五)病假和医疗期

1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的医疗期。医疗期，具体规定如下： 三年以内

一个月 三年至六年

两个月 六年以上

三个月

2、在医疗期内休病假基本工资发50%。

3、经公司和社会劳动医务鉴定确定为工伤的，公司按《西安市职工医疗工伤生育暂行办法》的有关规定执行。(六)事假

员工请事假一般一次不得超过2天,全年不得超过10天。事假期间不发工资。

四、考勤制度

1、建立严格的考勤制度，公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作，公司定专人为考勤员，负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表，月底由总经理、考勤员签字，报公司行政财务部，由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。

2、考勤员由行政财务部负责人担任，考勤员对考勤工作要认真负责，考勤记录要真实准确；如果有错填、漏填或弄虚作假等行为，除予以纠正外，发现一次扣发考勤员人民币100元，发现两次扣发考勤员人民币500元，发现三次取消考勤员资格，情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。

3、考核内容

考勤员具体负责考核以下内容：(1)公司员工的出勤情况(2)公司员工的迟到、早退情况(3)公司员工的旷工情况(4)公司员工的探亲假情况

(5)公司员工的婚假、产假、丧假情况(6)公司员工的事假、病假、工伤情况

五、考核规定及处罚办法

凡出现下列情况均按本规定予以处罚：

1、迟到、早退、串岗、擅离职守：

(1)公司员工均须按规定时间上下班，早上8：30—12：00；下午1：30—6：00；夏季（6、7、8、9月）下午2：00—6：00；凡超过公司规定的上班时间十分钟为迟到，下班时间终了前五分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。

(2)迟到或早退超过30分钟者罚款50元，但因公外出或请假并经总经理同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。

2、旷工：

公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10％基本工资，无故旷工一天扣发当月20％的基本工资；累计旷工三天（含半日旷工情况），扣发当月全部基本工资、辅助工资；无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过3天，或者一年以内累计旷工时间超过十五天，视为未经公司批准自动辞职，本人承担自动辞职后的法律责任。

3、干私活、下棋、打扑克、玩游戏、上与工作无关的网站：

凡工作时间下棋、打扑克、赌博、打游戏以及上与工作无关的网站，一经发现公司按此规定每人每次罚款100元。兼职干私活的，不论是否在上班时间，一经发现每次罚款10000元并立即开除。

十七、差旅费报销管理规定

为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

一、报销范围

差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。

二、报销标准

（一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总经理审核、所长签字，方能报销。

（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。

（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，所长及总经理限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，所长及总经理400元。出差发达地区（仅限北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，所长及总经理限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。

（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。

（五）一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。

（六）短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。

（七）员工回家车票不予报销。

（八）因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：

（一）、邮费应取得邮局的正式发票。

（二）、因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理和所长批准。

（三）因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。

三、出差补助

1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。

2、其他补助 ： 省内城市：

(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。(2)公司所长及总经理每人每天30元。省外城市

(1)公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。(2)公司所长及总经理每人每天40元。

3、出差补助天数的计算方法

（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准；上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，享受半天补助。（2）返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准；上午12：00前返回西安的可享受半天补助；12：00后返回西安的，享受全天补助。

4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。

5、以东营为半径100公里内不计出差。

6、完成业务后，经所长或总经理允许，逗留期间不计补助，不报消费用。

四、差旅费预支、结算及报销：

（一）、出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经所长或总经理签字后，方可到行政财务部领款。

（二）出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准借款。

（三）、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经总经理审核，所长签字后，方可报销。

（四）、员工出差返回后应立即销差，方能报销。

六、如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。

七、员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。

八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。

九、员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。

本规定由所长办公会批准后实施，由公司行政财务部负责解释。

十八、员工道德规范制度

第一条、结算审核业务，工程师完成初审后，必须及时向单位总经理书面报告初审结果，上报初步审核明细表电子版。资料不全或不祥尚不能确定部分，要在书面报告中逐项说明。

第二条、整个审核过程中，禁止业务人员直接或间接与甲方、施工方联系，需与甲方、施工方联系时，由总经理进行。

第三条、经单位总经理初步复核无误后，由总经理联系委托人并向委托人报告初审结果。禁止业务人员向委托人直接汇报工作。

第四条、由单位总经理通知甲方，由甲方联系施工方核对。或经委托人同意由总经理联系施工方核对，绝对禁止业务人员与委托人或施工方联系核对。第五条、结算审核业务与施工方核对时，由总经理具体安排。并要求甲方与监理方派代表全程参加。在核对过程中甲方与监理方共同做出的补充资料（包括对账时所做现场说明）。必须书面纪录于统一格式的“询证工作底稿”，并要求甲方现场代表及监理统一签字并盖章；条件允许的，审核人员要现场勘证。其真实性、合法性必须先经本单位总经理签署意见。

第六条、与施工方核对时，原则上应要求在本单位会议室进行，特殊情况确需在甲方办公场所核对的，应经总经理批准，单位应有两人在场，相互协助工作。第七条、工程师最终定案前应向总经理报告最终结果。核对结束，与核对前初审结果不一致部分要有充分证据支持。

第八条、在做审核业务时，坚决不允许任何员工与施工方互留联系方式，私下接触（包括通电话、吃饭、搭便车等），如有违反立即解除劳动合同。所有基本工资、绩效工资等全部罚没。

第九条、员工应洁身自爱，不辜负事务所、委托方的信任，坚决不允许工程师收受施工方或投标人钱物，如有违反，所有基本工资、绩效工资等全部罚没。触犯法律的必将追究其法律责任。

第二部分：业务管理制度

一、项目工作基本制度

工作准则

第一条，所有项目工作必须按计划有效的执行。严格按照“计划--执行--检查复核”的方式进行。项目工作强调计划性。每个项目必须编制“**项目工作计划”。

第二条，项目经理负责制定有效的工作计划；经总经理委托或授权，项目经理负责与客户和项目组内部人员沟通；负责与客户协商，依据实际情况调整工作计划；负责总结并定期向客户领导汇报项目工作。

第三条，所有参与项目工作的人员，在项目中必须听从项目经理与总经理的安排。项目经理向总经理负责并报告工作。

第四条，所有项目中形成的书面报告必须通过内部审核后才能够提交给客户；所有书面报告在客户认可后才视为初步完成。

第五条，项目经理具体负责不定期召开项目工作计划、进度、总结会议，报请总经理参加。第六条，经总经理授权，项目经理是项目组与客户的唯一接口，项目组内其他成员不得擅自增加、减少、变更客户需求。

第七条，项目中所有文字资料的原件统一由公司保管，项目组成员使用复印件或电子文档，在项目组内部项目经理负责文字资料的管理、归档。

日常行为规范

第一条，项目组工作人员在工作期间必须注意言谈举止，个人形象，个人修养。

第二条，项目组工作人员在客户处，必须严格遵守客户单位的作息时间。不能向客户提出过分要求，有困难尽量自己克服。如客户招待时要求尽量简单，节俭。

第三条，项目组工作人员在咨询服务过程中必须认真记录，并在事后按照公司规定格式进行整理。

第四条，所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。第五条，所有提交给客户的文件经总经理复核后，统一由项目经理提交给客户负责人。

第六条，项目组成人员严禁与客户私下评论公司内部事务或其他项目工作；项目组成员严禁与客户私下评论其他成员或客户方工作人员。第七条，项目组成员必须严格遵守员工道德规范相关要求。

二、岗位职责制度

所长岗位职责

1．负责拓展、承接业务 2．负责财务工作 3．聘任总经理

4．与总经理一起决定人员聘用及解聘工作 5．与总经理一起制定及修订事务所各项制度 6．所长向董事会负责并报告工作

总经理程师岗位职责

1．全权负责监管事务所的各项业务 2．负责召集并主持每周一8：30例会 3．检查、签发审核报告

4．提议业务人员的聘用及解聘事项

5．管理业务人员薪金待遇，提成事宜（包括临聘人员）6．审核业务人员所有报销费用、绩效工资 7．管理业务人员考勤 8．有计划的安排业务人员培训 9．每月一期编辑发布事务所学习期刊 10.总经理向所长负责并报告工作

各工程师岗位职责

1．遵守各项制度，保质保量按时完成总经理安排的具体业务 2．单位安排的其他工作

3．各业务人员向总经理负责并报告工作

行政财务部负责人岗位职责

1．负责业务收费

2．登记现金日记帐、银行存款日记帐 3．编制现金及银行存款凭证 4．按时报税，领购及管理发票

5．负责所有证照、证件管理、年检等事宜 6．负责事务所资产管理并造册登记 7．单位安排的其他工作

8．财务人员向所长负责并报告工作

资料员岗位职责

1．妥善收缴、管理所有业务档案、业务资料 2．负责造价工程师年检、培训、注册、续期注册事宜 3．负责管理报告统一编号，业务约定书统一编号事宜 4．协助业务人员打印，装订报告 5．在具体业务人员协助下负责装订档案 6．负责购水、购电、交纳物业费用、电话费等 7．登记及管理信件、传真、收发文件 8.单位安排的其他工作

9.资料员向行政财务部负责并报告工作

三、基本建设工程施工结算审核质量控制制度

总

则

必须以行业规范及工程造价人员执业道德为准绳，严格杜绝损害委托方及被审单位利益情况的出现，必须遵照公平、合理、合法的执业准则。细

则

严格按照建设部《建设工程价款结算暂行办法》的要求进行工程审核。为了保证执业质量，基本建设工程施工结算，必须按照以下步骤严格执行，具体如下，各项目负责人及执业人员必须各司其职。

（一）、依照委托人的委托，严格按照《建筑法》、《合同法》、《建设工程价款结算暂行办法》的规定对工程实施审核。

（二）、按照委托项目的情况，组织项目部对工程结（决）算进行审核，对审核工作实行项目负责制，由项目负责人（造价工程师）对审核工作的质量、进度全权负责并负责与委托人之间的协调工作。

（三）、项目审核工作分三阶段进行：

第一阶段：准备阶段

根据施工合同及保送结算情况，确定审核的重点，由项目部负责人对送审工程的造价资料进行全面复核，力求送审资料完整、准确。并将送审资料整理成文件格式，由委托方签署意见，作为工程审核的依据。

项目负责人根据送审工程情况安排人员并将人员安排情况报委托方备案，并对工程实际完成情况进行勘查。

第二阶段：实施阶段

根据施工合同、变更签证，对工程量及定额子目套用进行复核，出具初步审核结论，由项目负责人对初步审核结论进行统一复核，并安排审核组成员对各自的工程量计算书进行相互复核，将复核以后的初步审核结论向委托方汇报，并提出存在和要解决的问题，听取委托方对工程审核的意见及建议并修正初步审核结论。

第三阶段：核对阶段

以修正的初步审核结论为依据，同施工单位就报送结算中存在的问题进行核对，并对与初步审核结论有差异的方面作详细记录，经核对整理后，先由项目负责人进行统一复核，并对有差异的地方批注原因，并将所有资料及纪要报公司主任工程师进行审核，审核无误后向委托方作详细汇报，并对工程造价进行分析。在严格执行审核程序的情况下，公司对审核质量进行三级复核，三级复核的主要分工及内容为： 一级复核

工程审核人员自检。主要工程量的计算、定额子目的套用、建筑 工程经济指标的分析。二级复核

项目负责人（造价工程师）。主要是对工程量计算底稿数据同预

算数据协调性的复核、定额子目套用正确性的复核、施工合同、争议以及同初稿有差异部分的详细计算等。三级复核

公司总经理程师。对经济指标、合同、争议等进行复核。

在工程审核前期工作结束后，严格禁止执业人员同被审单位接触，各执业人员应认真正履行造价人员执业道德标准。

各种审核资料在工程审核工作结束后，按照公司关于档案管理的规定将资料完整归档。

四、外委业务管理制度

1、对外委托业务应当经所长批准方可委托。

2、外委人员必须与单位签订委托业务实施协议，协议条款中应注明双方的权利与义务，以及业务实施时间、质量要求。

3、外委业务的质量控制由单位指定人员实施。

4、对外委托业务资料整理归档由单位指定人员（一般为资料员）协助完成，指定人应对资料完整性负责。

5、单位指定质量控制人员负责客户的沟通、回访。

五、保 密 制 度

1、不该说的机密，绝对不说。

2、不该问的机密，绝对不问。

3、不该看的机密，绝对不看。

4、不该记录的机密，绝对不记录。

5、不在不利于保密的地方存放保密文件、资料、图纸。

六、客户沟通与回访制度

1、客户基本资料管理由资料员负责实施。基本资料应包括客户名称、地址、邮政编码、联系人及电话等。

2、资料员应建立客户电子档案，每季度向主管人员汇报客户管理情况。

3、业务实施过程沟通按事务所相关制度执行。

4、沟通记录交资料员整理归档。

5、客户回访由事务所统一安排进行，回访内容包括：业务质量，从业人员执业水平及职业操守，客户满意度，客户意见及建议。

6、回访意见交主管人员负责受理，及时向客户提出反馈意见并提出改进方法。

7、沟通回访过程中形成的资料由资料员整理归档。

第三篇：造价咨询企业档案管理制度

造价咨询企业档案管理制度

第一条：为加强工程造价咨询档案管理，积累工程造价技术资料，体现档案的凭证价值和参考价值，更好地为工程造价咨询服务，根据《中华人民共和国档案法》，结合我公司实际制定本办法。

第二条：工程造价咨询档案是指咨询单位为委托方提供的专业咨询服务过程中，记录和反应业务项目中直接形成的，与咨询报告表述意见一致的有关文件、电报、信函、凭证、笔录的原件（复印件）、照片、图片等形成的载体。具体包括：

（一）与委托人签订的《山东省工程造价咨询合同》。

（二）《山东省工程造价咨询业务操作指导规程》中的推荐格式内容。

（三）所有工作底稿，包括： 1报告拟稿； 2现场勘察记录表； 3取费核定计算程序表； 4定额子项核定表； 5材料差价明细表；

6复核工作记录及调整、修改工作记录等； 7与审核结果相关的文件、协议、会议纪要等；

8必要的签证及相关证明；工作底稿做到内容完整、格式规范、记录清晰、结论明确。

（四）建筑、安装施工合同（复印件）。

（五）送审的工程预（结）算书（复印件）。

（六）工程计算书。

（七）建设、施工单位双方的工程签证单。

（八）材料购货合同或采购发票（复印件）

（九）实施过程中建设、施工、咨询三方的会议纪要、现场记录、取证记录集相关的文字资料。

（十）委托人提供的资料登记表及清退资料清单。

第三条：专业咨询服务主要包括：建设项目策划、编制项目建议书宇可行性研究报告，建设项目投资估算及建设项目财务评价；编制或审核工程概算、预算、施工结（决）算、项目后评估；编制审核工程招标标底、投标报价及工程索赔费用的计算。工程经济纠纷的鉴定及相关的工程造价信息咨询服务。

第四条：归档案卷封面编写的要求：

（一）卷内标题，注明该案卷项目名称。

（二）起止时间，填写本案卷材料形成的起止时间。

（三）保管期限，按案卷的重要复杂程度填写永久、长期、短期。长期一般为20年，短期一般为10年。

（四）单位，填写本单位名称。

第五条：立卷归档的文件材料应用目录索引档案内容，并用阿拉伯数字编写顺序号，经项目负责人和技术负责人签字（盖章）后归档。

第六条：工程造价咨询单位应建立健全档案管理制度，做好档案的安全和保密工作，配备必要的设备由专人负责。对已逾期的案卷和无保存价值的案卷登记造册、清点核对并经单位负责人批准后由专人负责监销。监销报告应立卷归档。

第七条：工程造价咨询档案管理人员应认真履行职责，严格遵守档案管理制度，对不符合要求的案卷应采取补救措施或要求返工。案卷立好并验收合格后负责接收保管，不得擅自借阅、损坏、遗失或将档案占为己有。

第八条：本规定自发布之日起执行。

第四篇：招标代理及造价咨询公司管理制度汇总

招标代理及造价咨询

管理制度

目录

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章

管理大纲........................................1 员工守则........................................2 财务管理........................................2 归档制度........................................3 人事管理........................................5 质量目标........................................7 保密制度........................................7 岗位职责........................................8 企业印、信管理制度...........................11

第一章 管理大纲

第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

第三条 公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第 1 页 第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第十五条 全公司员工必须做到：

1.遵守国家的政策、法律、法规、法令； 2.遵守公司制定的各项规章制度； 3.工作认真负责，服从指挥和调动； 4.爱护公共财产，保守公司的机密；

5.努力学习和掌握本职工作所需要的知识和技能； 6.团结协作共同完成工作任务及领导交办的其它各项工作。

第三章 财务管理

第十六条 财务部职责范围

在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：

1.贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范围的标准。

2.按照财务会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。

3.按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。

第 2 页 4.根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财产管理，经济核算，费用开支等具体办法，并监督各部门实行。5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。

6.每月为公司经理提供全公司的财务情况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。7.完成好领导交办的工作。第十七条 财务经理岗位责任制

1.财务部经理是会计主管，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，遵守财经纪律和各项规章制度。

2.负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。3.对公司的记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表。

4.负责控制本公司使用的发票，检查发票的使用情况，严格按照使用范围开发票，按照税务机关要求，及时做好发票检查工作。5.安排和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度。6.登记总分类帐，做好总帐与分类张的对帐工作；需要作内部转帐的经济事项，编制转帐记帐凭证。

7.编制各期会计报表，并及时报送有关部门；编制内部报表，向本公司领导提供必需的财务资料。8.完成好领导交办的其他工作。

第四章 归档制度

第十八条 需归档的工程咨询文件是咨询工作的过程中形成的具有保存价值的文件材料。

一、委托工作内容包括招标代理、造价咨询需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。

第 3 页

1、成果文件类（包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等）及电子版；

2、工程量计算底稿类（要求分专业装订成册）；

3、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。

二、委托工作内容只有招标代理需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。

1、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。第十九条 归档的时间

一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。

二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。第二十条 归档责任

一、委托工作内容既有招标代理又有造价咨询工作时，归档工作由造价咨询部负责此工程的项目经理全面负责整理归档，所含招标代理资料由招标代理部经理配合提供；

二、委托工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全面负责整理归档。第二十一条 归档编号

一、根据具体工程存档资料的种类、数量进行归档编号；

二、档案编号由合同号和序列号组成。第二十二条 存档

档案资料整理完整后，交档案管理室负责人保管。

第 4 页

第五章 人事管理

第二十三条 员工招聘

（一）聘用原则

本公司征聘员工本着“任人为贤，唯才是用”以公开招聘，择优录用为基本原则。视其对某职位是否适合而定，并以该职位的业务常识及要求态度为考核的准侧。

（二）聘用期限

1、岗位聘用期限一般为1~5年，由聘用人根据岗位要求和受聘人情况确定。

2、岗位聘用期限应低于或等于本人劳动合同期限。

4、健康检查

复试合格并确定录用者 第二十四条 录用与入职

(一)经公司同意聘用的人员，按公司《录用通知书》或“电话通知”的规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按行政部指定时间报到上班。

(二)新员工入职一律要求做健康检查，主要了解其身体状况是否能胜任工作要求。体检一般由市级以上医院进行。

(三)新入职员工必须参加公司的员工培训课程，培训内容包括：公司的企业文化、经营理念、公司的各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等。

(四)行政部负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事认识。(五)经过1—3个月的试用期后，依据工作表现决定是否正式录用，试用期内工作表现优异者经部门负责人申报、总经理批准后可获提前转正。

第 5 页(六)如若部门负责人认为有必要，个别员工的试用期可酌情延长。(七)员工试用期间，工作不满六日提出辞职者，不予计算薪资。第二十五条 转正

(一)试用期即将届满时，在第一个月或第二个月时，根据评核情况，由行政部提出，经部门负责人同意，由本人填写《转正审批表》交部门负责人，由部门负责人根据其表现填写《员工评核表》、后交行政部、总经理办公室逐级报批，决定其是否正式录用。

(二)如员工在试用期间，工作出色，表现优秀，由其部门负责人提出，经逐级评核报批，可提前转正。

(三)正式录用后的员工，证件齐备者公司与之签订劳动合同，并为其购买社会保险。

(四)订立劳动合同应遵循平等自愿，协商一致的原则。

(五)所签订的劳动合同，除合同标准文本规定的必备条款外，公司与员工可以约定补充合同条款或附件，并具有同等法律效力。第二十六条 离职(一)离职

员工若要求离职，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理手续后方可离职。若未能提前一个月提出申请，则需向公司交付一个月工资代替。于试用期内，通知期为十五天或以十五天工资代替。

（二）辞退

依据员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化者，公司有权

辞退；因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员。

（三）开除

员工严重违反公司的规章制度；严重失职或渎职；严重损害公司利益；故意泄漏公司机密造成较大影响者；拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪者；徇私舞弊，贪污受贿者；公司可对其予以开除，第 6 页 并给予相应经济处罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保留对其追究法律责任的权利。

（四）裁员

倘因公司业务条件或经营方针变化而产生多余的员工，又未能安排其他工作者，公司将提前一个月通知员工本人和劳动部门备案。

第六章 质量目标

第二十七条 公司质量目标：

a)项目一次交验合格率达到98%以上 b)合同按期交付率达到98%以上 c)顾客满意度达到97%以上

第二十八条 招标代理部质量目标：

d)项目一次交验合格率达到99%以上 e)合同按期交付率达到99%以上

第七章 保密制度

第二十九条 公司的保密事项包括：标明密级的秘密文件；咨询过程中知悉的委托单位的基本情况、工程建设投资情况和设备材料价格；咨询的招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料；各类咨询成果文件；其他需要保密的资料或信息。有特殊保密要求的另行制定更严格的保密措施。

第三十条 文件及资料的收发、传递、保存由综合办公室设专人负责，实行统一口径对外。文件的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督。

第三十一条 未经批准，不得将要求保密的文件、资料等私下复制或

第 7 页 携带外出。

第三十二条 不得利用要求保密的文件、资料从事与公司工作无关的活动或谋取私利。

第三十三条 咨询人员应严格按照有关规定办理相关手续借阅咨询资料，不得借阅与所承担咨询任务无关的资料。

第三十四条 咨询人员不得向其他咨询人员询问与所承担任务无关的内容、结果。

第三十五条 调离或离开公司的人员对其在公司期间接触的属本公司规定要求保密的文件、资料或信息，应该严格保守秘密。

第三十六条 各部门经理要结合本部门的实际情况，对本部门的人员经常进行保密教育，及时处理出现的问题、堵塞漏洞。发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告情况，不得延误。

第八章 岗位职责

第三十七条 各岗位职责分工，按总公司的责任制度管理。为加强工程项目招标代理的管理，规范公司代理行为，保证公司在建设行政主管部门监督指导下，使招标代理活动在公开、公平、公正和诚实信用的原则下进行,充分保护国家利益、社会公共利益,根据《中华人民共和国招标投标法》和有关规定,特制订如下管理制度：

（一）招标代理机构职责：

1.贯彻执行有关工程项目招标代理的法律、法规、规章制度和方针政策以及规范性文件。

2.工程项目招标代理必须取得招标人的授权委托书和签订的书面代理合同并报招标办实施监督，方可从事工程招标代理活动。

3.工程项目代理组成人员必须是宁夏回族自治区建设工程招

第 8 页 标投标管理中心培训学习并获得宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心招标代理从业资格证书的人员； 4.工程项目代理在招标人委托代理的范围内从事以下工作： a.b.c.d.e.f.g.h.i.踏勘现场、拟定招标方案； 拟定招标公告或者发出投标邀请书； 审查潜在投标人的资格；

编制招标文件，送招标办公室备案； 组织投标人现场踏勘和答疑； 编制工程标底；

组织工程开标、评标、定标活动； 草拟工程施工合同；

办理与招标人有关的其它事项。

5.负责处理招标过程中出现的问题。

6.招标工程竣工后及时做好信息反馈资料，并报招标办等相关部门考核备案。

（二）招标代理业务管理: 招标代理机构是依法成立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，因此，业务的开展应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和建设部89号令等有关规定，同时，为使招标代理工作的规范化、程序化以及代理工作本身具有的经营性和长期性的特点，业务管理以项目组负责制为首要内容,以做到集心协力、责任到人。

7.招标代理项目承接后，相应的项目负责组成立,该项目负责组必须立即按有关规定与招标人签订书面委托代理合同，取得招标人的授权委托书，同时，报当地招标办备案。授权委托书应当具体载明本企业的名称、代理事项、代理的权限范围和代理权限的有效期限，并由委托人及其法定代表人盖章

第 9 页 签字。委托代理合同应当具体载明委托人、本企业的名称和代理事项、代理的权限范围、时间、酬金、履约期限、地点、方式及违约责任、解决争议方法等，并由双方法人代表盖章签字。

8.每个项目代理活动的项目负责组在招标代理活动中应严格遵守国家及省市的各项规章制度，自觉接受当地主管部门的监督，根据招标代理固有的特点，不折不扣按程序办事，对招标事宜的各类文书必须装订成册，以便存档保留。9.每个项目代理业务完成后，项目负责组应当如实填写《工程招标代理评价意见表》，及时完成工作小结，详细列出该项目代理业务的不足和成绩，为企业对该项目负责组考评和以后更好的开展工作积累经验。

10.规范招标代理收费行为，严格按照国家、省市有关规定收费，坚决杜绝招标代理收费转嫁到中标单位等一些不规范的行为。

（三）廉政建设

在招标代理活动中, 项目负责组和每个职工应严格恪守如下规定: 11.遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，以高度负责精神，维护国家和社会公共利益；

12.始终坚持职业尊严、地位和名声，科学管理，誠信服务，爱岗敬业，保持与技术、立法、管理发展相应的学识与技能，为业主提供精心勤勉的服务；

13.只承担能够胜任的任务，不得承担自己无把握的任务； 14.始终为业主的合法利益而正直、精心地工作，不隐瞒真情，不讲假话，公正地提供咨询建议、判断或决策；

15.不接受任何有害独立判断的酬谢，不以权谋私，不吃宴请，第 10 页 不收礼金，不接受直接、间接的各种不正当报酬； 16.为业主服务中可能产生的一切潜在的利益冲突，都要告知业主；

17.靠质量、信誉进行竞争，杜绝无序竞争和不正当价格竞争，防止无意、有意损害他人名誉和事业的行为；

18.不得泄露与工程项目业务有关的保密文件、资料，自觉抵制各种诱惑，落实各项保密措施，不得盗用由于业务关系得知的客户的秘密；

19.自觉接受政府、社会对招标代理工作的监督、管理，对于来自于合法团体对任何服务合同的管理进行调查，要充分予以合作。

（四）人事管理：

单位员工应严格遵守国家劳动法和企业各项规章制度，同时，围绕“内强素质，外树形象”这个重点，进一步加强法律、法规和相关业务知识的学习、培训，鼓励员工除精通本专业工作外，创造条件参加代理员、计算机管理人员等各项培训，做到一专多能，同时，为企业良性发展，促进队伍向更高更好层次发展，积极与当地人才交流中心联系，引进招标代理活动所需的相关人才，力争在几年内，建立资格等级高，专业配备全的企业评标专家库。

第九章 企业印、信管理制度

第三十八条 公司的印鉴分类由专人保管。

1.分公司公司的公章、总负责人的私章、业务专用章、合同专用章：由办公室主任负责保管；

2.会计的私章、出纳的私章：分别由会计、出纳负责保管；

第 11 页 第三十九条 印信管理人员应对印、信使用的正确性负责.第四十条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理在发放单上签字或当面指示, 印信管理人员方能同意使用公章。第四十一条 公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记。

第四十二条 各部门出差人员需必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印信管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备.若手续不全,用印、用信领导批准不符或与政策相违背,印信管理人员有权拒绝办理.第四十三条 严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查.第四十四条 印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处.第 12 页

第五篇：造价咨询承诺书（范文模版）

造价咨询服务承诺书

致**大厦筹建处：

我公司为承揽贵处****项目造价咨询服务业务，特将我公司基本情况及服务承诺介绍如下：

一、公司简介

**公司系经建设部批准成立的、具有甲级资质独立法人资格的社会签证服务机构。资质证号：甲***，可承担建安单项工程造价5000万以上的工程造价咨询业务。

**公司经过多年的稳健发展，在各类业务领域中得到了不断扩展和深入，并已建立了完整的内部质量控制体系，执业范围也呈多元化态势。近年来公司接受委托完成建筑行业、交通业等大型项目工程造价咨询业务300余项；切实保障了投资者的合法权益，取得了委托单位的好评，从而建立了长久稳定的市场。近年来我公司主要业绩有： ☆**项目工程结算、竣工财务决算审计

☆**项目全过程造价控制

二、主要服务内容

本项目我单位愿意采用工程造价跟踪服务，对项目工程造价全过程控制，服务内容如下：

1、编制完整详细的施工图预算；

2、编制工程用款及材料计划书；

3、准确校对复核各分包单位每个施工段的截算并提供完整详细的工程截算书；

4、核定每次拨付款计划书，及时审核签证工程造价；

5、核定施工过程中各项变更及签证费用并向甲方提出合理优化建议，及时对目标成本的完成情况提出警告；

6、参与建设项目各阶段工程造价的确定、控制机合同管理有关会议及洽商事宜；

7、及时向甲方提供完整准确的建材价格信息和有关工程造价政策法规等造价信息服务，在保证质量、降低造价的前提下，力求项目成本最合理；

8、主动参加关键部位的验收、主要材料价格的摸底及调查、影响工程造价项目的取证及资料的收集和整理工作；

9、及时公正准确的审核各施工单位报送的竣工决算；

10、准确完整的编制本项目的详细决算审核报告；

11、对本项目的各项技术经济指标做出评价；

12、及时、高效完成甲方临时安排的其它各项任务。

三、收费标准

根据发展和改革委员会文件的规定，实施阶段工程造价控制服务收费额为工程费用的7‰，考虑到双方合作关系及体现我方诚信经营的理念，我方决定按工程建安造价3‰收取服务费，不再计取业绩提成。

四、守业规则及承诺

（一）自觉执行工程咨询单位文明从业公约：

1、严格执行有关政策规定，不越级，不越权，不自行其事；

2、公平竞争，不互相指责，不互相杀价；

3、合理收费，维护双方共同利益；

4、保证按期，保质保量完成任务；

5、保证资料完整，不失密，不损坏，不丢失；

6、遵法守规，公正服务，不偏不倚；

7、廉洁从业，不吃请，不收礼，不受贿。

（二）承诺

1、我方严格按照中价协（2002）第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》，财务部建设部【2004】369号关于《建设工程价款结算暂行办法》的通知的要求进行服务，出具报告，并保证其真实性、合法性；

2、我方对执行业务过程中知悉的甲方商业秘密严加保密，保证不将所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露；

3、我方保证各项结果的技术偏差不超过国家有关规定，甲方若抽查或复核差超过行业规定，甲方有权解除合同、扣减我方的服务费；

4、我方保证各项结果的真准确，不高估冒算。服务过程中若接受施工方贿赂，有偏向施工方等不正当行为，甲方有权追究我方的刑事责任；

5、我方严格执行国家相关法律法规，保证做到“客观公正、实事求是、廉洁从业”，在法规及政策许可范围内切实维护甲方的一切权益；

6、积极参加甲方组织的有关会议、洽谈、验收及调研，认真细致地向甲方提供合理化建议，力争项目成本经济合理；

7、我方保证严格执行甲方及国家有关规定，及时完成甲方委托法人一切任务；

8、我方承诺将本项目列为公司样板重点工程，组建以公司法人为直接负责人的管理团队，派驻业务棒、人品正、作风强的业务精英进驻项目现场，实行全过程跟踪现场服务。

愿以精湛的技术、科学的管理、良好的信誉为甲方提供高质量、全方位的贴心服务。真诚地希望贵方为我单位搭建一个平台，提供一次机会，我方将向甲方提交一份满意的答卷，携手共建**标志性建筑。

预祝双方合作愉快！

公司名称

日期