第一篇：国家外汇管理局关于汽车金融公司有关外汇管理问题的通知--汇发(2004)72号
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【颁布日期】2004.07.15 【实施日期】2004.08.20 【失效日期】
【颁布单位】国家外汇管理局
【文
号】汇发（２００４）７２号
【时 效 性】有效
【分 类 号】4*** 【内容分类】其它
国家外汇管理局关于汽车金融公司有关外汇管理问题的通知
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：
为规范汽车金融公司外汇管理，现将汽车金融公司有关外汇管理问题通知如下：
一、汽车金融公司为外商独资或中外合资的，可持以下文件和材料向所在地国家外汇管理局分支局（以下简称“外汇局”）申请在境内外汇指定银行开立外汇资本金账户：
（一）开户书面申请（包括公司基本情况、开户银行等内容）；
（二）中国银行业监督管理委员会同意其筹建的批复文件；
（三）国家工商行政管理部门颁发的名称预先核准通知书；
（四）外汇局要求提供的其他文件和材料。
中外合资汽车金融公司申请开立外汇资本金账户还应提供中外各方合资协议（或合同）。
汽车金融公司应在开立外汇资本金账产后５个工作日内，将开户有关情况报外汇局备案。
汽车金融公司开立外汇资本金账户的数量不得超过３个。
二、汽车金融公司资本金账户的收入范围为外国投资者汇入的注册资金，支出范围为银行存款、经常项下的对外支付和经外汇局核准的其他外汇支出。
三、已开立资本金账户的汽车金融公司若在筹建期满后未取得中国银行业监督管理委员会的开业批复，筹建组可向外汇局申请将账户内剩余资金汇出境外并关闭外汇资本金账户。
四、汽车金融公司如需将其外汇资本金账户内的资金结汇，应持以下文件和材料向外汇局提出申请，凭外汇局开立的核准件到外汇指定银行办理结汇手续：
（一）结汇书面申请（包括自申请日起３个月内的结汇资金用途说明）；
（二）公司当期外汇资本金账户与人民币账户银行对账单；
（三）中国银行业监督管理委员会同意其开业的批复文件（首次结汇时提供）；
（四）外汇局要求提供的其他材料。
五、汽车金融公司每次申请结汇的等值人民币金额原则上不得超过其最近３个月内有确定用途的人民币资金总额与其现有人民币资金总额之间的差额。
汽车金融公司的结汇资金仅限于提供购车贷款、支付公司日常经营费用以及经外汇局批准的其它用途。
六、汽车金融公司不得将尚未结汇的外汇资本金用于外汇质押人民币贷款。
七、汽车金融公司境外股东资本金流入的验资程序按照《财政部国家外汇管理局关于进一步加强外商投资企业验资工作及健全外资外汇登记制度的通知》（财会〔２００２〕１０１７号）执行。
八、汽车金融公司只能发放人民币贷款，且在收取客户归还的贷款本息时，只能收取人民币。
九、汽车金融公司应当遵照《汽车金融公司管理办法》的有关规定，不得吸收境内股东的外汇存款，不得举借外债，不得办理对外担保。
十、汽车金融公司如需支付外方股东利润，应持以下文件和材料向外汇局提出申请，凭外汇局核准件到外汇指定银行办理购付汇手续：
（一）书面申请；
（二）税务凭证；
（三）公司董事会有关利润分配决议；
（四）最近一期验资报告；
（五）经会计师事务所审计的公司利润发生年度的利润及利润分配情况报告；
（六）公司当期外汇资本金账户银行对账单；
（七）外汇局要求提供的其他材料。
在每个会计年度结束后４个月内，汽车金融公司如未将该年度应付外方股东利润购汇汇出的，应向外汇局备案。
十一、汽车金融公司在发生国际收支业务时，应当按照《国际收支统计申报办法》，《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》和《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》的规定办理国际收支统计申报。
十二、国家外汇管理局及其分支局对汽车金融公司外汇资本金账户以及结汇、购付汇情况进行检查时，汽车金融公司应积极配合有关检查工作，不得提供虚假材料。
十三、汽车金融公司违反本通知及其他外汇管理规定的，由国家外汇管理局及其分支局根据《中华人民共和国外汇管理条例》以及其他外汇管理规定予以处罚。
第二篇：汇发[2012]38号国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知
国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通
知
发布时间:2012-06-30 文号:汇发[2012]38号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：
为进一步深化外汇管理体制改革，促进贸易便利化，国家外汇管理局、海关总署和国家税务总局决定自2012年8月1日起在全国实施货物贸易外汇管理制度改革。为此，国家外汇管理局制定了《货物贸易外汇管理指引》、《货物贸易外汇管理指引实施细则》、《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》、《货物贸易外汇收支信息申报管理规定》（以下统称货物贸易外汇管理法规，分别见附件1、2、3、4）。现将货物贸易外汇管理法规印发你们，并就有关事项通知如下：
一、货物贸易外汇管理法规自2012年8月1日起施行。
二、自2012年8月1日起，全国上线运行货物贸易外汇监测系统（以下简称监测系统），停止使用贸易收付汇核查系统、贸易信贷登记管理系统、出口收结汇联网核查系统以及中国电子口岸-出口收汇系统。
外汇指定银行（以下简称银行）和企业用户通过国家外汇管理局应用服务平台（以下简称应用服务平台）访问监测系统，具体访问渠道为： 用户类型 网络连接方式 访问地址
银行 外部机构接入网 http://asone.safe:9101/asone 企业 互联网 http://asone.safesvc.gov.cn/asone
三、各银行总行应当按照以下要求，组织分支机构做好监测系统（银行版）的上线准备和系统接入工作：
（一）各银行总行应于2012年7月1日至7月20日期间组织完成分支机构的网络连通、客户端环境设置、用户管理、权限分配和访问测试等工作，确保办理货物贸易外汇业务的银行网点能够通过应用服务平台访问监测系统（银行版）。银行网络连通和系统访问设置的具体操作说明，详见《货物贸易外汇监测系统（银行版）访问设置手册》（见附件5）。
（二）截至2012年7月1日已办理金融机构标识码赋码的银行网点，未在应用服务平台开户的，自2012年7月1日起在应用服务平台自动开户并开通“货物贸易外汇网上业务”，此类银行网点应向其总行或通过其总行向国家外汇管理局获取业务管理员用户（ba）的初始密码；已在应用服务平台开户的，自2012年7月1日起自动开通“货物贸易外汇网上业务”，其业务管理员和业务操作员密码不变，其中已具有贸易收付汇核查系统（银行版）访问权限的业务操作员自动获得监测系统（银行版）访问权限。
（三）2012年7月1日以后办理金融机构标识码赋码的银行网点，如需办理货物贸易外汇业务，应向所在地外汇局申请开通“货物贸易外汇网上业务”，并向其总行或通过其总行向国家外汇管理局获取业务管理员用户（ba）的初始密码。
各中资外汇指定银行收到本通知后，应及时转发下属分支机构。各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内中心支局（支局）、地方性商业银行及外资银行。在政策执行和监测系统推广过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。
业务咨询电话：010-68402546
技术咨询电话：010-68402214
特此通知。
附件：1.《货物贸易外汇管理指引》
2.《货物贸易外汇管理指引实施细则》
3.《货物贸易外汇管理指引操作规程》（银行企业版）
4.《货物贸易外汇收支信息申报管理规定》
5.《货物贸易外汇监测系统（银行版）访问设置手册》
二〇一二年六月二十七日
第三篇：国家外汇管理局关于境内机构捐赠外汇管理有关问题的通知--汇发(2009)63号
国家外汇管理局关于境内机构捐赠外汇管理有关问题的通知
汇发【2009】63号
为完善捐赠外汇管理，便利捐赠外汇收支，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定，现将境内机构捐赠外汇管理有关问题通知如下：
一、本通知所称的捐赠是指境内机构与境外机构或境外个人之间无偿赠与及援助合法外汇资金的行为。
二、境内机构捐赠外汇收支必须遵守我国法律法规及其他相关管理规定，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
三、境内机构应当通过捐赠外汇账户办理捐赠外汇收支。外汇指定银行（以下简称银行）应当为境内机构开立捐赠外汇账户，并纳入外汇账户管理信息系统进行管理。
除本通知另有规定外，捐赠外汇账户的开立、使用、变更、关闭按照经常项目外汇账户管理相关规定办理，其收入范围是：从境外汇入的捐赠外汇资金、从同名经常项目外汇账户或购汇划入的用于向境外捐赠的外汇资金；支出范围是：按捐赠协议约定的支出及其他捐赠支出。
境外非政府组织境内代表机构捐赠外汇账户收支范围是：境外非政府组织总部拨付的捐赠项目外汇资金及其在境内的合法支出。
境内企业接受或向境外营利性机构或境外个人捐赠，其捐赠外汇账户的开立、使用、变更、关闭按照资本项目外汇账户管理相关规定办理。
四、境内机构应按照本通知规定，提交相关单证并经银行审核通过后，方可办理捐赠外汇资金的入账及对外支付手续。
五、境内企业接受或向境外非营利性机构捐赠，应持以下单证在银行办理：
（一）申请书（境内企业在申请书中须如实承诺其捐赠行为不违反国家相关禁止性规定，已按照国家相关规定办理审批备案等手续，与其发生捐赠外汇收支的境外机构为非营利性机构，境内企业将严格按照捐赠协议使用资金，并承担由此产生的法律责任。格式见附件1）；
（二）企业营业执照复印件；
（三）经公证并列明资金用途的捐赠协议；
（四）境外非营利性机构在境外依法登记成立的证明文件（附中文译本）；
（五）在上述材料无法充分证明交易真实性时，要求提供的其他材料。境内企业接受或向境外营利性机构或境外个人捐赠，按照跨境投资、对外债权债务有关规定办理。
六、县级以上（含）国家机关、根据有关规定不登记和免予社团登记的部分团体（名单见附件2）接受或向境外捐赠，应持申请书在银行办理外汇收支手续。
七、境外非政府组织境内代表机构凭申请书、境外非政府组织总部与境内受赠方之间的捐赠协议办理外汇入账手续。
八、除本通知第五、六、七条规定之外的其他境内机构办理捐赠外汇收支，应向银行提交以下单证：
（一）申请书（境内机构在申请书中须如实承诺该捐赠行为不违反国家相关禁止性规定，已按照国家相关规定办理审批备案等手续，并承担由此产生的法律责任）；
（二）有关管理部门颁发的登记证书复印件；
（三）列明用途的捐赠协议。
全国性宗教团体一次性接受等值100万元人民币以上（含）的捐赠外汇收入，还应提交国家宗教事务局批准接受该笔捐赠的证明文件；寺院、宫观、清真寺、教堂等宗教活动场所和地方宗教团体一次性接受等值100万元人民币以上（含）的捐赠外汇收入，还须提交所在地省级人民政府批准接受该笔捐赠的证明文件。
九、境内机构向境外捐赠，除按本通知规定提交相关单证外，还应按有关规定提交《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》。
十、银行为境内机构办理捐赠外汇收支，应按规定审核相关单证，并及时向所在地外汇管理部门报告可疑或异常捐赠外汇收支信息。
银行应在审核单证上注明办理日期、金额并加盖业务印章后，留存相关单证五年备查。
十一、外汇管理部门应依法对捐赠外汇收支进行监督管理，并加强对捐赠外汇收支的非现场监管。
十二、对违反本通知及相关外汇管理规定的行为，依照《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定予以处罚。
十三、本通知自2010年3月1日起执行。以往规定与本通知规定相抵触的，按本通知执行。
各分局收到本通知后，应尽快转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行；各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。
二〇〇九年十二月二十五日
第四篇：国家外汇管理局关于实施外汇管理行政许可有关程序问题的通知 汇发[2004]68号
国家外汇管理局关于实施外汇管理行政许可有关程序问题的通知
【颁布单位】 国家外汇管理局 【发文字号】 汇发[2004]68号 【颁布时间】 2004-07-05 【生效时间】 2004-07-01 【时效性】
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：
根据《行政许可法》的规定，为做好外汇管理行政许可工作，依法行政，现就有关问题通知如下：
一、公示
国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）应当将本局职权范围内全部现行行政许可事项的名称、需要提交的申请材料、办理流程、办理期限等，在办公场所显著位置公示，供申请人查阅。
二、受理
外汇局对申请人提出的行政许可申请，应当认真审核，依法处理。对属于本局职权范围，符合规定形式、材料齐全的申请，应当受理，并出具“国家外汇管理局××分（支）局受理行政许可申请通知书”（见附件1）。其中，当场就可以作出并颁发许可决定的申请，可以不出具行政许可申请受理通知书；但如申请人要求，外汇局应当出具。对申请材料不齐全或者不符合规定形式，能当场告知的，应当当场告知申请人需要补正的全部内容；不能当场告知的，应当在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容。
外汇局不予受理行政许可申请，应当出具“国家外汇管理局××分（支）局不予受理行政许可申请通知书”（见附件2）。
三、审查与决定
（一）外汇局受理行政许可申请后，应当对申请材料进行审查。申请人申请材料齐全真实，符合规定形式，外汇局能当场作出决定的，外汇局应当当场作出行政许可决定。外汇局不能当场作出决定的，应当在本通知第四条规定的期限内作出行政许可决定。
（二）外汇局应当以书面形式，作出准予行政许可或者不予行政许可决定。其中，进口单位办理进口付汇核销和进口付汇备案登记，出口单位领取出口收汇核销单、办理出口收汇核销、远期出口收汇备案、补办出口收汇核销专用联及出口收汇核销单退税专用联、出口退赔外汇，特殊经济区域区内机构外汇登记及登记的变更与注销，境外投资外汇登记等行政许可项目，外汇局在按规定办理相关业务，向申请人颁发相关业务凭证或者在申请人相关业务凭证上加盖外汇局印章后，不再单独出具书面决定。
外汇局作出不予行政许可决定的，应当在书面决定中说明理由，并告知申请人享有向上一级外汇局申请行政复议的权利。
（三）外汇局行政许可决定的书面形式，按照《国家外汇管理局关于印发<关于规范外汇业务重要凭证、审批核准、档案管理的指导意见>的通知》（汇发［2004］1号）中规定的重要凭证种类执行。汇发［2004］1号文中没有规定或者规定的格式、内容等已经被国家外汇管理局变更的，按照国家外汇管理局规定的格式执行。
（四）外汇局对行政许可申请进行审查时，发现行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，应当告知申请人和利害关系人，并听取申请人、利害关系人的意见。
四、期限
（一）外汇局不能当场作出准予行政许可或者不予行政许可决定，应当自受理行政许可申请之日起二十个工作日内作出决定。二十个工作日内不能作出决定的，经本局负责人批准，可以延长十个工作日，并在二十个工作日期限届满前，书面告知申请人延长期限及理由。
（二）按规定应当先经下级外汇局审查后上报上级外汇局决定的行政许可，下级外汇局应当自受理行政许可申请之日起二十个工作日内审查完毕。上级外汇局接到下级外汇局的审查报告后，也应当在二十个工作日内审查完毕，作出行政许可决定。
（三）法律、行政法规对行政许可期限另有规定的，从其规定。
五、听证
（一）外汇局在办理外汇管理行政许可过程中，外汇管理行政法规、部门规章或者规范性文件规定应当举行听证，或者外汇局认为行政许可涉及公共利益需要举行听证的，外汇局应当举行听证。
（二）外汇管理行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，外汇局在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利。申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五个工作日内提出听证申请的，外汇局应当在二十个工作日内组织听证。
（三）外汇局在组织听证时，申请人、利害关系人为外国或者地区的个人或者机构，由该申请人或者利害关系人自带翻译。
六、变更许可申请
申请人要求变更行政许可，外汇局应当根据本通知规定的程序，按照重新申请行政许可办理。
七、监督检查
外汇局应当建立健全监督制度，对本局或者下级外汇局作出的行政许可决定，进行定期或者不定期的检查，并通过现场核查或者非现场核查被许可人从事行政许可事项活动情况的有关报表、数据等材料，履行监督责任。
外汇局依法对被许可人从事行政许可的活动进行监督检查时，应当将监督检查的情况和处理结果记录存档，供公众查阅或者上级外汇局检查。
八、外汇局在办理行政许可时，申请人要求对行政许可的事项、设定依据、材料要求、办理流程、予以或者不予行政许可决定的理由等内容进行说明或者解释的，外汇局应当说明、解释，提供准确信息。
九、外汇局办理行政许可，提供申请书格式文本，组织听证，不得收费。
十、本通知对外汇管理行政许可规定不明确或者未作规定的，遵照《行政许可法》及汇发［2004］1号文的有关规定执行。
十一、本通知自2004年7月1日起施行。汇发［2004］1号文中规定的“受理审批核准申请通知书”、“不予受理审批核准申请通知书”自行失效。
请各分局接到本通知后，立即转发所辖支局，并按照规定对外公布有关信息。各分支局要提高认识，认真学习，精心组织，积极贯彻落实本通知规定，依法行政。执行中如遇问题，请及时向总局综合司反映。
联系人：徐卫刚、曹利群
联系电话：（010）68402239、68402238 传真：68402235
附件：
1、受理行政许可申请通知书
2、不予受理行政许可申请通知书
第五篇：汇发〔2004〕6号 国家外汇管理局关于规范非居民个人外汇管理有关问题的通知（精选）
国家外汇管理局关于规范非居民个人外汇管理有
关问题的通知
发布时间:2004-02-16 文号:汇发[2004]6号
来源: 国家外汇管理局
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------------国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各外汇指定银行：
随着我国对外交往的不断扩大，非居民个人外汇业务的规模不断增长。为了规范非居民个人的外汇收支、结汇、购汇行为，完善非居民个人外汇管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》和其他有关外汇管理规定，现就规范非居民个人外汇管理的有关问题通知如下：
一、本通知所称“非居民个人”系指外国自然人（包括无国籍人）、港澳台同胞和持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国自然人。
二、非居民个人在境内办理外汇收支、外汇划转、结汇、购汇、开立外汇账户，应当按照本通知及其他有关规定办理。
银行办理非居民个人外汇收支、外汇划转、结汇、售汇、开立外汇账户业务时，应当按照本通知及其他有关规定办理。
三、规范非居民个人外汇流入管理
（一）非居民个人从境外汇入的外汇或携入的外币现钞，可以自己持有，也可以按照有关规定存入银行、提取外币现钞或办理结汇。
（二）非居民个人在境内银行开立外汇账户时，应遵循存款实名制原则。
非居民个人持从境外汇入的外汇资金票据或银行通知单开立外汇现汇账户时，应凭本人真实身份证明的原件（包括外国护照、境外永久居留权证明原件等，以下简称“本人真实身份证明”）办理。
非居民个人持外币现钞开立外币现钞账户时，每人每天存储等值5000美元以下（含等值5000美元，下同）的，凭本人真实身份证明办理；每人每天存储等值5000美元以上的，凭本人真实身份证明、本人携带外币现钞入境申报单原件（以下简称“本人入境申报单”）或原银行外币现钞提取单据的原件办理。银行应在本人入境申报单原件和银行外币现钞提取单据的原件上标注存款金额、存款日期和存款银行名称，并退给非居民个人保留。
非居民个人从境外汇入的外汇资金应当开立外汇现汇账户存储。从境外携入的外币现钞应当开立外币现钞账户存储。
（三）非居民个人从境外汇入的外汇或境内外汇账户中提取外币现钞时，应凭本人真实身份证明到银行办理。每人每天提取外币现钞金额超过等值1万美元的，除提供本人真实身份证明外，还应如实填写《非居民个人外汇收支情况表》（见附件，下同）。银行应对非居民个人填写的内容与非居民个人提供的材料进行认真核对。
（四）非居民个人办理结汇时，应如实向银行说明外汇资金结汇用途，填写《非居民个人外汇收支情况表》。银行应对非居民个人填写的内容与非居民个人提供的材料进行认真核对。
非居民个人从外汇账户中结汇时，每人每次结汇金额在等值1万美元以下的，直接在银行办理；每人每月累积结汇金额超过等值5万美元的，应向所在地外汇局提出申请，经外汇局审核确认合规用途（合规用途包括个人用于贸易结算、购买不动产及购买汽车等大宗耐用消费品等用途）后到银行办理。从境外汇入的外汇直接结汇时，除按照上述规定办理外，还须向银行或外汇局提供本人真实身份证明。 非居民个人将持有的外币现钞结汇时，每人每次结汇等值5000美元以下的，凭本人真实身份证明办理；每人每次结汇等值5000美元以上的，凭本人真实身份证明、本人入境申报单原件或原银行外币现钞提取单据的原件办理。银行应在本人入境申报单原件和银行外币现钞提取单据的原件上标注结汇金额、结汇日期和结汇银行名称，并退给非居民个人保留。
四、非居民个人办理境内外汇资金划转时，应如实向银行说明外汇资金划转用途，填写《非居民个人外汇收支情况表》。银行在对非居民个人填写的内容与非居民个人提供的材料进行认真核对的基础上，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。
五、规范非居民个人外汇流出管理
（一）非居民个人需将现汇账户和现钞账户内的存款汇出境外时，直接到银行办理，并填写《非居民个人外汇收支情况表》。银行应对非居民个人填写的内容与非居民个人提供的材料进行认真核对。
（二）非居民个人持有的外币现钞需汇出境外时，汇出金额在等值5000美元以下的，凭本人真实身份证明到银行办理；汇出金额在等值5000美元以上的，凭本人真实身份证明和本人入境申报单办理。银行应在非居民个人入境申报单原件上标注汇出金额、汇出日期和汇出银行名称，并退给非居民个人保留。
（三）非居民个人在境内合法的人民币收益购汇汇出及出境时未用完的人民币兑回外汇，可以按现行有关规定办理。
六、非居民个人在境内办理上述业务时，可以由他人代为办理。如由他人代办，应提供书面委托证明、代办人的真实身份证明原件及复印件和上述各条规定的证明材料。
七、银行在办理非居民个人外汇业务时，应当与居民个人外汇业务进行区分，并加注标识。
八、外汇局或银行在办理非居民个人的外汇业务后，应当将非居民个人和代办人的真实身份证明复印件、非居民个人携带外币现钞入境申报单复印件、银行外币现钞提取单据复印件、《非居民个人外汇收支情况表》及其他证明材料复印件留存五年备查。
九、非居民个人携带外币现钞出入境，应当严格执行《携带外币现钞出入境管理暂行办法》中的有关规定。
十、非居民个人从事B股交易等资本项下的外汇收支应当按照现行国家外汇管理局的有关规定执行。
十一、通过境内银行办理涉外收支业务的，均应当按照《国际收支统计申报办法》、《国家外汇管理局关于加强B股等跨境资金流动进行统计监测有关事项的通知》（汇发〔2001〕72号）等有关规定办理国际收支统计申报。
十二、银行办理非居民个人外汇业务时，应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的相关规定申报有关交易信息。
十三、银行应当按照本通知规定办理非居民个人外汇业务，并接受外汇局的监督、检查。
十四、各地外汇局应依照本通知规定，会同有关金融监管部门加强对非居民个人外汇业务的监督和检查。对违反本通知规定的，外汇局可根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚。
十五、本通知自2004年3月1日起开始施行。以前有关规定与本通知规定相抵触的，按本通知规定执行。
各分局在收到本通知后，应尽快转发所辖支局、外资银行和城市商业银行；各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。
附件一：非居民个人外汇收支情况表
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