第一篇：规 程
规
程
苏州伦达置业有限公司
工程管理制度
编码：SLD/GD12.06-05
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1、目的：为加强本公司的工程管理工作，确保工程项目的顺利实施，特制定本制度。
2、本公司工程管理由总部总工程师办公室负总责。总师室设总工程师１名，下设工程部，工程部设经理1名，土建工程师2名，水电工程师１名，预算兼技术档案管理员1名，共5人组成，由总工程师全面负责。
3、工程部经理具体负责编制标的、工程预算、决算及办理施工、工程材料、设备采购合同事务；建筑结构工程师具体负责设计、施工期间涉及建筑结构等方面的图纸审查、设计变更、施工技术、安全质量等技术工作；水、电、暖、给排水工程师具体负责涉及水、电、气方面的设计、审图、设计变更、预算、施工安装过程中的技术工作。公司工程部接受总师室领导，具体负责工程项目现场管理，对公司总经理及总师室负责。
4、由总师室负责、办公室配合，认真做好项目建议书、编制可行性研究报告，详细预测建设期间所必须的土地出让金、动拆迁、三通一平、勘察、设计、招投标、监理、施工、审计、测绘、水煤电气增容及各项行政事业费用等，并进行敏感分析；及时办理项目建议书和可行性研究报告的批复。
5、由总师室负责，根据对可行性研究报告批复中确定的建设规模、建设标准、建安费用等，进行设计招标或委托设计，组织编制委托设计任务书，签订勘测、设计合同。
5.1、要求设计单位严格按限额设计的要求进行设计，在不超限定投资的情况下，尽可能将使用功能考虑周全，并正确做出与设计图相符的设计概预算。5.2、认真进行设计图纸、工程预算的审核，严格控制建设的规模、标准和投资。5.3、认真、及时做好建设项目所需材料、设备的性能、价格等的咨询工作，以便做好投资控制工作。
6、由总师室负责，根据审核后的施工图，以及建设项目的其他实际情况，组织编制招标文件，办理施工、监理招标有关手续。
6.1、招标文件，要有投资标底、施工场地、施工图出图情况、项目建设要求、对投标单位的要求（包括对投标书的要求）、评标的原则、承包合同的承包范围、承包方式及开工竣工日期、材料设备的供应及价格的计取方法、工程量的调整及结算办法、工程款的支付办法等明确标的，使招标文件尽量完善。
6.2、根据招标文件的有关要求，起草、商谈、签订施工、监理承包合同。在合同中，要充分考虑工程承包范围和方式、承包人的工作范围、材料设备采购的有关规定、工程设计变更及变更价款的确定等有关涉及投资的条款，使承包合同尽量完善，一步到位。
7、由总部总师室牵头，由公司工程部负责项目建设的管理。
7.1、项目管理人员必须熟悉施工图纸和施工组织设计，熟悉合同文件，熟悉项目的允许投资和施工预算，严格按合同条款执行。严格审核现场签证，在把好工程质量关的同时，采纳各种合理化建议，减少工作环节，努力降低工程造价。7.2、严格控制有增加投资的设计变更。
7.3、工程签证及工程项目材料、设备的采购，严格按工程设计变更签证、工程材料设备采购的有关规定执行。
7.4、严格安全、质量管理。凡出现重大工伤事故和重大质量事故的，视方式程度，在综合考核中对相关领导及负责人予以扣分。
8、竣工结算时，由总师室牵头，会同分公司工程部、财务部严格按国家、省市、建筑行业的有关标准、规范、定额以及该工程项目合同文件的有关条款进行。注：统一使用公司《项目竣工结算审批单》。
8.1、工程管理人员须熟悉该工程项目合同文件中有关工程造价的内容、条款，熟悉施工图纸，熟悉该工程项目的有关补充协议，设计变更、工程签证单等涉及变更工程价款的资料，认真进行结算，做到既不漏项也不重复计算。8.2、必要时可委托审计部门对工程价款进行审计。
8.3、对施工单位申报的工程结算，由分公司工程部先进行初审，然后交分公司财务部复核，抱总师室复审，最后由总部财务部审定，报总经理审批。8.4、由工程部做好工程竣工项目结构、面积、造价等有关数据的统计，进行工程项目的后评估，并作为以后相关建设项目的参考。
9、工程招标
9.1、本公司凡是建筑面积２０００平方米以上，结构物５０万元以上、装饰装修５０万元以上、采购材料１５万元以上、采购装饰材料１０万元以上、采购设备５０万元以上建设项目的勘察设计、施工、装饰装修及监理，必须进行招标。9.2、总经理负责招标领导小组的组织，并任招标领导小组组长；招标领导小组由公司从相关专业部门抽调人员组成，当事人与投资单位有厉害关系的要实行回避。9.3、总师室负责编写招标书、招标通知书，召开招标会、答疑会、开标会、组织查看现场，写中标通知书、发布中标公告、发邀请函、对外联系备案等各项招标工作日常事务，或委托招投标代理机构进行招标。
注：统一使用公司《项目规划、扩初、施工图设计及工程招标审批单》。9.4、招标程序
9.4.1、标底的编制：总师室在工程项目施工图设计审查确认后，即组织人员或委托造价事务所在１５日内完成标底的编制； 9.4.2、招标、投标与开标：
9.4.2.1、总师室要将进行招标的工程项目工程综合说明（包括建筑面积和技术要求、质量标准、现场条件、招标方式、要求开竣工时间、对投标企业的资质要求）、必须的设计图纸和技术资料，工程款的支付方式和预付款的百分比、钢材、木材、水泥等主要材料与设备的供应方式、加工订购情况和材料设备差价的处理方法、特殊工程的施工要求以及采用的技术规范、投标书的编制要求及评标定标原则、投标、开标、评标的、定标活动日常安排、建设工程施工合同条件及调整要求、要求交纳的投标保证金额度等内容书面报送给公司招标小组和总经理。9.4.2.2、负责编写招标书，报送总经理批准后，发出招标公告。同意参加投标的单位填写投标申请，按约定时间总总师室，总师室确定参加招标会具体时间。投标单位不得少于三家。
9.4.2.3、召开招标会：所有参加投标的单位提交营业执照、资质证书、法人证，参加预审，预审合格后发给招标书、图纸、同时让投标单位交投标保证金，会议结束后组织查看现场。
9.4.2.4、各投标单位根据招标文件、图纸、现场情况编写投标书，在编写标书过程中有疑问的，总师室负责收集整理、统一书面答复，在答疑会上答疑完后分发给各投标单位。
9.4.2.5、各投标单位在招标书截止日期前把招标书送到指定地点。
9.4.2.6、开标：根据招标书中要求的时间与地点，公司组织开标，宣读各投标单位投标书与评标办法，招标领导小组组长宣布标底。
9.4.2.7、评标委员会委员根据评标办法评标打分；决定中标单位后，７天内发出中标通知书，没有中标的单位交回图纸，退还投标保证金。
9.4.2.8、凡是投标书未按招标文件规定封记的、逾期送达标书的、标书未加盖企业法人代表人或委托授权人印鉴的、标书未按招标文件的内容和要求编写的、内容不全或字迹无法辨认的、投标人不参加开标会议的作为废标。所有被宣布为废标的标书，原封退还，不予评审。
9.5、总师室与中标单位协商签定合同，报总经理批准。
10、合同管理
10.1、对公司所有开发建设工程项目的勘察、设计、施工合同、材料设备采购合同、技术咨询服务合同、工程监理合同及其他合同，实行集中管理、统一存档。合同集中管理由公司财务部会计负责，统一存档由办公室秘书负责。
10.2、设计、勘察、监理、材料设备采购、施工总承包等合同由总经理室经办、总经理签订。
10.3、合同的发放范围：根据工作需要，由总师室经办人发放给公司工程部执行、送办公室存档、交财务部作为预付帐款和结算的依据。10.4、合同的管理责任：
10.4.1、正式合同签订后，合同经办人必须将正式合同送交财务及档案管理员，并办理签收手续，管理员按规定存放归档、妥善保管。
10.4.2、合同在实施中必须加强监督管理。工程项目负责人、工程管理人员应认真检查工程是否按合同规定实施，并定期或不定期向主管经理报告合同履行情况。
10.4.3、财务人员必须严格按合同条款办理有关决算和财务结算事宜。10.4.4、由于经办人未按规定范围及时发送合同或有关人员未严格执行合同，而在工程中产生纠纷或产生质量事故、影响工期的，要追究有关人员的责任。10.4.5、为保护合同当事人的合法权益，严禁泄露合同机密。由于泄密而造成损失，应追究有关人员的责任。
11、工程设计
11.1、总师室负责监督设计单位履行合同，确保设计质量，按时完成设计。11.1.1、总师室应每周二次定期与设计负责人保持联系，及时沟通设计思想，完善设计岗方案、了解设计进度。
11.1.2、设计内容需变更时，总师室应与设计单位及时办理相关手续。11.1.3、设计期间，总师室要及时、准确地记录双方往来的内容，保存双方往来的原始证据。
11.2、设计方案的评审、验收与确认。
11.2.1、总经理主持召开设计评审会议，各部门负责人参加，请营销部或营销代理单位根据市场状况对方案提出建议；公司邀请专家设计方案提出改进意见；工程部携带设计图纸办理规划、消防、抗震等审核手续，同时征询政府有关部门的意见；设计评审结束后，工程部要编写《设计评审报告》，作出评审结论，经总经理批准后，发放到相关部门，制定相应的改进方案。
11.2.2、总师室对照《设计任务书》中的每一页要求，对设计方案是否满足设计要求进行验证。11.2.3、总经理根据评审和验证结果，在设计方案上签署设计确认意见。11.2.4、总师室根据总经理签署的设计确认意见通知设计单位，要求设计单位按委托合同约定开始扩初设计和施工图设计。施工图的设计图纸要求按国家规定执行，并递交相关部门进行施工图审核。
11.2.5、总师室组织施工单位、设计单位召开施工图会审会议，会审会议应形成会审意见，设计单位根据会审意见对设计图进行更改。图纸会审会议后，需要设计变更的，应由公司工程部填写《工程设计变更申请审批单》，并附加有关资料传报总师室，总师室经评审并报总经理批准后，填写《设计项目变更工作联系单》，委托设计单位进行设计更改。
12、工程材料设备采购
12.1、材料设备采购按申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、材料设备验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、商家竞争、集体决策、择优购置。
12.2、采购材料设备必须明确产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、价格、提货地点等，严防伪劣产品混入工程中。同时在材料设备采购活动中，如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均在实际采购合同中体现。
12.3、购置的材料设备进场，要认真检查其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚决拒收。施工现场管理人员应对本工种所采用材料设备的质量严格把关，防止不合格产品用到工程中。
12.4、总师室要做好工程材料，设备信息的收集和各项采购活动的记录，提高工作效率，在确保材料设备质量的同时，努力降低工程造价。12.5、严格按合同约定付款。
13、施工现场管理
13.1、施工现场管理由公司工程部负总责，各施工现场严格执行现场管理负责人制度，公司对施工现场的任何意图都须经过现场管理负责人。
13.2、工程开工前，现场管理负责人应负责与有关单位和人员联系，组织实施现场的“三通一平“工作，并会同施工承包单位做好施工现场现状图及其它原始记录，作为有关分项工程决算的依据。现场管理负责人应组织审核施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围。
13.3、现场管理负责人应严格要求施工承包单位按照投标书、施工承包合同、设计文件及先行施工验收规范的要求施工。监督监理单位、施工单位严格执行材料见证取样制度，严格控制到场的各种材料、设备的质量，严禁不合格材料、设备用到工程上去。监督监理单位、施工单位严格执行隐蔽工程验收制度，及时做好隐蔽签证，不得事后补办签证手续。负责组织各工种现场负责人及有关单位和人员参加各阶段的验收工作和各种形式的工程协调、联系会议，并做好记录，负责办理各种验收手续。
13.4、工程竣工交付使用后，应坚持维修回访制度，在保修终止前十天会同施工承包单位共同回访，并填写回访单，对所有存在的问题全部返修合格才能认为保修期已满，以签证后的回访单作为保修款的结算依据。
14、工程竣工拨付
14.1、工程预付款、进度款及材料款应严格按合同所确定的方式拨付。14.2、所有工程预付款、进度款及材料款的拨付程序：首先由施工单位按合同约定提出拨款申请、送监理公司审核、公司工程部签署意见、公司财务部核定后报总经理批准；然后由公司财务部根据总经理签发的批准意见书付款。
14.3、如因工程需要，需在合同外额外支支付工程款的，必须事先请示总经理、总经理口头同意后，按拨款程序办理书面手续。此款项应在下期应付工程款中扣抵。
14.4、工程竣工后，施工单位应提交竣工验收单、工程技术档案及工程决算书，经总经理室、财务部确认，总工程师审核，报总经理批准后方可拨付至工程决算价的９５％，余款５％在工程保修期满后拨付。
15、工程技术档案
15.1、加强工程技术档案的管理，全面、完整地收集工程技术档案，保证工程技术档案的真实性和安全性。
15.2、工程技术档案的收集范围：项目建议书、可行性研究报告和扩初设计及其批复、小区规划、招投标文件、各类合同、工程协议书、地质勘察报告、设计图纸、设计变更、技术核定单、施工预算，开工报告、测量定位记录、图纸会审记录、设计修改图、竣工图、隐蔽工程图、室外标高、外水、外电，下水、竣工结算等。
15.3、档案资料统一由公司办公室档案管理员收集整理、归档，各类资料的经办人都必须主动将原件资料交资料室存档。资料室所存放的所有资料，不论是内部还是外部人员来查阅时，均须办理手续，随查随还，不得任意携出室外。特殊情况必须借出时，由主管经理批准，限期交还。15.4、妥善保存好图片资料，建筑模型。
16、工程建设纪律
16.1、对列入年度计划的各类工程建设项目，必须全部进行招投标。不适宜采取招标的特殊工程，必须报总经理事批准后方可发包。不准私自滥雇，不得向无资质或无相应资质的施工企业发包，更不准在工程发包中搞私相授受、营私舞弊活动。
16.2、工程部门必须严格质量监督，检验人员必须做到监督到位，公平合理。不准利用工作之便以权谋私，严格按标准和程序进行工程验收。将不合格工程验评为合格的，要追究有关人员的责任。
16.3、严禁通过工程材料、设备购置等途径，利用职务方便索要、授受回扣、佣金和其他好处，严禁私下交易行为。
16.4、严禁无证施工、越级施工和违法施工。禁止各种非法施工队伍采取不正当的竞争手段进入，严禁非法转手倒卖、从中渔利。
16.5、本公司职员不得利用职务便利插手工程承、发包和招投标工作，不得利用职权指定设计、施工承包单位和设备材料生产经销企业，从中牟取私利；严格按有关规定和标准进行预决算审核、审计，不得内外勾结、高估冒牌、泄露标底、扰乱标价，严禁利用工程项目的招标、工程监理、审计审核、资金拨付、检查验收等环节吃拿卡要、索贿受贿。
16.6、制止施工企业行贿和送礼等不正当竞争行为。不准以任何借口，用行贿和送礼、宴请等不正当手段达到承包工程、松懈监理、通过验收、获取拨款等目的。16.7、对有违反规定的行为，将对当事人给予纪律处分及经济处罚，触犯刑律的移交司法机关处理。
17、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
18、本规定解释权归公司董事会。
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廉洁自律守则
编码：SLD/GD07.06-05
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1、目的：为保障企业持续、稳定、健康发展，经济运行正常规范，经营秩序井然有序，公司职员团结一致、同心同德、遵纪守法，政治、思想和道德素养不断提高，特制定本守则。
2、工程纪律
2.1、对列入年度计划的各类工程建设项目，必须全部进行招投标。不适宜采取招投标的特殊工程，必须按规定程序报批，经总经理室批准后方可发包。不准私招滥雇，不得向无资质或无相应资质的施工企业发包，更不准在工程发包中搞私相授受、营私舞弊活动。
2.2、工程部门必须严格质量监督，职能部门及责任人必须做到监督到位，公平合理，严格按标准程序进行工程验收。不准利用工作之便以权谋私，致使工程质量滥竽充数、蒙混过关。
2.3、严禁通过工程材料、设备购置等途径，搞私下交易活动，利用职务方便索要、收受回扣、佣金和其他好处。
2.4、严格把好施工队伍和材料设备供应商准入关。严禁无证施工、越级施工和违法施工，严禁非法转手倒卖，从中渔利。
2.5、本公司职员不得擅自插手或干预工程承发包和招投标，从中牟取私利；严格按有关规定和标准进行预决算审核、审计，不准内外勾结、高估冒算、泄露标底、扰乱标价；严禁利用工程项目的招标、工程监理、审计审核、资金拨付、检查验收等环节吃拿卡要、索贿受贿。
2.6、不准接受或参加有可能影响发包、监理、验收、拨款等环节实行“公平、公正、公开”原则的礼品、礼金、宴请和不正当娱乐活动。2.7、严格执行规定的工程管理制度及报批程序。
3、财务纪律
3.1、严格现金管理制度。
3..1.1、不准超出规定范围、规定限额使用现金，或超出现金核定库存额留存现金。
3.1.2、不准用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金。3.1.3、不准未经批准，擅自挪用或支付现金。3.1.4、不准利用帐户替其他个人套取现金。3.1.5、不准未经批准坐支现金。
3.1.6、不准保留帐外款项或将公司款项以个人储蓄名义存入银行。3.1.7、不准违反资金支付操作程序。3.2、遵守财务制度和财经纪律。
3.2.1、严禁违反财务制度，导致财务工作混乱。3.2.2、严禁提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料。
3.2.3、严禁伪造、变更、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿。
3.2.4、严禁利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务，中饱私囊。3.2.5、严禁弄虚作假、营私舞弊，非法谋私、贪污挪用公款。3.2.6、严禁擅自发布财务信息、提供帐务资料，泄露公司财务机密。3.2.7、遵守职业道德、坚持爱岗敬业，严禁玩忽职守、失职渎职。3.2.8、严格执行规定的财务管理制度及报批程序。
4、营销纪律
4.1、营销工作人员不得借营销之便，为个人谋取私利。4.1.1、不准以任何理由、用任何手段，炒房或变相炒房。
4.1.2、不准利用职务之便，为亲戚朋友选择、预留房源，搞特殊照顾。4.1.3、不准私自压低房价或给予优惠，从中渔利。4.1.4、不准擅自同意调房、退房、退款和更名。
4.1.5、不准擅自对外作出有可能影响公司权益的口头或书面承诺、签订不规范合同。
4.2、必须严格执行资金收支两条线制度。4.2.1、不准截留和拉挪销售或租赁收入。4.2.2、不准以任何理由坐支现金。
4.2.3、不准弄虚作假报支不该报销的费用。4.3、严格执行规定的营销制度及报批程序。
5、组织纪律
5.1、维护公司的集中统一，严禁自由散漫。全体职员必须坚决执行公司政策、决定，遵守公司各项规章制度。
5.2、不准任何部门、任何个人对公司的决策、决定及规章制度、操作程序各行其是、各自为政，合意的就执行，不合意的就不执行，公开地或变相地进行抵制、甚至擅自推翻。
5.3、坚持统一决策、决定有不同意见，或有建设性建议，可以并鼓励提出，但必须经过正当渠道、组织程序，绝对不允许在非正式场合、不宜人群中散布或存在不利于集中统一的言论和行为。5.4、加强团结，维护形象
5.4.1、不拉帮结派，坚持在原则和行为规范面前人人平等。对于任何有不良行为的人和事，敢于动真碰硬，从团结和律己律人的愿望出发，敢于批评与自我批评。5.4.2、上下左右相互信任、相互理解、相互帮助、襟胸坦荡、赤诚相见。有事当面讲，有话当面说，不允许存在表里不一的现象。提倡敢于负责，敢于承担责任，反对推委扯皮、推卸责任。
5.4.3、维护领导诚信、树立领导形象。不准在适当的场合、不适宜的人员面前发表不合时宜和有失身份的言论；听到有损领导形象的议论，应及时疏导，认真解释。
5.4.4、改正不良的生活习惯，杜绝参加有损形象的交际娱乐活动，严禁赌博或变相赌博。
5.4.5、严格执行公司制定的各项规章制度及管理程序。5.4.6、维护公司全局利益
5.5、在董事会的领导下，本公司决策实行“民主协商”原则。在决策之前广泛听取各方面意见，鼓励全体职员建言献策。
5.5.1、全体职员必须按照公司利益高于一切的原则处理好个人利益，自觉服从公司对自己工作的分配、调动和安排，不计较个人利益得失。5.5.2、严守公司秘密，维护公司权益。
6、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
7、本规定解释权归公司办公室。
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保密工作管理制度
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1、目的:为了保守公司秘密，维护公司权益,特制定本制度。
2、公司秘密是指关系公司权益和全体职员切身利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。
3、公司所属组织及职员都有保守公司秘密的义务。
4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
5、公司对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员进行表杨或奖励。
6、保密范围和密级确定
6.1、公司秘密包括下列秘密事项： 6.1.1、公司重大决策中的秘密事项。
6.1.2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
6.1.3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。6.1.4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。6.1.5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6.1.6、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。6.1.7、其他公司确定应当保密的事项。
6.2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
6.2.1、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利遭受特别严重的损害。6.2.2、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益遭受到严重的损害。6.2.3、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益遭受损害。6.3、公司密级的确定：
6.3.1、公司经营发展，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。6.3.2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
6.3.3、公司人事档案、合同、协议、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
6.3.4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
7、保密措施
7.1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总公司办公室委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑管理部门负责保密。
7.2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： 7.2.1、未经总经理批准，不得复制和摘抄。
7.2.2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。7.2.3、在设备完善的保险装置中保存。
7.3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先报总经理批准。7.4、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门采取下列保密措施。7.4.1、选择具备保密条件的会议场所。
7.4.2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
7.4.3、依照保密规定使用会议设备、管理会议文件。7.4.4、确定会议内容是否传达及传达的时间和范围。
7.5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
7.6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司办公室；公司办公室接到报告，应立即作出反应。
8、责任与处罚
8.1、出现下列情况之一者，给予警告，并视情给予经济处罚： 8.1.1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。8.1.2、违反本制度规定秘密内容的。8.1.3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。
8.2、出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿相应的经济损失： 8.2.1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
8.2.2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。8.2.3、利用职权强制他人违反保密规定的。
9、本规定的泄密是指下列行为之一： 9.1、使公司秘密被不应知悉的人知悉；
9.2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
10、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
11、本规定解释权归公司办公室。
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1、目的：为加强本公司档案的科学管理，提高档案工作质量，维护档案的完整与安全，充分发挥档案作用，更好地为本公司的发展和维护权益服务，各部门必须提高对档案重要性的认识，全力配合做好归档工作。
2、本章所指档案，是本公司各项业务工作和各项管理工作及各项活动中所形成的具有保存价值和利用价值的并经过整理的各种文字、图表、声像等不同形式和载体的记录，包括文书档案、业务档案、会计档案、审计档案、基建档案、声像档案、实物档案等，它们是本公司业务工作和各项管理工作的真实记录和原始凭证。
3、本公司全体职员应自觉维护本公司档案的完整与安全，把在各项工作活动中形成的办理完毕的应归档的文件材料，及时进行收集、整理，按期向档案部门移交归档。
4、本公司档案工作实行统一领导、分级管理、同意归档、集中保管的原则、确保各类档案的完整与安全，实现档案的综合管理和有效利用。
5、本公司的档案工作在总经理领导下，由公司办公室负责。办公室成立档案室，并指定专人负责档案管理、保管和利用。
6、各部门在办公室指导监督下，负责本机构的档案管理工作，指定合适的专职或兼职档案人员，负责本机构各类文件材料的收集、积累、立卷、归档、保管和日常管理工作。并按要求定期向总部办公室移交归档。
7、公司档案室的主要任务：
7.1、宣传贯彻《国家档案法》和上级机关有关档案工作的法规、规章，建立和健全本公司档案管理制度；
7.2、集中统一管理本公司各种门类和载体的档案与有关资料；
7.3、指导和监督各部门做好各类文件材料的收集、整理、立卷、归档工作； 7.4、对各分支机构的档案工作进行指导和监督；
7.5、积极开展档案的利用工作，为各项业务和管理工作服务； 7.6、编制案卷目录和档案检索工具；
7.7、组织安排对超过保管期限的档案进行鉴定； 7.8、定期向档案馆移交档案；
7.9、办理领导交办的其他有关档案业务工作。
8、档案管理人员要认真执行党和国家的各项方针、政策，刻苦钻研档案管理业务和专业知识，不断提高政治业务和业务素质，遵纪守法，终于职守，尽职尽责地做好本公司档案工作。
9、建立健全归档制度，各部门对公司规定的各种应当归档的文件材料，必须按规定整理立卷，定期向档案室移交归档，统一集中管理，任何个人不得据为己有。
10、立卷归档工作的基本原则是：在公司档案室检查指导下，以经办人和部门文书人员立卷为主，保证应归档的材料齐全完整，按照文件的形成规律和特点，保持各类文件材料的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。
11、各类案卷在装订前必须去掉文件中的金属物，对纸张破损或字迹扩散的必须及时修补或复印，复制件仍与原件一起立卷。在装订线外有文字的应加宽边，装订结实、整齐、美观。各类案卷必须按规定格式逐件填写卷内文件目录，备考表和案卷目录，案卷标题要扼要准确地反映卷内文件的内容，用毛笔或黑钢笔书写或打印，字迹要工整、清晰。
12、归档时间：
12.1、文书档案、声像实物等档案一般于次年上半年归档，其中重要会议文件在会议结束后二周内归档。
12.2、会计档案在会计年度终了后，由财务部门保管一年，于隔年上半年归档。12.3、基建、装饰工程档案在工程竣工验收（竣工验收前一个月须将工程资料送档案室进行档案验收，档案验收合格后才能安排工程验收）结束后一个月内归档。
13、各部门向档案室移交时，填写案卷或文件材料移交清单，双方清点无误后签字。
14、档案室对接收的档案要及时进行检查、分类、整理、编号、入库保管，并编制检索工具，做到妥善保管，存放有序，查找方便。
15、档案室必须建立健全立卷归档制度、保密制度、库房管理制度、档案借阅利用制度和档案工作人员岗位责任制等，并严格执行，定期检查档案保管情况，对破损或变质的档案材料及时采取补救措施。
16、设置与档案业务发展相适应的档案库房，购置必备的装具和有关设备。
17、重点保护好永久和长期档案，分清密级，采取不同措施加以管理。
18、下属机构、临时机构或部门撤销时，应将档案材料收集整理好并向档案室移交。
19、档案室专职人员要熟悉库藏档案的情况，积极做好提供利用工作。根据本公司各项业务和管理工作的需要，编辑各种重要文件汇编、组织沿革、大事记、基础数字汇编、发文汇集等，充分发挥档案的重要作用。
20、借阅、查阅档案一定要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续。
21、借阅人须对所借档案负责，保证档案的安全与保密，不得泄露、遗失、污损、严禁剪裁、涂改、纂改档案，未经档案室同意，不得转借。
22、档案的保管期限规定为永长期和短期三种，短期为十五年以下，长期为十六年至五十年。凡能反映本公司主要职能活动和历史面貌的具有长远利用价值的档案列为永久保管，凡能反映本公司一般工作活动，在较长时期内有查考利用价值的列为长期保管，凡在较短时间内对本公司有查考利用价值的列为短期保管，界于两种保管期限之间的一律从长保管。
23、对超过保管期限的档案要进行鉴定，鉴定工作在办公室的领导下，由有关业务管理部门组成鉴定小组，对超过保管期限的档案提出存毁意见。对确定要销毁的档案须登记造册，经主管领导审批后可予销毁。销毁档案时必须有两人以上监销，监销人应在销毁清单上签字。
24、建立和完善工作检查和考核制度，对于在档案的收集、积累、整理、保管、保护和提供利用等方面成绩突出的部门和个人，应给予奖励。
25、对违反《中华人民共和国档案法》的行为，按照规定，根据情节轻重，给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
26、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
27、本规定解释权归公司办公室。
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卫生工作管理制度
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13、生活
13.1、养成坚守岗位的习惯，上班时间不得无故离岗或窜岗，不得离岗调侃。
13.2、爱护公共财务，安全使用各种公共设备，不得故意损坏公共财产。
13.3、公司上班时间比照当地政府上班时间提前半小时，为确保上午准时到岗，要按时作息，早上起床时间不得迟于7：00，晚上休息时间不得迟于23：00。
13.4、为了保障职员安全，除特殊情况经主管领导批准外，住在公司职员不得在外留宿。
13.5、公司职员不得随意受请到客户单位吃饭，如因工作需要在外就餐的，必须事先与办公室联系。
13.6、保持办公区和生活区安静，不得在办公区和生活区大声喧哗，嬉笑打闹。
13.7、节约水电，确保用电安全，寝室被严禁乱拉乱接。
14、环境卫生
14.1、制订本制度，是为了创建洁净、优雅的办公环境，体现职工良好的精神风貌，凸现公司的整体形象。
14.2、各部门都要建立、健全卫生值日制度，排定值日表。值日人员每天打扫室内卫生，保持窗明几净。14.3、全体工作人员要努力养成良好的卫生习惯，不乱扔纸屑、烟头、果皮、垃圾，不随地吐痰，空调室内控制吸烟。
14.4、办公区域每天一次小打扫，每周一次大打扫。每日清扫在当日上午上班前完成，每周清扫在周五下班前完成。
14.5、清洁人员做好会议室、卫生间、楼道等公共场所及领导办公区域的卫生清扫、保洁工作，做到“三净三无”，即“地面净、墙壁净、门窗净”；“无垃圾、无污水、无卫生死角”，达到洁、净、美的要求。14.6、自觉维护公共环境，不得往便池、水池中倾倒杂物（如茶叶、卫生纸等），以防堵塞。
14.7、办公桌面须保持整洁，桌椅排放整齐有序，办公用品、工作文件及资料等须整齐置放并做好保密工作。
14.8、保持办公场所环境整洁、美观，不能在办公场所乱涂、乱画、乱贴、乱钉。
14.9、上班时，衣着大方、整洁、得体，不可穿着过于时髦或随便的衣服。男职员着装以西装、职业装为宜；女职员不宜着休闲装。14.10、所有公司职员上班均须佩戴工作证。
14.11、举止、谈吐文明，女士妆容清丽、素雅，男士整洁大方。15、附则
15.1、本制度由公司董事会负责解释。
15.2、本制度自2005年5月1日起执行。在此之前的有关制度，凡与本制度有不符的，一律以本制度为准。
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办公室值班管理制度
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1、目的：为使公司行政事务运作规范、协调有序，确保办公室运转高效，工作正规，特制定本制度。
2、值班
2.1、为确保公司经济营运顺畅，工作正常有序，联络沟通及时、处理事务迅速，并保障财务安全，因此必须建立值班制度。2.2、值班要正常化，常年化，各个部门都要保证有人值班。
2.3、节假日的值班，由办公室统一安排，并排定值班表印发给有关值班人员。
2.4、值班时间与平时上班时间相同。值班人员要做到不旷班、不迟到、不早退。有事不能值班的，须先向办公室请假或申请换班，由办公室协调安排。
2.5、值班人员接打值班电话，应记录来（去）电时间、单位、授话人、主要内容及事项处理结果。
2.6、值班时接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见。
2.7、值班人员要能灵活、稳重地处理值班期间遇到的突发性事件，遇重大事件要及时向领导汇报，做好上传下达工作。
2.8、值班人员要坚守岗位，按规定准确填写好值班记录，并认真办理好交接班手续。
2.9、值班完毕后，必须整理好办公用品，打扫好办公室卫生。
3协调
3.1、及时传达上级的各种决定、决权、指示、意见，保证政令畅通；对各职能部门的建议、意见等要及时反馈给领导，为民主决策提供依据。
3.2、做好各项后勤保障工作，及时统计好办公所需的各种办公用品，并列出清单、经领导批准后交财务部采购；负责维护各种办公室设备的正常运行，发现问题及时维修。
3.3、负责公司各类会议安排、起草会议通知、准备会议材料，大型会议还要做好与会人员的食宿安排。
3.4、负责公司的对外接待工作，安排好访问行程、住宿、餐饮，制订并执行来宾接待制度。
3.5、在日常工作中，协助领导对各职能部门间的工作进行协调，使之形成工作合力。
3.6、合理安排调度车辆，制订用车制度，提高车辆利用效率。3.7、及时疏通与项目所在地政府部门的关系，做好各项联系工作。3.8、办公室内部合理分工，扬长避短，相互配合，努力提高工作效率。
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劳动、工资、人事管理制度
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1、根据本公司经济体制和经营管理模式的现存条件，按照国家劳动、人事管理的有关政策法规，特制定如下劳动、工资、人事管理制度。
2、劳动合同
2.1、为确立公司与职员的劳动关系，明确双方的权利与义务，公司实施全员劳动（聘用）合同制（下称劳动合同）管理。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致、符合相关法律法规的原则。劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行合同规定的义务，享受合同规定的权利。2.2、适用范围
凡进入本公司工作的职员，均需与公司订立劳动合同，确立劳动关系。
3、合同期限
3.1、劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限。本公司职员的劳动合同原则上一年一订。
3.2、在公司连续工作满十年以上，公司与职员双方同意续签劳动合同的，职员可以提出与公司订立无固定期限的劳动合同。
4、合同订立、续订、变更和解除
4.1、劳动合同在职员参加本公司第一个工作日之前，以书面形式订立。
4.2、对于有固定期限的劳动合同，公司与职员双方同意在劳动合同期满后续签劳动合同的，应在原合同期满前三十日内重新订立劳动合同。
4.3、公司与职员双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。4.4、劳动合同定理订立时，所依据的客观情况发生重大变化，公司可以使单方解除权、且可以不支付经济补偿金： 4.4.1、在试用期内被证明不符合录用条件的； 4.4.2、严重违反劳动纪律或公司规章制度的；
4.4.3、严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的； 4.4.4、被依法追究刑事责任的。
4.5、有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，按规定给予经济补偿，同时提前三十日以书面形式通知职员本人。
4.5.1、职员患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排工作的；
4.5.2、职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
4.5.3、劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使愿劳动合同无法履行的；
4.5.4、经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的； 4.5.5、公司经营困难发生经济性裁员的。
4.6、职员需要同公司解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知公司。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规承担违约责任；凡职员主动提出，公司同意解除合同的，不支付经济补偿。
5、完备调离手续
5.1、双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完成离职手续擅自离职，公司将追究其违约责任。离职手续包括： 5.1.1、处理工作交接事宜； 5.1.2、按要求办理离职手续；
5.1.3、交换所有公司资料、文件、办公用品及其它公物； 5.1.4、清理公司往来帐目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数工资和按规定可以领取的补偿金。
5.1.5、职员提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。按合同，凡违反服务期约定，违反保守商业秘密约定、违反竞业限制约定的须赔付违约金。5.1.6、如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。
5.2、第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。5.3、离职前，公司可根据职员意愿安排总部办公室或职员上司进行职员面谈，听取职员意见。
6、纠纷处理:在履行劳动合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人或总部办公室申诉，公司不能解决时可向当地劳动仲裁机构申请仲裁。注：统一使用公司《员工离职审批单》。
7、工资
7.1、按照各尽所能、按劳分配的原则，在“工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度、职员平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度”的范畴内确定工资总额。
7.2、结合公司的生产、经营、管理特点，逐步建立起规范合理的工资分配制度。
7.3、以职员岗位责任、工作绩效、劳动态度、操作技能等指标综合考核职员报酬，适当向经营责任大、技术要求高、辛苦程序的岗位倾斜。
7.4、适当拉开工资档次，形成调动公司职员积极性的激励机制。7.5、本规定所涉及的工资规定适用范围为本公司签订劳动（聘用）合同的所有职员。
7.6、劳动合同制职员的工资实行结构工资月薪制或年薪制，由董事长或总经理根据下列规定分别确定。职员月薪＝基础工资＋岗位工资+津贴
7.6.1、基础工资：参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定。7.6.2、岗位工资：根据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定； 7.6.3、驻外补贴：因公司有部分长期驻外地开发的人员，这部分人员远离家乡，付出较多，给予驻外补贴，金额为基础工资加岗位工资的10%--20%。7.6.4、职称津贴：
7.6.4.1、鼓励专业技术人员刻苦钻研，努力提高技术水平。
7.6.4.2、凡经有权部门评定，获得合法职称的给予职称津贴（凡担任公司领导职务的不与职称挂钩）。7.6.4.3、职员凡有初级职称的，每人每年津贴为600元；中级职称的，每人每年1200元；高级职称的每人每年2400元。7.6.5、学历津贴：
7.6.5.1、尊重知识、尊重人才，鼓励职员通过各种途径努力学习，不断提高自身素质。
7.6.5.2、凡经正规学习或培训，获得国家和省以上组织人事教育部门认可的毕业学历，给予学历津贴（担任公司领导职务的，不与学历挂钩），凡有大专学历的每人每年津贴为600元，本科学历的每人每年1200元，研究生以上学历的，每人每年2400元。7.6.6、司龄工资：
7.6.6.1、按职员为企业服务年限长短确定，鼓励职员长期、稳定的为企业工作。
7.6.6.2、司龄工资按年度计算，每满一年司龄工资为50元/月。7.6.7、岗位消费津贴：
7.6.7.1、岗位消费津贴主要包括通讯费、探亲交通费等。7.6.7.2、岗位消费津贴根据各人、各岗位情况分别确定。
7.6.7.3、通讯费：高管层实报实销，部门负责人200元/月，工程技术人员100元/月，驾驶员100元/月，文秘和出纳人员50元/月，如因工作需要出现话费超额较多的现象，具体可根据实际话费情况另行确定。享受通讯费补贴的人员必须确保手机开机，以便工作联络。7.6.7.4、探亲假：属苏州地区范围内的员工不享受探亲假，属苏州地区范围外的员工可享受每月一至二次总计不超过4天的探亲假，探亲需办理请假审批手续，探亲假以不影响工作为前提，最好是利用周末时间，探亲以乘坐火车和客车班车为宜，出租车费原则上不报销，有特殊情况须经总经理批准后方可报销。
7.7、特殊聘用职员的工资，由董事长或总经理根据各人不同情况、不同岗位确定其年薪，年薪主要由岗位工资、驻外补贴、消费津贴和司龄津贴组成。
7.8、年薪工资的考核，按本公司《绩效管理考核制度》执行。7.9、其余事项： 7.9.1、被公司特聘的中、高级专业技术人员以及聘用的临时工，可根据各自不同情况和需要，由总经理随机确定。
7.9.2、公司每月付薪日期为20日。支付的是职工上月的月薪，其余年终工资待年底经考核合格后一次性付给。若付薪日逢节假日或休息日，则在最近的工作日支付。公司将在每月付薪日前将工资转入职员个人信用卡。
7.9.3、本公司职员的工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所的税标准代扣代缴个人所的税。
8、人事管理
8.1、总经理负责人才招聘或聘用领导小组的组织，并任领导小组组长，办公室负责办理人才招聘或聘用的具体事务。
8.2、招聘人员需经发布公告、初筛、笔试、面试、筛选确定1~3名侯选人、考察、领导小组集体讨论确定后报总经理批准的程序。8.3、受聘
8.3.1、加入公司时，职员须向总部办公室提供身份证、学历证明（大学专科以上需提供毕业证书、学位证书）、相关职业资格证明、工作证明的原件及复印件以及近期体检报告和免冠近照等个人资料，并亲笔填写个人履历表。
8.3.2、公司保留审查职员所提供个人资料的权利，如有虚假，将立即被终止试用或解除劳动合同。
8.3.3、接到录取通知后，应在指定日期到录用单位办公室报到，填写员工登记表，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报道日期。报到程序包括： 8.3.3.1、办理报到登记手续；
8.3.3.2、与试用部门负责人或主管经理见面，接受工作安排。
8.3.4、劳动合同期限在一年以内的试用期一般为一个月左右；劳动期限在一年以上的试用期一般为2个月左右；个别特殊招聘或聘用人员经总经理同意后可取消试用期。在试用期间，如果职员认为公司实际状况及发展前景与个人预期不相符合，或有其它个人原因决定离开时，可提出辞职，并按规定办理离职手续；在试用期内，如果职员的“德、能、勤、绩”达不到公司要求，则公司可以解除劳动关系。8.3.5、如工作胜出、试用合格的，试用人员可提出如期或提前转正的申请，由试用单位负责人签署意见，送总部办公室审核，报总经理审批同意后成为公司正式职员。注：统一使用公司《员工转正审批单》。8.3.6、试用人员注意事项。
8.3.6.1、如在试用期内请假，职员的转正时间将被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理。
8.3.6.2、从公司离职后，重新再进公司时，职员的司龄将从最后一次进入公司起计。
9、培训
9.1、凡本公司职员勤奋工作、获得业绩的可以得到公司适时提供的培训机会。
9.2、培训形式：培训的形式主要包括：脱产培训、在职培训、双向交流、函授进修、外出考察等多种形式。
9.2.1、脱产培训。一是围绕管理中共性的、有必要让职员理解和掌握的，如工作必具的技能、管理常识、公司发展战略及规章制度等内容，开展集中脱产培训，一般全体职员每年进行一次。二是送入专门培训机构进行专业培训，以培养专门技术管理人才。
9.2.2、在职培训。是指在日常工作中对职员的培养训练。即通过制定工作计划、分配调整工作、听去汇报建议、评价考核业绩、改进工作方法、提高协调能力等途径对职员进行的指导。一般采取自我提高和传帮带的方式进行。
9.2.3、双向交流。为提高职员的应边能力，积累实际操作经验，掌握全面知识，公司将对本公司职员有计划、定期或不定期地进行双向交流锻炼，时间一般在3~6个月。
9.2.4、函授进修。公司鼓励职员到大专院校或有关资质的专业培训机构函授进修（包括攻读学位、上岗培训、职称及其他资格证书考试、培训等）；形式有脱产进修和业余进修，其中脱产进修的条件要求在公司服务满三年以上，须提前至少1个月申请。
9.2.5、参加各种形式的学习后，职员的结业（毕业）证书及成绩单须报总部办公室备案，作为调配、选拔以及任免的参考依据。
9.2.6、外出考察。为拓展视野、丰富阅历，公司将有计划有部署地组织管理人员、专业人才以及荣获嘉奖的职员到区外、国外考察。第五条：本公司建立人事档案，人事档案的内容主要包括个人履历表，招聘、应聘、试用、转正资料、劳动合同、劳动工资，年终个人总结、考评、奖惩等。
10、福利待遇 10.1、休假 10.1.1、假期
10.1.1.1、职员可享受国家规定的重要节假日，期间照常支付职员的工资，但须执行值班制度。
10.1.1.2、驻外人员可以在国家规定的节假日总天数内享受不含春节在内的探亲假，每年不超过48天。探亲假原则上每月一至二次，每月不超过4天，以不影响工作为前提，以安排在周末时间为宜，具体由总经理掌握批准，总经理请假须报董事长批准。
10.1.1.3、婚假:公司对依国家婚姻法履行正式登记手续的正式职员，给婚假7天，但职员必须在结婚注册日后5个月内取假。
10.1.1.4、丧假: 配偶、子女、父母或配偶之、父母死亡，公司给假5天。
10.1.1.5、女职员产假:顺产：120天；难产：135天。产假以产前产后休假累计。
10.1.1.6、男职员护理假：10天（限在女方产假期间）。
10.1.1.7、哺乳假:小孩一周岁以内的女职员，每天上班可给孩子哺乳一小时（不含午餐时间）。10.1.2、取假须知
10.1.2.1、凡需休探亲假的须由职员提前三天填写请假单，向所在部门负责人及办公室申报，并经分管或主管领导批准后方可；凡需休婚假及产假的须提前一个月请假，以便安排调配工作。
10.1.2.2、凡超过规定假期的，经批准的作事假，未经批准的，做旷工。
10.1.2.3、产假期工资待遇酌情考虑，个案研究。注：使用本公司《职员请假条》。
11、社会保险
11.1、公司为职员购买养老保险、工伤保险等社会保险项目。社会保险按规定个人应缴部分由公司在个人工作中代扣代缴。
11.2、购买医疗保险后，职员患病应凭医疗保险机构发给的凭证，到规定的医院就医。在外地就医，应根据医疗保险机构有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书叫到医疗保险机构报销。如有特殊病症，须事前向医疗保险机构申请，获准后到特定医院就诊。无特殊情况，公司将不再为职员报销医药费。
12、本制度由公司董事会负责解释，自2005年5月1日起执行。在此之前的有关规定凡与本制度不相一致的，一律以本制度为准。
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公文管理规定
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1、公司办公室是公文处理的管理机构，必须认真抓好公司公文管理工作，使公文处理工作规范化、制度化、科学化。
2、主要职责是：
2.1、制订、落实公文处理业务规范，按照隶属关系，做好本单位公文的统一收发、分办、流转、传递、打印、用印、立卷、归档、销毁等处理工作。2.2、负责对部门及下属机构的公文处理工作进行指导，组织经验交流和业务培训。
2.3、负责公文处理过程中的督查工作，推动公司各项决策和计划的贯彻落实。2.4、负责公文处理中的安全保密工作，落实安全保密措施。2.5、完成与公文处理有关的其他工作。
3、公文处理工作必须做到及时、准确、安全、保密。手续简便清楚。
4、公文种类:公司常用公文的种类主要包括请示、报告、决定、决议、通知、通报、批复、函、会议纪要、规章条例等，具体适用范围如下： 4.1、请示：向上级机关请求指示、批准，用“请示”。
4.2、报告：向上级机关汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级机关的询问等用“报告”。
4.3、决定：对重要事项或重大问题做出安排，奖惩有关单位和人员，用“决定”。4.4、决议：经过会议讨论通过，并要求贯彻执行的事项，用“决议”。
4.5、通知：发布行政法规和规章，转发上级机关的公文，批转夏季机关的公文，要求下级机关办理的需要周知或共同执行的事项，用“通知”。4.6、通报：表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况，用“通报”。4.7、批复：答复下属单位的请示事项，用“批复”。
4.8、函：不相隶属机关之间相互商洽工作，询问和答复问题，向不相隶属的有关主管部门请求批准等，用“函”。
4.9、会议纪要：记载传达会议情况和议定事项，用“会议纪要”。4.10、规章、条例：是法规性文件，需要有关方面贯彻执行的事项。下发时用“印发„„„条例的通知”。
5、公司公文目前为以公司名义统一编发的文件和以公司各职能部门名义统一编发的各种文件及函件。
6、文件一般由公文名称、发文字号、标题、主送单位（部门）、正文、附件说明、成文日期、印章、主题词、抄送（报）机关、印发份数以及撰稿、核稿、签发等部门组成。
6.1、公司编发的文件字号规定如下：苏伦达[
] 号
6.2、公文标题，应当完整、准确、简要，标题中除法规、规章名称加书名号以及并列的几个机关名称之间可加顿号外，一般不用标点符号。
6.3、公文如有附件，应当在正文之下（间隔一行，空两格）、成文日期之上加说明，标明附件顺序和名称。但正文标题中已标明所转发、印发报送文件的，不加附件说明。附件应当在用印页之后另起一页，并与正文装订在一起。
6.4、成文日期，以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发的日期为准。6.5、附注（如“此件发至办事处”等）应当置于成文日期左下方并加上括号。6.6、主题词置于公文末页抄送栏之上，词目之间应当有一字间隔。公文的主题词不超过5个。标引顺序是先标类别词，再标反映公文内容的类属词，最后标反映公文形式的文种词。
7、以公司名义编发的文件，由公司办公室办理。以公司名义向总公司及总公司各部门的请示、报告等一切行文不要直接送交领导者个人及有关部门，应送总公司办公室登记后递送。
8、公文材料除综合性报告外，执行一文一事原则。向上级请示，主送一个上级单位，如涉及两个以上的，用主送和抄报办法。请示应该一事一文，一般不得越级请示，因特殊情况必须请示时，应当抄送被越过的上级单位或主管部门，并在文中写明越级的理由。
9、行文拟稿一律用公司统一发文稿纸，并将拟稿纸上的项目准确填写清楚。
10、公文的文字从左至右横写、横排、公文用纸一般为16开型，并须用黑墨水或蓝黑墨水钢笔书写，禁用圆珠笔、铅笔、纯蓝笔书写。左侧留2.5厘米装订线，装订线左侧不要书写或批改、批示。
11、公文办理为收文办理和发文办理。
11.1、收文办理一般包括签收、登记、分送、拟办、批办、承办、催办、归档、销毁等。
11.2、本公司收文统一由办公室文秘人员检验、查收，除写明亲启件外，均由办公室文秘人员拆封、登记、编收文号、附写办文单，送办公室负责人阅批。事务性便函、通知、请柬等可直接分送有关人员办理。（外出开会、活动中带回的文件材料，应交办公室文秘人员登记、编号，作收文处理）。
11.3、根据办公室负责人批注意见，由办公室文秘人员分送给公司领导阅示或有关部门办理。
11.4、凡经领导批示，要求承办的文件，由办公室统一登记、传递，并由承办部门签收办理。办理结果应有明确记录，并有经办人和审核人签名，写明办毕日期，办理过程中如有新的文件材料形成，必须同时附上，连同原文退办公室文秘人员，文秘人员应认真检验，确认完整齐后收存归档。
11.5、已送领导阅批或交各部门办理的公文，办公室负责检查、催办，及时掌握公文的运转和处理情况，防止漏办、积压或延误。
11.6、根据批办要求需传阅和传达的文件，按照传阅和传达的范围由办公室文秘人员分送传阅，阅后签字，并交回办公室，不应直接转交他人传阅。属领导指示传达的文件，根据传达范围，由办公室交指定人员组织集中或分组传达。11.7、发文办理一般包括撰（拟）稿、核稿、签发、登记编号、善制、校对、封发、立卷、归档等。
11.8、草拟公文文稿，一般由经办部门执行，两个以上部门的联合发文，应由相关部门协商指定专人拟稿。草拟必须用公司公文稿纸拟稿，字迹要清楚，拟稿、核稿、签发人均须在文稿上签全名，并写全年月日。如拟稿纸上无正文而另附文稿的，拟稿人须在所附文稿的最后注明拟稿部门和拟稿人姓名。
11.9、任何发文必须经承办部门负责人核稿并签字后交办公室统一审核。并由办公室有关人员呈送公司领导签发。公司名义发文，由公司总经理签发；职能部门发文，由分管领导签发。
11.10、文稿经公司领导审改签发后，不得随意修改，如必须修改，须经原签发领导同意并复审。
11.11、公司发文（包括职能部门发文）由办公室统一登记编发文号，统一安排打印。校对由拟稿部门负责，确认无误后，注明校对人的姓名。
11.12、发文落款的日期，以公司领导签发的日期为准。公司发出的文件均须加盖公司印章。公司名义发文，由办公室文秘人员负责盖章、分发，职能部门发文，由发文部门盖印后，交办公室统一发文。
11.13、发文原稿、含有领导审改稿连同印件正文、附件等一并由办公室文秘人员留存，文秘人员应认真检查文件材料是否完整、齐全，手续是否完备，检查无缺后，收存归卷。
12、公司各职能部门呈报总经理室签批的报告、申报审批单，一律用公司统一印制的规章制度中规定的对应申报审批单（以下简称申报单）。12.1、各职能部门的工作申报单必须先交送办公室登记、编号。
12.2、登记、编号后的申报单由办公室文秘人员统一转呈有关领导阅批。12.3、阅批后的申报单须返回办公室，由办公室根据领导批阅的指示要求交有关部门处理，并将最后结果反馈给呈报部门和有关领导。12.4、申报单原件及处理结果，由办公室统一存档。
13、各分公司级单位呈报总公司签批的请示、报告等一律以公文形式上报。
14、各分公司级单位所属部门与总公司各职能部门的日常业务联系，一律采用统一的申报单。
15、不通过收发文号的公司内部的正式文字材料，也应该按常规履行审批手续。如领导讲话、报告、工作计划、规划、总结、调查报告、合同、协议、广告稿、宣传稿和公司、各部门召开的各种会议材料、各重大活动、专项工作中所形成的文字材料等，同公文办理。
16、以公司名义经打印、印刷的文字材料，须同时有经领导修改审核的原稿、定稿，重要的还须有累次改写的稿件，拟稿、审核、定稿的签名，并有落款和形成材料的日期。
17、重要会议应有会议记录，会议记录应写明：会议名称、开会日期、地点、参加人员、会议主要内容、主持人、记录人。
18、办公室文秘人员和各部门内勤应主动做好上述文件材料的及时收集、保存、归卷工作。
19、本规定由公司办公室负责制订，报总经理批准后施行。20、本规定的解释权归公司办公室。
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合同管理规定
编码:SLD/GD05.06-05
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1、目的: 为加强公司合同管理，维护公司合法权益，根据国家合同法，结合公司实际情况，特制定本规定。
2、管辖范围 ：本规定管辖合同为： 2.1、购销合同； 2.2、建设工程承包合同； 2.3、加工承揽合同； 2.4、货物运输合同； 2.5、供水，电，气合同； 2.6、仓贮合同； 2.7、财产租赁合同； 2.8、借款融资合同； 2.9、保险合同； 2.10、技术贸易合同； 2.11、其他各类经济合同。
3、管理体制 ：公司经济合同统一归口财务部管理。
4、职责范围
4.1、财务部合同管理职责范围： 4.1.1、制定修改合同管理办法；
4.1.2、核查本公司范围订立合同和履约情况，并对总经理负责； 4.1.3、参与合同纠纷的调解，仲裁，诉讼准备及善后工作； 4.1.4、做好合同归档，合同章管理工作； 4.1.5、负责贴制合同印花税；
4.1.6、对经济合同法宣传教育，培训活动。4.2、合同经办人员职责范围：
4.2.1、收集，整理合同起草所需资料，包括对方资产，经营状况。4.2.2、草案交上级主管。
4.2.3、凡须有关部门和机关批准，备案的合同，及时上报批准或备案。4.2.4、督促合同履行进展，切实执行。4.2.5、向上级通报履约问题。
4.2.6、参加合同纠纷的协商，调解，仲裁，诉讼的准备及善后工作。
5、起草合同的基本要求：
5.1、对方具有签约资格（法定代表人或法人代表）； 5.2、内容符合法律和政策规定； 5.3、双方具有履约能力；
5.4、没有超越企业经营范围及经办人授权范围； 5.5、条款完整，文字准确，签约手续完备； 6、管理程序及权限
6.1、凡在授权范围内洽谈的合同，经财务部，总经理室，并经总经理同意方可成立。经法定代表人或法人代表审核，签字后，在财务部盖章，必要时可请律师审核，工商部门鉴证。
6.2、除公司法定代表人同意外，一律不得擅自对外单位或个人提供经济担保。6.3、合同发生变更或解除时，合同经办人及时通知合同事务主管。
6.4、合同事务主管协同经办人对合同变更，解除的正式文件，函电作出处理，以书面形式答复。
6.5、合同履约过程发生违约事项，应按合同条款规定处理；合同经办人应及时通知合同事务主管，不得自行决定免罚。
6.6、合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为原合同补充，并按协议执行。
6.7、合同纠纷协助商不成，及时向公司高层领导汇报。合同事务主管保存，整理，收集完整的合同文件，资料，并通知律师，根据合同规定，向有关机构提请仲裁或诉讼。、合同章和合同文本保管
7.1、凡订立，变更，解除的经济合同，应当使用合同专用章方可生效。7.2、合同用印必须由经办人填写合同审批单,经部门负责人审核签字,上报给公司总经理审批后方可用印。
7.3、合同专用章由专人保管，任何部门，人员不得借用，代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。
7.4、合同正本由财务部保存，经手人留存合同复印件。合同执行过程的往来函件均随合同正本保存。
7.5、合同事务主管对生效的合同，建立档案，及进分类，整理，立卷，统一装订归档。如需调阅，根据权限调用。
8、考核与奖罚
8.1、经济合同管理列入有关部门，岗位的目标计划指标和考核范围。8.2、公司根据管理情况，对合同管理成绩显著者予以奖励。8.3、公司对以下情况依据情节轻重决定处罚： 8.3.1、应当订立书面合同而未签订的；
8.3.2、合同经办人在签订，履行合同时未尽责尽力的； 8.3.3、合同经办人，主管遗失或擅自销毁合同或附件的； 8.3.4、应追究而未追究对方违约责任的； 8.3.5、玩忽职守，弄虚作假，徇私舞弊的。
9、应用表单：合同审批单SLD/GD05.B01
9、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
10、本规定解释权归公司办公室。
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驾驶员管理规定
编码：SLD/GD09.06-05
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1、目的：为了使公司驾驶员遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。
2、适用范围：本规定适用于苏州伦达置业有限公司所属所有专兼职驾驶员。
3、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
4、驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎）。
5、出车前要确保车况良好，要例行检查车辆的水、电、机油、燃油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。
6、驾驶员发现所驾驶车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告办公室负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送维修厂维修，严禁将非本公司车辆送公司特约维修厂记帐检修。
7、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要关闭车窗玻璃、锁好保险锁和车门，防止车辆及车内物品被盗。现金、票据等贵重物品应随身携带，如出现被盗或丢失，由驾驶员自行负责。
8、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定要保证证件齐全。
9、晚间驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，严禁酒后驾车。
10、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车、闯红灯等）。
11、驾驶员如出现因闯红灯、超速、不按规定车道行驶、酒后驾车等违章行为和车况不好或证件不全被罚款的，处罚费用由驾驶员自负80%，扣分由驾驶员自行负责。
12、公司员工乘车时在车内不准吸烟。公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知。
13、驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。
14、接送员工上下班的驾驶员，要准时出车，不得误点。
15、公司的办公用车由公司办负责调配管理，公司领导的专用车辆由负责人指定人员负责管理，需调用车辆的，由公司办负责协调，私事用车须经总经理批准。
16、上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在本岗位等候出车，不准串岗。有要事确需离开时，要告知部门经理去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回来，应立即到本部门报到。
17、驾驶员应服从部门主管的工作安排，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。
18、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知部门主管，并说明原因。
19、驾驶员身上必须随身携带手机，接到公司来电应尽快接听或回复电话。20、下班后，应将车辆停放在公司内停车场所，不准私自用车。
21、驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。如出现私自出借车辆而发生事故的，一切责任均由出借者负责，公司不予承担。
22、鉴于目前兼职驾驶员较多的现状，为了便于分清责任，并确保车况良好，办公用车出车回厂，驾驶员要主动要求车辆管理人员检查车况，并做好记录。如车辆有异常情况要及时向公司办反映，发生过车辆事故不能隐瞒不报。
23、专职驾驶员全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励240元。
24、小车驾驶员需对各级领导在车内的谈话保密。
25、部门主管每月负责对驾驶员进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过直至辞退处理。
26、本规定由办公室制定，报总经理批准后由办公室执行。
27、本规定的解释权归公司办公室。
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营销管理制度
编码:SLD/GD01.06-05
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1、营销是房地产开发企业实现价值的主要途径，是经营成果的最终反映。由营销副总经理主管，营销部经理负总责。
2、公司设立营销部，具体负责营销工作，对公司总经理和公司营销副总经理负责。
3、营销部主要工作职责：
3.1、根据公司长远战略规划和年度经营计划，提出相应的营销发展目规划和年度营销计划，并制定完成目标任务的措施。
3.2、负责完成公司下达的销售计划及销售收入完成率、合同履约率、回款速度、销售费用控制等指标。
3.3、运用各种有效的市场促销方式，积极开拓市场。负责广告费用的预算、使用和控制；负责广告策划、委托设计、制作发布；负责广告效果评估，不断优化、及时调整。
3.4、根据总部关于商品房的定价原则及当地物价部门的物价政策，提出具体销售价格方案，按程序报批后实施，并受法人代表委托同客户签订合同。
3.5、负责售后服务，加强同施工单位和物业公司的联系沟通，监督施工单位的保修和物业公司的服务质量。
3.6、负责商品房销售资金的回笼，库存产品和应收款的清理，加快资金的周转，提高资金利用效率。
3.7、负责处理涉及营销方面的对外法律事务和合同纠纷、处理营销工作中的突发事件。
3.8、及时掌握市场行情，密切注意市场动态，研究提出适应重大市场变化和政策调整的应变策略。3.9、负责公司客户资料的建立、分类和保存，负责各类销售原始资料的归档工作。
3.10、及时编制上报销售统计报表和分析报告（由财务部负责统一设计销售周报表、月报表、分析报告表）。
4、营销策划
4.1、由公司营销副总主持、销售部具体负责营销策划。
4.2、在工程项目启动前，负责市场调查，编写市场调查报告，提供决策依据。
4.3、参与工程项目可行性研究、策划总体思路、制定并执行销售策略，优化和推进业务流程。
4.4、参与重大规划、施工设计方案设计及其变更的论证，选择适应市场的最优方案。
4.5、负责销售策划方案的制订和执行，评估销售策划方案的效果，在实践中不断改进。
5、依据公司经营计划，配合公司总目标，制定销售目标及销售计划，并予以追踪控制，确保实现或超越。
5.1、销售计划应包括销售总额、销售费用、广告宣传、促销、组织（销售人员分工）、培训、楼盘价格、货款回笼等计划内容，力求全面、具体。
5.2、制定并执行实现计划的各种手段及保证措施。
6、负责公司品牌的建设、推广与维护。
6.1、不断改进售前、售中、售后的饿服务质量。
6.2、制定并执行规范的包括“文明用语、礼貌迎接、微笑服务、不厌其烦、热情周到”等在内的接待礼仪。6.3、售楼地点文明整洁、环境幽雅。
6.4、售楼工作人员衣着整齐、挂牌上岗、遵章守纪。
7、合同管理
7.1、所有商品房销售或租赁必须签订合同。
7.1.1、合同条款的设计，本着“诚信经营”的原则，不搞坑蒙拐骗；根据国家有关规定的内容，从本公司实际出发，力求规范周全和可操作性强，不留任何有可能造成法律纠纷的条款。
7.1.2、合同条款极其附件由营销部起草，送办公室进行技术处理，法律顾问审核，公司总经理审定，传报总部营销副总经理审核后报董事长批准。7.1.3、由营销部负责按批准的合同条款同客户洽谈、商定，订立表述清楚的双方认可的合同要约，并上报营销副总和总经理审批。
7.2、商品房销售合同，由董事长开出法人委托书，授权公司总经理或营销部经理负责签订。
7.3、合同一经双方签字即生效，应严格履行权利和义务，不得随意更改房主姓名，不得随意退房退款，如需更改或退款，须报总经理批准。
7.4、合同文本应一式５份，客户１份，银行和中介单位各１份。营销部１份、公司财务部１份；另办公室和公司财务部各持有合同复印件。合同文本为永久性档案，必须妥善保管，售房终结后送交办公室存档。
7.5、由公司总经理和财务部负责监督合同的执行。
8、营销财务管理
8.1、商品房销售价格的最终决定权属总经理。
8.1.1、营销部根据物价部门核定的基价、工程建设成本、市场的消费行情、竞争楼盘的价格定位等情况，提出销售价格方案。
8.1.2、销售价格方案需报告公司总经理，并由公司总经理召集相关部门集体讨论后，报送总经理室和营销副总监审核、董事长批准。8.1.3、价格的调增调减或优惠，由董事长一支笔审批。
8.1.4、商品房销售收入或租赁收入一律进帐，由公司财务部负责入帐及帐务处理，由公司财务部出纳负责销售日常会计事务，严禁任何人以任何理由坐支销售（租赁）收入。
8.2、销售费用的支出统一由公司财务部掌握和管理，确保营销工作正常进行。
8.2.1、销售费用主要指：广告费用、售楼中心模型、看板、图表等宣传费用、营销管理费用和营销人员薪酬、佣金及营销奖金。总额控制在销售收入的1%，最高不超过1.2%。由公司总经理掌握控制，公司董事长审批。
8.2.2、销售费用支出凭证必须符合国家税务部门规定的规范要求，报销按公司规定的操作程序进行。
8.2.3、营销业务人员的基本工资、福利统一由总公司确定支付，对其实性行的基本工资加佣金的特殊办法，佣金按销售收入的%比例提取（具体办法另外制订）。所有营销工作人员（含管理人员、业务人员、特殊情况下聘用的临时工）的薪酬佣金以及营销奖金由财务部进行技术处理后在销售费用科目中列支。
9、营销奖励
9.1、为鼓励分公司营销部门超额完成销售任务，对营销工作有突出贡献的人员实行奖励。
9.1.1、售楼业务人员在提高效率，减少人员的情况下，能完成或超额完成销售任务的，按销售总额比例提取的佣金不减。
9.1.2、超额完成销售任务，资金回笼及时的，另外提取销售收入的 0.03%，用于奖励营销部全体人员，由分公司总经理和营销总监掌握分配。
9.1.3、超额完成销售任务，资金回笼及时，且配合有力的，再提取销售收入的0.05%，用于除销售部工作人员以外的全体公司人员，由公司总经理掌握分配。
9.2、在不影响促销效果和保证营销的正常的前提下，经财务部门审定并确认节约销售费用的，提取节约部分的20%-30%，用于奖励销售有功人员。经总会计师核定，董事长批准后，由公司主管经理、营销副总和公司总经理掌握分配。
10、营销纪律
10.1、营销工作人员不得借营销之便，为个人谋取私利。10.1.1、不准以任何理由、用任何手段，炒房或变相炒房。
10.1.2、不准利用职务之便，为亲戚朋友选择、预留房源，搞特殊照顾。
10.1.3、不准私自压低房价或给予优惠，从中渔利。10.1.4、不准擅自同意调房、退房、退款和更名。
10.1.5、不准擅自对外作出有可能影响公司权益的口头或书面承诺、签订不规范合同。10.2、必须严格遵守财务制度和财经纪律，严格执行收支两条线制度。10.2.1、不准截留和拉挪销售或租赁收入。10.2.2、不准以任何理由坐支现金。
10.2.3、不准弄虚作假报支不该报销的费用。10.2.4、严格执行规定的营销制度及报批程序。
10.3、凡违反规定的，给予当事人纪律处分和经济处罚，情节严重的将移交司法机关追究其刑事责任。
11、本制度由公司董事会负责解释，自2005年5月1日起执行。在此之前的有关规定，凡与本制度有不符的，一律以本制度为准。
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车辆管理制度
编码：SLD/GD08.06-05
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1、目的：为使公司现有车辆安排正常运作，保持车况整洁完好，用车规范、调度有序，司驾人员遵纪守法，以更好地服务公司经济建设，特制订本制度。
2、公司内各类机动车辆，统一由办公室调度。车辆管理实行定人、定位，每辆车配有专兼职驾驶员，必须做到专人驾驶、专人保管、专人负责。
3、实行里程与油料每月审核验收统计制，由公司由文档员负责审核、统计，每月数据报公司办公室主任审核。
4、除公司领导专车外，凡公司各部门需要用车，都必须先填写用车申请单，说明用车原因、日期、时间、地点、乘座人数。用车申请单须有用车部门申请人签字。
5、减少不必要开支，凡确须用车，必须经办公室主任或总经理同意，方能派车。另外减少长途用车，除特殊情况外，部门主管单人往返总部、公司原则上不派车，坐地方客车。
6、对于在工作日或符合公司车辆使用管理规定的用车需求，可由办公室依据用车申请单统一安排出车；对于工作日之外的因公用车，由办公室负责人及部门主管审批，办理派车手续后，方可出车。私事用车经总经理审批同意后，用车人承担相关费用。
7、驾驶员应认真记好行车日记，并于每月底（即本月度最后一天）填写本月用车情况月报表。凡出车所需借用的资金，必须在一个星期内结清。
8、平时保持车辆清洁，车况良好，每月车辆清洗费包干60元。今后凡车辆回公司必须将车辆统一停放于办公室指定的地点内，不能擅自开回家。
9、用车部门对用车服务如有意见，可将意见反映给办公室。
10、公司车辆应按时更换三滤，做好定期保养。
11、除定期保养外，如遇车辆有故障需维修时，必须由驾驶员向办公室报告故障情况，及时填写用车申请、车辆维修申报单，报办公室审批，批准后驾驶员负责将维修车辆送合格的定点修理厂保养或检修。
12、车辆保养后维修后，驾驶员应及时验收检修结果，并在汽车维修收费结算表、维修工时清单、维修材料清单上签字、办公室审核。如验收未通过，或在使用中发现原有故障尚未排除，应及时返回修理厂重修。
13、如车辆发生事故，应及时报交警部门处理，同时报办公室和相关保险公司，定损后送定点修理厂修理。
14、应用表单：
14.1、用车申请单SLD/GD08.B01 14.2、车辆维修申报单SLD/GD08.B02
15、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
16、本规定解释权归公司办公室。
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财务操作程序有关规定
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1、财务管理程序原则按本公司《财务管理制度》执行。对其中的支出和收入管理按如下程序进行。
2、工程款拨付：前提条件是严格按合同约定拨付工程款。在具备拨付前提条件后，按下列程序： 2.1施工单位填写申请单；
2.2监理公司总监签署工程进度审核意见；
2.3工程部严格界定工程进度标准，复核工程进度，及按合同规定签署可支付工程款标准的意见；
2.4公司财务部根据合同规定及届时以支付情况，核定现可支付工程款数；
2.5公司主管领导审批。
2.6公司财务部复核后送交会计师；
2.7公司总经理批准后由公司财务部负责支付。注：统一使用本公司《工程款支付申请审批单》、《财务部拨款通知单》、质保金支付时使用《维修回访签证单》、工程竣工时使用《项目竣工结算审批单》。3日常财务报销:严格控制生产性费用的支出，管理费用本着合理、必须、节俭的原则，从严掌握。
3.1公司承包的管理费用报销程序为： 3.1.1事先请示；
3.1.2经手人持合法报销凭证经部门负责人签字； 3.1.3公司出纳初审； 3.1.4公司财务主管复核； 3.1.5公司总经理批准。
3.2除公司承包的管理费用外，其余所有费用均需总部审批，报销程序为：
3.2.1事先请示；
3.2.2分公司出纳初审；（公司总部的由公司辅助会计初审）3.2.3分公司财务部主管复核； 3.2.4分公司主管领导审批；
3.2.5公司财务部复审后送总会计师； 3.2.6总会计师意见； 3.2.7公司总经理批准。
3.3注：公司总部日常财务报销按1、2、5、6、7程序执行。日常财务报销使用《日常财务报销审批单》。4收入管理
4.1所有销售、租赁、利息、退库及馈赠等收入均需入帐； 4.2所有收入由分公司财务部负责收帐并及时存入银行；
4.3所有收入，包括银行贷款均有总公司财务部管理，总公司调度； 4.4分公司无权动用任何收入，严禁坐支。
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财务操作程序有关规定
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编制：
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1、财务管理程序原则按本公司《财务管理制度》执行。对其中的支出和收入管理按如下程序进行。
2、工程款拨付：前提条件是严格按合同约定拨付工程款。在具备拨付前提条件后，按下列程序： 2.1施工单位填写申请单；
2.2监理公司总监签署工程进度审核意见；
2.3工程部严格界定工程进度标准，复核工程进度，及按合同规定签署可支付工程款标准的意见；
2.4公司财务部根据合同规定及届时以支付情况，核定现可支付工程款数；
2.5公司主管领导审批。
2.6公司财务部复核后送交会计师；
2.7公司总经理批准后由公司财务部负责支付。注：统一使用本公司《工程款支付申请审批单》、《财务部拨款通知单》、质保金支付时使用《维修回访签证单》、工程竣工时使用《项目竣工结算审批单》。3日常财务报销:严格控制生产性费用的支出，管理费用本着合理、必须、节俭的原则，从严掌握。
3.1公司承包的管理费用报销程序为： 3.1.1事先请示；
3.1.2经手人持合法报销凭证经部门负责人签字； 3.1.3公司出纳初审； 3.1.4公司财务主管复核； 3.1.5公司总经理批准。
3.2除公司承包的管理费用外，其余所有费用均需总部审批，报销程序为：
3.2.1事先请示；
3.2.2分公司出纳初审；（公司总部的由公司辅助会计初审）3.2.3分公司财务部主管复核； 3.2.4分公司主管领导审批；
3.2.5公司财务部复审后送总会计师； 3.2.6总会计师意见； 3.2.7公司总经理批准。
3.3注：公司总部日常财务报销按1、2、5、6、7程序执行。日常财务报销使用《日常财务报销审批单》。4收入管理
4.1所有销售、租赁、利息、退库及馈赠等收入均需入帐； 4.2所有收入由分公司财务部负责收帐并及时存入银行；
4.3所有收入，包括银行贷款均有总公司财务部管理，总公司调度； 4.4分公司无权动用任何收入，严禁坐支。
第二篇：通用规程
通用工种安全操作规程
一、员工安全守则、职责、禁令
第一章 员工安全守则
1、严格执行安全制度和安全操作规程，不违章作业，并随时制止他人违章作业。
2、班前班中不准喝酒，不准带孩子进入工作场所。
3、女职工不留过肩长辫，进入车间工作必须将头发塞进工作帽内。
4、工作时必须按规定穿戴好工作服、工作帽、工作鞋、手套等防护用品。
5、工作时不准穿高跟鞋、拖鞋和赤脚；不准围围巾、穿裙子；不准披散衣服，要扣齐纽扣，扎好袖口，把衬衣塞进裤腰里（电焊工工作时严禁将衬衣塞进裤腰里，防治焊渣烫伤）。
6、工作时要思想集中，坚守岗位，不准闲谈和开玩笑。在车间里严禁打闹、追跑、打盹、睡觉、看闲书。
7、不准操作和触动自己不熟悉的机器设备和工具仪器；未经领导同意不准私自调换工种和代替别人操作。
8、要爱护和正确使用安全装置及劳动防护设施，不准拆除和不用；发现损坏，立即报告、修理。
9、发现机器有异响或闻到烟火味，要立即报告领导或通知有关人员检查、处理。
10、工业园及生产厂区严禁吸烟；在厂区动用明火必须经安全部门同意，采取有效措施并严加监护。
11、不准私自取用汽油、硫酸、盐酸及其它危险物品。
12、原料成品库、锅炉房、变电所、配电室、危险物品库、风机室、滤尘室等要害部门，非部门工作人员，不准擅自进入。
13、一切电器设备的拆装、检查、修理必须由电工进行，非电气工作人员不准乱动，临时用电要办理工作票。
14、不准在电机、电线上拉铁丝、绳子和烘烤、晾晒衣物，不准在开关箱、控制柜内放任何物件。
15、不准在车间、走廊和其他公共场所吐痰、泼水、泼菜汤和乱丢果皮核；油脂撒在地上要随时擦干净；及时清理地面垃圾及废物、污水。
16、工作地点要整洁，通道不准堵塞，原材料、成品、半成品、工具、容器、车辆、机件等要放在指定的地点，摆放要整齐、稳妥、牢固；废料要及时清理。
17、出入车间和通道的门时要瞭望慢行，注意安全信号和来往车辆、行人。
18、变电所附近、高低压电线下面禁止打球、踢球、点火焚烧、吊装物件。
19、未办理登高作业票，不准进行登高作业。未经批准不准进入施工工地。不准站在起动机下及容易滚动、倾倒、断裂、塌陷物件上工作。不准在起重、吊装场所停留。
20、进入设备内工作必须办理工作票，并切断传动电源，挂牌上锁，并对与作业设备相连接的溶媒（蒸汽、料液等）及惰性气体管道加盲板或盲垫，阻断有害物质进入设备内。
第二章
员工安全生产职责
1、自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，不违章作业，并随时制止他人违章作业；
2、遵守有关设备的维护保养制度中职工应做到的条款，为设备安全与正常运转尽到责任；
3、爱护和正确使用机器设备、工具及个人防护用品，经常关心自己周围的安全生产情况，向有关领导或部门提出合理化建议或意见；
4、发现事故隐患和不安全因素要及时向班组长或有关部门汇报情况。发生工伤事故，要及时抢救伤员、保护现场，报告领导，同时要协助有关调查人员做好调查工作；
5、努力学习和掌握安全知识和技能，熟练掌握本工种操作程序和安全操作规程，积极参加各种安全生产宣传、教育、评比、竞赛、管理活动，牢固树立安全第一思想和自我保护意识，遵章守纪，有权拒绝违章指挥，对个人安全生产负责。
第三章
工厂安全生产禁令
一、动火作业六禁止：（六禁止）
1、动火未经批准，禁止动火。
2、不与易燃系统隔绝，禁止动火。
3、不清除周围易燃物，禁止动火。
4、进入容器、池、罐内不经置换、检查、批准，禁止动火。
5、没作动火分析，禁止动火。
6、没有消防、监护措施，禁止动火。
二、起重吊装十不吊：（十不吊）
1、超负荷不吊。
2、斜拉不吊。
3、指挥信号不明不吊。
4、安全装置不灵不吊。
5、重物超过人头高度不吊。
6、光线阴暗看不清不吊。
7、埋在地下构件不吊。
8、吊物上站人不吊。
9、捆绑不稳不牢不吊。
10、重物边缘锋利无防护不吊。
三、进入容器、罐设备的八个必须：（八必须）
1、必须先申请办证批准。
2、必须进行安全隔离。
3、必须切断动力电，并使用安全灯具。
4、必须进行置换通风。
5、必须按时、按阶段进行分析。
6、必须佩带符合规定的防护用品。
7、必须有人在外监护并坚守岗位。
8、必须有抢救的后备措施。
四、生产区十四不准：（十四不准）
1、加强明火管理，厂区内不准吸烟。
2、生产区内不准未成年人进入。
3、上班坚守岗位，不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。
4、班前、班中不准喝酒。
5、不准用汽油等易燃液体擦洗设备。
6、个人劳保用品穿戴不全不准进入生产岗位。
7、安全装置不齐全的设备不准使用。
8、不属自己管理的设备、工具，不准动用。
9、检修设备时，安全措施不到位不准检修。
10、停机检修后的设备，未经彻底检查不准启用。
11、未办登高作业证、不戴安全带，脚手架、梯子、踏板固定不牢不准登高。
12、未装漏电保护器的移动式电动工具不准使用。
13、未按规定办理动火证，无消防设备和监护不准动火。
14、非特种作业人员和无证人员不准从事特种作业。
五、操作工人六个严格：（六严格）
1、严格执行交接班制度。
2、严格进行巡回检查。
3、严格控制工艺指标。
4、严格执行操作规程。
5、严格遵守劳动纪律。
6、严格执行安全规定。
二、通用工种安全操作规程
一、车工安全规程
1、工作前必须检查机床运转情况，发现问题应及时报告修理。工件和刀具要固定牢固，床面上不准放工、量具及其他物品。
2、卡盘、花盘必须有保险装置，使用前要扳紧。专用卡盘（如圆锥轴卡盘）要装上拉杆。
3、机床运转过程中不准用手清除切屑。
4、用锉刀在车床上操作时，必须右手在前左手在后。
5、加工长零件时要用跟刀架或中心架。长料加工时从主轴后伸出长度不得超过200mm并应加上醒目标志。超出200mm时应加上支架。
6、工件转动时严禁用手缠砂布擦光零件或用棉纱擦光零件。
7、擦光内孔或外圆时，必须用木棒垫缠砂布。
8、加工形状不规则的零件或偏心零件时，要加平衡配重并夹紧。先开慢车，然后变为需要的转速。
9、高速切削及加工铸件时，要戴防护眼镜或加设防护罩，以防切屑伤眼。
10、加工钢件应注意采用断屑刀具，并用专用铁钩清理切屑。
11、在装夹工件、调整卡盘、校正测量工件时，必须停车，并把刀架移到安全处。校正后要拆除垫板等物，方能开车。
12、下班时应关闭电源，将各种走刀手柄放在安全位置。
二、钻工安全规程
1、操作转床前要检查转床各部分情况是否良好，防护是否齐全、转速是否合适，发现问题及时修复及调整。
2、操作转床时严禁戴手套，袖口要扎紧，女工要戴工作帽，钻帽要上紧，思想要集中。小零件钻孔时要用虎钳夹紧，大零件钻孔时要用压板压牢，不得用手抓住零件钻孔。
3、使用摇臂钻时，调好钻头位置后，应将主轴箱和摇臂固定牢才可开车。
4、加工零件需要用手添加冷却液时，要用毛刷进行，不得用棉纱绞缠物加冷却液。
5、换钻头和调速时，必须停车。
三、钳工安全规程
使用钻床严禁戴手套，小零件钻孔时要用虎钳夹好，大零件钻孔时要用压板。使用手持砂轮时要戴防护镜，砂轮转动方向不得朝内。使用手电钻时要检查其绝缘是否良好，防止漏电伤人。
使用虎钳时应注意：
1、虎钳装在工作台上必须牢固，不能松动。
2、夹较长工件进行操作时，未夹的一端必须用支架支牢。夹紧工件时，不得敲打虎钳手柄。
使用木锤时应注意：
1、木柄要选用无裂纹的硬木材料。
2、锤柄和锤头不得沾有油脂，否则易从手中滑落。
3、锤头卷边或不平时应修理好后再用。
4、使用手锤时应注意附近人员的安全。使用凿子时应注意：
1、凿子的顶端应保持清洁，不得沾有油脂，避免敲打时滑落。
2、凿子用久尾端卷边时必须修正后方能使用。
3、使用凿子时，禁止对面站人。如两人对面工作，应在前面放置屏障或档板。在金属屑快要凿脱落时要轻轻用力以防铁屑溅飞伤人。
4、使用凿子时要握紧，思想要集中。使用锉刀和刮刀时应注意：
1、不得使用无木柄或木柄松动的锉刀和刮刀。
2、锉刀不得当作手锤或撬棍使用。
3、挫屑不可用嘴吹和手抹，必须用刷子清除。
4、使用锉刀不可用力过猛，以防折断。
5、使用刮刀不可拿着工件刮削和用力过猛，防治刮伤。使用螺丝起子时应注意：
1、起子刀口不可太薄或太狭窄，以防拧紧螺丝时滑出。
2、不得将工件拿在手上松紧螺丝。
3、螺丝起子不可用榔头捶击，以防手柄破裂。
4、螺丝起子不可当凿子使用。使用手锯时应注意：
1、使用手锯时，锯条不可装得太松或太紧。
2、手锯往返必须在同一直线上，用力不要过猛并当心锯条折断伤人。
3、工件一定要紧固牢，以免因工件松动折断锯条伤人。
4、工件将要锯断时，不要用力过大，防止工件脱落砸伤足部。使用扳手时应注意：
1、扳手必须与螺帽的尺寸相符，否则会打滑使人摔倒。
2、用扳手拧螺帽时不可用力过猛，松螺丝时应慢慢施力扳松。
3、使用扳手时必须注意可能碰到的障碍物，防止碰伤手部。使用手电钻时应注意：
1、首先检查电钻是否漏电、接电线是否牢固，在导电部位工作时要垫木板或绝缘板，戴绝缘手套。如发现漏电或温度过高立即停止操作，送电工修理，不能勉强使用。
2、装卡钻头要在停止转动后进行，要用专用钥匙，不准用其他物件敲打钻夹头。
3、不准用手清除铁屑。朝上钻孔时要戴防护镜。
4、操作完后应及时切断电源，禁止远距离拉电线，以免造成触电事故。
四、扳金工安全规程
1、经常检查手动工具的牢固情况，防止榔头等飞出伤人。使用的平台、顶铁要放稳，虎钳夹模要牢固，以免掉落伤人。
2、扳金机床设备要专人保管，保持清洁。在多人操作时，要统一指挥，互相协调，并注意周围人员的安全。
3、使用机床时必须遵守“机床操作规程”，袖口要扎紧，不准戴手套上机床，女工要戴工作帽，确保安全生产。
4、毛抷和零件不要放在通道或工作台周围，以免来往行人被零件毛边或尖角划伤和割伤。
5、工作中要防止破屑溅入人眼。剪下的边角料应立即清除干净（剪床剪下的余料亦应马上放入边角料回收箱内），以免划伤脚。
6、搬运平台、磨具等重物，应听从统一指挥，互相协调，以防重物压伤。
五、电焊工安全规程
1、电焊工必须经过专业安全技术学习、培训和考验合格，颁发“特殊工种操作证”后方能独立操作。
2、工作前必须穿戴好防护用品，焊接时必须戴好面罩，仰面焊接应扣紧衣领。扎紧袖口戴好防火帽。
3、焊接场地禁止放置易然物品，并保持足够的照明和良好的通风。备有消防器材。10m内不应储存油类及其它易然易爆物质。
4、在有易燃易爆物的车间、场所或严禁烟火的区域内进行焊接作业前，必须取得相关部门的批准，工作时应采取严密措施，专人监护，防止火星飞溅引起火灾。
5、工作前必须检查焊接机电源线，引出线及各接线点是否良好，电焊机一次线不准超过3m，二次线及外壳必须有良好的接地、焊条的夹钳绝缘必须良好。
6、雨雪天不准露天作业；在潮湿地带工作时，应站在绝缘物品上。
7、移动式电焊机的电源线、接地线应有电工进行；移动电焊机的位置，必须停机断电，焊接中突然断电应立即关闭电焊机。
8、推电源刀闸开关时，面部不要正对开关，并一次推倒底，然后启动电焊机。停机时，首先要关闭电焊机，才能拉开电源开关。
9、对受压容器、密封容器、各类油桶、管道、和带有可燃气体或液体的工件进行焊接时，必须经严格检查，并经冲洗、通风、开封、卸压等措施，解除压力，清除封闭状态，清除有害、有毒、易爆物品后方可工作。
10、在焊接密封空心工件时，必须留有出气孔，在容器内焊接外面必须有人监护，并有良好的通风措施。禁止在已经油漆或喷过塑料的容器内焊接。
11、高处作业应系安全带，不准将工作回线缠在身上，地面应有专人监护。
12、在人多的地方焊接时，应设置遮挡，挡住弧光，无遮挡时，应提醒周围人员不要直视弧光。
13、换焊条时，应戴好手套，身体不要靠在铁板或其它导电物体上，敲焊渣应戴上防护眼镜。
14、焊有色金属器件时，应加强通风排毒，采取防毒措施。
15、工作完毕，必须清理场地，灭绝火种，关闭电机，切断电源。
六、气焊工安全规程
1、工作前
1.1 检查气压表、减压阀是否完全有效。
1.2氧气瓶、乙炔瓶周围10米以内严禁烟火及焊接（特殊情况应采取可靠的隔离措施）。1.2.1 使用乙炔瓶应遵守气瓶安全规程。1.2.2使用氧气瓶应遵守有关规定。
1.2.2.1气瓶不准放置在易跌落和外来物撞击的地方；禁止在阳光下暴晒及受高温，空、重瓶要分别存放。
1.2.2.2氧气瓶严禁与油类接触，不准和易燃物（包括气体）同放一处。气瓶应立放牢固，搬运时应有橡胶垫圈，禁止肩扛或滚动。
1.2.2.3瓶内气体不准全部用完，应留有不少于0.05MPA的剩余压力。
1.2.2.4气瓶口必须有完整的盖帽，装表前要先开下节门吹除脏物，开闭气瓶和气压表时，人体头部要侧在气瓶的一旁。
2、焊、割工作中
2.1 不准在有压力（液体或气体）、带电设备、装有易燃、易爆有毒物品的容器和储有易燃、易爆物品的室内进行焊、割。
2.2在容器内焊割，必须有人监护，临时停止工作，要将焊、割把子关好（或带出容器），以防止乙炔在容器内爆炸。
2.3 高空作业要有安全带或脚手架。
2.4 乙炔、氧气软管接头处要严密，不得漏气，不得接触油类、金属溶液、高温管道，横过马路或通道时应加护盖。
2.5 由于焊嘴过热或堵塞而发生回火或爆鸣，应即关乙炔阀，后关氧气阀，然后冷却焊嘴。2.6 不准在水泥地面上焊接，必要时，工作台、物下垫铁板，以防水泥飞溅伤人。2.7 焊接人员，必须能识别几种主要气瓶的规定颜色（氧气瓶为蓝色，氢气瓶为深绿色、氨气瓶为黄色、乙炔气瓶为白色）
七、喷漆工安全规程
1、工作时要穿戴好所规定的防护用品。
2、工作前必须开启通风机。工作完毕后关好各种动力、电气设备。
3、已喷漆的零件，必须自然干燥10-15分钟后，才能放入电烘箱烘干。
4、工作区内禁止吸烟、使用明火、烧焊、敲击、穿钉鞋和从事一切易引起火花的工作。开启铁桶应用铜制工具。
5、禁止在电烘箱附近放置油漆、溶剂、废汽油和棉纱等物。
6、必须定期清理喷漆室、工作台和电烘箱。废溶剂必须定期送回收库，禁止大量存放废溶剂。
7、工作区内禁止安装使用无防爆装置的设备或易发生火花的设备。
8、工作区内必须备有适量的灭火器，并经常检查，保证消防器材完好。
9、禁止用汽油或其它易燃溶液洗刷地面。
10、溶剂、漆料应有专用地点放置并加盖封好。
11、喷漆所用的喷枪、毛刷、工夹具等，使用后应擦洗干净，放回原处，不得随意乱放。八、一般电工安全规程
电工必须经专业技术培训，经考核和查体合格，持有特殊工种操作证方准独立操作。必须按工作需要，穿戴好劳动防护用品。
（一）工作前：
1、操作人员思想要集中，线路在未经验明确实无电前，应一律视为有电，不准触摸，不可绝对相信绝缘体。
2、详细检查自己所用的工具及安全防护用具是否安全可靠。
3、使用测电笔不准超出使用范围，一般测电笔只允许测试500伏以下的电压。
4、维修、检查、拆除线路前，必须事先办理好工作票。
（二）工作中：
1、禁止带电操作。如必须带电操作时，要有可靠的措施，并经有关部门批准后，方可进行。
2、拆除线路后，裸露的线头必须及时用绝缘材料缠好。
3、安装、维修灯具时，开关必须控制火线，灯口处必须接零线上。所选用保险丝容量大小必须适合。
4、安装、调试电气设备时，应根据设备技术性能说明书和有关安全规定要求进行工作。
5、工作前必须对原设备重新进行验电，并检查接地装置是否安全可靠。
（三）工作结束后：
工作结束后，施工负责人必须查明操作人员是否撤离工作现场，并清点工具、仪器是否齐全，然后拆除接地装置和警告牌。安装好防护装置清理工作现场，退回工作票，否则不准送电。
（四）登高作业：
1、检查使用工具、防护工具是否安全、良好、可靠。
2、使用梯子时，梯子与地面之间的角度以60度为宜；在水泥地面上使用梯子时，要有防滑措施；操作时要有监护。
3、登高作业时一定要系好安全带，戴好安全帽；安全带不准挂在横担上，两人同时作业时，先登者应等另一人选择好工作位置后方能工作。
4、工具材料必须装在工具袋内吊运，不得随意抛掷，有人高处作业时，下面负责监护的人应与物件保持一定距离，以防物体坠落伤人。
5、工作完毕送电前，必须拆除临时接地线，并收拾好工具材料，负责人要与有关人员办理有关手续后，方可送电，不准口头约时送电。
（五）其它注意事项：
1、喷灯油量不得超过3/4，气量并适当，不得漏油、漏气。
2、打墙眼时，要站在牢固的脚手架上，使用的梯子必须拴牢。
3、发生触电时要立即切断电源，用棒或绝缘体挑开电源，使触电者迅速脱离电源并立即进行人工呼吸。
4、发生火警时，要立即切断电源，应用避电灭火器进行扑救，严禁用水或泡沫灭火机救电器火灾。
九、内线电工安全规程
1、应熟悉一般电工安全操作规程，工作前，必须检查工具、测量仪器和保护用具是否完好无损。
2、电气设备运转时，严禁维修拆卸。安装和维修灯具时，开关应控制火线。
3、在低压设备上必须进行带电作业时，应经领导同意批准，要有人现场监护，并要戴绝缘手套、使用有绝缘柄的工具，还要站在绝缘垫上方可操作。
4、安装临时电器设备须办理手续，将金属外壳接地，严禁将电动工具的外接地线和工作零线打在一起插入插座中。
5、使用梯子时，梯子与地面的夹角以60度为宜。在水泥地面上使用梯子时，要采取防滑措施。使用人字梯拉绳要系牢固。
6、使用手持电动工具，机壳应有良好接地，并要检查所用电动工具电压等级是否与电源电压相符。使用电烙铁时，应检查外壳是否漏电，使用完毕后，必须切断电源，禁止将电烙铁放在易燃物品附近。
7、充电工在工作中，要经常检查塞子上面或蓄电池壳盖透气管里面透气孔内的情况，防止气孔闭塞，压力剧烈上升，外壳爆炸。同时还应经常检查电压、温度、电解液比重，温度不得超过45度，以防爆炸或燃烧。
8、充电机必须有良好的接地，应由专人负责管理操作，其它人员未经许可，不准乱动。工作时一定要戴好防护眼镜、口罩、防护手套、防酸胶鞋。
9、检修电机、电器设备时，必须首先切断电源，取下熔断器，并在电源处挂好“有人工作，禁止送电”的警告牌。
十、行车工安全规程
第一条 起重机械系指桥式起重机、门式起重机、装卸桥、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具（如吊篮）等，不包括浮式起重机、矿山井下提升设备、载人起重设备和石油钻井提升设备。
第二条 新购置的起重机械，其生产厂家应是政府主管部门颁发具有资质的专业制造厂，其安全、防护装置必须齐全、完备，具有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书。
第三条 设计、制造、改制、维修、安装、拆除起重机械（包括临时、小型起重机械），需由取得政府部门或其授权机构颁发许可证的单位进行。改造、安装后的起重装备，应取得当地政府相关部门颁发的使用许可证后，方可使用。
第四条 起重作业按起吊工件重量划分为三个等级，大型：100吨以上；中型：40吨至100吨；小型：40吨以下。各类起重机械，应由设备管理部门负责建立台账，使用单位建立技术档案。第五条 自制、改造和修复的吊具、索具等简易起重设备，必须有设计资料(包括图纸、计算书等)，并应有存档资料。施工过程中应严格按照图纸进行，经具有检验资质的机构检验合格后方可使用。
第六条 安全管理
1．使用单位应按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检和年检。对在检查中发现问题的起重设备，应进行检修处理，并保存检修档案；
2.起重指挥人员、司索人员（起重工）和起重机械操作人员应持有国家政府颁发的、有效的《特种作业人员操作证》后，方可从事指挥和操作；
3.在进行大型起重作业前，各公司安全管理部门应对施工方案、施工安全措施和应急预案进行审查。
第七条 进行起重吊装作业前，必须办理吊装作业工作票。5吨以下由各厂安全负责人审批；5吨以上50吨以下的由各公司分管副总或公司技术负责人签批；50吨（含50吨）以上的由各公司分管副总或公司技术负责人签批后报公司安监办备案。
第八条 起重作业前应进行以下项目的安全检查：
1.安全监督管理部门应对从事指挥和操作的人员进行资格确认； 2.对起重机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态； 3.对安全措施落实情况进行确认。
4.对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）； 5.核实天气情况。第九条 作业中安全措施
1.起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志。
2.起重指挥必须按规定的指挥信号进行指挥，其他作业人员应清楚吊装方案和指挥信号；
3.起重指挥应严格执行吊装方案，发现问题应及时与方案编制人协商解决；
4.正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应先将工件放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装；
5.吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位；
6.起吊重物就位前，不许解开吊装索具。第十条 起重操作人员应遵守以下规定： 1.按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行；
2.当起重臂、吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时不得进行起重操作； 3.严禁使用起重机或其他起重机械起吊超载或重量不清的物品和埋置物体；
4.在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下禁止起重操作；
5.吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、吊物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫时不得进行起重操作；
6.无法看清场地、吊物情况和指挥信号时，不得进行起重操作；
7.起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。必须在输电线路近旁作业时，必须按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业；
8.在停工或休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中；
9.在起重机械工作时，不得对起重机械进行检查和维修。不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器；
10.下放吊物时，严禁自由下落(溜)。不得利用极限位置限制器停车；
11.用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不能超过各自额定起重能力的80%；
12.遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，不得从事露天起重作业。第十一条 司索人员应遵守以下规定： 1.听从指挥人员的指挥，并及时报告险情；
2.根据重物的具体情况选择合适的吊具与吊索；不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的吊索、吊具混在一起使用；吊具承载不得超过额定起重量，吊索不得超过安全负荷；起升吊物，应检查其连接点是否牢固、可靠；
3.吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线；
4.禁止人员随吊物起吊或在吊钩、吊物下停留；因特殊情况进入悬吊物下方时，应事先与指挥人员和起重机司机（起重操作人员）联系，并设置支撑装置，不得停留在起重机运行轨道上；
5.吊挂重物时，起吊绳、链所经过的棱角处应加衬垫；吊运零散的物件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具； 6.不得绑挂、起吊不明重量、与其他重物相连、埋在地下或与地面和其他物体冻结在一起的重物；
7.人员与吊物应保持一定的安全距离，放置吊物就位时，应用拉绳或撑竿、钩子辅助就位。
第十二条 起重作业完毕，作业人员应做好以下工作：
1.将吊钩和起重臂放到规定的稳妥位置，所有控制手柄均应放到零位，对使用电气控制的起重机械，应将总电源开关断开；
2.对在轨道上工作的起重机，应将起重机有效锚定；
3.将吊索、吊具收回放置于规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。4.对接替工作人员，应告知设备、设施存在的异常情况及尚未消除的故障； 5.对起重机械进行维护保养时，切断主电源并挂上标志牌或加锁。附：吊装作业工作票
十一、搬运工安全规程
1、穿戴好规定的劳动保护用具，并检查所需要的搬运工具是否良好、完整。
2、物件一定要平整、放稳，不可竖立。
3、多人操作时必须有统一的指挥，步调一致，密切配合。
4、机动车辆通道上不得放置物件或杂物，以保持通道通畅。
5、物件码放要稳固、整齐。
6、搬运物品时，不要因抄近路而穿过危险区。
7、行车时不可站或坐在容易转动和脱落的物件上，更不准将腿、脚和身躯伸出车厢外部。
8、不要将物件卸在通道上。距离道路一米以上，才可放置。
9、不准用人背易燃物品或腐蚀性物品（硫酸、火碱等），并检查容器与箱子是否稳固，防止液体外溢伤人。
10、搬运的货物，如标明“小心轻放”、“不可倒置”、“防湿”等字样，应特别小心，不可大意。按标志要求装卸。
11、冬季作业要注意防滑。使用滚杠时，除防止自身事故外，还应注意滚杠前方是否有行人。
12、使用撬棍时，要防止棍下垫块滑动，不要用力过猛，以防突然失手出事故。
13、用滚杠移动物件时，取物要迅速，防止扎手。
14、搬运零散物件时，其高度不得超过直径的两倍。
15、不要在包装好的货物上行走。
16、在有毒、有害场所工作时，应认真执行该处的安全操作规程。
17、随卡车搬运机床等大型物件时，一定要捆绑好物件。
18、工作完毕应将所有搬运工具放入工具房内，将现场清理干净，并检查现场是否有火种。经检查确无问题后，才能离开现场。
十二、炊事员安全规程
1、瓢、盆、碗、筷要消毒。
2、饭菜要有罩，酱、醋、油、盐容器要有盖。
3、墙壁、门窗、桌凳、工具、台案、灶间内外要干净。
4、勤洗手，勤冲洗，勤打扫，勤整理。
5、无垃圾，无杂物，无油污，无灰尘，无四害。
6、思想要集中，工作前必须戴好工作帽，扎紧领口。
7、要指定专人保管和面机等炊事设备。使用前必须经保管人员同意。由保管人员交待注意事项，共同进行检查确认安全可靠后，方可操作。
8、发现炊事用具设备有故障时要停车进行修理或报告领导处理，待故障排除后方可继续使用。
9、和面用的碱要先溶解后投入槽内；往和面机内投料时要关闭电源停车后进行；往绞肉机内投料时要用筷子和竹片。
10、洗刷和面机、绞肉机等炊事机械时要关闭电源停车后进行。如发生卡塞故障必须停车。只允许用钩子和铲子清除堵塞物，严禁用手掏。
11、要经常检查烟囱和灭火设备，保持其完整可靠，严防失火。
第三篇：篮球比赛规程（本站推荐）
附一：
2016年高邮市篮球邀请赛比赛规程
一、主办单位： 高邮市体育总会 高邮市篮球协会
协办单位： 待 定
二、时间、地点： 7月下旬（暂定）市体育馆
三、参加办法：
1．参赛球队球员必须为高邮籍或现在邮工作（至少工作6个月，且必须提供社保、工资证明）。主办方将对各队上报名单进行审核并公示，为提高比赛的竞技水平，允许每队报外援一名（非高邮籍且不在邮工作）。
2．每支球队报15名队员（含外援），另报领队1人，教练1人。3．各队自拟队名。
4．参赛球队需如实提交比赛报名表（一经提交，请勿改动），尤其是身份证号码务必准确，参赛队伍比赛前，身份证原件上缴备查，有虚假信息，取消比赛资格，扣除全部比赛保证金。
5．一名球员只能代表一支球队参加本次比赛。
6．各参赛队必须保证本队队员身体健康，符合参加篮球比赛的身体条件，并对比赛引起的安全后果负责。
六、竞赛办法：
（一）竞赛要求
1．采用《国际篮联最新篮球竞赛规则》。
2．分二个阶段完成比赛。第一阶段：参赛球队抽签分成若干小组，进行组内循环，决出组内名次。第二阶段：依照小组赛成绩进行淘汰赛，直至决出最终名次。
3．参赛球队须备2套不同颜色、号码清晰的统一服装。4．胜一场计2分，负一场计1分，弃权不计分。按照积分决定小组名次，如2支球队积分相同，计算相互之间胜负关系；如3支球队积分相同，则计算3支队伍之间的比赛得失分；三队得失分相同，则计算三支队伍三场小组赛的得失分；如再相同，计算三支队伍三场小组赛的总得失分率；如再相同，抽签决定名次。
5．请各球队参照比赛秩序册，提前一个小时到场。比赛期间将视具体情况调整竞赛安排，请各球队领队、教练保持通讯畅通。
（二）有关纪律及规定
1．凡超过规定的比赛时间未到的球队，或到比赛时间人数不足5人，以弃权论，判对方队以20∶0获胜。
2．各参赛球队需缴纳2000元参赛保证金。如无弃权或无严重违纪现象，保证金在该队赛事结束后退还。
3．比赛中不服从裁判判罚、语言和举止不文明的，判罚技术犯规；比赛中动作粗野或者裁判认定的危险动作，判罚违体犯规；技术犯规、违体犯规均执行2罚1掷，同时将分别从球队的比赛保证金中扣除100、200元。情节严重着取消球队比赛资格并扣除全部比赛保证金。
4．本次赛事，有下列三种情况的，均吹罚违体犯规：（1）运动员投篮时（空中或者落地时），防守者有恶意的、多余的身体接触；（2）比赛中对人不对球的犯规；（3）运动员在高速运球或者起跳上篮时，防守者有不必要的附加动作，造成不必要的身体接触，有造成运动员伤害可能性的。
5．运动员和球队的相关人员无论在比赛时或比赛前后，在场内或场外，如有辱骂殴打裁判员、工作人员、对方运动员、观众等恶劣行为，或者不服从裁判判决，故意中断、干扰比赛，则取消该队比赛资格，已有成绩无效，扣除参赛保证金；情节严重者，移交公安机关处理。
七、报名
1．报名费用：每支参赛队缴纳2000元参赛费和2000元比赛保证金（赛后无违纪全额退还）。2．报名时间：即日起至7月15日止。3．报名方式： 电话报名
高邮市篮球协会，电话：***。
八、名次与奖励
1．决出前8名，并颁发奖杯（奖金待定）。
2．由大赛组委会评选最佳组织奖、道德风尚奖若干名，最佳裁判员、最佳运动员若干名，并颁发奖证等。
九、本规程解释权属主办单位，未尽事宜另行通知。
第四篇：压力规程
弹簧管式一般压力表压力真空表及真空表检定规程
JJG 52-87代替JJG 52-71 Verification Regulation of the Bourdon Pressure Gauge,Pressure Vacuum Gauge and Vacuum Gauge for General Use 本检定规程经国家计量局于1987年4月11日批准，并自1987年10月1日起施行。
归口单位：上海市标准计量管理局
起草单位：上海市标准计量管理局计量管理所 本规程技术条文由起草单位负责解释。本规程主要起草人：
宣家荣(上海市标准计量管理局计量管理所)弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程
本规程适用于新制造、使用中和修理后的测量上限为-0.1～250MPa的弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表(以下简称压力表)的检定。一 技术要求 压力表按其所测介质不同，在表盘的仪表名称下面应有一条表1中所规定颜色的横线，并注明特殊介质的名称，氧气表还必须标以红色“禁油”字样。
表1 压力表的各部件应装配牢固，不得有影响计量性能的锈蚀、裂纹、孔洞等缺陷。3 用于测量气体的压力表在表壳背面应有安全孔，安全孔上须有防尘装置。当弹性元件破裂时，应能使气体从表壳背面逸出(不准被测介质逸出表外的仪表例外)。压力表的表盘分度数字及符号应完整清晰。表盘分度标尺应均匀分布、所包的中心角一般为270°、标有数字的分度线宽度不应超过表2规定。
表2(mm)压力表的指针应伸入所有分度线内，其指针指示端宽度应不大于最小分度间隔的1/5。指针与分度盘平面间的距离应在1～3mm范围内表壳外径在200mm以上的(包括200mm)，其指针与分度盘平面距离应在2～4mm范围内。6 压力表的封印装置，在不损坏封印的情况下，应不能触及到内部机件。压力表处于工作位置，在未加压力或未疏空时，在升压检定前和降压检定后，其指针零值误差应符合下列要求： 7.1 有零值限止钉的压力表，其指针应紧靠在限止钉上。“缩格”不得超过最大允许基本误差的绝对值。7.2 无零值限止钉的压力表与压真空表，其指针须在零值分度线宽度范围内。零值分度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的两倍。压力表的准确度等级和最大允许基本误差应符合表3规定。9 压力表和回程误差不应超过最大允许基本误差的绝对值。压力表在轻敲表壳后，其指针示值变动量不得超过最大允许基本误差绝对值的1/2。
表3
注：压力真空表的最大允许基本误差以量程的百分数(%)表示。压力表指针的移动，在全分度范围内应平稳，不得有跳动或卡住现象。二 检定条件 12 检定设备 12.1 标准器
弹簧管式精密压力表，弹簧管式精密真空表；
三等标准活塞式压力计，三等标准活塞式压力真空计； 三等标准液体压力计；
其他同准确度的标准计量仪器。
检定时，标准器的综合误差应不大于被检压力表基本误差绝对值的1/3。12.2 其他设备 压力表校验器； 气体压力源，真空泵； 工作电压为500V的兆欧表； 检定氧气表用的隔离器；
检定电接点式压力表信号误差用的发讯设备等。13 检定时环境温度：20±5℃。对测量上限值不大于0.25MPa的压力表，工作介质须为空气或其他无毒、无害、化学性能稳定的气体。对测量上限值大于0.25MPa的压力表，工作介质应为液体 三 检定项目和检定方法 15 外观检查
目测检查压力表。应符合本规程1～6条规定。16 示值检定
16.1 检查零位示值。应符合本规程第7条的要求。
16.2 压力表的示值检定按标有数字的分度线进行示值检定(包括零值)。检定时，逐渐升压(或疏空)，当示值达到测量上限后，耐压3min;弹簧管重新焊接过的压力表应在测量上限处耐压10min，然后按原检定点降压回检。轻敲表壳前的轻敲表壳后的示值与标准器示值之差均应符合本规程第8条规定。
升压和降压在所有检定点上的同一检定点，升压时轻敲后的读数与降压时轻敲后的读数之差应符合本规程第9条规定。
轻敲表壳所引起的指针示值变动量(包括零值)应符合本规程第10条规定。16.3 进行示值检定时，要检查指针移动的平稳性，并应符合本规程第11条规定。16.4 检定压力真空表时，压力部分按标有数字的分度线进行示值检定。
真空部分：测量上限值为0.06MPa时检三点；测量上限值为0.15MPa时检二点。测量上限值为0.3～2.4MPa的压力真空表时，疏空时指针应指向真空部分。16.5 真空表按该地区气压的90%以上的疏空度进行耐压检定。四 几种压力表的附加检定 17 氧气压力表的无油脂检查
为了保证安全，应确认氧气压力表内没有油脂时，方可进行示值检定。在进行示值检定前，应先检查是否有油脂。方法是：将纯净的温水注入弹簧管内，经过摇荡，再将水甩入盛有清水的器皿内，如水面上没有彩色的油影、即可认为没有油脂。带检验指针的压力表检定
先将检验指针与示值指针同时进行示值检定，并记录读数，然后把示值指针回到零点，对示值批针再进行示值检定。两次升压读数之差不应超过最大允许基本误差的绝对值。进行上述示值检定中，轻敲仪表时检验指针不得移动。19 双针双管压力表的检定 应先检查两管连通性，两管不应连通。然后用三通接头安装压力表，进行示值检定。双针双管或双针单管的压力表还应检查两指针示值之差，其差值应不超过最大允许基本误差的绝对值。两指针应互不影响。在两接头上应分别涂以与两指针颜色相同的油漆，以便识别。20 带电接点信号装置压力表的检定
20.1 压力表的电器部分与外壳之间的绝缘电阻在环境温度5～35℃，相对湿度不大于85%时，应不小于20MΩ(工作电压500V)。
20.2 将压力表安装在校验器上，用拨针器将两个信号接触指针分别拨到上限及下限以外，然后进行示值检定。示值检定合格后，进行信号误差检定。其方法是：将上限和下限的信号接触指针分别定于三个以上不同的检定点上，检定点应在测量范围的20%～80%之间选定。缓慢的升压或降压，直至发出信号的瞬时为止，标准器的读数与信号指针示值间的误差不得超过最大允许基本误差绝对值的1.5倍。五 检定结果处理和检定周期 经检定合格的压力表应予封印或发给合格证。必要时，封印的同时也发给合格证。22 经检定不合格的压力表，允许降级使用，但必须更改准确度等级标志。23 压力表的检定周期可根据具体情况确定，一般不应超过半年。
注：kgf/cm2或mmHg属应废除的计量单位，新制造的压力表不得使用，仅适用于过渡时期使用中的压力表。
附录 压力表最大允许误差表
注：1 Pa=1.019716×10-5(kgf/cm2)1 kgf/cm2=98066.5Pa 1 Pa=7.5006×10-3(mmHg)1 mmHg=133.3224Pa
第五篇：设备管理规程
设备管理规程
目的：通过对设备的有效的综合管理、使用和维护，使设备保持良好的技术状态，满足产品生产要求。
范围：本标准规定公司所有的为实现产品的符合性所需的设备的管理和管理职责，以及对这些设备的更新、移装、使用、检修、保养、报废、封存等的管理要求。适用于公司为实现产品的符合性所需的设备的管理。职责：机修人员是设备管理的归口部门，负责生产设备、公用设备的安装、更新、技术改造、维护保养检修等管理工作以及设备的资产管理，设备所需要的能源动力管理等。各车间、工段等使用单位设备管理人员负责本部门设备日常维护、保养和管理工作。规程：
1、固定资产管理: 1.1凡使用期限在一年以上，价值在2000元以上的资产为固定资产，具备下列条件者亦可列为固定资产：属于整体之一部分，不便或不宜划分，而其整体总值合乎固定资产标准的（如操作台，管道工程等）；凡相同种类规格的设备、使用限期在一年以上，虽单位价值不足2000元，但数量较多，总值较大，又便于集中管理的（如气瓶等）。自制的设备价值在2000
元
以上，使用一年以上的单台设备，经生产验证合格，图纸资料齐全，也应列入固定资产。凡价值在2000元以下的设备，属低值易耗品，应由使用部门建立台帐管理和维修。
1.2 财务部应对各部门的固定资产增减及转移做好业务记录，及时进行核对，并会同设备动力处年终核实一次，做到帐物相符。
1.3机修人员设备科对所属固定资产的设备进行综合管理，要逐台编号，贴上资产标牌，建立设备台帐。各部门有分台帐，并做到帐物相符。
1.4 各种仪器、仪表、试验测试设备由使用部门采购申请，使用部门保管和使用，并负责定期检查鉴定和校验工作。2 设备的技改更新：
2.1设备更新的原则是为提高公司装备素质，符合产品生产要求，减轻生产工人的劳动强度，提高劳动生产率。公司内正常的设备更新工作于每年10月由各车
间提出申请，报机修人员。机修人员应根据所掌握的设备技术状态，综合工艺、质量的要求，提出下的设备更新计划总经理审批，经批准后纳入公司综合计划中执行。由机修人员负责实施。
3、新增设备的管理：
3.1新设备进厂后，由机修人员设备管理人员会同仓管、采购人员共同开箱，设备的安装调试由机修人员负责，使用部门配合，重点关键设备或特殊设备由机修人员安排或委托专业安装单位进行。
3.2 新设备安装调试后，经生产工艺验证合格后，由机修人员办理《设备安装验收移交单》。正式移交使用部门，设备档案移交档案室。
3.3自制设备的验收：构成固定资产的设备，在制造完工后，机修人员会同技术处、安全环保处、使用部门进行验收。自制设备验收时必须有相应的图纸、说明书、技术鉴定书等资料齐全。验收合格后，由设备档案管理人员负责归档。4 设备的移装、借用和调拨：
4.1设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由工艺部门或迁入车间提出申请报告，经机修人员部长批准后方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，机修人员和使用部门设备管理人员负责实施。
4.2外借设备原则上是闲置设备，外借设备须经机修人员同意，由公司总经理批准后执行，机修人员设备科应保持外借设备记录。
4.3设备的调拨：一律按质论价，实行有偿调拨，调拨设备须经总经理审批后，填写设备调拨通知单，报主管部门批准后执行。5 设备的封存管理：
5.1对闲置或连续停用三个月以上完好的生产设备，所属车间要填写设备封存（启用）申请单。经机修人员批准后，方可封存，原则上原地封存。5.2使用部门对封存设备应做到断电、断油、断水等，将设备保养好，涂上防锈油料，套上机床罩，挂上封存牌。设备封存期间，要指定专人定期检查和保养,不准任意拆卸设备及零部件。
5.3 使用部门要求将封存设备启用时，应填写设备封存（启用）申请单；机修人员批准后，方能启封投产。6 设备的报废：
6.1 凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废。6.1.1 超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算者。
6.1.2 使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁者。9.1.3 设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足工艺要求者。
6.1.4 腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险、存在无法修复的安全隐患者。
6.1.5 因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值者。6.1.6 国家规定的淘汰产品。6.2 设备报废的审批：
6.2.1凡符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，报机修人员填写《设备报废申请单》，经公司领导及上级主管部门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。
7、设备的使用管理：
7.1新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，必须对其进行教育，学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识。在师傅的指导下，学习实际操作技术，熟悉使用设备的性能和技术规范。7.2使用部门负责设备的正确使用、妥善保管和精心维护，并对其保持完好和有效利用负直接责任。所有“精”、“大”、“稀”、重点关键设备、特殊工序设备、特种设备实行持证上岗操作制度。
7.3操作工人必须熟悉设备的结构、性能、掌握设备的使用要求、润滑“五定”和“三级保养制度”的内容和要求，经考试合格才能独立操作，特殊工种如：电焊工、电工、厂内机动车等需按国家规定进行专业培训，并经考试合格，由劳动局或电业局发给操作证。
7.4所有操作工人必须遵守设备的有关使用规程，合理使用设备，搞好“三级保养”做到“三懂四会”，生产中不允许精机粗用，大机小用。严禁设备超负荷超规范使用，不准随意拆除安全装置及零部件，动力供应中断时应立即关闭设备的各种开关，将工作机构返回起点装置，手柄、手把返回正常位置。
7.5因生产需要，必须要在设备上进行短时间的超负荷、超规范及精机粗用时，应由使用部门提出防范措施，同时报机修人员审查，经生产经理批准后方可实施。未经批准，操作人员有权禁止使用设备。8 设备的维护保养
8.1 设备的“三级保养”包括：设备的日常、一、二级保养。
8.1.1设备的日常维护：班前班后由操作工，认真检查擦拭设备各个部位和加油保养，使设备经常保持清洁、整齐、润滑、安全，班中发生故障，应及时给予排除。
8.1.2设备的一级保养：以操作工为主，维修人员为辅，对设备进行局部拆卸和检查，清洗规定的部位，疏通油路管道，更换和清洗油线、油毡、滤油器、调整设备各部位的配合间隙，紧固设备各个部位。一级保养原则上每季度进行一次。8.1.3设备的二级保养：以维修工为主，操作工为辅，对设备部分解体检查维修，更换修复磨损零件，润滑系统清洗换油，电气系统检查修理，使设备技术状况全面达到设备完好标准的要求，并有完整的维修记录。
9、设备计划检修：
9.1主要生产设备的正常状态及工艺验证是产品质量的保证。每年车间应对本车间主要生产设备进行设备普查。同时填报下一设备大修计划，报机修人员，由设备管理人员负责审查和平衡，并汇编全厂设备维修计划，报主管部门批准后，列入企业综合计划中。
9.2设备大修由机修人员组织实施。设备大修与生产发生矛盾时，应根据“先维修后生产”的原则合理安排。设备大修完工后，经使用部门确认，填写设备大修理记录，并交档案室归档。
10、精、大、稀、重点关键设备管理
精、大、稀、重点关键设备是本公司生产中的重要设备，必须严格执行定人、定机、凭证操作和实行强制保养制度，以确保设备的完好运行。操作工人必须遵守设备的有关使用规程，合理润滑设备，合理使用设备，生产中严禁超负荷使用设备。发现问题逐级反应及时解决。重点关键设备要实行重点管理，要有标识，以示区别。使用部门应每年进行一次设备精度普查，报机修人员备查。
11、特殊工序设备的管理
11.1特殊工序的操作人员必须进行技术和岗位培训，经考试合格取得操作证后，方可独立使用设备。
11.2特殊工序设备要满足工艺要求。使用部门必须每年进行一次设备的精度普查。并将普查情况报送机修人员备查。12 特种设备的管理：
12.1特种设备必须是完好设备，严禁带病作业，并定期检查和保养。特种设备操作人员，必须经过操作训练和考试合格后才能操作。
12.2操作人员必须严格遵守安全操作规程，严禁超负荷、超规定使用设备。其中厂内机动车必须严格进行“三检”制度（开车前、行车中、收车后）。
13、动力设备的管理：
13.1动力设备具有连续工作和不可中断的特点。运行操作人员必须经过培训和考试合格，有的工种要经市劳动部门考试合格领取操作证，才允许操作。并有各种运行技术规程和运行记录，运行操作人员在值班期间应随时巡回检查，不得擅离工作岗位。动力设备不得带病运行，按规定对配电设备要定期进行预防性试 验，认真做好记录，确保安全可靠运行。
13.2 各动力站要建立出入制度，非本站人员未经批准，严禁入内，进入动力站一律办理出入登记手续。
16.3动力设备要严格执行交接班制度。接班人在交接班前15分钟到达工作岗位，以便及时准备，集中思想，了解情况。交班必须做到：交设备的正常运行、工具、记录清楚、数据正确，机房内外场地整齐清洁，消防器材齐全完好。
14、设备事故处理：（暂定分类标准）
14.1一般事故：修复费用一般设备在500—10000元，精大稀重点设备在1000—30000元者；或因设备事故造成全厂供电中断10—30分钟为一般事故。14.2重大事故：修复费用一般设备在10000元以上，精大稀重点设备在30000元以上者；或因设备事故造成全厂供电中断30分钟以上者为重大事故。14.3特大事故：修复费用达50万元以上者；或因设备事故造成全厂停电二天以上，车间停电一周以上者为特大事故。
14.4车间发生事故后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力处，经鉴定后再进行处理。车间在事故发生后三日内认真 填写《设备事故报告单》。设备动力处和安环处组织有关人员，根据“三不放过” 的原则进行调查分析，做好原始记录，签署处理意见。根据事故性质和损失经济价值大小给予赔偿和一次性处罚。
15、设备的润滑管理：
15.1设备的润滑管理工作是设备维护工作中的一个重要组成部分，是保证设备正常运转，防止事故发生，减少机件磨损，延长使用寿命，提高设备的生产效率和加工精度的有力措施。
15.2认真贯彻设备润滑的“五定”工作，即定人、定点、定质、定量、定期。各车间应做好设备的定期换油工作,同时做好废油回收工作，做到分类油质分类回收。
16、设备的备件管理：
16.1 备件必须根据备件储备原则，由机修人员制订储备定额。备件采购要做到“货比三家”比质量、比价格、比交货期，并做到“谁采购、谁负责”，严格控制备件质量。
16.2车间如需备件，应填写《备件申请单》； 由部门负责人审批。交由仓库填写采购单，由机修人员采购申请人员办理。
16.3 外购备件原则上应验收入库后，再发放使用，并严格执行入库、出库手续。由于生产急用，到货后直接发给使用者，采购员应将领料单和报销单一起补办入库、出库手续。
16.4备件保管工作要达到科学保管分类、分区、分机型，摆放整齐，标志明显，规范化。加强防锈、防腐措施。备件不磕不碰、不锈、不变质。每年终核对帐物相符，库容整洁。17 设备报表资料统计：
设备的登记和统计是反映企业设备的动态变化。它的意义就是为了确保财产完整，充分发挥设备的使用效率。必须准确掌握设备动态状况，使之得到合理的使用、维护、保养。机修人员每年对各部门的设备进行统计，对有关设备的资料进行更新、存档。设备管理人员及机修人员根据情况按要求填写以下记录。
“三台账”即《设备台账》、《设备润滑台账》、《设备校验台账》。
《设备检修记录》、《设备润滑记录》、《设备巡检记录》。
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