XXXX区纪委常委会议事规则[大全五篇]

第一篇：XXXX区纪委常委会议事规则

XXXX区纪委常委会议事规则

第一章总则

第一条为坚持和健全民主集中制，进一步规范区纪委常委会议事内容和程序，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和上级纪委的有关规定修订本规则。

第二条常委会实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属方针政策性的大事，全局性的问题，干部人事的推荐、任免和奖惩等重大事项，都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由常委会集体讨论作出决定。常委会每年向全委会报告工作一次。

第三条常委会议事必须符合宪法和法律；必须符合党的章程和党内法规。

第二章议事范围

第四条议事范围主要有：

（一）中央、省、市、区重要文件、会议精神、工作部署，以及上级领导的重要指示精神的传达贯彻。

（二）本委年度（含阶段重要工作、重要会议）工作部署和总结，全会报告和全会决议（草案）。

（三）区纪委常委会的分工。

（四）本委内设机构设置、人员编制；各室岗位职责制定或调整。

（五）本委干部人事管理权限范围内人员的招录、选调、任免、交流、奖惩、辞退等。

（六）由本委作出决定包括报请市委同意或批准的党内违纪违法案件的立案。

（七）由本委作出决定包括报请区委（政府）批准对违纪违法人员党纪政纪的处分（处理）。

（八）讨论决定以区纪委名义对领导干部进行廉政谈话的人员和内容。

（九）答复下级纪委和本委委员对本委全体会议决议、决定执行中发现问题提出的询问或质询。

（十一）向区委、上级纪委请示、报告的重大事项以及向区人大、区政协和民主党派、群团组织通报的重要工作。

（十二）代区委、区政府等上级机关起草的重要文稿、区纪委、监察局制定的规范性文件及重要规章制度的制定和修订。

（十三）其他应由常委会议研究决定的重大事项。

第三章程序及要求

第五条区纪委常委会议一般每月召开一次，遇有重要情况急需处理的，可随时召开。

第六条凡召开常委会议，应有三分之二以上常委会委员到会方可举行。

第七条召开决策性的常委会议，按以下程序进行：

（一）会前协调。由书记主持工作副书记碰头会议研究确定，或由分管副书记提出建议，由书记或书记碰头会议研究确定。

（二）准备材料。书记碰头会议确定的议题，由分管领导组织有关部门准备规范的上会材料。

（三）提前通知。会议通知（含上会材料）须提前用书面送达或其它形式通知应到会人员（涉及案件、考核、人事等事项除外）。

（四）充分讨论。常委会议由书记或书记委托的副书记主持。根据议题需要，可由主持人或分管领导及有关人员介绍情况，然后常委对议题进行充分讨论。讨论过程中，主持人可提出探讨性的意见和看法，但必须在听取其他常委的意见后再表明自己的态度。因故未到会常委的意见，可用书面形式在会上表达。

（五）逐项表决。会议由主持人视讨论情况决定可否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决；持赞成与反对意见的人数接近时，如果不是紧急情况可暂缓表决，留待下次会议审议。涉及干部人事等重大事项应进行票决。

表决可以采用记名、无记名投票、口头、举手、书面等形式，应将每位委员的表决意见记录在案，以示负责。未到会常委书面意见不计入表决票数。

（六）作出决策。决策的原则是少数服从多数。常委会议表决意见形成会议决议，赞成票数超过应到会常委的半数

为通过。议项表决通过后，由主持人宣布最后结论，按相关程序办理。

第四章议事纪律

第八条常委对常委会议的决定、决议或通过的工作事项必须坚决执行，个人无权改变。如有不同意见，或在工作中因出现新情况需要改变常委会议原决定的，可建议书记提交下次常委会议讨论。在常委会没有作出新的决定之前，必须坚持执行集体决定，不得在言论和行动上有任何反对的表示。

第九条严格保密纪律，严禁泄露常委会议的秘密内容，包括会前、会后有关材料的安全使用和保管。

第五章附则

第十条对突发事件和紧急情况，来不及召开常委会集体议事及会议表决的，必须报告书记或分管副书记，可由书记碰头会议研究暂作决定；仍来不及的，经书记或分管副书记同意，常委可根据有关党内法规临机处置，但事后应及时向常委会报告。

第十一条不是常委的办公室负责人列席常委会议，负责记录。其他列席人员根据会议内容确定。

第十二条本规则由区纪委常委会负责解释。

第十三条本规则自公布之日起施行。

第二篇：区纪委常委会中心组理论学习制度

区纪委常委会中心组理论学习制度

为全面提高机关党员干部的思想理论素养，促进机关干部队伍建设，根据中央、省、市、区委关于加强党员干部理论学习的要求，结合委局机关实际，特制定本制度。

一、组织领导

1、中心组由区纪委书记任组长，副书记任副组长，区纪委常委参加。中心组学习由组长或副组长主持。

2、中心组组长的职责是：根据上级纪委和区委、区政府的统一部署和要求，结合实际，确定全年理论学习的主题，审定学习计划和季（或月）度学习安排；确定每次学习的内容形式和时间；督促、检查、指导中心组成员的理论学习；组织中心组成员的理论学习交流活动。

3、办公室的职责是：负责中心组学习通知，安排集中学习地点，做好有关服务工作；当好学习参谋；拟定学习计划，提供学习文件和参考材料；做好学习提示，邀请专家辅导；负责学习笔记、学习签到和学习档案工作。

二、学习要求

1、学习内容：主要是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的历代领导人关于党风廉政建设和反腐败工作重要论述，学习党中央、国务院制定的路线方针政策及上级党委、政府的指示决 1

定，学习社会主义市场经济、现代科技知识以及法律法规等方面的知识。

2、坚持自学。按照学习计划安排的内容，坚持自学并联系理论和实践中重要问题以及个人思想和工作实际，进行深入思考。

3、坚持集中学习。原则上每月集中学习不少于一次，时间定于每月上旬。中心组学习成员参学率不得低于90%，每次集中学习各位中心组成员都要积极踊跃发言，并围绕学习专题，结合工作实际，认真开展讨论共同研讨反腐倡廉工作的理论和实践问题。

4、坚持集中学习前的调查研究。根据中心组组长提出的调查研究的任务，每个中心组成员要抽出一定的时间，深入基层对实际问题开展系统调研，全年写出不少于1篇有决策参考价值的调查报告，努力从理论和实践的结合上探索解决新形势下各种复杂问题和矛盾的办法。

5、坚持做到学习签到簿、学习记录簿、学习笔记簿“三簿”齐全，每次集中学习都要由中心组成员本人签到，集中学习一般不请假，确有特殊情况需履行请假手续，报组长批准。

第三篇：纪委常委会议事规则

第一章总则

第一条为贯彻“三个代表”要求，推进党风廉政建设和反腐败工作，坚持民主集中制，保证区纪委常委会议事决策的民主化、科学化、规范化，充分发挥常委会的集体领导作用，特制订本规则。

第二条常委会议事，必须严格遵守党章和《关于党内政治生活的若干准则》的规定，必须执行中纪委和监察部有关党纪条规和行政法规，必须坚持党的民主集中制原则。

第二章议事范围

第三条讨论制订全区贯彻中央、省、市党委和政府及上级纪检监察机关关于加强党风廉政建设的决定、决议、指示、法规的

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第四篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：县纪委常委会议事规则

纪委常委会议事规则

一、议事内容

1、传达学习党中央、国务院、中央纪委和省委、省府、省纪委、市委、市府、市纪委有关党风廉政建设和反腐败斗争会议、文件精神，上级纪委领导同志的重要指示，以及市委、市 府、县委、县府的有关部署、措施，结合实际研究提出贯彻落实意见。

2、分析研究党的路线、方针、政策和国家的法规、法令以及省、市 有关规定在我县的贯彻执行情况。

3、审定县纪委、县监察局的重要文件、规定、工作报告和工作部署；审定县纪委领导代表县纪委常委会作的重要讲话稿；审议以县委党风和廉政建设领导小组名义上报或下发的重要文稿。

4、研究决定召开县纪委全会和全县性的纪检监察工作会议；审议以县委党风和廉政建设领导小组名义召开的全县性会议方案。

5、研究决定对县管干部违纪违法问题的立案检查和处理；审议呈报同级党委、政府和市委、市府、市纪委、市监察局审批的案件；审定下级纪检监察组织请求县纪委、县监察局协审的重要和复杂案件的处理意见；决定改变备案案件的处理意见；审定县纪委、县监察局受理的党员、干部申诉复查复议、复审复核意见。

6、研究本机关及派驻纪检监察组工作人员的录用、任调配、奖惩、培训、交流、挂职锻炼及后备干部的选拔培养；对各镇（办事处、高管会）党委报来的本级纪委领导班子成员和县直单位党组（党委）报来的纪检组长（纪委书纪）、监察股长（监察室主

任）的任免问题进行研究并提出意见；决定全县纪检监察系统干部培训计划。

7、研究全县纪检监察系统的机构设置及人员编制意见；审议本委（局）机关的机构设置、人员编制意见。

8、决定表彰全县纪检监察先进单位和先进工作者及重大正、反典型的宣传。

9、听取常委班子成员的思想、工作情况汇报和提出的工作建议，对常委班子各成员的工作进行监督和评议。

10、听取本委（局）机关经费预算和决算情况汇报，讨论决定重大经费开支和其它重要的事项。

11、讨论其它需要常委会议研究的事项。

二、议事准则

1、坚决与党中央保持高度一致，自觉维护大局。

2、贯彻民主集中制原则，坚持少数服从多数。讨论重大问题意见不一致时，除在紧急情况下须按多数同志的意见执行外，应进一步调查研究后再作决定。

3、实事求是，讲实话。

4、议大事，讲质量，重效率。

5、集体领导与个人分工负责相结合。凡属常委会议议事范围的问题，必须由集体讨论决定，任何个人或少数人无权决定。常委班子各成员对分管的工作和职权范围内的事情，要勇于负责，不得推诿；对需向常委会议或书记报告但因情况紧急来不及报告的，可先处理，事后应向常委会或书记报告。

三、议事程序

1、常委会议每月原则上召开一至二次，遇有重要情况，可随时召开。会议由书记主持，也可委托一位副书记主持。会议时间和议题，由书记或副书记请示书记后确定。讨论案件、干部问题和重要会议的工作报告、领导同志讲话，以及拟制的政策、法规、规定性文件，有关室要准备好书面材料。列席会议人员名单，一般由主持人审定。常委会议对推荐、拟提拔和交流干部人选，研究干部奖惩，审定处理重大案件等，应逐项表决。

2、常委会议召开后要形成《常委会议纪要》。常委会议纪要由记录员起草后报主持人审阅。需书面通知有关部门和单位组织实施的事项，由记录员起草《县纪委常委会议决定事项通知》，经报批后印发有关部门和单位办理。

3、书记办公会议由书记根据需要决定召开，书记、副书记参加，并由书记确定列席人员。书记办公会议不是一级决策机构，其议事范围：一是议定需提交常委会议讨论决定的问题；二是协调常委会决定事项的组织实施。

四、议事纪律

1、常委班子各成员对常委会议的决定必须坚决执行，个人无权改变。如有不同意见，或在工作中因出现新情况需要改变常委会议原决定的，可建议书记提交下次常委会议讨论。在常委会议没有作出新的决定之前，应坚持执行集体决定，不得在言论和行动

上有任何反对的表示。

2、严格保密纪律，严禁泄露常委会议的秘密内容，否则追究当事人的纪律责任。