第一届董事会会议纪要

第一篇：第一届董事会会议纪要

太和县三堂粮食收储有限公司第一届

董事会会议纪要

一、时间：2018年9月6日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长，2、聘任公司经理

3、新设立分公司

4、聘任分公司负责人

5、增加营业执照经营范围

6、变更联络员

经本公司董事会表决通过：

选举赵春光担任公司董事长（法定代表人），任期三年； 聘任赵春光为公司经理，任期三年；

同意新设立太和县三堂粮食收储有限公司宫集分公司、太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司；

聘任单国鹏为太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司负责人，任期三年；

聘任朱井中为太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司经理，任期三年；

同意将原公司经营范围由许可经营项目：粮食购销；一般经营项目：粮食储存变更为许可经营项目：粮食购销；一般经营项目：粮食储存、农副产品购销，货物装卸服务；

同意将原公司联络员刘勇变更为刘家铭。

第二篇：第一届董事会、监事会会议纪要(2012.4.17)

酒泉市XXX有限责任公司 第一届第一次董事会会议纪要

为了认真落实xxx有限责任公司章程，健全组织机构，解决加气块项目建设遇到的问题，我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。

会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持，国电电力酒泉发电有限公司xxx；XX房地产开发有限责任公司xx参加了会议。

会议主要议题是：研究讨论董事会、监事会组成人员；选举产生董事长、监事长；明确领导分工；确定宏泰建材有限责任公司机构设置；研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。

会议在充分酝酿讨论，发扬民主的基础上，认真采纳各方意见，主要议题达成共识。现将会议纪要如下：

一、关于董事会组成人员和董事长选举。

会议一致同意董事会由XXX五人组成。董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。

二、关于监事会组成人员和监事长选举。

会议同意监事会由XXX三人组成，推荐选举xx同志为 监事长。

三、关于董事会、监事会人员工作分工。xx：主要抓好公司全盘工作。

XX：负责与李锐落实资金，协调外事业务。xx：担任总经理职务，负责项目建设、材料供应。XX：负责外事业务，办公室业务，资金落实。xx：负责财务监督，指导、检查财务经营状况上报董事会。

XX：履行监事会职责，积极配合工作，从基础工作做起，监督企业运行，加强财务管理，确保企业运营、财务工作运行规范。

xx：负责财务监督、指导企业财务管理工作运行规范，确保财务工作有序进行。

XXX：全面负责项目建设工作，监督工程建设的各项合同签定、材料供应，确保项目早日建成投产。

四、关于宏泰建材有限责任公司机构设置和人员配备。与会同志本着勤俭节约、精减机构、高效运转、互利共赢的原则，确定公司下设办公室、财务部、计划供应部、设备管理部、生产经营部共五个部门。XXX同志担任宏泰建材有限责任公司总经理，xxx同志担任副总经理。

五、关于项目建设当前急需解决的几个具体问题。会议认为，加气块项目建设进入关键阶段，为了确保项 目按计划进行，当前要急需解决以下几个问题，并抓紧落实。

1、责任到位。xx任副总经理，负责项目工程建设尽快进入角色，抓好各项工作的落实。尚玉明、武兴华、茹国定三位同志按分工，抓好工程进度。

2、落实急需资金。近期双方各自筹措200万元，垫付设备款，确保主要设备按时安装。

3、项目前期设计的年产30万m³加气砌块生产线需8条蒸压釜，建设20万m³生产线6条蒸压釜，不能满足市场需求，车间建成再增加2条蒸压釜要拆除车间才能安装，为了车间建设一次到位，决定30万m³加气砌块生产线的8条蒸压釜一次建设安装到位。

4、选派财务人员。从社会公开招聘一名会计，开始建立财务账目和财务运行工作。

5、做好合作项目的签字仪式。时间定在4月下旬，地点：酒泉宾馆。邀请人员：另行确定。

会议最后认为，这次双方合作项目是一次民营企业和国企合作的新模式，我们一定要把新模式建立好，发挥各自的优势运作好，达到互利双赢的目的，为酒泉经济发展做出新贡献。

第三篇：董事会会议纪要

会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

第四篇：董事会会议纪要

XXXX有限公司 第一届监事会会议纪要

一、时间： 年 月 日

二、地点：本公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举 为公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：

年 月 日

第五篇：董事会会议纪要

董事会会议纪要 月 日 16:02 首届董事会第一次会议，于 20 年 月 日在 会议室召开，会议由 同志主持，、、、等同志参加，、、列席了会议。本次应到董事人数 人，实际到会董事 人。

本次会议议题为：

1、选举董事长、副董事长；

2、讨论通过。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了 ；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

二、举手表决通过了 ；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

三、选举 同志为****公司董事长，为公司法人代表；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

四、选举 同志为***公司副董事长；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；....................会议要求首届董事会要依照公司章程，认真履行职责，为实现公司的任务目标做出不懈的努力。会议号召......出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

****年**月**日

监事会会议纪要相同