第一篇：全县法院刑事审判调研报告
根据县人大常委会2009年工作要点的安排，10月12日，县人大内务司法工委在分管主任秦贤斌同志的带领下，对县人民法院2007年以来刑事审判工作情况进行专题调研。调研组先后在县法院听取相关庭、室、处、队对刑事审判工作开展情况的汇报，在县司法局召开由县委政法委、县检察院、公安局、司法局、信访局等部门负责人、人大代表、律师参加的座谈会，采取听取汇报、交流座谈、查阅案件资料等方法，对我县的刑事审判工作有了较为全面的掌握。现将调研情况报告如下：
一、基本情况
近几年来，县人民法院以“三个代表”重要思想科学发展观为指导，紧紧围绕“公正司法、一心为民”的指导方针“公正与效率”的工作主题，在打击犯罪、社会治安综合治理、刑事审判方式改革队伍建设等方面，均取得了较大成绩，为我县的改革开放、经济发展社会谐稳定提供有力的司法保障。07、08年该院刑庭荣获全市法院系统先进集体并立集体三等功，体现了该院刑事审判工作的综合素质整体水平。
1、从严把握，较好地发挥了刑事审判职能。法院领导班子历来非常重视刑事审判工作，定期听取刑事审判工作专题汇报，对刑事审判工作的重大问题、重要情况进行分析研究。他们坚持“严打”方针，突出重点，充分发挥审判委员会的职能作用，依法严厉打击抢劫、强奸、故意伤害等严重暴力犯罪多发性侵财、涉农犯罪，保护人民群众生命财产安全;依法惩处破坏市场经济秩序犯罪，维护社会主义市场经济的健康发展;依法惩处一些职务犯罪，加大治理商业贿赂专项工作力度，以推动反腐败斗争深入开展。
07年以来，县法院共受理各类刑事案件480件，审结460件，依法判处刑罚的被告人中被判处三年以上有期徒刑的105件155人，缓刑132件170人，免于刑事处罚的14件17人，单处罚金刑的22件29人。被告人不服一审判决上诉的案件共26件，经中院审理，24件予以维持，2件被部分改判为适用缓刑;县检察院抗诉的案件2件，均作部分改判。
2、标本兼治，积极参与社会治安综合治理工作。一是认真贯彻惩办与宽大相结合的刑事政策，对犯罪情节较轻、社会危害不大的初犯、偶犯的犯罪分子依法从轻判处有期徒刑、缓刑、管制、拘役、罚金，并协助有关单位做好监管工作。二是灵活公诉庭审方式，选择典型案例，通过公开审判、组织人大代表、政协委员、公安、烟草系统人员、社会各界群众参与庭审旁听以及新闻报道等形式，深入开展法制宣传，达到办理一案、警示一片、教育一方的目的，扩大审判工作的社会效果。三是坚持“教育为主、惩罚为辅”的原则，充分发挥少年法庭预防青少年犯罪的职能作用，做到当宽则宽、当严则严、宽严适度、罚当其罪，全力预防减少犯罪。07年以来，县法院共审结未成年人犯罪案件40件70人，并不定期到学校、社区犯人家中跟踪回访，了解他们的改造情况，切实做到了审判一件、挽救一个、教育一批，实现了法律效果社会效果的统一。07年至今，已审结的少年犯无一人重新犯罪。
3、积极探索，不断创新刑事审判工作方法。县法院高度重视刑事审判工作，不断完善刑事审判管理机制，严格考核案件的调解率、当庭宣判率、服判率、上诉率发改率等质量指标。07年以来，该院的刑事案件当庭宣判率达75%;全面落实公开审判制度，能公开审判的案件，100%地做到审判程序公开，裁判理由公开，审判结果公开，使公正司法真正贯穿刑事审判的全过程;他们树立司法为民、司法便民意识，积极开展法制宣传，增强群众法制观念，收到较好的社会效果。
4、强化意识，自觉接受县人大的监督。一是经常联系县人大相关工委，虚心听取征求人大常委会委员及人大代表对刑事审判工作的意见建议;二是在日常工作中，认真落实司法报告制度，凡刑事审判工作中的重大事项、重大活动、重大案件，都及时向人大常委会报告;三是积极主动邀请人大常委会组成人员、人大代表旁听案件审理、视察、检查刑事审判工作。07年以来，刑庭共6次邀请部分常委会组成人员人大代表26人旁听刑事审判庭审，深受好评;四是认真办理人大代表的批评、意见、建议人大信访交办的刑事涉诉案件，做到“高度重视，精心办理，件件有答复，事事有回音”，所办理案件均按要求及时结案上报，做到了当事人比较满意，上级部门比较满意。
二、存在问题
一是少数案件在准确量刑、运用宽严相济的刑事政策方面出现了尺度把握不严的现象。如：07年以来，市中院对我县刑事上诉案件直接改判的2件中，均适用了缓刑。在检察院提起抗诉的2件案件中，认为不适用缓刑被改判的1件，认为量刑畸轻的被改判1件。另外，部分案件在罚金刑运用上有一定的偏差，存在有判前商议的现象。二是少年合议庭审判工作机制制度建设有待进一步完善，对未成年人的审判工作水平有待进一步提高，对少年犯罪的预防社会教育等经常性工作范围有待进一步扩大探索，对青少年犯罪的延伸教育有待进一步加强，对已判决的青少年犯罪的回访工作有待进一步提高。三是部分法官的司法理念还不能适应新形势需要，就案办案、孤立办案，只注重法律效果，忽视社会效果的问题仍然存在。如：少数因民事纠纷引起的刑事案件，量刑时没有充分考虑案发的原因案件执行效果，在一定程度上影响了被告人或被害人的权利，引起一些不同看法。
三、几点建议
1、要进一步转变刑事司法观念，更好地执行宽严相济的刑事政策。在刑事审判工作中，要树立正确的司法理念，强化刑事司法领域的人权保护。既要坚持“稳、准、狠”的原则，依法严厉打击严重刑事犯罪行为犯罪分子，又要贯彻以人为本的执法理念，在坚持罪刑法定、罪刑相适应适用法律一律平等的刑法原则基础上，从有利于减少犯罪、增强群众安全感、促进社会谐出发，准确把握贯彻宽严相济的刑事政策，审时度势，区别对待，宽严相济，罚当其罪，实现法律效果社会效果的统一，促进社会谐稳定。
2、要进一步加强刑事审判方式改革，确保刑事审判的质量效率。要认真落实刑事诉讼法确立的原则制度，依法公正审理好每一起刑事案件，切实保证作出的裁定、判决经得起法律衡量、经得起社会评价、经得起历史检验，实现实体程序公正的有机统一。要依法保障律师充分履行辩护职责，依法保障被告人的人权，依法保障被害人参与刑事诉讼的权利，推进落实被害人权益的各项措施。要切实贯彻证据裁判原则，坚持证据确实、充分的法定标准，以事实为根据，以法律为准绳，确保裁判质量。尤其要认真研究未成年人犯罪的特点，注重将心理辅导引入少年法庭工作中，针对未成年人的心理障碍人格缺陷，帮助未成年人树立正确的人生观、正确面对成长过程中遭遇的曲折失败，提高社会适应能力。要坚持公正第一、注重效率原则，在确保审判质量的前提下，进一步提高办案效率。要做好量刑规范化试点工作，依法规范刑罚自由裁量权的正确行使，维护法制统一。
3、要进一步加强刑事审判队伍建设，提高审判人员整体素质。要全面加强刑事审判队伍建设，确保刑事法官队伍政治坚定、业务精湛、作风优良、司法公正。一是加强思想政治建设，增强政治意识、大局意识、责任意识，确保政治上的清醒坚定。二是加强司法能力建设，不断提高刑事法官掌握法律政策精神做群众工作的能力，增强认定事实、适用法律、释法说理化解矛盾纠纷的能力，争取更好的社会效果。三是加强审判作风建设，牢固树立群众观念，更加注重保障民生，维护当事人合法权益。四是加强廉政司法教育，不断完善规范刑事审判活动制度建设，健全监督管理，严肃查处违纪违法行为，确保司法公正廉洁。
4、要进一步加大宣传力度，扩大审判的社会效果。在主动邀请人大代表、政协委员等旁听一些社会影响大、群众普遍关注的案件的基础上，尝试对一些重大、复杂案件采取召开新闻发布会、听证会等形式，争取社会各界的理解支持。要加强与新闻媒体有关宣传单位的联系，依法对大案、要案进行公开审理、公开宣判深入剖析、广泛宣传，使其真正起到宣判一案教育一片的作用，巩固扩大审判工作的社会效果。要注重总结、推广宣传在刑事审判工作中的好经验、好做法好典型，树立法院刑事审判工作及刑事法官队伍的良好形象。
第二篇：法院刑事审判、法警队伍建设汇报材料
法院刑事审判、法警队伍建设汇报材料
一、基本概况
截至目前，全院共有正式干警 人，政法专项编制 个，其中 个政法专项编制已用于公务员考录，全院共有 个内设机构，其中业务庭室 个。
全院共有法官 名，其中正科级审判员 名，副科级审判员 名；院领导和在行政部门工作的法官有 名，退二线的有 名，长期病休的有 名，实际在一线直接从事审判工作的法官有 名。年受理案件数件，结案件。
xx名法官中，没有岁以下的青年法官，岁的法官仅有人，占法官总数%，岁的法官人，占法官总数%，岁以上的法官人，占法官总数%，这其中有人将于今年退休，人将在近年内陆续退休。
年以来，仅新任命了一名法官，而死亡、病退休、转非、调离的法官约名，法官实际数量呈递减趋势。
二、刑庭基本情况及存在的问题
目前，刑庭共有名干警，其中审判员人（其中人是副院长转任非领导职务在刑庭工作），正科级审判员人，副科级审判员人。
存在的问题：一是年龄结构偏大，名审判员中有岁及以上人，岁至岁的人，青年审判员缺乏；二是案
多人少矛盾突出，年受理案件件，结案件，刑庭几乎每个工作日都在开庭审理案件，长期处于超负荷状态。
鉴于我院法官短缺的实际和刑庭案多人少矛盾的存在，我院没有设立未成年人审判法庭。
三、法警队基本情况及存在问题
目前，法警队共有干警人，其中占政法专项编制人（公务员身份），占事业编制人，合同制法警人，临时法警人。
存在的问题：一是职级待遇问题，目前法警队队长的职级为科员，由于职级和身份的问题，两名在编法警都无法授予警衔；二是正式法警短缺，目前法警队人员构成是以聘用人员为主，在编法警仅二人，这与法警应占全院编制数12%的配备标准相差甚远，此外，聘用人员身份不明确，待遇偏低，是法院在执行各项公务中的重要隐患。
xx人民法院
xx年xx月xx日
第三篇：法院刑事审判工作开展情况的报告
主任、各位副主任、各位委员：
现在，我代表xx市人民法院向市人大常委会报告刑事审判工作，请予审议。
近年来，xx法院在市委的正确领导下、在市人大及其常委会的监督、支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记提出的“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，认真贯彻刑事司法理念，落实宽严相济刑事政策，不断创新工作机制，圆满完成刑事审判任务，扫黑除恶专项斗争取得阶段性胜利。2019年至今，我院共受理了各类刑事案件xx件，其中，2019年全年，收案x件，结案x件，结案率x%；
2020年至今，收案x件，结案x件，结案率x%，期限内结案率为100%。审理故意伤害、故意杀人案件x件，占比x%，交通肇事案件x件，占比x%，寻衅滋事案件x件，占比xx%；
判处十年以上罪犯x人，五年至十年x人，五年以下x人。
一、刑事审判工作开展情况
一是突出重点，严厉打击严重刑事犯罪，维护社会秩序。深入开展扫黑除恶专项斗争。为期三年的扫黑除恶专项斗争开展以来,xx法院不断深化政治站位，优化工作部署，牢牢把握斗争形势，始终保持对各类黑恶势力犯罪的严打高压态势，对人民群众反映强烈的各类黑恶势力犯罪，坚决依法从严惩处。始终坚持落实“一案三查”，加强线索排查工作，坚持统筹协调，不断强化与公安、检察、纪检、监察等机关的协调配合，与纪检、监察等机关建立线索移交与查办反馈“双向通道”，完善线索筛查摸排、转办工作机制，坚持办理涉黑涉恶案件与查处“保护伞”同步进行，确保在每一起涉黑涉恶案件中有“伞”必挖、逢“伞”必打。敢于“刀刃向内”，对于法院干警充当黑恶势力“保护伞”、与黑恶势力沆瀣一气的，以及在审理案件过程中通风报信、泄露审判秘密的，依纪依法严肃处理，绝不姑息。2019年以来，我院共受理涉黑恶案件4件，现已全部审结。从重从快审结了被告人xx等14人涉黑案，分别判处xx等14人有期徒刑二十三年至一年六个月不等的刑罚；
及时审结了被告人xx等4人涉恶案、x涉恶案、x涉黑案。有力地震慑了犯罪分子，取得了良好的政治效果、社会效果和法律效果。
服务打好碧水蓝天净土保卫战。绿水青山就是金山银山，我们坚持把打击破坏生态环境犯罪作为重中之重，2019年以来，共审理环境资源保护的刑事案件x件，以污染环境罪判处罪犯x人。紧密结合区域环境资源保护的规律和特点，树立区域环境资源审判新理念，加大了涉环境资源案件审判力度，健全了与公安机关、检察机关、环境保护行政执法机关多方协调联动机制。
二是创新理念，深入推进认罪认罚刑事案件审判改革。认罪认罚从宽制度，对准确及时惩罚犯罪、强化人权司法保障、推动刑事案件繁简分流、节约司法资源、化解社会矛盾、推动国家治理体系和治理能力现代化，具有重要意义。自刑诉法确立认罪认罚制度以来，我们深刻领会立法意图，更新司法理念，对认罪认罚案件审理进行了积极探索。自2019年至今，共审结认罪认罚案件x件。对符合刑诉法规定的各类案件，全部适用简易程序和速裁程序审理，扩大了速裁案件和简易案件适用率，做到了宽严相济，极大的节约了司法资源。
特别是在新冠肺炎疫情防控期间，xx法院充分利用三方远程庭审系统，对事实清楚、证据确凿充分、被告人认罪认罚的案件按照法定程序进行网上开庭审理。在此期间，xx法院远程三方庭审审结案件x余件，在做好疫情防控工作的同时圆满完成了庭审不见面、诉权有保障的“隔空”审案。
三是积极探索，推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。以审判为中心的刑事诉讼制度改革是党中央作出的重大决策，xx法院深刻领会党中央的决策部署，严格落实最高法院等五部委联合出台的《关于全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见》等相关规定，按照中政委和上级法院的精神出台了相关配套文件，制度建设逐步完善。全面贯彻实施“三项规程”，深入推进庭审实质化，完善证人、侦查人员、鉴定人出庭作证机制，推动形成诉讼以审判为中心、审判以庭审为中心、庭审以证据为中心的刑事诉讼格局。加强与公安、检察、监察机关的沟通协调，不断灌输以审判为中心的司法理念，用证据意识、程序意识指导侦查、起诉。强化新刑事诉讼法的学习培训，认真领会新刑诉法关于律师辩护、被告人认罪认罚从宽制度等相关规定的落实。积极邀请人大代表、政协委员等参加重大案件的旁听，强化庭审监督。2019年至今，xx法院共邀请10余名人大代表、政协委员参与庭审旁听。
四是强化疏导，不断加大刑事附带民事诉讼调解力度。刑事附带民事案件一般都是民间矛盾引发的，当事人之间矛盾深，社会隐患大，如不能及时调解，可能引发信访，激化矛盾，影响社会稳定。xx法院秉承“能调则调，案结事了”的原则，针对个案特点量身定制方案，想尽一切办法释法明理，认真疏导，当调则调，能调尽调，对调解不成的案件，也积极动员做被告人及家属工作，促使其按判决自动履行义务，减少社会对抗。近十年来调解结案的刑事附带民事案件无一进入执行程序，无一反悔，判决后无一上诉，无一信访案件发生，收到了良好的社会效果。全年刑事附带民事调解率达到90%以上，真正做到了案结、事了、人和。
二、当前刑事审判工作存在的问题和困难
2019年以来，我院刑事审判工作虽然取得一定成绩，但与形势任务的要求、人民群众的期待还有一定差距。一是少数法官刑事司法理念尚未完全转变，证据裁判意识尚未完全树立；
司法作风有待转变，司法能力有待提高。二是少数案件质量和效率不高。因对证据审查不细、把关不严，部分案件被上级法院改判或发回重审；
裁判文书说理不充分，不能有效促使当事人服判息诉；
个别案件审理周期过长，未能很好地处理公正与效率的关系。三是人民陪审员制度落实尚不到位，人民陪审员参审还存在陪而不审的现象。四是刑事案件总量居高不下，案多人少矛盾突出。
三、当前和今后一个时期的重点工作任务
一要继续坚持“严打”方针不动摇，切实加快办案节奏，加大打击力度，依法严惩暴力犯罪和各类严重危害人民生命财产安全犯罪，维护社会和谐稳定和市场经济有序发展。
二要认真贯彻执行“宽严相济”的刑事政策，贯彻罪刑法定和罪刑相适应原则，该重判的坚决重判，对具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的，依法从宽处理。深入推进量刑规范化，严格依法定罪量刑，确保所办案件经得起法律和历史的检验。
三要深入贯彻落实全国扫黑办第九次会议精神，统筹推进疫情防控与专项斗争工作，深入开展“六清”行动，以“案件清结”“黑财清底”“伞网清除”“行业清源”为重点，提升扫黑除恶审判质效，确保如期实现扫黑除恶专项斗争三年为期的总目标。
四要深入推进以审判为中心的刑事审判制度改革，依法适时启用刑事速裁程序，实行繁简分流，提高当庭裁判率。落实刑事案件律师辩护全覆盖制度，依法维护保障被告人权益。
五要继续推进法官员额制和司法责任制改革，完善刑事新型审判模式，提高审判质效，进一步加大刑事法官培训力度，着力提升综合素质，努力实现刑事审判社会效果和法律效果有机统一，维护司法权威。
主任、各位副主任、各位委员，刑事审判事关国家安全与稳定，事关社会公平与正义，事关人民的生命与财产安全，任务艰巨，责任重大。xx法院决心以此次会议为契机，进一步提振精气神，强化执行力，不断开创刑事审判工作新局面，努力为社会和谐稳定做出更大贡献，为平安xx建设保驾护航！
第四篇：刑事模拟审判报告
刑事模拟审判报告
随着我国步入法制社会，我国的法制建设也逐步走向完善，法律与其学科也不断地得到社会各界的重视。然而在法学理论的学习中，不免有理论与现实脱节的现象，为了让法学专业学生在理论学习中学会与实践相结合提高分析问题解决问题的能力，我们班在杨静老师的指导下进行了一次刑事模拟审判。这次刑事模拟审判使大家对所学知识有了系统的认知了解，也领悟到了一些法学理论与司法实践的差距，为以后的法学学习指明了方向，也使我们明确了以后事业的奋斗目标。我将从以下几方面来阐述此次的模拟审判及心得体会。
一．案情简介
学完刑法与刑事诉讼法，终于迎来了我们期待已久的形式模拟法庭。面对这种实践课，年少的我们总是充满兴奋与激情，当然并未亵渎法庭的神圣。实践出真知，我们深信不疑，或许我们追求的就是在这种实践中寻求“法”与实践的结合或者就是它们之间的差距，从而有所领悟，为自己以后的学习指明方向，而非做一个“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”的法理论家。
经过大家的斟酌与筛选，我们选定了一个一审刑事案件，因为它涉及的知识比较多，可以将许多实体法与程序法的知识串起来，使大家加深了对所学知识的印象，也能更加全面的理解所学知识，发掘这些理论与司法实践的差距。
在这次模拟审判中，为了使大家更好融入角色，我们将案中人物都改换成我们的真实姓名，地点也改成我们所在市的地点。选定案件的案情是这样的：被告人朱诗南、聂军政在被告人王亚磊的指使下砍伤欠自己钱不还的公司的法定代表人杨振雨，事后取得报酬；而后王亚磊又指使朱诗南报复与自己有经济纠纷的吴建伟的妻子翟琳琳泼硫酸，致使其重伤，检察院以此向法院提起公诉请求法院依法追究三被告人刑事责任。公诉方在庭审过程中出示大量的证人和证人证言，而且被告人朱诗南、聂军政均已认罪，其代理人也辩称其具有减刑情节，而被告人王亚磊拒不认罪，最终判决是因无证据证明王亚磊指使被告人朱诗南、聂军政犯共 6 页，第2页
罪的证据而宣布无罪释放，朱诗南砍砍伤杨振雨案，判有期徒刑8年，泼翟琳琳硫酸案判有期徒刑8年，但具有自首减轻处罚情节，最终数罪并罚判有期徒刑15年，聂军政有法定从轻处罚情节自首和立功，最终判有期徒刑5年。
二．角色分配
案例选定，大家开始分配角色与任务，幸与不幸，我的职务是法警。高兴的是我觉得任务不重，更想象着帅气的女法警，但也有些失落，自己未能在此次模拟法庭中“大展拳脚”。想起了《蒲公英的种子》，好吧，每个角色都有它不可磨灭的价值。
为了保证模拟审判的质量，我们预先审判了两次，第一次预先模拟下来，我最大的感觉就是女法警不再帅气了，这个不算很长的案例预审下来，我们各个腰酸背疼。我们法警都忍受不了找地方坐歇了。想到真正模拟那天我们要挺直腰杆精神的站整个过程，我们个个胆战心惊，濒临崩溃。法律职业是神圣而严肃的，一直以来我们对法律的信仰也许是我们这些“法警”的精神支撑了。
三．审判过程
终于到了正式模拟审判那天，我们都提前到场布置现场。我们“法具”齐全，我们都坚信并且期待这场有声有色的模拟审判。审判桌椅、公诉席、法槌、法袍、法警警服等一经准备，各就各位，真就有了法庭的味儿。一切准备就绪，我们都激动地等待着正式审判的开始。
（一）开庭
随着书记员宣布法警就位，我们这次的模拟审判正式开始了。大家着装正式，表情严肃，审判长稳定沉着的语速，公诉人追究犯罪将其正法的正气，代理人为其当事人脱罪的睿智，被告人身上流露的罪犯气息，一切如同现实的法庭审判在现。
审判长坐在审判席上镇定沉稳地主持着审判程序的进行。审查但是人是否到
庭、宣布案由、核对当事人身份、告知其享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。
（二）法庭调查
审判长宣布进入法庭调查阶段。然后由公诉人宣读起诉书，对被告人的罪行一一列举，慨然正气，请求法院追究被告人刑事责任。接着被告人宣读答辩状，被告代理律师针锋相对，据理力争，请求法院驳回公诉人的无证据请求并对其当事人所认罪刑从轻处罚。宣读完毕后，审判长询问被告人是否收到起诉书，内容与公诉人宣读的是否一致。此环节是为保护被告人的弱势地位而设，体现了刑事诉讼保障人权。
之后审判长总结争议焦点。这是一个重要的环节，因为焦点是之后法庭审判中质证和法庭辩论的核心问题，公诉双方将围绕此焦点展开质证和辩论。公诉双方对审判长总结的焦点如无异议将进入下一举证质证环节。在审判长的主持下，公诉人向法庭展示证据、传问证人、宣读证人证言等，而后由被告人及其代理人进行质证也可以向证人发问，其次被告人举证，公诉人质证。对于双方质证完毕而又无新证据，本诉讼阶段便终止。
（三）法庭辩论
公诉双方在此阶段对争议焦点进行辩论，在审判长的主持下首先由公诉人发言，而后被告人或其辩护律师发言。双方可以根据案情发表意见也可以互相辩论。
（四）被告人最后陈述
它是审判的必经环节，任何人不得剥夺被告人最后陈述的权利，而且如果被告人有新的证据或关键陈述可以导致诉讼程序的倒流。
（五）评议和宣判
合议庭根据法庭审理查明的事实、证据和有关的法律规定，确定双方提供的证据、辩护意见采用与否，以及不采用的理由，最后根据证据与法律依法作出判决，可以当庭作出也可以在五日内将判决书送达当事人和提起公诉的检察院。
四、心得体会
本次模拟法庭举办的非常成功，我们也从中收获颇多。经过模拟法庭，我们对以往学过的相关知识也有了系统的认知和理解，例如刑法的主从犯、自首、立功、数罪并罚、法定和酌定减轻处罚等，但重点说一下在此次模拟中对程序法刑事诉讼法的体会，从以下几点论述。
首先，法庭依法查明“杨振雨被砍案”、“翟琳琳被泼硫酸案”均为王亚磊指使，但无直接证据证明王亚磊是事后主谋，最终王亚磊无罪释放，这正是刑事诉讼法疑罪从无的体现。在我国“宽严相济”的刑事政策指导下，以及保障人权的提倡下，对于王亚磊的罪行指控只有另外两被告人的供述而无其他证据证明，更是没有一个完整的证据链条证明王亚磊的罪刑，所谓孤证不能定罪，这都决定了王亚磊无罪释放的结局。虽然很多情况下这会让犯罪分子逍遥法外，但是防止枉法裁判、保证无辜的人不受追诉、保障人权具有更大的价值。
其次，在法庭辩论过程中，被告代理律师对被告人的从轻或减轻处罚的情节进行了辩护，这是如今我国刑事诉讼辩护制度的一大改革。辩护不仅只针对被告人犯罪与否进行，而且对其所具有的量刑情节进行辩护保护了被告人的利益，有利于罪行相当，而不至于处罚过重。
再次，本案中有三个证人出庭，而且有许多证人证言，但在司法实践中证人极少出庭，甚至由于惧怕犯罪分子的报复陷害拒绝作证。尽管证人制度在我国法律中规定的比较完善，但是实施起来难度相当大，他并不像我们预想的那样，而是出现更多新问题，这就是法理论与司法实践的差距。任何理论不管你预想的多么周全，不经实践你都难以发现它的不足。
最后也是最重要的，在此次模拟法庭中担任法警角色的我对法警的认识和感想。
法警不像审判长那么高高在上，不像公诉人那样慷慨陈词，不想辩护人那样沉着睿智言辞犀利，也不想被告人那样成为审判的中心，但法警也有他螺丝钉一样的作用。首先法警是维持法庭秩序的重要保障。法警是一种微暴力，震慑大家遵守法庭纪律，“清理”扰乱法庭秩序的人。特别是在法庭审判过程中，各种矛盾冲突加剧，容易发生暴力袭击等事件，而法警可以及时防治或制止此类事件的发生，防止“再犯罪”的出现。其次法警是法庭审判连续性、程序性的重要保证。法警在审判过程中经审判长传唤及时引领证人、鉴定人、被害人到庭，保证法庭审判的连续性，防止出现证人等因没找到方向而导致审判中断或是因此不能作证等现象，而且法庭审判具有程序性，证人因为以上等原因未及时出庭作证会影响到以后的辩论甚至是判决。同时也会因为其证言的重要性而导致诉讼程序的倒流，增加诉讼成本。最后，法警是维护法庭庄严性的重要保证。被告人、证人、被害人等到庭退庭均由法警带领，而非他们自行出入，体现了法庭的秩序性和严肃性，同时法庭中证据资料的传阅也由法警来执行也体现了此。
由于在此次模拟法庭中担任法警角色，我也通过各种方式对法警的职责与职权加以了解，但发现了一些问题。查找法警的职责与职权却没有找到相关的规定，而根据《中华人民共和国警察法》第十八条仅对人民法院司法警察的职责与职权作了原则性的规定，即“依照有关法律、行政法规的规定履行职权”。现行人民法院司法警察的职责职权主要是根据1979修改通过的《人民法院组织法》、1997年最高人民法院颁布的《人民法院司法警察暂行条例》、1998年最高人民法院政治部下发的《人民法院司法警察暂行条例若干问题解释》和2005年最高人民法院印发的《最高人民法院关于加强人民法院司法警察队伍建设的若干意见》进行明确的，但其职责职权是基于法院内部管理层面上规定的，所以法律授权不明确、不具体，使司法警察面临一系列问题，如司法警察有警察之名而无其份，权利义务不对等，工作职责等如同“救火打杂”以及其执法权的规定不明确等。明确司法警察的法律地位、作用、职责与职权，优化司法警察的职能设置，规范人员管理体制和工作机制，建立健全适合审判工作特点的警务体系，成为改革司法警务体制的一系列重点和核心问题。希望我国立法部门完善司法警察的相关立法，以便执法部门有法可依更好地执法。
本次模拟法中担任法警工作，我也由此认识到身体是革命的本钱，以后的生活中也要锻炼好身体来做好自己的工作更好的生活。
相信我们每一个人都承诺过这次模拟法庭审判中获益匪浅，学习了很多，认知了很多，领悟了很多。“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，只希望我们这来来往往的人，都能从模拟审判中有所领悟，在以后的学习和工作中受益一生。
第五篇：2014上海法院金融刑事审判典型案例
2014上海法院金融刑事审判典型案例
1.岚林公司等骗取贷款、郑某信用卡诈骗案（1）2.顾某、沈某非法吸收公众存款、合同诈骗、贷款诈骗、骗取贷款案（3）3.吴某等伪造金融票证案（8）4.艾某、徐某妨害信用卡管理案（10）5.钱某利用未公开信息交易案（11）6.大乾同公司等逃汇案（13）7.张某信用证诈骗、合同诈骗案（16）8.刘某信用卡诈骗案（18）9.薛某、曹某保险诈骗案（20）10.俞某非法经营案（22）
岚林公司等骗取贷款、郑某信用卡诈骗案
【裁判要旨】
以伪造公司财务资料、采购合同，虚构贷款用途等方式，取得银行贷款，给银行造成特别重大损失的，构成骗取贷款罪。以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，构成信用卡诈骗罪。【基本案情】
被告单位岚林公司及其实际负责人被告人郑某、阮某，在上海某钢材市场经营期间，为获取银行贷款，经预谋后于2012年5月，采取伪造公司财务资料、采购合同，虚构贷款用途等方式，向华夏银行上海分行申请流动资金贷款500万元，贷款发放后全部用于偿还岚林公司原有债务，至贷款期限届满，岚林公司无力偿还贷款本息，造成银行损失500万元。
2007年12月、2008年7月，郑某还分别向交通银行、民生银行申领信用卡。至2013年8月，累计透支信用卡本金296,000余元，经发卡银行多次催收后，超过三个月未还。【审判结果】
上海市闵行区人民法院审理认为，被告单位岚林公司及公司的实际负责人被告人郑某、阮某，以虚构事实的欺骗手段，取得银行贷款500万元，至今尚有470万元未归还，给银行造成特别重大损失，其行为均已构成骗取贷款罪，且属共同犯罪。阮某还以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，其行为又构成信用卡诈骗罪。阮某犯两罪，应数罪并罚。对于骗取贷款犯罪，岚林公司、郑某、阮某均具有自首情节，依法均可从轻、减轻处罚。在共同犯罪中，郑某起主要作用，系主犯，阮某起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告单位及两名被告人均有部分退赃情节，可酌情从轻处罚。对于信用卡诈骗犯罪，郑某有坦白情节，依法可从轻处罚。据此，以骗取贷款罪判处被告单位岚林公司罚金三十万元；判处被告人阮某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五万元；以骗取贷款罪和信用卡诈骗罪两罪并罚判处被告人郑某有期徒刑六年，并处罚金十一万元。一审判决后，被告人未提出上诉，公诉机关也未提出抗诉，判决已经发生法律效力。【相关法条】
刑法第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他 金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
刑法第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
顾某、沈某非法吸收公众存款、合同诈骗、贷款诈骗、骗取贷款案
【裁判要旨】
违反国家金融管理法律规定，向不特定社会公众借款，承诺支付高额利息，非法吸收公众资金，数额巨大的，构成非法吸收公众存款罪。以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取担保公司为银行承兑汇票提供担保，数额特别巨大的，构成合同诈骗罪。以非法占有为目的，采用欺骗手段取得银行贷款，数额特别巨大的，构成贷款诈骗罪。冒用公司名义，私刻印章，骗取小额贷款公司贷款，情节严重的，构成骗取贷款罪。【基本案情】
2005年至2012年5月间，被告人顾某以筹措经营资金等为由，口头或者书面承诺支付高额利息，以本人或者路用材料分公司名义，通过直接收取现金或者银行转账等方式，在被告人沈某的介绍和协助下，向社会不特定个人或单位吸收资金2.3亿余元，至案发尚有1.2亿余元本金无法归还。此外，顾某还以上述方式，向社会不特定对象吸收资金600余万元，至案发大部分未予归还。
2011年9月，顾某明知其个人经营的路用材料分公司已严重资不抵债，伙同沈某，在向中信银行嘉定支行提供734万元的保证金和向住房担保公司提供110万元的反担保资金后，利用伪造的罗依莱公司法定代表人授权书、财务报表、购销合同、发票等材料，骗得上海住房置业担保公司为其一张金额为 1,833万元的银行承兑汇票提供担保。在扣除先期支付的保证金等费用后，顾某将骗得的汇票资金主要用于归还借款。2012年4月，票据到期后，住房担保公司因代其归还银行而损失799.79万元。
2011年11月至2012年4月，顾某伙同沈某，假借采购原材料的名义，诈骗中国农业银行普陀支行、平安银行上海分行等5家银行贷款8,900万元，主要用于归还借款。至案发，前述五家银行共计损失8,549.95万元。
2011年8月，顾某伙同沈某，采用私刻印章等手法，冒用罗依莱公司名义与上海嘉定嘉加小额贷款公司签订《借款合同》，骗取该公司250万元贷款资金。【审判结果】
上海市第二中级人民法院审理认为，被告人顾某在被告人沈某的协助和参与下，未经批准向社会不特定对象变相吸收公众存款达2.3亿余元，顾某还单独变相吸收公众存款600余万元，数额巨大；顾某伙同沈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取住房担保公司790余万元，数额特别巨大；顾某伙同沈某以非法占有为目的，采用欺骗手段取得中国农业银行普陀支行等5家银行贷款8,500余万元，数额特别巨大；顾某伙同沈某以欺骗手段取得上海嘉定嘉加小额贷款公司贷款250万元，情节严重，两人的行为均已分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪和骗取贷款罪，依法应四罪 并罚予以处罚。在共同犯罪中，顾某系主犯，沈某系从犯。沈某自动投案，并如实供述自己的非法吸收公众存款、合同诈骗和贷款诈骗罪行，系自首。据此，以非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪四罪并罚判处被告人顾某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产六百八十万元；判处被告人沈某有期徒刑十二年，并处罚金八十万元。判决后，被告人不服提出上诉。上海市高级人民法院终审裁定：驳回上诉，维持原判。【相关法条】
刑法第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
刑法第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
刑法第一百九十三条
有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的；
(二)使用虚假的经济合同的；
(三)使用虚假的证明文件的；
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
(五)以其他方法诈骗贷款的。
刑法第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
吴某等伪造金融票证案
【裁判要旨】
窃取他人信用卡信息制作伪卡，并利用伪卡进行信用卡诈骗，可能同时构成窃取信用卡信息罪、伪造金融票证罪和信用卡诈骗罪，三罪之间成立牵连犯，应从一重处。本案以伪造金融票证罪定罪属于较重的处罚。【基本案情】
2012年7月，被告人吴某、彭某经商议后，由吴某联系被告人胡某，利用其在酒店工作的便利，窃取消费客户银行卡磁条信息并伺机窥探银行卡交易密码。2012年7月至8月，胡某窃取银行卡磁条信息52条，彭某、吴某利用窃得的信息伪造银行卡18张。2012年10月，彭某、吴某使用其中2张套现、消费，金额共计33万余元。2012年8、9月间，吴某指使胡某采用相同手法，窃取信用卡磁条信息117条，并利用窃取的信息伪造银行卡34张。吴某使用其中2张套现 78,000元，将部分赃款分给胡某。胡某单独使用其中1张套现24,000元。【审判结果】
上海市金山区人民法院审理认为，被告人吴某、胡某、彭某的行为均分别触犯窃取信用卡信息、伪造金融票证、信用卡诈骗三个罪名，且属于手段行为与目的行为的牵连关系，应择一重罪处罚。吴某、胡某伪造金融票证的行为系情节特别严重，彭某伪造金融票证的行为系情节严重，而三被告人窃取信用卡信息的行为均达到数量巨大，信用卡诈骗的行为均达到数额巨大。故对吴某、胡某、彭某均应以伪造金融票证罪定罪处罚，且吴某、胡某系情节特别严重，彭某系情节严重。三被告到案后如实供述自己的行为，可以从轻处罚。胡某有退赃情节，可酌情从轻处罚。据此，以伪造金融票证罪判处被告人吴某有期徒刑十二年，并处罚金十二万元；判处被告人胡某有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元；判处被告人彭某有期徒刑七年，并处罚金六万元。一审判决后，公诉机关提出抗诉。上海市第一中级人民法院终审裁定：驳回抗诉，维持原判。【相关法条】
刑法第一百七十七条第一款
有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。并处五万元以上五十万元以下罚金，情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(四)伪造信用卡的。
艾某、徐某妨害信用卡管理案
【裁判要旨】
为牟取非法利益，明知系他人非法获取的银行卡，代为接收、校验、转交，数量巨大的，构成妨害信用卡管理罪。在他人指使下，持有大量银行卡进行密码修改的行为，也构成妨害信用卡管理罪。【基本案情】
2012年6月起，被告人艾某为牟取非法利益，明知相关人员将非法获取的他人银行卡用于违法行为，仍应相关人员的要求，实施接收、校验、转交银行卡等行为。被告人徐某明知艾某非法持有他人银行卡，仍在艾某指使下，分二次在广东省东莞市常平镇数家金融机构的ATM机上，将艾某当场交于其的70余张银行卡进行密码修改，获取非法利益600元。同年11 月1日，公安人员抓获艾某，当场缴获其非法持有的发卡行为中国银行上海市南京西路第二支行等金融机构的他人银行卡290余张。【审判结果】
上海市嘉定区人民法院审理认为，被告人艾某、徐某非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。在共同犯罪中，艾某系主犯，徐某系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚；艾某、徐某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，以妨害信用卡管理罪判处被告人艾某有期徒刑五年，并处罚金五万元；判处被告人徐某有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。一审判决后，被告人未提出上诉，公诉机关也未提出抗诉，判决已经发生法律效力。【相关法条】
刑法第一百七十七条之一
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假 的身份证明骗领的信用卡的。
钱某利用未公开信息交易案
【裁判要旨】
基金管理公司从业人员，利用因职务便利获取的未公开信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，情节严重的，构成利用未公开信息交易罪。【基本案情】
2007年9月至2014年1月，被告人钱某在光大保德信基金公司先后担任该公司新增长基金、红利基金、量化基金三只基金的基金经理。2009年2月28日至2014年1月23日间，钱某利用因职务便利获取的基金股票交易情况等未公开信息，使用其控制的“戴元东”证券账户，先于或同期于其管理的基金买入或卖出 “航天电器”“宁波富达”“国投电力”等135只相同的股票，累计交易金额1.22亿余元，累计获利金额1,40万余元。【审判结果】
上海市第一中级人民法院审理认为，被告人钱某身为基金公司的从业人员，利用因职务便利获取的未公开信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，交易金额1.22亿余元，获利140万余元，情节严重，其行为已构成利用未公开信息交 易罪。钱某主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节；其协助侦查机关冻结相关账户内资金297万余元，可视为主动退缴全部违法所得。据此，以内幕交易罪判处被告人钱某有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金一百六十万元。一审宣判后，被告未提出上诉，公诉机关也未提出抗诉，判决已经发生法律效力。【相关法条】
刑法第一百八十条
证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
……
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关 交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。
大乾同公司等逃汇案
【裁判要旨】
违反国家规定，虚构转口贸易，将境内的外汇非法转移到境外，数额巨大的，构成逃汇罪。【基本案情】
2012年8月至2013年4月，被告人王某在经营大乾同公司期间，虚构转口贸易背景，以虚假的销售合同、货物装箱单、货物提单等材料向银行申请外汇贷款；同时，向他人借款、借用银票以用于向银行支付保证金、提供银票质押等，为外汇贷款提供担保，其中保证金存入银行保证金账户，利息按定期存款利率计算。由此，以获取人民币定期存款利息收入与外汇贷款成本之间的利差部分。
通过上述方式，王某以大乾同公司名义从7家国内银行获取外汇融资资金76笔，金额累计为29,493.11万美元（折合人民币181,885.17万元），均以转口贸易名义汇入王某控制的境外公司银行账户。
另查明，2013年3月，王某在经营昊祥公司期间，为达到前述同样目的，以虚构转口贸易背景且支付保证金的方式向交通银行上海新区支行申请付款保函6笔，金额总计6,259.36 万美元，同时存入等额于票面金额的人民币保证金。2013年9月4日至23日，上述保函业务陆续到期，交通银行上海新区支行即购汇向境外贴现行付款6259.35万美元。2013年10月16日，昊祥公司在保证金账户内归还银行上述购汇垫款本金，偿还银行垫款逾期利息，支付各项手续费后，实际获利370万余元。【审判结果】
上海市浦东新区人民法院审理认为，被告单位大乾同公司、昊祥公司虚构转口贸易，致使境内外汇被非法转移至境外，其中大乾同公司涉及金额为2.9亿余美元，昊祥公司涉及金额为6,259万余美元，数额巨大，大乾同公司、昊祥公司均构成逃汇罪；王某系大乾同公司、昊祥公司直接负责的主管人员，其行为构成（单位）逃汇罪。王某到案后如实供述犯罪事实，对王某及被告单位均依法从轻处罚；被告单位的相关银行账户被冻结，王某也当庭表示愿意退缴违法所得，对被告人及被告单位再酌情从轻处罚。据此，以逃汇罪判处被告单位上海大乾同公司罚金九千一百万元；判处被告单位昊祥公司罚金二千万元；判处被告人王某有期徒刑五年六个月。一审判决后，被告单位和被告人均未提出上诉，公诉机关也未提出抗诉，判决已经发生法律效力。【相关法条】
刑法第一百九十条
公司、企业或者其他单位，违反国家 规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
张某信用证诈骗、合同诈骗案
【裁判要旨】
采用虚构贸易、伪造相关单据的方式，骗取银行开立信用证，数额特别巨大，构成信用证诈骗罪。单位以非法占有为目的，编造项目等虚假理由，骗取银行贷款，数额特别巨大，构成合同诈骗罪。【基本案情】
1998年11月至1999年3月间，被告人张某以上海捷耀公司名义，采用虚构贸易、指使公司员工伪造信用证附随单据和虚假财务报表等方式骗取银行开立信用证，先后骗取招商银行上海分行、民生银行上海分行、农业银行上海分行、苏州分行信用证项下资金共计3,410余万元，造成实际损失3,240余万元。
1998年9月、1999年3月至4月，上海捷耀公司以虚构 的购买原料用途先后向农行漕河泾支行贷款980万元，后将钱款用于支付到期信用证及开证保证金等。2002年2月，上海捷耀公司被吊销法人营业执照。【审判结果】
上海市第一中级人民法院审理认为，原上海捷耀公司采用骗取信用证、伪造信用证附随单据、文件并使用等方法，骗取信用证项下资金共计3,410余万元，造成实际损失3,240余万元；在签订合同过程中，采用虚构事实的方法骗取银行贷款共计980万元，被告人张某作为原上海捷耀公司直接负责的主管人员，其行为应以信用证诈骗罪、合同诈骗罪追究刑事责任，且均属数额特别巨大。鉴于张某主动投案自首，并退缴赃款200万元，依法可对其所犯两罪均予以减轻处罚。据此，以信用证诈骗罪、合同诈骗罪两罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年，并处罚金八十万元。一审判决后，被告未提出上诉，公诉机关也未提出抗诉，判决已经发生法律效力。【相关法条】
刑法第一百九十五条
有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
刑法第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
刑法第二百三十一条
单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
刘某信用卡诈骗案
【裁判要旨】
持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还，数额特别巨大的，构成信用卡诈骗罪。【基本案情】
被告人刘某自2009年3月至2011年6月间，陆续以本人名义向交通银行、中信银行和工商银行申领多张信用卡，并于2009年4月至2013年2月期间，持上述信用卡透支消费和提取现金。虽经上述银行多次催讨，超过三个月其仍拒不归还欠款，截止案发尚有本金346万余元未归还。
【审判结果】
上海市黄浦区人民法院审理认为，被告人刘某以非法占有为目的，持本人信用卡恶意透支，数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。刘某到案后如实供述自己的犯罪行为，并主动退赔部分违法所得，可依法和酌情从轻处罚。据此，以信用卡诈骗罪判处被告人刘某有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。一审判决后，被告人未提出上诉，公诉机关也未提出抗诉。判决已经发生法律效力。【相关法条】 刑法第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
薛某、曹某保险诈骗案
【裁判要旨】
投保人编造未曾发生的保险事故、夸大损失程度，骗取保险金，数额特别巨大的，构成保险诈骗罪。【基本案情】
2009年1月至2013年4月，被告人薛某为骗取保险公司 医疗保险理赔款，陆续以本人、其子、亲属的名义，向中国人寿、平安保险、建信人寿保险、招商信诺保险、泰康人寿保险、海康保险、美亚保险、安联保险购买含有住院补贴的险种。之后，薛某利用与医生相熟的关系，虚构或夸大本人及家属的病情，在上海中医医院、上海闸北区市北医院、上海第二人民医院、上海闸北区中心医院等医院开具虚假病历、办理虚假住院，并以虚假住院证明材料作为理赔依据，骗取上述保险公司理赔款共计32万余元。
2008年4月至2012年10月间，被告人曹某在妻子薛某的授意、出资下，以其本人名义向友邦保险、安联保险、美亚保险、合众人寿保险、中国人寿、海康保险、招商信诺保险购买含有住院补贴的险种，后薛某采用前述手段，帮助曹某虚构或夸大病情，伪造病历并开具住院证明，以此为依据向上述保险公司申请理赔，共同骗取保险理赔款13万余元。
2009年7月至2013年4月，薛某为徐某、王某、张某介绍相熟的医生出具虚假病史及住院证明材料，帮助上述人员骗取保险理赔款共计16.8万余元，薛从中获利。【审判结果】
上海市闸北区人民法院审理认为，被告人薛某、曹某以非法占有为目的，在购买保险后通过虚构或夸大病情的方式，骗取保险金，其中薛某犯罪数额特别巨大，曹某犯罪数额巨大，其行为均已构成保险诈骗罪。在共同犯罪中，薛某系主犯，曹 某系从犯，依法可对曹某减轻处罚。两名被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。另在案件审理中，薛某退出部分违法所得，曹某退出全部违法所得，依法均可酌情从轻处罚。据此，以保险诈骗罪判处被告人薛某有期徒刑十年，并处罚金六万元；判处被告人曹某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。一审判决后，被告人未提出上诉，公诉机关未提出抗诉，判决已发生法律效力。【相关法条】
刑法第一百九十八条
有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：
（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；
（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；
（三）投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的；
俞某非法经营案
【裁判要旨】
未经国家有关主管部门批准，非法经营黄金期货业务，从中赚取佣金，情节特别严重的，构成非法经营罪。【基本案情】
2009年7月至案发，被告人俞某同殷某、陈某（均已被判刑）为非法经营黄金期货业务设立上海金啸投资管理公司、上海顶胜投资管理公司、香港黄金汇行公司，在未取得经营黄金期货、基金业务资质的情况下，租借商务楼，招聘员工以随机拨打电话形式招揽客户，并向客户提供香港黄金汇行、香港中国金、香港金业金库交易平台，非法经营黄金期货业务、共同基金业务，从中赚取佣金。其间，俞某担任公司副总经理、行政总监，负责员工考勤、设备维护等行政管理，并经殷某、陈某授意，将客户部分资金提现。至案发，该公司非法经营黄金期货等业务金额共计30,769,786.70元。【审判结果】
上海市虹口区人民法院审理认为，被告人俞某与他人结伙，违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营黄金期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。在共同犯罪中，俞某起主要作用，系主犯；案发后其自首，可从轻处罚。据此，以非法经营罪判处被告人俞某有期徒 刑八年，并处罚金四十万元。一审判决后，被告人未提出上诉，公诉机关也未提出抗诉，判决已经发生法律效力。【相关法条】
刑法第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
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