开展搜查、扣押冻结款物专项检查方案

第一篇：开展搜查、扣押冻结款物专项检查方案

梅里斯达斡尔族区人民检察院 开展搜查、扣押冻结款物专项检查

工作实施方案

按照市检察院要求，为进一步规范检察机关执法行为，提升执法水平，加强财务管理，严肃财经纪律，促进领导干部廉洁自律意识，遏制违反财经纪律现象发生，我院决定在开展自侦案件扣押、冻结款物专项检查工作。现制定印发我院《专项检查工作实施方案》如下：

一、指导思想

以“科学发展观”重要思想为指导彻落实全国、省、市检察长工作会议和区纪委会议精神，坚持立检为公、执法为民，按照上级院确定的总体要求，认真开展专项清理工作，促进严格执法，切实维护涉案人员和发案单位的合法权益，进一步推动检察机关党风廉政建设。

二、检查清理范围、对象

2011年我院的自侦案件扣押、冻结、处理涉案款物和上级转移支付资金使用情况。检查的重点主要有两项内容：一是摸清2011年检察机关自侦案件扣押、冻结款物的实际情况和底数，特别是依法该返还不返还，侵犯涉案人员或发案单位合法权益的问题；二是查清全院及其内设部门是否存在私设“小金库”的问题。

三、方法步骤

此次专项清理检查工作采取自查和检查的方式进行，做到逐案检查、一案一清。具体步骤是：

（一）调查摸底

摸清本单位2010年办理的已立案和经初查不立案的自侦案件扣押、冻结款物的上缴、移送、返还情况，重点是经初查不立案的自侦案件中扣押、冻结款物的上缴、移送、返还情况。对尚未上缴、移送、返还的情况，要逐一列出。对挪用扣押、冻结款物弥补办案经费、行政经费不足或盖办公楼、购买汽车装备、解决干警福利待遇问题，要逐一查明。本院及有侦查权的内设部门要认真如实填写《统计表》，上报市院监察处。

（二）自查自纠

全面开展自查自纠，重点清理纠正依法该返还还尚未返还的问题。对检查出的问题要认真梳理，区别不同情况作出处理。对能够解决的应当立即解决，暂时解决不了的，要制定分期返还的方案。个别确实无法返还的，应当说明原因，提出解决的方法。对检查中发现的贪污、侵占、私分扣押、冻结款物的违法违纪问题必须严肃查处，并将查处情况逐级上报。

（三）验收整改

我院领导小组对各有关部门进行检查和重点抽查验收。要针对专项检查工作中发现的问题，制定整改措施，完善对扣押、冻结款物从收缴、管理到处理各个环节的相关规定，建立防止和纠正违法违规扣押、冻结款物的长效机制，确保今后不发生类似问题。

四、组织领导

我院成立专项检查领导小组，组长：党组书记、检察长郝双春；副组长：由党组副书记、副检察长范伟光、党组成员、纪检组长吴立安担任；成员由本院纪检组、政工科、办公室成员组成。纪检监察部门具体组织实施。

五、具体要求

（一）加强领导，统一认识。这次专项检查清理工作是贯彻落实科学发展观的重要举措，也是加强检察机关党风廉政建设的重要举措。市检察院和本院专项检查清理工作领导小组对这次专项清理工作的情况进行指导、督办和检查。各部门必要充分认识开展这次专项清理工作的重要性和必要性，各相关部门务必要认真负责，相互配合，加强协调，抓好落实。

（二）实事求是，严肃认真。要切实抓好调查摸底、自查自纠的关键环节，坚持实事求是，敢于正视和下决心彻底纠正存在的问题，坚决防止边纠边犯或检查清理后出现“反弹”的问题。同时，要结合这次专项检查清理，对《人民检察院扣押冻结款物管理规定》的执行情况进行一次专项检查，切实解决和纠正存在的问题，巩固和发展专项清理工作取得的成果。

（三）严格纪律，确保实效。要严格按照市院提出的具体要求，认真履行职责，确保专项检查清理工作不走过场。对于在自查自纠中敢于发现问题如实上报并认真纠正的部门和个人（除贪污、私分等严重违法违纪外），这次不追究纪律责任；对在专项检查清理中弄虚作假、隐瞒不报或拒不纠正问题的，要一查到底，严肃处理。对私设“小金库”的部门，要按照《党风廉政建设责任制实施办法》的有关规定，追究检察长和相关责任人员的责任。

（四）认真请示，及时报告。为确保这次专项检查清理工作健康顺利地开展，要加强与上级院和党委的联系和沟通，对检查情理中遇到的问题，要及时向市院报告。认真总结推广好的做法，确保专项检查清理工作取得实效。

梅里斯区人民检察院 2011年5月29日

第二篇：人民检察院扣押、冻结款物工作规定

【发布单位】最高人民检察院 【发布文号】

【发布日期】2006-03-27 【生效日期】2006-03-27 【失效日期】

【所属类别】国家法律法规 【文件来源】最高人民检察院

人民检察院扣押、冻结款物工作规定

各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：

《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》已于2006年2月13日经最高人民检察院第十届检察委员会第五十次会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。各地在执行中遇到的问题，请及时报告最高人民检察院。

最高人民检察院

二00六年三月二十七日

人民检察院扣押、冻结款物工作规定

第一章 总 则

第一条 为了规范人民检察院扣押、冻结款物工作，提高执法水平和办案质量，保护公民、法人和其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及其他有关规定，制定本规定。

第二条 本规定所称扣押、冻结的款物，是指人民检察院在依法行使检察职权过程中扣押、冻结的违法所得、其他可能与犯罪有关的款物、作案工具、非法持有的违禁品等。

犯罪嫌疑人、被告人实施违法犯罪行为所取得的财物及其孳息属于违法所得。

第三条 违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当依法及时返还。违禁品和供犯罪所用的财物，应当予以扣押、冻结，并依法处理。

被害人包括自然人、法人和其他组织。

第四条 人民检察院扣押、冻结以及保管、处理涉案款物，必须严格依法进行。严禁扣押、冻结与案件无关的合法财产。

严禁在立案之前扣押、冻结款物。个人或者单位在立案之前向人民检察院自首时携带涉案款物的，人民检察院可以先行接受，并向自首人开具收据，根据立案情况决定是否扣押、冻结。

第五条 实行扣押、冻结款物与保管款物相分离的原则，帐实必须相符。

第六条 人民检察院扣押、冻结款物，应当实行办案部门和保管部门相互制约的原则。

第七条 人民检察院扣押、冻结款物工作，应当依照有关规定接受人民监督员的监督。

第八条 扣押、冻结涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的款物，应当严格遵守有关保密规定。

第二章 扣押、冻结款物的程序

第九条 扣押、冻结涉案款物，应当履行法律手续。

扣押、冻结涉案款物，应当报经检察长批准，由两名以上办案人员进行。

在搜查、拘留、逮捕、现场勘查过程中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种物品，非法持有的违禁品，可能属于违法所得的款项，应当扣押；与案件无关的，不得扣押。不能立即查明是否与案件有关的可疑款物，可以先行扣押并按照本规定第十三条审查处理。

对于犯罪嫌疑人、被告人到案时随身携带的物品需要扣押的，依照前款规定办理。对于与案件无关的个人用品，逐件登记，随人移交，或者退还家属。

第十条 对于扣押的款物，检察人员应当会同在场见证人和被扣押款物持有人查点清楚，当场开列扣押清单一式四份，注明扣押物品的名称、型号、规格、数量、质量、颜色、新旧程度、包装等主要特征，由检察人员、见证人和持有人签名或者盖章。持有人拒绝签名、盖章或者不在场的，应当在清单上注明。

第十一条 对于应当扣押但不便提取的物品，经拍照或者录像后原地封存，并且单独开具扣押(原地封存)清单一式四份，注明已经拍照或者录像，由检察人员、见证人和持有人签名或者盖章。持有人拒绝签名、盖章或者不在场的，应当在清单上注明。

第十二条 办案部门扣押、冻结下列款物，应当进行相应的处理：

(一)扣押外币、金银珠宝、文物、名贵字画以及其他不易辨别真伪的贵重物品，应当在拍照或者录像后当场密封，由检察人员、见证人和被扣押物品持有人在密封材料上签名或者盖章，根据办案需要及时委托具有资质的部门出具鉴定报告。启封时应当有见证人或者持有人在场并且签名或者盖章；

(二)对存折、信用卡、有价证券等支付凭证和具有一定特征能够证明案情的现金，应当注明特征、编号、种类、面值、张数、金额等，作为实物进行封存，并且冻结相应的帐户；

(三)对录音带、录像带、磁盘、光盘等磁质、电子存储介质，应当注明案由、内容、规格、类别、应用长度、文件格式、制作或者提取时间、制作人或者提取人等；

(四)对易损毁、灭失、变质以及其他不宜长期保存的物品，应当用笔录、绘图、拍照、录像等方法加以保全后进行封存，或者经检察长批准后委托有关部门变卖、拍卖。

第十三条 对扣押、冻结的款物，应当及时进行审查。经查明确实与案件无关的，应当在三日内作出解除或者退还决定，并通知有关当事人。

第三章 扣押、冻结款物的保管

第十四条 人民检察院对于扣押、冻结的款物及其孳息，应当如实登记，妥善保管。

第十五条 人民检察院负责财务装备的部门是扣押款物的管理部门，负责对扣押款物统一管理。法律和本规定另有规定的除外。

第十六条 办案部门扣押款物后，应当在三日内移交管理部门，并附扣押清单复印件。由于特殊原因不能按时移交的，经检察长批准，可以由办案部门暂时保管，在原因消除后及时移交。

第十七条 下列扣押、冻结款物可以不移交本院管理部门，由办案部门拍照或者录像后及时依照有关规定处理：

(一)对不动产、大型物品等不便提取的财物，在不影响办案的情况下，可以在查封后交由被扣押物品持有人保管，也可以委托有关部门封存保管；

(二)对珍贵文物、珍贵动物及其制品、珍稀植物及其制品，按照国家有关规定移送主管部门；

(三)对毒品、淫秽物品等违禁品，及时移交有关部门，或者根据办案需要严格封存，不得使用或者扩散；

(四)对爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等危险品，及时移交有关部门或者根据办案需要委托有关部门妥善保管。

第十八条 办案部门向管理部门移交扣押的款物时，应当列明物品的名称、规格、特征、质量、数量或者现金的数额等，出具本规定第十二条要求的手续。管理部门应当当场审验，对不符合规定的，应当要求办案部门立即补正；符合规定的，应当在移交清单上签名并向办案部门开具收据。

第十九条 对扣押款应当逐案设立明细帐，并及时存入指定银行的专用帐户，严格收付手续。

第二十条 对扣押的实物应当建帐设卡，一案一帐，一物一卡。

对于细小物品，可以根据物品种类分袋、分件、分箱设卡。

第二十一条 对扣押物品应当设立符合防火、防盗、防潮、防尘等安全要求的专用保管场所，并配备必要的计量和存储设备。严格封存登记和出入库手续。管理人员应当定期对扣押款物进行检查，防止挪用、丢失、损毁等。

第二十二条 为了核实证据需要临时调用扣押、冻结款物时，应当经检察长批准。加封的款物启封时，办案部门和管理部门应当同时派员在场，并应当有见证人或者持有人在场，当面查验。归还时，应当重新封存，由管理人员清点验收。管理部门应当对调用和归还情况进行登记。

第二十三条 对于扣押、冻结的股票，权利人申请出售并且不损害国家利益、被害人利益的，经检察长批准或者检察委员会讨论决定，可以依法出售，所得价款由管理部门保管。

第四章 扣押、冻结款物的处理

第二十四条 处理扣押、冻结的涉案款物，应当由检察长决定；重大案件应当提交检察委员会讨论决定。

人民检察院向其他机关移送案件需要随案移送扣押、冻结款物的，依照前款的规定办理。

第二十五条 扣押、冻结的款物，除依法应当返还被害人或者经查明确实与案件无关的以外，不得在诉讼程序终结之前处理。

人民检察院作出撤销案件决定书、不起诉决定书或者收到人民法院生效判决、裁定书后，应当在三十日以内对扣押、冻结的款物依法作出处理。情况特殊的，经检察长决定，可以延长三十日。

第二十六条 人民检察院撤销案件时，应当在撤销案件决定书中对扣押、冻结款物的处理作出说明。扣押的违法所得需要没收的，应当移送有关主管机关处理；需要返还被害人的，直接决定返还。

因犯罪嫌疑人死亡而撤销案件，被冻结的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人；因其他原因撤销案件的，直接通知冻结机构上缴国库或者返还被害人。

主管机关，是指对犯罪嫌疑人违反法律、法规的行为具有管理、处罚权限的机关或者其他单位。

第二十七条 人民检察院决定不起诉时，应当在不起诉决定书中对扣押、冻结款物的处理作出说明。需要没收被不起诉人违法所得的，应当提出检察意见，连同不起诉决定书一并移送有关主管机关处理。

犯罪嫌疑人在审查起诉中死亡，其存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。

提起公诉的案件，人民检察院应当严格按照人民法院的生效判决、裁定处理扣押、冻结的款物。对于起诉书中未认定的扣押、冻结款物以及起诉书中已经认定、但人民法院判决、裁定中未认定的扣押、冻结款物，参照本条第一款、本规定第二十八条的规定处理。

第二十八条 对于被害人的合法财产，不需要在法庭出示的，应当及时返还。诉讼程序终结后，经查明属于犯罪嫌疑人、被不起诉人以及被告人合法财产的扣押、冻结款物，人民检察院应当及时返还。领取人应当在返还款物清单上签名或者盖章。返还清单、物品照片应当附入卷宗。

对依法上缴国库或者返还有关单位和个人的扣押、冻结款物，如果有孳息的，应当一并上缴或者返还。

第二十九条 对于应当返还被害人的扣押、冻结款物，无人认领的，应当公告通知。公告满一年无人认领的，依法上缴国库。

无人认领的款物在上缴国库后有人认领，经查证属实的，人民检察院应当向政府财政部门申请退库或者返还。原物已经拍卖、变卖的，应当退回价款。

第三十条 案件移送审查起诉或者提起公诉的，侦查部门、公诉部门应当制作扣押、冻结款物的处理、去向清单，连同有关法律文书复印件一并存入内卷。

第三十一条 人民检察院作出撤销案件或者不起诉决定以及人民法院作出生效判决、裁定后，侦查部门、公诉部门应当制作扣押、冻结款物处理终结报告，详细列明每一项款物的来源、去向并附有关法律文书复印件，报检察长审核后存入内卷。

第三十二条 人民检察院对扣押、冻结的款物作出处理决定后，应当在七日内通知有关当事人，并同时告知如果对处理决定不服，可以申请复议。复议由办案部门办理，并应当在七日内作出复议决定。复议期间停止处理决定的执行。当事人对复议决定不服的，可以向上一级人民检察院申诉。上一级人民检察院应当对申诉及时进行复查并作出决定。

第五章 责任追究

第三十三条 人民检察院监察部门应当对本院的扣押、冻结款物工作进行定期检查。上级人民检察院监察部门应当适时会同有关部门对下级人民检察院的扣押、冻结款物工作进行检查。

第三十四条 人民检察院任何部门和个人不得非法扣押、冻结公私财产，不得贪污、挪用、私分、私存、调换、外借、压价收购、故意损毁、丢弃或者擅自处理扣押、冻结款物及其孳息，不得隐瞒、截留、坐支应当上缴国库的赃款赃物，扣押、冻结款物应当返还的，不得故意拖延。

违反前款规定的，应当依照有关规定追究主要责任人员和其他直接责任人员的纪律责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条 由于不正确履行职责或者严重不负责任，致使错误扣押、冻结或者致使扣押、冻结的款物灭失、严重毁损或者错误处理，造成较大损失或者恶劣影响的，应当追究主要责任人员和其他直接责任人员的纪律责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

因违反规定导致国家赔偿的，应当依照国家赔偿法的规定向有关责任人员追偿部分或者全部赔偿费用。

第六章 附 则

第三十六条 其他机关随案移送的扣押、冻结款物的保管、处理，依照本规定执行。

第三十七条 对扣押、冻结款物的保管、鉴定、估价、公告等支付的费用，列入人民检察院办案经费，不得向当事人收取。

第三十八条 本规定由最高人民检察院解释。

第三十九条 本规定自发布之日起施行。最高人民检察院2001年4月29日发布的《 人民检察院扣押、冻结款物管理规定》同时废止。

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第三篇：人民检察院扣押、冻结款物管理规定

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人民检察院扣押、冻结款物管理规定

最高人民检察院

2001年4月29日发布

第一章 总则

第一条 为了加强人民检察院扣押、冻结款物的管理，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及其他有关法律规定，结合检察工作实际，制定本规定。

第二条 本规定所指扣押、冻结款物，是指人民检察院在依法行使检察职权过程中扣押、冻结的涉嫌犯罪和违法所得的款物，其他可能与犯罪有关的款物、作案工具、非法持有的违禁品。

第三条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当依法及时返还。违禁品和供犯罪使用的财物，应当予以追缴、扣押、冻结，并依法处理。

第四条 人民检察院扣押、冻结以及保管、处理涉案款物，必须严格依法进行。

第五条 严禁扣押、冻结与案件无关的合法财产。

第六条 对扣押、冻结的款物，应当及时进行审查。经审查与案件无关的，应当在三日内作出解除或退还决定，并通知有关当事人。

第七条 扣押、冻结涉案款物，必须有严格的法律手续。

扣押、冻结涉案款物，应当报经检察长批准，由两名以上办案人员进行。免费法律咨询3分钟100%回复

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在搜查、拘留、逮捕、现场勘查过程中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的款物，可以先予扣押、冻结，并列明清单，及时向检察长报告。

第八条 实行扣押、冻结款物与保管款物相分离的原则，帐册与款物必须相符。

第九条 人民检察院扣押、冻结款物，应当实行各办案部门和保管部门内部制约的原则。

第二章 扣押、冻结款物的保管

第十条 人民检察院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人的款物及其孳息，应当如实登记，妥善保管，以供核查。

第十一条 扣押款物应当统一由人民检察院财务部门保管。

对于入卷作为证据使用的扣押款物，由办案部门妥善保管。

第十二条 办案部门扣押款物后，一般应在三日内移交管理部门，并附扣押清单复印件。由于特殊原因不能按时移交的，办案部门可安排人员暂时保管，在原因消除后应当及时移交。

第十三条 办案部门向财务部门移交现金时，财务部门应当在复核无误后，开具收据交案件承办人。

第十四条 扣押款应逐案设立明细帐，并及时存入指定银行的专用帐户，严格收付手续。

具有数码特征或其他特征，并能证明案情的钱币、存折、信用卡、有价证券等，作为实物进行封存保管，并注明特征、编号、种类、面值、张数、金额等。

第十五条 对扣押物品应当设立专用保管场所，严格出入库手续。免费法律咨询3分钟100%回复

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第十六条 保管室必须符合防火、防盗、防潮等安全要求。应配置保险柜、物品架等防护管理设备。

封存扣押物品应使用密封条、密封袋、密封签，统一编号，严格登记手续。

第十七条 扣押的实物移交时，案件承办人应列明物品的名称、规格、特征、质量、数量，保管员应在查验无误后，在移交清单上签名。

对贵重小物品应装入透明袋封存。

第十八条 对扣押的实物应建帐设卡，做到一案一帐，一物一卡。

对于细小物品，可以根据物品种类分袋、分件、分箱设卡。

第十九条 易燃、易爆、剧毒、强腐蚀等危险品，应依法及时移交有关部门，或根据办案需要委托有关部门妥善保管。

对大宗物品应指定有关专业部门进行封存保管。

对时效性强或者易变质等不宜长期保存的物品，按照国家有关规定处理。

第二十条 对违禁品应依法及时移交有关部门，或根据办案需要严格封存，不得以任何借口使用和扩散。

第二十一条 保管员应定期对扣押款物进行检查，保持室内整洁、通风，认真落实防火、防水、防霉、防虫、防盗等措施。免费法律咨询3分钟100%回复

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第二十二条 案件承办人在移送案件或因案情需要调用扣押、冻结款物时，应经办案部门领导批准。加封的款物启封时，案件承办人与保管员应同时在场，当面查验。归还时，应重新封存，由保管员清点验收。

第二十三条 各级检察院每半年应对本院扣押、冻结款物的管理情况进行一次检查，及时查处存在的问题。上级检察院应适时组织抽查，发现问题，及时纠正。

第三章 扣押、冻结款物的处理

第二十四条 扣押、冻结的赃款赃物，除依法应当返还被害人的以外，待人民法院作出生效判决后，依法上缴国库。

扣押、冻结的款物，应当依法予以没收的，可以建议人民法院依法判处没收财产;也可以提出检察意见，移送有关主管机关处理。

第二十五条 对于被害人的合法财产，不需要在法庭出示的，应当及时返还被害人，注明返还理由，并由被害人在发还款物清单上签名或者盖章。返还清单、照片应当附入卷宗。

第二十六条 单位的党费、团费、工会经费和社会公益性款物被扣押、冻结的，应当在结案时返还。

第二十七条 对依法上缴国库或者返还有关单位和个人的扣押、冻结款物，如果有孳息也应一并上缴或返还。

第二十八条 对违禁品或不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理，并将清单、照片、处理结果附卷。免费法律咨询3分钟100%回复

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第二十九条 处理扣押、冻结的涉案款物，应当由检察长或副检察长决定;重大案件应当提交检察委员会讨论决定。

第三十条 人民检察院对扣押、冻结的款物作出处理决定后，应当在七日内通知有关当事人，并同时告知如对处理决定不服，可以向上一级人民检察院申诉。

第四章 纪律责任

第三十一条 任何部门和个人不得贪污、侵占、挪用、使用、私分、私存、调换、外借、压价收购或擅自处理扣押、冻结款物及其孳息。

违反上述规定的，依照《检察官纪律处分暂行规定》等有关规定，追究有关主管人员和直接责任人员的纪律责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条 由于过错造成扣押、冻结款物损失或丢失，情节严重的，追究其纪律责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条 对于决定应当及时返还当事人的款物，故意拖延不返还的，应当追究有关主管人员和直接责任人的纪律责任。

第五章 附则

第三十四条 本规定由最高人民检察院负责解释。

第三十五条 本规定发布前人民检察院有关扣押、冻结款物的规定与本规定重复或者不一致的，适用本规定。

第三十六条 本规定自发布之日起施行。免费法律咨询3分钟100%回复

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1996年8月12日最高人民检察院发布的《人民检察院立案侦查案件扣押物品管理规定(试行)》同时废止。

第四篇：基层检察院扣押冻结处理涉案款物现状分析

基层检察院扣押冻结处理涉案款物现状分析

时间：2011-09-05 作者：范素霞

来源：正义网

由于种种原因，一些基层检察院在扣押冻结处理涉案款物方面还存在没有立案没收款物、扣押冻结手续混乱、扣押冻结监督缺失、处理款物随意性大等诸多问题，这些问题容易引发当事人上访等社会矛盾，损害检察机关公正司法的形象，因此完善检察机关扣押冻结处理涉案款物制度就显得非常迫切和必要。

一、存在的问题及其危害

一些基层检察院扣押冻结处理涉案款物问题主要表现在：未立案没收款物、扣押冻结涉案款物手续混乱、扣押冻结处理涉案款物监督缺失、处理涉案款物随意性大等方面。

（一）未立案就没收款物

一些经济欠发达地区基层检察院由于政府财力十分紧张，不能全面保障检察经费，一般采取给检察院下追赃任务，检察院通过办案依法追缴赃款，上交财政后由政府返还，弥补检察经费的不足。为此，一些检察院便将政府下达的追赃任务分解到反贪、渎检等职务犯罪侦查部门甚至是所有科室，并出台了配套奖惩政策。这些部门为了完成或者超额完成追赃任务，维护本部门利益，对经初查不构成犯罪但发现了非法所得的，将非法所得没收，上缴财政，这样就出现了未立案没收款物的现象，检察院作为国家法律监督机关带头违规办案，越权收款，影响很坏。

（二）扣押冻结手续混乱

一些基层检察院在办案中扣押冻结涉案款物时向当事人出具的手续五花八门，非常混乱。有的院出具的是财政罚没收据、有的院出具的是扣押物品清单，有的院出具的是办案人手写收条。同为扣押物品清单，有的加盖的是检察院公章，也有加盖的是部门印章。这样检察机关扣押冻结涉案款物向当事人出具的的手续非常混乱，既影响法律的严肃性，又使对扣押冻结涉案款物的监管容易失控，损害检察机关的形象。

（三）扣押冻结缺乏监督

一些基层检察院在查办职务犯罪案件中，扣押哪些款物，扣押多少款物，都是办案人提出意见，层报部门负责人和检察长审批同意后执行。除了部门负责人、分管院检察长、检察长听汇报了解一些情况以外，其他人员完全不知情。特别是一些办案人将扣押的涉案赃物长期放在身边，不上交检察院财务部门集中保管。由于扣押涉案赃物手续不规范，扣押赃物不公开透明、知情人极少，很难监督，往往造成被扣押的涉案赃物长期处于失控状态，不仅不利于被扣押赃物的保管，而且失控的赃物有可能被少数素质不高的办案人挪用甚至据为己有。

（四）处理款物随意性大

一些基层检察院处理涉案款物随意性很大，有些部门和干警为了完成或者超额完成追赃任务，抱着当事人不知情或者不会申诉上访的侥幸心理，明知是不应没收的涉案款物也强行予以没收。有的干警将应该退还当事人的涉案款物，不主动通知当事人领取。有些办案人将扣押的涉案赃物不移交财务人员统一保管，长期放在自己身边。有些检察院保管赃物的财务人员将应没收的涉案赃物放在保管室里长期不闻不问，任其自然老化，腐蚀变坏，不及时移交财政部门公开拍卖。或者近水楼台先得月，违规将没收的涉案赃物内部贱卖处理。涉案款物应退不退、不应没收而没收，造成案后当事人申诉上访不断。违规贱卖涉案赃物，一旦暴露，严重损害检察机关核和检察干警形象。

二、存在问题的主要原因

一些基层检察院在查办职务犯罪案件扣押冻结处理涉案款物中存在上述诸多问题，究其原因主要有以下几个方面：

（一）完成追赃任务所迫

由于经济欠发达地区财力十分紧张，政府给检察院下达了一定的追赃任务，检察院又将任务分解到相关部门。为了确保完成追赃任务，维持检察机关的正常运转，基层检察院还出台了配套奖惩政策。未完成追赃任务的给以一定的经济处罚，超额完成任务的则进行物质奖励。这样一些完成追赃任务压力大或者为了超额完成追赃任务的科室为了部门利益，就干出了未立案就越权没收非法所得的违规之事。

（二）扣押手续没有统一

检察院查办职务犯罪扣押冻结涉案款物目前还没有出台全国统一规范的标准，有些省级检察院也未对本省检察院扣押冻结涉案款物进行规范，扣押冻结涉案款物应该出具什么手续，都由各地检察院自行确定，这就导致各级检察院特别是基层检察院出具的扣押冻结涉案款物手续五花八门，各式各样。有出具罚没收据的，有出具扣押物品清单的，有出具手写收条的，出具的罚没收据既有手写的，也有打印的。

（三）扣押赃物不够规范

由于高检院对基层机关扣押冻结处理涉案款物，尚未出台全国统一规范的要求和标准，这就导致各地在司法实践中的做法不一，基本上是涉案赃款由检察院财务部门向当事人出具扣押罚没收据，涉案赃物由办案人向当事人出具扣押物品清单，并自己保管。按照规定扣押涉案赃物应由办案人通知检察院财务人员出具扣押手续并放入赃物保管室进行保管。但办案人由于怕麻烦，或者其他原因，往往不告诉财务人员扣押赃物的情况，多是自己扣押，自己保管。财务人员对办案中是否扣押了赃物，扣押了多少赃物本身不知情，又不便于向办案人多打听。干脆多一事不如少一事，办案人不移交，正好落得清闲。这样一来，就出现了一些基层检察院完全由办案人直接扣押冻结并保管涉案赃物的现象。

（四）处理赃物机制缺失

涉案赃物本应在案件办结后，由办案人在第一时间内根据案情和证据提出处理意见，报部门负责人和检察长决定，与案件无关的赃物应该及时退还当事人。需要没收的，应该及时通知财务部门移送财政部门进行公开拍卖。由于高检院对涉案赃物究竟应该如何处理尚未出台相关统一规定，各地在处理涉案赃物方面自行其是，随意性太大，绝大部分赃物都在办案人手里，被挪用甚至据为己有，有些赃物长期在赃物保管室睡大觉，自生自灭，甚至出现了有些基层检察院多年未向财政部门移送一件涉案赃物的怪现象。

三、解决问题的对策

针对一些基层检察院在扣押冻结处理涉案款物方面存在的问题，建议从以下几个方面完善相关制度：

（一）实行检察经费统筹

检察机关是国家的法律监督机关，如果因为政府财力紧张而不得不依靠追赃返还维持正常运转，就难免会出现受利益驱动，未立案没收非法所得的情况。因此，治本之策就是实行检察院经费由财政部单列，直接拨入高检院，再分级下拨。在目前检察院经费全国统筹还难以实现的情况下，建议先进行基层检察院经费全省或者全市统筹，检察院严格实行收支两条线，上缴涉案款物与检察院的经费彻底脱钩，检察院依法办案上缴的赃款赃物必须全部及时进入财政专户，从而从源头上根治基层检察院主粮不够吃杂粮，受利益驱动，未立案没收非法所得的情况。

（二）统一印制专用收据

高检院应该商请国家财政部尽快出台检察院扣押冻结处理涉案款物的制度，明确规定检 2 察院扣押冻结涉案款物的手续。建议规定为：检察院扣押冻结涉案款物应该出具专用收据，该专用收据由省级财政部门统一印制，印有和编号。检察院每年一领，每年一核，年初领当年的收据，上缴上的收据，并与财政部门核对上扣押冻结涉案款物的账目。扣押冻结涉案款物应在立案后，由办案人提出意见，报经部门负责人和检察长同意，由本院财务部门人员开具专用罚没收据。所开具的罚没收据应该打印，一式三份，其中一份交当事人、一份附卷、一份存根备查。

（三）健全监督制约机制

权力不受制约必然滋生腐败，为了避免出现一些基层检察院在扣押冻结处理涉案款物随意性大甚至违法违纪的问题，建议应该尽快完善相关监督机制，解决不能为的问题。建议规定为：检察院财务人员每年年初领取当年罚没赃款和扣押赃物专用收据，上缴上收据，并与财政部门核对上罚没赃款和扣押赃物账目。涉案赃款应由检察院财务人员收取，进入财政罚没专户，并向当事人出具打印的专用罚没收据。这样检察院内部办案人和财务人员能够相互监督，对外检察院和财政局又能相互监督，通过严格监督确保扣押冻结的涉案款物都能依法依规处理，有效杜绝被挤占挪用甚至贪污侵吞的现象。

（四）规范赃物处理制度

一方面为加强内部监督，涉案赃物应由检察院财务人员负责保管，并出具省级财政部门印制的专用扣押收据。另一方面为防止扣押人挪用赃物，所扣赃物应该由保管人、办案人、当事人三方当面签字封存，从而杜绝私用赃物的现象。建议明确规定：涉案赃物每年年初处理一次，由财务人员在收到办案人出具的没收文书后，将应没收的扣押赃物进行清理，移送财政部门公开拍卖。财政部门拍卖后将相关手续送检察院两份，分别交办案人和移交赃物的财务人员。办案人应将财政拍卖赃物手续附卷，与扣押赃物收据放在一起备查。移交赃物的财务人员应将财政拍卖赃物手续与开具的扣押赃物收据、移送赃物收据放在一起做成专门的赃物账归档。(作者单位:山东省庆云县检察院)3

第五篇：人民检察院扣押、冻结款物管理规定发展与协调

公

司诉 讼

理由

是什么？

人民检察院扣押、冻结款物管理规定

(最高人民检察院 2001年4月29日发布)

第一章 总则

第一条 为了加强人民检察院扣押、冻结款物的管理，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及其他有关法律规定，结合检察工作实际，制定本规定。

第二条 本规定所指扣押、冻结款物，是指人民检察院在依法行使检察职权过程中扣押、冻结的涉嫌犯罪和违法所得的款物，其他可能与犯罪有关的款物、作案工具、非法持有的违禁品。

第三条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当依法及时返还。违禁品和供犯罪使用的财物，应当予以追缴、扣押、冻结，并依法处理。

第四条 人民检察院扣押、冻结以及保管、处理涉案款物，必须严格依法进行。

第五条 严禁扣押、冻结与案件无关的合法财产。

第六条 对扣押、冻结的款物，应当及时进行审查。经审查与案件无关的，应当在三日内作出解除或退还决定，并通知有关当事人。

第七条 扣押、冻结涉案款物，必须有严格的法律手续。

扣押、冻结涉案款物，应当报经检察长批准，由两名以上办案人员进行。

在搜查、拘留、逮捕、现场勘查过程中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的款物，可以先予扣押、冻结，并列明清单，及时向检察长报告。

第八条 实行扣押、冻结款物与保管款物相分离的原则，帐册与款物必须相符。

第九条 人民检察院扣押、冻结款物，应当实行各办案部门和保管部门内部制约的原则。

第二章 扣押、冻结款物的保管

第十条 人民检察院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人的款物及其孳息，应当如实登记，妥善保管，以供核查。

第十一条 扣押款物应当统一由人民检察院财务部门保管。

对于入卷作为证据使用的扣押款物，由办案部门妥善保管。

第十二条 办案部门扣押款物后，一般应在三日内移交管理部门，并附扣押清单复印件。由于特殊原因不能按时移交的，办案部门可安排人员暂时保管，在原因消除后应当及时移交。

第十三条 办案部门向财务部门移交现金时，财务部门应当在复核无误后，开具收据交案件承办人。

第十四条 扣押款应逐案设立明细帐，并及时存入指定银行的专用帐户，严格收付手续。

具有数码特征或其他特征，并能证明案情的钱币、存折、信用卡、有价证券等，作为实物进行封存保管，并注明特征、编号、种类、面值、张数、金额等。

第十五条 对扣押物品应当设立专用保管场所，严格出入库手续。

第十六条 保管室必须符合防火、防盗、防潮等安全要求。应配置保险柜、物品架等防护管理设备。

封存扣押物品应使用密封条、密封袋、密封签，统一编号，严格登记手续。

第十七条 扣押的实物移交时，案件承办人应列明物品的名称、规格、特征、质量、数量，保管员应在查验无误后，在移交清单上签名。

对贵重小物品应装入透明袋封存。

第十八条 对扣押的实物应建帐设卡，做到一案一帐，一物一卡。

对于细小物品，可以根据物品种类分袋、分件、分箱设卡。

第十九条 易燃、易爆、剧毒、强腐蚀等危险品，应依法及时移交有关部门，或根据办案需要委托有关部门妥善保管。

对大宗物品应指定有关专业部门进行封存保管。

对时效性强或者易变质等不宜长期保存的物品，按照国家有关规定处理。

第二十条 对违禁品应依法及时移交有关部门，或根据办案需要严格封存，不得以任何借口使用和扩散。

第二十一条 保管员应定期对扣押款物进行检查，保持室内整洁、通风，认真落实防火、防水、防霉、防虫、防盗等措施。

第二十二条 案件承办人在移送案件或因案情需要调用扣押、冻结款物时，应经办案部门领导批准。加封的款物启封时，案件承办人与保管员应同时在场，当面查验。归还时，应重新封存，由保管员清点验收。

第二十三条 各级检察院每半年应对本院扣押、冻结款物的管理情况进行一次检查，及时查处存在的问题。上级检察院应适时组织抽查，发现问题，及时纠正。

第三章 扣押、冻结款物的处理

第二十四条 扣押、冻结的赃款赃物，除依法应当返还被害人的以外，待人民法院作出生效判决后，依法上缴国库。

扣押、冻结的款物，应当依法予以没收的，可以建议人民法院依法判处没收财产;也可以提出检察意见，移送有关主管机关处理。

第二十五条 对于被害人的合法财产，不需要在法庭出示的，应当及时返还被害人，注明返还理由，并由被害人在发还款物清单上签名或者盖章。返还清单、照片应当附入卷宗。

第二十六条 单位的党费、团费、工会经费和社会公益性款物被扣押、冻结的，应当在结案时返还。

第二十七条 对依法上缴国库或者返还有关单位和个人的扣押、冻结款物，如果有孳息也应一并上缴或返还。

第二十八条 对违禁品或不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理，并将清单、照片、处理结果附卷。

第二十九条 处理扣押、冻结的涉案款物，应当由检察长或副检察长决定;重大案件应当提交检察委员会讨论决定。

第三十条 人民检察院对扣押、冻结的款物作出处理决定后，应当在七日内通知有关当事人，并同时告知如对处理决定不服，可以向上一级人民检察院申诉。

第四章 纪律责任

第三十一条 任何部门和个人不得贪污、侵占、挪用、使用、私分、私存、调换、外借、压价收购或擅自处理扣押、冻结款物及其孳息。

违反上述规定的，依照《检察官纪律处分暂行规定》等有关规定，追究有关主管人员和直接责任人员的纪律责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条 由于过错造成扣押、冻结款物损失或丢失，情节严重的，追究其纪律责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条 对于决定应当及时返还当事人的款物，故意拖延不返还的，应当追究有关主管人员和直接责任人的纪律责任。

第五章 附则

第三十四条 本规定由最高人民检察院负责解释。

第三十五条 本规定发布前人民检察院有关扣押、冻结款物的规定与本规定重复或者不一致的，适用本规定。

第三十六条 本规定自发布之日起施行。1996年8月12日最高人民检察院发布的《人民检察院立案侦查案件扣押物品管理规定(试行)》同时废止。