股东会决议、董事会决议等示本(设董事会)-示本(适用于非换届变更)

第一篇：股东会决议、董事会决议等示本(设董事会)-示本(适用于非换届变更)

（示范文本---适用于非换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、原公司法定代表人（董事）白××及董事李××提出辞职，股东会会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章）二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于非换届变更）

董事会决议

鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。

二、因李××提出辞去公司经理职务，会议决定免去李××的公司经理职务，聘任张XX为公司经理。

厦门××进出口贸易有限公司

董事会成员（签字）：

王××林××陈××

二OO九年六月十日

第二篇：公司经营范围变更登记示本-股东会决议、章程修正案等示本

长兴县泗安镇凤凰村经济合作社

社员代表大会决议

会议时间：二〇一四年二月二十八日

会议地点：凤凰村委会会议室

出席代表：张金来 张梅琴

**********有限公司股东会会议于二〇一二年四月二十日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东1人，代表了100%的股份，所做出的决议经出席会议的股东所持表决权的全数通过。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，股东会会议一致通过并决议如下：

一、同意变更公司经营范围为：******

二、同意修改公司章程第*章第*条。

三、同意委托李松平同志作为申办凤凰综合市场变更登记注册手续的具体经办人

社员代表签名：

年月日

************有限公司

章程修正案

根据《公司法》及本公司二〇一二年四月二十日股东决议，本公司决定变更公司的经营范围，特对公司章程做如下修正：

一、本公司章程第*章第*条原为：公司的经营范围：******公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

现改为：公司的经营范围：******

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

二、其他条款不变。

法定代表人：

年月日

第三篇：公司经营范围变更登记示本-股东会决议、章程修正案等示本

（示范文本--------经营范围变更登记）

股东会决议

厦门×××贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司经营范围由：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；变更为：

1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；

2、批发建筑材料、金属材料、汽车零配件。

二、修改公司章程相关条款。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章）

二〇〇九年六月十日 南京彭轩建筑工程有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，南京彭轩建筑工程有限公司于 年 月 日召开股东会，决议一致通过公司经营范围变更事项，并决定对公司章程作如下修改：

一、原公司章程第 条：公司的经营范围：建筑安装工程施工；土石方工程、市政工程、预应力工程设计、施工；波纹管制作；预应力锚具、预应力机具、建筑材料销售。现修正如下：

公司的经营范围：建筑安装工程施工；土石方工程、市政工程、预应力工程施工；波纹管制作；汽车信息咨询服务。

二、其他条款不变。

法定代表人：

公司盖章：

年 月 日

第四篇：公司住所变更登记示本股东会决议、章程修正案等示本

（示范文本--------变更住所）

股东会决议

厦门×发进出口贸易有限公司于2009年6月10日在厦门市思明区湖滨南路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东陈××、王××和股东厦门××贸易有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司住所变更为：厦门市思明区湖滨北路××号1201室。

二、修改公司章程相关条款。

股东：陈××（签字）

股东：王××（签字）

股东：厦门××贸易有限公司（盖章）

二OO九年六月十日

（示范文本）

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第二条 公司住所：厦门市思明区厦禾路ＸＸ号二楼。

现修正如下：

公司住所：厦门市思明区湖滨北路××号1201室。

二、公司章程其他条款不变。

厦门×发进出口贸易有限公司（盖章）

法定代表人：王××（签字）

二OO九年六月十日

第五篇：公司经营范围变更登记示本-股东会决议、章程修正案等示本

股东会决议

厦门×××贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司经营范围由：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；变更为：

1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；

2、批发建筑材料、金属材料、汽车零配件。

二、修改公司章程相关条款。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章）二〇〇九年六月十日

（示范文本）

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第四条：公司的经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

现修正如下：

公司的经营范围：

1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；

2、批发建筑材料、金属材料、汽车零配件。

二、其他条款不变。

厦门×××贸易有限公司（盖章）

法定代表人：林××（签字）

二〇〇九年六月十日