第一篇：股东会决议章程修正案范本
二、设执行董事的有限责任公司自备文件
（一）股东会决议
武汉XXX有限责任公司股东会决议
(XXXX年X月X日公司股东会通过)
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司于XXXX年X月X日在公司住所召开了股东会，出席会议的股东共计X人，代表X%的股权，符合法定要求，会议经过认真研究，通过如下决议：
一、变更公司名称，即由武汉XXX有限责任公司变更为武汉XXX有限责任公司；
二、变更公司住所，即由XXX变更到XXX；
三、变更公司法定代表人，免去XXX担任的公司执行董事兼经理及法定代表人职务，选举XXX为公司执行董事兼经理，并担任公司的法定代表人，任期三年；
四、变更公司注册资本，即由X万元变更为X万元，其中XXX以XX方式增加出资X万元，并在XXXX年X月X日前到位；XXX以XX方式增加出资X万元，并在XXXX年X月X日前到位；
五、变更公司实收资本，即由X万元变更为X万元，其中XXX以XX方式出资，并在XXXX年X月X日前到位X万元；XXX以XX方式出资，并在XXXX年X月X日前到位X万元。
六、变更公司经营范围，即由XXX变更为XXX；
七、变更公司营业期限，即由XXXX年X月X日至XXXX年X月X日变更为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日；
八、同意股东XXX将自己的股权X万元转让给XXX；
九、同意接收XXX为公司新股东。
十、选举XXX为公司监事，任期三年；
十一、变更公司类型，即由XXX变更为XXX；
十二、同意修改公司章程中涉及变更事项的有关条款（具体内容见公司章程修正案）。全体股东签名（盖章）：
注：企业在制作决议时，应根据本公司实际涉及到哪几项就写哪几项。
（二）章程修正案
武汉XXX有限责任公司章程修正案
(XXXX年X月X日公司股东会通过)
根据公司股东会作出的决议，决定对公司章程作如下修改：
一、将公司的名称修改为：“XXXXXXXX”；
二、将公司的住所修改为：“XXXXXXXX”；
三、将公司的注册资本修改为：“XXXXXXXX”。
四、将公司的经营范围修改为：“XXXXXXXX”；
五、将公司的营业期限修改为：“XXXXXXXX”；
六、将公司的股东名称（姓名）、出资额、出资方式、出资时间修改为：“XXXXXXXX”； 法定代表人签名（盖章）：
第二篇：股东会决议及章程修改案(股权变更).
股东会决议及章程修改案
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海________________有限公司临时股东会会议于_____年_____月_____日在_______召开。公司已于会议召开十五日前以________方式通知全体股东。应到会股东_____人，实际到会股东_____人，代表公司____%股权。会议由公司执行董事（董事长）召集并主持，形成决议如下：
由于公司股东发生变化，成立新一届股东会，会议通过本公司章 程修正案。
同意股东将其所持本公司%的股权（原出资额万元）转让给。
本公司章程修正案：
原章程第_____条现修改为：公司股东人，他们是
万元，占，出资日期： 万元，占，出资日期： 万元，占，出资日期： 公司于本决议作出后30天内向公司登记机关申请以上事项变更登记。
以上事项表决结果：
同意股东占总股数_____%不同意股东占总股数_____% 弃权股东占总股数_____%未到会股东占总股数_____%
股东（签字、盖章）
第三篇：章程+租房+股东会决议
XXX有限公司章程
为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程未规定的,或者规定的内容与法律法规相悖的，依照国家法律、行政法规的规定执行。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称：XXX（以下简称“公司”）第二条 公司住所：XXX
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围：XXXXXXX.（以工商行政管理局核准的内容为准）
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本：人民币XXX万元
公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东的姓名或者名称
第五条 公司股东的姓名为：
1、XXX、2、XX 第五章 股东的出资额、出资方式和出资时间
第六条 公司股东的出资额、出资方式和出资时间为：
1、XXX以货币方式出资XXX万元，占注册资本的XX%，于2024年12月31日前缴足。
2、XXX以货币方式出资XX万元，占注册资本的XX%，于2024年12月31日前缴足。
第七条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。
第六章 公司的机构及产生办法、职权、议事规则
第八条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。第九条 股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准执行董事的报告；
（四）审议批准监事的报告；
（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（十）审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保；
（十一）修改公司章程；
（十二）决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所。
对于以上事项，全体股东以书面形式一致表示同意的，可不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东签署决定文件。
第十条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次。由代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东也可书面委托他人参加股东会议，由被委托人行使委托书中载明的权力。
第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行职务或不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十四条 召开股东会会议，应当于会议召开前通知全体股东，股东会会议应对所议事项作出决议，决议一般应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。
股东会会议作出的公司为公司股东或者实际控制人提供担保的表决，必须由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
股东向股东以外的人转让股权的，应当经其他股东过半数同意。
股东会会议对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。
股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十五条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生和更换。
执行董事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。执行董事任期届满未及时改选，或者执行董事在任期内辞职，在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。
第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设臵；
（九）聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度。
第十七条 公司设经理一名，由执行董事兼任，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；
（二）组织实施公司经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设臵方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）执行董事授予的其他职权。
第十八条 公司不设监事会，设监事一人，监事由股东会选举产生和更换。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第十九条 监事行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当执行董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照《公司法》的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。
第七章 公司的法定代表人
第二十条 执行董事为公司的法定代表人，由股东会选举产生和罢免，执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。
第二十一条 执行董事根据《公司法》、有关法律法规的规定和本章程的规定依法履行法定代表人的职责。
第八章 公司的营业期限和解散事由与清算办法
第二十二条 公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第二十三条 公司因下列情形之一解散的，应向原公司登记机关申请注销登记：
（一）公司被依法宣告破产；
（二）公司章程规定的营业期限届满，但公司通过修改公司章程而存续的除外；
（三）股东会决议解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）人民法院依法予以解散；
（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。
第二十四条 公司解散时，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。
第二十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并自公司清算结束之日起30日内报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第九章 股东认为需要规定的其他事项
第二十六条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更修改公司章程的，修改
后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人签署。
第二十七条 公司章程的解释权属于股东会。
第二十八条 本章程经各方出资人共同订立之日起生效。第二十九条 本章程一式五份，股东单位各持一份，公司存档一份，报公司登记机关备案一份。
股东签名：
年 月 日
XXXXXX有限公司股东会决议
根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，XXXX有限公司（以下简称公司）2015年 月 日在（地点）召开了首次股东会会议。本次会议由（出资最多的股东）召集并主持，已经于会议召开前以电话方式通知了全体股东。会议应到股东 人，实到 人，占公司表决权的100%，符合章程要求。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：
选举由 同志任公司第一届执行董事兼经理，为公司法定代表人，任期三年。
选举由 同志任公司第一届监事，任期三年。
赞同股东签名：
年 月 日
房屋租赁合同
甲方（出租方）: 乙方（承租方）: 甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方出租房屋事宜达成如下协议：
1、甲方将位于湖州市（面积约平方米）出租给乙方，作为乙方投资拟设的 公司的住所。
2、租期自合同签订之日起计算至 年 月 日止。
3、房租费为每年 元整，房租按年付款，先付款后租房。如果退房，乙方必须提前30 天通知甲方。
4、乙方承租期内，水电费由乙方缴付，所付费用不包含在房租内，需另行缴付。
5、在承租期内甲方不得干扰乙方正常使用房屋,不得私自增加房价。
6、在承租期内,乙方不得破坏屋内设施,不得私自对室内结构进行改造,不得利用所租房屋从事非法活动，不得转租、转借、转让他人租用,或另做它用,否则甲方有权解除协议。
7、由于乙方过错,给甲方或第三方造成经济损失时,由乙方负责承担损失。
8、由于甲方过错，给乙方或第三方造成经济损失时,由甲方负责承担损失。
9、在租期到期后,乙方有优先续租权。房屋租赁期限届满或届满前30天不签订续租协议的，出租方有权在房屋租赁期届满后将该房屋出租给第三方。
10、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效,双方需严格遵守,如有未尽事宜由双方协商解决。
甲方：
乙方：
年 月 日
第四篇：章程及股东会决议范本
XXX有限公司
章程
第一章 总 则
第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 XXX、XXX 二人共同出资，设立 XXX有限公司（以下简称公司），特制定本章程。
第二条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第二章 公司名称和住所
第三条 公司名称：
第四条 住 所：
第三章 公司经营范围
第五条 公司经营范围：建筑工程劳务分包；承接建筑工程、水电工程；建筑装饰工程设计及施工；建筑机械设备租赁；建筑材料（不含危险化学品）的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)第六条 公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。
第四章 公司注册资本
第七条 公司注册资本： 万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第八条 公司变更注册资本及其他登记事项，应依法向登记机关申请变更登记手续。
未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。
第五章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间 第九条 股东的姓名或者名称如下： 股东名称： 住 所：
身份证号： 股东名称： 住 所： 身份证号：
第十条 股东的出资数额、出资方式和出资时间如下：
1、股东 ：认缴的出资额为 万元人民币，占公司注册资本的50%，出资方式为货币，于 年 月 日前缴足。
2、股东 ：认缴的出资额为 万元人民币，占公司注册资本的50%，出资方式为货币，于 年 月 日前缴足。
第十一条 公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资、抽逃出资。
公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准执行董事的报告；
（四）审议批准监事的报告；
（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）聘任或者解聘公司经理。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议依照规定的时间按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名（或盖章）。
第十六条 股东会会议由执行董事召集和主持。
执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第十七条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十八条 公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。
第十九条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）审定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司经理报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度。
第二十条 公司设经理一名，由股东会聘任或者解聘。第二十一条 经理对股东会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作；
（二）组织实施公司经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。
第二十二条 公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生。
执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第二十三条 监事行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。
第二十四条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。
第七章 公司的法定代表人
第二十五条 公司的法定代表人由执行董事担任，并依法登记。公司法定代表人代表公司签署有关文件，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。第二十六条 法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。
第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项
第二十七条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
第二十八条 股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。
第二十九条 公司的营业期限 30 年，自公司营业执照签发之日起计算。
公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。公司延长营业期限须办理变更登记。第三十条 公司因下列原因解散：
（一）公司章程规定的营业期限届满；
（二）股东决定解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）人民法院依照《公司法》的规定予以解散。
公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。公司清算组由股东组成。
第三十一条 公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。
第三十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第三十三条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。
公司清算结束后，清算组应当制作报经股东会（或者人民法院）确认的清算报告，并自清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。
第九章 附 则
第三十四条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决议。
公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须由股东会作出决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通 5
过。
第三十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十六条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。第三十七条 本章程经全体股东共同订立，自公司设立之日起生效 第三十八条 本章程一式四份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。
全体股东签字、盖章：
****年**月**日
XXX有限公司
股东会决议
会议时间：
2016 年 月 24 日 会议地点： 公司会议室
会议性质：首届股东会会议
参加会议人员：股东
，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司设立事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由股东
法人名字
召集和主持。出席本次会议的有股东
。经股东会会议讨论，一致通过如下决定：
一、表决通过公司章程。
二、选举
担任公司执行董事，并为公司法定代表人，任期三年。
三、选举
担任公司监事，任期三年。
四、聘任
担任公司经理，任期三年。
全体股东签字或盖章：
****年**月**日
第五篇：章程修正案及股东会决议
章程修正案及股东会决议
公司于
****年**月**日
在（地点）召开了会。依照《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议由公司董事会公司第次（临时）股东召集，召开的时间和地点，已于
日前以
（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告等）方式通知了全体股东。代表公司表决权
%的股东参加了会议。会议由
（职务）主持。
经代表公司表决权
%的股东同意（代表公司表决权
%的股东反对、%的股东弃权），会议审议并通过了以下事项：
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。
股东（法人）盖章、（自然人）签字：
章
程
修
正
案
根据
****年**月**日股东会决议，公司决定修改章程如下条款：
1、原章程第条修改为：
2、原章程第条修改为：
公司法定代表人签字：
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