浅谈新形势下怎样加强和推进经侦基础工作

第一篇：浅谈新形势下怎样加强和推进经侦基础工作

文章标题：浅谈新形势下怎样加强和推进经侦基础工作

随着经侦打击力度不断加大和社会防范意识不断强化，经济犯罪量大面广、高发多发的态势得到遏制，取而代之的是更为狡诈和隐蔽的作案手法，犯罪分子以其所掌握的有关生产、经营、商务等方面的专业知识和经验，利用商品生产、经营消费各个环节进行非法牟利活动。面对经济犯罪的这种转型走向，笔

者认为要顺应形势，及时调整工作思路，改进和加强经侦基础工作，这不仅是掌握工作主动权的重要途径，也是提高经侦工作水平和攻坚能力的基石。

一、更新观念，准确定位，充分认识推进经侦基础工作的必要性

（一）加强经侦基础工作是改进经侦工作现状的需要。当前经侦基础业务工作的现状不容乐观，主要存在以下问题：一是基础工作体制不明确或不健全。刑侦及治安系统的基础工作，大部分构架在派出所的日常工作之上，经侦系统与其相比，条件就缺乏多了。经济犯罪不同于其它刑事犯罪，其作案方式的隐蔽性、社交关系的复杂性、本身活动的多变性，使得经济犯罪人员未能纳入派出所民警的视线之内。加之情报信息缺乏支撑、经侦办案的相对独立性使得在与其他警种的信息交换上受到制约，难以共享。二是基础工作考核缺乏制约机制。“可做可不做”缺乏制度制约，从省厅到市局涉及经侦的相关绩效考核所占比重甚微。分局经侦大队虽在信息联络员建设、情报信息采集、调研预警信息的发布等方面制定了一些切实可行的规章制度，但是基础业务工作的其他各环节尚未建立起统一的操作规范，各工作要素之间难以有机结合和协调发展。三是经侦民警的专业化程度偏低。经济案件办理对犯罪的定性、证据的收集、案件的分析研判有着不同于一般刑事案件的高要求，办案民警的素质有待进一步提高。同时，经侦民警的工作岗位有必要保持在一定时期内的稳定性。

（二）加强经侦基础工作是保持经侦工作可持续发展的需要。经侦相对于刑侦、治安是比较年轻的警种，客观地讲经侦系统的基础工作相对薄弱，个别方面甚至是空白。几年的实际工作，我们发现本系统在工作制度、信息交换、协作办案等方面都有一些实际问题有待解决，并初步有了一些打算和考虑。我们将以基层基础年为契机，进一步强化经侦办案制度的建设和落实，提高经侦工作在现实斗争中的服务和参谋职能，打牢经侦工作基础，凸现经侦队伍在经济领域内预警、防控、打击的工作实效。

（三）加强经侦基础工作是打击经济犯罪服务现实斗争的需要。对经济犯罪危害性的认识，不能仅仅停留在其破坏法律关系的法律问题上和侵犯公私财产权的经济问题上。经济犯罪是私欲恶性膨胀的所谓“经济人”不择手段地突破法律制度的约束，追求非法利益最大化的极端利己主义行为，其最大危害在于其对经济体制、社会经济结构的侵蚀冲击和对国家经济安全的威胁作用，包括破坏信用体系、增加交易风险、扰乱社会资源的合理配置和使用、减少国家财政收入等等。同时，当一个经济犯罪的侵害行为涉及多数公民的利益，将会带来严重的社会稳定问题，其严重化的趋势如不加遏制，必将转化为社会问题、政治问题。公安机关打击经济犯罪，维护经济安全将是一项长期的、复杂的、艰巨的任务。

二、情报主导，服务先行，增强经济犯罪防控工作的能力

经济犯罪防控工作必须坚持信息主导、预防在先、政府牵头、部门联动、群众参与的方向。

（一）规范经侦情报信息的收集，加强打击经济犯罪工作的对策研究。分局经侦大队情报信息室专职从事情报信息的采集、传输、研判、运用，要围绕重大经济政策和改革措施的实施，密切关注经济领域的发展变化和经济犯罪活动的态势，加强对新形势下经济犯罪规律特点和发展趋势的分析预测，研究提出对策措施。治安、经文保等相关部门以及派出所则应重点收集重大项目、重点工程、重点产业的项目洽谈、基础建设、生产经营情况；受过行政执法机关两次以上行政处罚的单位和个人；建筑、医疗、中介等行业从事非法经营的高危人群等违法犯罪信息，扩充经侦情报信息数据库，形成全警采集、全警录入、全警运用的新局面。

（二）加强情报信息分析研判，建立经济犯罪监测系统。一是按照社会信用体系建设的要求，与工商等行政执法部门建立完善经济违法犯罪信息共享机制，通过信息网络平台对有经济犯罪嫌疑企业的注册情况、经营状况、纳税情况等加强监控。二是主动加强与人民银行、银监会、外汇管理等部门的密切配合，探索建立符合我区特点的反洗钱工作机制，强化对大额可疑资金异动情况的监控分析工作，通过查控可疑资金的流向，及时发现犯罪事实，切断犯罪分子经济命脉。三是加强经侦秘密力量和经侦信息员布建工作，强化派出所经侦联络员队伍的建设工作，协调社会有关部门、相关警种和基层单位探索建立公秘结合、管控结合、有结构、有层次的阵地控制工作体系，努力拓展社会监控触角，拓宽情报信息搜

集渠道。

（三）建立完善经济犯罪情况报告、预警通报和信息发布制度。分局经侦大队要通过办公自动化系统及时将研判成果向上级领导报告，为领导决策提供依据；通过预警提示及时向相关领域、行业、部门发布预警性告示；按季定期向相关警种和派出所转递经济犯罪预警信息，提高情报信息引领实战的精确性、指导防范的有效性、服务决策的前瞻性，使情报信息工作发挥应有效能。

三、加强沟通，协作配合，建立防范打击经济犯罪的会商协调机制

经侦部门要加强横向联系，使案件来源更加广泛，利于打击范围的扩展，带动社会效益的提升。在外部，分局经侦大队要进一步加强与人民银行、审计、监察、工商、银监、证监、技监、保监、烟草、药监等行政执法部门和经济管理部门的沟通协作，建立规范的联席会议、信息通报、线索移送、案件协查等工作机制，逐步推进行政执法单位和社会公共信息平台建设。增进与检察院、法院在法律适用、证据规格和案件管辖等方面的沟通，建立完善案件移送办法和移送案件证据标准，不断统一执法思想，提高协作水平。在内部，一方面分局经侦大队要主动加强与行动技术、刑侦、治安、经文保等警种、部门的情况交流和工作协作，形成工作合力。另一方面要强调经嫌调控工作与派出所的日常人口、单位管理紧密结合，派出所民警有必要熟悉经侦类案件的基本情况和基本工作要求，以便在特殊情况下做好案件的受理接待工作，杜绝因业务类别的差异造成不必要投诉和工作的被动局面。要建立派出所的经侦联络员队伍，充分发挥属地优势以加强阵地控制，及时发现案件线索，彻底摆脱经侦部门单打独斗、孤军作战的困境。

四、高标定位，积极创新，探索适合经侦特点的侦查手段和方法

（一）实行办案“搭档制”。两人搭档制就是指在经侦探组中确立2名侦查员为搭档，以主办侦查员为主，侦查搭档独立完成从立案到移送起诉的整个案件侦办过程，并对此承担侦查工作运行机制主要责任。近年来，由于经济犯罪案件总量呈持续上升之势，经侦部门打击破案的压力逐年增加，原有的大兵团作战式的侦查工作运行机制已经不能适应现实斗争的需求，这就要求经侦部门从队伍内部挖掘潜力，探索建立一套新的效率更高的侦查工作运行机制。两人搭档制确立了侦查员在侦查工作中的中心地位，给侦查员创造了一个充分发挥自身价值的空间，实现了侦查责任与侦查权力的统一，从而有利于挖掘侦查个体的潜能，提高办案效率。年内，通过自身工作发现犯罪案件线索并破获案件数要占破案总数的30以上。

（二）建立阵地控制体系。要物建一批有效的秘密力量，发现有价值的线索，做到主动进攻，先发制敌。

（三）经侦刑事技术的重点和应用。经侦刑事技术是指在经济案件侦查过程中，利用自然科学的理论和结果，发现、记录、提取、检验、鉴定与犯罪相关联的物证，为侦查破案提供线索和证据的科学技术。可以预见随着智能化、职业化、团伙化流窜犯罪的逐渐增多，犯罪主体组织将会越来越严密，反侦查能力越来越强。因此，对犯罪嫌疑人曾经工作、居住、停留过的场所以及签发、盖章、接触过的文件书证要进行手印、足迹等痕迹提取和笔迹、纸张、印章等文件检验，将得出的结果、结论在情报资料网络上进行共享和比对，为经济犯罪的侦查、追逃工作提供方便。同时，要依托网监部门，充分利用计算机侦控技术，对经济犯罪利用的计算机进行恢复，及时、全面获取经济犯罪的证据；充分利用网络追踪技术，对使用网络传输经济犯罪信息的情报进行跟踪，迅速确定犯罪嫌疑人准确位置，为打击经济犯罪提供基础数据。

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第二篇：论新形势下怎样加强和推进经侦基础工作

随着经侦打击力度不断加大和社会防范意识不断强化，经济犯罪量大面广、高发多发的态势得到遏制，取而代之的是更为狡诈和隐蔽的作案手法，犯罪分子以其所掌握的有关生产、经营、商务等方面的专业知识和经验，利用商品生产、经营消费各个环节进行非法牟利活动。面对经济犯罪的这种转型走向，笔者认为要顺应形势，及时调整工作思路，改进和加强经侦基础工作，这不仅是掌握工作主动权的重要途径，也是提高经侦工作水平和攻坚能力的基石。

一、更新观念，准确定位，充分认识推进经侦基础工作的必要性

（一）加强经侦基础工作是改进经侦工作现状的需要。当前经侦基础业务工作的现状不容乐观，主要存在以下问题：一是基础工作体制不明确或不健全。刑侦及治安系统的基础工作，大部分构架在派出所的日常工作之上，经侦系统与其相比，条件就缺乏多了。经济犯罪不同于其它刑事犯罪，其作案方式的隐蔽性、社交关系的复杂性、本身活动的多变性，使得经济犯罪人员未能纳入派出所民警的视线之内。加之情报信息缺乏支撑、经侦办案的相对独立性使得在与其他警种的信息交换上受到制约，难以共享。二是基础工作考核缺乏制约机制。“可做可不做”缺乏制度制约，从省厅到市局涉及经侦的相关绩效考核所占比重甚微。分局经侦大队虽在信息联络员建设、情报信息采集、调研预警信息的发布等方面制定了一些切实可行的规章制度，但是基础业务工作的其他各环节尚未建立起统一的操作规范，各工作要素之间难以有机结合和协调发展。三是经侦民警的专业化程度偏低。经济案件办理对犯罪的定性、证据的收集、案件的分析研判有着不同于一般刑事案件的高要求，办案民警的素质有待进一步提高。同时，经侦民警的工作岗位有必要保持在一定时期内的稳定性。

（二）加强经侦基础工作是保持经侦工作可持续发展的需要。经侦相对于刑侦、治安是比较年轻的警种，客观地讲经侦系统的基础工作相对薄弱，个别方面甚至是空白。几年的实际工作，我们发现本系统在工作制度、信息交换、协作办案等方面都有一些实际问题有待解决，并初步有了一些打算和考虑。我们将以基层基础年为契机，进一步强化经侦办案制度的建设和落实，提高经侦工作在现实斗争中的服务和参谋职能，打牢经侦工作基础，凸现经侦队伍在经济领域内预警、防控、打击的工作实效。

（三）加强经侦基础工作是打击经济犯罪服务现实斗争的需要。对经济犯罪危害性的认识，不能仅仅停留在其破坏法律关系的法律问题上和侵犯公私财产权的经济问题上。经济犯罪是私欲恶性膨胀的所谓“经济人”不择手段地突破法律制度的约束，追求非法利益最大化的极端利己主义行为，其最大危害在于其对经济体制、社会经济结构的侵蚀冲击和对国家经济安全的威胁作用，包括破坏信用体系、增加交易风险、扰乱社会资源的合理配置和使用、减少国家财政收入等等。同时，当一个经济犯罪的侵害行为涉及多数公民的利益，将会带来严重的社会稳定问题，其严重化的趋势如不加遏制，必将转化为社会问题、政治问题。公安机关打击经济犯罪，维护经济安全将是一项长期的、复杂的、艰巨的任务。

二、情报主导，服务先行，增强经济犯罪防控工作的能力经济犯罪防控工作必须坚持信息主导、预防在先、政府牵头、部门联动、群众参与的方向。

（一）规范经侦情报信息的收集，加强打击经济犯罪工作的对策研究。分局经侦大队情报信息室专职从事情报信息的采集、传输、研判、运用，要围绕重大经济政策和改革措施的实施，密切关注经济领域的发展变化和经济犯罪活动的态势，加强对新形势下经济犯罪规律特点和发展趋势的分析预测，研究提出对策措施。治安、经文保等相关部门以及派出所则应重点收集重大项目、重点工程、重点产业的项目洽谈、基础建设、生产经营情况；受过行政执法机关两次以上行政处罚的单位和个人；建筑、医疗、中介等行业从事非法经营的高危人群等违法犯罪信息，扩充经侦情报信息数据库，形成全警采集、全警录入、全警运用的新局面。

（二）加强情报信息分析研判，建立经济犯罪监测系统。一是按照社会信用体系建设的要求，与工商等行政执法部门建立完善经济违法犯罪信息共享机制，通过信息网络平台对有经济犯罪嫌疑企业的注册情况、经营状况、纳税情况等加强监控。二是主动加强与人民银行、银监会、外汇管理等部门的密切配合，探索建立符合我区特点的反洗钱工作机制，强化对大额可疑资金异动情况的监控分析工作，通过查控可疑资金的流向，及时发现犯罪事实，切断犯罪分子经济命脉。

第三篇：经侦工作相关文档

经侦大队扎实开展“三考”工作

12月份以来，经侦大队根据总队《关于落实公安部经侦局<开展全国公安经侦系统“三考”工作实施方案>的通知》要求，结合大队工作实际，统筹兼顾，合理安排时间，科学组织实施，扎实开展“三考”工作，取得了明显成效，有力地推动了经侦“三基”工程建设的深入开展。

一、周密部署，精心组织，有序开展“三考”工作

经侦大队将“三考”工作作为深入推进“三基”工程建设的重要抓手，把握“三考”工作的关键环节，周密部署，精心组织，确保各项工作措施落实到位。首先，加强组织领导，确保“三考”工作的针对性和实效性。省厅经侦总队下发《关于落实公安部经侦局<开展全国公安经侦系统“三考”工作实施方案>的通知》后，经侦大队领导高度重视，先后3次召开队务会，学习公安部经侦局、省厅经侦总队有关“三考”工作通知精神，并结合大队实际，认真研究经侦系统“三考”工作，对经侦系统“三考”工作作了部署，明确考试内容、参考对象、考试方式，同时要求全队通过“三考”工作，不断提高队伍整体的法律知识水平，有力促进各项经侦工作的开展。其次，进行充分发动，增强做好“三考”工作的责任感和紧迫感。按照市经侦系统“三考”工作的通知，大队经召开动员会，开展广泛深入的动员，组织民警认真学习上级机关有关“三考”工作的通知精神，充分认识“三考”工作的重要性，把“三考”工作和“三基”工程建设紧密结合起来，以考促学，以学促用，进一步提高队伍整体素质和执法水平，全面推进经侦系统“三基”工程建

设。

二、把握重点，深化练兵，扎实推进“三考”工作

大队紧密结合经侦工作特点，以基本法律知识考试为重点，认真制定学习计划，采取自学、集体学、专题辅导、组织考试等多种措施，扎实开展“三考”工作。大队充分利用网上培训、考试系统，组织民警开展自学、自练、自测工作，加强“三考”基本法律知识训练。大队针对大队内老同志较多，记忆力不是很好的情况，组织全体民警利用每星期一学习会，学习基本法律知识，并对全国经侦系统“三考”题库内容进行了练习。大队组织全队民警系统地学习了基本法律知识练习题库的重点内容，紧紧抓住学法、用法、考核这三个基本环节，积极引导民警在干中学，学中干。大队组织全体民警学习了“三考”法律法规汇编和练习题库中的重点内容，并要求每位民警独立完成“三考”基本法律知识摸底考试卷，并对有歧义的题目进行了针对性辅导。2008年1月7日，大队全体民警参加了市经侦支队组织的“三考”法律基础知识考试，以考促学，形成良好的练兵氛围。

三、联系实际，促进工作，有效检验“三考”工作

大队紧密联系工作实际，把推动经侦工作作为“三考”工作的出发点和落脚点。第一，有力促进年底各项工作。克服临近年终，各项工作繁忙的情况，统筹兼顾，精心组织，通过开展“三考”工作，有力地促进了各项经侦工作的开展，在侦查破案、追逃追赃等工作方面，取得了一定的实效，确保了全年目标任务的圆满完成。第二，全面提高经侦队伍素质。通过“三考”工作，切实提高了队伍的政治素质、业务素

质和实战能力，使经侦队伍素质明显增强，经侦民警的执法水平和执法效能明显提高。第三，精心谋划明年“三考”工作。为把经侦系统“三考”工作持之以恒地开展下去，大队从工作实际出发，对“三考”工作作了长远部署。大队多次召开队务会，研商2008年经侦工作思路，明确要围绕以“基本法律知识考试、执法办案卷宗考评、信访工作考查”为内容的“三考”工作，以考促学，以学促用，全面加强经侦队伍素质建设，不断提高经侦队伍的整体战斗力。

泰兴经侦开展“保护幼苗企业”行动

10月23日，从泰兴市公安局经侦大队传来消息，自今年7月份以来，该大队开展的“护幼”行动初显成效，为企业避免直接经济损失200多万元。

据了解，今年来，泰兴市公安局经侦大队积极开展平安企业创建活动，主动转变工作理念，扩大“走进企业、走进社区、走进市场”的经侦“三走进”活动。7月份，该大队启动了经侦“保护幼苗企业”行动，将服务的触角向刚刚起步的资金较少、经营规模较小，防范市场风险能力不强的个私小型企业延伸，通过适时梳理不同时期出现的可能影响企业正常经营或诱发经济案件的现象和问题，及时向企业发布方面性、多发性、倾向性的预警信息，帮助企业排查防范存在的漏洞和薄弱环节，完善内部管理制度，指导企业建立健全内部安全防范机制，有效预防了企业内部经济案件的发生。同时，经侦民警主动上门，向这些企业负责人宣传经济法律法规，倡导守法经营理念，讲授防范常见经济犯罪的方法和措施。活动开展三个月以来，泰兴市经侦大队已向百余家个私小型企业发放《防范意见书》37份，成功预防针对个私小型企业幼苗企业的“委托代理商、冒充部队签订所谓‘高科技产品’”诈骗案件14起，手机短信诈骗案件6起，信用卡诈骗案件3起，并妥善处置加工合同明显不平等的诱骗案件2起，避免幼苗企业直接经济损失200多万元。

最新统计数据表明，今年1至10月份，泰兴涉企案件较往年同期相比发案率下降了41.8％。

第四篇：怎样去经侦报案

怎样去经侦报案

公安有刑侦和经侦，怎样去经侦报案纳第一部分：经济犯罪报案的基本原则

一、管辖：经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。

二、为使公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时立案侦查，报案时尽量提供以下资料：

1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字(捺指纹)，非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。

2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

3、请提供本人及其他协助人的联系电话，以便随时联系。

三、报案提供材料时，应尽量同时提供有关证明材料的原件及其复印件。

四、非紧急情况下不得委托他人代理报案，被害人或经办人本人应当向公安机关如实提供证言。

五、报案前同一事实已由人民法院受理的，要如实提供法院受理的有关证明材料。

六、复印件应说明来源出处，并由受害单位加盖公章或受害提供人签名。书面报案材料须详细说明案发的时间、地点，对犯罪嫌疑人的了解知道的情况。第二部分：十五种常见经济犯罪案件报案应提供的证据清单

一、金融凭证诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。

6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。

二、信用卡诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。

5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。

6、本罪起点：5000元以上，恶意透支10000以上。

三、票据诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。

四、贷款诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。

4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。

5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

6、本罪起点：20000元以上。

五、合同诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

9、其他可提供的相关证明材料。

10、本罪起点：20000元以上。

六、挪用资金案

1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章)，犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料，如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

7、本罪起点：挪用本单位资金10000-30000元以上，超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上，进行非法活动的。

七、职务侵占案

1、单位报案需提供书面报案材料，加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过。

3、报案单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料，如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

7、本罪起点：5000-10000元以上。

八、集资诈骗案

1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5、资金流向。

6、本罪起点：个人100000元以上;单位500000元以上。

九、生产、销售伪劣商品案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、单位报案的要提供书面报案材料，并加盖公章。

3、提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证。

4、提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。

5、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向。

6、可能的话提供权威部门的鉴定结论。

7、本罪起点：销售金额50000元以上。

十、虚开增值税专用发票案

1、书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。

2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。

4、提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联，如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。

5、虚开增值税专用发票的份数、税额。

6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。

7、本罪起点：虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。

十一、假冒注册商标案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。

4、提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料。

5、真实的注册商标商品样品或照片。

6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。

7、提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据。

8、尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。

9、本罪起点：A、非法经营数额在50000元以上或者违法所得数额在30000元以上的;B、假冒两种以上注册商标，非法经营数额在30000元以上或者违法所得数额在20000元以上的;C、其他情节严重的情形。

十二、保险诈骗案

1、书面报案材料并加盖单位公章。

2、签订的保险合同原件或复印件。

3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。

4、索赔申请材料。

5、已支付的保险金相关凭证。

6、保险事故调查报告。

7、证明行为人保险诈骗行为的证据。

8、本罪起点：个人10000元以上;单位50000以上。

十三、逃税案

1、书面报案料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。

2、单位报案的要提供书面报案材料并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。

4、伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。

5、偷逃税款的数额。

6、本罪起点：A、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;B、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的;C、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在50000元以上的。

十四、非国家机关工作人员受贿案

1、书面报案材料或如实讲述案发经过。

2、单位报案的应提供书面报案材料并加盖公章。

3、当事人陈述详细经过的书面材料。

4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。

5、受贿数额及相关的书面证据。

6、受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。

7、本罪起点：5000元以上。

十五、非法吸收公众存款案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

5、本罪起点：A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;D、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的

第五篇：经侦工作的总结

根据经侦大队的要求，我通过网络、电视、报纸等渠道，认真学习了十七大精神，切实做到了自由学与组织学、实践学与理论学相结合，结合经侦工作实际，深入进行思考。并结合学习贯彻十七大精神，找出自己存在的不足和今后工作的努力方向，切实把做好经侦工作，服务经济社会稳定发展作为检验十七大学习贯彻成果的重要标准。

工作中还存在以下不足

1、政治学习不够，理论功底浅薄，平时只满足于读书、看报，参加单位集中组织的学习多，自学少，学马克思主义理论就更少，对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论缺乏系统的学习，特别是对“三个代表”的重要思想没有深刻地领会，钻研不够，联系实际不够，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。

2、业务水平不高，不够钻研，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性，认为领导会有指示，我不用先急着干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。

3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

今后的努力方向

1、加强政治理论学习，不断提高自身的政治素质。纪律教育学习是终身的事情，任何时候都不能放松。今后我不仅要学法律、公安业务知识，更要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”的重要思想等科学理论，精读有关重点文章，及时学习领会党的文件精神，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念。进一步增强纪律观念，增强纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，自觉地加强党性煅炼，遵纪守法，廉洁奉公，做到自重、自省、自警、自励。以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风，以百折不饶、知难而进的勇气完成党和人民交给的各项任务。

2、要积极开拓进取，提高工作水平。要不断加强学习，加强锻炼，努力提高自己办案的本领；要讲究方法，注重实际，加强自己工作能力和修养；要开拓创新，积极进取，把工作提高到一个新的水平。

3、加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。充分发挥主观能动性。目前对我而言，最大的问题是要加强业务知识的学习，以及是电脑网络和信息知识的学习掌握，特别是在市场经济大潮中、在加入WTO的初期，一定要提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，夯实基础，灵活运用合理的方法和措施。热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教。无论在何时何地都要老老实实做人，认认真真办案，努力做到“向人民负责和向党的领导机关负责的一致性”，对国家对人民负责与对法律负责。