2012年XX股份有限责任公司股东大会会议记录

第一篇：2012年XX股份有限责任公司股东大会会议记录

XX省XXXX股份有限公司 二○一二年度股东大会会议记录

时间：二○一二年X月XX日 地点：公司总部三楼会议室

会议主持人：XXX

会议参加人员：

XX地区（控股集团）有限责任公司股东代表 XXX代表股份XXX股 XXX股东代表

XX代表股份XXX股

XXX股东代表

XX代表股份XX股

XX股东代表

XX代表股份X股

列席会议人员：

XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

会议记录人：XX

XXX董事长：

现在开会，本次会议是XXXX股份有限公司2012年股东大会，会议应到股东代表5人，实到股东代表5人，分别是XXX，代表股份XX股，占总股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股；占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占总股本比例XX%；XXX代表股份XXX股，占总股本比例XXX%。出席会议股东代表代表股份XX0股，占总股本比例100%，符合公司法和公司章程的规定和法定程序。本次会议参加股东5人，其他列席人员15人，分别是XXX.XXX.XXXXXX,XXX,XXX,XXX。

本次会议共有7项议程

1、审议董事会2012年度工作报告；

2、审议监事会2012年度工作报告；

3、审议2012年度财务决算报告；

4、审议2012年度利润分配方案；

5、审议2012年财务预算方案；

6、根据现行《公司章程》，增补六名董事，其中选聘三名独立

董事；

7、审议关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案。

王：首先由我宣布本次股东大会总监票人：XXX、监票人：XXX、马成清。如无异议，请大家鼓掌通过。（鼓掌通过）

下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。孟：（宣读表决办法）

王：下面请各位逐项审议各议案，第一项由我做董事会2000年度工作

报告。（全文略）

补充：需要强调的是上市预验收已于上月完成，股票上市工作已准备就绪，在这个阶段需要保持内部稳定，因为上市是各股东的共同利益所在，不能有妨碍上市的事情出现。半月前的上市预验收，验收组在考察我们的同时，也考察了XXX有限公司分公司，他们的品牌、商标、包装均已统一，在这方面，我们还有很多工作要做。

以上报告妥否，请审议，下面请XXX同志做监事会2012年度工作报告。

孟：（宣读该报告）

王大和：下面进行第三项议程，由XXX同志做2012年度财务决算报告。

李道建：（宣读财务决算报告）

王：下面进行第四项议程，由李道建同志做2012年度利润分配方案报告。

李：（宣读利润分配方案）

王：为了支持股份公司的长远发展，董事会拟对2012年度利润，除按法定比例提取公积金、公益金外，2012年度的可分配利润不予分配，也不以公积金转增股本。请各位股东审议。

王：下面进行第五项议程，审议2012年度财务预算方案。请XX同志报告。

李：（宣读财务预算报告）

王：下面进行第六项议程，根据现行公司章程增补六名董事，其中选

聘三名独立董事，我宣布该议案（宣读议案和六人简历）。

其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名，征求各方面意见确定的。

此外，根据上市公司建立独立董事制度的要求，董事会建议增补XXXXXX为独立董事，其中一名为资本运作和金融财会方面的专家，另外两名均为得高望众的专家，这些人作为独立董事进入董事会，必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。同时，由于独立董事的客观性和独立性，因此，有助于保护中小股东的利益，使本公司上市后的运作更为规范。基于上述考虑，公司董事会提名在征求财务专家XX先生、专家XX先生、专家XX先生本人意见后，将他们提名为三名独立董事候选人。XX：本项议程单独表决一下，请各位股东举手表决。（全部同意）XX：下面审议关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案，请李道建同志宣读该议案。

李：（宣读议案）

王：公司2011年度审计结束后，因为各方面原因，对2011年度财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决，这次提请本次股东大会审议。

XX：下面请监事会主席XX同志主持表决。

孟：先把关于表决的有关情况提示一下。请XX同志发票，各位股东代表填写。

孟：请XX同志收票，XX同志计票。

孟：下面我宣布表决结果：

1、XXXX股份有限公司董事会2012年度工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

2、XXX股份有限公司监事会工作报告，154，120，000股赞

成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

3、XXX股份有限公司财务决算报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

4、XXX有限公司2000年度利润分配方案，147，109，190

股赞成，占出席股份的95%，0股反对，7，010，810股弃权，占出席股份的5%，通过。

5、XXX有限公司2012年度财务预算方案，154，120，000

股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

6、关于增补和选聘董事及独立董事的议案，154，120，000

股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

7、关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案，154，120，100股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

XXX董事长：本次会议议程全部进行完毕，我宣布散会。

与会董事签名：

会议记录人签名：

二O一三年元月二日

第二篇：公司股东大会股东大会会议记录

________________________公司股东大会股东大会会议记录

会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应出席股东____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席股东共代表本公司股份________％表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

⑦ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或：公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；

3）出席会议的股东所持表决权的______％通过了免去______、______、______董事职务，重新选举（或：委派、指定）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新选举（或：委派、指定）_____、______、______为监事的议案（注：适用于董事、监事变更）。

主持人签名：

出席会议的董事签名：

年 月 日

第三篇：股东大会会议记录

******股份有限公司

2014年股东大会会议记录

会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年股东大会出席会议签到表》股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份本**万股，占公司股份总额的100%。

会议主持人：********

会议议程：

（一）审议批准《2014董事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数 %反对 票，占与会有表决权股份总票数的 %弃权 万票，占与会有表决权服份总票数的 %；

表决结果：

（二）审议批准《2014监事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（三）2014年工作汇报

（四）审议批准《2014财务决算报告》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（五）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（六）审识批准《关于2015董事、监事薪酬的议案

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

以下为签名页

第四篇：股东大会会议记录

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议

出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第五篇：股东大会会议记录

*******股份有限公司

2014年股东大会会议记录 会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的 100％。会议主持人：**** 会议议程：

（一）审议批准《2014董事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（二）审议批准《2014监事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（三）2014年工作汇报

（四）审议批准《2014财务决算报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（七）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（九）审议批准《关于2015董事、监事薪酬的议案》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

——————————以下为签名页—————————— 会议主持人：