村镇银行第一届董事会第二次会议议程

时间:2019-05-12 12:38:26下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《村镇银行第一届董事会第二次会议议程》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《村镇银行第一届董事会第二次会议议程》。

第一篇:村镇银行第一届董事会第二次会议议程

村镇银行股份有限公司

第一届董事会第二次会议议程

时间:2012年3月13日

地点:村镇银行二楼视频会议室议程:

一、宣布会议开始及出席人员、列席人员情况

二、听取**行长《村镇银行经营情况报告》

三、审议以下各项议题

1、审议《关于**系统的议案》;

2、审议《关于制定〈**〉的议案》;

四、会议对议题进行表决

五、宣读表决结果和会议决议

六、与会董事签署会议决议

七、会议结束

第二篇:第一届董事会第一次会议议程(草案1)

***有限公司

第一届董事会第一次会议议程(草案1)

会议时间:

会议地点:

会议主持人:董事长

会议议程:

(一)主持人宣布第一届董事会第一次会议开始

(二)介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师)

(三)介绍会议议案

(四)审议议案

(五)董事对议案进行逐项表决

(六)会务工作人员统计表决票

(七)(选择一位董事)宣读表决结果

(八)当选董事长宣读董事会会议决议

(九)与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录

(十)公司第一届董事会第一次会议闭会

董事会

2014年4月28日

第三篇:董事会会议议程

一、会前第一项:会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

3、准备会议文件

(1)总经理工作报告(本工作汇报/下经营计划)

(2)本财务决算

(3)下财务预算

(4)准备的议题或报告

二、会前第二项:会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项:会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数(签到表)

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、会中:审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

(1)企业名称

(2)开会时间

(3)开会地点

(4)参加人员:

(5)决议事项或内容:

现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序:董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五 会后:开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

会议流程注意要点:

1、关于董事会会议。

公司法规定:董事会每至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

xiexiebang.com范文网[CHAZIDIAN.COM]

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。

董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。

监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。

董事会应当通知监事列席董事会会议。

5、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

正常会议应在召开日前6日通知到人,临时会议应在召开前3工作日通知到人。

董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。

公司法第111条规定,董事会每至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、关于董事会参会人员。

董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。

董事对拟决议事项有重大利害关系的,该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。

董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

7、关于董事会委托授权签字。

董事因故不能出席的,应当委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。

未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事,应对董事会决议承担相应的法律责任。

8、关于董事会审议事项及表决。

(1)董事会会议表决实行一人一票制。

第四篇:董事会会议议程

通常董事会会议议程分为五个步骤,即:会议筹备、会议通知、会前检视、审议及决议、开启新的循环这五个环节,下面是对董事会会议的这五个环节的详细介绍。

董事会会议议程

一、会前第一项:会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

3、准备会议文件

(1)总经理工作报告(本工作汇报/下经营计划)(2)本财务决算(3)下财务预算(4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项:会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数(签到表)

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、会中:审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字(1)企业名称(2)开会时间(3)开会地点(4)参加人员:(5)决议事项或内容:

现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。(6)签名顺序:董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格 五 会后:开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

第五篇:公司董事会会议议程

润达担保公司工作及

董事会会议议程

(时间:3月4日16时地点:216会议室)

第一阶段:2013年公司经营情况报告。

一、工作报告;

(董事长代表公司,向董事会、监事会报告2013年经营情况暨2014年经营计划。)

二、宣读表彰决定;

(宣读表彰决定。)

三、颁奖;

四、递交2014年目标责任状;

五、表态发言;

六、局长讲话;

七、主任讲话。

第二阶段:董事会、监事会专题研究公司运营及管理机制及制度。

一、汇报近期公司印发的各方面制度:《廉洁服务》;

二、提请研究出台的几方面管理建议:《公司领导分工》,《责任追究暂行办法》。

下载村镇银行第一届董事会第二次会议议程word格式文档
下载村镇银行第一届董事会第二次会议议程.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    董事会会议议程主持稿

    ★★公司2017年股东会暨★届◆次董事会 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事: 大家下午好!感谢大家参加★★限公司201★年股东会暨◆届★次董事会。对于大家的到来,我......

    农商银行第一届董事会工作报告

    **农村商业银行股份有限公司 第一届董事会工作报告 (草 案) 各位股东、同志们: 现在,我代表福建**农村商业银行股份有限公司第一届董事会向大会做报告,请各位股东予以审议。第......

    村镇银行控股公司董事会尽职指引

    村镇银行控股公司董事会尽职指引 第一章 总则 第一条为规范xxxxxxxxx股份有限公司(以下简称“xxxxxxxxx”)控股公司董事会的运作,确保主发起行xxxxxxxxx政策、制度的贯彻落实,切......

    范例:《XX村镇银行2014年度董事会工作报告》(汇编)

    严控资产质量 坚持稳健经营 打造专注三农和小微企业的特色村镇银行 某省某县某某村镇银行 2015年度董事会工作报告 各位股东: 董事会认真总结过去一年的工作,结合实际情况,提......

    第一届董事会会议纪要

    太和县三堂粮食收储有限公司第一届 董事会会议纪要 一、时间:2018年9月6日 二、地点:公司会议室 三、参加人: 四、主持人: 五、议题: 1、审议选举公司董事长, 2、聘任公司经理 3、......

    董事会会议议程(写写帮推荐)

    十全爱学有限责任公司董事会会议议程 注:1.董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。......

    董事会会议议程范1

    董事会会议议程范本 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 如: (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/......

    第一届董事会任期工作总结

    第一届董事会任期工作总结 根据《公司法》以及《公司章程》的规定, 公司 第一届董事会即将任期届满,三年多来全体董事在任期内,按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则......