公司会议制度

第一篇：公司会议制度

会议制度

为规范公司的各项会议管理制度，进一步加强各部门间的相互配合，使公司各项工作快速、高效、有序开展，结合公司实际情况，特制定本会议制度。

一、目的1、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。

2、提高公司各部门执行目标的效率，追踪各部门工作进度。

3、集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。

4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。

二、会议分类

1、总经理办公会

（1）会议组织：办公室

（2）会议主持人：公司总经理

（3）会议参加人：公司各部门部长及以上人员，会议指定需要参会人员。

（4）会议内容：各部门汇报工作，总经理做工作安排。

（5）会议记录及纪要整理：指定人员

（6）会议时间：每月第一周周一早9点。

（7）会议地点：公司会议室。

2、公司销售工作例会

（1）会议组织：销售部

（2）会议主持人：销售副总

（3）会议参加人：总经理、总经理助理、销售部、技术部部长，采购部部长，人力行政不和财务部部长列席会议。

（4）会议内容：

※ 检查各业务指标的完成情况，安排新的工作计划和重点工作。

※ 听取销售部各员工的工作汇报，对困难和问题集体讨论研究，并寻找解决办法。

※ 对工作中问题的解决及时跟踪改进，工作中的失误找出原因，及时总结纠正。

（5）会议记录和纪要整理：销售内勤

（6）会议时间：每月第一周周五早9点。

（7）会议地点:公司会议室

三、会议要求:

1、以上会议时间若遇节假日均提前一天召开，因特殊情况会议改期，公司将另行通知。

2、各类会议的参会人员要根据会议议题做好参会准备，并准时参加会议，因个人原因不能参加会议的要向会议主持人请假，未请假或迟到早退者按公司考勤制度双倍经济处罚。

3、各会议汇报人均须在会议召开的前1个工作日下班前，将本人计划和总结递交至会议主持人。

4、各类会议要有专门的会议记录本，并由指定人员认真做好记录和纪要整理，以便会议内容的落实有据可查。

四、附则

本制度自文件下发之日起执行，解释权归人事行政部。

北京华春药化水务有限公司

2012年8月16日

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第二篇：公司会议制度

会议管理制度

第一条、根据公司《章程》规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。

第二条、会议要求：

一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

四、严格会议纪律。人力资源部门加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人、总经理请假，同时指定专人代为参会。

第三条、本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。

第四条、公司各类会议及其安排如下：

一、公司领导工作例会

（一）例会每周召开一次，于每月的第一个工作日召开。会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。

（二）部门例会议，由部门负责人主持，每周必须按规定时间内交会议记录。

（三）工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门工作情况，对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。

二、公司专项会议

（一）公司专项会议：是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。

（二）公司销售例会：主要内容是会议主持人通报公司总体市场情况；销售部经理或销售主管总结公司当月销售工作情况；提出本月工作安排方案；区域销售专员、销售助理、电话销售专员汇报上月工作情况，提出本月工作方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作安排；总经理通报重要事项并提出工作要求。

（三）公司销售例会由销售部负责组织和记录，议定事项形成《公司销售例会记录》，由销售部起草，经销售部经理或销售主管审核后，报销售总监或其他会议主持人签发备案。

三、部门例会

（一）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。

（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。

（三）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本周工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。

（四）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。将会议记录交人力资源部。

四、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。

第五条、会议准备

一、会议通知遵照以下规定：

1、已列入《会议计划表》的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会人力资源部门按计划表直接通知参会人员；

2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：（1）未列入会议计划而临时提拟的会议；

（2）虽然已列入会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；

（3）其它主办人认为应另行通知的情况。

3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门；

4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。

第六条、会议组织

一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则

二、会议主持人须遵守以下规定：

1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。

三、参会人员须遵守以下规定：

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；

3、遵循会议主持人对议程控制的要求；

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；

5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；

6、做好本人的会议纪录。

四、会议记录。

公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：

1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；

4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；

5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；

6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：

1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；

2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送人力资源部统一归档备查；

3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

第七条、会议跟进

一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由人力资源部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；

二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；

三、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；

四、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。第八条、公司会议的保密

一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。

二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。

三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。第九条、管理权责和处罚

一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

三、迟到、早退、缺席

1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退;

3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

四、处罚

1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；

2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；

3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

第十一条、附则

一、本制度由人力资源部负责解释。

二、凡本制度未明确规定的奖惩，按《奖惩管理制度》有关规定执行。

三、本制度由总经理办公会审议通过，经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

人力资源部 2012．11．7

第三篇：公司会议制度

会议管理制度

一、目的

为规范公司各项会议制度，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。

二、职责

（一）公司总经办负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到总经办登记备案。

（二）会务工作主要由总经办承办；其他部门主办或召集的会议，总经办应予协助。

（三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由总经办整理、分发、立卷、存档。

三、会议分类

（一）公司周会制度

1、主持与记录：由总经办召集并进行会议记录，总经理主持。

2、召开时间：每周六上午10:30。特殊原因需要延期召开的须提前通知。

3、参加人员：公司中层部门领导及总经理

由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向分管领导请假。

4、会议内容：该部门本周工作总结、下周工作计划。

（二）公司员工月会制度

1、主持与记录：由总经办召集并进行会议记录，总经理主持。总经理未列席会议时，由经理主持。

2、召开时间：月末最后一个周五下午16：30。特殊原因需要延期召开时由总经办提前通知。

3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前请假。

4、会议内容：

（1）公司日常运作情况的总结。

（2）各部门汇报上月工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

（3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

（三）公司工作述职会议制度

1、主持与记录：工作述职会议由总经办负责召集并进行会议记录，总经理主持。

2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由总经办安排。

3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前请假。

4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。

（四）其他会议

1、公司年终总结表彰大会

总结全年工作情况，布署下一工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由总经办具体组织实施。

2、各专题会议

相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对日常运营过程中的事项、项目商讨、公司重大活动及安排等事宜等进行专项工作讨论、布署和总结。

3、员工发起的会议

公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由总经办将会议纳入临时会议的范围，并由相关领导主持。

四、会议召开

（一）会议安排：

1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报总经办，由总经办进行统一安排，方可召开。

2、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请总经办调整会议计划，未经总经办调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。

3、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

4、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

（二）会议的准备：

1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由总经办提前做好投影设备连接调试工作；

2、会议之前，总经办应有专人负责会议会场的布置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；

3、特别重大会议，应由总经办专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：（1）会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；（2）会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；（3）会议场所布置；（4）会议人员的安排；（5）会议签到；

（6）会后事项安排。（7）会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

（三）会议召开及传达：

1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。

4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。

5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，总经办将不定期抽查与会人员的会议记录。

6、公司会议的会议纪要由总经办专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

7、会议结束后总经办或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由总经办专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。

（四）、会议纪律

1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。

2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

3、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，赞助10元/人/次。

4、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。第三十三条 附则：

本制度由公司总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。

第四篇：公司会议制度完整

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会议制度

为提高本公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订此公司会制度。公司例会具体安排有周例会、月例会、季例会、年例会及各部门专业会议，针对各类例会具体会议制度如下：

一、公司工作周例会制度

1、主持与记录：工作例会由行政办公室负责召集，总经理主持，行政办进行会议记录。总经理未列席会议时，由总经理助理或行政总监主持。

2、召开时间：行政例会召开的时间为每周二下午4：00特殊原因需要延期召开的由办公室提前通知。

3、参加人员：目前为全员参加，后期参加人员为总经理、各部门总监、经理、主管及总经理助理、秘书等任职人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。

4、会议内容：

1）各部门总监及部门经理汇报上周工作完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题解决办法。2）各部门按照工作要求和指标提出下周工作计划。3）各部门将工作的最新动向与会人员通报。4）出席工作会议最高级别领导作总结和指导布置工作

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二、公司工作月例会制度

1、主持与记录：办公会议由行政办公室负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由副总经理或助理主持。行政秘书进行会议记录。

2、召开时间：办公会议召开的时间为每月最后一周周五下午4:00。特殊原因需要延期召开、停开及另时增加会议的由行政办提前通知。

3、参加人员：前期为全体员工总经理、副总经理、总经理助理、各部门总监、相关经理、及办公室秘书或行政专员等。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。

4、会议内容：

1）各与会人员在上月的工作情况汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等。

2）全体与会人员共同总结上月工作情况、商议所提议内容或问题、计划未来工作规划等。

3）研究其他各部门提出议案需要审议的重大问题。4）会议事规则是总经理决策制。会议原则上每月召开一次，也可以视工作情况适时召开

三、公司工作季例会制度

1、主持与记录：办公会议由行政办公室负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由副总经理或助理主持。行

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政进行会议记录。

2、召开时间：办公会议召开的时间为本季度

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3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。

4、会议内容：

1）学习贯彻落实淘宝政策行业规划主管部门决议、决定和批示；

2）讨论和决定公司工作中的重大问题；

3）按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理；

4）研究制订公司经济发展战略、中长期规划、计划、内部机构设置和重要管理制度（）；

5）研究公司价值观、廉政建设和纪律检查方面的重要问题并提出指导性意见

6）各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等

五、公司各部门专业会议制度

1、主持与记录：部门专业会议由总监指定专人负责召集，部门总监主持，由总监指定专人进行会议记录。

2、召开时间：根据部门专业需要每月召开次数，分别在月中和月末召开，具体时间由部门总监安排。

3、参加人员：部门需要参加人员，如有必要还可通知相关部门人员列席会议。

4、会议内容：

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1）本部门遇到的问题

2）需要有关部门配合解决协调的问题

六、会议制度要求

1、在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。

2、时间观念一定要强，必须做到，不拖延时间、办事不拖拉，提前做好会议准备，需要拷贝PPT的提前做好，拷贝到经理助理那里；需要打印文稿的，提前5-10分钟打印完毕，说几点开会就是几点，不要让别人一再的提醒，提高自己的意识，携带好资料进行开会，会议期间不许无故离开。

3、会议期间，每个员工坐姿一定要正，不许出现歪斜趴等姿势；讲话要自然、放松，不许用笔指任何人，要讲话时提前组织好语言，不要耽误时间；

4、会议期间，在任何一位进行演讲和总结的时候，所有人必须看着演讲者的眼睛，以表示尊敬、认同；即便说的不对，也得等演讲者讲完再做提醒；

5、会议期间，如果不想发言，可以不发言，但是超过三次不发言者，以后会议一律不予参加，任何决定没有发言权及决定权，只服从安排；

6、会议期间需要大家讨论的，一定要讲出自己的想法和看法，每个人都扮演着重要的角色。

7、会议超过20分钟，一律关闭电脑，会议开始前2分钟关闭完

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毕。

8、会议期间，每人必须做好会议记录，会议讲的事情都是非常重要的，一定要认真听，不许任何人写、画与会议无关的东西，一旦发现，立即清场。

9、每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含电子文档）备案。参加会议的员工必须佩带工牌

10、会议期间手机一定要调为震动或静音状态

11、所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情。

12、每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含电子文档）备案。参加会议的员工必须佩带工牌。

13、对不参加会议，迟到，不戴工作牌及手机没有调无声振动

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状态处罚：

A、不参加会议罚款200元，全网通报批评。B、迟到罚站1小时，罚款50元。C、不带工作牌罚款20元。

D、会议期间手机发出声音者罚站半小时或上台表演一个节目。本制度由总经理办公室负责解释，本制度自公布之日起执行。

14、会议结束后，每个人按顺序把自己的凳子及笔记本带回自己位置，整理会议桌，等待安排。

七、发布会议通知范文 青岛恩博科技有限公司：

请青岛恩博科技有限公司xxx于xxxx年x月x日（周x）xx点到恩博科技有限公司总部x楼x室开会，会议由xxx先生主持，望各负责人准时参加。

恩博科技有限公司 xxxx年xx月xx日

恩博科技有限公司通知 恩博科技有限公司各部门

为进一步提高公司网络质量，广泛宣传公司战略思想精神与措施步骤，帮助业各部门单位全面准确地把握网络经营状况，保持可持续、稳步发展，我部决定召开‘xxxx '会议，届时公司xxxx出席。现将会议有关事项通知如下：

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1、会议时间与地点

2、参会人员

3、会议内容（议程）

4、会议要求

A、所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况;B、所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。请各位与会人员注意维护会场纪律及公司形象，会议期间不得随意走动交头接耳，遵守各环节负责人的安排和要求;

C、所有与会人员统一着正装，佩戴工牌，请各站点负责人准备好笔和笔记本;

E、为做好会议的宣传与组织工作，会议由行政部负责会务工作； F、会议相关事宜联系人为 xxx电话：0532-xxxxxxxxx 特此通知。

恩博科技有限公司总部 xxxx年xx月xx日

恩博科技有限公司

制定时间：2012/4/10

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附：本会议制度为讨论稿，现发下去供大家讨论，征求修改意见，完善后在执行。

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第五篇：公司会议制度

北京大地科恩科技发展有限责任公司

公司会议管理制度

第一条、为进一步规范公司会议内容和程序，提高公司办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。

第二条、会议要求：

一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

二、开会必须要有明确的会议目的，在会议准备的PPT中必须显示会议主题。

三、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，会议材料提前发给与会人员以便做好准备做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

四、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

五、牢记“散会不追踪，开会一场空”。加强稽核检查：要建立会议事后追踪程序，会议每项决议都要有跟踪、稽核检查，如有意外可及时发现适时调整，确保各项会议决议都能完成。

第三条、本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司专项会议、部门例会等。

第四条、公司各类会议及其安排如下：

一、公司领导工作例会

（一）公司领导工作例会每周召开一次，时间待定。

（二）公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人，主持人按会议发起人定。

（三）公司领导工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。

（四）公司领导工作例会由行政部负责组织和记录，议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由行政部起草，经行政经理审核后，交各参会人员及法人、董事审阅。

二、总经理办公会

（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。

（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容： 1.审议公司的发展战略、中长期规划、计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；

2.审议决定公司财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； 3.审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； 4.研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； 5.研究公司重大改革方案和部署； 6.审议通过公司重要规章制度；

7.研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； 8.讨论公司工作报告，听取公司各部门的工作汇报； 9.总经理认为应研究审议的其他问题。

（三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。

（四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。

（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。

（六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经总经理办公室批准。

三、部门例会

（一）部门例会由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。

（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。

（三）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。

（四）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。

四、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第五条、会议准备

一、会议通知遵照以下规定：

1、已列入《月度会议计划表》的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划表直接通知参会人员；

2、属下列情况之一，按“谁主办，谁通知”原则进行会议通知：（1）未列入月度会议计划而临时提出的会议；

（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；

（3）其它主办人认为应另行通知的情况。

3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门；

4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应附加邮件形式或者会议通知单进行书面通知。

二、会议的其它准备工作遵照以下规定：

1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；

2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。

3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。

第六条、会议组织

一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则

二、会议主持人须遵守以下规定：

1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。

三、参会人员须遵守以下规定：

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；

3、遵循会议主持人对议程控制的要求；

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上讨论发言；

5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或静音，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；

6、与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。不得带情绪发言、发恶劣脾气或攻击他人以及开小会私下讨论等。

7、会议记录一定要准确完整，每次会议要形成决议，会议的各项决议一定要有具体执行人员及完成期限。

四、会议记录。

公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：

1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；

4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；

5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；

6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：

1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；

2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送办公室统一归档备查；

3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

第七条、公司级会议的保密

一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。

二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。

三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。

第八条、管理权责和处罚

一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

三、迟到、早退、缺席

1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退;

3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

四、处罚

1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；

2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；

3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

第九条、附则

一、本制度由行政部负责解释。

二、凡本制度未明确规定的奖惩，另行补充。

三、本制度由总经理办公会审议通过，经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。