黑窑厂社区联席会议议事规则（5篇范文）

第一篇：黑窑厂社区联席会议议事规则

黑窑厂社区联席会议议事规则

1、议题的决定：凡涉及本社区重大事务、重要问题、大型项目安排，必须经联席会议集体讨论做出决定。

2、议题和开会时间决定后一般应当提前三日通知联席会成员。成员2/3以上人员到会方可召开联席会议。

3、会议议事原则：

（1）坚持党的领导，确保党委发挥主导作用的原则。

（2）坚持依法办事，不得违反国家政策和法律、法规的原则。

（3）坚持公开、公正、公平，妥善处理国家、集体与居民利益关系的原则。

（4）坚持民主集中制，正确坚持处理个人意见与服从大局的原则。

4、会议的主持：联席会由社区党委书记主持，党委书记因事缺席由居委会主任主持，但应当向会议做出说明。主持人的职责是：坚持议事原则，维护会议秩序，确保会议正常、有序。安排好会议记录和会议服务工作。

6、会议的程序：会议的一般程序是，主持人说明会议召开的目的、任务，介绍提交会议讨论和决定的事项，及应当注意的政策和问题——主持与会人员自由讨论交换意见——主持与会人员逐一发言亮明个人意见——与主任交换意见后对成熟的议题形成决议，对不成熟的议题作出继续讨论或下次会议在行议定的决定——主持会议对决议和决定进行举手表决，表决分为同意、不同意、弃权三种，并提示记录人员将表决结果记入会议记录——宣布会议表决结果——宣布会议结束。

7、决定的处理：凡联席会议通过表决“同意”人数超过到会总人数2/3的决议，均应当作为会议“决定”，提交民主议事会讨论通过。并尽快进行安排和落实，指派专人办理，限期完成，对未落实或没有完成的要追究相关人员的责任。

第二篇：党政联席会议议事细则

晋中学院外国语学院党政联席会议议事细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高学院党政领导班子议事决策的科学化、规范化程度和民主化水平，有力推进教学、科研和管理等工作迈上新台阶，根据《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》及有关规定，结合学院实际，制定本规则。

第二条 党政联席会议是学院的最高决策形式。凡属议事范围内的重要事项都必须通过党政联席会议研究决定。

第三条 参加党政联席会议的成员包括：院党委（党总支、直属党支部）正副书记、正副院长。根据会议内容，经书记、院长商定，必要时可请其他有关人员列席会议。

第四条 党政联席会议实行民主集中制的原则，做到科学、规范、和谐、高效。

第二章 议事内容

第五条 学院教学、科研、管理等工作中的重要事项应由党政联席会议讨论决定。重要议事内容包括：

（一）学习传达校党委、校行政的各项决议和决定，研究制定具体实施方案和落实措施，处理在贯彻落实中遇到的重要问题。

（二）研究确定学院的发展方向、学科建设规划、师资队伍建设规划及专业设置问题。

（三）研究确定学院的工作计划、总结，学期工作安排。

（四）根据人事编制和学科专业建设需要，研究进人计划，研究高层次人才的引进、稳定及学术梯队（团队）的选拔和培养措施。

（五）研究专业技术职务评聘的相关事宜；研究决定教职工评先评优、奖励与处分；选派出国及国内进修人员。

（六）研究决定教学计划的制（修）订、学期教学任务安排原则及教学质量监控问题。

（七）根据机构设置及干部人事管理权限，研究有关机构及管理服务岗位的设置，研究干部人事工作。

（八）研究决定招生计划、招生规模、学生教育与管理、学生奖励与处分、学生就业等问题。

（九）研究决定学院经费预算，一次性支出五千元（人民币）以上资金，教学、办公等重要设备的购置、调配；研究收入管理办法和分配方案，教学、科研、实验工作量计算办法等；每学期通报财务收支情况。

（十）制定、修改和监督执行学院内部管理制度。

（十一）研究维护稳定、校园治安综合治理、信访工作中的重要问题，研究处理突发性的重要事件；通报学院思想政治工作和精神文明建设及党的建设、廉政建设等方面的重要情况。

（十二）其他需要党政联席会议讨论决定的重要问题。

第三章 议题确定

第六条 党政联席会议的议题一般由书记、院长、其他副职领导按照各自的分工提出，也可以对不属于自己分管的工作向分管领导提出有关议题的建议。会议议题由书记、院长共同商定。

第七条 决策前，书记、院长对提交的议题在进行调查研究的基础上，协商形成初步意见或工作方案，或指定专人论证后提出初步意见提交会议讨论。

第八条 党政联席会议的议题和有关材料一般应提前告知参加会议成员，以便做好议事准备。

第九条 未经书记、院长会前共同审定的议题且非突发性重大事件而属临时动议的，一般不列入会议的议程。

第四章 会议召开

第十条 党政联席会议一般每两周召开一次，遇有紧急或重要情况可随时召开。

第十一条 涉及维护稳定、校园治安综合治理、信访工作、处理突发性重大事件、干部任免、先进评选等议题，一般由书记召集并主持；涉及行政工作的议题一般由院长召集并主持；综合类议题由书记和院长协商确定召集和主持人。会议主持人要对会议议定事项承担主要工作责任。

第十二条 党政联席会议一般应在全体成员到会时方能召开。因故不能出席会议的成员，需向会议召集、主持人请假。出席会议的成员若少于应到会人员的三分之二，会议应改期进行。不能出席会议的成员，对会议议题如有意见和建议，可在会前提出。

第十三条 党政联席会议议事时，凡涉及到参加会议成员本人以及夫妻关系、直系血亲关系、近姻亲关系的职务聘任、职称晋升、招聘、出国和奖惩等问题时，本人及有关成员应回避。

第十四条 党政联席会议讨论的问题都要认真做好记录，会议记录应经会议主持人审阅签字后存档备查。

第五章 议事程序

第十五条 党政联席会议议事应一事一议、逐项研究，由提出议题的成员作简要说明，出席会议的其他成员根据情况说明，充分发表自己的意见。

第十六条 党政联席会议议事，必须按照少数服从多数的原则集体表决，经应到会成员半数以上通过方为有效。会议主持人要在充分讨论的基础上，集中出席会议人员意见，或经出席会议人员表决作出明确决定。如对讨论的议题存在较大分歧，应暂缓作出决定，待进一步调研、论证、充分协商后讨论决定，必要时，可向学校报告，请求裁决。

第十七条 对未能出席会议的成员，会后由主持人向其转告本次会议的情况及其决定，也可由办公室起草会议纪要送阅。

第十八条 党政联席会议作出的决定，应视需要适时向有关人员传达或通报。会议要求保密或暂缓公布研究决定的，与会人员不得擅自外传会议讨论情况及不应公开的内容，违者要追究责任。

第六章 决议执行

第十九条 对党政联席会议的决议、决定，全体会议组成人员应按照各自的分工认真组织落实，并将落实情况及时向会议主持人或党政联席会议汇报；书记、院长对会议议决事项的落实要做好指导、督办、协调工作。

第二十条 对党政联席会议的决定或决议有不同意见可以保留，或向上级组织反映；在执行决定或决议的过程中，如出现新问题需改变原决定的，可向书记或院长建议提请会议复议，书记或院长应尽快安排复议，但在未作出改变之前必须无条件地执行原决定。

第七章 附则

第二十一条 本规则适用于各教学单位，设有党政两个序列处级职位的领导班子参照本规则执行。第二十二条 本规则由党委组织部负责解释。

第二十三条 本规则自印发之日起施行，过去有关规定与本规则不一致的，以本规则为准。

党政联席会议议事细则

晋中学院

外国语学院

分团委学生会

第三篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第四篇：厂 纪 厂 规

厂 纪 厂 规

为了保障劳资双方的合理利益,加强我厂的治理工作,维护和保障正常生产,提高生产效益,结合我厂实际情况,要求每位员工必须具体了解和自觉遵守我厂的各种规章制度。

一、在当地政府有关部门领导下, 本厂最高领导权力属于 总经办 , 并由以总经理为首的办公室领导机构开展具体工作, 聘用职工解雇职工和开除职工以及其他重大事项由行政部共同批核。

1、员工必须对厂方忠实, 尽力效劳、视厂为家、尊敬领导、员工之间互助互爱、重视和遵守厂规, 遵守厂方向员工提出的工作纪律要求, 遵守我厂的各种规章制度。

2、凡被我厂聘请的职员工必须有本人的身份证、年满18周岁, 身体健康、无传染病及不良嗜好,清楚了解我厂的厂规并无任何异议后方可办理入厂手续.入厂后试工期为三个月, 生手基本工资按劳动法最低标准为1200元, 熟手试工期间确定工资。

3、每天正常工作时间为8小时，分春冬(8：00~11：30)-(12：30~5：00),夏秋(7：30~11：30)-(1：30~5：30)；如需延时加班的按8元/小时支付加班工资。

4、进出厂门必须自觉接受保安检查, 自觉出示厂牌, 严禁带私用易燃易爆品、赌具、利器等到厂, 每晚下班后必须关闭窗、门等设施，每发现一次违规按5-20元的罚款；不是上班时间进厂的，要申明原因方可入厂。

5、员工进、出车间打卡必须佩戴厂牌, 进出厂门必须佩戴厂牌, 违者每人每次罚款5-20元。

6、员工上、下班必须亲自打卡, 不得委托他人或代人打卡, 违者双方各罚50元； 打卡时相互推挤、插队打卡、大声喧哗, 违反以上任何一条规定, 罚款5-20元/次； 无上班偷打卡者，一经发现按一天扣两天工资, 如此类推, 另写检讨一份, 态度恶劣者开除出厂并无工资结算。

7、上班时间开始后1分钟至5分钟内到者，按1元/分钟扣款；5分钟（含）至10分钟内到者，按2元/分钟扣款；10分钟（含）至15分钟内到者，按3元/分钟扣款；超过15分钟（含）以上者，按旷工一小时，扣款50元；迟到30分钟（含）以上者按旷工半天，扣款100元。提前30分钟以内下班者按早退论处，记旷工半天，扣款100元；无故旷工者扣200元。

8、上班必须服从上司安排, 认真做好本职工作, 爱护厂部一切财物, 不许擅自离开工作岗位, 故意损坏公司财务两倍赔偿, 损坏和遗失工具设备者必须照价赔偿, 上班时间未经许可或非工作所需不可随便到非本人工作区走动。

9、本厂员工分计时和计件两种, 如发现计时员工在主管未做登记的情况下帮计件员做事, 将计时与计件双方皆须1天扣3天工资。

10、请假最长不能超过七天, 如有特殊原因要求延长假期的, 必须有部门主管同意方可延假(回厂上班时须补请假单)无电话延假或延假时部门主管未批准按旷工论处, 旷工一天扣除3天的工资, 超

过三天(含三天)算自动离厂处理；请假一个星期以上应提前5天申请(除特殊情况)。

11、员工辞工必须提前30天上交辞职申请单给部门主管、部门主管同意并在职工书上签上辞职员工的准予离厂日期和离厂原因, 辞工期内必须遵守厂部规章制度(即辞即走倒扣15天工资)无请假而不上班者按矿工论处。

12、因能力或技术不能胜任本职工作或表现不好等原因, 本厂可随时对其解雇, 被解雇者须按指定的时间离厂, 离厂前需交好厂牌和一切工具及办好手续, 离厂后厂方概不负责。

13、每月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

14、上班时间接不许打与工作无关的电话, 接私人电话不超过10分钟, 或做与工作无关的事情如看报纸, 杂志、报刊等, 违者每次罚5-20元；不许私自将来访人员带入厂内或留宿, 非公事未经批准不可进入办公室。

15、严禁在厂区内禁烟区吸烟, 严禁赌博、打架斗殴、聚众闹事, 违者每次罚款10-20元/次，严重者开除出厂或交治安部门处理。

16、剩菜剩饭要倒入指定的垃圾桶, 不许随手乱扔乱倒, 违者每次罚款5-20元。

17、厂内设施不许任意变改, 不许任意拉线设开关、装灯、电风扇、电热器等等, 严禁私自用电炉, 违者原物没收外并罚款100元。

18、任何员工在其上班时间及厂内出现突发性的个人疾病、非本职业引起的职业病、打架伤亡等非因工受伤均与本厂无关的疾病一律不负任何责任与费用。本厂工人与外人打架, 在厂外偷窃等犯罪行为, 均属刑事犯罪, 本厂不负任何责任。

19、如发现盗窃工厂财物,立即无条件开除, 不计工资, 严重者送当地派出所处理。

20、“安全生产, 预防为主””盗窃工厂财物, 对发生意外事故应立即报告, 及时采取措施, 对在功人员给予奖励。

21、如检查人员未发现有人违反厂规制度, 员工发现进行检举, 经调查情况属实, 检举人有奖(为确保检举人的人身安全, 对其检举人姓名保密)。

22、不遵守厂规厂制或治理人员在执行制度时与治理人员发生争执, 视情节轻重罚款10-50元/次。

23、亲属或朋友来访必须经过经理或行政部门同意, 方可进入；如留宿一晚必须压本人有效证件。

24、节约用电, 下班前车间风扇、电灯、机器设备必须关好(除特殊情况)，如发现违规者按5-20元/次罚款。

25、上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

26、员工一个月内只要有请假、迟到、早退现象的就不享受全勤奖。

27、职工因公出差，须事先填写出差登记表，由直接主管、部门经理批准。

28、每班班长必须在8：00例行早会，未举行一次按10元/次扣款。

29、员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

30、公司定每周一下午12：30为班组例会及每周六下午12：30为品质会议，未请假无故不参加者按10元/次处罚。

31、不准在上班时间吃早饭、瓜果零食；不准在车间内聚集闲谈等，每发现一次按5-20元罚款。

32、上班时间不准睡觉，如发现者按50元/次罚款。

33、必须严格按操作规程进行操作，树立质量第一的观念。发现质量问题，应立即停机检查，及时上报。因工作不负责任造成质量问题事故的，按质量处罚细则执行。

34、爱护设备、人人有责。上、下班前都必须对设备进行常规保养，在运行中一旦发现异常情况，应立即停机检修，及时排除故障。因玩忽职守或人为破坏的，必须按原价赔偿，并承担一切损失。

35、本公司职工都要自觉养成讲文明、讲卫生的良好习惯。材料、工具及成品、半成品都必须按规定整齐有序存放；下班时必须将自己工作场地打扫干净；公司内设施及绿化人人不得损坏，违者按10元/次罚款。

36、要尊重领导，团结同事，不准出口骂人，打架斗殴，违者罚款50元。打人致伤者，必须赔偿医药费和误工费。

37、国以下原因造成人身伤害，不属工伤范围，一切责任和后果自负。因此造成设备损坏，产品报废，材料浪费的，应负赔偿责任：

A、无视安全生产规程，违章操作；

B、未经允许，串岗、换岗、请人代岗操作；

C、私自携带儿童或公司外人员进入车间；

D、打架斗殴；

E、酒后上岗操作者；

F、在公司内干私活及其违章违规行为。

38、盗窃公司内设备、材料、产品的，按所盗财物价值的10倍罚款。情节严重，开除公司并交由公安机关查处。

39、违法乱纪，触犯法律，爱司法机关惩处；违反厂规厂纪，经批评教育，处罚而不思悔改被公司方开除的，按擅自离公司论处。

签发：审核：批准：日期：

第五篇：厂 规 厂 纪

厂 规 厂 纪

第一条 厂规

为保证本厂之正常生产，使员工能安心工作，提高生产效益，特定厂规如下：

一、全体员工必须服从上级的领导和合理的工作安排，听从指导，积极工作，完成工作任务。

二、要按规定的时间上下班，执行打卡制度，不得代替或授意他人打卡。

三、不迟到、不早退、不无故请假，有病必须凭有效的病假证明。如有急事不能上班的，必须在当日或次日补办请假手续，否则作旷工论处。

四、员工进厂或在厂内期间，必须佩戴好厂证，进入车间时必须按要求穿戴好工装。

五、不准穿拖鞋上班；要按厂方规定的范围换鞋；不得穿上工作服进入厕所。车间内不得穿裙子。不得穿短裤头上班。

六、工作时间不能随意离开工作岗位，不能互相闲谈、开玩笑；不能在车间内吸烟、饮酒、嬉戏、喧哗、跑动、讲粗言、用空罐喝水。

七、要讲究卫生，、车间内不得随地吐痰、乱丢果皮、纸巾及其他杂物；不得乱倒茶水、涂污墙壁、张贴传单标语；不得在厂内寻衅闹事、吵架、聚众赌博。

八、未经人事行政部或厂领导同意，不得带外人入厂参观、拍照。

九、任何人不得散布谣言，不得非法集会、结派、作伤害厂方运作之事；不得偷窃厂方及他人财物，一经查获，要开除或送公安部门处理；触犯刑律，交司法部门处理。

十、员工离职必须提前向厂方递交书面申请；离职时必须交还厂方发给的一切用具、厂证等物件。

以上规定，望全体员工自觉遵守。

第二条 内部纪律

一、以下行为将受到立即开除处分： 1． 偷窃工厂或私人财物者。

2． 聚众闹事、干扰工作、生产者，或煽动员工怠工、停工或罢工者。

3． 故意破坏工厂财物或他人财物者，造成公司较大经济损失者，或故意破坏次数较多者。4． 伪造厂方任何记录、报告、厂证及证据者。5． 窥查或泄露厂方业务机密者。

6． 三次以上违纪受公司书面警告处分者。7． 不服从上司合理的工作安排者。

8． 工作期间擅离职守或工作不负责任而造成公司重大损失者。

9． 徇私舞弊，利用职权或公司资源获不法利益，严重影响公司声誉者。10． 打架斗殴或故意伤害他人者。11． 于厂内严禁烟火地方吸烟被发现三次或携带爆炸品等危险物品进厂者 12． 触犯国家法侓或严重违反治安管理条例对公司造成严重经济及声誉损失者。13． 多次旷工者，情节严重者。14． 其他同类性质重大违纪行为。

二、以下行为将口头警告处分

1． 在车间内不按规定穿戴好工装或头发外露者。2． 工作期间在车间内闲谈、进食者。3． 进入厂区不佩带厂证者。4． 遗失工具者。5． 在车间内随地吐痰、乱扔垃圾者。

6． 人走不关灯、不关风扇、不关水等浪费公司资源者，7． 破坏公司绿化环境者。

8． 未经许可而擅自令他人代其工作或代他人工作者。9． 涂污墙壁门窗者。10． 在工作服上乱涂乱画者。11． 在厂内有危险性恶作剧或随意抛掷物件者。12． 其他同类性质违纪行为。

三、以下行为将记过处分并进行厂内教育

1． 未到下班时间停止工作或提前离开工作岗位等候打卡下班者。2． 未经值班保安人员登记而将工卡拿走者。3． 涂改厂证者。

4． 在工作时间内谈笑玩耍妨碍他人工作者 5． 授意或代替他人打卡者。

6． 上班时间睡觉或看与工作无关的报刊书籍者。7． 在禁烟区内吸烟者。

8． 不执行公司有关部门规定，又不接受劝阻者。9． 在厂内争吵，使用辱骂性言语者。10． 在厂内触犯工业安全条例者。11． 未经公司同意，私自将公司人事、生产、工程、品质等文件携带出厂者。12． 一个月内旷工一次/天者。13． 其他同类性质违纪行为。

四、以下行为将记书面严重警告处分,严重者将留厂查看处理。

1． 不服从保安及其他管理人员的正确管教，蛮不讲理，辱骂保安者。2． 未经厂方许可，擅自在厂内派发刊物或张贴任何标语者。3．一个月内累计旷工二次/天者。4．在厂内有侮辱性不道德行为者。1． 在厂区内赌博者。

2． 醉酒后回厂工作或在厂区内酗酒者。3． 散播谣言，扰乱人心，诬陷他人者。

4． 携带公物出厂，拒绝值班保安人员检查而强行携带出厂者。5． 不择手段，私自带厂外人员进入公司生产与办公区域者。10．未经授权，擅自除去、涂去或更改公司任何通告。12．3次记过者

13．在一个月内如迟到或早退累计超过四十五分钟，或一次超过十五分钟，或一个月内超过二次者。

14．其他同类性质违纪的违纪行为。

五、以下行为将记书面严重警告处分,取消本提升培训机会,严重者将劝退处理。

1． 在一个月内如迟到或早退累计超过九十分钟，或一次超过三十分钟，或一个月内超过三次者。

2． 伪造报销凭证者

3． 一个月内累计旷工三次/天者。4． 其他同类性质违纪的违纪行为。