一人有限公司不设董事会的公司章程示本[5篇范文]

第一篇：一人有限公司不设董事会的公司章程示本

一人有限公司不设董事会的公司章程示范文本

上海公司章程

（试行稿）

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由出资，设立有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名称和住所

第一条公司名称：公司

第二条公司住所：

第二章公司经营范围

第三条 公司经营范围：（涉及行政许可的凭许可证经营）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：人民币万元

第四章股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间

第五条股东姓名（名称）：，出资额：

出资方式：

出资时间：股东在公司登记前应当一次足额缴纳公司章程规定的出

资额

第六条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公

司成立后，应当向股东签发出资证明书。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董

事、监事的报酬事项；

（三）审查批准执行董事的报告；

（四）审查批准监事的报告；

（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（八）对发行公司债券作出决定；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司对外投资或者为他人提供担保作出决定。

对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第八条公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年（注：三年以下），由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。

第九条执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）决定公司的基本管理制度。

对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。

第十条公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管

理人员；

执行董事授予的其他职权。

第十一条公司不设监事会，设监事一名，任期三年，由股东任免。监事任期届满，可以连任。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事任期届满未及时任免，或者监事在任期内辞职，在新任的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事的职务。

第十二条监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反

法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人

员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董

事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项监事作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置备于公司。

第十三条监事可以对执行董事作出的决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第十四条监事行使职权所必须的费用，由公司承担。

第六章 公司的法定代表人

第十五条公司的法定代表人由执行董事担任（注：可由执行董事或经理担任）。

第七章执行董事、监事、高级管理人员的义务

第十六条高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。第十七条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十八条董事、高级管理人员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

第十九条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告，并应于前送交股东。第二十一条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第二十二条公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东决定。

第二十三条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第九章公司的解散事由与清算办法

第二十四条公司的营业期限为年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第二十五条 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司营业期限届满；

（二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。

第二十六条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十章股东认为需要规定的其他事项

第二十七条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二十八条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十九条本章程一式份，公司留存份，并报公司登记机关备案一份。

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

注：公司设监事会的，第十一条、第十二条可改为：

第十条公司设监事会，其成员为人（注：三人以上），监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定

人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第十一条监事会行使下列职权：

……

第二篇：一人有限公司开业示本(设董事会不设监事会) ——章程（精选）

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。设董事会不设监事会的一人有限公司章程示范文本

上海有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由出资，设立有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名称和住所

第一条公司名称：公司

第二条公司住所：

第二章公司经营范围

第三条 公司经营范围：。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：人民币万元

第四章股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间

第五条股东姓名（名称）：，出资额：

出资方式：

出资时间：

第六条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司成立后，应当向股东签发出资证明书。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审查批准董事会的报告；

（四）审查批准公司监事的报告；

（五）审查批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（八）对发行公司债券作出决定；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十）修改公司章程；

（十一）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。

。。。。（注：可以约定其他不违反公司法的职责）

对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第八条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由（注：此处填写董事会或者股东）作出决定。（注：此处还可以约定对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额的限额）

第九条公司设董事会，其成员为人（注：成员人数为3-13人），任期三年（注：可约定，不超过三年），由股东任免。董事任期届满，可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

董事会设董事长一人，董事长由产生（注：股东可以约定产生方式，如：由股东委派或由董事会选举等）。

第十条董事会对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定

聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

。。。。（注：可以约定其他不违反公司法的职责）

第十一条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十二条董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上（注：可由股东自行约定）的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第十三条董事会会议须由二分之一以上董事（注：具体比例可约定）参加方为有效。董事如不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。

第十四条公司董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

公司根据董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销

该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第十五条公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员；

（八）董事会授予的其他职权。

（注：股东对于上述八项职权可另行约定）

经理列席董事会会议。

（注：经理非公司必备机构，不设经理的此条不写入章程）

第十六条公司不设监事会，设监事人（注：一或二人），监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。（注：不设监事会的本款不写入章程）

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第十七条公司监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级

管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依法对董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）公司章程规定的其他职权。

。。。。（注：可以约定其他不违反公司法的职责）

对前款所列事项作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置备于公司。

第十八条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第十九条公司监事行使职权所必须的费用，由公司承担。

第六章 公司的法定代表人

第二十条公司的法定代表人由担任（注：由董事长或经理担任）。

第七章董事、监事、高级管理人员的义务

第二十一条高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。第二十二条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第二十三条董事、高级管理人员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

第二十四条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告。

第二十六条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第二十七条公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由（注：股东或董事会）决定。

第二十八条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第九章公司的解散事由与清算办法

第二十九条公司的营业期限为年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第三十条 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司营业期限届满；

（二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。

第三十一条 公司因本章程第三十条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人

民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第三十二条清算组由股东组成，具体成员由股东决定产生。

第十章股东认为需要规定的其他事项

第三十三条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第三十四条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记。

第三十五条本章程一式份，公司留存份，并报公司登记机关备案一份。

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

——————————————————————————————————

注：本章程中股东自行约定的事项不得违反有关法律、行政法规的规定。

第三篇：一人有限公司开业示本(不设董事会设监事会)——章程

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。不设董事会设监事会的一人有限公司章程示范文本

上海有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由出资，设立有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名称和住所

第一条公司名称：公司

第二条公司住所：

第二章公司经营范围

第三条 公司经营范围：。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：人民币万元；公司实收资本：人民币 万元。

第四章股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间

第五条股东姓名（名称）：，出资额：

出资方式：

出资时间：

第六条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司成立后，应当向股东签发出资证明书。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第七条 公司不设股东会，由股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董

事、监事的报酬事项；

（三）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

（四）审查批准执行董事的报告；

（五）审查批准监事会的报告；

（六）审查批准公司的财务预算方案、决算方案；

（七）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（九）对发行公司债券作出决定；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十一）修改公司章程；

（十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。

。。。。（注：可以约定其他不违反公司法的职责）

对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后臵备于公司。

第八条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由（注：此处填写执行董事或者股东）作出决定。（注：此处还可以约定对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额的限额）

第九条公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。

第十条执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设臵；

（九）根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事

项；

（十）制定公司的基本管理制度。

（注：股东对于上述职权可另行约定）

第十一条对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后臵备于公司。

第十二条公司设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。经理对股东负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设臵方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管

理人员；

（八）股东授予的其他职权。

（注：股东对于上述八项职权可另行约定）

（注：经理非公司必备机构，不设经理的此条不写入章程）

第十三条公司设监事会，其成员为人（注：三人以上），监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

监事会中有职工代表人（注：股东约定，比例不得低于三分之一），由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第十四条监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反

法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人

员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董

事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）公司章程规定的其他职权。

。。。。（注：可以约定其他不违反公司法的职责）

对前款所列事项作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后臵备于公司。

第十五条监事可以对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第十六条监事会每至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第十七条监事会行使职权所必须的费用，由公司承担。

第六章 公司的法定代表人

第十八条公司的法定代表人由担任（注：由执行董事或经理担任）。

第七章执行董事、监事、高级管理人员的义务

第十九条高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。第二十条执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第二十一条执行董事、高级管理人员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为

他人提供担保；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

第二十二条 执行董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告。

第二十四条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第二十五条公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由（注：股东或执行董事）决定。

第二十六条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第九章公司的解散事由与清算办法

第二十七条公司的营业期限为年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第二十八条 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司营业期限届满；

（二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。

第二十九条 公司因本章程第二十八条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第三十条清算组由股东组成，具体成员由股东决定产生。

第十章股东认为需要规定的其他事项

第三十一条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第三十二条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记。

第三十三条本章程一式份，公司留存份，并报公司登记机关备案一份。

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

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注：本章程中股东自行约定的事项不得违反有关法律、行政法规的规定。

第四篇：一人有限公司开业示本(设董事会不设监事会) ——股东决定

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。设董事会不设监事会一人有限公司股东决定样本：开业

股东决定

根据《公司法》规定，股东做出决定如下：

一、通过《上海____________________公司章程》。

二、任命、、为公司董事会董事。①②

三、任命_____________、_____________为公司第一届监事。③

四、同意设立上海___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字、盖章）

年月日

—————————————————————————————————— 注：①设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

②章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。

③不设监事会的，设1－2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

第五篇：一人有限责任公司章程(不设董事会、监事会)

富蕴三维鑫瑞房地产开发有限公司

章程修正案

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由昌吉州鑫鑫瑞安房地产投资有限公司出资，设立富蕴三维鑫瑞房地产投资有限公司，特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称：富蕴三维鑫瑞房地产投资有限公司（以下简称公司）。

第二条 公司住所：富蕴县赛尔江金蕴花园A8一单元 201室。

第二章 公司经营范围

第三条 公司经营范围：房地产开发经营、物业管理、房屋、建筑机械租赁。

第三章 公司注册资本

第四条 公司注册资本：壹仟（1000）万元人民币

公司增加或减少注册资本,由股东作出决议。公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章 股东的姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间 第五条 股东的姓名（名称）、出资方式、出资额及出资时间如下：

股东的姓名（名称）：昌吉州鑫鑫瑞安房地产投资有限公司

出资方式 ：现金 出资额 ：1000万元 出资比例 ：100% 出资时间：2012年5月3日

第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。出资证明书由公司盖章并载明下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）公司注册资本；

（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；

（五）出资证明书的编号和核发日期。

第五章 股东的权利和义务

第七条 股东享有如下权利：

（一）按照实缴出资比例分取红利

（二）委派执行董事或监事；

（三）了解公司经营状况和财务状况；

（四）依照法律、法规和本章程的规定转让出资；

（五）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（六）有权查阅、复制公司章程、股东决议记录、执行董事决议、监事决议和公司财务会议报告。

第八条 股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳所认缴的出资；

（三）以其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任；

（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。

第六章 股东转让出资的条件

第九条 股东可以向股东以外的人转让其全部或者部分出资。第十条 股东转让出资必须由股东作出决议。

第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第一节 股东职权

第十二条 公司不设股东会，股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

（三）委派和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准公司执行董事的报告；

（五）审议批准公司监事的报告；

（六）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）公司章程规定的其他职权

第十三条 股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。

第二节 执行董事

第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东委派产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。执行董事任期届满未及时改选，或者执行董事在任期内辞职的，在新任执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。

第十五条 执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议；

（三）制订公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

（十一）公司章程规定的其他职权

第三节 公司经理

第十六条 公司设置经理一名，由执行董事聘任，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施执行董事决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。

（八）执行董事授予的其他职权

第四节 公司监事

第十七条 公司不设监事会，设监事一人，由股东委派产生。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。第十八条 监事对股东负责，行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权

第十九条 公司执行董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。

第八章 公司的法定代表人

第二十条 执行董事为公司的法定代表人，行使下列职权：

（一）负责检查股东决议的落实情况，并向股东报告工作；

（二）执行股东决议；

（三）代表公司签署有关文件；

（四）发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告。

第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计终了时编制财务会计报告。财务会计报告依法经会计事务所审计后，于第二年2月10日前送交股东。

第二十二条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规、国务院财政主管部门的规定执行。

第二十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第十章 公司的解散事由与清算办法

第二十四条 公司的营业期限为10年，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第二十五条 公司有下列情况之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满

（二）股东决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）公司违反法律、行政法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。第二十六条 公司出现本章程第二十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项解散事由的，应在解散事由出现之日起十五日内由股东组成清算组，开始清算。

第二十七条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二十九条 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，向股东进行分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司在财产未按本款内容清偿前，不得分配给股东。

第三十条 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送登记机关，申请注销公司登记。

第三十一条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。第十一章 股东认为需要规定的其他事项

第三十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第三十三条 本《章程》中高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人。

第三十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十五条 本章程由股东于2013年5月9日订立，自公司设立之日起生效。

第三十六条 本章程一式三份，股东留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

法定代表人签字、盖章：

2013年5月9日