第一届董事会任期工作总结

第一篇：第一届董事会任期工作总结

第一届董事会任期工作总结

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司 第一届董事会即将任期届满，三年多来全体董事在任期内，按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，以公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。现在受全体董事的委托，就本届董事会三年任期内的总体工作情况报告如下：

一、董事会建设及运转情况

（一）董事会的组织建设。根据。。。组建董事会。。任公司董事长，，，，，任董事。。。。任职工董事。董事任期三年，连选可以连任。

董事会下设专门委员会，分别为战略发展与投资委员会。。董事为主任。。董事为副主任；提名与薪酬委员会。。董事长为主任；审计与监察委员会。。董事为主任。

董事会设董事会秘书一名。暂未设置董事会办公室。

（二）董事会的制度建设。公司董事会从组建开始就严格按照《公司法》有关公司治理的要求，积极建立健全相关规章制度。制定并经董事会审议通过了以下规章制度：

1、《董事会工作规则》

2、《董事会工作规则实施细则》

3、《经理办公会议事规则》

4、《战略发展与投资委员会议事规则》

5、《提名与薪酬委员会议事规则》

6、《审计与监察委员会议事规则》

完善的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

（三）董事会运转情况

公司董事会在三年内认真履行股东赋予的职责，维护股东的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

1、及时召开董事会，群策群力，审慎决策。

本届董事会任职期间共召开二十次会议，讨论通过29项议案，会议采取提前通知，集中开会、书信会议等方式召开，每次会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究审议内容，会上积极交流意见，对各项议题都做到审慎决策。

2、严格执行股东决议，维护股东权益

公司董事会一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。本届董事会任期内，对于股东的要求董事会都一一进行了落实，并全面完成股东下达的各项考核指标。

二、公司发展现状综述与评价

本届董事会任职的三年是公司稳步持续发展的三年，也是不平凡的三年。在市场竞争日趋激烈的条件下，紧紧围绕公司发展战略，进一步完善公司的管理体制和经营机制，增强公司的核心竞争力，提升公司管理水平，较圆满地完成了任期内各项任务，为公司长远发展奠定了良好的基础。

（一）经营任务指标

（二）努力提高公司核心竞争力。

（三）企业综合管理水平进一步增强

以上成绩的取得对公司的影响很大，提升了公司在集团中的地位，得到了市委市政府及各委办局的关注和支持，为后续跨越式的发展奠定了坚实的基础。

三、高管人员任期评价

本届董事会聘任的8位高管人员在三年任期内能全面贯彻董事会的决策，带领公司全体员工团结协作，在各自岗位上兢兢业业，恪尽职守，不断开拓创新，较为圆满地完成了公司的各项经营管理任务，取得了较好的经营业绩。

四、公司尚需解决的问题

（一）董事会方面存在的问题：一是董事会的运行体系比较松散，董事会自身工作机构力量不足，未能全方位地服务公司；二是在董事会建设与运行的体制机制方面，还缺乏系统的研究与总结，董事会本身的工作方面创新不够，有关合作与互动的效益也有待进一步加强。

（二）公司今后发展中尚需解决的问题：一是公司应进一步提升研发能力。持续加强技术团队能力建设，做好新产品开发工作；二是做好市场信息调研工作，加强对市场的预判断力，及时掌握市场趋势，不断扩大公司的市场份额；三是提升公司管理能力。完善公司内部考评、激励和约束机制；大力推进精益化管理认真梳理和优化工作流程，成功实现公司精益管理；进一步完善项目管理，提高业主和用户的满意度，提高企业市场适应能力；加强企业内控管理，努力寻求适合公司特点的风险管控模式。四是全面提升公司生产能力。快速解决生产进度和产品质量等问题。

最后感谢集团领导及各位董事三年来为公司取得的业绩付出的努力和心血。在此代表本届董事会预祝新董事会工作顺利，取得更大成就，进一步扩大董事会工作的成果。

有限公司

董事长： 2013年 月 日

第二篇：第一届董事会会议纪要

太和县三堂粮食收储有限公司第一届

董事会会议纪要

一、时间：2018年9月6日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长，2、聘任公司经理

3、新设立分公司

4、聘任分公司负责人

5、增加营业执照经营范围

6、变更联络员

经本公司董事会表决通过：

选举赵春光担任公司董事长（法定代表人），任期三年； 聘任赵春光为公司经理，任期三年；

同意新设立太和县三堂粮食收储有限公司宫集分公司、太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司；

聘任单国鹏为太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司负责人，任期三年；

聘任朱井中为太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司经理，任期三年；

同意将原公司经营范围由许可经营项目：粮食购销；一般经营项目：粮食储存变更为许可经营项目：粮食购销；一般经营项目：粮食储存、农副产品购销，货物装卸服务；

同意将原公司联络员刘勇变更为刘家铭。

第三篇：第一届董事会总结(终稿)

兰州新区生态绿化产业建设投资有限公司

第一届董事会工作总结报告

兰新绿投公司董事会已成立两年多的时间了，在公司董事会的领导下，公司全体员工认真贯彻第一届董事会发展战略纲要精神，齐心协力，顽强拼搏，积极应对复杂多变的市场经济环境，努力克服严峻的经营压力和同行业竞争的各种困难，加强内部经营绩效管理，开源节流，企业得到了稳健发展。现在，我受董事会委托向大会作本届董事会工作总结报告。请大会审议。

一、绿投公司经济指标运行情况

两年多以来，公司秉承“以绿色生态开发建设为中心，以科技创新和多元化发展为基础，立足主业，多元发展”的经营方针，通过领导班子和全体员工的不懈努力，各项经济指标逐年稳步提升。

（一）2015年经营计划收入3亿元，实际承接工程业务1.34亿元。实际完成合同收入3398.54万元，实现净利润823.62万元；应收账款金额1668.46万元（已开票），实际到帐金额1158.77万元。

（二）2016与相关方合作共计参与投标并中标四个项目，中标金额约29820万元，全年工程收入1254.5万元，铁投公司股本金转入2000万元，绿投公司2016年共支出各类款项3358.10万元

（三）2017年1至7月份公司工程回款1297.98万元。1至7月兰新绿投公司共支出各类费用1548.47万元。

二、酒店管理公司经济指标运行情况

滨湖国际花园酒店于2016年4月底完成装修，同年5月21日正式开业，自开业以来平稳健康运营。

（一）滨湖国际花园酒店2016年实现营业收入622.73万元。

（二）滨湖国际花园酒店2017年1至7月份实现营业收入724.85万元，实际发生成本581.54万元，测算营业利润为143.31万元（不含租赁费和折旧摊销费用）。

三、经营管理工作成效凸显

（一）基础管理工作

逐年提升整体经营素质。逐步系统补充、修订和完善制度体系，切实加强公司制度的贯彻执行，以制度保障公司规范运行;严格预算控制，降低财务费用，减轻企业负担；不断加大清欠力度，确保公司资金运转;重视各级管理技术人员综合素质提升工作，组织开展一系列经营管理知识培训学习;积极寻求专业性强优势院校和企业进行交流合作，寻求发展路径;积极研究和利用国家产业扶持政策。

（二）经营管理工作

1．全面推行经济运行计划管理，强化、月度经营计划指标、节点及工作要求，认真组织开展月、季经济运行分析，对分析过程中存在的问题及需要解决的事项，及时制定 各项工作措施，并对措施进行整理汇总建立明细台账督促落实，有力促进了生产经营的稳定顺行。

2.根据经营计划管理目标，结合绩效考核方案，明确月度绩效考核指标和关键岗位经济责任指标，认真按照工作要求和责任指标进行问责和考核，问责和考核结果落实到公司经营层，促进了全体员工工作效率和工作质量的有效提升。

（三）采购、仓储工作

1.建立健全采购管理制度和合同基础台帐，完成前期采购合同的补签，规范了采购审批流程和物资到场验收管理程序。

2.进一步健全了进出库管理制度、流程和基础台账，建立了月度物资盘点制度，严格按制度要求把控物资入库、领用和存货管理，开源节流。

（四）工程管护管理工作

1.积极统筹项目实施情况，狠抓工程项目的资料、合同等基础管理，切实推进实现合同所约定的结算条件。

2.逐年提升现场管理人员的管理水平、成本意识，完善工程、管护质量控制、检测、考评的技术和手段，积极抓好各项目的节点进度管理，确保工期、质量、安全、成本受控，同时实行现场工作日志制度，全面做好施工成本的控制、数据采集，将现场管理和所需材料的检查、验收、取样、试用等工作落到实处。3.全面推行项目经理责任制，对全部新建绿化工程项目组建项目经理部，选配项目经理并签订项目经理责任书，有效强化各项目负责人和现场管理人员的责任意识、担当意识，保证了项目成本费用和工期质量目标的全面实现。

四、公司发展建议

（一）针对当前人力资源匮乏，经营管理人员空缺等现状，务必明确目标，围绕业务开展、经营管理快速建立一支精锐的管理团队。

（二）上半年公司在承揽业务方面未有实质性进展，下一步要聚焦新区和省内外优质项目规划，充分利用各种资源承揽相关工程业务，同时希望股东单位给予支持，力求公司走出当前严峻经营形势。

（三）落实股东公司资本金问题，明确各股东公司出资明细和下一步具体措施。

（四）积极与国内知名院校、央企和上市公司洽谈合作事项，以科技创新和技术引进为支撑点发展公司，实现创收创效目的。

兰州新区生态绿化产业建设投资有限公司 二〇一七年九月八日

第四篇：第一届董事会、监事会会议纪要(2012.4.17)

酒泉市XXX有限责任公司 第一届第一次董事会会议纪要

为了认真落实xxx有限责任公司章程，健全组织机构，解决加气块项目建设遇到的问题，我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。

会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持，国电电力酒泉发电有限公司xxx；XX房地产开发有限责任公司xx参加了会议。

会议主要议题是：研究讨论董事会、监事会组成人员；选举产生董事长、监事长；明确领导分工；确定宏泰建材有限责任公司机构设置；研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。

会议在充分酝酿讨论，发扬民主的基础上，认真采纳各方意见，主要议题达成共识。现将会议纪要如下：

一、关于董事会组成人员和董事长选举。

会议一致同意董事会由XXX五人组成。董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。

二、关于监事会组成人员和监事长选举。

会议同意监事会由XXX三人组成，推荐选举xx同志为 监事长。

三、关于董事会、监事会人员工作分工。xx：主要抓好公司全盘工作。

XX：负责与李锐落实资金，协调外事业务。xx：担任总经理职务，负责项目建设、材料供应。XX：负责外事业务，办公室业务，资金落实。xx：负责财务监督，指导、检查财务经营状况上报董事会。

XX：履行监事会职责，积极配合工作，从基础工作做起，监督企业运行，加强财务管理，确保企业运营、财务工作运行规范。

xx：负责财务监督、指导企业财务管理工作运行规范，确保财务工作有序进行。

XXX：全面负责项目建设工作，监督工程建设的各项合同签定、材料供应，确保项目早日建成投产。

四、关于宏泰建材有限责任公司机构设置和人员配备。与会同志本着勤俭节约、精减机构、高效运转、互利共赢的原则，确定公司下设办公室、财务部、计划供应部、设备管理部、生产经营部共五个部门。XXX同志担任宏泰建材有限责任公司总经理，xxx同志担任副总经理。

五、关于项目建设当前急需解决的几个具体问题。会议认为，加气块项目建设进入关键阶段，为了确保项 目按计划进行，当前要急需解决以下几个问题，并抓紧落实。

1、责任到位。xx任副总经理，负责项目工程建设尽快进入角色，抓好各项工作的落实。尚玉明、武兴华、茹国定三位同志按分工，抓好工程进度。

2、落实急需资金。近期双方各自筹措200万元，垫付设备款，确保主要设备按时安装。

3、项目前期设计的年产30万m³加气砌块生产线需8条蒸压釜，建设20万m³生产线6条蒸压釜，不能满足市场需求，车间建成再增加2条蒸压釜要拆除车间才能安装，为了车间建设一次到位，决定30万m³加气砌块生产线的8条蒸压釜一次建设安装到位。

4、选派财务人员。从社会公开招聘一名会计，开始建立财务账目和财务运行工作。

5、做好合作项目的签字仪式。时间定在4月下旬，地点：酒泉宾馆。邀请人员：另行确定。

会议最后认为，这次双方合作项目是一次民营企业和国企合作的新模式，我们一定要把新模式建立好，发挥各自的优势运作好，达到互利双赢的目的，为酒泉经济发展做出新贡献。

第五篇：第一届董事会第一次会议议程(草案1)

***有限公司

第一届董事会第一次会议议程（草案1）

会议时间：

会议地点：

会议主持人：董事长

会议议程：

(一)主持人宣布第一届董事会第一次会议开始

(二)介绍参加本次会议的人员（有几人？出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师）

(三)介绍会议议案

(四)审议议案

(五)董事对议案进行逐项表决

(六)会务工作人员统计表决票

(七)（选择一位董事）宣读表决结果

(八)当选董事长宣读董事会会议决议

(九)与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录

(十)公司第一届董事会第一次会议闭会

董事会

2014年4月28日